Nombre Completo: FIRST ADVISOR LIMITED Id Interno: 14538 Dirección: FIRST ADVISOR; LTD. (UK) COMPANY 2 BERGU STR.; RIGA; LV-1024; LATVIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LVA País: Latvia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001762 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
GRIFFIN TRUST AG.
Nombre Completo: GRIFFIN TRUST AG. Id Interno: 14334 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001778 Id Fuente: Panama Papers
CAPRICORN MANAGEMENT SERVICES LIMITED
Nombre Completo: CAPRICORN MANAGEMENT SERVICES LIMITED Id Interno: 14693 Dirección: CAPRICORN MANAGEMENT SERVICES LIMITED NEWCOURT CHAMBERS 39 BUCKS ROAD DOUGLAS, ISLE OF MAN IM1 3DE BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001800 Id Fuente: Panama Papers
(PMA CLT) CAVERSHAM S.A.
Nombre Completo: (PMA CLT) CAVERSHAM S.A. Id Interno: 1459 Dirección: CAVERSHAM S.A. 42, RUE DU 31-DECEMBRE CH-1207 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001763 Id Fuente: Panama Papers
MAZ -MANAGEMENT AUF ZEIT AG
Nombre Completo: MAZ -MANAGEMENT AUF ZEIT AG Id Interno: 14336 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001779 Id Fuente: Panama Papers
TELESAT DE PANAMA, S.A.
Nombre Completo: TELESAT DE PANAMA, S.A. Id Interno: 1472 Dirección: TELESAT DE PANAMA S.A. APARTADO POSTAL 0835-00077 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001801 Id Fuente: Panama Papers
KARL U. SANNE
Nombre Completo: KARL U. SANNE Id Interno: 1216 Dirección: KARL U. SANNE THE OLD RECTORY MIDDLE CHINNOCK CREWKERNE SOMERSET TA18 7PN UNITED KINGDOM *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR;LUX País: United Kingdom;Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001811 Id Fuente: Panama Papers
ZENNON COMMERCE & INDUSTRY LTD.
Nombre Completo: ZENNON COMMERCE & INDUSTRY LTD. Id Interno: 11993 Dirección: ZENNON COMMERCE & INDUSTRY LTD. 7TH FLOOR; BLOCK A; SUMMIT BUILDING 30 MAN YUE ST.; HUNG HOM KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001747 Id Fuente: Panama Papers
MARTIN I. JAJAN, ESQ
Nombre Completo: MARTIN I. JAJAN, ESQ Id Interno: 14611 Dirección: MARTIN I. JAJAN; ESQ 640 EAST 14TH STREET; STE 4 NEW YORK; NY 10009 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001764 Id Fuente: Panama Papers
FRANCO, RICARDO ALBERTO
Nombre Completo: FRANCO, RICARDO ALBERTO Id Interno: 1436 Dirección: SR. RICARDO ALBERTO FRANCO APARTADO 80071 CARACAS 1080A VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: INACTIVE Id Nodo: 11001780 Id Fuente: Panama Papers
SIMON JOHN ROLAND STEWARD
Nombre Completo: SIMON JOHN ROLAND STEWARD Id Interno: 14743 Dirección: MR. SIMON JOHN ROLAND STEWARD THE TOWER FARM P.O. BOX 212 DARLING 7345 WESTERN CAPE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001802 Id Fuente: Panama Papers
CORDEIRO, MARIO MR.
Nombre Completo: CORDEIRO, MARIO MR. Id Interno: 12017 Dirección: MR. MARIO CORDEIRO P.O. BOX 25543 SHARJAH UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001748 Id Fuente: Panama Papers
JIANGSU G & D LAW FIRM
Nombre Completo: JIANGSU G & D LAW FIRM Id Interno: 14616 Dirección: JIANGSU G & D LAW FIRM ROOM 1605; 16/F; PICC MANSION; 69 CHANGJIANG ROAD; NANJING 210005; THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001765 Id Fuente: Panama Papers
ORIDAN
Nombre Completo: ORIDAN Id Interno: 14360 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001781 Id Fuente: Panama Papers
MAMABRU PARTICIPAÇÕES LTDA
Nombre Completo: MAMABRU PARTICIPAÇÕES LTDA Id Interno: 14828 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001803 Id Fuente: Panama Papers
SANTILLAN ABOGADOS (PMA CLIENT)
Nombre Completo: SANTILLAN ABOGADOS (PMA CLIENT) Id Interno: 12025 Dirección: SANTILLAN ABOGADOS AVENIDA 12 DE OCTUBRE N24-562 Y CORDERO WORLD TRADE CENTER; TORRE A; PISO 15 OFICINAS 1501 Y 1502 QUITO; ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001749 Id Fuente: Panama Papers
CENTRO DIGITAL PICTURES LTD.
