Nombre Completo: SCHAEFFER, HENGEL, GEIBEN & ASSOCIÉS Id Interno: 5315 Dirección: SCHAEFFER; HENGEL; GEIBEN & ASSOCIÉS 12; AVENUE DE LA PORTE-NEUVE L-2227 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010275 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
AMER SALMAN
Nombre Completo: AMER SALMAN Id Interno: 37949 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010286 Id Fuente: Panama Papers
INMOBILIARIA INMOLIESA S.A.
Nombre Completo: INMOBILIARIA INMOLIESA S.A. Id Interno: 37633 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010222 Id Fuente: Panama Papers
COGEFI S.A.M.
Nombre Completo: COGEFI S.A.M. Id Interno: 5326 Dirección: COGEFI S.A.M. 27 BOULEVARD D’ITALIE MC 98000 MONTECARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010242 Id Fuente: Panama Papers
GOBELI – DOLL, CHRISTEL
Nombre Completo: GOBELI – DOLL, CHRISTEL Id Interno: 5032 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010260 Id Fuente: Panama Papers
HSBC TRUSTEE (GUERNSEY)
Nombre Completo: HSBC TRUSTEE (GUERNSEY) Id Interno: 5334 Dirección: HSBC TRUSTEE (GUERNSEY) LIMITED PARK PLACE PARK STREET ST. PETER PORT GUERNSEY GY1 1EE CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010276 Id Fuente: Panama Papers
OLIVIER BRUNISHOLZ
Nombre Completo: OLIVIER BRUNISHOLZ Id Interno: 37742 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010223 Id Fuente: Panama Papers
STANLEY DAVIS COMPANY SERVICES LTD.
Nombre Completo: STANLEY DAVIS COMPANY SERVICES LTD. Id Interno: 5342 Dirección: STANLEY DAVIS COMPANY SERVICES LTD. 41 CHALTON STREET LONDON NW1 1JD ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010243 Id Fuente: Panama Papers
EUROPEAN PACIFIC TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S. A.
Nombre Completo: EUROPEAN PACIFIC TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S. A. Id Interno: 5048 Dirección: EUROPEAN PACIFIC TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) B.P. 75 25C BD. ROYAL 7TH FLOOR (FORUM ROYAL BLDG.) L-2449 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010261 Id Fuente: Panama Papers
EUROPLAN FINANCIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: EUROPLAN FINANCIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 539 Dirección: EUROPLAN FINANCIAL SERVICES LIMITED INTERNATIONAL HOUSE; 41 THE PARADE ST. HELIER; JERSEY JE2 3QQ CHANNEL ISLANDS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010277 Id Fuente: Panama Papers
KINGSRIDGE TRUSTEE COMPANY (JERSEY) LTD.
Nombre Completo: KINGSRIDGE TRUSTEE COMPANY (JERSEY) LTD. Id Interno: 379 Dirección: KINGSRIDGE TRUSTEE COMPANY (JERSEY) LTD. MEGHRAJ HOUSE P.O. BOX 481 LA MOTTE STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 9WA CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010282 Id Fuente: Panama Papers
MICHEL BUSSARD
Nombre Completo: MICHEL BUSSARD Id Interno: 37744 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010224 Id Fuente: Panama Papers
CLUB ROYALE
Nombre Completo: CLUB ROYALE Id Interno: 536 Dirección: CLUB ROYALE 1, RUE DE HESSE 1204 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010245 Id Fuente: Panama Papers
I. T. RAIS, ESQ.
Nombre Completo: I. T. RAIS, ESQ. Id Interno: 507 Dirección: I. T. RAIS; ESQ. 46 ROOLEY HOUSE GLOUCESTER PLACE LONDON NW1 ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010262 Id Fuente: Panama Papers
SOUTHEAST EQUITIES LIMITED
Nombre Completo: SOUTHEAST EQUITIES LIMITED Id Interno: 5414 Dirección: SOUTHEAST EQUITIES LIMITED 1901-3 LANE CRAWFORD HOUSE 70 QUEEN’S ROAD CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010278 Id Fuente: Panama Papers
GERARDO CARDOZO
Nombre Completo: GERARDO CARDOZO Id Interno: 37780 Dirección: GERARDO CARDOZO PITIANTUTA N° 706 ESQ. DR. SOSA FERNANDO DE LA MORA – PARAGUAY CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRY País: Paraguay Estado: PROSPECT Id Nodo: 11010225 Id Fuente: Panama Papers
BANCO DI NAPOLI INTERNATIONAL S.A.
