Nombre Completo: FIRM WELL Id Interno: 6696 Dirección: FIRM WELL C/O MOSSACK FONSECA & CO. P.O. BOX 0832-00886 W.T.C. PANAMA, REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010438 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
PULVER, ARNOLD
Nombre Completo: PULVER, ARNOLD Id Interno: 5997 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010405 Id Fuente: Panama Papers
OPPENHEIMER WOLFF & DONNELLY LLP (BRUSSELS)
Nombre Completo: OPPENHEIMER WOLFF & DONNELLY LLP (BRUSSELS) Id Interno: 6398 Dirección: OPPENHEIMER WOLFF & DONNELLY LLP AVENUE LOUISE 240 BOX 5 1050 BRUSSELS BELGIUM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL País: Belgium Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010424 Id Fuente: Panama Papers
SIMON BEETAR
Nombre Completo: SIMON BEETAR Id Interno: 40756 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010372 Id Fuente: Panama Papers
FINSBURY TRUST & CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: FINSBURY TRUST & CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 4082 Dirección: FINSBURY TRUST & CORPORATE SERVICES LIMITED 4TH FLOOR, LEANSE PLACE 50 TOWN RANGE P.O. BOX 472 GIBRALTAR **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010374 Id Fuente: Panama Papers
SHU QIN, LI
Nombre Completo: SHU QIN, LI Id Interno: 4142 Dirección: MS. LI SHU QIN FLAT C 20/F TOWER ELEVEN PACIFIC PALISADES NO.1 BRAEMER HILL ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010390 Id Fuente: Panama Papers
STRAIN KEVILLE & CO.
Nombre Completo: STRAIN KEVILLE & CO. Id Interno: 605 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010406 Id Fuente: Panama Papers
AMAL ABOU HASSAN
Nombre Completo: AMAL ABOU HASSAN Id Interno: 6502 Dirección: AMAL ABOU HASSAN MEADGROVE EXPORTS LIMITED 25 CURZON STREET LONDON W1Y 7AE ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010426 Id Fuente: Panama Papers
68 ORANIM LLC
Nombre Completo: 68 ORANIM LLC Id Interno: 38610 Dirección: 68 ORANIM LLC 5808 MYRTLE AVE. RIDGEWOOD; NEW YORK; 11385 NEW YORK USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010359 Id Fuente: Panama Papers
JESSE H.Y. KWOK & CO.
Nombre Completo: JESSE H.Y. KWOK & CO. Id Interno: 4084 Dirección: JESSE H.Y. KWOK & CO. 6TH FLOOR, FORTUNE CENTRE NOS. 44-48 YUN PING ROAD CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010375 Id Fuente: Panama Papers
EL-BATRAWI, RAMY
Nombre Completo: EL-BATRAWI, RAMY Id Interno: 4197 Dirección: MR. RAMY EL-BATRAWI P. O. BOX 114625 MIAMI, FLORIDA 33111-4625 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010391 Id Fuente: Panama Papers
PETRO TRADE S.A.M.
Nombre Completo: PETRO TRADE S.A.M. Id Interno: 6126 Dirección: PETRO TRADE S.A.M. PARK PALACE 6 IMPASSE DE LA FONTAINE MC 98000 MONTECARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010407 Id Fuente: Panama Papers
RODRIGO ALBERTO CARAZO ZELEDON
Nombre Completo: RODRIGO ALBERTO CARAZO ZELEDON Id Interno: 38857 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010366 Id Fuente: Panama Papers
URI MELAMED BAJAYO
Nombre Completo: URI MELAMED BAJAYO Id Interno: 40855 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010376 Id Fuente: Panama Papers
ZULETA SUAREZ ARAQUE & JARAMILLO, ABOGADOS
Nombre Completo: ZULETA SUAREZ ARAQUE & JARAMILLO, ABOGADOS Id Interno: 42 Dirección: ZULETA SUAREZ ARAQUE & JARAMILLO; ABOGADOS CARRERA 11 NO. 82-01; OF. 902 SANTAFE DE BOGOTA; D.C.; COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010392 Id Fuente: Panama Papers
VALEANT FARMACEUTICA
Nombre Completo: VALEANT FARMACEUTICA Id Interno: 614 Dirección: VALEANT FARMACÉUTICA PANAMÁ; S. A. APARTADO POSTAL 0819-03772 PANAMÁ; REPÚBLICA DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010408 Id Fuente: Panama Papers
ANGLORE S.A.R.L.
Nombre Completo: ANGLORE S.A.R.L. Id Interno: 4097 Dirección: ANGLORE S.A.R.L. RUELLE WILLIAM-MAYOR 2, 3RD FLOOR 2000 NEUCHATEL SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010379 Id Fuente: Panama Papers
RANAN, DAVID
Nombre Completo: RANAN, DAVID Id Interno: 4088 Dirección: MR. DAVID RANAN C/O MR. B. HALPERIN 8 BRYAN COURT 68 SEYMOUR PLACE LONDON; ENGLAND W1 H5WS ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010377 Id Fuente: Panama Papers
HERIVALE MOORE PLC
Nombre Completo: HERIVALE MOORE PLC Id Interno: 4207 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010393 Id Fuente: Panama Papers
SHAW, MARK G.B.
