Nombre Completo: SR. JORGE ESPINOZA Id Interno: 39211 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010141 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
LORENZO PACIELLO
Nombre Completo: LORENZO PACIELLO Id Interno: 39516 Dirección: LORENZO PACIELLO EDIFICIO. ATLANTIC; CALLE D ESQUINA 1RA; VEDADO LA HABANA (HAVANA) CUBA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CUB País: Cuba Estado: PROSPECT Id Nodo: 11010149 Id Fuente: Panama Papers
FRITZ, FISCHER
Nombre Completo: FRITZ, FISCHER Id Interno: 4756 Dirección: MR. FRITZ FISCHER HAUPTKANAL LINKS 3 26871 PAPENBURG GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010084 Id Fuente: Panama Papers
GLOBEAPEX MANAGEMENT CONSULTANTS
Nombre Completo: GLOBEAPEX MANAGEMENT CONSULTANTS Id Interno: 4782 Dirección: GLOBEAPEX MANAGEMENT CONSULTANTS P.O. BOX – 120841 # 103 DR. FERNANDES BUILDING KHALID BIN AL WALLED ROAD BUR DUBAI, U. A. E. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010102 Id Fuente: Panama Papers
L E F O
Nombre Completo: L E F O Id Interno: 3743 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010122 Id Fuente: Panama Papers
USA CORPORATE SERVICES INC.(NEW YORK)
Nombre Completo: USA CORPORATE SERVICES INC.(NEW YORK) Id Interno: 4936 Dirección: GOTTHARDSTRASSE 57 6045 MEGGEN SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010137 Id Fuente: Panama Papers
MODULAR INVESTMENT LTD.
Nombre Completo: MODULAR INVESTMENT LTD. Id Interno: 39091 Dirección: MODULAR INVESTMENT LTD. RM 1108; 11/F; TOWER B; NEW MANARIN PLAZA; 14 SCIENCE MUSEUM RD.; TST; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010107 Id Fuente: Panama Papers
BAKHSH, SHAHID
Nombre Completo: BAKHSH, SHAHID Id Interno: 4766 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010085 Id Fuente: Panama Papers
JOSÉ FRANCISCO CASSINA
Nombre Completo: JOSÉ FRANCISCO CASSINA Id Interno: 39059 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010104 Id Fuente: Panama Papers
BVI ACCOUNTING & MANAGEMENT SERVICES LTD.
Nombre Completo: BVI ACCOUNTING & MANAGEMENT SERVICES LTD. Id Interno: 3746 Dirección: BVI ACCOUNTING & MANAGEMENT SERVICES LTD. P. O. BOX 116 CREUQE BUILDING; UPPER MAIN STREET ROAD TOWN; TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VGB País: Virgin Islands, British Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010123 Id Fuente: Panama Papers
ABACUS FINANCIAL SERVICES GROUP LIMITED (JERSEY)
Nombre Completo: ABACUS FINANCIAL SERVICES GROUP LIMITED (JERSEY) Id Interno: 4973 Dirección: ABACUS FINANCIAL SERVICES GROUP LIMITED LA MOTTE CHAMBERS LA MOTTE STREET ST. HELIER, JERSEY JE1 1BJ CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010140 Id Fuente: Panama Papers
CHRYSOMAR ENTERPRISES CORPORATION
Nombre Completo: CHRYSOMAR ENTERPRISES CORPORATION Id Interno: 567 Dirección: CHRYSOMAR ENTERPRISES CORPORATION C/O CAPT. CHRYS D. PAPAPATERAS THISEOS STREET NR.2 15527, FILOTHEY ATHENS GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC;GBR País: Greece;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010088 Id Fuente: Panama Papers
P.B.O. FINANCIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: P.B.O. FINANCIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 5649 Dirección: P.B.O. FINANCIAL SERVICES LIMITED P.O. BOX 532 CHANNEL HOUSE GREEN STREET ST. HELIER JERSEY JE4 5UW CHANNEL ISLANDS CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010087 Id Fuente: Panama Papers
LINA GOMEZ VASQUEZ
Nombre Completo: LINA GOMEZ VASQUEZ Id Interno: 39069 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010105 Id Fuente: Panama Papers
MARCO ALVARADO
Nombre Completo: MARCO ALVARADO Id Interno: 39230 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010124 Id Fuente: Panama Papers
S&B CONSULTORES INTERNACIONALES S.A.
