Nombre Completo: RAWLINSON & HUNTER S.A. (GENEVA) Id Interno: 1485 Dirección: LADY-BIRD COMPANY INC. C/O RAWLINSON & HUNTER SA ,34 RUE DEL L’ATHÉNÉE1211 GENEVA 12 GENEVE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001805 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
UBS ASESORES S.A.
Nombre Completo: UBS ASESORES S.A. Id Interno: 1460 Dirección: C/O UBS AG BAHNHOFSTRASSE 45 CH-8001 ZÜRICH SWITZERLAND *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001752 Id Fuente: Panama Papers
ETUDE MAITRE NOUREDDINE KABALAN
Nombre Completo: ETUDE MAITRE NOUREDDINE KABALAN Id Interno: 14662 Dirección: ETUDE MAITRE NOUREDDINE KABALAN 319 MICHEL CHIHA ST ABI RACHED BLDG P.O. BOX 116/2067 KANTARI, BEIRUT LEBANON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001768 Id Fuente: Panama Papers
ENDEAVOR CORPORATE SECRETARIES LIMITED
Nombre Completo: ENDEAVOR CORPORATE SECRETARIES LIMITED Id Interno: 14490 Dirección: ENDEAVOR CORPORATE SECRETARIES LIMITED ROOM 2103; 21/F.; FAR EAST CONSORTIUM BUILDING; 121 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001784 Id Fuente: Panama Papers
PANNELL KERR FORSTER (GUERNSEY)
Nombre Completo: PANNELL KERR FORSTER (GUERNSEY) Id Interno: 1206 Dirección: PANNELL KERR FORSTER P.O. BOX 296 SUITES 13 & 15; SARNIA HOUSE LE TRUCHOT ST. PETER PORT; GUERNSEY GY1 4NA CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001806 Id Fuente: Panama Papers
OCTOGONE FAMILY OFFICE S.A.
Nombre Completo: OCTOGONE FAMILY OFFICE S.A. Id Interno: 14601 Dirección: OCTOGONE FAMILY OFFICE S.A. RUE CANDOLLE 26 1205 GENEVE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001753 Id Fuente: Panama Papers
SAFILUX
Nombre Completo: SAFILUX Id Interno: 1476 Dirección: SAFILUX 4, RUE TONY NEUMAN L-2241 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001769 Id Fuente: Panama Papers
ALVARO MORA SOTO
Nombre Completo: ALVARO MORA SOTO Id Interno: 14578 Dirección: ALVARO MORA SOTO A.A. 75879 MEDELLIN, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001785 Id Fuente: Panama Papers
FIRST NAMES GUERNSEY LIMITED
Nombre Completo: FIRST NAMES GUERNSEY LIMITED Id Interno: 1204 Dirección: FIRST NAMES GUERNSEY LIMITED P. O. BOX 190ANSON COURTLA ROUTE DES CAMPS ST. MARTIN, GUERNSEY GY1 3UQCHANNEL ISLANDS*S.I.* ST. MARTIN UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001750 Id Fuente: Panama Papers
GOODMAN & COMPANY (BERMUDA) LIMITED
Nombre Completo: GOODMAN & COMPANY (BERMUDA) LIMITED Id Interno: 14812 Dirección: GOODMAN & COMPANY (BERMUDA) LIMITED P.O. BOX HM 2706 HAMILTON HM KX BERMUDA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BMU País: Bermuda Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001770 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL MARINE SERVICES LTD.
Nombre Completo: INTERNATIONAL MARINE SERVICES LTD. Id Interno: 1462 Dirección: INTERNATIONAL MARINE SERVICES LTD. P.O. BOX 112 LA TOURGAND HOUSE LOWER POLLET ST. PETER PORT, GUERNSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001786 Id Fuente: Panama Papers
K. C. MA & COMPANY, C.P.A.
Nombre Completo: K. C. MA & COMPANY, C.P.A. Id Interno: 12093 Dirección: K. C. MA & COMPANY; C.P.A. UNIT A; 9/F JCG BUILDING 10-16 MONGKOK ROAD; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001808 Id Fuente: Panama Papers
SUPER & CORPORATE SERVICES
Nombre Completo: SUPER & CORPORATE SERVICES Id Interno: 14612 Dirección: SUPER & CORPORATE SERVICES SUITE 11/309 PITT STREET SYDNEY NSW 2000, AUSTRALIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001755 Id Fuente: Panama Papers
RMB FINANCE S.A.
