Nombre Completo: BDO STOY HAYWARD Id Interno: 1272 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: CLIENT IN REPRESENTATIVE TERRITORY Id Nodo: 11001911 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
OFFICE/NON-EXISTING CLIENT
Nombre Completo: OFFICE/NON-EXISTING CLIENT Id Interno: 13311 Dirección: OFFICE/NON-EXISTING CLIENT MOSSACK FONSECA & CO. EDIFICIO ARANGO-ORILLAC CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001931 Id Fuente: Panama Papers
DAUGHTER ENTERPRISE 1 INC-UKRAINE
Nombre Completo: DAUGHTER ENTERPRISE 1 INC-UKRAINE Id Interno: 12927 Dirección: DILOVA INITSIATIVA 10A; IVANA MAZEPY STR. 01010; UKRAINE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: UKR País: Ukraine Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001949 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO DE NICOLA
Nombre Completo: ESTUDIO DE NICOLA Id Interno: 15032 Dirección: ESTUDIO DE NICOLA CONVENCIÓN 1343 ESC. 902 EDIFICIO LA TORRE MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001889 Id Fuente: Panama Papers
CHAN C.F. & COMPANY
Nombre Completo: CHAN C.F. & COMPANY Id Interno: 12729 Dirección: CHAN C.F. & COMPANY OFFICE 1016; FORTUNE COMM. BLDG. 362; SHA TSUI ROAD TSUEN WAN; N.T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001912 Id Fuente: Panama Papers
GRANDALL LEGAL GROUP (SHANGHAI)
Nombre Completo: GRANDALL LEGAL GROUP (SHANGHAI) Id Interno: 13330 Dirección: SUNTECH POWER HOLDINGS CO.; LTD. 9 XINHUA ROAD; NEW DISTRICT WUXI PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001932 Id Fuente: Panama Papers
CITY LINK CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: CITY LINK CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 12941 Dirección: CITY LINK CONSULTANTS LIMITED 3/F; CHEONG KEE BLDG; 84 ¿ 86 DES VOEUX ROAD; CENTRAL . HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001951 Id Fuente: Panama Papers
OAD ASSET MANAGEMENT
Nombre Completo: OAD ASSET MANAGEMENT Id Interno: 15082 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001890 Id Fuente: Panama Papers
ATTY & ASSOCIATES LTD.
Nombre Completo: ATTY & ASSOCIATES LTD. Id Interno: 12742 Dirección: ATTY & ASSOCIATES; LTD. P.O. BOX 10293 DIPLOMATIC AREA BAHRAIN; ARABIAN GULF Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHR País: Bahrain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001913 Id Fuente: Panama Papers
UNION ORIENTAL (B.VI.) LIMITED
Nombre Completo: UNION ORIENTAL (B.VI.) LIMITED Id Interno: 13406 Dirección: UNION ORIENTAL (B.VI.) LIMITED ROOMS 502-508 SUN HUNG KAI CENTRE 30 HARBOUR ROAD WANCHAI,HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001933 Id Fuente: Panama Papers
NOTARA ANSTALT (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: NOTARA ANSTALT (ZURICH CLIENT) Id Interno: 15094 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001952 Id Fuente: Panama Papers
ERICH ZIRM
Nombre Completo: ERICH ZIRM Id Interno: 14837 Dirección: ERICH ZIRM ROSENWEG 6 A-2333 LEOPOLDSDORF AUSTRIA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUT País: Austria Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001883 Id Fuente: Panama Papers
FILMCRAFT PRODUCTIONS LIMITED
Nombre Completo: FILMCRAFT PRODUCTIONS LIMITED Id Interno: 1491 Dirección: FILMCRAFT PRODUCTIONS LIMITED P.O. BOX 30948 LOWER HUTT NEW ZEALAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NZL País: New Zealand Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001891 Id Fuente: Panama Papers
MARISA HERNANDEZ
Nombre Completo: MARISA HERNANDEZ Id Interno: 12771 Dirección: SRA. MARISA HERNANDEZ APARTADO 61.758 CARACAS 1060, VENEZUELA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001914 Id Fuente: Panama Papers
MANFORD DEVELOPMENT
Nombre Completo: MANFORD DEVELOPMENT Id Interno: 13407 Dirección: MANFORD DEVELOPMENT LTD. ROOMS 502-508 SUN HUNG KAI CENTRE 30 HARBOUR ROAD WANCHAI,HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001934 Id Fuente: Panama Papers
PRAESIDIAL-ANSTALT (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: PRAESIDIAL-ANSTALT (ZURICH CLIENT) Id Interno: 15095 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001953 Id Fuente: Panama Papers
GAO FENG
Nombre Completo: GAO FENG Id Interno: 15645 Dirección: GAO FENG ROOM 2207; 22/F; SHANGHAI STOCK EXCHANGE BULDG; NO. 528 PUDONGNAN ROAD; SHANGHAI; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001926 Id Fuente: Panama Papers
HOLCIM GROUP SUPPORT (JONA) LTD. FINANCIAL HOLDINGS
Nombre Completo: HOLCIM GROUP SUPPORT (JONA) LTD. FINANCIAL HOLDINGS Id Interno: 15059 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001892 Id Fuente: Panama Papers
ARRIETA & CO.