Nombre Completo: S&B CONSULTORES INTERNACIONALES S.A. Id Interno: 39419 Dirección: S6B CONSULTORES INTERNACIONALES MAG TOWER PISO 23 AV. PASEO DEL MAR COSTA DEL ESTE PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN;URY País: Panama;Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010147 Id Fuente: Panama Papers
JETFORD TRADING LIMITED
Nombre Completo: JETFORD TRADING LIMITED Id Interno: 3937 Dirección: JETFORD TRADING LIMITED NO ENVIAR !!!! TRITURAR !!!!!!!!!! Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010146 Id Fuente: Panama Papers
ALBA CORPORATE ENTERPRISES
Nombre Completo: ALBA CORPORATE ENTERPRISES Id Interno: 5676 Dirección: ALBA CORPORATE ENTERPRISES LIMITED EMPIRE HOUSE PALACE ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN IM2 4LD ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010089 Id Fuente: Panama Papers
DUMENIL-LEBLE BANK LUXEMBOURG S.A.
Nombre Completo: DUMENIL-LEBLE BANK LUXEMBOURG S.A. Id Interno: 3908 Dirección: DUMENIL-LEBLE BANK LUXEMBOURG S.A. 25, BOULEVARD ROYAL L-2449 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010106 Id Fuente: Panama Papers
COUDERT BROTHERS INTERNATIONAL LAWYERS & SOLICITORS
Nombre Completo: COUDERT BROTHERS INTERNATIONAL LAWYERS & SOLICITORS Id Interno: 3925 Dirección: COUDERT BROTHERS INTERNATIONAL LAWYERS & SOLICITORS 39TH FLOOR; GLOUCESTER TOWER THE LANDMARK; 11 PEDDER STREET CENTRAL HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010125 Id Fuente: Panama Papers
HSBC TRUSTEE (ISLE OF MAN) LIMITED 2
Nombre Completo: HSBC TRUSTEE (ISLE OF MAN) LIMITED 2 Id Interno: 9890 Dirección: HSBC TRUSTEE (ISLE OF MAN) LIMITED P.O. BOX 357 3RD FLOOR , BELGRAVIA HOUSE CIRCULAR ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN IM99 1BW BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010024 Id Fuente: Panama Papers
SWISS CANTOBANK (INTERNATIONAL)
Nombre Completo: SWISS CANTOBANK (INTERNATIONAL) Id Interno: 3917 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010048 Id Fuente: Panama Papers
CHARM MING, LEUNG
Nombre Completo: CHARM MING, LEUNG Id Interno: 4576 Dirección: LEUNG CHARM MING FLAT A; 32ND FLOOR; BLOCK 5 RICHARD GARDENS; KOWLOON BAY KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010068 Id Fuente: Panama Papers
SUNSKIND LIMITED
Nombre Completo: SUNSKIND LIMITED Id Interno: 9867 Dirección: SUNSKIND LIMITED ADDRESS TO NO. 47A BLUE POOL ROAD; 1ST FLOOR; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010019 Id Fuente: Panama Papers
ADMICO S.A.
Nombre Completo: ADMICO S.A. Id Interno: 9893 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010025 Id Fuente: Panama Papers
TAOHO DESIGN ARCHITECTS LTD.
