Nombre Completo: CHARLES HITEN Id Interno: 39683 Dirección: CHARLES HITEN PRESIDENTE RIESCOS 5335 OF. 606; LAS CONDES; SANTIAGO CHILE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: PROSPECT Id Nodo: 11010177 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
QUANTSTELLATION INVESTMENT MANAGEMENT HK LIMITED
Nombre Completo: QUANTSTELLATION INVESTMENT MANAGEMENT HK LIMITED Id Interno: 39583 Dirección: QUANTSTELLATION INVESTMENT MANAGEMENT (HK) LIMITED ROOM 709 WELLBORNE COMMERCIAL CENTRE 8 JAVA ROAD NORTH POINT HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: PROSPECT Id Nodo: 11010169 Id Fuente: Panama Papers
COFIS COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A.
Nombre Completo: COFIS COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A. Id Interno: 9985 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010191 Id Fuente: Panama Papers
KAREL BENTATA ZLIECHOVEC
Nombre Completo: KAREL BENTATA ZLIECHOVEC Id Interno: 39903 Dirección: LICDA. KAREL BENTATA ZLIECHOVEC CALLE 94A NO. 7A-95 BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: PROSPECT Id Nodo: 11010230 Id Fuente: Panama Papers
MARCELO COELLO ZAPATA
Nombre Completo: MARCELO COELLO ZAPATA Id Interno: 39602 Dirección: MARCELO COELLO ZAPATA AV. REPÚBLICA DEL SALVADOR N35-82 Y PORTUGAL. EDIFICIO TWIN TOWERS; TORRE 1; OFICINA 3C. SAN SALVADOR EL SALVADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SLV País: El Salvador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010170 Id Fuente: Panama Papers
CETEFIN S.A.
Nombre Completo: CETEFIN S.A. Id Interno: 9986 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010192 Id Fuente: Panama Papers
PATERNOSTER INTERNATIONAL MANAGEMENT SERVICES LTD
Nombre Completo: PATERNOSTER INTERNATIONAL MANAGEMENT SERVICES LTD Id Interno: 39766 Dirección: MALCOM LEWIS PO BOX 534, JERSEY GBJ ST. HELIER UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010207 Id Fuente: Panama Papers
BRUDERLEIN BERTHOUD & MARTIN-DU PAN
Nombre Completo: BRUDERLEIN BERTHOUD & MARTIN-DU PAN Id Interno: 39619 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010172 Id Fuente: Panama Papers
PRADIPKUMAR M. PATEL
Nombre Completo: PRADIPKUMAR M. PATEL Id Interno: 4983 Dirección: MR. PRADIPKUMAR MANUBHAI PATEL 37 HARLECH ROAD ABBOTTS LANGLEY HERTS WD5 0BD ENGLAND **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010193 Id Fuente: Panama Papers
CHAN YUK YEE
Nombre Completo: CHAN YUK YEE Id Interno: 39835 Dirección: CHAN YUK YEE SUITE 1501; 15/F.; GREAT EAGLE CENTRE; 23 HARBOUR ROAD; CHAI WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010208 Id Fuente: Panama Papers
VLADIMIR DELIC
Nombre Completo: VLADIMIR DELIC Id Interno: 39603 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010171 Id Fuente: Panama Papers
LUIS RENE ADAME ENCISO
Nombre Completo: LUIS RENE ADAME ENCISO Id Interno: 39637 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010173 Id Fuente: Panama Papers
DR. PAUL ETENBERG
Nombre Completo: DR. PAUL ETENBERG Id Interno: 37463 Dirección: DR. PAUL ETENBERG AV. DEL LIBERTADOR 6550, 3ER. PISO BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010151 Id Fuente: Panama Papers
MANIVEST XING ZHONG SHANGHAI CONSULTING COMPANY LIMITED
Nombre Completo: MANIVEST XING ZHONG SHANGHAI CONSULTING COMPANY LIMITED Id Interno: 39655 Dirección: MANIVEST XING ZHONG (SHANGHAI) CONSULTING COMPANY LIMITED UNIT 2402; BLOCK A; UNIVERSAL MANSION; 172 YUYUAN ROAD; JINGAN DISTRICT; SHANGHAI PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010174 Id Fuente: Panama Papers
RUEDA, ABADI & PEREIRA
