Nombre Completo: HSBC TRUSTEE (ISLE OF MAN) LIMITED 2 Id Interno: 9890 Dirección: HSBC TRUSTEE (ISLE OF MAN) LIMITED P.O. BOX 357 3RD FLOOR , BELGRAVIA HOUSE CIRCULAR ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN IM99 1BW BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010024 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
SWISS CANTOBANK (INTERNATIONAL)
Nombre Completo: SWISS CANTOBANK (INTERNATIONAL) Id Interno: 3917 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010048 Id Fuente: Panama Papers
CHARM MING, LEUNG
Nombre Completo: CHARM MING, LEUNG Id Interno: 4576 Dirección: LEUNG CHARM MING FLAT A; 32ND FLOOR; BLOCK 5 RICHARD GARDENS; KOWLOON BAY KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010068 Id Fuente: Panama Papers
SUNSKIND LIMITED
Nombre Completo: SUNSKIND LIMITED Id Interno: 9867 Dirección: SUNSKIND LIMITED ADDRESS TO NO. 47A BLUE POOL ROAD; 1ST FLOOR; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010019 Id Fuente: Panama Papers
ADMICO S.A.
Nombre Completo: ADMICO S.A. Id Interno: 9893 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010025 Id Fuente: Panama Papers
TAOHO DESIGN ARCHITECTS LTD.
Nombre Completo: TAOHO DESIGN ARCHITECTS LTD. Id Interno: 3918 Dirección: TAOHO DESIGN ARCHITECTS LTD. UPPER DECK, NORTH POINT (WEST) PASSENGER FERRY PIER NORTH POINT HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010049 Id Fuente: Panama Papers
ZEUS MANFIELD CORPORATION
Nombre Completo: ZEUS MANFIELD CORPORATION Id Interno: 4577 Dirección: ZEUS MANFIELD CORPORATION ROOM 605 BLOCK A FUK KEUNG INDUSTRIAL BLDG. 66-68 TONG MEI ROAD TAI KOK TSUI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010069 Id Fuente: Panama Papers
MONCLAR HOLDINGS INC.
Nombre Completo: MONCLAR HOLDINGS INC. Id Interno: 3915 Dirección: MONCLAR HOLDINGS INC. C/O MRS. A. HANBURY 1 EGLISTON ROAD PUTNEY SW15 ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010047 Id Fuente: Panama Papers
OCHOA, MANUEL LIC.
Nombre Completo: OCHOA, MANUEL LIC. Id Interno: 4299 Dirección: APARTADO POSTAL 0827-00286; PANAMA, REP. DE PANAMA; **S.I.** PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009946 Id Fuente: Panama Papers
FRANCISCO MEJÍA
Nombre Completo: FRANCISCO MEJÍA Id Interno: 38774 Dirección: FRANCISCO MEJÍA 3 AVENIDA 16-54; ZONA 14; EDIFICIO TORRE CONDESA; APTO 5H CIUDAD DE GUATEMALA; GUATEMALA GUATEMALA GUATEMALA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009964 Id Fuente: Panama Papers
UNISON INVESTMENTS AG (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: UNISON INVESTMENTS AG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 36790 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009988 Id Fuente: Panama Papers
W. Y. FUNG & CO.
Nombre Completo: W. Y. FUNG & CO. Id Interno: 4530 Dirección: W. Y. FUNG & CO. 1/F.; XIU PING COMMERCIAL BLDG. 104 JERVOIS STREET SHEUNG WAN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010035 Id Fuente: Panama Papers
SWISS BANK & TRUST CORP. LIMITED
Nombre Completo: SWISS BANK & TRUST CORP. LIMITED Id Interno: 430 Dirección: SWISS BANK & TRUST CORP. LIMITED THE SWISS BANK BUILDING FORT STREET P.O. BOX 852 GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS BRITISH WEST INDIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYM País: Cayman Islands Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11009947 Id Fuente: Panama Papers
CLEMENT FELUS
Nombre Completo: CLEMENT FELUS Id Interno: 38834 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009965 Id Fuente: Panama Papers
HILL STREET PROPERTIES LTD.
Nombre Completo: HILL STREET PROPERTIES LTD. Id Interno: 36797 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009989 Id Fuente: Panama Papers
ABN AMRO FUND SERVICES (IOM) LTD.
Nombre Completo: ABN AMRO FUND SERVICES (IOM) LTD. Id Interno: 5519 Dirección: ABN AMRO FUND SERVICES (IOM) LTD. P.O. BOX 156, 18-20 NORTH QUAY DOUGLAS IM99 1NR ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010003 Id Fuente: Panama Papers
GARCIA-GALLONT BISCHOF, FRITZ
Nombre Completo: GARCIA-GALLONT BISCHOF, FRITZ Id Interno: 4343 Dirección: SR. FRITZ GARCIA-GALLONT BISCHOF 20 CALLE 4-60; ZONA 10 INT. 1-F GUATEMALA; GUATEMALA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009948 Id Fuente: Panama Papers
EDUARDO ESCOBAR
Nombre Completo: EDUARDO ESCOBAR Id Interno: 38838 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009966 Id Fuente: Panama Papers
HONG KONG BORNEO SHIPPING CO., LTD.
Nombre Completo: HONG KONG BORNEO SHIPPING CO., LTD. Id Interno: 4339 Dirección: HONG KONG BORNEO SHIPPING CO.; LTD. 815-8 CHINA INSURANCE GROUP BUILDING; 141 DES VOEUX ROAD; CENTRAL; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009983 Id Fuente: Panama Papers
ZEPHYR TRUST
Nombre Completo: ZEPHYR TRUST Id Interno: 5630 Dirección: ZEPHYR TRUST LE CHATEAU BANQUET 94 RUE DE LAUSANNE 1202 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010004 Id Fuente: Panama Papers
ADELBI, H.
