Nombre Completo: ANCLAS S.A. Id Interno: 15353 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001989 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
VUILLE & PARTNER (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: VUILLE & PARTNER (ZURICH CLIENT) Id Interno: 15097 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001964 Id Fuente: Panama Papers
GUILHERME MIGUEL GANTUS
Nombre Completo: GUILHERME MIGUEL GANTUS Id Interno: 15226 Dirección: GUILHERME MIGUEL GANTUS AV. BRIG. FARIA LIMA; 2229 8º ANDAR; CONJ. 82 SÃO PAULO; SP; BRAZIL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001981 Id Fuente: Panama Papers
START CONSULT MANAGEMENT LIMITED (BVI)
Nombre Completo: START CONSULT MANAGEMENT LIMITED (BVI) Id Interno: 13430 Dirección: START CONSULT MANAGEMENT LIMITED (BVI) P.O. BOX 71965 DUBAI UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002000 Id Fuente: Panama Papers
ZHEJIANG ZEDA LAW FIRM
Nombre Completo: ZHEJIANG ZEDA LAW FIRM Id Interno: 15297 Dirección: ZHEJIANG ZEDA LAW FIRM 19/F; DONGHAI CHUANGYI CENTRE; NO.7; TIAN MUSHAN ROAD; HANGZHOU CITY; ZHEJIANG PROVINCE THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002013 Id Fuente: Panama Papers
BRONNER HARRIS, REBECCA (DAVID)
Nombre Completo: BRONNER HARRIS, REBECCA (DAVID) Id Interno: 15099 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001965 Id Fuente: Panama Papers
GREAT CHINA CONSULTANT LIMITED
Nombre Completo: GREAT CHINA CONSULTANT LIMITED Id Interno: 15266 Dirección: GREAT CHINA CONSULTANT LIMITED 5TH FLOOR; TERN CENTRE; TOWER 2; 251 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001982 Id Fuente: Panama Papers
KESTAL INDUSTRIES LIMITED
Nombre Completo: KESTAL INDUSTRIES LIMITED Id Interno: 13471 Dirección: KESTAL INDUSTRIES LIMITED FLAT D; 8/F; LEROY PLAZA Nº15 CHEUNG SHUN STREET LAI CHI KOK; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002001 Id Fuente: Panama Papers
JIANGSU WUXI JUHEXIN LAW FIRM
Nombre Completo: JIANGSU WUXI JUHEXIN LAW FIRM Id Interno: 15309 Dirección: JIANGSU WUXI JUHEXIN LAW FIRM NO. 27 – 10 QINXUE ROAD; WUXI; JIANGSU; PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002014 Id Fuente: Panama Papers
BRIAN ELLIS
Nombre Completo: BRIAN ELLIS Id Interno: 15083 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NZL País: New Zealand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001962 Id Fuente: Panama Papers
DUANE MORRIS
Nombre Completo: DUANE MORRIS Id Interno: 15167 Dirección: DUANE MORRIS SOLICITORS AND REGISTERED FOREIGN LAWYERS 4 CHISWELL STREET; 5TH FLOOR LONDON; UK EC1Y 4UP UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001966 Id Fuente: Panama Papers
HANS U. HOWALD
Nombre Completo: HANS U. HOWALD Id Interno: 15267 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001983 Id Fuente: Panama Papers
ERIC HO & CO.
Nombre Completo: ERIC HO & CO. Id Interno: 13541 Dirección: ERIC HO & CO. LIMITED ROOM 1702; 17/F; BANK OF COMMUNICATIONS BUILDING; 563 NATHAN ROAD; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002002 Id Fuente: Panama Papers
GUANGZHOU SYMBIOTIC INFORMATION & INVESTMENT CONSULTANT CO., LTD
Nombre Completo: GUANGZHOU SYMBIOTIC INFORMATION & INVESTMENT CONSULTANT CO., LTD Id Interno: 15329 Dirección: GUANGXIN LAWYERS 13/F; GUANGZHOU EXCHANGE PLAZA; NO.268 DONG FENG RD; GUANGZHOU PEOPLE´S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002015 Id Fuente: Panama Papers
STEPHEN GRAY SMITH
Nombre Completo: STEPHEN GRAY SMITH Id Interno: 15158 Dirección: STEPHEN GRAY SMITH P.O. BOX 46578 NAIROBI, KENYA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KEN País: Kenya Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001956 Id Fuente: Panama Papers
ESCRITORIO BECHARA JR. ADVOCACIA
Nombre Completo: ESCRITORIO BECHARA JR. ADVOCACIA Id Interno: 15171 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001968 Id Fuente: Panama Papers
RICARDO SALLES
Nombre Completo: RICARDO SALLES Id Interno: 15271 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001984 Id Fuente: Panama Papers
TANG & PARTNERS
Nombre Completo: TANG & PARTNERS Id Interno: 1360 Dirección: TANG & PARTNERS INTERNATIONAL PLAZA 10 ANSON ROAD N0.212-12/13 SINGAPORE 0207 SINGAPORE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002004 Id Fuente: Panama Papers
ASTRA PLÁSTICOS – JUNDIAI
Nombre Completo: ASTRA PLÁSTICOS – JUNDIAI Id Interno: 15330 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002016 Id Fuente: Panama Papers
SHANGHAI ASHMAN CONSULTING LTD.