Nombre Completo: BANCO DI NAPOLI INTERNATIONAL S.A. Id Interno: 5390 Dirección: BANCO DI NAPOLI INTERNATIONAL S.A. 10/12 AV. PASTEUR L-2310 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010246 Id Fuente: Panama Papers
NATHAN & NOESEN
Nombre Completo: NATHAN & NOESEN Id Interno: 5071 Dirección: NATHAN & NOESEN 18, RUE DE GLACIS L-1628 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010263 Id Fuente: Panama Papers
HSBC REPUBLIC BANK (LUX) S.A. (FORMER REP OFFICE CLIENT)
Nombre Completo: HSBC REPUBLIC BANK (LUX) S.A. (FORMER REP OFFICE CLIENT) Id Interno: 5430 Dirección: HSBC REPUBLIC BANK (LUX) S.A. C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010279 Id Fuente: Panama Papers
PRICEWATERHOUSECOOPERS LIMITED
Nombre Completo: PRICEWATERHOUSECOOPERS LIMITED Id Interno: 37861 Dirección: PRICEWATERHOUSECOOPERS LIMITED JULIA HOUSE; 2ND FLOOR; 3 THEMISTOCLES DERVIS STREET; . NICOSIA (LEFKOSA) CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010280 Id Fuente: Panama Papers
LOUCAS GEROLEMOU
Nombre Completo: LOUCAS GEROLEMOU Id Interno: 37781 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010226 Id Fuente: Panama Papers
MD MANAGEMENT CORPORATION
Nombre Completo: MD MANAGEMENT CORPORATION Id Interno: 4867 Dirección: MD MANAGEMENT CORPORATION 57 RUE GRIMALDI MC 98000 MONACO MONTE CARLO[CITY] MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010247 Id Fuente: Panama Papers
(PMA CLT) MAITLAND & CO. S.A. (GENEVA)
Nombre Completo: (PMA CLT) MAITLAND & CO. S.A. (GENEVA) Id Interno: 51 Dirección: MAITLAND & CO. S.A. (GENEVA) 80, RUE DE LAUSANNE BOX 68 1211 GENEVA 21 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010265 Id Fuente: Panama Papers
QUAESTUM CORPORATE MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: QUAESTUM CORPORATE MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 37889 Dirección: QUAESTUM CORPORATE MANAGEMENT LIMITED SAN MICHEL BUILDING 110 ST GEORGE’S ROAD SAINT JULIAN’S STJ 3203, MALTA ISLAND MALTA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010281 Id Fuente: Panama Papers
ALVARO SAMPER Q
Nombre Completo: ALVARO SAMPER Q Id Interno: 37794 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010227 Id Fuente: Panama Papers
FRASER & RUSSELL
Nombre Completo: FRASER & RUSSELL Id Interno: 4868 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010248 Id Fuente: Panama Papers
TONY KAN & CO.
Nombre Completo: TONY KAN & CO. Id Interno: 5102 Dirección: TONY KAN & CO. ROOM 1408; 14/F.; HANG SENG BLDG.; 77 DES VOEUX ROAD; CENTRAL; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010266 Id Fuente: Panama Papers
LA FIDUCIAIRE LTD
Nombre Completo: LA FIDUCIAIRE LTD Id Interno: 37902 Dirección: LA FIDUCIAIRE LTD KESTREL HOUSE; PRIMETT ROAD STEVENAGE; HERTS; SG1 3EE; UK HITCHIN UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010283 Id Fuente: Panama Papers
WA CONSULTANCY LIMITED
Nombre Completo: WA CONSULTANCY LIMITED Id Interno: 39951 Dirección: WA CONSULTANCY LIMITED ROOM 2504-6; 25/F.; TESBURY CENTRE 28 QUEEN’S ROAD EAST CHAI WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010234 Id Fuente: Panama Papers
FOGGIA INVESTMENT CORPORATION
Nombre Completo: FOGGIA INVESTMENT CORPORATION Id Interno: 3781 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010228 Id Fuente: Panama Papers
LACALLE Y DE NORIEGA, GUZMAN DE
Nombre Completo: LACALLE Y DE NORIEGA, GUZMAN DE Id Interno: 4877 Dirección: SR. GUZMAN DE LACALLE Y DE NORIEGA SANTA ANA 1 EDIFICIO CITY CENTER 29600 MARBELLA ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010249 Id Fuente: Panama Papers
MONTAGUE ISLAND LIMITED
Nombre Completo: MONTAGUE ISLAND LIMITED Id Interno: 5125 Dirección: MONTAGUE ISLAND LIMITED APARTADO 61 MARBELLA ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010267 Id Fuente: Panama Papers
CHAN SIN HANG
Nombre Completo: CHAN SIN HANG Id Interno: 37925 Dirección: CHAN SIN HANG RM906; TAK YEE HSE; TAK TIN EST; LAM TIN; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010284 Id Fuente: Panama Papers
ELECTO ENRIQUE RIVERA ROJANO
Nombre Completo: ELECTO ENRIQUE RIVERA ROJANO Id Interno: 39922 Dirección: ELECTO RIVERA CARRERA 43 NO. 79 – 212 BARRANQUILLA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: PROSPECT Id Nodo: 11010231 Id Fuente: Panama Papers
ALAIN BERDOUARE, MR.
Nombre Completo: ALAIN BERDOUARE, MR. Id Interno: 4940 Dirección: MR. ALAIN BERDOUARE 118 EAST 60TH STREET APARTMENT 29A NEW YORK, NY 10022 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010252 Id Fuente: Panama Papers
EDMUND W.H. CHOW & CO.
Nombre Completo: EDMUND W.H. CHOW & CO. Id Interno: 5189 Dirección: EDMUND W.H. CHOW & CO. ROOMS 204-206 2/F, TAKSHING HOUSE 20 DES VOEUX ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010268 Id Fuente: Panama Papers
CENTRALIS
Nombre Completo: CENTRALIS Id Interno: 37940 Dirección: CENTRALIS 8-10 AVENUE DE LA GARE L-1610 LUXEMBOURG LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010285 Id Fuente: Panama Papers
BERNARD J. SLEIJSTER
Nombre Completo: BERNARD J. SLEIJSTER Id Interno: 39924 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010232 Id Fuente: Panama Papers
WONG, LUCY
Nombre Completo: WONG, LUCY Id Interno: 4984 Dirección: MS. LUCY WONG 10TH FLOOR; FIRST PACIFIC BANK CENTRE 51-57 GLOUCESTER ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010255 Id Fuente: Panama Papers
GLUCKSMAN, SANDY
Nombre Completo: GLUCKSMAN, SANDY Id Interno: 520 Dirección: MR. SANDY GLUCKSMAN 424 SEA SPRAY AVENUE PALM BEACH, FLORIDA 33480 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010269 Id Fuente: Panama Papers