Nombre Completo: TAREK J. SAKKA Id Interno: 12912 Dirección: TAREK J. SAKKA P.O. BOX 8772 RIYADH 111492 SAUDI ARABIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001946 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
BENNETT JONES LLP
Nombre Completo: BENNETT JONES LLP Id Interno: 14950 Dirección: BENNETT JONES LLP 4500 BANKERS HALL EAST855 2ND STREET S.W.CALGARY, ALBERTA T2P 4K7 CANADA TORONTO CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001886 Id Fuente: Panama Papers
UNITED INVESTMENT CORPORATION
Nombre Completo: UNITED INVESTMENT CORPORATION Id Interno: 15066 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001909 Id Fuente: Panama Papers
DELOITTE & TOUCHE (ISLE OF MAN)
Nombre Completo: DELOITTE & TOUCHE (ISLE OF MAN) Id Interno: 1325 Dirección: DELOITTE & TOUCHE PO BOX 312 66/67 ATHOL STREET DOUGLAS ISLE OF MAN IM99 2BJ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001927 Id Fuente: Panama Papers
WELLINGTON INVESTMENT LIMITED
Nombre Completo: WELLINGTON INVESTMENT LIMITED Id Interno: 12920 Dirección: WELLINGTON INVESTMENT LIMITED P.O. BOX 275 ST. PETER PORT, GUERNSEY GY1 1NU CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001947 Id Fuente: Panama Papers
GOODMAN, STEPHEN
Nombre Completo: GOODMAN, STEPHEN Id Interno: 1497 Dirección: MR. STEPHEN GOODMAN 40 GLANVILLE TCE, PARNELL AUCKLAND 1001 NEW ZEALAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NZL País: New Zealand Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001887 Id Fuente: Panama Papers
ADVENT UK LTD.
Nombre Completo: ADVENT UK LTD. Id Interno: 12698 Dirección: ADVENT UK LTD. BUREAU DE LIASON FRANCE 15 RUE CLEMENT BAYARD 92300 LEVALLOIS FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001910 Id Fuente: Panama Papers
ERIC C. ELLUL & CO.
Nombre Completo: ERIC C. ELLUL & CO. Id Interno: 12921 Dirección: ERIC C. ELLUL & CO. BARRISTERS & SOLICITORS; NOTARY PUBLIC SUITE 7; HADFIELD HOUSE LIBRARY STREET GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001948 Id Fuente: Panama Papers
TRITON ENTERPRISES INC.
Nombre Completo: TRITON ENTERPRISES INC. Id Interno: 1331 Dirección: TRITON ENTERPRISES INC. BOITE POSTALE 1082 L-1010 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001930 Id Fuente: Panama Papers
TUCKER, K.R.
Nombre Completo: TUCKER, K.R. Id Interno: 1490 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001817 Id Fuente: Panama Papers
GEORGE R. CORREIA LIMA
Nombre Completo: GEORGE R. CORREIA LIMA Id Interno: 15239 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001833 Id Fuente: Panama Papers
YU KAI INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED
Nombre Completo: YU KAI INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED Id Interno: 12553 Dirección: YU KAI INTERNATIONAL DEVELOPMENT LTD. UNITS 2205-07; 22/F.; CHINA MERCHANTS BUILDING; 303-307 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001851 Id Fuente: Panama Papers
BIAGGI & MESSINA
Nombre Completo: BIAGGI & MESSINA Id Interno: 13131 Dirección: BIAGGI & MESSINA P. O. BOX 1111 AVENIDA ABRAHAM LINCOLN 403 LA JULIA, SANTO DOMINGO REPUBLICA DOMINICANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001872 Id Fuente: Panama Papers
GLOBAL LEGES CONSULTORIA TRIBUTARIA
Nombre Completo: GLOBAL LEGES CONSULTORIA TRIBUTARIA Id Interno: 14914 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001819 Id Fuente: Panama Papers
HMS – ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL
Nombre Completo: HMS – ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL Id Interno: 15240 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001834 Id Fuente: Panama Papers
OLINEC CONSULTING
Nombre Completo: OLINEC CONSULTING Id Interno: 12562 Dirección: OLINEC CONSULTING PLAZA INDEPENDENCIA – 831 PISO 3 – ESC. 309 – 11.100 MONTEVIDEO, URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001852 Id Fuente: Panama Papers
ANTHONY ROY BULLEN
Nombre Completo: ANTHONY ROY BULLEN Id Interno: 13212 Dirección: MR. ANTHONY ROY BULLEN 41 FIFE STREET WESTMERE, AUCKLAND NEW ZEALAND *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NZL País: New Zealand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001873 Id Fuente: Panama Papers
