Nombre Completo: BERNARD J. SLEIJSTER Id Interno: 39924 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010232 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
WONG, LUCY
Nombre Completo: WONG, LUCY Id Interno: 4984 Dirección: MS. LUCY WONG 10TH FLOOR; FIRST PACIFIC BANK CENTRE 51-57 GLOUCESTER ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010255 Id Fuente: Panama Papers
GLUCKSMAN, SANDY
Nombre Completo: GLUCKSMAN, SANDY Id Interno: 520 Dirección: MR. SANDY GLUCKSMAN 424 SEA SPRAY AVENUE PALM BEACH, FLORIDA 33480 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010269 Id Fuente: Panama Papers
SKOLNIKOV IGOR
Nombre Completo: SKOLNIKOV IGOR Id Interno: 37540 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010154 Id Fuente: Panama Papers
ALTA CORPORATE SERVICES
Nombre Completo: ALTA CORPORATE SERVICES Id Interno: 39612 Dirección: ALTA CORPORATE SERVICES C/O PATSALIDOU & PARTNERS NICOSIA (LEFKOSA) 1066, NICOSIA (LEFKOSA) CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010178 Id Fuente: Panama Papers
RAMAN SEHGAL
Nombre Completo: RAMAN SEHGAL Id Interno: 5068 Dirección: RAMAN SEHGAL C/O FIDUCIARE ROMAIN ZIMMER 6-12 RUE DU FORT WALLIS L-2714 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: PROSPECT Id Nodo: 11010197 Id Fuente: Panama Papers
MEGANATIONAL CORPORATE CONSULTANTS, LTD.
Nombre Completo: MEGANATIONAL CORPORATE CONSULTANTS, LTD. Id Interno: 4836 Dirección: MEGANATIONAL CORPORATE CONSULTANTS; LTD. 9 MEADOWBROOK ROAD P. O. BOX 178 ARKPORT; NEW YORK 14807 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010213 Id Fuente: Panama Papers
RIFCO LIMITED
Nombre Completo: RIFCO LIMITED Id Interno: 39513 Dirección: RIFCO LIMITED NO. 17/6 PROMPAK GARDENS; SUKHUMVIT 49/6 ROAD; 10110 BANGKOK THAILAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010167 Id Fuente: Panama Papers
RAKESH DATTANI
Nombre Completo: RAKESH DATTANI Id Interno: 39474 Dirección: RAKESH DATTANI VILLA 67, AL SERAM ST DUBAI UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010165 Id Fuente: Panama Papers
LIC. ALEJANDRO ESTRADA
Nombre Completo: LIC. ALEJANDRO ESTRADA Id Interno: 37560 Dirección: LIC. ALEJANDRO ESTRADA LA PAMPA 2119 6C; CP1428; CAPITAL FEDERAL; BUENOS AIRES; ARGENTINA BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010156 Id Fuente: Panama Papers
GURICON LTD
Nombre Completo: GURICON LTD Id Interno: 39620 Dirección: GURICON LTD GURICON HOUSE; 48 INOMENON ETHNON 2ND AND 3RD FLOOR LARNACA 6042; LARNACA CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010180 Id Fuente: Panama Papers
STANLEY WILLIAM BALL, ESQ.
Nombre Completo: STANLEY WILLIAM BALL, ESQ. Id Interno: 515 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010199 Id Fuente: Panama Papers
PERSAUD, KRISH E.
Nombre Completo: PERSAUD, KRISH E. Id Interno: 4856 Dirección: SR. KRISH E. PERSAUD STA. CLARA CALLE PRINCIPAL CASA NO. 15; (ROSADA) PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010214 Id Fuente: Panama Papers
TIMOTHY VAULKHARD
Nombre Completo: TIMOTHY VAULKHARD Id Interno: 37567 Dirección: TIMOTHY VAULKHARD PO BOX 30725, NAIROBI. NAIROBI CITY KENYA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KEN;NZL País: Kenya;New Zealand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010157 Id Fuente: Panama Papers
SR. XAVIER BANDERAS
Nombre Completo: SR. XAVIER BANDERAS Id Interno: 39685 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010181 Id Fuente: Panama Papers
PEYROT & ASSOCIES
Nombre Completo: PEYROT & ASSOCIES Id Interno: 5252 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010200 Id Fuente: Panama Papers
THE HERITAGE TRUST COMPANY (PTY) LTD.
Nombre Completo: THE HERITAGE TRUST COMPANY (PTY) LTD. Id Interno: 4858 Dirección: THE HERITAGE TRUST COMPANY (PTY) LTD. HERITAGE PARK 51 NORFOLK TERRACE; WESTVILLE 3630 DOCEX 7; WESTVILLE DURBAN; SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010215 Id Fuente: Panama Papers
RICARDO MILITELLI
Nombre Completo: RICARDO MILITELLI Id Interno: 39614 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010179 Id Fuente: Panama Papers
KRAUS OREN
Nombre Completo: KRAUS OREN Id Interno: 37575 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010158 Id Fuente: Panama Papers
NICK MORRIS
Nombre Completo: NICK MORRIS Id Interno: 39726 Dirección: NICK MORRIS 87A ELIFTHERIOU ARISTODEMOU; HA POTAMI; KOUKLIA PAPHOS 8510; PAPHOS CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: PROSPECT Id Nodo: 11010182 Id Fuente: Panama Papers
STANDARD BANK (IOM) LTD.
