Nombre Completo: DEEPWATER SHIPPING (MALTA) LIMITED Id Interno: 12896 Dirección: DEEPWATER SHIPPING (MALTA) LIMITED C/O PANMARITIME AG AVE BEAUREGARD 10 1700 FRIBOURG / SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001691 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
GARDEN HOUSE INCORPORATED
Nombre Completo: GARDEN HOUSE INCORPORATED Id Interno: 1252 Dirección: GARDEN HOUSE INC. 11251 CAROL WAY; SANTA ANA; CA 92705 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001687 Id Fuente: Panama Papers
WESTOUR SERVICES LIMITED
Nombre Completo: WESTOUR SERVICES LIMITED Id Interno: 14115 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001716 Id Fuente: Panama Papers
JURACTA TRUST REG.
Nombre Completo: JURACTA TRUST REG. Id Interno: 1410 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001715 Id Fuente: Panama Papers
CLARIDEN (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: CLARIDEN (ZURICH CLIENT) Id Interno: 14315 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001721 Id Fuente: Panama Papers
HOTTINGER BANK & TRUST LIMITED
Nombre Completo: HOTTINGER BANK & TRUST LIMITED Id Interno: 14075 Dirección: HOTTINGER BANK & TRUST LIMITED LYFORD MANOR WEST BAY STREET LARGEST OF THREE YELLOW BUILDING PO BOX N-7776 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001706 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE BARING BROTHERS STURDZA S.A.
Nombre Completo: BANQUE BARING BROTHERS STURDZA S.A. Id Interno: 10602 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001796 Id Fuente: Panama Papers
CARANTEC INVESTMENTS INC.
Nombre Completo: CARANTEC INVESTMENTS INC. Id Interno: 1415 Dirección: CARANTEC INVESTMENTS INC. P.O. BOX 56 YORK HOUSE VICTORIA STREET, ALDERNEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001717 Id Fuente: Panama Papers
QUERIPEL, PHIL
Nombre Completo: QUERIPEL, PHIL Id Interno: 12540 Dirección: PHIL QUERIPEL LA CHAUMIERE NEW ROAD, FOREST GUERNSEY GY8 0JF CHANNEL ISLANDS **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001690 Id Fuente: Panama Papers
OFFSHORE BUSINESS CONSULTANT (INT’L) LIMITED
Nombre Completo: OFFSHORE BUSINESS CONSULTANT (INT’L) LIMITED Id Interno: 11877 Dirección: OFFSHORER BUSINESS SERVICES (HK) LTD. UNIT 826; 8/F OCEAN CENTRE; HARBOUR CITY; 5 CANTON ROAD; TST KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001708 Id Fuente: Panama Papers
J.B.I. S.A.
Nombre Completo: J.B.I. S.A. Id Interno: 10616 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001797 Id Fuente: Panama Papers
LIC. WILLIAM HUPER ARGUELLO
Nombre Completo: LIC. WILLIAM HUPER ARGUELLO Id Interno: 11783 Dirección: LIC.WILLIAM HUPER ARGUELLO C/O PLISA REPARTO SERRANO FRENTE A GALERIA INTERNACIONAL MANAGUA, NICARAGUA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NIC País: Nicaragua Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001676 Id Fuente: Panama Papers
CALIBER CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: CALIBER CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 12932 Dirección: CALIBER CONSULTANTS LTD. ROOM 1502 BEVERLY HOUSE 93-107 LOCKHART RD.; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001692 Id Fuente: Panama Papers
DE TOMAS IBANEZ, MANUEL-FLORIAN
Nombre Completo: DE TOMAS IBANEZ, MANUEL-FLORIAN Id Interno: 1188 Dirección: SR. MANUEL-FLORIAN DE TOMAS IBANEZ JOSE DE ARROYO; 1 (ENTRESUELO) 38400 PUERTO DE LA CRUZ TENERIFE; ISLAS CANARIAS ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001709 Id Fuente: Panama Papers
UBS MIAMI
Nombre Completo: UBS MIAMI Id Interno: 14579 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001731 Id Fuente: Panama Papers
SEONG HO SHIPPING CO. LTD.