L. PAPAPHILIPPOU & CO.
Nombre Completo: L. PAPAPHILIPPOU & CO. Id Interno: 1488 Dirección: L. PAPAPHILIPPOU & CO LLC. 17; IFIGENIAS STREET; 2007 STROVOLOS P.O. BOX 28541 2080; NICOSIA (LEFKOSA) CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001815 Id Fuente: Panama Papers
UGO CHAGAS
Nombre Completo: UGO CHAGAS Id Interno: 15273 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001835 Id Fuente: Panama Papers
ROB WILLIAMSON
Nombre Completo: ROB WILLIAMSON Id Interno: 12633 Dirección: ROB WILLIAMSON P.O. BOX 20299 DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001853 Id Fuente: Panama Papers
NOEMI P. CHAVES & ASOCIADOS
Nombre Completo: NOEMI P. CHAVES & ASOCIADOS Id Interno: 1455 Dirección: NOEMI P. CHAVES & ASOCIADOS C/RAMIRO CAMPOS TURMO; 2 EDIF. ALBATROS; 1ª PLANTA 29.600 MARBELLA (MALAGA) ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001874 Id Fuente: Panama Papers
MIHAIL GEORGIOS MARKAKIS
Nombre Completo: MIHAIL GEORGIOS MARKAKIS Id Interno: 15339 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001899 Id Fuente: Panama Papers
WILKINSON & GRIST (KOWLOON)
Nombre Completo: WILKINSON & GRIST (KOWLOON) Id Interno: 1493 Dirección: WILKINSON & GRIST 6TH FLOOR; PRINCE’S BUILDING 10 CHATER ROAD; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001820 Id Fuente: Panama Papers
RICARDO FISCHER
Nombre Completo: RICARDO FISCHER Id Interno: 15275 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001836 Id Fuente: Panama Papers
JULIO BARRIGA ORDOÑEZ
Nombre Completo: JULIO BARRIGA ORDOÑEZ Id Interno: 12650 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001855 Id Fuente: Panama Papers
CITADEL BANK & TRUST INC.
Nombre Completo: CITADEL BANK & TRUST INC. Id Interno: 15320 Dirección: CITADEL BANK & TRUST INC. SUITE 100, ONE FINANCIAL PLACE LOWER COLLYMORE ROCK P.O. BOX 118 BRIDGETOWN BARBADOS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRB País: Barbados Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001897 Id Fuente: Panama Papers
CRAWFORD MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: CRAWFORD MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 12645 Dirección: CRAWFORD MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED ROOM 1104; 11TH FLOOR; SHANGHAI INDUSTRIAL INVESTMENT BUILDING; 48-62 HENNESSY ROAD; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001854 Id Fuente: Panama Papers
MIZRACHI, DAVARRO & URRIOLA
Nombre Completo: MIZRACHI, DAVARRO & URRIOLA Id Interno: 14942 Dirección: MIZRACHI; DAVARRO & URRIOLA APARTADO POSTAL 0832-0397 W.T. C. PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001821 Id Fuente: Panama Papers
MACHADO E VERISSIMO ADVOGADOS ASSOCIADOS
Nombre Completo: MACHADO E VERISSIMO ADVOGADOS ASSOCIADOS Id Interno: 14731 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001860 Id Fuente: Panama Papers
MASONER, JOSEPH EARL
Nombre Completo: MASONER, JOSEPH EARL Id Interno: 1466 Dirección: MR. JOSEPH EARL MASONER ROUTE 5; BOX 163 POPLARVILLE; MS 39470 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001857 Id Fuente: Panama Papers
RICARDO LYRA DAIM
Nombre Completo: RICARDO LYRA DAIM Id Interno: 15332 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001898 Id Fuente: Panama Papers
NG CHI SHING (DANIEL NG)
Nombre Completo: NG CHI SHING (DANIEL NG) Id Interno: 15074 Dirección: NG CHI SHING (DANIEL NG) ROOM2505 25/F; STELUX HOUSE 698; PRINCE EDWARD ROAD EAST; SAN PO KONG; KOWLOON. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001822 Id Fuente: Panama Papers
GABRIELA DUVA
Nombre Completo: GABRIELA DUVA Id Interno: 14742 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001862 Id Fuente: Panama Papers
JEFFREY GREENWOOD
Nombre Completo: JEFFREY GREENWOOD Id Interno: 14683 Dirección: MR. JEFFREY GREENWOOD 5 SPENCER WALK HAMPSTEAD HIGH STREET LONDON NW3 1QZ UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001859 Id Fuente: Panama Papers
WORLD BUSINESS COMMERCIAL CORP
Nombre Completo: WORLD BUSINESS COMMERCIAL CORP Id Interno: 14624 Dirección: WORLD BUSINESS COMMERCIAL CORP 25 DE MAYO 555; UNIDAD 203 MONTEVIDEO 11000; URUGUAY *I.E.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001875 Id Fuente: Panama Papers
DIETRICH, BAUMGARTNER & PARTNER
Nombre Completo: DIETRICH, BAUMGARTNER & PARTNER Id Interno: 15084 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001823 Id Fuente: Panama Papers
HKBSS WORLDWIDE LIMITED
Nombre Completo: HKBSS WORLDWIDE LIMITED Id Interno: 15317 Dirección: HKBSS WORLDWIDE LIMITED ROOM 7B; CROSS REGION PLAZA; NO. 899 LINGLING ROAD; SHANGHAI; THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001837 Id Fuente: Panama Papers
ACKERMAN ROGNONI & CALENKERIS (ARCAL)
Nombre Completo: ACKERMAN ROGNONI & CALENKERIS (ARCAL) Id Interno: 12690 Dirección: ACKERMAN ROGNONI & CALENKERIS (ARCAL) EDIF. BAYMALL 1ER PISO, OFIC. 101 PANAMA REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001856 Id Fuente: Panama Papers
JIU DING SECURITIES INVESTMENTS CONSULTANT CORP
Nombre Completo: JIU DING SECURITIES INVESTMENTS CONSULTANT CORP Id Interno: 14722 Dirección: JIU DING SECURITIES INVESTMENT CONSULTANT CORP. 11/F NO.156 SEC 5 NAN JING E. RD. TAIPEI, TAIWAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001876 Id Fuente: Panama Papers
TALENT ACE LIMITED
Nombre Completo: TALENT ACE LIMITED Id Interno: 12479 Dirección: TALENT ACE LIMITED FLAT D; 18 FLOOR NO.3 LINK ROAD; JADE TERRACE HAPPY VALLEY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001844 Id Fuente: Panama Papers