Nombre Completo: PRICEWATERHOUSE COOPERS LP (HONG KONG) Id Interno: 5551 Dirección: PRICEWATERHOUSE COOPERS LIMITED 21/F. EDINBURGH TOWER THE LANDMARK, 15 QUEEN’S RD.CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010385 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
LLOYD COOPER
Nombre Completo: LLOYD COOPER Id Interno: 5770 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010399 Id Fuente: Panama Papers
LAURI HOLDINGS INC.
Nombre Completo: LAURI HOLDINGS INC. Id Interno: 618 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010418 Id Fuente: Panama Papers
RAIMUNDO IVAN JOVENTINO DE DEUS
Nombre Completo: RAIMUNDO IVAN JOVENTINO DE DEUS Id Interno: 38786 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010365 Id Fuente: Panama Papers
RAWLINSON & HUNTER (GUERNSEY)
Nombre Completo: RAWLINSON & HUNTER (GUERNSEY) Id Interno: 5561 Dirección: RAWLINSON & HUNTER TRAFALGAR COURT 3RD FLOOR; WEST WING ST PETER PORT; GUERNSEY GY1 2JA UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010386 Id Fuente: Panama Papers
SHEARSON LEHMAN BROTHERS
Nombre Completo: SHEARSON LEHMAN BROTHERS Id Interno: 578 Dirección: SHEARSON LEHMAN BROTHERS 521 5TH AVENUE NEW YORK, N.Y. 10175 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010400 Id Fuente: Panama Papers
CAYMAN-HONG KONG CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: CAYMAN-HONG KONG CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 6239 Dirección: CAYMAN-HONG KONG CORPORATE SERVICES LIMITED UNIT 1604; 16/F; INFINITUS PLAZA; 199 DES VIEUX ROAD CENTRAL HONG KONG HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010419 Id Fuente: Panama Papers
FF FEEDSERVE FIDUCIARY SERVICE LTD.
Nombre Completo: FF FEEDSERVE FIDUCIARY SERVICE LTD. Id Interno: 40588 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010369 Id Fuente: Panama Papers
NORDEA TRUST CORPORATION (ISLE OF MAN) LIMITED
Nombre Completo: NORDEA TRUST CORPORATION (ISLE OF MAN) LIMITED Id Interno: 5567 Dirección: NORDEA TRUST CORPORATION (ISLE OF MAN) LIMITED P.O. BOX 203 ST. GEORGE’S COURT UPPER CHURCH STREET DOUGLAS IM99 1RB ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010387 Id Fuente: Panama Papers
WINCKWORTH & PEMBERTON (LONDON)
Nombre Completo: WINCKWORTH & PEMBERTON (LONDON) Id Interno: 587 Dirección: WINCKWORTH & PEMBERTON (LONDON) 35 GREAT PETER STREET WESTMINSTER LONDON SW1P 3LR ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010401 Id Fuente: Panama Papers
GRANT THORNTON STONEHAGE LIMITED
Nombre Completo: GRANT THORNTON STONEHAGE LIMITED Id Interno: 6292 Dirección: GRANT THORNTON STONEHAGE P.O. BOX 639 SIR WALTER RALEIGH HOUSE 48/50 ESPLANADE ST HELIER, JERSEY JE1 4HH CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010420 Id Fuente: Panama Papers
CORPORATE SOLUTION LIMITED
Nombre Completo: CORPORATE SOLUTION LIMITED Id Interno: 40740 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010370 Id Fuente: Panama Papers
BARCLAYS TRUST COMPANY (ISLE OF MAN) LIMITED
