Nombre Completo: RAWLINSON & HUNTER (B.V.I.) Id Interno: 5556 Dirección: RAWLINSON & HUNTER (B.V.I.) WOODBOURNE HALL P. O. BOX 3162 ROADTOWN, TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VGB País: Virgin Islands, British Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010342 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
ALBURY ASSOCIATES CORP.
Nombre Completo: ALBURY ASSOCIATES CORP. Id Interno: 40288 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010352 Id Fuente: Panama Papers
LEUNG WAI BUN
Nombre Completo: LEUNG WAI BUN Id Interno: 38304 Dirección: LEUNG WAI BUN FLAT A1202 KING LAI HOUSE; SHAN KING ESTATE; TUEN MUN; NEW TERRITORIES HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010307 Id Fuente: Panama Papers
TRISTAR TRADING INC.
Nombre Completo: TRISTAR TRADING INC. Id Interno: 4021 Dirección: TRISTAR TRADING INC. P.O. BOX 38994 NAIROBI KENYA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KEN País: Kenya Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010328 Id Fuente: Panama Papers
BANK OF BERMUDA (ISLE OF MAN) LIMITED
Nombre Completo: BANK OF BERMUDA (ISLE OF MAN) LIMITED Id Interno: 5573 Dirección: BANK OF BERMUDA (ISLE OF MAN) LIMITED P.O. BOX 34 12-13 HILL STREET DOUGLAS 1M99 1BW ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010343 Id Fuente: Panama Papers
IGNACIO VIEL
Nombre Completo: IGNACIO VIEL Id Interno: 38229 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010301 Id Fuente: Panama Papers
MARIO GALDAMES
Nombre Completo: MARIO GALDAMES Id Interno: 40183 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010325 Id Fuente: Panama Papers
ALTAWEB AG (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: ALTAWEB AG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 38327 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010308 Id Fuente: Panama Papers
STELIOS, IOANNOU
Nombre Completo: STELIOS, IOANNOU Id Interno: 588 Dirección: MR. IOANNU STELIOS 253 SYNGROU AVENUE ATHENS, GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010329 Id Fuente: Panama Papers
MAX NOTZ
Nombre Completo: MAX NOTZ Id Interno: 570 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010344 Id Fuente: Panama Papers
VITALSCOPE MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: VITALSCOPE MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 38333 Dirección: VITALSCOPE MANAGEMENT LIMITED 155 ARCH. MAKARIOU III; PROTEAS HOUSE; OFFICE 102; 1ST FLOOR; 3026; LIMASSOL; CYPRUS LIMASSOL CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010309 Id Fuente: Panama Papers
JHS
Nombre Completo: JHS Id Interno: 5909 Dirección: MR. JASON SHAW 2 CAMBRIDGE TERRACE DOUGLAS, ISLE OF MAN IM1 3LL CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN;GBR País: Isle of Man;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010330 Id Fuente: Panama Papers
LSTS CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: LSTS CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 40059 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010345 Id Fuente: Panama Papers
WA CONSULTANCY LIMITED
Nombre Completo: WA CONSULTANCY LIMITED Id Interno: 39951 Dirección: WA CONSULTANCY LIMITED ROOM 2504-6; 25/F.; TESBURY CENTRE 28 QUEEN’S ROAD EAST CHAI WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010234 Id Fuente: Panama Papers
FOGGIA INVESTMENT CORPORATION
Nombre Completo: FOGGIA INVESTMENT CORPORATION Id Interno: 3781 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010228 Id Fuente: Panama Papers
LACALLE Y DE NORIEGA, GUZMAN DE
Nombre Completo: LACALLE Y DE NORIEGA, GUZMAN DE Id Interno: 4877 Dirección: SR. GUZMAN DE LACALLE Y DE NORIEGA SANTA ANA 1 EDIFICIO CITY CENTER 29600 MARBELLA ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010249 Id Fuente: Panama Papers
MONTAGUE ISLAND LIMITED
Nombre Completo: MONTAGUE ISLAND LIMITED Id Interno: 5125 Dirección: MONTAGUE ISLAND LIMITED APARTADO 61 MARBELLA ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010267 Id Fuente: Panama Papers
CHAN SIN HANG
Nombre Completo: CHAN SIN HANG Id Interno: 37925 Dirección: CHAN SIN HANG RM906; TAK YEE HSE; TAK TIN EST; LAM TIN; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010284 Id Fuente: Panama Papers
ELECTO ENRIQUE RIVERA ROJANO
Nombre Completo: ELECTO ENRIQUE RIVERA ROJANO Id Interno: 39922 Dirección: ELECTO RIVERA CARRERA 43 NO. 79 – 212 BARRANQUILLA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: PROSPECT Id Nodo: 11010231 Id Fuente: Panama Papers
ALAIN BERDOUARE, MR.
Nombre Completo: ALAIN BERDOUARE, MR. Id Interno: 4940 Dirección: MR. ALAIN BERDOUARE 118 EAST 60TH STREET APARTMENT 29A NEW YORK, NY 10022 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010252 Id Fuente: Panama Papers
EDMUND W.H. CHOW & CO.
