Nombre Completo: (PANAMA CLIENT) TONDURY & PARTNER AG Id Interno: 4676 Dirección: TONDURY & PARTNER AG. PO BOX 777 STEINORT 389 9497 TRIESENBERG PRINCIPALITY OF LIECHTENSTEIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010077 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
NICHOLAS HAGUE
Nombre Completo: NICHOLAS HAGUE Id Interno: 37022 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010010 Id Fuente: Panama Papers
YES CHOICE SECRETARIES LTD
Nombre Completo: YES CHOICE SECRETARIES LTD Id Interno: 4453 Dirección: YES CHOICE SECRETARIES LTD. 2/F.; HENFA COMMERCIAL BUILDING 348-350 LOCKHART ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010031 Id Fuente: Panama Papers
HS CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: HS CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 38888 Dirección: HS CORPORATE SERVICES LIMITED FIRST FLOOR; TOWER HOUSE LA ROUTE ES NOUAUX FIRST TOWER ST. HELIER JE2 4ZJ; JERSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010058 Id Fuente: Panama Papers
WESTGATE, WILLIAM GEOFFREY OWEN
Nombre Completo: WESTGATE, WILLIAM GEOFFREY OWEN Id Interno: 4701 Dirección: MR. WILLIAM GEOFFREY OWEN WESTGATE 37 HOLLYCROFT AVENUE LONDON NW3 7QJ ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010079 Id Fuente: Panama Papers
FOREVER RISE INVESTMENT LTD.
Nombre Completo: FOREVER RISE INVESTMENT LTD. Id Interno: 4591 Dirección: FOREVER RISE INVESTMENT LTD. FLAT E; 13/F; FU DAT COURT FORTRESS GARDEN 32 FORTRESS HILL ROAD NORTH POINT; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010070 Id Fuente: Panama Papers
LE PELLEY & TOSTEVIN
Nombre Completo: LE PELLEY & TOSTEVIN Id Interno: 3705 Dirección: LE PELLEY & TOSTEVIN 1-5 COURT ROW ST. PETER PORT GUERNSEY, CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010012 Id Fuente: Panama Papers
BUSINESS CONTROLS & SERVICES INTERNATIONAL S.A. (BCSI)
Nombre Completo: BUSINESS CONTROLS & SERVICES INTERNATIONAL S.A. (BCSI) Id Interno: 4461 Dirección: BUSINESS CONTROLS & SERVICES INTERNATIONAL SA C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010033 Id Fuente: Panama Papers
SHENZHEN HUAYU COMMERCIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: SHENZHEN HUAYU COMMERCIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 38971 Dirección: SHENZHEN HUAYU COMMERCIAL SERVICES LIMITED ROOM 2076; XIANGNAN RUIFENG ENTREPRE-NEUR CENTRE; GUIMIAO ROAD; NANSHAN DISTRICT; SHENZHEN PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010059 Id Fuente: Panama Papers
E. D. C. LORD & CO.
Nombre Completo: E. D. C. LORD & CO. Id Interno: 4707 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010080 Id Fuente: Panama Papers
HELI ANCON, S. A.
Nombre Completo: HELI ANCON, S. A. Id Interno: 36975 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010007 Id Fuente: Panama Papers
MALA SONYA SUMANT DAFTARY
Nombre Completo: MALA SONYA SUMANT DAFTARY Id Interno: 39185 Dirección: SONYA DAFTARY LILA INTERNATIONAL 3M ABDOUL AZIZ BADR STREET CAIRO MAADI, AL QAHIRAH EGYPT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: EGY País: Egypt Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010050 Id Fuente: Panama Papers
ORIEL OCTAVIO CASTILLO
Nombre Completo: ORIEL OCTAVIO CASTILLO Id Interno: 37086 Dirección: ORIEL OCTAVIO CASTILLO BELLA VISTA URBANIZACION CAMPO ALEGRE CALLE 50, PH GLOBAL PLAZA PISO 6 OFICINA 6A PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010014 Id Fuente: Panama Papers
GMUER, KRISTINA
Nombre Completo: GMUER, KRISTINA Id Interno: 46 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010039 Id Fuente: Panama Papers
DAWOOD HAMZA
Nombre Completo: DAWOOD HAMZA Id Interno: 3898 Dirección: HAMZA DAWOOD P. O. BOX 56 MAGLES EL SHAAB CAIRO, EGYPT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: EGY País: Egypt Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010060 Id Fuente: Panama Papers
PENWELL CONSULTANTS LTD.
Nombre Completo: PENWELL CONSULTANTS LTD. Id Interno: 36937 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010006 Id Fuente: Panama Papers
PETER WILLIAM HALLETT
Nombre Completo: PETER WILLIAM HALLETT Id Interno: 38865 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010054 Id Fuente: Panama Papers
MONDERER SERGE ISRAEL
Nombre Completo: MONDERER SERGE ISRAEL Id Interno: 37058 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010013 Id Fuente: Panama Papers
AGUSTIN GOLD
Nombre Completo: AGUSTIN GOLD Id Interno: 37026 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010011 Id Fuente: Panama Papers
HANDELSBANK NATWEST (OVERSEAS) LTD.
