Nombre Completo: SRA. EDITH HINOJOSA Id Interno: 38248 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010303 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
CONTRACTING TERMINAL SOLUTIONS, S.L.
Nombre Completo: CONTRACTING TERMINAL SOLUTIONS, S.L. Id Interno: 40189 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010326 Id Fuente: Panama Papers
NG, LIE, LAI & CHAN
Nombre Completo: NG, LIE, LAI & CHAN Id Interno: 5531 Dirección: NG; LIE; LAI & CHAN ROOM 808; 8TH FLOOR; NAN FUNG TOWER; 173 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010341 Id Fuente: Panama Papers
FLORBERT/KAVFOT
Nombre Completo: FLORBERT/KAVFOT Id Interno: 38271 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010304 Id Fuente: Panama Papers
CEIBU CPA & COMPANY
Nombre Completo: CEIBU CPA & COMPANY Id Interno: 40203 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010327 Id Fuente: Panama Papers
RAWLINSON & HUNTER (B.V.I.)
Nombre Completo: RAWLINSON & HUNTER (B.V.I.) Id Interno: 5556 Dirección: RAWLINSON & HUNTER (B.V.I.) WOODBOURNE HALL P. O. BOX 3162 ROADTOWN, TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VGB País: Virgin Islands, British Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010342 Id Fuente: Panama Papers
ALBURY ASSOCIATES CORP.
Nombre Completo: ALBURY ASSOCIATES CORP. Id Interno: 40288 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010352 Id Fuente: Panama Papers
IGNACIO VIEL
Nombre Completo: IGNACIO VIEL Id Interno: 38229 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010301 Id Fuente: Panama Papers
LEUNG WAI BUN
Nombre Completo: LEUNG WAI BUN Id Interno: 38304 Dirección: LEUNG WAI BUN FLAT A1202 KING LAI HOUSE; SHAN KING ESTATE; TUEN MUN; NEW TERRITORIES HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010307 Id Fuente: Panama Papers
TRISTAR TRADING INC.
Nombre Completo: TRISTAR TRADING INC. Id Interno: 4021 Dirección: TRISTAR TRADING INC. P.O. BOX 38994 NAIROBI KENYA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KEN País: Kenya Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010328 Id Fuente: Panama Papers
BANK OF BERMUDA (ISLE OF MAN) LIMITED
Nombre Completo: BANK OF BERMUDA (ISLE OF MAN) LIMITED Id Interno: 5573 Dirección: BANK OF BERMUDA (ISLE OF MAN) LIMITED P.O. BOX 34 12-13 HILL STREET DOUGLAS 1M99 1BW ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010343 Id Fuente: Panama Papers
MARIO GALDAMES
Nombre Completo: MARIO GALDAMES Id Interno: 40183 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010325 Id Fuente: Panama Papers
ALTAWEB AG (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: ALTAWEB AG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 38327 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010308 Id Fuente: Panama Papers
STELIOS, IOANNOU
Nombre Completo: STELIOS, IOANNOU Id Interno: 588 Dirección: MR. IOANNU STELIOS 253 SYNGROU AVENUE ATHENS, GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010329 Id Fuente: Panama Papers
MAX NOTZ
Nombre Completo: MAX NOTZ Id Interno: 570 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010344 Id Fuente: Panama Papers
VITALSCOPE MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: VITALSCOPE MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 38333 Dirección: VITALSCOPE MANAGEMENT LIMITED 155 ARCH. MAKARIOU III; PROTEAS HOUSE; OFFICE 102; 1ST FLOOR; 3026; LIMASSOL; CYPRUS LIMASSOL CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010309 Id Fuente: Panama Papers
JHS
Nombre Completo: JHS Id Interno: 5909 Dirección: MR. JASON SHAW 2 CAMBRIDGE TERRACE DOUGLAS, ISLE OF MAN IM1 3LL CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN;GBR País: Isle of Man;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010330 Id Fuente: Panama Papers
LSTS CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: LSTS CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 40059 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010345 Id Fuente: Panama Papers
ALEJANDRO MORDO SALINAS
Nombre Completo: ALEJANDRO MORDO SALINAS Id Interno: 38348 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010311 Id Fuente: Panama Papers
ADVANCE SECRETARIES LIMITED
Nombre Completo: ADVANCE SECRETARIES LIMITED Id Interno: 5918 Dirección: ADVANCE SECRETARIES LIMITED ROOMS 1209-1210 FORTRESS TOWER 250 KING’S ROAD NORTH POINT HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010331 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO JURIDICO MÉNDEZ CORDOVA
Nombre Completo: ESTUDIO JURIDICO MÉNDEZ CORDOVA Id Interno: 40063 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010346 Id Fuente: Panama Papers
ERIC YOUNGBLOOD
Nombre Completo: ERIC YOUNGBLOOD Id Interno: 38279 Dirección: ERIC YOUNGBLOOD 86 ADDISON GARDENS LONDON W14 0DR LONDON UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010306 Id Fuente: Panama Papers
D’ORLEANS,BOURBON & ASSOCIATES CORP
Nombre Completo: D’ORLEANS,BOURBON & ASSOCIATES CORP Id Interno: 38351 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010312 Id Fuente: Panama Papers
ALEX PICOT & COMPANY (GUERNSEY)
Nombre Completo: ALEX PICOT & COMPANY (GUERNSEY) Id Interno: 592 Dirección: ALEX PICOT & COMPANY P.O. BOX 38 LES BRAYES HOUSE; LES BANQUES ST. PETER PORT; GUERNSEY CHANNEL ISLANDS; GY1 3BA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010332 Id Fuente: Panama Papers
CENTURY ACCOUNTING & SECRETARIAL LIMITED
Nombre Completo: CENTURY ACCOUNTING & SECRETARIAL LIMITED Id Interno: 40146 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010347 Id Fuente: Panama Papers
MARIA ISABEL GIRALDO ANGEL
Nombre Completo: MARIA ISABEL GIRALDO ANGEL Id Interno: 38274 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010305 Id Fuente: Panama Papers
MACTAGGART & CO.