Nombre Completo: EDMUND W.H. CHOW & CO. Id Interno: 5189 Dirección: EDMUND W.H. CHOW & CO. ROOMS 204-206 2/F, TAKSHING HOUSE 20 DES VOEUX ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010268 Id Fuente: Panama Papers
CENTRALIS
Nombre Completo: CENTRALIS Id Interno: 37940 Dirección: CENTRALIS 8-10 AVENUE DE LA GARE L-1610 LUXEMBOURG LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010285 Id Fuente: Panama Papers
BERNARD J. SLEIJSTER
Nombre Completo: BERNARD J. SLEIJSTER Id Interno: 39924 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010232 Id Fuente: Panama Papers
WONG, LUCY
Nombre Completo: WONG, LUCY Id Interno: 4984 Dirección: MS. LUCY WONG 10TH FLOOR; FIRST PACIFIC BANK CENTRE 51-57 GLOUCESTER ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010255 Id Fuente: Panama Papers
GLUCKSMAN, SANDY
Nombre Completo: GLUCKSMAN, SANDY Id Interno: 520 Dirección: MR. SANDY GLUCKSMAN 424 SEA SPRAY AVENUE PALM BEACH, FLORIDA 33480 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010269 Id Fuente: Panama Papers
FIDESO, S.L.
Nombre Completo: FIDESO, S.L. Id Interno: 3995 Dirección: FIDESO; S.L. AVDA. RICARDO SORIANO; 65 EDIF. RINCON DEL MAR PLANTA 1 NO.3 Y 4 29600 MARBELLA MALAGA; ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010233 Id Fuente: Panama Papers
NPC GROUP S.A.
Nombre Completo: NPC GROUP S.A. Id Interno: 4918 Dirección: NPC GROUP S.A. SUITE 1407; TD TOWER 10088 – 102 STREET EDMONTON; AB T5J 2Z1 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010251 Id Fuente: Panama Papers
ALLEN & OVERY (DUBAI)
Nombre Completo: ALLEN & OVERY (DUBAI) Id Interno: 521 Dirección: ALLEN & OVERY (DUBAI) API WORLD CENTER; 16TH FLOOR SHEIK ZAYED ROAD DUBAI; UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010270 Id Fuente: Panama Papers
WAY IN SOLUTION LIMITED
Nombre Completo: WAY IN SOLUTION LIMITED Id Interno: 39952 Dirección: WAY IN SOLUTION LIMITED RM B2.; 8/F.; LOYONG COURT COMMERCIAL BUILDING; 212-220 LOCKHART ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010235 Id Fuente: Panama Papers
M & A INVESTMENT BANKING
Nombre Completo: M & A INVESTMENT BANKING Id Interno: 4942 Dirección: M & A INVESTMENT BANKING 230 PARK AVENUE SUITE 1000, NEW YORK NEW YORK 10017-9998 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010253 Id Fuente: Panama Papers
IMPAFA TECHONOLOGIES PTY LTD.
Nombre Completo: IMPAFA TECHONOLOGIES PTY LTD. Id Interno: 37980 Dirección: IMPAFA TECHNOLOGIES (PTY) LTD. P.O. BOX 529 BROEDERSTROOM 0240, NORTH WEST SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010291 Id Fuente: Panama Papers
CONCISER UNIVERSAL LTD
Nombre Completo: CONCISER UNIVERSAL LTD Id Interno: 40040 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GEO País: Georgia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010238 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS ENRIQUE BERROCAL OBANDO
Nombre Completo: CARLOS ENRIQUE BERROCAL OBANDO Id Interno: 37619 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010219 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIOR SA
Nombre Completo: FIDUCIOR SA Id Interno: 5087 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010264 Id Fuente: Panama Papers
UBS DEUTSCHLAND AG
Nombre Completo: UBS DEUTSCHLAND AG Id Interno: 40 Dirección: UBS DEUTSCHLAND AG BALLINDAMM 33 D-20095 HAMBURG GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010236 Id Fuente: Panama Papers
ATHENA FINANCIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: ATHENA FINANCIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 4978 Dirección: ATHENA FINANCIAL SERVICES LIMITED 41 THE PARADE INTERNATIONAL HOUSE ST HELIER JERSEY JE2 3QQ CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010254 Id Fuente: Panama Papers
M-MARKET LTD
Nombre Completo: M-MARKET LTD Id Interno: 40043 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010320 Id Fuente: Panama Papers
VOLODYMYR CHUKHLYEB
Nombre Completo: VOLODYMYR CHUKHLYEB Id Interno: 40031 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010237 Id Fuente: Panama Papers
JEN, ANGELA
Nombre Completo: JEN, ANGELA Id Interno: 4995 Dirección: MS. ANGELA JEN C/O HIGH TALENT COMPUTER SYSTEMS LIMITED SHOP 50; 12/F; THE IN-SQUARE WINSOR HOUSE 311 GLOUCESTER ROAD; CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010256 Id Fuente: Panama Papers
JEBSEN HAMBURG GMBH
Nombre Completo: JEBSEN HAMBURG GMBH Id Interno: 525 Dirección: JEBSEN HAMBURG GMBH CREMON 34 D-20457 HAMBURG 11 FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010272 Id Fuente: Panama Papers