Nombre Completo: FOGEL DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA. Id Interno: 16590 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002167 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
AVER ASSOCIATES LUXEMBOURG
Nombre Completo: AVER ASSOCIATES LUXEMBOURG Id Interno: 16923 Dirección: AVER ASSOCIATES LUXEMBOURG 61 GRAND RUE L-8510 REDANGE-SUR-ATTERT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002188 Id Fuente: Panama Papers
SINGER AND FRIEDLANDER TRUST COMPANY (ISLE OF MAN) LIMITED
Nombre Completo: SINGER AND FRIEDLANDER TRUST COMPANY (ISLE OF MAN) LIMITED Id Interno: 159 Dirección: SINGER AND FRIEDLANDER TRUST COMPANY (ISLE OF MAN) LIMITED P. O. BOX 197 SAMUEL HARRIS HOUSE 5-11 ST. GEORGE´S STREET DOUGLAS IM99 1SN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002205 […]
BBVA (SUIZA) S. A.
Nombre Completo: BBVA (SUIZA) S. A. Id Interno: 16168 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002225 Id Fuente: Panama Papers
RUSSO, PASQUALE (MR.)
Nombre Completo: RUSSO, PASQUALE (MR.) Id Interno: 16599 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002168 Id Fuente: Panama Papers
INVESTOR OFFICE GROUP S.A.
Nombre Completo: INVESTOR OFFICE GROUP S.A. Id Interno: 16996 Dirección: INVESTOR OFFICE GROUP S.A. RUTA 8 KM 17; 500 ZONAMERICA EDIFICIO ARROBA 1; OFICINA 212 URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002189 Id Fuente: Panama Papers
OFFSHORE INCORPORATIONS LIMITED (OIL)
Nombre Completo: OFFSHORE INCORPORATIONS LIMITED (OIL) Id Interno: 1593 Dirección: OFFSHORE INCORPORATIONS LIMITED 9/F.; RUTTONJEE HOUSE 11 DUDDELL STREET CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002206 Id Fuente: Panama Papers
HEWITT, GEOFFREY EXLEY (MR.)
Nombre Completo: HEWITT, GEOFFREY EXLEY (MR.) Id Interno: 16174 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002226 Id Fuente: Panama Papers
NELSON, JOHN (MR.)
Nombre Completo: NELSON, JOHN (MR.) Id Interno: 16607 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002169 Id Fuente: Panama Papers
ALIPSA CORP
Nombre Completo: ALIPSA CORP Id Interno: 17018 Dirección: JAIME E. INGRAM HIRSCH CASTILLO DE JÁTIVA 32 VILLA FRANCA DEL CASTILLO 28692 MADRID SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002190 Id Fuente: Panama Papers
LAKELAND, ANDREW (MR.)
Nombre Completo: LAKELAND, ANDREW (MR.) Id Interno: 16177 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002227 Id Fuente: Panama Papers
GOLDSTEIN, FREDERIC (MR.)
Nombre Completo: GOLDSTEIN, FREDERIC (MR.) Id Interno: 16611 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002170 Id Fuente: Panama Papers
JUN DAO CONSULTING COMPANY LIMITED
Nombre Completo: JUN DAO CONSULTING COMPANY LIMITED Id Interno: 15965 Dirección: JUN DAO CONSULTING COMPANY LTD. ROOM A; 9/F SUCCESS COMMERCIAL BLDG. 245-251 HENNESSY ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002209 Id Fuente: Panama Papers
RIVERA, RAUL (MR.)
Nombre Completo: RIVERA, RAUL (MR.) Id Interno: 16234 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002229 Id Fuente: Panama Papers
CAPITAL GROWTH LIMITED
Nombre Completo: CAPITAL GROWTH LIMITED Id Interno: 13387 Dirección: CAPITAL GROWTH LIMITED SUITES 21 & 22 VICTORIA HOUSE 26 MAIN STREET PO BOX 394 GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002179 Id Fuente: Panama Papers
ACQUARIUS TRUST CO. LTD.
Nombre Completo: ACQUARIUS TRUST CO. LTD. Id Interno: 16111 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002221 Id Fuente: Panama Papers
ATLANTIC BEARINGS SERVICES
Nombre Completo: ATLANTIC BEARINGS SERVICES Id Interno: 16619 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002171 Id Fuente: Panama Papers
GUILLERMO A. FORD S.
Nombre Completo: GUILLERMO A. FORD S. Id Interno: 17037 Dirección: GUILLERMO A. FORD S. ALIANZA INTERMEDIARIOS DE SEGUROS APARTADO 0823-03205 TORRE GENERALLI; PISO 10 PANAMÁ; REP. DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002192 Id Fuente: Panama Papers
LISTER, ALAN (MR.)
Nombre Completo: LISTER, ALAN (MR.) Id Interno: 16106 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002212 Id Fuente: Panama Papers
GEUZAINE, FERNAND JOSEPH JULES A. (MR.)
