Nombre Completo: KINETIC CORPORATE SERVICES LTD. Id Interno: 5411 Dirección: KINETIC CORPORATE SERVICES LTD. ROOM 2210; CC WU BUILDING 302-308 HENNESSY ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010382 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
CUSHWAY, BRIAN TERENCE
Nombre Completo: CUSHWAY, BRIAN TERENCE Id Interno: 4243 Dirección: MR. BRIAN TERENCE CUSHWAY FLAT 14; PRINCE OF WALES COURT 227-229 THE KINGSWAY HOVE; SUSSEX ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010397 Id Fuente: Panama Papers
CHRYSSES DEMETRIADES & CO.
Nombre Completo: CHRYSSES DEMETRIADES & CO. Id Interno: 607 Dirección: CHRYSSES DEMETRIADES & CO. P.O. BOX 50132 3105 LIMASSOL CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010416 Id Fuente: Panama Papers
EVERFORD CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: EVERFORD CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 3873 Dirección: EVERFORD CONSULTANTS LIMITED ROOMS 2001 & 2003 BEVERLY HOUSE 93-107 LOCKHART ROAD WAN CHAI HONG KONG. **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010363 Id Fuente: Panama Papers
ARAB EMIRATES INVESTMENT BANK LTD.
Nombre Completo: ARAB EMIRATES INVESTMENT BANK LTD. Id Interno: 5461 Dirección: ARAB EMIRATES INVESTMENT BANK LTD. 15TH FLOOR; FESTIVAL TOWER P O BOX 5503 DUBAI; UAE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010383 Id Fuente: Panama Papers
LOO, VIVIAN
Nombre Completo: LOO, VIVIAN Id Interno: 574 Dirección: MS. VIVIAN LOO 12/F.; MID-LEVELS; FLAT B 45 CONDUIT ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010398 Id Fuente: Panama Papers
ROMERO ARTETA PONCE – ABOGADOS
Nombre Completo: ROMERO ARTETA PONCE – ABOGADOS Id Interno: 6171 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010417 Id Fuente: Panama Papers
DR. MARIO RUIZ FERNANDEZ
Nombre Completo: DR. MARIO RUIZ FERNANDEZ Id Interno: 38770 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010364 Id Fuente: Panama Papers
PRICEWATERHOUSE COOPERS LP (HONG KONG)
Nombre Completo: PRICEWATERHOUSE COOPERS LP (HONG KONG) Id Interno: 5551 Dirección: PRICEWATERHOUSE COOPERS LIMITED 21/F. EDINBURGH TOWER THE LANDMARK, 15 QUEEN’S RD.CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010385 Id Fuente: Panama Papers
LLOYD COOPER
Nombre Completo: LLOYD COOPER Id Interno: 5770 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010399 Id Fuente: Panama Papers
LAURI HOLDINGS INC.
Nombre Completo: LAURI HOLDINGS INC. Id Interno: 618 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010418 Id Fuente: Panama Papers
RAIMUNDO IVAN JOVENTINO DE DEUS
Nombre Completo: RAIMUNDO IVAN JOVENTINO DE DEUS Id Interno: 38786 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010365 Id Fuente: Panama Papers
RAWLINSON & HUNTER (GUERNSEY)
Nombre Completo: RAWLINSON & HUNTER (GUERNSEY) Id Interno: 5561 Dirección: RAWLINSON & HUNTER TRAFALGAR COURT 3RD FLOOR; WEST WING ST PETER PORT; GUERNSEY GY1 2JA UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010386 Id Fuente: Panama Papers
SHEARSON LEHMAN BROTHERS
Nombre Completo: SHEARSON LEHMAN BROTHERS Id Interno: 578 Dirección: SHEARSON LEHMAN BROTHERS 521 5TH AVENUE NEW YORK, N.Y. 10175 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010400 Id Fuente: Panama Papers
CAYMAN-HONG KONG CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: CAYMAN-HONG KONG CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 6239 Dirección: CAYMAN-HONG KONG CORPORATE SERVICES LIMITED UNIT 1604; 16/F; INFINITUS PLAZA; 199 DES VIEUX ROAD CENTRAL HONG KONG HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010419 Id Fuente: Panama Papers
FF FEEDSERVE FIDUCIARY SERVICE LTD.
