Nombre Completo: LORENZO PACIELLO Id Interno: 39516 Dirección: LORENZO PACIELLO EDIFICIO. ATLANTIC; CALLE D ESQUINA 1RA; VEDADO LA HABANA (HAVANA) CUBA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CUB País: Cuba Estado: PROSPECT Id Nodo: 11010149 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
BAKHSH, SHAHID
Nombre Completo: BAKHSH, SHAHID Id Interno: 4766 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010085 Id Fuente: Panama Papers
JOSÉ FRANCISCO CASSINA
Nombre Completo: JOSÉ FRANCISCO CASSINA Id Interno: 39059 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010104 Id Fuente: Panama Papers
BVI ACCOUNTING & MANAGEMENT SERVICES LTD.
Nombre Completo: BVI ACCOUNTING & MANAGEMENT SERVICES LTD. Id Interno: 3746 Dirección: BVI ACCOUNTING & MANAGEMENT SERVICES LTD. P. O. BOX 116 CREUQE BUILDING; UPPER MAIN STREET ROAD TOWN; TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VGB País: Virgin Islands, British Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010123 Id Fuente: Panama Papers
ABACUS FINANCIAL SERVICES GROUP LIMITED (JERSEY)
Nombre Completo: ABACUS FINANCIAL SERVICES GROUP LIMITED (JERSEY) Id Interno: 4973 Dirección: ABACUS FINANCIAL SERVICES GROUP LIMITED LA MOTTE CHAMBERS LA MOTTE STREET ST. HELIER, JERSEY JE1 1BJ CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010140 Id Fuente: Panama Papers
CHRYSOMAR ENTERPRISES CORPORATION
Nombre Completo: CHRYSOMAR ENTERPRISES CORPORATION Id Interno: 567 Dirección: CHRYSOMAR ENTERPRISES CORPORATION C/O CAPT. CHRYS D. PAPAPATERAS THISEOS STREET NR.2 15527, FILOTHEY ATHENS GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC;GBR País: Greece;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010088 Id Fuente: Panama Papers
P.B.O. FINANCIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: P.B.O. FINANCIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 5649 Dirección: P.B.O. FINANCIAL SERVICES LIMITED P.O. BOX 532 CHANNEL HOUSE GREEN STREET ST. HELIER JERSEY JE4 5UW CHANNEL ISLANDS CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010087 Id Fuente: Panama Papers
LINA GOMEZ VASQUEZ
Nombre Completo: LINA GOMEZ VASQUEZ Id Interno: 39069 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010105 Id Fuente: Panama Papers
MARCO ALVARADO
Nombre Completo: MARCO ALVARADO Id Interno: 39230 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010124 Id Fuente: Panama Papers
S&B CONSULTORES INTERNACIONALES S.A.
Nombre Completo: S&B CONSULTORES INTERNACIONALES S.A. Id Interno: 39419 Dirección: S6B CONSULTORES INTERNACIONALES MAG TOWER PISO 23 AV. PASEO DEL MAR COSTA DEL ESTE PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN;URY País: Panama;Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010147 Id Fuente: Panama Papers
JETFORD TRADING LIMITED
Nombre Completo: JETFORD TRADING LIMITED Id Interno: 3937 Dirección: JETFORD TRADING LIMITED NO ENVIAR !!!! TRITURAR !!!!!!!!!! Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010146 Id Fuente: Panama Papers
ALBA CORPORATE ENTERPRISES
Nombre Completo: ALBA CORPORATE ENTERPRISES Id Interno: 5676 Dirección: ALBA CORPORATE ENTERPRISES LIMITED EMPIRE HOUSE PALACE ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN IM2 4LD ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010089 Id Fuente: Panama Papers
DUMENIL-LEBLE BANK LUXEMBOURG S.A.
