Nombre Completo: M & A INVESTMENT BANKING Id Interno: 4942 Dirección: M & A INVESTMENT BANKING 230 PARK AVENUE SUITE 1000, NEW YORK NEW YORK 10017-9998 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010253 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
IMPAFA TECHONOLOGIES PTY LTD.
Nombre Completo: IMPAFA TECHONOLOGIES PTY LTD. Id Interno: 37980 Dirección: IMPAFA TECHNOLOGIES (PTY) LTD. P.O. BOX 529 BROEDERSTROOM 0240, NORTH WEST SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010291 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIOR SA
Nombre Completo: FIDUCIOR SA Id Interno: 5087 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010264 Id Fuente: Panama Papers
UBS DEUTSCHLAND AG
Nombre Completo: UBS DEUTSCHLAND AG Id Interno: 40 Dirección: UBS DEUTSCHLAND AG BALLINDAMM 33 D-20095 HAMBURG GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010236 Id Fuente: Panama Papers
ATHENA FINANCIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: ATHENA FINANCIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 4978 Dirección: ATHENA FINANCIAL SERVICES LIMITED 41 THE PARADE INTERNATIONAL HOUSE ST HELIER JERSEY JE2 3QQ CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010254 Id Fuente: Panama Papers
M-MARKET LTD
Nombre Completo: M-MARKET LTD Id Interno: 40043 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010320 Id Fuente: Panama Papers
FRANCISCO JAVIER PÉREZ PUERTA
Nombre Completo: FRANCISCO JAVIER PÉREZ PUERTA Id Interno: 37952 Dirección: FRANCISCO JAVIER PÉREZ PUERTA CALLE ISAAC HANONO MISSRI PH PACIFIC BLUE. APARTAMENTO 24-A PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010287 Id Fuente: Panama Papers
VOLODYMYR CHUKHLYEB
Nombre Completo: VOLODYMYR CHUKHLYEB Id Interno: 40031 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010237 Id Fuente: Panama Papers
JEN, ANGELA
Nombre Completo: JEN, ANGELA Id Interno: 4995 Dirección: MS. ANGELA JEN C/O HIGH TALENT COMPUTER SYSTEMS LIMITED SHOP 50; 12/F; THE IN-SQUARE WINSOR HOUSE 311 GLOUCESTER ROAD; CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010256 Id Fuente: Panama Papers
JEBSEN HAMBURG GMBH
Nombre Completo: JEBSEN HAMBURG GMBH Id Interno: 525 Dirección: JEBSEN HAMBURG GMBH CREMON 34 D-20457 HAMBURG 11 FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010272 Id Fuente: Panama Papers
UBS AG (HONG KONG)
Nombre Completo: UBS AG (HONG KONG) Id Interno: 4883 Dirección: UBS AG 25/F ONE EXCHANGE SQUARE 8 CONNAUGHT PLACE CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010250 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL CORPORATE SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.R.L.
Nombre Completo: INTERNATIONAL CORPORATE SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.R.L. Id Interno: 523 Dirección: INTERNATIONAL CORPORATE SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 50, ROUTE D’ESCH L-1470 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010271 Id Fuente: Panama Papers
HSBC TRUSTEE (ISLE OF MAN) LIMITED 1
Nombre Completo: HSBC TRUSTEE (ISLE OF MAN) LIMITED 1 Id Interno: 5280 Dirección: HSBC TRUSTEE (ISLE OF MAN) LIMITED P. O. BOX 357 3RD FLOOR BELGRAVIA HOUSE CIRCULAR ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN IM99 3ES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010239 Id Fuente: Panama Papers
ROGNONI, PEDRO
Nombre Completo: ROGNONI, PEDRO Id Interno: 502 Dirección: SR. PEDRO ROGNONI APARTADO POSTAL 0834-02233 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010257 Id Fuente: Panama Papers
VERIS SECRETARIAL LIMITED
Nombre Completo: VERIS SECRETARIAL LIMITED Id Interno: 5286 Dirección: VERIS SECRETARIAL LIMITED PO BOX 237 PEREGRINE HOUSE PEEL ROAD DOUGLAS, ISLE OF MAN IM99 1JU BRITISH ISLES DOUGLAS ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010273 Id Fuente: Panama Papers
JAMES BABAN
Nombre Completo: JAMES BABAN Id Interno: 38057 Dirección: JAMES BABAN FLAT NUMBER 301; SEA CLIFF COURT MSASANI PENINSULA DAR-ES-SALAAM TANZANIA; UNITED REPUBLIC OF Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TZA;MUS País: Tanzania, United Republic of;Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010292 Id Fuente: Panama Papers
OVERSEAS COMPANY REGISTRATION AGENTS LIMITED
Nombre Completo: OVERSEAS COMPANY REGISTRATION AGENTS LIMITED Id Interno: 5347 Dirección: OVERSEAS COMPANY REGISTRATION AGENTS LIMITED COMPANIES HOUSE TOWER STREET, RAMSEY ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010244 Id Fuente: Panama Papers
FLARING CHEOREOGRAPHY & PRODUCTION LIMITED
Nombre Completo: FLARING CHEOREOGRAPHY & PRODUCTION LIMITED Id Interno: 3762 Dirección: FLARING CHEOREOGRAPHY & PRODUCTION LIMITED 4TH FLOOR; 45-47 LION ROCK ROAD KOWLOON CITY KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010220 Id Fuente: Panama Papers
PEREGRINE CORPORATE SERVICES LTD.
