Nombre Completo: NATALIA VALENCIA BOTERO Id Interno: 40275 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010351 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
RADO MARINE CO. S. A.
Nombre Completo: RADO MARINE CO. S. A. Id Interno: 386 Dirección: RADO MARINE CO. S. A. C/O KUSTENSCHIFFAHRT BAUER + HAUSCHILDT KATHARINENSTR. 11 20457 HAMBURG 11 FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010316 Id Fuente: Panama Papers
SCHICK, ROBERT CARL
Nombre Completo: SCHICK, ROBERT CARL Id Interno: 3814 Dirección: ROBERT CARL SCHICK NO.2034 RIVER OAKS CIROBE ABILENE, TEXAS 79605 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010295 Id Fuente: Panama Papers
VALLA LIMITED
Nombre Completo: VALLA LIMITED Id Interno: 4 Dirección: APEX TRUST COMPANY LIMITED P.O. BOX 129 2ND FLOOR; COMMERCIAL HOUSE COMMERCIAL STREET; ST. HELIER JERSEY JE4 8QS CHANNEL ISLANDS ST. HELIER UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010318 Id Fuente: Panama Papers
FREITES, FEDERICO G.
Nombre Completo: FREITES, FEDERICO G. Id Interno: 670 Dirección: SR. FEDERICO G. FREITES P.O. BOX 30211 SANTO DOMINGO REPUBLICA DOMINICANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010439 Id Fuente: Panama Papers
INTERTRUST INTERNATIONAL MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: INTERTRUST INTERNATIONAL MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 4040 Dirección: INTERTRUST INTERNATIONAL MANAGEMENT LIMITED P.O. BOX 119 MARTELLO COURT; ADMIRAL PARK; ST. PETER PORT; GUERNSEY GY1 3HB CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010353 Id Fuente: Panama Papers
ODED EVRON
Nombre Completo: ODED EVRON Id Interno: 38169 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010297 Id Fuente: Panama Papers
BRUM COSTA ABOGADOS
Nombre Completo: BRUM COSTA ABOGADOS Id Interno: 40054 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010321 Id Fuente: Panama Papers
HERRERA, CORA M.
Nombre Completo: HERRERA, CORA M. Id Interno: 565 Dirección: SRTA. CORA M. HERRERA APARTADO POSTAL 0816-07658 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010442 Id Fuente: Panama Papers
ALEX PICOT TRUST COMPANY LTD.
Nombre Completo: ALEX PICOT TRUST COMPANY LTD. Id Interno: 4046 Dirección: ALEX PICOT TRUST COMPANY LTD. PARAGON HOUSE 95/97 HALKETT PLACE ST. HELIER, JERSEY JE1 1BX CHANNEL ISLANDS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010354 Id Fuente: Panama Papers
COMPADVISE LIMITED
Nombre Completo: COMPADVISE LIMITED Id Interno: 38151 Dirección: COMPADVISE LIMITED ROOM 2103; FUTURA PLAZA; 111 HOW MING STREET; ATTN: EVGENIA JANSEN KWUN TONG HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010296 Id Fuente: Panama Papers
DON WEDEL
Nombre Completo: DON WEDEL Id Interno: 37967 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010289 Id Fuente: Panama Papers
SALIH RAZI
Nombre Completo: SALIH RAZI Id Interno: 38174 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010298 Id Fuente: Panama Papers
ABED & SAVAGE
Nombre Completo: ABED & SAVAGE Id Interno: 4007 Dirección: ABED & SAVAGE 1101 SEVENTEENTH STREET N.W.; SUITE 405 WASHINGTON; D.C. 20036 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010322 Id Fuente: Panama Papers
A. A. AMADOR ASSOCIATES
Nombre Completo: A. A. AMADOR ASSOCIATES Id Interno: 5664 Dirección: A. A. AMADOR ASSOCIATES 2207 CHINA INSURANCE GROUP BLDG. 73 CONNAUGHT ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010443 Id Fuente: Panama Papers
CUE & CO.
Nombre Completo: CUE & CO. Id Interno: 4047 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010355 Id Fuente: Panama Papers
VISTATEX, S.A.
Nombre Completo: VISTATEX, S.A. Id Interno: 545 Dirección: VISTATEX; S.A. P. O. BOX 524106 MIAMI; FLORIDA 33152 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010338 Id Fuente: Panama Papers
GEORGE MACLEOD
Nombre Completo: GEORGE MACLEOD Id Interno: 38390 Dirección: GEORGE MACLEOD 17 REGENT HOUSE; PARK HEIGHTS; OLD ST JOHN ROAD; ST HELIER; JERSEY JE2 3TF ST. HELIER UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010314 Id Fuente: Panama Papers
IVAN BURLAK
Nombre Completo: IVAN BURLAK Id Interno: 38188 Dirección: IVAN BURLAK SLÅTTERVÄGEN 10E 91732 DOROTEA HALMSTAD SWEDEN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SWE País: Sweden Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010299 Id Fuente: Panama Papers
POTAMIANOS, GEORGE P.
