Nombre Completo: ERIC YOUNGBLOOD Id Interno: 38279 Dirección: ERIC YOUNGBLOOD 86 ADDISON GARDENS LONDON W14 0DR LONDON UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010306 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
D’ORLEANS,BOURBON & ASSOCIATES CORP
Nombre Completo: D’ORLEANS,BOURBON & ASSOCIATES CORP Id Interno: 38351 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010312 Id Fuente: Panama Papers
ALEX PICOT & COMPANY (GUERNSEY)
Nombre Completo: ALEX PICOT & COMPANY (GUERNSEY) Id Interno: 592 Dirección: ALEX PICOT & COMPANY P.O. BOX 38 LES BRAYES HOUSE; LES BANQUES ST. PETER PORT; GUERNSEY CHANNEL ISLANDS; GY1 3BA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010332 Id Fuente: Panama Papers
CENTURY ACCOUNTING & SECRETARIAL LIMITED
Nombre Completo: CENTURY ACCOUNTING & SECRETARIAL LIMITED Id Interno: 40146 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010347 Id Fuente: Panama Papers
MARIA ISABEL GIRALDO ANGEL
Nombre Completo: MARIA ISABEL GIRALDO ANGEL Id Interno: 38274 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010305 Id Fuente: Panama Papers
MACTAGGART & CO.
Nombre Completo: MACTAGGART & CO. Id Interno: 3796 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010288 Id Fuente: Panama Papers
RAFAEL & CO. LAW OFFICES.
Nombre Completo: RAFAEL & CO. LAW OFFICES. Id Interno: 38385 Dirección: RAFAEL & CO., LAW OFFICES. 3 DANIEL FRISCH ST TEL AVIV 64731 ISRAEL TEL-AVIV ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010313 Id Fuente: Panama Papers
ROYAL BANK OF SCOTLAND TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED, THE
Nombre Completo: ROYAL BANK OF SCOTLAND TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED, THE Id Interno: 60 Dirección: THE ROYAL BANK OF SCOTLAND TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED P.O. BOX 298 23-25 BROAD STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 8TL CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010334 Id Fuente: Panama Papers
BUSINESS SECRETARIAL CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: BUSINESS SECRETARIAL CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 40158 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010348 Id Fuente: Panama Papers
JEWKES & PARTNERS
Nombre Completo: JEWKES & PARTNERS Id Interno: 3798 Dirección: JEWKES & PARTNERS SUITE 3206; TWO PACIFIC PLACE 88 QUEENSWAY CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010290 Id Fuente: Panama Papers
SIA BALTIC BUSINESS CONSULTING LATVIA
Nombre Completo: SIA BALTIC BUSINESS CONSULTING LATVIA Id Interno: 39988 Dirección: IGORS OKSS ADDRESS – MATISA STR. 79; RIGA RIGA LV-1009; RIGA LATVIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LVA País: Latvia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010317 Id Fuente: Panama Papers
ANKER BANK
Nombre Completo: ANKER BANK Id Interno: 6024 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010335 Id Fuente: Panama Papers
GESTMAN, S.A.
Nombre Completo: GESTMAN, S.A. Id Interno: 4023 Dirección: GESTMAN S.A. 23 RUE ALDRINGEN L-1118 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010349 Id Fuente: Panama Papers
WAY IN SOLUTION LIMITED
Nombre Completo: WAY IN SOLUTION LIMITED Id Interno: 39952 Dirección: WAY IN SOLUTION LIMITED RM B2.; 8/F.; LOYONG COURT COMMERCIAL BUILDING; 212-220 LOCKHART ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010235 Id Fuente: Panama Papers
M & A INVESTMENT BANKING
Nombre Completo: M & A INVESTMENT BANKING Id Interno: 4942 Dirección: M & A INVESTMENT BANKING 230 PARK AVENUE SUITE 1000, NEW YORK NEW YORK 10017-9998 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010253 Id Fuente: Panama Papers
IMPAFA TECHONOLOGIES PTY LTD.
Nombre Completo: IMPAFA TECHONOLOGIES PTY LTD. Id Interno: 37980 Dirección: IMPAFA TECHNOLOGIES (PTY) LTD. P.O. BOX 529 BROEDERSTROOM 0240, NORTH WEST SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010291 Id Fuente: Panama Papers
CONCISER UNIVERSAL LTD
Nombre Completo: CONCISER UNIVERSAL LTD Id Interno: 40040 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GEO País: Georgia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010238 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS ENRIQUE BERROCAL OBANDO
Nombre Completo: CARLOS ENRIQUE BERROCAL OBANDO Id Interno: 37619 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010219 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIOR SA
Nombre Completo: FIDUCIOR SA Id Interno: 5087 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010264 Id Fuente: Panama Papers
UBS DEUTSCHLAND AG
Nombre Completo: UBS DEUTSCHLAND AG Id Interno: 40 Dirección: UBS DEUTSCHLAND AG BALLINDAMM 33 D-20095 HAMBURG GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010236 Id Fuente: Panama Papers
ATHENA FINANCIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: ATHENA FINANCIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 4978 Dirección: ATHENA FINANCIAL SERVICES LIMITED 41 THE PARADE INTERNATIONAL HOUSE ST HELIER JERSEY JE2 3QQ CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010254 Id Fuente: Panama Papers
M-MARKET LTD
Nombre Completo: M-MARKET LTD Id Interno: 40043 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010320 Id Fuente: Panama Papers
FRANCISCO JAVIER PÉREZ PUERTA
Nombre Completo: FRANCISCO JAVIER PÉREZ PUERTA Id Interno: 37952 Dirección: FRANCISCO JAVIER PÉREZ PUERTA CALLE ISAAC HANONO MISSRI PH PACIFIC BLUE. APARTAMENTO 24-A PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010287 Id Fuente: Panama Papers
VOLODYMYR CHUKHLYEB
Nombre Completo: VOLODYMYR CHUKHLYEB Id Interno: 40031 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010237 Id Fuente: Panama Papers
JEN, ANGELA
Nombre Completo: JEN, ANGELA Id Interno: 4995 Dirección: MS. ANGELA JEN C/O HIGH TALENT COMPUTER SYSTEMS LIMITED SHOP 50; 12/F; THE IN-SQUARE WINSOR HOUSE 311 GLOUCESTER ROAD; CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010256 Id Fuente: Panama Papers
JEBSEN HAMBURG GMBH
Nombre Completo: JEBSEN HAMBURG GMBH Id Interno: 525 Dirección: JEBSEN HAMBURG GMBH CREMON 34 D-20457 HAMBURG 11 FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010272 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL CORPORATE SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.R.L.