Nombre Completo: RMB FINANCE S.A. Id Interno: 10595 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001794 Id Fuente: Panama Papers
P.S.J. ALEXANDER & CO. LTD.
Nombre Completo: P.S.J. ALEXANDER & CO. LTD. Id Interno: 10522 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11001787 Id Fuente: Panama Papers
SWOBODA, FRANCIS
Nombre Completo: SWOBODA, FRANCIS Id Interno: 121 Dirección: MR. FRANCIS SWOBODA BAERERSTRASSE 33/O 80333 MUNCHEN 40 GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001809 Id Fuente: Panama Papers
SIMON PAUL FINCH
Nombre Completo: SIMON PAUL FINCH Id Interno: 14620 Dirección: SIMON PAUL FINCH APT. NO. 8B CEYLLINCO RESIDENCES CEYLINCO SEYLAND TOWERS 90 GALLE ROAD COLOMBO 3 SRI-LANKA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LKA País: Sri Lanka Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001756 Id Fuente: Panama Papers
CARLINVEST
Nombre Completo: CARLINVEST Id Interno: 10601 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001795 Id Fuente: Panama Papers
CREDIT SUISSE TRUST (RUE DE LAUSANNE, GVE)
Nombre Completo: CREDIT SUISSE TRUST (RUE DE LAUSANNE, GVE) Id Interno: 10528 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001788 Id Fuente: Panama Papers
HUNG LEUNG TAK JACKSON
Nombre Completo: HUNG LEUNG TAK JACKSON Id Interno: 10589 Dirección: MR. HUNG LEUNG TAK JACKSON UNIT P; 6/F; KING WIN FACTORY BUILDING; 65-67 KING YIP STREET; KWUN TONG; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001792 Id Fuente: Panama Papers
DR. IUR. JUERG ZOLLER
Nombre Completo: DR. IUR. JUERG ZOLLER Id Interno: 14382 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001740 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO NIN-HOURCADE-COMPAÑ
Nombre Completo: ESTUDIO NIN-HOURCADE-COMPAÑ Id Interno: 14689 Dirección: ESTUDIO NIN-HOURCADE-COMPAÑ CONVENCION 1382, ESC.714: 11.100 MONTEVIDEO – URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001757 Id Fuente: Panama Papers
BOULTON, ROGER
Nombre Completo: BOULTON, ROGER Id Interno: 1484 Dirección: MR. ROGER BOULTON C/O SEMACK TRADING COMPANY INC. ROOM 1803; 19 RECTOR STREET NEW YORK; NY 10006 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001772 Id Fuente: Panama Papers
PERREARD DE BOCCARD SA
Nombre Completo: PERREARD DE BOCCARD SA Id Interno: 10534 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001789 Id Fuente: Panama Papers
KONRAD & ASOCIADOS
Nombre Completo: KONRAD & ASOCIADOS Id Interno: 14438 Dirección: KONRAD & ASOCIADOS L.A. DE HERRERA 1248 TORRE 1; OFICINA 501; WORLD TRADE CENTER MONTEVIDEO 11300; MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001741 Id Fuente: Panama Papers
RODRIGO ABILHEIRA DE CASTRO
Nombre Completo: RODRIGO ABILHEIRA DE CASTRO Id Interno: 14702 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001758 Id Fuente: Panama Papers
BROCE – PINILLA & ASOCIADOS
Nombre Completo: BROCE – PINILLA & ASOCIADOS Id Interno: 14864 Dirección: BROCE – PINILLA & ASOCIADOS TORRE VIP PISO 5; OFICINA 5A DIAGONAL AL TOWER BANK CALLE 50 Y RICARDO ARIAS PANAMA; REP.DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001774 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) EUROPA TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) EUROPA TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 10548 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001790 Id Fuente: Panama Papers
KIMAR ANSTALT
Nombre Completo: KIMAR ANSTALT Id Interno: 14478 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001742 Id Fuente: Panama Papers
NEUMANN, SALUSSE, MARANGONI ADVOGADOS
Nombre Completo: NEUMANN, SALUSSE, MARANGONI ADVOGADOS Id Interno: 14745 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001759 Id Fuente: Panama Papers
MR. ADRIAN WONG
Nombre Completo: MR. ADRIAN WONG Id Interno: 14866 Dirección: MR. ADRIAN WONG 13/F.; BLK. F; HENG TIEN MANSION; TAIKOO SHING; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001775 Id Fuente: Panama Papers
CR GESTION ET FIDUCIAIRE S.A.