Nombre Completo: HANDELSBANK NATWEST (OVERSEAS) LTD. Id Interno: 371 Dirección: HANDELSBANK NATWEST (OVERSEAS) LTD. COUTTS & CO. BUILDING WEST BAY STREET P.O. BOX N 4878 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010015 Id Fuente: Panama Papers
Y.T. LO & CO
Nombre Completo: Y.T. LO & CO Id Interno: 4603 Dirección: Y.T. LO & CO ROOM 1202; ON HONG COMMERCIAL BUILDING; 145 HENNESSY ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010040 Id Fuente: Panama Papers
SALIM KHALIL & SONS CO
Nombre Completo: SALIM KHALIL & SONS CO Id Interno: 4494 Dirección: SALIM KHALIL & SONS CO HAMRA BUILDING FIRST FLOOR; APT 3 LAILA AKHAILIEH STREET SHMEISANI; P.O. BOX 1120 AMMAN; JORDAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JOR País: Jordan Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010061 Id Fuente: Panama Papers
FORBES SOLICITORS
Nombre Completo: FORBES SOLICITORS Id Interno: 3712 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010016 Id Fuente: Panama Papers
SALAMANCA GROUP TRUST SWITZERLAND SA.
Nombre Completo: SALAMANCA GROUP TRUST SWITZERLAND SA. Id Interno: 4615 Dirección: SALAMANCA GROUP TRUST (SWITZERLAND) SA. 3 PLACE DES BERGUES P. O. BOX 1744 1201 GENEVA SWITZERLAND GENEVE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010041 Id Fuente: Panama Papers
EDWIN COE
Nombre Completo: EDWIN COE Id Interno: 4503 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010063 Id Fuente: Panama Papers
BOREL & BARBEY
Nombre Completo: BOREL & BARBEY Id Interno: 45 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010062 Id Fuente: Panama Papers
ALLEN & GLEDHILL
Nombre Completo: ALLEN & GLEDHILL Id Interno: 9856 Dirección: ALLEN & GLEDHILL 36 ROBINSON ROAD #18-01 CITY HOUSE SINGAPORE, SINGAPORE 068877 ATTENTION MS. GINA LEE-WAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010017 Id Fuente: Panama Papers
MIKE MEDUS
Nombre Completo: MIKE MEDUS Id Interno: 38950 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010043 Id Fuente: Panama Papers
SERGE OUNINI SERVICES
Nombre Completo: SERGE OUNINI SERVICES Id Interno: 4506 Dirección: SERGE OUNINI SERVICES AVENUE SORET 7, C.P 421. CH 1211 GENEVA 13 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010064 Id Fuente: Panama Papers
PETER CAMERON-MACKINTOSH
Nombre Completo: PETER CAMERON-MACKINTOSH Id Interno: 9869 Dirección: MR. PETER CAMERON-MACKINTOSH PO BOX 2225 WHITE RIVER 1240 SOUTH AFRICA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010020 Id Fuente: Panama Papers
MARTE GUZMÁN
Nombre Completo: MARTE GUZMÁN Id Interno: 39033 Dirección: 000 TORRE ÉLITE 6TO. PISO; LOCAL 603 AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 329 ENS. EVARISTO MORALES; SANTO DOMINGO REPÚBLICA DOMINICANA SANTO DOMINGO DOMINICAN REPUBLIC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010044 Id Fuente: Panama Papers
THAKAR, GAUTAM D.
Nombre Completo: THAKAR, GAUTAM D. Id Interno: 4531 Dirección: MR. GAUTAM D. THAKAR C/O NEURO-THERMO DIAGNOSTICS CENTER INC. 701 NORTH LAKE BLVD.; SUITE 208 NORTH PALM BEACH; FL-33408 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010065 Id Fuente: Panama Papers
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT PANAMA CO., S.A.
Nombre Completo: VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT PANAMA CO., S.A. Id Interno: 9877 Dirección: VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT PANAMA CO.; S.A. APARTADO 0833-00018 PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010023 Id Fuente: Panama Papers
AMEREX COMPANY LIMITED
Nombre Completo: AMEREX COMPANY LIMITED Id Interno: 4596 Dirección: AMEREX COMPANY LIMITED 637 LOST LAKE DRIVE COQUITLAM BRITISH COLUMBIA V3C 8GH CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010072 Id Fuente: Panama Papers
METELERKAMP, CORITA
Nombre Completo: METELERKAMP, CORITA Id Interno: 9870 Dirección: MRS. CORITA METELERKAMP C/O VERIFIN ADMINISTRATION LIMITED P. O. BOX 49 DOUGLAS IM99 1WT ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010021 Id Fuente: Panama Papers
FLAVIO SAMI GEBARA
Nombre Completo: FLAVIO SAMI GEBARA Id Interno: 39097 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010045 Id Fuente: Panama Papers
WILSON CORPORATE SERVICES INT’L LTD.
Nombre Completo: WILSON CORPORATE SERVICES INT’L LTD. Id Interno: 4537 Dirección: WILSON CORPORATE SERVICES INT’L LTD. ROOM B; 16/F LOYONG COURT COMMERCIAL BLDG. 212-220 LOCKHART ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010066 Id Fuente: Panama Papers
EWEN MCGOWAN
Nombre Completo: EWEN MCGOWAN Id Interno: 9873 Dirección: MR. EWEN MCGOWAN PO BOX 78 ZOMBA MALAWI Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MWI País: Malawi Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010022 Id Fuente: Panama Papers
SR. JUAN FERNANDO MOLINA
Nombre Completo: SR. JUAN FERNANDO MOLINA Id Interno: 39143 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010046 Id Fuente: Panama Papers
WORLDTINT PRODUCTION LIMITED
Nombre Completo: WORLDTINT PRODUCTION LIMITED Id Interno: 4558 Dirección: WORLDTINT PRODUCTION LIMITED UNIT 5; 3/F FU HANG INDUSTRIAL BLDG. 1 HOK YUEN STREET HUNG HOM; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010067 Id Fuente: Panama Papers