Nombre Completo: INTERNATIONAL CORPORATE SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.R.L. Id Interno: 523 Dirección: INTERNATIONAL CORPORATE SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 50, ROUTE D’ESCH L-1470 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010271 Id Fuente: Panama Papers
HSBC TRUSTEE (ISLE OF MAN) LIMITED 1
Nombre Completo: HSBC TRUSTEE (ISLE OF MAN) LIMITED 1 Id Interno: 5280 Dirección: HSBC TRUSTEE (ISLE OF MAN) LIMITED P. O. BOX 357 3RD FLOOR BELGRAVIA HOUSE CIRCULAR ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN IM99 3ES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010239 Id Fuente: Panama Papers
ROGNONI, PEDRO
Nombre Completo: ROGNONI, PEDRO Id Interno: 502 Dirección: SR. PEDRO ROGNONI APARTADO POSTAL 0834-02233 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010257 Id Fuente: Panama Papers
VERIS SECRETARIAL LIMITED
Nombre Completo: VERIS SECRETARIAL LIMITED Id Interno: 5286 Dirección: VERIS SECRETARIAL LIMITED PO BOX 237 PEREGRINE HOUSE PEEL ROAD DOUGLAS, ISLE OF MAN IM99 1JU BRITISH ISLES DOUGLAS ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010273 Id Fuente: Panama Papers
UBS AG (HONG KONG)
Nombre Completo: UBS AG (HONG KONG) Id Interno: 4883 Dirección: UBS AG 25/F ONE EXCHANGE SQUARE 8 CONNAUGHT PLACE CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010250 Id Fuente: Panama Papers
JAMES BABAN
Nombre Completo: JAMES BABAN Id Interno: 38057 Dirección: JAMES BABAN FLAT NUMBER 301; SEA CLIFF COURT MSASANI PENINSULA DAR-ES-SALAAM TANZANIA; UNITED REPUBLIC OF Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TZA;MUS País: Tanzania, United Republic of;Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010292 Id Fuente: Panama Papers
OVERSEAS COMPANY REGISTRATION AGENTS LIMITED
Nombre Completo: OVERSEAS COMPANY REGISTRATION AGENTS LIMITED Id Interno: 5347 Dirección: OVERSEAS COMPANY REGISTRATION AGENTS LIMITED COMPANIES HOUSE TOWER STREET, RAMSEY ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010244 Id Fuente: Panama Papers
FLARING CHEOREOGRAPHY & PRODUCTION LIMITED
Nombre Completo: FLARING CHEOREOGRAPHY & PRODUCTION LIMITED Id Interno: 3762 Dirección: FLARING CHEOREOGRAPHY & PRODUCTION LIMITED 4TH FLOOR; 45-47 LION ROCK ROAD KOWLOON CITY KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010220 Id Fuente: Panama Papers
PEREGRINE CORPORATE SERVICES LTD.
Nombre Completo: PEREGRINE CORPORATE SERVICES LTD. Id Interno: 5288 Dirección: PEREGRINE CORPORATE SERVICES LTD. BURLEIGH MANOR PEEL ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 5EP DOUGLAS ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010240 Id Fuente: Panama Papers
OWEN-THOMAS
Nombre Completo: OWEN-THOMAS Id Interno: 5023 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010258 Id Fuente: Panama Papers
WARKEN, FRANCOIS
Nombre Completo: WARKEN, FRANCOIS Id Interno: 5297 Dirección: MR. FRANCOIS WARKEN C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010274 Id Fuente: Panama Papers
OSSA, ANGELA MARIA
Nombre Completo: OSSA, ANGELA MARIA Id Interno: 3763 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010221 Id Fuente: Panama Papers
RON BATCHELOR
Nombre Completo: RON BATCHELOR Id Interno: 532 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010241 Id Fuente: Panama Papers
COMERCIAL PANAMERICANA
Nombre Completo: COMERCIAL PANAMERICANA Id Interno: 503 Dirección: COMERCIAL PANAMERICANA APARTADO 0302-01333 ZONA LIBRE DE COLON COLON, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010259 Id Fuente: Panama Papers