Nombre Completo: DUMENIL-LEBLE BANK LUXEMBOURG S.A. Id Interno: 3908 Dirección: DUMENIL-LEBLE BANK LUXEMBOURG S.A. 25, BOULEVARD ROYAL L-2449 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010106 Id Fuente: Panama Papers
COUDERT BROTHERS INTERNATIONAL LAWYERS & SOLICITORS
Nombre Completo: COUDERT BROTHERS INTERNATIONAL LAWYERS & SOLICITORS Id Interno: 3925 Dirección: COUDERT BROTHERS INTERNATIONAL LAWYERS & SOLICITORS 39TH FLOOR; GLOUCESTER TOWER THE LANDMARK; 11 PEDDER STREET CENTRAL HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010125 Id Fuente: Panama Papers
FINORTRUST S.A.
Nombre Completo: FINORTRUST S.A. Id Interno: 571 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010090 Id Fuente: Panama Papers
POWER DRAGON CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: POWER DRAGON CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 39093 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010108 Id Fuente: Panama Papers
DILONÉ LEONARDO & ASOCIADOS
Nombre Completo: DILONÉ LEONARDO & ASOCIADOS Id Interno: 39298 Dirección: DILONÉ LEONARDO & ASOCIADOS CALLE JACINTO MAÑÓN NO. 13 D’ROCA PLAZA; LOCAL 204 ENSANCHE PIANTINI SANTO DOMINGO 30473; DISTRITO NACIONAL DOMINICAN REPUBLIC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010126 Id Fuente: Panama Papers
ROYAL BANK OF CANADA TRUST COMPANY (ASIA) LIMITED
Nombre Completo: ROYAL BANK OF CANADA TRUST COMPANY (ASIA) LIMITED Id Interno: 5737 Dirección: THE ROYAL BANK OF CANADA TRUST COMPANY (ASIA) LIMITED 1702A; 17/F; CHEUNG KONG CENTER 2 QUEEN’S ROAD; CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010091 Id Fuente: Panama Papers
SNIR NIR
Nombre Completo: SNIR NIR Id Interno: 39108 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010109 Id Fuente: Panama Papers
WEALTHY TRACKER LIMITED
Nombre Completo: WEALTHY TRACKER LIMITED Id Interno: 39316 Dirección: WEALTHY TRACKER LIMITED FLOOR 45-46; NANZHENG BUILDING; NO. 580; WEST NANJING ROAD; SHANGHAI PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010127 Id Fuente: Panama Papers
CHANNING INTERNATIONAL INC.
Nombre Completo: CHANNING INTERNATIONAL INC. Id Interno: 4798 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010086 Id Fuente: Panama Papers
ROYDS LLP
Nombre Completo: ROYDS LLP Id Interno: 576 Dirección: ROYDS LLP 65 CARTER LANE LONDON EC4V 5HF DX 138762 CHEAPSIDE 2 ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010092 Id Fuente: Panama Papers
THEODORIDIS S. DIMITRIOS
Nombre Completo: THEODORIDIS S. DIMITRIOS Id Interno: 39202 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010112 Id Fuente: Panama Papers
STUDIO LEGALE FISCALE WALTER E. PIZZOLI
Nombre Completo: STUDIO LEGALE FISCALE WALTER E. PIZZOLI Id Interno: 39317 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010128 Id Fuente: Panama Papers
TRIDENT TRUST COMPANY (ISLE OF MAN) LTD.