Nombre Completo: RUEDA, ABADI & PEREIRA Id Interno: 4998 Dirección: RUEDA. ABADI & PEREIRA AV. LIBERTADOR LAVALLEJA 1680 BIS PISO 2 CP 11100 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010194 Id Fuente: Panama Papers
SARA LOIS SIEGEL
Nombre Completo: SARA LOIS SIEGEL Id Interno: 39983 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010210 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO JURÍDICO AMADOR
Nombre Completo: ESTUDIO JURÍDICO AMADOR Id Interno: 37545 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010155 Id Fuente: Panama Papers
CLAUDE COURCY
Nombre Completo: CLAUDE COURCY Id Interno: 39370 Dirección: CLAUDE COURCY 2200 BOUL THIMES APP503 SAINT-LAURENT QC H4R0J7 MONTREAL H4R0J7, QUEBEC CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010162 Id Fuente: Panama Papers
MEGA ROSES
Nombre Completo: MEGA ROSES Id Interno: 37493 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010152 Id Fuente: Panama Papers
DALIAN LC INVESTMENT LTD
Nombre Completo: DALIAN LC INVESTMENT LTD Id Interno: 39656 Dirección: DALIAN LC INVESTMENT LTD 3-2 NO.5 LIUSAN STREET SHAHEKOU DISTRICT DALIAN PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010175 Id Fuente: Panama Papers
MONTAVON, ALEXANDRE
Nombre Completo: MONTAVON, ALEXANDRE Id Interno: 5029 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010195 Id Fuente: Panama Papers
GUARDIA, FEDERICA DE TURMAN
Nombre Completo: GUARDIA, FEDERICA DE TURMAN Id Interno: 4808 Dirección: SRA. FEDERICA GUARDIA DE TURMAN APARTADO POSTAL 0843-02491 BALBOA; REPUBLICA DE PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010211 Id Fuente: Panama Papers
WEST EAST TRANS S.A.
Nombre Completo: WEST EAST TRANS S.A. Id Interno: 9909 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: PROSPECT Id Nodo: 11010186 Id Fuente: Panama Papers
GALLAGHER, DAVID MARTIN
Nombre Completo: GALLAGHER, DAVID MARTIN Id Interno: 3751 Dirección: MR. DAVID MARTIN GALLAGHER LE MONTE MARINA APPARTMENT 3 1ST FLOOR 33 AVENUE DES PAPALIN FONTVIEILLE, MONTECARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010153 Id Fuente: Panama Papers
DANIEL GONZALO GARAT BEISSO
Nombre Completo: DANIEL GONZALO GARAT BEISSO Id Interno: 39659 Dirección: DANIEL GONZALO GARAT BEISSO JULIO HERRERA Y OBES 1416 PISO 6 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010176 Id Fuente: Panama Papers
LAMBELET & LEVY
Nombre Completo: LAMBELET & LEVY Id Interno: 5033 Dirección: LAMBELET & LEVY 8, AVENUE HENRI-DUNANT 1205 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010196 Id Fuente: Panama Papers
BANK OF BUTTERFIELD EXECUTOR & TRUSTEE COMPANY
Nombre Completo: BANK OF BUTTERFIELD EXECUTOR & TRUSTEE COMPANY Id Interno: 482 Dirección: BANK OF BUTTERFIELD EXECUTOR & TRUSTEE CO. 14; BERMUDIANA ROAD; PEMBROKE; BERMUDA 65 FRONT STREET; HAMILTON HM 12; BERMUDA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BMU País: Bermuda Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010212 Id Fuente: Panama Papers
SKOLNIKOV IGOR
Nombre Completo: SKOLNIKOV IGOR Id Interno: 37540 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010154 Id Fuente: Panama Papers
ALTA CORPORATE SERVICES
Nombre Completo: ALTA CORPORATE SERVICES Id Interno: 39612 Dirección: ALTA CORPORATE SERVICES C/O PATSALIDOU & PARTNERS NICOSIA (LEFKOSA) 1066, NICOSIA (LEFKOSA) CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010178 Id Fuente: Panama Papers
RAMAN SEHGAL
Nombre Completo: RAMAN SEHGAL Id Interno: 5068 Dirección: RAMAN SEHGAL C/O FIDUCIARE ROMAIN ZIMMER 6-12 RUE DU FORT WALLIS L-2714 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: PROSPECT Id Nodo: 11010197 Id Fuente: Panama Papers
MEGANATIONAL CORPORATE CONSULTANTS, LTD.
