Nombre Completo: CHRYSOMAR ENTERPRISES CORPORATION Id Interno: 567 Dirección: CHRYSOMAR ENTERPRISES CORPORATION C/O CAPT. CHRYS D. PAPAPATERAS THISEOS STREET NR.2 15527, FILOTHEY ATHENS GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC;GBR País: Greece;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010088 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
BAKHSH, SHAHID
Nombre Completo: BAKHSH, SHAHID Id Interno: 4766 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010085 Id Fuente: Panama Papers
JOSÉ FRANCISCO CASSINA
Nombre Completo: JOSÉ FRANCISCO CASSINA Id Interno: 39059 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010104 Id Fuente: Panama Papers
BVI ACCOUNTING & MANAGEMENT SERVICES LTD.
Nombre Completo: BVI ACCOUNTING & MANAGEMENT SERVICES LTD. Id Interno: 3746 Dirección: BVI ACCOUNTING & MANAGEMENT SERVICES LTD. P. O. BOX 116 CREUQE BUILDING; UPPER MAIN STREET ROAD TOWN; TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VGB País: Virgin Islands, British Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010123 Id Fuente: Panama Papers
ABACUS FINANCIAL SERVICES GROUP LIMITED (JERSEY)
Nombre Completo: ABACUS FINANCIAL SERVICES GROUP LIMITED (JERSEY) Id Interno: 4973 Dirección: ABACUS FINANCIAL SERVICES GROUP LIMITED LA MOTTE CHAMBERS LA MOTTE STREET ST. HELIER, JERSEY JE1 1BJ CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010140 Id Fuente: Panama Papers
JETFORD TRADING LIMITED
Nombre Completo: JETFORD TRADING LIMITED Id Interno: 3937 Dirección: JETFORD TRADING LIMITED NO ENVIAR !!!! TRITURAR !!!!!!!!!! Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010146 Id Fuente: Panama Papers
P.B.O. FINANCIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: P.B.O. FINANCIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 5649 Dirección: P.B.O. FINANCIAL SERVICES LIMITED P.O. BOX 532 CHANNEL HOUSE GREEN STREET ST. HELIER JERSEY JE4 5UW CHANNEL ISLANDS CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010087 Id Fuente: Panama Papers
LINA GOMEZ VASQUEZ
Nombre Completo: LINA GOMEZ VASQUEZ Id Interno: 39069 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010105 Id Fuente: Panama Papers
MARCO ALVARADO
Nombre Completo: MARCO ALVARADO Id Interno: 39230 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010124 Id Fuente: Panama Papers
S&B CONSULTORES INTERNACIONALES S.A.
Nombre Completo: S&B CONSULTORES INTERNACIONALES S.A. Id Interno: 39419 Dirección: S6B CONSULTORES INTERNACIONALES MAG TOWER PISO 23 AV. PASEO DEL MAR COSTA DEL ESTE PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN;URY País: Panama;Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010147 Id Fuente: Panama Papers
ALBA CORPORATE ENTERPRISES
Nombre Completo: ALBA CORPORATE ENTERPRISES Id Interno: 5676 Dirección: ALBA CORPORATE ENTERPRISES LIMITED EMPIRE HOUSE PALACE ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN IM2 4LD ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010089 Id Fuente: Panama Papers
DUMENIL-LEBLE BANK LUXEMBOURG S.A.
Nombre Completo: DUMENIL-LEBLE BANK LUXEMBOURG S.A. Id Interno: 3908 Dirección: DUMENIL-LEBLE BANK LUXEMBOURG S.A. 25, BOULEVARD ROYAL L-2449 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010106 Id Fuente: Panama Papers
COUDERT BROTHERS INTERNATIONAL LAWYERS & SOLICITORS
Nombre Completo: COUDERT BROTHERS INTERNATIONAL LAWYERS & SOLICITORS Id Interno: 3925 Dirección: COUDERT BROTHERS INTERNATIONAL LAWYERS & SOLICITORS 39TH FLOOR; GLOUCESTER TOWER THE LANDMARK; 11 PEDDER STREET CENTRAL HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010125 Id Fuente: Panama Papers
FINORTRUST S.A.