Nombre Completo: ARRIETA & CO. Id Interno: 12799 Dirección: ARRIETA & CO. ABOGADOS Y NOTARIOS 99 AVENIDA NORTE N° 2 Y 7A. C. PTE. BIS; COL. ESCALÓN; SAN SALVADOR; EL SALVADOR; C.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SLV País: El Salvador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001915 Id Fuente: Panama Papers
S. & A. PAPADIMITRIOU & LAWYERS
Nombre Completo: S. & A. PAPADIMITRIOU & LAWYERS Id Interno: 12568 Dirección: S. & A. PAPADIMITRIOU & LAWYERS MACEDONIA BUILDING 4TH FLOOR 367, SYNGROU AV. 175 64 PALAIO FALIRO ATHENS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001935 Id Fuente: Panama Papers
HDR NTEC (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: HDR NTEC (ZURICH CLIENT) Id Interno: 15098 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001954 Id Fuente: Panama Papers
MARRE, JEREMY PETER
Nombre Completo: MARRE, JEREMY PETER Id Interno: 1509 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001893 Id Fuente: Panama Papers
LE ROSSIGNOL, SCOTT-WARREN AND COMPANY
Nombre Completo: LE ROSSIGNOL, SCOTT-WARREN AND COMPANY Id Interno: 1285 Dirección: LE ROSSIGNOL; SCOTT-WARREN AND COMPANY THOMAS EDGE HOUSE; TUNNELL STREET ST. HELIER; JERSEY JE2 4LU CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001916 Id Fuente: Panama Papers
CONSERVIGESA
Nombre Completo: CONSERVIGESA Id Interno: 12569 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001936 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL GU
Nombre Completo: MICHAEL GU Id Interno: 12884 Dirección: MICHAEL GU 11/F; BANK OF CHINA TOWER 200 YINCHENG ZHONG ROAD SHANGHAI; CHINA 200120 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001917 Id Fuente: Panama Papers
CAPRICORN INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: CAPRICORN INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 12595 Dirección: CAPRICORN INTERNATIONAL LTD. »DAR IL-WIED» TRIQ IL-WIED L ILKIN BZN 09 MALTA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001937 Id Fuente: Panama Papers
WEI LAN
Nombre Completo: WEI LAN Id Interno: 12930 Dirección: WEI LAN FLAT D; 37/F.; METRO HARBOUR VIEW; NO. 8 FUK LEE STREET; TAI KOK TSUI; KOWLOON; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG;CHN País: Hong Kong;China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001950 Id Fuente: Panama Papers
JUAN CARLOS TOLEDO MONAGAS
Nombre Completo: JUAN CARLOS TOLEDO MONAGAS Id Interno: 13285 Dirección: JUAN CARLOS TOLEDO MONAGAS AVENIDA LA ESTANCIA CENTRO CIUDAD COMERCIAL TAMANACO PIRÁMIDE INVERTIDA; PISO 4; OFICINA 427 URBANIZACIÓN CHUAO CARACAS 1060; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001929 Id Fuente: Panama Papers
NOVOA PRADO CONSULTORIA JURIDICA
Nombre Completo: NOVOA PRADO CONSULTORIA JURIDICA Id Interno: 15161 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001895 Id Fuente: Panama Papers
SÉRGIO MARTINS
Nombre Completo: SÉRGIO MARTINS Id Interno: 15370 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001918 Id Fuente: Panama Papers
