Nombre Completo: GRUPO LEGAL CONSULTIVO LEGAL-GROUP Id Interno: 18594 Dirección: GRUPO LEGAL CONSULTIVO LEGAL-GROUP . VALENCIA TEAM; S.A. URB. CHUAO; CALLE LA GUAIRITA EDF. LOS FRAILES; PISO 5; OFC. 503 CARACAS 1061 ¿ VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002349 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
YOUNGWILL GROUP INC
Nombre Completo: YOUNGWILL GROUP INC Id Interno: 18798 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002370 Id Fuente: Panama Papers
BARCLAYTRUST (SUISSE) S.A.
Nombre Completo: BARCLAYTRUST (SUISSE) S.A. Id Interno: 1404 Dirección: BARCLAYTRUST (SUISSE) S.A. 8, RUE D’ITALIE CH-1204 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002357 Id Fuente: Panama Papers
DALE CAPITAL PARTNERS
Nombre Completo: DALE CAPITAL PARTNERS Id Interno: 17806 Dirección: DALE CAPITAL PARTNERS 6TH FLOOR; MAX CITY BUILDING 21 REMY OLLIER STREET PORT LOUIS; MAURITIUS ATTENTION MR. RAJSING GOPAUL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: INACTIVE Id Nodo: 11002316 Id Fuente: Panama Papers
EUROTRUST S.A.
Nombre Completo: EUROTRUST S.A. Id Interno: 18277 Dirección: EUROTRUST S.A. MAIPU 1252 9 º PISO BUENOS AIRES, ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002334 Id Fuente: Panama Papers
MEHMET TAHIR SAMAN
Nombre Completo: MEHMET TAHIR SAMAN Id Interno: 13936 Dirección: MR. MEHMET TAHIR SAMAN ENKA PAZARLAMA IHR; ITH.A.S. ARAPLAR CAD 6 81700 TUZLA ISTAMBUL; TURQUIA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TUR País: Turkey Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002351 Id Fuente: Panama Papers
STUDHALTER TREUHAND AG / SWIRU HOLDING (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: STUDHALTER TREUHAND AG / SWIRU HOLDING (ZURICH CLIENT) Id Interno: 18806 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002371 Id Fuente: Panama Papers
PEREZ ARIAS, MANUEL (MR.)
Nombre Completo: PEREZ ARIAS, MANUEL (MR.) Id Interno: 16549 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002268 Id Fuente: Panama Papers
PONSOLDT, WILLIAM RAYMOND (MR.)
Nombre Completo: PONSOLDT, WILLIAM RAYMOND (MR.) Id Interno: 17217 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002247 Id Fuente: Panama Papers
LOPEZ LAX, ALBERTO (MR.)
Nombre Completo: LOPEZ LAX, ALBERTO (MR.) Id Interno: 16283 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002283 Id Fuente: Panama Papers
PAULO DE OLIVEIRA
Nombre Completo: PAULO DE OLIVEIRA Id Interno: 17377 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002301 Id Fuente: Panama Papers
VOYAGEUR FOUNDATION
Nombre Completo: VOYAGEUR FOUNDATION Id Interno: 16723 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002297 Id Fuente: Panama Papers
PEREZ, MARCIANO ESTEBAN (MR.)
Nombre Completo: PEREZ, MARCIANO ESTEBAN (MR.) Id Interno: 16553 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002269 Id Fuente: Panama Papers
ABDUL BAQI ARSHAD (2)
Nombre Completo: ABDUL BAQI ARSHAD (2) Id Interno: 17298 Dirección: MR. ABDUL BAQI ARSHAD 11 RECTORY ORCHARD CHURCH ROAD LONDON SW19 5AS ENGLAND *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002248 Id Fuente: Panama Papers
MOSSACK FONSECA & CO. (U.K.) LTD.
Nombre Completo: MOSSACK FONSECA & CO. (U.K.) LTD. Id Interno: 16360 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002284 Id Fuente: Panama Papers
FRANK TAI-CHIU WOO, MR.
Nombre Completo: FRANK TAI-CHIU WOO, MR. Id Interno: 17378 Dirección: MR. FRANK TAI-CHIU WOO 4304 ELORA DRIVE MISSISSAUGA, ONTARIO L5B 3P5 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002302 Id Fuente: Panama Papers
NAVARRO GARCIA DEL POZO, BENIGNO ESTEBAN (MR.)
Nombre Completo: NAVARRO GARCIA DEL POZO, BENIGNO ESTEBAN (MR.) Id Interno: 16574 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002270 Id Fuente: Panama Papers
CRIALES, URCULLO & ANTEZANA
Nombre Completo: CRIALES, URCULLO & ANTEZANA Id Interno: 17317 Dirección: CRIALES; URCULLO & ANTEZANA ZONA CALACOTO; AVENIDA SÁNCHEZ BUSTAMANTE ESQUINA CALLE 9 NO. 7979; EDIFICIO VITRUVIO II; 5TO. PISO; OFICINA “D” LA PAZ BOLIVIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CIV;BOL País: Côte d’Ivoire;Bolivia, Plurinational State of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002249 Id Fuente: Panama Papers
KOVACEVIC, DARKO (MR.)
Nombre Completo: KOVACEVIC, DARKO (MR.) Id Interno: 16373 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002285 Id Fuente: Panama Papers
MR. VICTORINO ANGUERA SANSO
Nombre Completo: MR. VICTORINO ANGUERA SANSO Id Interno: 17433 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002303 Id Fuente: Panama Papers
BAILEY, JOHN MARTIN (MR.)
