Nombre Completo: BOREL & BARBEY Id Interno: 45 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010062 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
ALLEN & GLEDHILL
Nombre Completo: ALLEN & GLEDHILL Id Interno: 9856 Dirección: ALLEN & GLEDHILL 36 ROBINSON ROAD #18-01 CITY HOUSE SINGAPORE, SINGAPORE 068877 ATTENTION MS. GINA LEE-WAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010017 Id Fuente: Panama Papers
MIKE MEDUS
Nombre Completo: MIKE MEDUS Id Interno: 38950 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010043 Id Fuente: Panama Papers
SERGE OUNINI SERVICES
Nombre Completo: SERGE OUNINI SERVICES Id Interno: 4506 Dirección: SERGE OUNINI SERVICES AVENUE SORET 7, C.P 421. CH 1211 GENEVA 13 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010064 Id Fuente: Panama Papers
PETER CAMERON-MACKINTOSH
Nombre Completo: PETER CAMERON-MACKINTOSH Id Interno: 9869 Dirección: MR. PETER CAMERON-MACKINTOSH PO BOX 2225 WHITE RIVER 1240 SOUTH AFRICA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010020 Id Fuente: Panama Papers
MARTE GUZMÁN
Nombre Completo: MARTE GUZMÁN Id Interno: 39033 Dirección: 000 TORRE ÉLITE 6TO. PISO; LOCAL 603 AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 329 ENS. EVARISTO MORALES; SANTO DOMINGO REPÚBLICA DOMINICANA SANTO DOMINGO DOMINICAN REPUBLIC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010044 Id Fuente: Panama Papers
THAKAR, GAUTAM D.
Nombre Completo: THAKAR, GAUTAM D. Id Interno: 4531 Dirección: MR. GAUTAM D. THAKAR C/O NEURO-THERMO DIAGNOSTICS CENTER INC. 701 NORTH LAKE BLVD.; SUITE 208 NORTH PALM BEACH; FL-33408 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010065 Id Fuente: Panama Papers
METELERKAMP, CORITA
Nombre Completo: METELERKAMP, CORITA Id Interno: 9870 Dirección: MRS. CORITA METELERKAMP C/O VERIFIN ADMINISTRATION LIMITED P. O. BOX 49 DOUGLAS IM99 1WT ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010021 Id Fuente: Panama Papers
FLAVIO SAMI GEBARA
Nombre Completo: FLAVIO SAMI GEBARA Id Interno: 39097 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010045 Id Fuente: Panama Papers
WILSON CORPORATE SERVICES INT’L LTD.
Nombre Completo: WILSON CORPORATE SERVICES INT’L LTD. Id Interno: 4537 Dirección: WILSON CORPORATE SERVICES INT’L LTD. ROOM B; 16/F LOYONG COURT COMMERCIAL BLDG. 212-220 LOCKHART ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010066 Id Fuente: Panama Papers
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT PANAMA CO., S.A.
