Nombre Completo: CITADEL BANK & TRUST INC. Id Interno: 15320 Dirección: CITADEL BANK & TRUST INC. SUITE 100, ONE FINANCIAL PLACE LOWER COLLYMORE ROCK P.O. BOX 118 BRIDGETOWN BARBADOS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRB País: Barbados Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001897 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
MIZRACHI, DAVARRO & URRIOLA
Nombre Completo: MIZRACHI, DAVARRO & URRIOLA Id Interno: 14942 Dirección: MIZRACHI; DAVARRO & URRIOLA APARTADO POSTAL 0832-0397 W.T. C. PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001821 Id Fuente: Panama Papers
MACHADO E VERISSIMO ADVOGADOS ASSOCIADOS
Nombre Completo: MACHADO E VERISSIMO ADVOGADOS ASSOCIADOS Id Interno: 14731 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001860 Id Fuente: Panama Papers
MASONER, JOSEPH EARL
Nombre Completo: MASONER, JOSEPH EARL Id Interno: 1466 Dirección: MR. JOSEPH EARL MASONER ROUTE 5; BOX 163 POPLARVILLE; MS 39470 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001857 Id Fuente: Panama Papers
RICARDO LYRA DAIM
Nombre Completo: RICARDO LYRA DAIM Id Interno: 15332 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001898 Id Fuente: Panama Papers
NG CHI SHING (DANIEL NG)
Nombre Completo: NG CHI SHING (DANIEL NG) Id Interno: 15074 Dirección: NG CHI SHING (DANIEL NG) ROOM2505 25/F; STELUX HOUSE 698; PRINCE EDWARD ROAD EAST; SAN PO KONG; KOWLOON. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001822 Id Fuente: Panama Papers
GABRIELA DUVA
Nombre Completo: GABRIELA DUVA Id Interno: 14742 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001862 Id Fuente: Panama Papers
JEFFREY GREENWOOD
Nombre Completo: JEFFREY GREENWOOD Id Interno: 14683 Dirección: MR. JEFFREY GREENWOOD 5 SPENCER WALK HAMPSTEAD HIGH STREET LONDON NW3 1QZ UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001859 Id Fuente: Panama Papers
WORLD BUSINESS COMMERCIAL CORP
Nombre Completo: WORLD BUSINESS COMMERCIAL CORP Id Interno: 14624 Dirección: WORLD BUSINESS COMMERCIAL CORP 25 DE MAYO 555; UNIDAD 203 MONTEVIDEO 11000; URUGUAY *I.E.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001875 Id Fuente: Panama Papers
TALENT ACE LIMITED
Nombre Completo: TALENT ACE LIMITED Id Interno: 12479 Dirección: TALENT ACE LIMITED FLAT D; 18 FLOOR NO.3 LINK ROAD; JADE TERRACE HAPPY VALLEY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001844 Id Fuente: Panama Papers
DIETRICH, BAUMGARTNER & PARTNER
Nombre Completo: DIETRICH, BAUMGARTNER & PARTNER Id Interno: 15084 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001823 Id Fuente: Panama Papers
HKBSS WORLDWIDE LIMITED
Nombre Completo: HKBSS WORLDWIDE LIMITED Id Interno: 15317 Dirección: HKBSS WORLDWIDE LIMITED ROOM 7B; CROSS REGION PLAZA; NO. 899 LINGLING ROAD; SHANGHAI; THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001837 Id Fuente: Panama Papers
ACKERMAN ROGNONI & CALENKERIS (ARCAL)
Nombre Completo: ACKERMAN ROGNONI & CALENKERIS (ARCAL) Id Interno: 12690 Dirección: ACKERMAN ROGNONI & CALENKERIS (ARCAL) EDIF. BAYMALL 1ER PISO, OFIC. 101 PANAMA REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001856 Id Fuente: Panama Papers
JIU DING SECURITIES INVESTMENTS CONSULTANT CORP