Nombre Completo: CENTRO DIGITAL PICTURES LTD. Id Interno: 14623 Dirección: CENTRO DIGITAL PICTURES LTD. 32 TUNG LO WAN ROAD CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001766 Id Fuente: Panama Papers
RICHTER
Nombre Completo: RICHTER Id Interno: 14365 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001782 Id Fuente: Panama Papers
LEMOSTAR TRADE S.A.
Nombre Completo: LEMOSTAR TRADE S.A. Id Interno: 14843 Dirección: LEMOSTAR TRADE S.A. ZONAMERICA CP 91600 LOCAL 322; OFC. 101 RUTA 8; KM. 17; 500 MONTEVIDEO; URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001804 Id Fuente: Panama Papers
ANA SOLODUCHO DE KORENFELD
Nombre Completo: ANA SOLODUCHO DE KORENFELD Id Interno: 10562 Dirección: ANA SOLODUCHO DE KORENFELD KEHILAT SOFIA 22 A TEL AVIV -69018, ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001791 Id Fuente: Panama Papers
CLEARMIND LIMITED
Nombre Completo: CLEARMIND LIMITED Id Interno: 14658 Dirección: CLEARMIND LIMITED P. O. BOX 28286 GLOUCESTER RD. POST OFC. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: DELINQUENT Id Nodo: 11001767 Id Fuente: Panama Papers
ADRIANA VALENTINER DE ALTUNA
Nombre Completo: ADRIANA VALENTINER DE ALTUNA Id Interno: 14485 Dirección: ADRIANA VALENTINER DE ALTUNA LA TRINIDAD; CALLE BOLIVAR EDIF. PRONACA; PISO 1 CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001783 Id Fuente: Panama Papers
RAWLINSON & HUNTER S.A. (GENEVA)
Nombre Completo: RAWLINSON & HUNTER S.A. (GENEVA) Id Interno: 1485 Dirección: LADY-BIRD COMPANY INC. C/O RAWLINSON & HUNTER SA ,34 RUE DEL L’ATHÉNÉE1211 GENEVA 12 GENEVE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001805 Id Fuente: Panama Papers
THOMAS CONSULTING
Nombre Completo: THOMAS CONSULTING Id Interno: 11841 Dirección: THOMAS CONSULTING ZUIDKADE 101 2771 DS BOSKOOP THE NETHERLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001679 Id Fuente: Panama Papers
PETER WONG & PARTNERS
Nombre Completo: PETER WONG & PARTNERS Id Interno: 12994 Dirección: PETER WONG & PARTNERS FLAT B; 20TH FLOOR; PUBLIC BANK CENTRE; NO.120 DES VOEUX ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001696 Id Fuente: Panama Papers
THE ALLIANCE OF ABBAS F. GHAZZAWI & CO AND HAMMAD & AL-MEHDAR
Nombre Completo: THE ALLIANCE OF ABBAS F. GHAZZAWI & CO AND HAMMAD & AL-MEHDAR Id Interno: 14209 Dirección: THE ALLIANCE OF ABBAS F. GHAZZAWI & CO AND HAMMAD & AL-MEHDAR POST OFFICE BOX 6387 JEDDAH 21442 KINGDOM OF SAUDI ARABIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001718 Id […]
LATNER, JOSHUA I.
