Nombre Completo: INVESTMENT & FINANCIAL CONSULTANTS GROUP Id Interno: 16767 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002299 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
SEGALL, DAVID (MR.)
Nombre Completo: SEGALL, DAVID (MR.) Id Interno: 16526 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002266 Id Fuente: Panama Papers
CLIFFORD CHANCE (DUBAI)
Nombre Completo: CLIFFORD CHANCE (DUBAI) Id Interno: 1715 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002245 Id Fuente: Panama Papers
HARRIS, LIONEL (MR.)
Nombre Completo: HARRIS, LIONEL (MR.) Id Interno: 16230 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002281 Id Fuente: Panama Papers
BAKER TILLY
Nombre Completo: BAKER TILLY Id Interno: 16748 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002298 Id Fuente: Panama Papers
NEUMANN, DIRK (MR.)
Nombre Completo: NEUMANN, DIRK (MR.) Id Interno: 16547 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002267 Id Fuente: Panama Papers
CORES URIA, GONZALO (MR.)
Nombre Completo: CORES URIA, GONZALO (MR.) Id Interno: 17206 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002246 Id Fuente: Panama Papers
INTERTRUST HONG KONG LIMITED
Nombre Completo: INTERTRUST HONG KONG LIMITED Id Interno: 1628 Dirección: INTERTRUST HONG KONG LIMITED 3806; 38/F; CENTRAL PLAZA; 18 HARBOUR ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002282 Id Fuente: Panama Papers
VON DER GOLTZ, HARALD JOACHIM (MR.)
Nombre Completo: VON DER GOLTZ, HARALD JOACHIM (MR.) Id Interno: 16773 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002300 Id Fuente: Panama Papers
PEREZ ARIAS, MANUEL (MR.)
Nombre Completo: PEREZ ARIAS, MANUEL (MR.) Id Interno: 16549 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002268 Id Fuente: Panama Papers
PONSOLDT, WILLIAM RAYMOND (MR.)
Nombre Completo: PONSOLDT, WILLIAM RAYMOND (MR.) Id Interno: 17217 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002247 Id Fuente: Panama Papers
LOPEZ LAX, ALBERTO (MR.)
Nombre Completo: LOPEZ LAX, ALBERTO (MR.) Id Interno: 16283 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002283 Id Fuente: Panama Papers
PAULO DE OLIVEIRA
Nombre Completo: PAULO DE OLIVEIRA Id Interno: 17377 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002301 Id Fuente: Panama Papers
VOYAGEUR FOUNDATION
Nombre Completo: VOYAGEUR FOUNDATION Id Interno: 16723 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002297 Id Fuente: Panama Papers
PEREZ, MARCIANO ESTEBAN (MR.)
Nombre Completo: PEREZ, MARCIANO ESTEBAN (MR.) Id Interno: 16553 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002269 Id Fuente: Panama Papers
ABDUL BAQI ARSHAD (2)
Nombre Completo: ABDUL BAQI ARSHAD (2) Id Interno: 17298 Dirección: MR. ABDUL BAQI ARSHAD 11 RECTORY ORCHARD CHURCH ROAD LONDON SW19 5AS ENGLAND *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002248 Id Fuente: Panama Papers
MOSSACK FONSECA & CO. (U.K.) LTD.
Nombre Completo: MOSSACK FONSECA & CO. (U.K.) LTD. Id Interno: 16360 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002284 Id Fuente: Panama Papers
FRANK TAI-CHIU WOO, MR.
Nombre Completo: FRANK TAI-CHIU WOO, MR. Id Interno: 17378 Dirección: MR. FRANK TAI-CHIU WOO 4304 ELORA DRIVE MISSISSAUGA, ONTARIO L5B 3P5 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002302 Id Fuente: Panama Papers
NAVARRO GARCIA DEL POZO, BENIGNO ESTEBAN (MR.)
Nombre Completo: NAVARRO GARCIA DEL POZO, BENIGNO ESTEBAN (MR.) Id Interno: 16574 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002270 Id Fuente: Panama Papers
CRIALES, URCULLO & ANTEZANA
Nombre Completo: CRIALES, URCULLO & ANTEZANA Id Interno: 17317 Dirección: CRIALES; URCULLO & ANTEZANA ZONA CALACOTO; AVENIDA SÁNCHEZ BUSTAMANTE ESQUINA CALLE 9 NO. 7979; EDIFICIO VITRUVIO II; 5TO. PISO; OFICINA “D” LA PAZ BOLIVIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CIV;BOL País: Côte d’Ivoire;Bolivia, Plurinational State of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002249 Id Fuente: Panama Papers
KOVACEVIC, DARKO (MR.)
Nombre Completo: KOVACEVIC, DARKO (MR.) Id Interno: 16373 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002285 Id Fuente: Panama Papers
MR. VICTORINO ANGUERA SANSO
Nombre Completo: MR. VICTORINO ANGUERA SANSO Id Interno: 17433 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002303 Id Fuente: Panama Papers
BAILEY, JOHN MARTIN (MR.)