Nombre Completo: TAOHO DESIGN ARCHITECTS LTD. Id Interno: 3918 Dirección: TAOHO DESIGN ARCHITECTS LTD. UPPER DECK, NORTH POINT (WEST) PASSENGER FERRY PIER NORTH POINT HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010049 Id Fuente: Panama Papers
ZEUS MANFIELD CORPORATION
Nombre Completo: ZEUS MANFIELD CORPORATION Id Interno: 4577 Dirección: ZEUS MANFIELD CORPORATION ROOM 605 BLOCK A FUK KEUNG INDUSTRIAL BLDG. 66-68 TONG MEI ROAD TAI KOK TSUI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010069 Id Fuente: Panama Papers
MONCLAR HOLDINGS INC.
Nombre Completo: MONCLAR HOLDINGS INC. Id Interno: 3915 Dirección: MONCLAR HOLDINGS INC. C/O MRS. A. HANBURY 1 EGLISTON ROAD PUTNEY SW15 ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010047 Id Fuente: Panama Papers
THOMAS G. JENSEN
Nombre Completo: THOMAS G. JENSEN Id Interno: 4354 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010026 Id Fuente: Panama Papers
ALLEN & ST. JOHN, P.A.
Nombre Completo: ALLEN & ST. JOHN, P.A. Id Interno: 3923 Dirección: ALLEN & ST. JOHN; P.A. GRAND BAY PLAZA 2665 SOUTH BAYSHORE DRIVE PENTHOUSE 1-A COCONUT GROVE; FLORIDA 33133 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010051 Id Fuente: Panama Papers
ESA VUORENPAA
Nombre Completo: ESA VUORENPAA Id Interno: 4595 Dirección: MR. ESA VUORENPAA OTAVALANKATU 3 A 5 P.O. BOX 466 FIN – 33101 TAMPERE FINLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FIN País: Finland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010071 Id Fuente: Panama Papers
PALLADIUM ENTERPRISE SDN BHD
Nombre Completo: PALLADIUM ENTERPRISE SDN BHD Id Interno: 4427 Dirección: PALLADIUM ENTERPRISE SDN BHD 4C, JALAN MAKTAB ENAM 54100 KUALA LUMPUR MALAYSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MYS País: Malaysia Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010029 Id Fuente: Panama Papers
MAJED WADIH FARHA
Nombre Completo: MAJED WADIH FARHA Id Interno: 3886 Dirección: MAJED WADIH FARHA P. O. BOX 3366 DUBAI UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010052 Id Fuente: Panama Papers
CREDIT SUISSE FIDES TRUST LTD. (BASEL)
Nombre Completo: CREDIT SUISSE FIDES TRUST LTD. (BASEL) Id Interno: 4602 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010073 Id Fuente: Panama Papers
BREAMS TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: BREAMS TRUSTEES LIMITED Id Interno: 9862 Dirección: BREAMS TRUSTEES LIMITED P.O. BOX 251 LES VARDES HOUSE LA CHARROTERIE, ST. PETER PORT GUERNSEY GY1 4LG CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010018 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE CAPITAL PARTNERS
Nombre Completo: FIDUCIAIRE CAPITAL PARTNERS Id Interno: 4394 Dirección: FIDUCIAIRE CAPITAL PARTNERS C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010027 Id Fuente: Panama Papers
ANDREW MART
Nombre Completo: ANDREW MART Id Interno: 38862 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010053 Id Fuente: Panama Papers
BREDANE HOLDINGS LTD
Nombre Completo: BREDANE HOLDINGS LTD Id Interno: 4631 Dirección: BREDANE HOLDINGS LTD P.O. BOX 20372 HENNESSY ROAD; POST OFFICE WANCHAI; HONG KONG * PRIVATE & CONFIDENTIAL * Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010075 Id Fuente: Panama Papers
LUIS DE BRIGARD
Nombre Completo: LUIS DE BRIGARD Id Interno: 38878 Dirección: LUIS DE BRIGARD CRA 12 NO 70-31 BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010056 Id Fuente: Panama Papers
FRANK HOLCK
Nombre Completo: FRANK HOLCK Id Interno: 36926 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010005 Id Fuente: Panama Papers