Nombre Completo: SHANGHAI ASHMAN CONSULTING LTD. Id Interno: 15180 Dirección: SHANGHAI ASHMAN CONSULTING LTD. FLOOR 3; BUILDING 4; NO. 1151 LIANXI ROAD; PUDONG SHANGHAI CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001969 Id Fuente: Panama Papers
MARXER & PARTNER
Nombre Completo: MARXER & PARTNER Id Interno: 15272 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001985 Id Fuente: Panama Papers
CLIFTON LEES
Nombre Completo: CLIFTON LEES Id Interno: 15540 Dirección: CLIFTON LEES APDO 324-3015 HEREDIA, COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002028 Id Fuente: Panama Papers
JET COASTER INVESTMENT GROUP LTD
Nombre Completo: JET COASTER INVESTMENT GROUP LTD Id Interno: 15354 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VGB País: Virgin Islands, British Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002017 Id Fuente: Panama Papers
SHAWN CASEY ELLIOT
Nombre Completo: SHAWN CASEY ELLIOT Id Interno: 15444 Dirección: SHAWN CASEY ELLIOTT 53 STARGAZER WAY MISSION VIEJO, CA 92692 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001970 Id Fuente: Panama Papers
OSCAR JOSE DE CASTRO LACERDA
Nombre Completo: OSCAR JOSE DE CASTRO LACERDA Id Interno: 15333 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001987 Id Fuente: Panama Papers
HOLENSTEIN RECHTSANWÄLTE
Nombre Completo: HOLENSTEIN RECHTSANWÄLTE Id Interno: 15616 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002031 Id Fuente: Panama Papers
ALBERTO KHZOUZ
Nombre Completo: ALBERTO KHZOUZ Id Interno: 15359 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002018 Id Fuente: Panama Papers
CORPORATUM OY LTD.
Nombre Completo: CORPORATUM OY LTD. Id Interno: 15463 Dirección: CORPORATUM LTD. RIIHITIE 7 OFFICE CENTER, FI-00330 HELSINKI FINLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FIN País: Finland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001971 Id Fuente: Panama Papers
DINOS PAPADOPOULOS & CO LLC
Nombre Completo: DINOS PAPADOPOULOS & CO LLC Id Interno: 15300 Dirección: DINOS PAPADOPOULOS & CO LLC ADVOCATES AND LEGAL CONSULTANTS 44; KALLIPOLEOS AVENUE; 3RD FLOOR P.O.BOX 20888 NICOSIA 1664 CYPRUS NICOSIA (LEFKOSA) CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001986 Id Fuente: Panama Papers
AYSEL CONSTRUCTION CONTRACTING AND TRADE CO.
Nombre Completo: AYSEL CONSTRUCTION CONTRACTING AND TRADE CO. Id Interno: 15623 Dirección: YUKSEL INSAAT A.S. SIM SOGUTOZU IS MERKEZI SOGUTOZU CADDESI; NO: 14/A BESTEPELER 06560 ANKARA; TURKEY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TUR País: Turkey Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002032 Id Fuente: Panama Papers
ADVOCACIA MASCARENHAS S/C
Nombre Completo: ADVOCACIA MASCARENHAS S/C Id Interno: 15360 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002019 Id Fuente: Panama Papers
ZAO FOGRA TRADING LTD.
Nombre Completo: ZAO FOGRA TRADING LTD. Id Interno: 15500 Dirección: ZAO FOGRA TRADING LTD. OFFICE 411 2-0I VYSHESLAVTSEV PEREULOK DOM 17 127055 MOSCOW RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001972 Id Fuente: Panama Papers
ANA MARIA LEOMIL DO AMARAL ROCHA ALVES
Nombre Completo: ANA MARIA LEOMIL DO AMARAL ROCHA ALVES Id Interno: 15335 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001988 Id Fuente: Panama Papers
MOHAMED ALI ALIREZA
Nombre Completo: MOHAMED ALI ALIREZA Id Interno: 15640 Dirección: MR. MOHAMED ALI ALIREZA P.O. BOX 1408 JEDDAH 21431 SAUDI ARABIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002033 Id Fuente: Panama Papers
LUIS VASCONCELOS
Nombre Completo: LUIS VASCONCELOS Id Interno: 15361 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002020 Id Fuente: Panama Papers
MOORES ROWLAND (URUGUAY)
Nombre Completo: MOORES ROWLAND (URUGUAY) Id Interno: 15519 Dirección: MOORES ROWLAND (URUGUAY) PLAZA CARGANCHA 1145; PISO 4º (11.100) MONTEVIDEO; URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001973 Id Fuente: Panama Papers
VALTER DE SOUZA MESQUITA
Nombre Completo: VALTER DE SOUZA MESQUITA Id Interno: 15357 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001990 Id Fuente: Panama Papers
STANDARD CHARTERED TRUST (GUERNSEY)
Nombre Completo: STANDARD CHARTERED TRUST (GUERNSEY) Id Interno: 15550 Dirección: STANDARD CHARTERED TRUST (GUERNSEY) P.O. BOX 620 BARCLAYS COURT LOS ECHELONS; ST PETER PORT GUERNSEY; CHANNEL ISLANDS GY1 4PX Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002005 Id Fuente: Panama Papers
FIDEI LIMITED
Nombre Completo: FIDEI LIMITED Id Interno: 15107 Dirección: FIDEI LIMITED 2ND FLOOR 67 STRAND STREET DOUGLAS IM1 2EN ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001955 Id Fuente: Panama Papers
PAULO A. RUIZ R.
Nombre Completo: PAULO A. RUIZ R. Id Interno: 15537 Dirección: PAULO A. RUIZ R. APARTADO POSTAL 0838-02058 PANAMA, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001974 Id Fuente: Panama Papers