Nombre Completo: GEUZAINE, FERNAND JOSEPH JULES A. (MR.) Id Interno: 16285 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002230 Id Fuente: Panama Papers
BRAGANÇA BRUNO & ASSOCIADOS
Nombre Completo: BRAGANÇA BRUNO & ASSOCIADOS Id Interno: 16674 Dirección: BRAGANÇA BRUNO & ASSOCIADOS AV. ENG. DUARTE PACHECO 438145 2º DTO. 8135-104 ALMANCIL PORTUGAL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRT País: Portugal Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002173 Id Fuente: Panama Papers
KANZLEI DR. RITTER
Nombre Completo: KANZLEI DR. RITTER Id Interno: 17051 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002194 Id Fuente: Panama Papers
SHEPERD, GLEN (MR.)
Nombre Completo: SHEPERD, GLEN (MR.) Id Interno: 16126 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002213 Id Fuente: Panama Papers
KECSKEMETHY, GEORGE (MR.)
Nombre Completo: KECSKEMETHY, GEORGE (MR.) Id Interno: 16286 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002231 Id Fuente: Panama Papers
SHENG ZHOU
Nombre Completo: SHENG ZHOU Id Interno: 13473 Dirección: SHENG ZHOU UNIT2309; SOUTH TOWER; WORLD TRADE CENTRE; HUANGSHI ROAD; GUANGZHOU CITY; GUANGDONG PROVINCE; PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: PROSPECT Id Nodo: 11002182 Id Fuente: Panama Papers
CONFIDENCE CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: CONFIDENCE CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 16682 Dirección: CONFIDENCE CORPORATE SERVICES LIMITED FLAT D; 2TH FLOOR; CHEONG MING BUILDING; 80-86 ARGYLE STREET; MONGKOK; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002174 Id Fuente: Panama Papers
DFG – DAUBER FERRARI GRASSO
Nombre Completo: DFG – DAUBER FERRARI GRASSO Id Interno: 17058 Dirección: DFG – DAUBER FERRARI GRASSO JUNCAL 1305, OFICINA 802 – 803 C.P. 11.000 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002195 Id Fuente: Panama Papers
DENVERDRAFT AGENCY (PTY) LIMITED
Nombre Completo: DENVERDRAFT AGENCY (PTY) LIMITED Id Interno: 16136 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002214 Id Fuente: Panama Papers
FREEMAN SECRETARIES & MANAGERS LIMITED
Nombre Completo: FREEMAN SECRETARIES & MANAGERS LIMITED Id Interno: 13631 Dirección: FREEMAN SECRETARIES & MANAGERS LIMITED UNIT A; 9/F.; TWO CHINACHEM PLAZA; 68 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; HONG KONG ** S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002233 Id Fuente: Panama Papers
KARRY OVERSEAS LTD.
Nombre Completo: KARRY OVERSEAS LTD. Id Interno: 16648 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002172 Id Fuente: Panama Papers
THOMAS WISHART CROCKETT
Nombre Completo: THOMAS WISHART CROCKETT Id Interno: 13213 Dirección: MR. THOMAS WISHART CROCKETT 90 FERRY PARADE HERALD ISLAND AUCKLAND, NEW ZEALAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NZL País: New Zealand Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002204 Id Fuente: Panama Papers
PLENUM SOLUTIONS TRUST REG. (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: PLENUM SOLUTIONS TRUST REG. (ZURICH CLIENT) Id Interno: 16689 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002175 Id Fuente: Panama Papers
MR. KEVIN TCHE
Nombre Completo: MR. KEVIN TCHE Id Interno: 12925 Dirección: MR. KEVIN TCHE C/O FLAT F; 11/F BLOCK 12 SCENEWAY GARDEN; LAM TIN KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002197 Id Fuente: Panama Papers
BRANT, MARTIN (MR.)
Nombre Completo: BRANT, MARTIN (MR.) Id Interno: 16156 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002215 Id Fuente: Panama Papers
UNITED AVIATION SERVICES, INC.
Nombre Completo: UNITED AVIATION SERVICES, INC. Id Interno: 1369 Dirección: UNITED AVIATION SERVICES; INC. 326 MAIN STREET PORT WASHINGTON; NY 11050 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002234 Id Fuente: Panama Papers
GRUPO SANTANDER – BANCA PRIVADA
Nombre Completo: GRUPO SANTANDER – BANCA PRIVADA Id Interno: 16698 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002176 Id Fuente: Panama Papers
COLIN GRANT
Nombre Completo: COLIN GRANT Id Interno: 12929 Dirección: GRANTOR TRUST COMPANY LTD PO BOX 265 SUITE 8, BOROUGH HOUSE RUE DU PRE ST. PETER PORT GUERNSEY GY1 3QU CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002198 Id Fuente: Panama Papers
BALLANTINE & DARROCH
Nombre Completo: BALLANTINE & DARROCH Id Interno: 15927 Dirección: BALLANTINE & DARROCH P.O. BOX 204 4TH FLOOR; CELTIC HOUSE VICTORIA STREET DOUGLAS; IM99 1QZ ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002216 Id Fuente: Panama Papers
SUPPORT & SERVICES AG
Nombre Completo: SUPPORT & SERVICES AG Id Interno: 16702 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002178 Id Fuente: Panama Papers
STITT, MURRAY
Nombre Completo: STITT, MURRAY Id Interno: 167 Dirección: SR. MURRAY STITT PUEBLO LOMAS DEL MARBELLA CLUB MARBELLA, MALAGA ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002177 Id Fuente: Panama Papers