ATLAS FAIRWEATHER / R.I.O. CLUB
Nombre Completo: ATLAS FAIRWEATHER / R.I.O. CLUB Id Interno: 12598 Dirección: ATLAS FAIRWEATHER/R.I.O. CLUB THE RIO CLUBKOMPLEX TOWNHOUSE PERMATA SENAYAN BLOK A NO 20JL PATAL SENAYAN JAKARTA 12210INDONESIA JAKARTA INDONESIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IDN País: Indonesia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001938 Id Fuente: Panama Papers
LANDIC TECHNOLOGIES LIMITED
Nombre Completo: LANDIC TECHNOLOGIES LIMITED Id Interno: 14930 Dirección: LANDIC TECHNOLOGIES LTD. FLAT 10; 14/F KODAK HOUSE 2 39 HEALTHY STREET EAST NORTH POINT; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001885 Id Fuente: Panama Papers
GENETELLI & RONDI
Nombre Completo: GENETELLI & RONDI Id Interno: 1483 Dirección: GENETELLI & RONDI PIAZZA CIOCCARO 8 6900 LUGANO SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001878 Id Fuente: Panama Papers
DR. RAFAEL GALLEGOS BALDO
Nombre Completo: DR. RAFAEL GALLEGOS BALDO Id Interno: 15276 Dirección: DR. RAFAEL GALLEGOS BALDO AVENIDA LOS CHAGUARAMOS TORRE GERENCIAL MOHEDANO PISO 3 OFICINA B CARACAS, VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001896 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO CR. CARLOS CAMPIGLIA
Nombre Completo: ESTUDIO CR. CARLOS CAMPIGLIA Id Interno: 15468 Dirección: ESTUDIO CR. CARLOS CAMPIGLIA VILARDEBÓ 1157 MONTEVIDEO, URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001919 Id Fuente: Panama Papers
FEINZAIG, SCHARF & VAN DER PUTTEN
Nombre Completo: FEINZAIG, SCHARF & VAN DER PUTTEN Id Interno: 12599 Dirección: FEINZAIG; SCHARF & VAN DER PUTTEN APARTADO 11957-1000 SAN JOSE; COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001939 Id Fuente: Panama Papers
RICHARD LEE
Nombre Completo: RICHARD LEE Id Interno: 15050 Dirección: MR. RICHARD LEE C/O LUEN TAT WATCH BAND MFR. LTD. 6/F.; FLAT B; KAM SHING INDUSTRIAL BLDNG 1-11 KWAI CHUNG; N.T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001905 Id Fuente: Panama Papers
LEVY PASCAL, SITRI
Nombre Completo: LEVY PASCAL, SITRI Id Interno: 1489 Dirección: SR. SITRI LEVY PASCAL CENTRO PLAZA; NIVEL JARDIN PASEO LA VEREDA; OF. CC-3-55 AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA LOS PALOS GRANDES CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: INACTIVE Id Nodo: 11001879 Id Fuente: Panama Papers
MIGUEL OCTAVIO MIRANDA SAMUDIO
Nombre Completo: MIGUEL OCTAVIO MIRANDA SAMUDIO Id Interno: 14943 Dirección: MIGUEL OCTAVIO MIRANDA SAMUDIO AVENIDA CUBA Y CALLE 30 EDIF. POLICENTRO PISO #5 AL LADO DEL HOTEL LISBOA OFICINA #3 PANAMA REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001903 Id Fuente: Panama Papers
EDWARD WONG & COMPANY LIMITED
Nombre Completo: EDWARD WONG & COMPANY LIMITED Id Interno: 15470 Dirección: EDWARD WONG & COMPANY LIMITED 1/F.; EDWARD WONG TOWER; 910 CHEUNG SHA WAN ROAD; KOWLOON. HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001920 Id Fuente: Panama Papers