Nombre Completo: SEONG HO SHIPPING CO. LTD. Id Interno: 12872 Dirección: SEONG HO SHIPPING CO.; LTD. 4F MYUNG SUNG BUILDING 81-13; 4-KA; JUNGANG-DONG; JUNG-KU; BUSAN KOREA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA;KOR País: United States;Korea, Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001672 Id Fuente: Panama Papers
BBVA MIAMI
Nombre Completo: BBVA MIAMI Id Interno: 12967 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001693 Id Fuente: Panama Papers
COSMOS NOMINEES LIMITED
Nombre Completo: COSMOS NOMINEES LIMITED Id Interno: 11898 Dirección: COSMOS NOMINEES LIMITED UNITS 4613-14; 46/F.; COSCO TOWER 183 QUEEN’S ROAD; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001711 Id Fuente: Panama Papers
BANDWAY INTERNATIONAL PTY., LTD.
Nombre Completo: BANDWAY INTERNATIONAL PTY., LTD. Id Interno: 14585 Dirección: BANDWAY INTERNATIONAL PTY.; LTD. WEST 1/F BI-3; SUN PLAZA; NO. 88 XIAN XIA ROAD; SHANGHAI P.R. CHINA 200336 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001732 Id Fuente: Panama Papers
MR. RAMESH KHANCHAND CHUGANI
Nombre Completo: MR. RAMESH KHANCHAND CHUGANI Id Interno: 12894 Dirección: MR. RAMESH KHANCHAND CHUGANI 8TH FLOOR; BLOCK C WING ON COURT 24 HOMANTIN HILL ROAD KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001674 Id Fuente: Panama Papers
(T. RAJCSANY) TEREZIA FINLAY
Nombre Completo: (T. RAJCSANY) TEREZIA FINLAY Id Interno: 1298 Dirección: T. RAJCSANY COLUMBIA PALACE 11 AVENUE PRINCESSE GRACE MONTECARLO, MONACO MC 98000 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001694 Id Fuente: Panama Papers
WEALTHY TALENT CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: WEALTHY TALENT CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 11922 Dirección: WEALTHY TALENT CONSULTANTS LIMITED RM. 803; 8/F.; YUE XIU BUILDING; 160-174 LOCKHART ROAD; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001712 Id Fuente: Panama Papers
HSBC
Nombre Completo: HSBC Id Interno: 14327 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001733 Id Fuente: Panama Papers
MILAN EQUITIES S.A.
Nombre Completo: MILAN EQUITIES S.A. Id Interno: 13928 Dirección: MILAN EQUITIES S.A. ESTAUA DE MONTOYA DOS CUADRAS ABAJO MEDIA AL LAGO; CASA 239 MANAGUA; NICARAGUA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NIC País: Nicaragua Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001699 Id Fuente: Panama Papers
CENTRE TRUST
Nombre Completo: CENTRE TRUST Id Interno: 11778 Dirección: CENTRETRUST P. O. BOX 301 40 ESPLANADE ST. HELIER, JERSEY JE4 8UG CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001675 Id Fuente: Panama Papers
SODI ABOGADOS, S.C.