Nombre Completo: VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT PANAMA CO., S.A. Id Interno: 9877 Dirección: VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT PANAMA CO.; S.A. APARTADO 0833-00018 PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010023 Id Fuente: Panama Papers
AMEREX COMPANY LIMITED
Nombre Completo: AMEREX COMPANY LIMITED Id Interno: 4596 Dirección: AMEREX COMPANY LIMITED 637 LOST LAKE DRIVE COQUITLAM BRITISH COLUMBIA V3C 8GH CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010072 Id Fuente: Panama Papers
EWEN MCGOWAN
Nombre Completo: EWEN MCGOWAN Id Interno: 9873 Dirección: MR. EWEN MCGOWAN PO BOX 78 ZOMBA MALAWI Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MWI País: Malawi Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010022 Id Fuente: Panama Papers
SR. JUAN FERNANDO MOLINA
Nombre Completo: SR. JUAN FERNANDO MOLINA Id Interno: 39143 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010046 Id Fuente: Panama Papers
WORLDTINT PRODUCTION LIMITED
Nombre Completo: WORLDTINT PRODUCTION LIMITED Id Interno: 4558 Dirección: WORLDTINT PRODUCTION LIMITED UNIT 5; 3/F FU HANG INDUSTRIAL BLDG. 1 HOK YUEN STREET HUNG HOM; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010067 Id Fuente: Panama Papers
HSBC TRUSTEE (ISLE OF MAN) LIMITED 2
Nombre Completo: HSBC TRUSTEE (ISLE OF MAN) LIMITED 2 Id Interno: 9890 Dirección: HSBC TRUSTEE (ISLE OF MAN) LIMITED P.O. BOX 357 3RD FLOOR , BELGRAVIA HOUSE CIRCULAR ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN IM99 1BW BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010024 Id Fuente: Panama Papers
SWISS CANTOBANK (INTERNATIONAL)
Nombre Completo: SWISS CANTOBANK (INTERNATIONAL) Id Interno: 3917 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010048 Id Fuente: Panama Papers
CHARM MING, LEUNG
Nombre Completo: CHARM MING, LEUNG Id Interno: 4576 Dirección: LEUNG CHARM MING FLAT A; 32ND FLOOR; BLOCK 5 RICHARD GARDENS; KOWLOON BAY KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010068 Id Fuente: Panama Papers
SUNSKIND LIMITED
Nombre Completo: SUNSKIND LIMITED Id Interno: 9867 Dirección: SUNSKIND LIMITED ADDRESS TO NO. 47A BLUE POOL ROAD; 1ST FLOOR; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010019 Id Fuente: Panama Papers
ADMICO S.A.
Nombre Completo: ADMICO S.A. Id Interno: 9893 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010025 Id Fuente: Panama Papers
TAOHO DESIGN ARCHITECTS LTD.
Nombre Completo: TAOHO DESIGN ARCHITECTS LTD. Id Interno: 3918 Dirección: TAOHO DESIGN ARCHITECTS LTD. UPPER DECK, NORTH POINT (WEST) PASSENGER FERRY PIER NORTH POINT HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010049 Id Fuente: Panama Papers
ZEUS MANFIELD CORPORATION
Nombre Completo: ZEUS MANFIELD CORPORATION Id Interno: 4577 Dirección: ZEUS MANFIELD CORPORATION ROOM 605 BLOCK A FUK KEUNG INDUSTRIAL BLDG. 66-68 TONG MEI ROAD TAI KOK TSUI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010069 Id Fuente: Panama Papers
MONCLAR HOLDINGS INC.
Nombre Completo: MONCLAR HOLDINGS INC. Id Interno: 3915 Dirección: MONCLAR HOLDINGS INC. C/O MRS. A. HANBURY 1 EGLISTON ROAD PUTNEY SW15 ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010047 Id Fuente: Panama Papers
THOMAS G. JENSEN
Nombre Completo: THOMAS G. JENSEN Id Interno: 4354 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010026 Id Fuente: Panama Papers
ALLEN & ST. JOHN, P.A.