Nombre Completo: FF FEEDSERVE FIDUCIARY SERVICE LTD. Id Interno: 40588 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010369 Id Fuente: Panama Papers
NORDEA TRUST CORPORATION (ISLE OF MAN) LIMITED
Nombre Completo: NORDEA TRUST CORPORATION (ISLE OF MAN) LIMITED Id Interno: 5567 Dirección: NORDEA TRUST CORPORATION (ISLE OF MAN) LIMITED P.O. BOX 203 ST. GEORGE’S COURT UPPER CHURCH STREET DOUGLAS IM99 1RB ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010387 Id Fuente: Panama Papers
WINCKWORTH & PEMBERTON (LONDON)
Nombre Completo: WINCKWORTH & PEMBERTON (LONDON) Id Interno: 587 Dirección: WINCKWORTH & PEMBERTON (LONDON) 35 GREAT PETER STREET WESTMINSTER LONDON SW1P 3LR ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010401 Id Fuente: Panama Papers
GRANT THORNTON STONEHAGE LIMITED
Nombre Completo: GRANT THORNTON STONEHAGE LIMITED Id Interno: 6292 Dirección: GRANT THORNTON STONEHAGE P.O. BOX 639 SIR WALTER RALEIGH HOUSE 48/50 ESPLANADE ST HELIER, JERSEY JE1 4HH CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010420 Id Fuente: Panama Papers
GONZALO FAJARDO & ASOCIADOS
Nombre Completo: GONZALO FAJARDO & ASOCIADOS Id Interno: 554 Dirección: GONZALO FAJARDO & ASOCIADOS SAN JOSE ROHRMOSER DE LAS OFICINAS PRINCIPALES DEL SCOTIABANK; 100 METROS NORTE Y 150 METROS OESTE CASA A MANO DERECHA CON PORTONES Y TAPIA CAFE. SAN JOSE; COSTA RICA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica […]
CORPORATE SOLUTION LIMITED
Nombre Completo: CORPORATE SOLUTION LIMITED Id Interno: 40740 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010370 Id Fuente: Panama Papers
BARCLAYS TRUST COMPANY (ISLE OF MAN) LIMITED
Nombre Completo: BARCLAYS TRUST COMPANY (ISLE OF MAN) LIMITED Id Interno: 5570 Dirección: BARCLAYS PRIVATE BANK &TRUST (ISLE OF MAN) LTD 3RD FLOOR; BARCLAYS HOUSE; VICTORIA STREET; DOUGLAS IM1 2LE DOUGLAS ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010388 Id Fuente: Panama Papers
CHARTER MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: CHARTER MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 59 Dirección: CHARTER MANAGEMENT LIMITED P.O. BOX 134 29 VICTORIA ROAD ST. PETER PORT; GUERNSEY; GY1 3HN CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM S.I. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010402 Id Fuente: Panama Papers
VON SIMSON, PAULA
Nombre Completo: VON SIMSON, PAULA Id Interno: 631 Dirección: MRS. PAULA VON SIMSON 251 EL VERANO AVE. PALO ALTO, CA 94306 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010421 Id Fuente: Panama Papers
JEWKES & PARTNERS
Nombre Completo: JEWKES & PARTNERS Id Interno: 3798 Dirección: JEWKES & PARTNERS SUITE 3206; TWO PACIFIC PLACE 88 QUEENSWAY CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010290 Id Fuente: Panama Papers
SIA BALTIC BUSINESS CONSULTING LATVIA
Nombre Completo: SIA BALTIC BUSINESS CONSULTING LATVIA Id Interno: 39988 Dirección: IGORS OKSS ADDRESS – MATISA STR. 79; RIGA RIGA LV-1009; RIGA LATVIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LVA País: Latvia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010317 Id Fuente: Panama Papers
ANKER BANK
Nombre Completo: ANKER BANK Id Interno: 6024 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010335 Id Fuente: Panama Papers
GESTMAN, S.A.
