Nombre Completo: DICATO, MARIO Id Interno: 4404 Dirección: MR. MARIO DICATO 6, RUE BEATRIX DE BOURBON L-1225 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009955 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
CARLOS ANTONIO LEVY NAPOLITANO
Nombre Completo: CARLOS ANTONIO LEVY NAPOLITANO Id Interno: 36860 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009995 Id Fuente: Panama Papers
ADEOLA INVESTMENTS LTD.
Nombre Completo: ADEOLA INVESTMENTS LTD. Id Interno: 4349 Dirección: ADEOLA INVESTMENTS LTD. ROOM 601; CHINA BUILDING 29 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG ATTENTION: MS. CONNIE KWOK Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009985 Id Fuente: Panama Papers
MAM ADVISORS SA
Nombre Completo: MAM ADVISORS SA Id Interno: 36642 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009939 Id Fuente: Panama Papers
MCELMAN & ASSOCIATES
Nombre Completo: MCELMAN & ASSOCIATES Id Interno: 444 Dirección: MCELMAN & ASSOCIATES P.O. BOX 730 FREDERICTON, NEW BRUNSWICK E3B 5B4 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009957 Id Fuente: Panama Papers
TWEDDLE, M.
Nombre Completo: TWEDDLE, M. Id Interno: 4500 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009976 Id Fuente: Panama Papers
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) SA
Nombre Completo: EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) SA Id Interno: 3689 Dirección: EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) SA 36, AVENUE MARIE-THÉRÈSE L-2132 LUXEMBOURG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009996 Id Fuente: Panama Papers
UNDERWOOD SECURITIES, INC.
Nombre Completo: UNDERWOOD SECURITIES, INC. Id Interno: 543 Dirección: UNDERWOOD SECURITIES; INC. FINAL CALLE BOLIVAR; ZONA INDUSTRIAL LAS MINAS SAN ANTONIO DE LOS ALTOS EDO. MIRANDA; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010000 Id Fuente: Panama Papers
FOTOBASE INVESTMENT LIMITED
Nombre Completo: FOTOBASE INVESTMENT LIMITED Id Interno: 3674 Dirección: FOTOBASE INVESTMENT LIMITED WING ON CENTER, ROOM 1404 111 CONNAUGHT ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009943 Id Fuente: Panama Papers
LAI CHAN LO & PARTNERS
Nombre Completo: LAI CHAN LO & PARTNERS Id Interno: 4442 Dirección: LAI; CHAN; LO & PARTNERS SUITE 1330; PRINCE’S BLDG. 10; CHATER ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009958 Id Fuente: Panama Papers
FISA SECURITIES LIMITED
Nombre Completo: FISA SECURITIES LIMITED Id Interno: 4507 Dirección: FISA SECURITIES LTD. C/O L. JOANNIDES & CO. MARGARITTA HOUSE P.O. BOX 25411 15 THEM DERVIS STREET CY – 1309 NICOSIA; (136); CYPRUS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009977 Id Fuente: Panama Papers
PETER K. P. CHEUNG & CO.
Nombre Completo: PETER K. P. CHEUNG & CO. Id Interno: 5250 Dirección: PETER K. P. CHEUNG & CO. ROOM 601; PACIFIC HOUSE 20 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009998 Id Fuente: Panama Papers
CAMBRIDGE TRUST CO. LIMITED
Nombre Completo: CAMBRIDGE TRUST CO. LIMITED Id Interno: 4491 Dirección: CAMBRIDGE TRUST CO. LIMITED P.O. BOX 845 8 CHURCH STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 0UX CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009975 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE DE GESTION PRIVEE LUXEMBOURG
Nombre Completo: BANQUE DE GESTION PRIVEE LUXEMBOURG Id Interno: 3669 Dirección: BANQUE DE GESTION PRIVEE LUXEMBOURG C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009940 Id Fuente: Panama Papers
DOLPHIN MIDDLE EAST ESTABLISHMENT
Nombre Completo: DOLPHIN MIDDLE EAST ESTABLISHMENT Id Interno: 4448 Dirección: DOLPHIN MIDDLE EAST ESTABLISHMENT P.O. BOX 19324 DUBAI UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009959 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE PAUL GLESENER
Nombre Completo: FIDUCIAIRE PAUL GLESENER Id Interno: 4510 Dirección: FIDUCIAIRE PAUL GLESENER 6, RUE DES AUBEPINES L-1145 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009978 Id Fuente: Panama Papers
BAKER & MCKENZIE (LONDON)
Nombre Completo: BAKER & MCKENZIE (LONDON) Id Interno: 549 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010001 Id Fuente: Panama Papers
RICHARD N. GRAY FCA
Nombre Completo: RICHARD N. GRAY FCA Id Interno: 36737 Dirección: RICHARD N. GRAY FCAST PETER PORT; GUERNSEY GY1 2UE NOBLE HOUSE; LES BAISSIERES ST PETER PORT; GUERNSEY GY1 2UE ST. PETER PORT UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009942 Id Fuente: Panama Papers
DAUBER & ASOCIADOS
Nombre Completo: DAUBER & ASOCIADOS Id Interno: 38636 Dirección: DAUBER & ASOCIADOS PAYSANDÚ 1809 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009960 Id Fuente: Panama Papers
LIPPI, RICCARDO
Nombre Completo: LIPPI, RICCARDO Id Interno: 4294 Dirección: MR. RICCARDO LIPPI ARNER CONSULTING V. LANDRIANI, 4 6906 LUGANO (CH) ATT: MRS. FUMAGALLI SERAFINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009979 Id Fuente: Panama Papers
ERNST & YOUNG (IOM)
Nombre Completo: ERNST & YOUNG (IOM) Id Interno: 5514 Dirección: ERNST & YOUNG (IOM) DERBY HOUSE ATHOL STREET DOUGLAS ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010002 Id Fuente: Panama Papers
KALARIE INVESTMENTS INC.