Nombre Completo: STANDARD BANK (IOM) LTD. Id Interno: 5255 Dirección: STANDARD BANK (ISLE OF MAN) LIMITED STANDARD BANK HOUSE ONE CIRCULAR ROAD DOUGLAS IM1 1SB ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010201 Id Fuente: Panama Papers
HUTCHISON PORT HOLDINGS LIMITED (HPH)
Nombre Completo: HUTCHISON PORT HOLDINGS LIMITED (HPH) Id Interno: 4861 Dirección: HUTCHISON PORT HOLDINGS LIMITED (HPH) KWAI CHUNG CONTAINER PORT CONTAINER PORT ROAD SOUTH KWAI CHUNG, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010216 Id Fuente: Panama Papers
CHI HUNG SHIPPING LIMITED
Nombre Completo: CHI HUNG SHIPPING LIMITED Id Interno: 4862 Dirección: CHI HUNG SHIPPING LIMITED C/O UNIT B 23/F; ONE CAPITAL PLACE 18 LUARD ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010217 Id Fuente: Panama Papers
AMK TECNOLOGÍA EVOLUTIVA
Nombre Completo: AMK TECNOLOGÍA EVOLUTIVA Id Interno: 39358 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010160 Id Fuente: Panama Papers
LIC. EDY ALBISETTY
Nombre Completo: LIC. EDY ALBISETTY Id Interno: 9933 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010187 Id Fuente: Panama Papers
MR. ANTONIO MONTEIRO DE CASTRO FILHO AND MRS. REINA SALAMA MONTEIRO DE CASTRO
Nombre Completo: MR. ANTONIO MONTEIRO DE CASTRO FILHO AND MRS. REINA SALAMA MONTEIRO DE CASTRO Id Interno: 39687 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: PROSPECT Id Nodo: 11010202 Id Fuente: Panama Papers
SUDIT, MARTIN
Nombre Completo: SUDIT, MARTIN Id Interno: 4863 Dirección: MR. MARTIN SUDIT 28 HILLEL ST. JERUSALEM ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010218 Id Fuente: Panama Papers
NOBLE TRUST COMPANY LTD
Nombre Completo: NOBLE TRUST COMPANY LTD Id Interno: 39362 Dirección: NOBLE TRUST COMPANY LTD SUITE C2 HIRZEL COURT ST. PETER PORT UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010161 Id Fuente: Panama Papers
BEAULAC S.A.
Nombre Completo: BEAULAC S.A. Id Interno: 9937 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010188 Id Fuente: Panama Papers
FABIAN VON THÜNGEN
Nombre Completo: FABIAN VON THÜNGEN Id Interno: 39722 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010203 Id Fuente: Panama Papers
ANTONIO JORGE MARTINS LIMA
Nombre Completo: ANTONIO JORGE MARTINS LIMA Id Interno: 39374 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010163 Id Fuente: Panama Papers
BORADE S.A.
Nombre Completo: BORADE S.A. Id Interno: 9954 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010189 Id Fuente: Panama Papers
MR.LIN LAN
Nombre Completo: MR.LIN LAN Id Interno: 39725 Dirección: LIN LAN ROOM 201; BUILDING NO.5; LANE 1318; CHANGNING ROAD; CHANGNING DISTRICT; SHANGHAI PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010204 Id Fuente: Panama Papers
ANTONIO FERRAZ KALIL
Nombre Completo: ANTONIO FERRAZ KALIL Id Interno: 39402 Dirección: ANTONIO FERRAZ KALIL EDIFICIO TRUMP TOWER; APARTAMENTO NO. 4203; PANAMA; PANAMA PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: PROSPECT Id Nodo: 11010164 Id Fuente: Panama Papers
SINO TAI MANAGEMENT CONSULTING COMPANY LIMITED
Nombre Completo: SINO TAI MANAGEMENT CONSULTING COMPANY LIMITED Id Interno: 39761 Dirección: SINO TAI MANAGEMENT CONSULTING COMPANY LIMITED RM 703-704; 7/F; SHANGHAI INDUSTRIAL AND IVESTMENT BLDG; NO.60; HENNESSY ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010183 Id Fuente: Panama Papers
INTERCONTINENTAL TRUST LIMITED
Nombre Completo: INTERCONTINENTAL TRUST LIMITED Id Interno: 39746 Dirección: INTERCONTINENTAL TRUST LIMITED LEVEL 3; ALEXANDER HOUSE; 35; CYBERCITY MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010205 Id Fuente: Panama Papers
FINSBURY MANAGEMENT SERVICES LIMITED
Nombre Completo: FINSBURY MANAGEMENT SERVICES LIMITED Id Interno: 5134 Dirección: FINSBURY MANAGEMENT SERVICES LIMITED P. O. BOX 472 50 TOWN RANGE GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010198 Id Fuente: Panama Papers
LEGIS CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: LEGIS CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 3949 Dirección: LEGIS SECRETARIAL SERVICES LIMITED PO BOX 25 REGENCY COURT GLATEGNY ESPLANADE ST. PETER PORT GY1 3AP, GUERNSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010166 Id Fuente: Panama Papers
BRUN STUDIO LEGALE E NOTARIALE
Nombre Completo: BRUN STUDIO LEGALE E NOTARIALE Id Interno: 39817 Dirección: KPMG GLD ET ASSOCIES 2; RUE DE LA LUJERNETA MONTE CARLO[CITY] MC – 98000; MONTE CARLO[STATE] MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010185 Id Fuente: Panama Papers
HOLIDAYS UNLIMITED
Nombre Completo: HOLIDAYS UNLIMITED Id Interno: 3976 Dirección: HOLIDAYS UNLIMITED 1501, CONNAUGHT COMMERCIAL BLDG. 185 WANCHAI ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010206 Id Fuente: Panama Papers