Nombre Completo: BARCLAYS TRUST COMPANY (ISLE OF MAN) LIMITED Id Interno: 5570 Dirección: BARCLAYS PRIVATE BANK &TRUST (ISLE OF MAN) LTD 3RD FLOOR; BARCLAYS HOUSE; VICTORIA STREET; DOUGLAS IM1 2LE DOUGLAS ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010388 Id Fuente: Panama Papers
CHARTER MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: CHARTER MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 59 Dirección: CHARTER MANAGEMENT LIMITED P.O. BOX 134 29 VICTORIA ROAD ST. PETER PORT; GUERNSEY; GY1 3HN CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM S.I. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010402 Id Fuente: Panama Papers
VON SIMSON, PAULA
Nombre Completo: VON SIMSON, PAULA Id Interno: 631 Dirección: MRS. PAULA VON SIMSON 251 EL VERANO AVE. PALO ALTO, CA 94306 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010421 Id Fuente: Panama Papers
GONZALO FAJARDO & ASOCIADOS
Nombre Completo: GONZALO FAJARDO & ASOCIADOS Id Interno: 554 Dirección: GONZALO FAJARDO & ASOCIADOS SAN JOSE ROHRMOSER DE LAS OFICINAS PRINCIPALES DEL SCOTIABANK; 100 METROS NORTE Y 150 METROS OESTE CASA A MANO DERECHA CON PORTONES Y TAPIA CAFE. SAN JOSE; COSTA RICA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica […]
GMC GESTION MANAGEMENT & COACHING SÀRL
Nombre Completo: GMC GESTION MANAGEMENT & COACHING SÀRL Id Interno: 40750 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010371 Id Fuente: Panama Papers
ROTHSCHILD TRUST CORPORATION LIMITED
Nombre Completo: ROTHSCHILD TRUST CORPORATION LIMITED Id Interno: 6168 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010410 Id Fuente: Panama Papers
UNILASA IMPORTS CORPORATION
Nombre Completo: UNILASA IMPORTS CORPORATION Id Interno: 593 Dirección: UNILASA IMPORTS CORPORATION APARTADO POSTAL 0818-03698 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010403 Id Fuente: Panama Papers
COMPANY FORMATIONS INTERNATIONAL
Nombre Completo: COMPANY FORMATIONS INTERNATIONAL Id Interno: 6383 Dirección: COMPANY FORMATIONS INTERNATIONAL CASTLE RIVER HOUSE 14/15 PARLIAMENT STREET DUBLIN 2 IRELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010422 Id Fuente: Panama Papers
JULIO RIVAS-STOQUE
Nombre Completo: JULIO RIVAS-STOQUE Id Interno: 40801 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010373 Id Fuente: Panama Papers
BOURQUIN & BINER BRADLEY
Nombre Completo: BOURQUIN & BINER BRADLEY Id Interno: 6232 Dirección: BOURQUIN & BINER BRADLEY 6.AVENUE DE FRONTENEX PLACE DES EAUX-VIVES CH-1207 GENEVE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010411 Id Fuente: Panama Papers
PANAMA FLEET SERVICES INC.
Nombre Completo: PANAMA FLEET SERVICES INC. Id Interno: 5930 Dirección: PANAMA FLEET SERVICES INC. 1422 CENTRAL BUILDING PEDDER STREET HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010404 Id Fuente: Panama Papers
P.C. CROWN HILL, INC.
Nombre Completo: P.C. CROWN HILL, INC. Id Interno: 6386 Dirección: P.C. CROWN HILL; INC. C/O KIIC-USA; CORPORATION 878 PROSPECT STREET; STE. 210-B LA JOLLA; CA 92037 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010423 Id Fuente: Panama Papers
BOEHRINGER MANNHEIM AMERICA CENTRAL S.A.