Nombre Completo: KALARIE INVESTMENTS INC. Id Interno: 442 Dirección: KALARIE INVESTMENTS INC. C/O P.O. BOX 8235 RAMAT GAN 52181 ISRAEL *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009956 Id Fuente: Panama Papers
PRIETO, MIRIAM
Nombre Completo: PRIETO, MIRIAM Id Interno: 4220 Dirección: MS. MIRIAM PRIETO BALSANYDA Y ASS. 5TH AVENUE NO. 206 HAVANA CUBA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CUB País: Cuba Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009944 Id Fuente: Panama Papers
TRIBUTAR
Nombre Completo: TRIBUTAR Id Interno: 38644 Dirección: CADA /CLIENTE CALLE 82 NO.11-37 OFICINAS 206-208-515-516 BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009961 Id Fuente: Panama Papers
CONRESA, S. A.
Nombre Completo: CONRESA, S. A. Id Interno: 4328 Dirección: CONRESA; S. A. SAN LORENZO NO. 164 COL. DEL VALLE; CP. 03210 MEXICO; D.F. MEXICO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009981 Id Fuente: Panama Papers
PANG & MA LIMITED
Nombre Completo: PANG & MA LIMITED Id Interno: 4459 Dirección: PANG & MA LIMITED NO. 9 VILLAGE TERRACE; 2ND FLOOR; HAPPY VILLAGE; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010032 Id Fuente: Panama Papers
CRYSTAL PLANET INVESTMENT LTD.
Nombre Completo: CRYSTAL PLANET INVESTMENT LTD. Id Interno: 38879 Dirección: CRYSTAL PLANET INVESTMENT LTD. FLAT 3; 10/F.; BLOCK B; FONTANA GARDENS; TAI HANG ROAD; CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009968 Id Fuente: Panama Papers
GOLD EXPRESS ACCOUNTING SERVICES CO. LTD.
Nombre Completo: GOLD EXPRESS ACCOUNTING SERVICES CO. LTD. Id Interno: 4283 Dirección: GOLD EXPRESS ACCOUNTING SERVICES CO. LTD. UNIT C-D; 9/F.; CHINA OVERSEA BUILDING; NO. 139 HENNESSY ROAD; WANCHAI; HONG KONG. *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009945 Id Fuente: Panama Papers
RBC TRUST COMPANY DELAWARE LIMITED
Nombre Completo: RBC TRUST COMPANY DELAWARE LIMITED Id Interno: 38700 Dirección: RBC TRUST COMPANY (DELAWARE) LIMITED 4550 NEW LINDEN HILL ROAD SUITE 200; WILMINGTON; PO BOX 15627 WILMINGTON DE 19850; DELAWARE USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009963 Id Fuente: Panama Papers
SUCRE, ARIAS & REYES
Nombre Completo: SUCRE, ARIAS & REYES Id Interno: 4351 Dirección: SUCRE; ARIAS & REYES APARTADO POSTAL 0816-06277 PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009986 Id Fuente: Panama Papers
SHEDDEN, PETER S.
Nombre Completo: SHEDDEN, PETER S. Id Interno: 4529 Dirección: MR. PETER S. SHEDDEN C/O KIDDER; PEABODY 10 HANOVER SQUARE NEW YORK; N.Y. 10005 U.S.A Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010034 Id Fuente: Panama Papers
OCHOA, MANUEL LIC.
Nombre Completo: OCHOA, MANUEL LIC. Id Interno: 4299 Dirección: APARTADO POSTAL 0827-00286; PANAMA, REP. DE PANAMA; **S.I.** PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009946 Id Fuente: Panama Papers
FRANCISCO MEJÍA
Nombre Completo: FRANCISCO MEJÍA Id Interno: 38774 Dirección: FRANCISCO MEJÍA 3 AVENIDA 16-54; ZONA 14; EDIFICIO TORRE CONDESA; APTO 5H CIUDAD DE GUATEMALA; GUATEMALA GUATEMALA GUATEMALA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009964 Id Fuente: Panama Papers
UNISON INVESTMENTS AG (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: UNISON INVESTMENTS AG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 36790 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009988 Id Fuente: Panama Papers
W. Y. FUNG & CO.
Nombre Completo: W. Y. FUNG & CO. Id Interno: 4530 Dirección: W. Y. FUNG & CO. 1/F.; XIU PING COMMERCIAL BLDG. 104 JERVOIS STREET SHEUNG WAN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010035 Id Fuente: Panama Papers
ANTON OGORODNIKOV
Nombre Completo: ANTON OGORODNIKOV Id Interno: 36288 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009913 Id Fuente: Panama Papers
ED BAKKER
Nombre Completo: ED BAKKER Id Interno: 38762 Dirección: ED BAKKER ORIONWEG 5C WILLEMSTAD NETHERLANDS ANTILLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009875 Id Fuente: Panama Papers
FTA CONSULTING LDA.
Nombre Completo: FTA CONSULTING LDA. Id Interno: 38092 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRT País: Portugal Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009892 Id Fuente: Panama Papers
ARMON SHMUEL PINHAS
Nombre Completo: ARMON SHMUEL PINHAS Id Interno: 36188 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009912 Id Fuente: Panama Papers
MARÍA MARGARITA ACEVEDO SCHWABE
Nombre Completo: MARÍA MARGARITA ACEVEDO SCHWABE Id Interno: 36535 Dirección: MARÍA MARGARITA ACEVEDO SCHWABE DIAGONAL 91 # 4A – 45 APTO 701; EDIFICIO ACUARIO; BARRIO CHICÓ ALTO BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009930 Id Fuente: Panama Papers