Nombre Completo: LATNER, JOSHUA I. Id Interno: 14342 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001735 Id Fuente: Panama Papers
WELL LEAD CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: WELL LEAD CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 11843 Dirección: WELL LEAD CONSULTANTS LIMITED ROOM 507; TESBURY CENTRE; 28 QUEEN’S ROAD EAST; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001680 Id Fuente: Panama Papers
INDUSTRIAS LACTEA TECNIFICADA S.A.
Nombre Completo: INDUSTRIAS LACTEA TECNIFICADA S.A. Id Interno: 13030 Dirección: INDUSTRIAS LACTEA TECNIFICADA S.A. OREAMONO DE CARTAGO SAN JOSE, COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001698 Id Fuente: Panama Papers
EMD ADVISORY SERVICES LIMITED
Nombre Completo: EMD ADVISORY SERVICES LIMITED Id Interno: 14229 Dirección: EMD ADVISORY SERVICES LIMITED VAULTS 13 – 16; VALLETTA WATERFRONT; FLORIANA 1914; MALTA ISLAND MALTA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001719 Id Fuente: Panama Papers
PAICOLEX TRUST COMPANY LTD.
Nombre Completo: PAICOLEX TRUST COMPANY LTD. Id Interno: 14361 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001736 Id Fuente: Panama Papers
AFSI
Nombre Completo: AFSI Id Interno: 14422 Dirección: AFSI CENTRE DE NEGOCI AVENIDA FITER I ROSELL; 4 BIS ESCALDES-ENGORDANY; ANDORRA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AND País: Andorra Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001725 Id Fuente: Panama Papers
INDUSTRIE- UND FINANZKONTOR ETABLISSEMENT
Nombre Completo: INDUSTRIE- UND FINANZKONTOR ETABLISSEMENT Id Interno: 1185 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: CLIENT IN REPRESENTATIVE TERRITORY Id Nodo: 11001681 Id Fuente: Panama Papers
ERNST & YOUNG TRUST CORPORATION (BVI) LIMITED
Nombre Completo: ERNST & YOUNG TRUST CORPORATION (BVI) LIMITED Id Interno: 13955 Dirección: ERNST & YOUNG TRUST CORPORATION (BVI) LIMITED P.O. BOX 3340 ROAD TOWN, TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VGB País: Virgin Islands, British Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001700 Id Fuente: Panama Papers
SINELS ADVOCATES
Nombre Completo: SINELS ADVOCATES Id Interno: 1429 Dirección: SINELS ADVOCATES PO BOX 595 79 BATH STREET JERSEY JE4 9XE CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001720 Id Fuente: Panama Papers
PROKURATIONSANSTALT
Nombre Completo: PROKURATIONSANSTALT Id Interno: 14363 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001737 Id Fuente: Panama Papers
CHINATIME INVESTMENT & DEVELOPMENT LTD.
Nombre Completo: CHINATIME INVESTMENT & DEVELOPMENT LTD. Id Interno: 12538 Dirección: CHINATIME INVESTMENT & DEVELOPMENT LTD. 16/F; HUMPHREY PLAZA 4 HUMPHREY´S AVENUE TSIMSHATSUI; KOWLOON HONG KONG **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001689 Id Fuente: Panama Papers
KLEINWORT BENSON (GUERNSEY) TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: KLEINWORT BENSON (GUERNSEY) TRUSTEES LIMITED Id Interno: 1303 Dirección: ESIN HOLDINGS LTD. C/O P.O. BOX 44DOREY COURT; ADMIRAL PARKPETER PORT; GUERNSEY GY1 3BGCHANNEL ISLANDS ST. PETER PORT UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001697 Id Fuente: Panama Papers
LUIS R. LOPEZ ALFARO
Nombre Completo: LUIS R. LOPEZ ALFARO Id Interno: 11861 Dirección: LUIS R. LOPEZ ALFARO ALFARO; FERRER; RAMIREZ & ALEMAN APARTADO POSTAL 0813- 00951 PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001682 Id Fuente: Panama Papers
CAMBORNE (ASIA) LIMITED
Nombre Completo: CAMBORNE (ASIA) LIMITED Id Interno: 13961 Dirección: CAMBORNE (ASIA) LIMITED FLAT B; 39/F; TOWER 9; ISLAND RESORT; 28 SIU SAI WAN ROAD; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001701 Id Fuente: Panama Papers