Nombre Completo: SHAW, MARK G.B. Id Interno: 615 Dirección: MR. MARK G.B. SHAW ODELL LODGE ODELL; BEDFORDSHIRE MK43 7BB ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010409 Id Fuente: Panama Papers
FLADGATE FIELDER
Nombre Completo: FLADGATE FIELDER Id Interno: 650 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010425 Id Fuente: Panama Papers
FOSUN MANAGEMENT HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: FOSUN MANAGEMENT HOLDINGS LIMITED Id Interno: 40939 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010378 Id Fuente: Panama Papers
LUX-FIDUCIAIRE
Nombre Completo: LUX-FIDUCIAIRE Id Interno: 4212 Dirección: LUXFIDUCIAIRE 12, RUE STE ZITHE L – 2763 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010394 Id Fuente: Panama Papers
SWISS BAHAMAS MANAGEMENT SERVICES LIMITED
Nombre Completo: SWISS BAHAMAS MANAGEMENT SERVICES LIMITED Id Interno: 6264 Dirección: SWISS BAHAMAS MANAGEMENT SERVICES LIMITED KINGS’S COURT 250 BAY STREET P. O. BOX N8426 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010412 Id Fuente: Panama Papers
INVERSIONES RINCONADA S.A.
Nombre Completo: INVERSIONES RINCONADA S.A. Id Interno: 38334 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010310 Id Fuente: Panama Papers
SRA. EDITH HINOJOSA
Nombre Completo: SRA. EDITH HINOJOSA Id Interno: 38248 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010303 Id Fuente: Panama Papers
CONTRACTING TERMINAL SOLUTIONS, S.L.
Nombre Completo: CONTRACTING TERMINAL SOLUTIONS, S.L. Id Interno: 40189 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010326 Id Fuente: Panama Papers
NG, LIE, LAI & CHAN
Nombre Completo: NG, LIE, LAI & CHAN Id Interno: 5531 Dirección: NG; LIE; LAI & CHAN ROOM 808; 8TH FLOOR; NAN FUNG TOWER; 173 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010341 Id Fuente: Panama Papers
FLORBERT/KAVFOT
Nombre Completo: FLORBERT/KAVFOT Id Interno: 38271 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010304 Id Fuente: Panama Papers
CEIBU CPA & COMPANY
Nombre Completo: CEIBU CPA & COMPANY Id Interno: 40203 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010327 Id Fuente: Panama Papers
RAWLINSON & HUNTER (B.V.I.)
Nombre Completo: RAWLINSON & HUNTER (B.V.I.) Id Interno: 5556 Dirección: RAWLINSON & HUNTER (B.V.I.) WOODBOURNE HALL P. O. BOX 3162 ROADTOWN, TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VGB País: Virgin Islands, British Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010342 Id Fuente: Panama Papers
ALBURY ASSOCIATES CORP.
Nombre Completo: ALBURY ASSOCIATES CORP. Id Interno: 40288 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010352 Id Fuente: Panama Papers
IGNACIO VIEL
Nombre Completo: IGNACIO VIEL Id Interno: 38229 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010301 Id Fuente: Panama Papers
LEUNG WAI BUN
Nombre Completo: LEUNG WAI BUN Id Interno: 38304 Dirección: LEUNG WAI BUN FLAT A1202 KING LAI HOUSE; SHAN KING ESTATE; TUEN MUN; NEW TERRITORIES HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010307 Id Fuente: Panama Papers
TRISTAR TRADING INC.
Nombre Completo: TRISTAR TRADING INC. Id Interno: 4021 Dirección: TRISTAR TRADING INC. P.O. BOX 38994 NAIROBI KENYA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KEN País: Kenya Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010328 Id Fuente: Panama Papers
BANK OF BERMUDA (ISLE OF MAN) LIMITED
Nombre Completo: BANK OF BERMUDA (ISLE OF MAN) LIMITED Id Interno: 5573 Dirección: BANK OF BERMUDA (ISLE OF MAN) LIMITED P.O. BOX 34 12-13 HILL STREET DOUGLAS 1M99 1BW ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010343 Id Fuente: Panama Papers
MARIO GALDAMES
Nombre Completo: MARIO GALDAMES Id Interno: 40183 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010325 Id Fuente: Panama Papers
ALTAWEB AG (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: ALTAWEB AG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 38327 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010308 Id Fuente: Panama Papers
STELIOS, IOANNOU
Nombre Completo: STELIOS, IOANNOU Id Interno: 588 Dirección: MR. IOANNU STELIOS 253 SYNGROU AVENUE ATHENS, GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010329 Id Fuente: Panama Papers
MAX NOTZ
Nombre Completo: MAX NOTZ Id Interno: 570 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010344 Id Fuente: Panama Papers