Nombre Completo: POTAMIANOS, GEORGE P. Id Interno: 4010 Dirección: MR. GEORGE P. POTAMIANOS C/O ARCALIA SHIPPING CO. LTD. AV. 24 DE JULHO; 126/128; 5TH FLOOR 1350-346 LISBOA PORTUGAL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRT País: Portugal Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010323 Id Fuente: Panama Papers
SOCIETE DE BANQUE SUISSE (LUXEMBOURG) S.A.
Nombre Completo: SOCIETE DE BANQUE SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. Id Interno: 5468 Dirección: SOCIETE DE BANQUE SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010339 Id Fuente: Panama Papers
COCOZZA, MASSIMILIANO
Nombre Completo: COCOZZA, MASSIMILIANO Id Interno: 4051 Dirección: SR. MASSIMILIANO COCOZZA AVENIDA JOSE DE FABREGA EDIFICIO VILLA EL CARMEN TORRE 1 APARTAMENTO 2D PANAMA, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010356 Id Fuente: Panama Papers
AR & ASOCIADOS
Nombre Completo: AR & ASOCIADOS Id Interno: 38234 Dirección: AR & ASOCIADOS AV. GUSTAVO MEJIA RICART #68 OFICINA 2A, SEGUNDO NIVEL ENTRE LOPE DE VEGA Y TIRADENTES. SANTO DOMINGO DOMINICAN REPUBLIC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010302 Id Fuente: Panama Papers
WATSON, R. ANTHONY
Nombre Completo: WATSON, R. ANTHONY Id Interno: 4013 Dirección: MR. R. ANTHONY WATSON FIELD HOUSE 12 OLD RECTORY LANE PEMBROKE HM 06 BERMUDA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BMU País: Bermuda Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010324 Id Fuente: Panama Papers
C.C. LEE & CO.
Nombre Completo: C.C. LEE & CO. Id Interno: 5520 Dirección: C.C. LEE & CO. 6TH FLOOR; ON LOK YUEN BUILDING; NO.25 DES VOEUX ROAD CENTRAL; CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010340 Id Fuente: Panama Papers
MARINA MILENA GUZMAN PUERTO
Nombre Completo: MARINA MILENA GUZMAN PUERTO Id Interno: 40538 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010357 Id Fuente: Panama Papers
INVERSIONES RINCONADA S.A.
Nombre Completo: INVERSIONES RINCONADA S.A. Id Interno: 38334 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010310 Id Fuente: Panama Papers
SRA. EDITH HINOJOSA
Nombre Completo: SRA. EDITH HINOJOSA Id Interno: 38248 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010303 Id Fuente: Panama Papers
CONTRACTING TERMINAL SOLUTIONS, S.L.
Nombre Completo: CONTRACTING TERMINAL SOLUTIONS, S.L. Id Interno: 40189 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010326 Id Fuente: Panama Papers
NG, LIE, LAI & CHAN
Nombre Completo: NG, LIE, LAI & CHAN Id Interno: 5531 Dirección: NG; LIE; LAI & CHAN ROOM 808; 8TH FLOOR; NAN FUNG TOWER; 173 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010341 Id Fuente: Panama Papers
FLORBERT/KAVFOT
Nombre Completo: FLORBERT/KAVFOT Id Interno: 38271 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010304 Id Fuente: Panama Papers
CEIBU CPA & COMPANY
Nombre Completo: CEIBU CPA & COMPANY Id Interno: 40203 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010327 Id Fuente: Panama Papers
RAWLINSON & HUNTER (B.V.I.)
Nombre Completo: RAWLINSON & HUNTER (B.V.I.) Id Interno: 5556 Dirección: RAWLINSON & HUNTER (B.V.I.) WOODBOURNE HALL P. O. BOX 3162 ROADTOWN, TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VGB País: Virgin Islands, British Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010342 Id Fuente: Panama Papers
ALBURY ASSOCIATES CORP.
Nombre Completo: ALBURY ASSOCIATES CORP. Id Interno: 40288 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010352 Id Fuente: Panama Papers
IGNACIO VIEL
Nombre Completo: IGNACIO VIEL Id Interno: 38229 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010301 Id Fuente: Panama Papers
LEUNG WAI BUN
Nombre Completo: LEUNG WAI BUN Id Interno: 38304 Dirección: LEUNG WAI BUN FLAT A1202 KING LAI HOUSE; SHAN KING ESTATE; TUEN MUN; NEW TERRITORIES HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010307 Id Fuente: Panama Papers
TRISTAR TRADING INC.
Nombre Completo: TRISTAR TRADING INC. Id Interno: 4021 Dirección: TRISTAR TRADING INC. P.O. BOX 38994 NAIROBI KENYA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KEN País: Kenya Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010328 Id Fuente: Panama Papers
BANK OF BERMUDA (ISLE OF MAN) LIMITED
Nombre Completo: BANK OF BERMUDA (ISLE OF MAN) LIMITED Id Interno: 5573 Dirección: BANK OF BERMUDA (ISLE OF MAN) LIMITED P.O. BOX 34 12-13 HILL STREET DOUGLAS 1M99 1BW ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010343 Id Fuente: Panama Papers
MARIO GALDAMES
Nombre Completo: MARIO GALDAMES Id Interno: 40183 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010325 Id Fuente: Panama Papers
ALTAWEB AG (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: ALTAWEB AG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 38327 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010308 Id Fuente: Panama Papers