Nombre Completo: JIU DING SECURITIES INVESTMENTS CONSULTANT CORP Id Interno: 14722 Dirección: JIU DING SECURITIES INVESTMENT CONSULTANT CORP. 11/F NO.156 SEC 5 NAN JING E. RD. TAIPEI, TAIWAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001876 Id Fuente: Panama Papers
THE BUSINESS DIRECTIONS GROUP
Nombre Completo: THE BUSINESS DIRECTIONS GROUP Id Interno: 12187 Dirección: THE BUSINESS DIRECTIONS GROUP RUA LUCIANO CORDEIRO, 123-1E 1050-139 LISBOA PORTUGAL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRT País: Portugal Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001824 Id Fuente: Panama Papers
KRAFT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
Nombre Completo: KRAFT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C Id Interno: 15334 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001838 Id Fuente: Panama Papers
CABLE FIRST HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: CABLE FIRST HOLDINGS LIMITED Id Interno: 14682 Dirección: CABLE FIRST HOLDINGS LIMITED ROOM 501; NAN FUNG TOWER; 173 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001858 Id Fuente: Panama Papers
ASAEL T. SORENSEN
Nombre Completo: ASAEL T. SORENSEN Id Interno: 14792 Dirección: ASAEL T. SORENSEN SUMMIT TRUSTEES PLLC 2319 FOOTHILL DRIVE; SUITE 160 SALT LAKE CITY; UTAH 84109 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001877 Id Fuente: Panama Papers
SAMIR SALEH & ASSOCIATES
Nombre Completo: SAMIR SALEH & ASSOCIATES Id Interno: 1219 Dirección: SAMIR SALEH & ASSOCIATES 6 BRISTOL HOUSE 80A SOUTHAMPTON ROW LONDON WC1 ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001825 Id Fuente: Panama Papers
KONI GROUP S. A., THE
Nombre Completo: KONI GROUP S. A., THE Id Interno: 124 Dirección: THE KONI GROUP S. A. 17 CHEMIN DES MOISSONS 1294 GENTHOD, GENEVA SWITZERLAND ATTN. MR. NICOLAOS PAPANIKOLAOU Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001841 Id Fuente: Panama Papers
ALSAIEDI, ALI ASHOOR DAGHIR
Nombre Completo: ALSAIEDI, ALI ASHOOR DAGHIR Id Interno: 1474 Dirección: MR. ALI ASHOOR DAGHIR ALSAIEDI 76 BROOKS ROAD; WYLDE GREEN SUTTON COLDFIELD B72 1HR WEST MIDLANDS; ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001861 Id Fuente: Panama Papers
AURELIA INVESTMENT CORPORATION
Nombre Completo: AURELIA INVESTMENT CORPORATION Id Interno: 14912 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001818 Id Fuente: Panama Papers
LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH PRIVATE BANK & TRUST
Nombre Completo: LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH PRIVATE BANK & TRUST Id Interno: 12193 Dirección: LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH BANK & TRUST LTD GOODMAN´S BAY CORPORATE CENTRE WEST BAY STREET P.O. BOX N-3225 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001826 Id Fuente: Panama Papers
MARTINEZ, CESAR ESTEBAN, DR.
Nombre Completo: MARTINEZ, CESAR ESTEBAN, DR. Id Interno: 12437 Dirección: DR. CESAR ESTEBAN MARTINEZ BERMUDEZ 1615 CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001842 Id Fuente: Panama Papers
WILLEM-JOHAN DE WILDE
Nombre Completo: WILLEM-JOHAN DE WILDE Id Interno: 14744 Dirección: WILLEM-JOHAN DE WILDE C/O CIRRUS MANAGEMENT B.V. SCHOKKERHAVEN 29 8308 PX NAGELE THE NETHERLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001863 Id Fuente: Panama Papers
TULLOCH & CO.