Nombre Completo: MEGANATIONAL CORPORATE CONSULTANTS, LTD. Id Interno: 4836 Dirección: MEGANATIONAL CORPORATE CONSULTANTS; LTD. 9 MEADOWBROOK ROAD P. O. BOX 178 ARKPORT; NEW YORK 14807 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010213 Id Fuente: Panama Papers
LUIS RAFAEL FORJONEL HERNANDEZ
Nombre Completo: LUIS RAFAEL FORJONEL HERNANDEZ Id Interno: 39155 Dirección: LUIS RAFAEL FORJONEL HERNANDEZ AVE. PRINCIPAL LOMA LINDA RESIDENCIA BRISAS, APTO 21B GUACARA VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010110 Id Fuente: Panama Papers
TRIDENT TRUST COMPANY (ISLE OF MAN) LTD.
Nombre Completo: TRIDENT TRUST COMPANY (ISLE OF MAN) LTD. Id Interno: 5836 Dirección: TRIDENT TRUST COMPANY (ISLE OF MAN) LTD. P.O. BOX 175 12-14 FINCH ROAD DOUGLAS IM99 1TT ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010093 Id Fuente: Panama Papers
DRA. MARIA DOLORES CHAVEZ
Nombre Completo: DRA. MARIA DOLORES CHAVEZ Id Interno: 39205 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010113 Id Fuente: Panama Papers
BLACKLIGHT SA
Nombre Completo: BLACKLIGHT SA Id Interno: 39320 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010129 Id Fuente: Panama Papers
NORMAN GOLDSTUCK
Nombre Completo: NORMAN GOLDSTUCK Id Interno: 39276 Dirección: NORMAN GOLDSTUCK 4 FORATA DRIVE, SUNSET BEACH 7441 CAPE TOWN SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010142 Id Fuente: Panama Papers
MARIND-TECH INTERNATIONAL
Nombre Completo: MARIND-TECH INTERNATIONAL Id Interno: 463 Dirección: MARIND-TECH INTERNATIONAL 10906 SAGE ORCHARD LU HOUSTON, TEXAS 77089 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010095 Id Fuente: Panama Papers
PELLATT, ALAN SPENCER
Nombre Completo: PELLATT, ALAN SPENCER Id Interno: 3713 Dirección: ALAN S. PELLAT 18 SIBSON LOWER EARLEY READING; BERKSHIRE ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010114 Id Fuente: Panama Papers
SYLVIA FERGUSON
Nombre Completo: SYLVIA FERGUSON Id Interno: 39344 Dirección: SYLVIA FERGUSON FLAT 501; MAGESTIC PLAZA; OCEAN VILLAGE GIBRALTAR GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010130 Id Fuente: Panama Papers
VLADIMIR KOVALENKO
Nombre Completo: VLADIMIR KOVALENKO Id Interno: 39557 Dirección: VLADIMIR KOVALENKO STAROKONYUSHENNYY PER 32 44 MOSCOW 119002 MOSCOW (MOSKVA) 119002, MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010150 Id Fuente: Panama Papers