Nombre Completo: MACTAGGART & CO. Id Interno: 3796 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010288 Id Fuente: Panama Papers
RAFAEL & CO. LAW OFFICES.
Nombre Completo: RAFAEL & CO. LAW OFFICES. Id Interno: 38385 Dirección: RAFAEL & CO., LAW OFFICES. 3 DANIEL FRISCH ST TEL AVIV 64731 ISRAEL TEL-AVIV ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010313 Id Fuente: Panama Papers
ROYAL BANK OF SCOTLAND TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED, THE
Nombre Completo: ROYAL BANK OF SCOTLAND TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED, THE Id Interno: 60 Dirección: THE ROYAL BANK OF SCOTLAND TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED P.O. BOX 298 23-25 BROAD STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 8TL CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010334 Id Fuente: Panama Papers
BUSINESS SECRETARIAL CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: BUSINESS SECRETARIAL CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 40158 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010348 Id Fuente: Panama Papers
JEWKES & PARTNERS
Nombre Completo: JEWKES & PARTNERS Id Interno: 3798 Dirección: JEWKES & PARTNERS SUITE 3206; TWO PACIFIC PLACE 88 QUEENSWAY CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010290 Id Fuente: Panama Papers
SIA BALTIC BUSINESS CONSULTING LATVIA
Nombre Completo: SIA BALTIC BUSINESS CONSULTING LATVIA Id Interno: 39988 Dirección: IGORS OKSS ADDRESS – MATISA STR. 79; RIGA RIGA LV-1009; RIGA LATVIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LVA País: Latvia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010317 Id Fuente: Panama Papers
ANKER BANK
Nombre Completo: ANKER BANK Id Interno: 6024 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010335 Id Fuente: Panama Papers
GESTMAN, S.A.
Nombre Completo: GESTMAN, S.A. Id Interno: 4023 Dirección: GESTMAN S.A. 23 RUE ALDRINGEN L-1118 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010349 Id Fuente: Panama Papers
UNAENERGY GROUP HOLDING PTE LTD
Nombre Completo: UNAENERGY GROUP HOLDING PTE LTD Id Interno: 38075 Dirección: UNAENERGY GROUP HOLDING PTE LTD LE MONTE CARLO SUN MONTE CARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010293 Id Fuente: Panama Papers
RAPATOUT, MICHEL
Nombre Completo: RAPATOUT, MICHEL Id Interno: 4002 Dirección: SR. MICHEL RAPATOUT CASA ARCADIA RANCHO DOMINGO 29630 BENALMADENA MALAGA ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010319 Id Fuente: Panama Papers
DISCOUNT BANK & TRUST COMPANY (GENEVA BRANCH)
Nombre Completo: DISCOUNT BANK & TRUST COMPANY (GENEVA BRANCH) Id Interno: 6032 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010336 Id Fuente: Panama Papers
BRITTON & IGLESIAS
Nombre Completo: BRITTON & IGLESIAS Id Interno: 40259 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010350 Id Fuente: Panama Papers
BULGARIAN CORPORATE SERVICES EOOD
Nombre Completo: BULGARIAN CORPORATE SERVICES EOOD Id Interno: 38201 Dirección: BULGARIAN CORPORATE SERVICES EOOD ISKAR STREET 68-70; SOFIA SOFIA 1527; SOFIA (SOFIYA-GRAD) BULGARIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BGR País: Bulgaria Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010300 Id Fuente: Panama Papers
C & H FINANCES SA
Nombre Completo: C & H FINANCES SA Id Interno: 38134 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010294 Id Fuente: Panama Papers