Nombre Completo: TRIDENT TRUST COMPANY (ISLE OF MAN) LTD. Id Interno: 5836 Dirección: TRIDENT TRUST COMPANY (ISLE OF MAN) LTD. P.O. BOX 175 12-14 FINCH ROAD DOUGLAS IM99 1TT ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010093 Id Fuente: Panama Papers
DRA. MARIA DOLORES CHAVEZ
Nombre Completo: DRA. MARIA DOLORES CHAVEZ Id Interno: 39205 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010113 Id Fuente: Panama Papers
BLACKLIGHT SA
Nombre Completo: BLACKLIGHT SA Id Interno: 39320 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010129 Id Fuente: Panama Papers
NORMAN GOLDSTUCK
Nombre Completo: NORMAN GOLDSTUCK Id Interno: 39276 Dirección: NORMAN GOLDSTUCK 4 FORATA DRIVE, SUNSET BEACH 7441 CAPE TOWN SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010142 Id Fuente: Panama Papers
LUIS RAFAEL FORJONEL HERNANDEZ
Nombre Completo: LUIS RAFAEL FORJONEL HERNANDEZ Id Interno: 39155 Dirección: LUIS RAFAEL FORJONEL HERNANDEZ AVE. PRINCIPAL LOMA LINDA RESIDENCIA BRISAS, APTO 21B GUACARA VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010110 Id Fuente: Panama Papers
MARIND-TECH INTERNATIONAL
Nombre Completo: MARIND-TECH INTERNATIONAL Id Interno: 463 Dirección: MARIND-TECH INTERNATIONAL 10906 SAGE ORCHARD LU HOUSTON, TEXAS 77089 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010095 Id Fuente: Panama Papers
PELLATT, ALAN SPENCER
Nombre Completo: PELLATT, ALAN SPENCER Id Interno: 3713 Dirección: ALAN S. PELLAT 18 SIBSON LOWER EARLEY READING; BERKSHIRE ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010114 Id Fuente: Panama Papers
SYLVIA FERGUSON
Nombre Completo: SYLVIA FERGUSON Id Interno: 39344 Dirección: SYLVIA FERGUSON FLAT 501; MAGESTIC PLAZA; OCEAN VILLAGE GIBRALTAR GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010130 Id Fuente: Panama Papers
VLADIMIR KOVALENKO
Nombre Completo: VLADIMIR KOVALENKO Id Interno: 39557 Dirección: VLADIMIR KOVALENKO STAROKONYUSHENNYY PER 32 44 MOSCOW 119002 MOSCOW (MOSKVA) 119002, MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010150 Id Fuente: Panama Papers
CJF HIGSON
Nombre Completo: CJF HIGSON Id Interno: 4683 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010096 Id Fuente: Panama Papers
SIU KUEN, HO
Nombre Completo: SIU KUEN, HO Id Interno: 3726 Dirección: MS. HO SIU KUEN 9B, 2-10 KAM WAH STREET SHAUKIWAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010115 Id Fuente: Panama Papers
CADENCE INC.
Nombre Completo: CADENCE INC. Id Interno: 39345 Dirección: CADENCE INC. 9 TECHNOLOGY DRIVE RICHMOND 24401, VIRGINIA USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010131 Id Fuente: Panama Papers
ANN MULRYAN HANLY
Nombre Completo: ANN MULRYAN HANLY Id Interno: 37338 Dirección: RIVERWALK PROPERTY HOLDINGS 42 CASTLE GROUNDS, CO. GALOWAY COROFIN IRELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010117 Id Fuente: Panama Papers
RONI LIEBERMAN KLUGHAUPT
Nombre Completo: RONI LIEBERMAN KLUGHAUPT Id Interno: 39364 Dirección: RONI LIEBERMAN KLUGHAUPT RAMBLA MAHAMA GANDHI APTO 101 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010145 Id Fuente: Panama Papers
S.A. & C.A. COULDRIDGE
Nombre Completo: S.A. & C.A. COULDRIDGE Id Interno: 5841 Dirección: S.A. & C.A. COULDRIDGE THE OLD FORGE PLAISANCE SARK VIA GUERNSEY CHANNEL ISLANDS GY9 0SD Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010094 Id Fuente: Panama Papers
STEFANIAK GRZEGORZ
Nombre Completo: STEFANIAK GRZEGORZ Id Interno: 39335 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: POL País: Poland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010144 Id Fuente: Panama Papers