Nombre Completo: JAMES & SARCH Id Interno: 1672 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002295 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
MULTICONSULT LIMITED
Nombre Completo: MULTICONSULT LIMITED Id Interno: 13876 Dirección: MULTICONSULT LIMITED P.O. BOX 799 10, PRÉRE FELIX DE VALOIS STREET PORT LOUIS MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002251 Id Fuente: Panama Papers
STOCKER, MICHAEL (MR.)
Nombre Completo: STOCKER, MICHAEL (MR.) Id Interno: 16500 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002265 Id Fuente: Panama Papers
GEORG STAEHELI
Nombre Completo: GEORG STAEHELI Id Interno: 17120 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002244 Id Fuente: Panama Papers
GLADDEN, JOHN (MR.)
Nombre Completo: GLADDEN, JOHN (MR.) Id Interno: 16166 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002280 Id Fuente: Panama Papers
SEGALL, DAVID (MR.)
Nombre Completo: SEGALL, DAVID (MR.) Id Interno: 16526 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002266 Id Fuente: Panama Papers
CLIFFORD CHANCE (DUBAI)
Nombre Completo: CLIFFORD CHANCE (DUBAI) Id Interno: 1715 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002245 Id Fuente: Panama Papers
HARRIS, LIONEL (MR.)
Nombre Completo: HARRIS, LIONEL (MR.) Id Interno: 16230 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002281 Id Fuente: Panama Papers
BAKER TILLY
Nombre Completo: BAKER TILLY Id Interno: 16748 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002298 Id Fuente: Panama Papers
INVESTMENT & FINANCIAL CONSULTANTS GROUP
Nombre Completo: INVESTMENT & FINANCIAL CONSULTANTS GROUP Id Interno: 16767 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002299 Id Fuente: Panama Papers
NEUMANN, DIRK (MR.)
Nombre Completo: NEUMANN, DIRK (MR.) Id Interno: 16547 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002267 Id Fuente: Panama Papers
CORES URIA, GONZALO (MR.)
Nombre Completo: CORES URIA, GONZALO (MR.) Id Interno: 17206 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002246 Id Fuente: Panama Papers
INTERTRUST HONG KONG LIMITED
Nombre Completo: INTERTRUST HONG KONG LIMITED Id Interno: 1628 Dirección: INTERTRUST HONG KONG LIMITED 3806; 38/F; CENTRAL PLAZA; 18 HARBOUR ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002282 Id Fuente: Panama Papers
VON DER GOLTZ, HARALD JOACHIM (MR.)
Nombre Completo: VON DER GOLTZ, HARALD JOACHIM (MR.) Id Interno: 16773 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002300 Id Fuente: Panama Papers
PEREZ ARIAS, MANUEL (MR.)
Nombre Completo: PEREZ ARIAS, MANUEL (MR.) Id Interno: 16549 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002268 Id Fuente: Panama Papers
PONSOLDT, WILLIAM RAYMOND (MR.)
Nombre Completo: PONSOLDT, WILLIAM RAYMOND (MR.) Id Interno: 17217 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002247 Id Fuente: Panama Papers
LOPEZ LAX, ALBERTO (MR.)
Nombre Completo: LOPEZ LAX, ALBERTO (MR.) Id Interno: 16283 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002283 Id Fuente: Panama Papers
PAULO DE OLIVEIRA
Nombre Completo: PAULO DE OLIVEIRA Id Interno: 17377 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002301 Id Fuente: Panama Papers
VOYAGEUR FOUNDATION
Nombre Completo: VOYAGEUR FOUNDATION Id Interno: 16723 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002297 Id Fuente: Panama Papers
PEREZ, MARCIANO ESTEBAN (MR.)
Nombre Completo: PEREZ, MARCIANO ESTEBAN (MR.) Id Interno: 16553 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002269 Id Fuente: Panama Papers
ABDUL BAQI ARSHAD (2)
Nombre Completo: ABDUL BAQI ARSHAD (2) Id Interno: 17298 Dirección: MR. ABDUL BAQI ARSHAD 11 RECTORY ORCHARD CHURCH ROAD LONDON SW19 5AS ENGLAND *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002248 Id Fuente: Panama Papers
MOSSACK FONSECA & CO. (U.K.) LTD.
Nombre Completo: MOSSACK FONSECA & CO. (U.K.) LTD. Id Interno: 16360 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002284 Id Fuente: Panama Papers
FRANK TAI-CHIU WOO, MR.
Nombre Completo: FRANK TAI-CHIU WOO, MR. Id Interno: 17378 Dirección: MR. FRANK TAI-CHIU WOO 4304 ELORA DRIVE MISSISSAUGA, ONTARIO L5B 3P5 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002302 Id Fuente: Panama Papers
NAVARRO GARCIA DEL POZO, BENIGNO ESTEBAN (MR.)