Nombre Completo: PEREGRINE CORPORATE SERVICES LTD. Id Interno: 5288 Dirección: PEREGRINE CORPORATE SERVICES LTD. BURLEIGH MANOR PEEL ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 5EP DOUGLAS ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010240 Id Fuente: Panama Papers
OWEN-THOMAS
Nombre Completo: OWEN-THOMAS Id Interno: 5023 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010258 Id Fuente: Panama Papers
WARKEN, FRANCOIS
Nombre Completo: WARKEN, FRANCOIS Id Interno: 5297 Dirección: MR. FRANCOIS WARKEN C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010274 Id Fuente: Panama Papers
OSSA, ANGELA MARIA
Nombre Completo: OSSA, ANGELA MARIA Id Interno: 3763 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010221 Id Fuente: Panama Papers
RON BATCHELOR
Nombre Completo: RON BATCHELOR Id Interno: 532 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010241 Id Fuente: Panama Papers
COMERCIAL PANAMERICANA
Nombre Completo: COMERCIAL PANAMERICANA Id Interno: 503 Dirección: COMERCIAL PANAMERICANA APARTADO 0302-01333 ZONA LIBRE DE COLON COLON, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010259 Id Fuente: Panama Papers
SCHAEFFER, HENGEL, GEIBEN & ASSOCIÉS
Nombre Completo: SCHAEFFER, HENGEL, GEIBEN & ASSOCIÉS Id Interno: 5315 Dirección: SCHAEFFER; HENGEL; GEIBEN & ASSOCIÉS 12; AVENUE DE LA PORTE-NEUVE L-2227 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010275 Id Fuente: Panama Papers
AMER SALMAN
Nombre Completo: AMER SALMAN Id Interno: 37949 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010286 Id Fuente: Panama Papers
INMOBILIARIA INMOLIESA S.A.
Nombre Completo: INMOBILIARIA INMOLIESA S.A. Id Interno: 37633 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010222 Id Fuente: Panama Papers
COGEFI S.A.M.
Nombre Completo: COGEFI S.A.M. Id Interno: 5326 Dirección: COGEFI S.A.M. 27 BOULEVARD D’ITALIE MC 98000 MONTECARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010242 Id Fuente: Panama Papers
GOBELI – DOLL, CHRISTEL
Nombre Completo: GOBELI – DOLL, CHRISTEL Id Interno: 5032 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010260 Id Fuente: Panama Papers
HSBC TRUSTEE (GUERNSEY)
Nombre Completo: HSBC TRUSTEE (GUERNSEY) Id Interno: 5334 Dirección: HSBC TRUSTEE (GUERNSEY) LIMITED PARK PLACE PARK STREET ST. PETER PORT GUERNSEY GY1 1EE CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010276 Id Fuente: Panama Papers
OLIVIER BRUNISHOLZ
Nombre Completo: OLIVIER BRUNISHOLZ Id Interno: 37742 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010223 Id Fuente: Panama Papers
STANLEY DAVIS COMPANY SERVICES LTD.
Nombre Completo: STANLEY DAVIS COMPANY SERVICES LTD. Id Interno: 5342 Dirección: STANLEY DAVIS COMPANY SERVICES LTD. 41 CHALTON STREET LONDON NW1 1JD ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010243 Id Fuente: Panama Papers
EUROPEAN PACIFIC TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S. A.
Nombre Completo: EUROPEAN PACIFIC TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S. A. Id Interno: 5048 Dirección: EUROPEAN PACIFIC TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) B.P. 75 25C BD. ROYAL 7TH FLOOR (FORUM ROYAL BLDG.) L-2449 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010261 Id Fuente: Panama Papers
EUROPLAN FINANCIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: EUROPLAN FINANCIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 539 Dirección: EUROPLAN FINANCIAL SERVICES LIMITED INTERNATIONAL HOUSE; 41 THE PARADE ST. HELIER; JERSEY JE2 3QQ CHANNEL ISLANDS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010277 Id Fuente: Panama Papers
KINGSRIDGE TRUSTEE COMPANY (JERSEY) LTD.
Nombre Completo: KINGSRIDGE TRUSTEE COMPANY (JERSEY) LTD. Id Interno: 379 Dirección: KINGSRIDGE TRUSTEE COMPANY (JERSEY) LTD. MEGHRAJ HOUSE P.O. BOX 481 LA MOTTE STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 9WA CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010282 Id Fuente: Panama Papers
MICHEL BUSSARD
Nombre Completo: MICHEL BUSSARD Id Interno: 37744 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010224 Id Fuente: Panama Papers
CLUB ROYALE
Nombre Completo: CLUB ROYALE Id Interno: 536 Dirección: CLUB ROYALE 1, RUE DE HESSE 1204 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010245 Id Fuente: Panama Papers
I. T. RAIS, ESQ.
Nombre Completo: I. T. RAIS, ESQ. Id Interno: 507 Dirección: I. T. RAIS; ESQ. 46 ROOLEY HOUSE GLOUCESTER PLACE LONDON NW1 ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010262 Id Fuente: Panama Papers
SOUTHEAST EQUITIES LIMITED
Nombre Completo: SOUTHEAST EQUITIES LIMITED Id Interno: 5414 Dirección: SOUTHEAST EQUITIES LIMITED 1901-3 LANE CRAWFORD HOUSE 70 QUEEN’S ROAD CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010278 Id Fuente: Panama Papers
GERARDO CARDOZO
Nombre Completo: GERARDO CARDOZO Id Interno: 37780 Dirección: GERARDO CARDOZO PITIANTUTA N° 706 ESQ. DR. SOSA FERNANDO DE LA MORA – PARAGUAY CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRY País: Paraguay Estado: PROSPECT Id Nodo: 11010225 Id Fuente: Panama Papers