Nombre Completo: BAILEY, JOHN MARTIN (MR.) Id Interno: 16578 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002271 Id Fuente: Panama Papers
ANGLO MANX TRUST CORPORATION LIMITED
Nombre Completo: ANGLO MANX TRUST CORPORATION LIMITED Id Interno: 1733 Dirección: ANGLO MANX TRUST CORPORATION LIMITED 5 ATHOL STREET DOUGLAS, IM1 1QL ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002250 Id Fuente: Panama Papers
CRAKE, STEVEN (MR.)
Nombre Completo: CRAKE, STEVEN (MR.) Id Interno: 16386 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002286 Id Fuente: Panama Papers
ANPARA ABOGADOS
Nombre Completo: ANPARA ABOGADOS Id Interno: 17494 Dirección: ANPARA ABOGADOS CALLE 6 SUR NO. 43 A – 254; EDIFICIO ALCAZAR DE OVIEDO; OF 303 MEDELLIN COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002304 Id Fuente: Panama Papers
DAVID WHITE & CO.
Nombre Completo: DAVID WHITE & CO. Id Interno: 13744 Dirección: DAVID WHITE & CO. P.O. BOX 24911 KAREN 00502, KENYA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KEN País: Kenya Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002235 Id Fuente: Panama Papers
TARMAS, WARREN (MR.)
Nombre Completo: TARMAS, WARREN (MR.) Id Interno: 16589 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002272 Id Fuente: Panama Papers
ST PETERS TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: ST PETERS TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 139 Dirección: MERLIN QUAYPORT TRUSTEES LIMITED P.O. BOX 132; QUAY HOUSESOUTH ESPLANADE; ST. PETER PORTGUERNSEY; GY1 4EJ; CHANNEL ISLANDS ST. PETER PORT UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002252 Id Fuente: Panama Papers
MATAS SALVA, SEBASTIAN (MR.)
Nombre Completo: MATAS SALVA, SEBASTIAN (MR.) Id Interno: 16560 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002287 Id Fuente: Panama Papers
DAVID W. YU
Nombre Completo: DAVID W. YU Id Interno: 17503 Dirección: DAVID W. YU FLOOR 7; YUJING INTERNATIONAL BUSINESS PLAZA NO. 69; DONGFANG ROAD PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002305 Id Fuente: Panama Papers
ARDON CAMACHO, HANS DOUGLAS
Nombre Completo: ARDON CAMACHO, HANS DOUGLAS Id Interno: 13784 Dirección: HANS DOUGLAS ARDON CAMACHO P.H. CLAYTON TOWER EDIFICIO DOS (2), APARTAMENTO DOSCIENTOS DOS (202) CIUDAD DE PANAMÁ REPÚBLICA DE PANAMÁ PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002236 Id Fuente: Panama Papers
HOARE, STEVE (MR.)
Nombre Completo: HOARE, STEVE (MR.) Id Interno: 16617 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002273 Id Fuente: Panama Papers
RESULTANT SOURCES MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: RESULTANT SOURCES MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 14010 Dirección: RESULTANT SOURCES MANAGEMENT LIMITED UNIT 2509; 25TH FLOOR 113 ARGYLE STREET MONGKOK; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002253 Id Fuente: Panama Papers
STRAUSS, WALTER FREDERICK / KAREN
Nombre Completo: STRAUSS, WALTER FREDERICK / KAREN Id Interno: 16573 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002288 Id Fuente: Panama Papers
MP VASQUEZ & ASOCIADOS
Nombre Completo: MP VASQUEZ & ASOCIADOS Id Interno: 17506 Dirección: MP VAZQUEZ & ASOCIADOS ÁREA BANCARIA; TORRE ADVANCED 099 PISO 4; OFICINA B APARTADO POSTAL 0819 – 00468 PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002306 Id Fuente: Panama Papers
NOVARO, LUCA
Nombre Completo: NOVARO, LUCA Id Interno: 1382 Dirección: MR. LUCA NOVARO 6, BOULEVARD DU JARDIN EXOTIQUE 98000 MONTE CARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002237 Id Fuente: Panama Papers
ACEPEX MANAGEMENT
Nombre Completo: ACEPEX MANAGEMENT Id Interno: 16654 Dirección: ACEPEX MANAGEMENT APARTHOTEL LAS BRISAS APTO. 2C 32 VILLA PANAMERICANA MUNICIPIO HABANA DEL ESTE CIUDAD DE LA HABANA , CUBA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CUB País: Cuba Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002274 Id Fuente: Panama Papers
WESTREICH, LESLIE
Nombre Completo: WESTREICH, LESLIE Id Interno: 1403 Dirección: MR. LESLIE WESTREICH 40 W. 57TH ST.; 9 FL. NEW YORK; NY 10017-4001 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002255 Id Fuente: Panama Papers
GEORGE R. FUNARO & CO. P.C.
Nombre Completo: GEORGE R. FUNARO & CO. P.C. Id Interno: 16575 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002289 Id Fuente: Panama Papers
CRAKE, BRIAN (MR.)
Nombre Completo: CRAKE, BRIAN (MR.) Id Interno: 16334 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002259 Id Fuente: Panama Papers
WILLIAMS, EDWARDS & CO. LIMITED
Nombre Completo: WILLIAMS, EDWARDS & CO. LIMITED Id Interno: 13834 Dirección: WILLIAMS; EDWARDS & CO. LIMITED+ UNIT 11A THE VILLAGE WALK ONCHAN; ISLE OF MAN IM3 4EB BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002238 Id Fuente: Panama Papers