Nombre Completo: GESTMAN, S.A. Id Interno: 4023 Dirección: GESTMAN S.A. 23 RUE ALDRINGEN L-1118 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010349 Id Fuente: Panama Papers
UNAENERGY GROUP HOLDING PTE LTD
Nombre Completo: UNAENERGY GROUP HOLDING PTE LTD Id Interno: 38075 Dirección: UNAENERGY GROUP HOLDING PTE LTD LE MONTE CARLO SUN MONTE CARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010293 Id Fuente: Panama Papers
RAPATOUT, MICHEL
Nombre Completo: RAPATOUT, MICHEL Id Interno: 4002 Dirección: SR. MICHEL RAPATOUT CASA ARCADIA RANCHO DOMINGO 29630 BENALMADENA MALAGA ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010319 Id Fuente: Panama Papers
DISCOUNT BANK & TRUST COMPANY (GENEVA BRANCH)
Nombre Completo: DISCOUNT BANK & TRUST COMPANY (GENEVA BRANCH) Id Interno: 6032 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010336 Id Fuente: Panama Papers
BRITTON & IGLESIAS
Nombre Completo: BRITTON & IGLESIAS Id Interno: 40259 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010350 Id Fuente: Panama Papers
RADO MARINE CO. S. A.
Nombre Completo: RADO MARINE CO. S. A. Id Interno: 386 Dirección: RADO MARINE CO. S. A. C/O KUSTENSCHIFFAHRT BAUER + HAUSCHILDT KATHARINENSTR. 11 20457 HAMBURG 11 FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010316 Id Fuente: Panama Papers
BULGARIAN CORPORATE SERVICES EOOD
Nombre Completo: BULGARIAN CORPORATE SERVICES EOOD Id Interno: 38201 Dirección: BULGARIAN CORPORATE SERVICES EOOD ISKAR STREET 68-70; SOFIA SOFIA 1527; SOFIA (SOFIYA-GRAD) BULGARIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BGR País: Bulgaria Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010300 Id Fuente: Panama Papers
C & H FINANCES SA
Nombre Completo: C & H FINANCES SA Id Interno: 38134 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010294 Id Fuente: Panama Papers
INFRARED CAPITAL PARTNERS LIMITED
Nombre Completo: INFRARED CAPITAL PARTNERS LIMITED Id Interno: 38587 Dirección: INFRARED CAPITAL PARTNERS LIMITED INFRARED CAPITAL PARTNERS LIMITED; 12 CHARLES II STREET; LONDON; SW1Y 4QU EAST LONDON UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010315 Id Fuente: Panama Papers
DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A.
Nombre Completo: DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A. Id Interno: 5436 Dirección: DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A. 2, BOULEVARD KONRAD ADENAUER L-1115 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010337 Id Fuente: Panama Papers
NATALIA VALENCIA BOTERO
Nombre Completo: NATALIA VALENCIA BOTERO Id Interno: 40275 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010351 Id Fuente: Panama Papers
SCHICK, ROBERT CARL
Nombre Completo: SCHICK, ROBERT CARL Id Interno: 3814 Dirección: ROBERT CARL SCHICK NO.2034 RIVER OAKS CIROBE ABILENE, TEXAS 79605 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010295 Id Fuente: Panama Papers
VALLA LIMITED
Nombre Completo: VALLA LIMITED Id Interno: 4 Dirección: APEX TRUST COMPANY LIMITED P.O. BOX 129 2ND FLOOR; COMMERCIAL HOUSE COMMERCIAL STREET; ST. HELIER JERSEY JE4 8QS CHANNEL ISLANDS ST. HELIER UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010318 Id Fuente: Panama Papers