Nombre Completo: FINORTRUST S.A. Id Interno: 571 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010090 Id Fuente: Panama Papers
POWER DRAGON CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: POWER DRAGON CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 39093 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010108 Id Fuente: Panama Papers
DILONÉ LEONARDO & ASOCIADOS
Nombre Completo: DILONÉ LEONARDO & ASOCIADOS Id Interno: 39298 Dirección: DILONÉ LEONARDO & ASOCIADOS CALLE JACINTO MAÑÓN NO. 13 D’ROCA PLAZA; LOCAL 204 ENSANCHE PIANTINI SANTO DOMINGO 30473; DISTRITO NACIONAL DOMINICAN REPUBLIC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010126 Id Fuente: Panama Papers
CHANNING INTERNATIONAL INC.
Nombre Completo: CHANNING INTERNATIONAL INC. Id Interno: 4798 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010086 Id Fuente: Panama Papers
ROYAL BANK OF CANADA TRUST COMPANY (ASIA) LIMITED
Nombre Completo: ROYAL BANK OF CANADA TRUST COMPANY (ASIA) LIMITED Id Interno: 5737 Dirección: THE ROYAL BANK OF CANADA TRUST COMPANY (ASIA) LIMITED 1702A; 17/F; CHEUNG KONG CENTER 2 QUEEN’S ROAD; CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010091 Id Fuente: Panama Papers
SNIR NIR
Nombre Completo: SNIR NIR Id Interno: 39108 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010109 Id Fuente: Panama Papers
WEALTHY TRACKER LIMITED
Nombre Completo: WEALTHY TRACKER LIMITED Id Interno: 39316 Dirección: WEALTHY TRACKER LIMITED FLOOR 45-46; NANZHENG BUILDING; NO. 580; WEST NANJING ROAD; SHANGHAI PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010127 Id Fuente: Panama Papers
THOMAS G. JENSEN
Nombre Completo: THOMAS G. JENSEN Id Interno: 4354 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010026 Id Fuente: Panama Papers
ALLEN & ST. JOHN, P.A.
Nombre Completo: ALLEN & ST. JOHN, P.A. Id Interno: 3923 Dirección: ALLEN & ST. JOHN; P.A. GRAND BAY PLAZA 2665 SOUTH BAYSHORE DRIVE PENTHOUSE 1-A COCONUT GROVE; FLORIDA 33133 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010051 Id Fuente: Panama Papers
ESA VUORENPAA
Nombre Completo: ESA VUORENPAA Id Interno: 4595 Dirección: MR. ESA VUORENPAA OTAVALANKATU 3 A 5 P.O. BOX 466 FIN – 33101 TAMPERE FINLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FIN País: Finland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010071 Id Fuente: Panama Papers
BREAMS TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: BREAMS TRUSTEES LIMITED Id Interno: 9862 Dirección: BREAMS TRUSTEES LIMITED P.O. BOX 251 LES VARDES HOUSE LA CHARROTERIE, ST. PETER PORT GUERNSEY GY1 4LG CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010018 Id Fuente: Panama Papers
PALLADIUM ENTERPRISE SDN BHD
Nombre Completo: PALLADIUM ENTERPRISE SDN BHD Id Interno: 4427 Dirección: PALLADIUM ENTERPRISE SDN BHD 4C, JALAN MAKTAB ENAM 54100 KUALA LUMPUR MALAYSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MYS País: Malaysia Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010029 Id Fuente: Panama Papers
MAJED WADIH FARHA
Nombre Completo: MAJED WADIH FARHA Id Interno: 3886 Dirección: MAJED WADIH FARHA P. O. BOX 3366 DUBAI UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010052 Id Fuente: Panama Papers
CREDIT SUISSE FIDES TRUST LTD. (BASEL)
Nombre Completo: CREDIT SUISSE FIDES TRUST LTD. (BASEL) Id Interno: 4602 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010073 Id Fuente: Panama Papers
LUIS DE BRIGARD
Nombre Completo: LUIS DE BRIGARD Id Interno: 38878 Dirección: LUIS DE BRIGARD CRA 12 NO 70-31 BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010056 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE CAPITAL PARTNERS
Nombre Completo: FIDUCIAIRE CAPITAL PARTNERS Id Interno: 4394 Dirección: FIDUCIAIRE CAPITAL PARTNERS C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010027 Id Fuente: Panama Papers
ANDREW MART
Nombre Completo: ANDREW MART Id Interno: 38862 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010053 Id Fuente: Panama Papers
BREDANE HOLDINGS LTD
Nombre Completo: BREDANE HOLDINGS LTD Id Interno: 4631 Dirección: BREDANE HOLDINGS LTD P.O. BOX 20372 HENNESSY ROAD; POST OFFICE WANCHAI; HONG KONG * PRIVATE & CONFIDENTIAL * Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010075 Id Fuente: Panama Papers
WISE COSMOS INVESTMENTS LTD.
