Nombre Completo: VERIS SECRETARIAL LIMITED Id Interno: 5286 Dirección: VERIS SECRETARIAL LIMITED PO BOX 237 PEREGRINE HOUSE PEEL ROAD DOUGLAS, ISLE OF MAN IM99 1JU BRITISH ISLES DOUGLAS ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010273 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
UBS AG (HONG KONG)
Nombre Completo: UBS AG (HONG KONG) Id Interno: 4883 Dirección: UBS AG 25/F ONE EXCHANGE SQUARE 8 CONNAUGHT PLACE CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010250 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL CORPORATE SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.R.L.
Nombre Completo: INTERNATIONAL CORPORATE SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.R.L. Id Interno: 523 Dirección: INTERNATIONAL CORPORATE SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 50, ROUTE D’ESCH L-1470 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010271 Id Fuente: Panama Papers
NOBLE TRUST COMPANY LTD
Nombre Completo: NOBLE TRUST COMPANY LTD Id Interno: 39362 Dirección: NOBLE TRUST COMPANY LTD SUITE C2 HIRZEL COURT ST. PETER PORT UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010161 Id Fuente: Panama Papers
BEAULAC S.A.
Nombre Completo: BEAULAC S.A. Id Interno: 9937 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010188 Id Fuente: Panama Papers
FABIAN VON THÜNGEN
Nombre Completo: FABIAN VON THÜNGEN Id Interno: 39722 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010203 Id Fuente: Panama Papers
ANTONIO JORGE MARTINS LIMA
Nombre Completo: ANTONIO JORGE MARTINS LIMA Id Interno: 39374 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010163 Id Fuente: Panama Papers
BORADE S.A.
Nombre Completo: BORADE S.A. Id Interno: 9954 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010189 Id Fuente: Panama Papers
MR.LIN LAN
Nombre Completo: MR.LIN LAN Id Interno: 39725 Dirección: LIN LAN ROOM 201; BUILDING NO.5; LANE 1318; CHANGNING ROAD; CHANGNING DISTRICT; SHANGHAI PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010204 Id Fuente: Panama Papers
ANTONIO FERRAZ KALIL
Nombre Completo: ANTONIO FERRAZ KALIL Id Interno: 39402 Dirección: ANTONIO FERRAZ KALIL EDIFICIO TRUMP TOWER; APARTAMENTO NO. 4203; PANAMA; PANAMA PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: PROSPECT Id Nodo: 11010164 Id Fuente: Panama Papers
SINO TAI MANAGEMENT CONSULTING COMPANY LIMITED
Nombre Completo: SINO TAI MANAGEMENT CONSULTING COMPANY LIMITED Id Interno: 39761 Dirección: SINO TAI MANAGEMENT CONSULTING COMPANY LIMITED RM 703-704; 7/F; SHANGHAI INDUSTRIAL AND IVESTMENT BLDG; NO.60; HENNESSY ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010183 Id Fuente: Panama Papers
INTERCONTINENTAL TRUST LIMITED
Nombre Completo: INTERCONTINENTAL TRUST LIMITED Id Interno: 39746 Dirección: INTERCONTINENTAL TRUST LIMITED LEVEL 3; ALEXANDER HOUSE; 35; CYBERCITY MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010205 Id Fuente: Panama Papers
LEGIS CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: LEGIS CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 3949 Dirección: LEGIS SECRETARIAL SERVICES LIMITED PO BOX 25 REGENCY COURT GLATEGNY ESPLANADE ST. PETER PORT GY1 3AP, GUERNSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010166 Id Fuente: Panama Papers
BRUN STUDIO LEGALE E NOTARIALE
Nombre Completo: BRUN STUDIO LEGALE E NOTARIALE Id Interno: 39817 Dirección: KPMG GLD ET ASSOCIES 2; RUE DE LA LUJERNETA MONTE CARLO[CITY] MC – 98000; MONTE CARLO[STATE] MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010185 Id Fuente: Panama Papers
HOLIDAYS UNLIMITED
Nombre Completo: HOLIDAYS UNLIMITED Id Interno: 3976 Dirección: HOLIDAYS UNLIMITED 1501, CONNAUGHT COMMERCIAL BLDG. 185 WANCHAI ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010206 Id Fuente: Panama Papers
FINSBURY MANAGEMENT SERVICES LIMITED
Nombre Completo: FINSBURY MANAGEMENT SERVICES LIMITED Id Interno: 5134 Dirección: FINSBURY MANAGEMENT SERVICES LIMITED P. O. BOX 472 50 TOWN RANGE GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010198 Id Fuente: Panama Papers
SR. MARCO EDISON VINICIO VALLEJO BALDEON
Nombre Completo: SR. MARCO EDISON VINICIO VALLEJO BALDEON Id Interno: 39555 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010168 Id Fuente: Panama Papers
BUFETE PENARROJA-PALES
Nombre Completo: BUFETE PENARROJA-PALES Id Interno: 9970 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010190 Id Fuente: Panama Papers
BISCHOFF & CO.
Nombre Completo: BISCHOFF & CO. Id Interno: 399 Dirección: BISCHOFF & CO. EPWORTH HOUSE 25 CITY ROAD LONDON EC1Y 1AA ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010229 Id Fuente: Panama Papers
DORIS INVESTMENT S.A.