Nombre Completo: ALLEN & ST. JOHN, P.A. Id Interno: 3923 Dirección: ALLEN & ST. JOHN; P.A. GRAND BAY PLAZA 2665 SOUTH BAYSHORE DRIVE PENTHOUSE 1-A COCONUT GROVE; FLORIDA 33133 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010051 Id Fuente: Panama Papers
ESA VUORENPAA
Nombre Completo: ESA VUORENPAA Id Interno: 4595 Dirección: MR. ESA VUORENPAA OTAVALANKATU 3 A 5 P.O. BOX 466 FIN – 33101 TAMPERE FINLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FIN País: Finland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010071 Id Fuente: Panama Papers
PALLADIUM ENTERPRISE SDN BHD
Nombre Completo: PALLADIUM ENTERPRISE SDN BHD Id Interno: 4427 Dirección: PALLADIUM ENTERPRISE SDN BHD 4C, JALAN MAKTAB ENAM 54100 KUALA LUMPUR MALAYSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MYS País: Malaysia Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010029 Id Fuente: Panama Papers
MAJED WADIH FARHA
Nombre Completo: MAJED WADIH FARHA Id Interno: 3886 Dirección: MAJED WADIH FARHA P. O. BOX 3366 DUBAI UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010052 Id Fuente: Panama Papers
CREDIT SUISSE FIDES TRUST LTD. (BASEL)
Nombre Completo: CREDIT SUISSE FIDES TRUST LTD. (BASEL) Id Interno: 4602 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010073 Id Fuente: Panama Papers
BREAMS TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: BREAMS TRUSTEES LIMITED Id Interno: 9862 Dirección: BREAMS TRUSTEES LIMITED P.O. BOX 251 LES VARDES HOUSE LA CHARROTERIE, ST. PETER PORT GUERNSEY GY1 4LG CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010018 Id Fuente: Panama Papers
LUIS DE BRIGARD
Nombre Completo: LUIS DE BRIGARD Id Interno: 38878 Dirección: LUIS DE BRIGARD CRA 12 NO 70-31 BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010056 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE CAPITAL PARTNERS
Nombre Completo: FIDUCIAIRE CAPITAL PARTNERS Id Interno: 4394 Dirección: FIDUCIAIRE CAPITAL PARTNERS C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010027 Id Fuente: Panama Papers
ANDREW MART
Nombre Completo: ANDREW MART Id Interno: 38862 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010053 Id Fuente: Panama Papers
BREDANE HOLDINGS LTD
Nombre Completo: BREDANE HOLDINGS LTD Id Interno: 4631 Dirección: BREDANE HOLDINGS LTD P.O. BOX 20372 HENNESSY ROAD; POST OFFICE WANCHAI; HONG KONG * PRIVATE & CONFIDENTIAL * Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010075 Id Fuente: Panama Papers
FRANK HOLCK
Nombre Completo: FRANK HOLCK Id Interno: 36926 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010005 Id Fuente: Panama Papers
RAPID MANAGEMENT SERVICES COMPANY
Nombre Completo: RAPID MANAGEMENT SERVICES COMPANY Id Interno: 4417 Dirección: RAPID MANAGEMENT SERVICES COMPANY 4TH FLOOR, WING SING COMMERCIAL CENTRE 12-16 WING LOK STREET HONG KONG (MTR SHEUNG WAN STATION:EXIT A2) Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010028 Id Fuente: Panama Papers
CARRINGTONS
Nombre Completo: CARRINGTONS Id Interno: 4606 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010074 Id Fuente: Panama Papers
TRUJILLO FERRAN CIGARRUISTA Y ASOCIADOS
Nombre Completo: TRUJILLO FERRAN CIGARRUISTA Y ASOCIADOS Id Interno: 4640 Dirección: TRUJILLO; FERRAN; CIGARRUISTA Y ASOCIADOS EDIFICIO PLAZA 2000 PISO 10; CALLE 50 PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010076 Id Fuente: Panama Papers
WISE COSMOS INVESTMENTS LTD.
Nombre Completo: WISE COSMOS INVESTMENTS LTD. Id Interno: 4620 Dirección: WISE COSMOS INVESTMENTS LTD. UNIT B; 23RD FLOOR ONE CAPITAL PLACE 18 LUARD ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010042 Id Fuente: Panama Papers
INTERCONTINENTAL CONSULTANCY SERVICES (L) PTE. LTD.
Nombre Completo: INTERCONTINENTAL CONSULTANCY SERVICES (L) PTE. LTD. Id Interno: 4687 Dirección: INTERCONTINENTAL CONSULTANCY SERVICES (L) PTE. LTD. P.O. BOX 81945 87029 LABUAN F.T. MALAYSIA ATTN: MR. LUTZ ALPERS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MYS País: Malaysia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010078 Id Fuente: Panama Papers