Nombre Completo: BAILEY, JOHN MARTIN (MR.) Id Interno: 16578 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002271 Id Fuente: Panama Papers
ANGLO MANX TRUST CORPORATION LIMITED
Nombre Completo: ANGLO MANX TRUST CORPORATION LIMITED Id Interno: 1733 Dirección: ANGLO MANX TRUST CORPORATION LIMITED 5 ATHOL STREET DOUGLAS, IM1 1QL ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002250 Id Fuente: Panama Papers
CRAKE, STEVEN (MR.)
Nombre Completo: CRAKE, STEVEN (MR.) Id Interno: 16386 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002286 Id Fuente: Panama Papers
ANPARA ABOGADOS
Nombre Completo: ANPARA ABOGADOS Id Interno: 17494 Dirección: ANPARA ABOGADOS CALLE 6 SUR NO. 43 A – 254; EDIFICIO ALCAZAR DE OVIEDO; OF 303 MEDELLIN COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002304 Id Fuente: Panama Papers
DAVID WHITE & CO.
Nombre Completo: DAVID WHITE & CO. Id Interno: 13744 Dirección: DAVID WHITE & CO. P.O. BOX 24911 KAREN 00502, KENYA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KEN País: Kenya Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002235 Id Fuente: Panama Papers
TARMAS, WARREN (MR.)
Nombre Completo: TARMAS, WARREN (MR.) Id Interno: 16589 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002272 Id Fuente: Panama Papers
ST PETERS TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: ST PETERS TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 139 Dirección: MERLIN QUAYPORT TRUSTEES LIMITED P.O. BOX 132; QUAY HOUSESOUTH ESPLANADE; ST. PETER PORTGUERNSEY; GY1 4EJ; CHANNEL ISLANDS ST. PETER PORT UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002252 Id Fuente: Panama Papers
MATAS SALVA, SEBASTIAN (MR.)
Nombre Completo: MATAS SALVA, SEBASTIAN (MR.) Id Interno: 16560 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002287 Id Fuente: Panama Papers
DAVID W. YU
Nombre Completo: DAVID W. YU Id Interno: 17503 Dirección: DAVID W. YU FLOOR 7; YUJING INTERNATIONAL BUSINESS PLAZA NO. 69; DONGFANG ROAD PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002305 Id Fuente: Panama Papers
ARDON CAMACHO, HANS DOUGLAS
Nombre Completo: ARDON CAMACHO, HANS DOUGLAS Id Interno: 13784 Dirección: HANS DOUGLAS ARDON CAMACHO P.H. CLAYTON TOWER EDIFICIO DOS (2), APARTAMENTO DOSCIENTOS DOS (202) CIUDAD DE PANAMÁ REPÚBLICA DE PANAMÁ PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002236 Id Fuente: Panama Papers
HOARE, STEVE (MR.)
Nombre Completo: HOARE, STEVE (MR.) Id Interno: 16617 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002273 Id Fuente: Panama Papers
RESULTANT SOURCES MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: RESULTANT SOURCES MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 14010 Dirección: RESULTANT SOURCES MANAGEMENT LIMITED UNIT 2509; 25TH FLOOR 113 ARGYLE STREET MONGKOK; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002253 Id Fuente: Panama Papers
STRAUSS, WALTER FREDERICK / KAREN
Nombre Completo: STRAUSS, WALTER FREDERICK / KAREN Id Interno: 16573 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002288 Id Fuente: Panama Papers
MP VASQUEZ & ASOCIADOS
Nombre Completo: MP VASQUEZ & ASOCIADOS Id Interno: 17506 Dirección: MP VAZQUEZ & ASOCIADOS ÁREA BANCARIA; TORRE ADVANCED 099 PISO 4; OFICINA B APARTADO POSTAL 0819 – 00468 PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002306 Id Fuente: Panama Papers
JOHN CHARLES VINEY, MR.
Nombre Completo: JOHN CHARLES VINEY, MR. Id Interno: 13453 Dirección: MR. JOHN CHARLES VINEY ROUTE D’ARNEX 325 CH-1262 EYSINS VAUD, SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: INACTIVE Id Nodo: 11002181 Id Fuente: Panama Papers
LAHOUD, BASSAM
Nombre Completo: LAHOUD, BASSAM Id Interno: 1317 Dirección: MR. BASSAM LAHOUD C/O BANQUE FRANCO-PORTUGAISE 5 AVENUE DE PRINCESSE ALICE MONTE CARLO, MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002201 Id Fuente: Panama Papers
WELCHERING, HEINZ J. (MR.)
Nombre Completo: WELCHERING, HEINZ J. (MR.) Id Interno: 16082 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002218 Id Fuente: Panama Papers
WELLINGTON SHIELD SERVICES (EUROPE) LIMITED
Nombre Completo: WELLINGTON SHIELD SERVICES (EUROPE) LIMITED Id Interno: 13542 Dirección: WELLINGTON SHIELD SERVICES (EUROPE) LIMITED NORFOLK HOUSE CENTRE 82 SAXON GATE WEST CENTRAL MILTON KEYNES, UNITED KINGDOM MK9 2DL *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002183 Id Fuente: Panama Papers