Nombre Completo: CR GESTION ET FIDUCIAIRE S.A. Id Interno: 10590 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001793 Id Fuente: Panama Papers
SHINE WILL LIMITED
Nombre Completo: SHINE WILL LIMITED Id Interno: 14854 Dirección: SHINE WILL LIMITED SUITES 2203-6; LEVEL 22; OFFICE TOWER; LANGHAM PLACE; 8 ARGYLE STREET; MONGKOK; KOWLOON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001773 Id Fuente: Panama Papers
MARIA KARORI LAW OFFICES
Nombre Completo: MARIA KARORI LAW OFFICES Id Interno: 14523 Dirección: MARIA KARORI LAW OFFICES 1, NASFIKAS STREET 16674 VOULA (ATHENS) GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001743 Id Fuente: Panama Papers
TIMOTHY GARTLAND TYLER, MR.
Nombre Completo: TIMOTHY GARTLAND TYLER, MR. Id Interno: 14757 Dirección: MR. TIMOTHY G. TYLER 2818 FRANCIS LANE COSTA MESA, CA 92626 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001760 Id Fuente: Panama Papers
COMMERCIAL TRADING AND DISCOUNT COMPANY LIMITED
Nombre Completo: COMMERCIAL TRADING AND DISCOUNT COMPANY LIMITED Id Interno: 14867 Dirección: COMMERCIAL TRADING AND DISCOUNT COMPANY LIMITED 326; SYGROU AVENUE 17673 ATHENS; GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001776 Id Fuente: Panama Papers
MUHAMMAD SAJID ULLAH, MR.
Nombre Completo: MUHAMMAD SAJID ULLAH, MR. Id Interno: 14669 Dirección: MR. MUHAMMAD SAJID ULLAH HABARI SERVICES LTD. ROOM 201, 3RD ENTRANCE LENINGRADSKY PROPSPECT 80 MOSCOW 125190 RUSSIA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001798 Id Fuente: Panama Papers
WORLD PARTS SUPPLY AND FINANCIAL CORPORATION
Nombre Completo: WORLD PARTS SUPPLY AND FINANCIAL CORPORATION Id Interno: 1461 Dirección: WORLD PARTS SUPPLY AND FINANCIAL CORPORATION 18 CALLE 5-22; ZONA 14; GUATEMALA; GUATEMALA C.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001754 Id Fuente: Panama Papers
LATITUDE VENTURES LIMITED
Nombre Completo: LATITUDE VENTURES LIMITED Id Interno: 14536 Dirección: LATITUDE VENTURES LIMITED A. TESTA 7 BURWASH ROAD LONDON SE18 7QY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001744 Id Fuente: Panama Papers
GUANGDONG WINTIME LAW FIRM
Nombre Completo: GUANGDONG WINTIME LAW FIRM Id Interno: 14517 Dirección: GUANDONG WINTIME LAW FIRM ROOM 1404; TOWER A; VICTORIA PLAZA; NO.103; WEST TIYU ROAD; GUANGZHOU CITY; GUANGDONG PROVINCE; P.R. CHINA. GUANGZHOU (CANTON) PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001761 Id Fuente: Panama Papers