Nombre Completo: WISE COSMOS INVESTMENTS LTD. Id Interno: 4620 Dirección: WISE COSMOS INVESTMENTS LTD. UNIT B; 23RD FLOOR ONE CAPITAL PLACE 18 LUARD ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010042 Id Fuente: Panama Papers
FRANK HOLCK
Nombre Completo: FRANK HOLCK Id Interno: 36926 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010005 Id Fuente: Panama Papers
RAPID MANAGEMENT SERVICES COMPANY
Nombre Completo: RAPID MANAGEMENT SERVICES COMPANY Id Interno: 4417 Dirección: RAPID MANAGEMENT SERVICES COMPANY 4TH FLOOR, WING SING COMMERCIAL CENTRE 12-16 WING LOK STREET HONG KONG (MTR SHEUNG WAN STATION:EXIT A2) Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010028 Id Fuente: Panama Papers
CARRINGTONS
Nombre Completo: CARRINGTONS Id Interno: 4606 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010074 Id Fuente: Panama Papers
TRUJILLO FERRAN CIGARRUISTA Y ASOCIADOS
Nombre Completo: TRUJILLO FERRAN CIGARRUISTA Y ASOCIADOS Id Interno: 4640 Dirección: TRUJILLO; FERRAN; CIGARRUISTA Y ASOCIADOS EDIFICIO PLAZA 2000 PISO 10; CALLE 50 PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010076 Id Fuente: Panama Papers
INTERCONTINENTAL CONSULTANCY SERVICES (L) PTE. LTD.
Nombre Completo: INTERCONTINENTAL CONSULTANCY SERVICES (L) PTE. LTD. Id Interno: 4687 Dirección: INTERCONTINENTAL CONSULTANCY SERVICES (L) PTE. LTD. P.O. BOX 81945 87029 LABUAN F.T. MALAYSIA ATTN: MR. LUTZ ALPERS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MYS País: Malaysia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010078 Id Fuente: Panama Papers
ROGER BANKS, FCA, MEWI
Nombre Completo: ROGER BANKS, FCA, MEWI Id Interno: 370 Dirección: ROGER BANKS; FCA; MEWI 49 RICHTER CLOSE FADDEN HILLS; ACT 2904 AUSTRALIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010008 Id Fuente: Panama Papers
CARTER, ARCHIE
Nombre Completo: CARTER, ARCHIE Id Interno: 443 Dirección: MR. ARCHIE CARTER C/O MR. JOHN MCCORMICK MELDRUM HOUSE; HURSLEY WINCHESTER; HAMPSHIRE SO21 2LJ ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010030 Id Fuente: Panama Papers
JEAN MAURICE FAURE Y CHRISTIANE JEANINE FERNANDE FAURE
Nombre Completo: JEAN MAURICE FAURE Y CHRISTIANE JEANINE FERNANDE FAURE Id Interno: 38886 Dirección: CELIA VÁZQUEZ AZAUSTRE URB. LOS BELVEDERES; APTO. B7; 29660 NUEVA ANDALUCIA; MARBELLA; MÁLAGA; ESPAÑA MALAGA SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010057 Id Fuente: Panama Papers