Nombre Completo: DORIS INVESTMENT S.A. Id Interno: 37596 Dirección: LAVRIK VASILY IGOREVICH C/O FCI SA B.P. 137 L-8001 STRASSEN LUXEMBURGO LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010159 Id Fuente: Panama Papers
CHARLES HITEN
Nombre Completo: CHARLES HITEN Id Interno: 39683 Dirección: CHARLES HITEN PRESIDENTE RIESCOS 5335 OF. 606; LAS CONDES; SANTIAGO CHILE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: PROSPECT Id Nodo: 11010177 Id Fuente: Panama Papers
QUANTSTELLATION INVESTMENT MANAGEMENT HK LIMITED
Nombre Completo: QUANTSTELLATION INVESTMENT MANAGEMENT HK LIMITED Id Interno: 39583 Dirección: QUANTSTELLATION INVESTMENT MANAGEMENT (HK) LIMITED ROOM 709 WELLBORNE COMMERCIAL CENTRE 8 JAVA ROAD NORTH POINT HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: PROSPECT Id Nodo: 11010169 Id Fuente: Panama Papers
COFIS COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A.
Nombre Completo: COFIS COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A. Id Interno: 9985 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010191 Id Fuente: Panama Papers
KAREL BENTATA ZLIECHOVEC
Nombre Completo: KAREL BENTATA ZLIECHOVEC Id Interno: 39903 Dirección: LICDA. KAREL BENTATA ZLIECHOVEC CALLE 94A NO. 7A-95 BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: PROSPECT Id Nodo: 11010230 Id Fuente: Panama Papers
MARCELO COELLO ZAPATA
Nombre Completo: MARCELO COELLO ZAPATA Id Interno: 39602 Dirección: MARCELO COELLO ZAPATA AV. REPÚBLICA DEL SALVADOR N35-82 Y PORTUGAL. EDIFICIO TWIN TOWERS; TORRE 1; OFICINA 3C. SAN SALVADOR EL SALVADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SLV País: El Salvador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010170 Id Fuente: Panama Papers
CETEFIN S.A.
Nombre Completo: CETEFIN S.A. Id Interno: 9986 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010192 Id Fuente: Panama Papers
PATERNOSTER INTERNATIONAL MANAGEMENT SERVICES LTD
Nombre Completo: PATERNOSTER INTERNATIONAL MANAGEMENT SERVICES LTD Id Interno: 39766 Dirección: MALCOM LEWIS PO BOX 534, JERSEY GBJ ST. HELIER UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010207 Id Fuente: Panama Papers
BRUDERLEIN BERTHOUD & MARTIN-DU PAN
Nombre Completo: BRUDERLEIN BERTHOUD & MARTIN-DU PAN Id Interno: 39619 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010172 Id Fuente: Panama Papers
PRADIPKUMAR M. PATEL
Nombre Completo: PRADIPKUMAR M. PATEL Id Interno: 4983 Dirección: MR. PRADIPKUMAR MANUBHAI PATEL 37 HARLECH ROAD ABBOTTS LANGLEY HERTS WD5 0BD ENGLAND **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010193 Id Fuente: Panama Papers
CHAN YUK YEE
Nombre Completo: CHAN YUK YEE Id Interno: 39835 Dirección: CHAN YUK YEE SUITE 1501; 15/F.; GREAT EAGLE CENTRE; 23 HARBOUR ROAD; CHAI WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010208 Id Fuente: Panama Papers
VLADIMIR DELIC
Nombre Completo: VLADIMIR DELIC Id Interno: 39603 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010171 Id Fuente: Panama Papers
LUIS RENE ADAME ENCISO
Nombre Completo: LUIS RENE ADAME ENCISO Id Interno: 39637 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010173 Id Fuente: Panama Papers
DR. PAUL ETENBERG
Nombre Completo: DR. PAUL ETENBERG Id Interno: 37463 Dirección: DR. PAUL ETENBERG AV. DEL LIBERTADOR 6550, 3ER. PISO BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010151 Id Fuente: Panama Papers
MANIVEST XING ZHONG SHANGHAI CONSULTING COMPANY LIMITED
Nombre Completo: MANIVEST XING ZHONG SHANGHAI CONSULTING COMPANY LIMITED Id Interno: 39655 Dirección: MANIVEST XING ZHONG (SHANGHAI) CONSULTING COMPANY LIMITED UNIT 2402; BLOCK A; UNIVERSAL MANSION; 172 YUYUAN ROAD; JINGAN DISTRICT; SHANGHAI PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010174 Id Fuente: Panama Papers
RUEDA, ABADI & PEREIRA
Nombre Completo: RUEDA, ABADI & PEREIRA Id Interno: 4998 Dirección: RUEDA. ABADI & PEREIRA AV. LIBERTADOR LAVALLEJA 1680 BIS PISO 2 CP 11100 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010194 Id Fuente: Panama Papers
SARA LOIS SIEGEL
Nombre Completo: SARA LOIS SIEGEL Id Interno: 39983 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010210 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO JURÍDICO AMADOR
Nombre Completo: ESTUDIO JURÍDICO AMADOR Id Interno: 37545 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010155 Id Fuente: Panama Papers
CLAUDE COURCY
Nombre Completo: CLAUDE COURCY Id Interno: 39370 Dirección: CLAUDE COURCY 2200 BOUL THIMES APP503 SAINT-LAURENT QC H4R0J7 MONTREAL H4R0J7, QUEBEC CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010162 Id Fuente: Panama Papers
MEGA ROSES
Nombre Completo: MEGA ROSES Id Interno: 37493 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010152 Id Fuente: Panama Papers
DALIAN LC INVESTMENT LTD
Nombre Completo: DALIAN LC INVESTMENT LTD Id Interno: 39656 Dirección: DALIAN LC INVESTMENT LTD 3-2 NO.5 LIUSAN STREET SHAHEKOU DISTRICT DALIAN PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010175 Id Fuente: Panama Papers