Nombre Completo: NAVARRO GARCIA DEL POZO, BENIGNO ESTEBAN (MR.) Id Interno: 16574 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002270 Id Fuente: Panama Papers
CRIALES, URCULLO & ANTEZANA
Nombre Completo: CRIALES, URCULLO & ANTEZANA Id Interno: 17317 Dirección: CRIALES; URCULLO & ANTEZANA ZONA CALACOTO; AVENIDA SÁNCHEZ BUSTAMANTE ESQUINA CALLE 9 NO. 7979; EDIFICIO VITRUVIO II; 5TO. PISO; OFICINA “D” LA PAZ BOLIVIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CIV;BOL País: Côte d’Ivoire;Bolivia, Plurinational State of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002249 Id Fuente: Panama Papers
KOVACEVIC, DARKO (MR.)
Nombre Completo: KOVACEVIC, DARKO (MR.) Id Interno: 16373 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002285 Id Fuente: Panama Papers
MR. VICTORINO ANGUERA SANSO
Nombre Completo: MR. VICTORINO ANGUERA SANSO Id Interno: 17433 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002303 Id Fuente: Panama Papers
BAILEY, JOHN MARTIN (MR.)
Nombre Completo: BAILEY, JOHN MARTIN (MR.) Id Interno: 16578 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002271 Id Fuente: Panama Papers
ANGLO MANX TRUST CORPORATION LIMITED
Nombre Completo: ANGLO MANX TRUST CORPORATION LIMITED Id Interno: 1733 Dirección: ANGLO MANX TRUST CORPORATION LIMITED 5 ATHOL STREET DOUGLAS, IM1 1QL ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002250 Id Fuente: Panama Papers
CRAKE, STEVEN (MR.)
Nombre Completo: CRAKE, STEVEN (MR.) Id Interno: 16386 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002286 Id Fuente: Panama Papers
ANPARA ABOGADOS
Nombre Completo: ANPARA ABOGADOS Id Interno: 17494 Dirección: ANPARA ABOGADOS CALLE 6 SUR NO. 43 A – 254; EDIFICIO ALCAZAR DE OVIEDO; OF 303 MEDELLIN COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002304 Id Fuente: Panama Papers
DAVID WHITE & CO.
Nombre Completo: DAVID WHITE & CO. Id Interno: 13744 Dirección: DAVID WHITE & CO. P.O. BOX 24911 KAREN 00502, KENYA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KEN País: Kenya Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002235 Id Fuente: Panama Papers
TARMAS, WARREN (MR.)
Nombre Completo: TARMAS, WARREN (MR.) Id Interno: 16589 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002272 Id Fuente: Panama Papers
ST PETERS TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: ST PETERS TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 139 Dirección: MERLIN QUAYPORT TRUSTEES LIMITED P.O. BOX 132; QUAY HOUSESOUTH ESPLANADE; ST. PETER PORTGUERNSEY; GY1 4EJ; CHANNEL ISLANDS ST. PETER PORT UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002252 Id Fuente: Panama Papers
MATAS SALVA, SEBASTIAN (MR.)
Nombre Completo: MATAS SALVA, SEBASTIAN (MR.) Id Interno: 16560 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002287 Id Fuente: Panama Papers
DAVID W. YU
Nombre Completo: DAVID W. YU Id Interno: 17503 Dirección: DAVID W. YU FLOOR 7; YUJING INTERNATIONAL BUSINESS PLAZA NO. 69; DONGFANG ROAD PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002305 Id Fuente: Panama Papers
STITT, MURRAY
Nombre Completo: STITT, MURRAY Id Interno: 167 Dirección: SR. MURRAY STITT PUEBLO LOMAS DEL MARBELLA CLUB MARBELLA, MALAGA ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002177 Id Fuente: Panama Papers
JJ ROCA & ASOCIADOS
Nombre Completo: JJ ROCA & ASOCIADOS Id Interno: 13121 Dirección: JJ ROCA & ASOCIADOS CALLE EL VERGEL NO. 45 AEDIFICIO LIC. J.A. ROCASUERO; ENSANCHE EL VERGEL SANTO DOMINGO; REPÚBLICA DOMINICANA*S.I* SANTO DOMINGO DOMINICAN REPUBLIC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002200 Id Fuente: Panama Papers
INGENIERIA CREATIVA, S.A.
Nombre Completo: INGENIERIA CREATIVA, S.A. Id Interno: 13592 Dirección: INGENIERIA CREATIVA; S.A. APDO. POSTAL 988 MANAGUA; NICARAGUA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NIC País: Nicaragua Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002185 Id Fuente: Panama Papers
A AL THUWAINY
Nombre Completo: A AL THUWAINY Id Interno: 15964 Dirección: A AL THUWAINY P.O. BOX 171 SAFAT, 13002 KUWAIT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KWT País: Kuwait Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002217 Id Fuente: Panama Papers