Nombre Completo: SODI ABOGADOS, S.C. Id Interno: 12990 Dirección: SODI ABOGADOS; S.C. PRADO SUR 255 COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC 11000 MEXICO; D.F. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001695 Id Fuente: Panama Papers
JAVIER AGUIRRE VALDÉZ
Nombre Completo: JAVIER AGUIRRE VALDÉZ Id Interno: 11956 Dirección: DR. JAVIER AGUIRRE VALDEZ VALVERDE; VALVERDE & AGUIRRE ABOGADOS JUSTINO CORNEJO Y LUIS ORRANTIA; EDIFICIO TORRE ATLAS PISO 9 OFICINA 903 GUAYAQUIL ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001713 Id Fuente: Panama Papers
MGR MEIER GRETER RECHTSANWÄLTE
Nombre Completo: MGR MEIER GRETER RECHTSANWÄLTE Id Interno: 14335 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001734 Id Fuente: Panama Papers
BETTER SOURCE LIMITED
Nombre Completo: BETTER SOURCE LIMITED Id Interno: 12854 Dirección: BETTER SOURCE LIMITED SUITE 513; CHINACHEM GOLDEN PLAZA 77 MODY ROAD; TSIM SHA TSUI KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001671 Id Fuente: Panama Papers
THOMAS CONSULTING
Nombre Completo: THOMAS CONSULTING Id Interno: 11841 Dirección: THOMAS CONSULTING ZUIDKADE 101 2771 DS BOSKOOP THE NETHERLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001679 Id Fuente: Panama Papers
PETER WONG & PARTNERS
Nombre Completo: PETER WONG & PARTNERS Id Interno: 12994 Dirección: PETER WONG & PARTNERS FLAT B; 20TH FLOOR; PUBLIC BANK CENTRE; NO.120 DES VOEUX ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001696 Id Fuente: Panama Papers
THE ALLIANCE OF ABBAS F. GHAZZAWI & CO AND HAMMAD & AL-MEHDAR
Nombre Completo: THE ALLIANCE OF ABBAS F. GHAZZAWI & CO AND HAMMAD & AL-MEHDAR Id Interno: 14209 Dirección: THE ALLIANCE OF ABBAS F. GHAZZAWI & CO AND HAMMAD & AL-MEHDAR POST OFFICE BOX 6387 JEDDAH 21442 KINGDOM OF SAUDI ARABIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001718 Id […]
LATNER, JOSHUA I.
Nombre Completo: LATNER, JOSHUA I. Id Interno: 14342 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001735 Id Fuente: Panama Papers
WELL LEAD CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: WELL LEAD CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 11843 Dirección: WELL LEAD CONSULTANTS LIMITED ROOM 507; TESBURY CENTRE; 28 QUEEN’S ROAD EAST; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001680 Id Fuente: Panama Papers
INDUSTRIAS LACTEA TECNIFICADA S.A.
Nombre Completo: INDUSTRIAS LACTEA TECNIFICADA S.A. Id Interno: 13030 Dirección: INDUSTRIAS LACTEA TECNIFICADA S.A. OREAMONO DE CARTAGO SAN JOSE, COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001698 Id Fuente: Panama Papers
EMD ADVISORY SERVICES LIMITED
Nombre Completo: EMD ADVISORY SERVICES LIMITED Id Interno: 14229 Dirección: EMD ADVISORY SERVICES LIMITED VAULTS 13 – 16; VALLETTA WATERFRONT; FLORIANA 1914; MALTA ISLAND MALTA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001719 Id Fuente: Panama Papers
PAICOLEX TRUST COMPANY LTD.
Nombre Completo: PAICOLEX TRUST COMPANY LTD. Id Interno: 14361 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001736 Id Fuente: Panama Papers
AFSI
Nombre Completo: AFSI Id Interno: 14422 Dirección: AFSI CENTRE DE NEGOCI AVENIDA FITER I ROSELL; 4 BIS ESCALDES-ENGORDANY; ANDORRA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AND País: Andorra Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001725 Id Fuente: Panama Papers
INDUSTRIE- UND FINANZKONTOR ETABLISSEMENT
Nombre Completo: INDUSTRIE- UND FINANZKONTOR ETABLISSEMENT Id Interno: 1185 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: CLIENT IN REPRESENTATIVE TERRITORY Id Nodo: 11001681 Id Fuente: Panama Papers
ERNST & YOUNG TRUST CORPORATION (BVI) LIMITED
Nombre Completo: ERNST & YOUNG TRUST CORPORATION (BVI) LIMITED Id Interno: 13955 Dirección: ERNST & YOUNG TRUST CORPORATION (BVI) LIMITED P.O. BOX 3340 ROAD TOWN, TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VGB País: Virgin Islands, British Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001700 Id Fuente: Panama Papers