Nombre Completo: ADELBI, H. Id Interno: 4365 Dirección: MR. H. ADELBI P.O. BOX 1341 NICOSIA, CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009949 Id Fuente: Panama Papers
LACERDA & NEME ADVOGADOS
Nombre Completo: LACERDA & NEME ADVOGADOS Id Interno: 38873 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009967 Id Fuente: Panama Papers
NEXIA BT – PMA CLIENT
Nombre Completo: NEXIA BT – PMA CLIENT Id Interno: 36772 Dirección: BTI MANAGEMENT LIMITED – MT20676720 THE PENTHOUSE; SUITE 2; CAPITAL BUSINESS CENTRE; ENTRANCE C; TRIQ TAZ-ZWEJT SAN GWANN SGN3000; MALTA ISLAND MALTA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009987 Id Fuente: Panama Papers
INTER AFFAIRES
Nombre Completo: INTER AFFAIRES Id Interno: 4376 Dirección: MESSRS. INTER AFFAIRES 172, BOULEVARD BINEAU 92200 NEUILLY-SUR-SEINE FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009950 Id Fuente: Panama Papers
IMC INTERNATIONAL MANAGEMENT & TRUST COMPANY N.V.
Nombre Completo: IMC INTERNATIONAL MANAGEMENT & TRUST COMPANY N.V. Id Interno: 38936 Dirección: IMC INTERNATIONAL MANAGEMENT & TRUST COMPANY N.V. LLOYD G. SMITH BOULEVARD 62 MIRAMAR BUILDING; SUITE 304 ORANJESTAD; ARUBA ORANJESTAD ARUBA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ABW País: Aruba Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009969 Id Fuente: Panama Papers
ZABLO, DAVID
Nombre Completo: ZABLO, DAVID Id Interno: 3680 Dirección: DAVID ZABLO PENTHOUSE – 5825 COLLINS AVENUE MIAMI BEACH, FLORIDA 33140 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009990 Id Fuente: Panama Papers
MONSARAZ S. A.
Nombre Completo: MONSARAZ S. A. Id Interno: 432 Dirección: MONSARAZ S. A. APARTADO AEREO 101969 BOGOTA, D. E. COLOMBIA ATN: SR. RAFAEL BERNAL GUTIERREZ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009980 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG
Nombre Completo: FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG Id Interno: 4378 Dirección: FIDUCIAIRE 560A, RUE DE NEUDORF; L-2220 LUXEMBOURG; LUXEMBOURG LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009951 Id Fuente: Panama Papers
FORTUNE JOY LTD.
Nombre Completo: FORTUNE JOY LTD. Id Interno: 4451 Dirección: FORTUNE JOY LTD. 11A JETFOIL MANSION 415-421 JAFFE ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11009970 Id Fuente: Panama Papers
SHEARSON LEHMAN HUTTON SECURITIES (HK) LIMITED
Nombre Completo: SHEARSON LEHMAN HUTTON SECURITIES (HK) LIMITED Id Interno: 3682 Dirección: SHEARSON LEHMAN HUTTON SECURITIES (HK) LTD. 38 FLOOR; PACIFIC PLACE 1 88 QUEENSWAY; HONG HONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11009991 Id Fuente: Panama Papers
CHRISTIAN FALLAS FONSECA
Nombre Completo: CHRISTIAN FALLAS FONSECA Id Interno: 36726 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009941 Id Fuente: Panama Papers
SENTINEL CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: SENTINEL CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 4390 Dirección: SENTINEL CORPORATE SERVICES LIMITED UNICORN CHAMBERS VICTORIA STREET DOUGLAS IM1 2LD ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009952 Id Fuente: Panama Papers
AURORA & CO.
Nombre Completo: AURORA & CO. Id Interno: 4455 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009971 Id Fuente: Panama Papers
MS. MARIA CRISTINA VILLACRES PERALVO
Nombre Completo: MS. MARIA CRISTINA VILLACRES PERALVO Id Interno: 36836 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009992 Id Fuente: Panama Papers
DEVRON EQUITIES INC.
Nombre Completo: DEVRON EQUITIES INC. Id Interno: 4329 Dirección: DEVRON EQUITIES INC. C/O YU TSANG & LOONG ROOM 509; 5TH FLOOR YU TO SANG BUILDING 37 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009982 Id Fuente: Panama Papers
LARIS FIDUCIARIA S.A.
Nombre Completo: LARIS FIDUCIARIA S.A. Id Interno: 4397 Dirección: LARIS FIDUCIARIA S.A. VIA GREINA 3 P.O. BOX 5924 6901 LUGANO SWITZERLAND *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009953 Id Fuente: Panama Papers
GEFCO, S. A.
Nombre Completo: GEFCO, S. A. Id Interno: 4476 Dirección: GEFCO; S. A. C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A; RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009972 Id Fuente: Panama Papers
NIGHTINGALE TRUSTEES SA
Nombre Completo: NIGHTINGALE TRUSTEES SA Id Interno: 36854 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009993 Id Fuente: Panama Papers
SMP PARTNERS SA
Nombre Completo: SMP PARTNERS SA Id Interno: 36602 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009937 Id Fuente: Panama Papers
NOVEL ENTERPRISES LIMITED
Nombre Completo: NOVEL ENTERPRISES LIMITED Id Interno: 4403 Dirección: NOVEL ENTERPRISES LIMITED 12/FLOOR; NOVEL INDUSTRIAL BUILDING850-870 LAI CHI KOK ROADCHEUNG SHA WAN; KOWLOON HONG KONG KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009954 Id Fuente: Panama Papers