Nombre Completo: BOEHRINGER MANNHEIM AMERICA CENTRAL S.A. Id Interno: 6281 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010413 Id Fuente: Panama Papers
GILES MORRIS
Nombre Completo: GILES MORRIS Id Interno: 38714 Dirección: GILES MORRIS WESTWOOD; DOUGLAS ROAD KIRK MICHAEL; ISLE OF MAN DOUGLAS IM6 1AT; DOUGLAS ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010362 Id Fuente: Panama Papers
FIRM WELL
Nombre Completo: FIRM WELL Id Interno: 6696 Dirección: FIRM WELL C/O MOSSACK FONSECA & CO. P.O. BOX 0832-00886 W.T.C. PANAMA, REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010438 Id Fuente: Panama Papers
PULVER, ARNOLD
Nombre Completo: PULVER, ARNOLD Id Interno: 5997 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010405 Id Fuente: Panama Papers
OPPENHEIMER WOLFF & DONNELLY LLP (BRUSSELS)
Nombre Completo: OPPENHEIMER WOLFF & DONNELLY LLP (BRUSSELS) Id Interno: 6398 Dirección: OPPENHEIMER WOLFF & DONNELLY LLP AVENUE LOUISE 240 BOX 5 1050 BRUSSELS BELGIUM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL País: Belgium Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010424 Id Fuente: Panama Papers
SIMON BEETAR
Nombre Completo: SIMON BEETAR Id Interno: 40756 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010372 Id Fuente: Panama Papers
FINSBURY TRUST & CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: FINSBURY TRUST & CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 4082 Dirección: FINSBURY TRUST & CORPORATE SERVICES LIMITED 4TH FLOOR, LEANSE PLACE 50 TOWN RANGE P.O. BOX 472 GIBRALTAR **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010374 Id Fuente: Panama Papers
SHU QIN, LI
Nombre Completo: SHU QIN, LI Id Interno: 4142 Dirección: MS. LI SHU QIN FLAT C 20/F TOWER ELEVEN PACIFIC PALISADES NO.1 BRAEMER HILL ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010390 Id Fuente: Panama Papers
STRAIN KEVILLE & CO.
Nombre Completo: STRAIN KEVILLE & CO. Id Interno: 605 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010406 Id Fuente: Panama Papers
AMAL ABOU HASSAN
Nombre Completo: AMAL ABOU HASSAN Id Interno: 6502 Dirección: AMAL ABOU HASSAN MEADGROVE EXPORTS LIMITED 25 CURZON STREET LONDON W1Y 7AE ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010426 Id Fuente: Panama Papers
JESSE H.Y. KWOK & CO.
Nombre Completo: JESSE H.Y. KWOK & CO. Id Interno: 4084 Dirección: JESSE H.Y. KWOK & CO. 6TH FLOOR, FORTUNE CENTRE NOS. 44-48 YUN PING ROAD CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010375 Id Fuente: Panama Papers
EL-BATRAWI, RAMY
Nombre Completo: EL-BATRAWI, RAMY Id Interno: 4197 Dirección: MR. RAMY EL-BATRAWI P. O. BOX 114625 MIAMI, FLORIDA 33111-4625 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010391 Id Fuente: Panama Papers
PETRO TRADE S.A.M.
Nombre Completo: PETRO TRADE S.A.M. Id Interno: 6126 Dirección: PETRO TRADE S.A.M. PARK PALACE 6 IMPASSE DE LA FONTAINE MC 98000 MONTECARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010407 Id Fuente: Panama Papers
68 ORANIM LLC
Nombre Completo: 68 ORANIM LLC Id Interno: 38610 Dirección: 68 ORANIM LLC 5808 MYRTLE AVE. RIDGEWOOD; NEW YORK; 11385 NEW YORK USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010359 Id Fuente: Panama Papers
URI MELAMED BAJAYO
Nombre Completo: URI MELAMED BAJAYO Id Interno: 40855 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010376 Id Fuente: Panama Papers
ZULETA SUAREZ ARAQUE & JARAMILLO, ABOGADOS
Nombre Completo: ZULETA SUAREZ ARAQUE & JARAMILLO, ABOGADOS Id Interno: 42 Dirección: ZULETA SUAREZ ARAQUE & JARAMILLO; ABOGADOS CARRERA 11 NO. 82-01; OF. 902 SANTAFE DE BOGOTA; D.C.; COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010392 Id Fuente: Panama Papers