Nombre Completo: TULLOCH & CO. Id Interno: 12197 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001827 Id Fuente: Panama Papers
MF CONSULTING LTD
Nombre Completo: MF CONSULTING LTD Id Interno: 12477 Dirección: MF CONSULTING LTD EDIFICIO LOS FRAILES; NIVEL PLANTA BAJA (PB) OFICINA 1; CALLE LA GUAIRITA URBANIZACION CHUAO CARACAS 1060 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001843 Id Fuente: Panama Papers
FRANK HAASBEEK
Nombre Completo: FRANK HAASBEEK Id Interno: 14780 Dirección: MR. FRANK HAASBEEK 173 LAKEVIEW CIRCLE MONTGOMERY, TEXAS USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001864 Id Fuente: Panama Papers
GOLDEN WAVE ENTERPRISES LTD.
Nombre Completo: GOLDEN WAVE ENTERPRISES LTD. Id Interno: 13069 Dirección: GOLDEN WAVE ENTERPRISES LTD. BLOCK B-1; 17/F VILLA MONTE ROSA 41A; STUBBS ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001870 Id Fuente: Panama Papers
PLASTROM INC.
Nombre Completo: PLASTROM INC. Id Interno: 14893 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001816 Id Fuente: Panama Papers
LEUMI OVERSEAS TRUST CORPORATION LIMITED.
Nombre Completo: LEUMI OVERSEAS TRUST CORPORATION LIMITED. Id Interno: 12247 Dirección: LEUMI OVERSEAS TRUST CORPORATION LIMITED. 2 HILL STREET ST HELIER JERSEY JE2 4UA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001828 Id Fuente: Panama Papers
SOUND DEVELOPMENT LTD
Nombre Completo: SOUND DEVELOPMENT LTD Id Interno: 12504 Dirección: SOUND DEVELOPMENT LTD 23RD FLOOR; THE SUN’S GROUP CENTRE; . 200 GLOUCESTER ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001846 Id Fuente: Panama Papers
ODDONE, MEDEIROS KRUG ADVOGADOS ASSOCIADOS
Nombre Completo: ODDONE, MEDEIROS KRUG ADVOGADOS ASSOCIADOS Id Interno: 14793 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001865 Id Fuente: Panama Papers
NIKOLAOS GEORGIOS MARKAKIS
Nombre Completo: NIKOLAOS GEORGIOS MARKAKIS Id Interno: 15338 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001839 Id Fuente: Panama Papers
ISABEL LLOYD MARTÍN
Nombre Completo: ISABEL LLOYD MARTÍN Id Interno: 1228 Dirección: ISABEL LLOYD MARTÍN APARTADO POSTAL 0823-04306 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001829 Id Fuente: Panama Papers
BLONSKY, JOSEPH
Nombre Completo: BLONSKY, JOSEPH Id Interno: 12551 Dirección: MR. JOSEPH BLONSKY 95 MERRICK WAY SUITE 100 CORAL GABLES, FL 33134 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: PROSPECT Id Nodo: 11001847 Id Fuente: Panama Papers
DARAYUS BARIA
Nombre Completo: DARAYUS BARIA Id Interno: 13046 Dirección: DARAYUS BARIA COMPANY SECRETARY EHL MANAGEMENT SERVICES FZ LLC THE CITY HOSPITAL; DUBAI HEALTHCARE CITY P.O.BOX 123812; DUBAI UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001866 Id Fuente: Panama Papers
SUPER & CORPORATE SERVICES
Nombre Completo: SUPER & CORPORATE SERVICES Id Interno: 14612 Dirección: SUPER & CORPORATE SERVICES SUITE 11/309 PITT STREET SYDNEY NSW 2000, AUSTRALIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001755 Id Fuente: Panama Papers
RMB FINANCE S.A.
Nombre Completo: RMB FINANCE S.A. Id Interno: 10595 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001794 Id Fuente: Panama Papers
P.S.J. ALEXANDER & CO. LTD.
Nombre Completo: P.S.J. ALEXANDER & CO. LTD. Id Interno: 10522 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11001787 Id Fuente: Panama Papers