Nombre Completo: INTERNATIONAL CORPORATE CONSULTANTS, LTD. Id Interno: 6714 Dirección: INTERNATIONAL CORPORATE CONSULTANTS; LTD. P.O. BOX 738 YARMOUTH; MAINE 04096 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010458 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
ROBERTS, DAVID W.
Nombre Completo: ROBERTS, DAVID W. Id Interno: 407 Dirección: MR. DAVID W. ROBERTS LES CHASSES LA RUE DES CHASSES ST. JOHN, JERSEY JE3 4EE CHANNEL ISLANDS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010483 Id Fuente: Panama Papers
EMPRENO VENTURES LTD
Nombre Completo: EMPRENO VENTURES LTD Id Interno: 40597 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010479 Id Fuente: Panama Papers
QUADRI LAYENI
Nombre Completo: QUADRI LAYENI Id Interno: 40638 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010481 Id Fuente: Panama Papers
(PMA CLT) HOOGEWERF & CIE, BCSI
Nombre Completo: (PMA CLT) HOOGEWERF & CIE, BCSI Id Interno: 5644 Dirección: HOOGEWERF & CIE; BCSI BOITE POSTALE 878 19; RUE ALDRINGEN L-1118 LUXEMBOURG ATTENTION: MR. GIANNI DI BARI *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010441 Id Fuente: Panama Papers
POLAK, ALBERTO
Nombre Completo: POLAK, ALBERTO Id Interno: 6830 Dirección: MR. ALBERTO POLAK 2 SUNNYCREST ROAD TORONTO M2R 2T4 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010459 Id Fuente: Panama Papers
MOUNTAIN SKY RESOURCES MONGOLIA LIMITED
Nombre Completo: MOUNTAIN SKY RESOURCES MONGOLIA LIMITED Id Interno: 38900 Dirección: MOUNTAIN SKY RESOURCES (MONGOLIA) LIMITED ROOM 1005; 10/F; BANK OF EAST ASIA HARBOUR VIEWENTRE; 56 GLOUCESTERROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010485 Id Fuente: Panama Papers
JUDKINS & CO.
Nombre Completo: JUDKINS & CO. Id Interno: 575 Dirección: JUDKINS & CO. 16 STAR HILL ROCHESTER, KENT ME1 1UU ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010444 Id Fuente: Panama Papers
QUERLAND INVESTMENTS N.V.
Nombre Completo: QUERLAND INVESTMENTS N.V. Id Interno: 6859 Dirección: QUERLAND INVESTMENTS N.V. C/O P.O. BOX 0832-00886 W.T.C. PANAMA, REP. OF PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010462 Id Fuente: Panama Papers
ARETI CHARIDEMOU & ASSOCIATES L.L.C.
Nombre Completo: ARETI CHARIDEMOU & ASSOCIATES L.L.C. Id Interno: 38911 Dirección: ARETI CHARIDEMOU & ASSOCIATES L.L.C. 21 VASSILI MICHAILIDI; LIMASSOL 3026; CYPRUS LIMASSOL CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010486 Id Fuente: Panama Papers
STSIAPAN HRYSHCHENIA
Nombre Completo: STSIAPAN HRYSHCHENIA Id Interno: 39049 Dirección: STSIAPAN HRYSHCHENIA V.KLIUTKO STR. 1-26 225295 IVATSEVICHI MINSK BELARUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BLR País: Belarus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010488 Id Fuente: Panama Papers
OVERSEAS MANAGEMENT COMPANY INC.
Nombre Completo: OVERSEAS MANAGEMENT COMPANY INC. Id Interno: 5761 Dirección: OVERSEAS MANAGEMENT COMPANY P.O. BOX 0816-00548 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010446 Id Fuente: Panama Papers
LUIS MARIA BENVENUTO
Nombre Completo: LUIS MARIA BENVENUTO Id Interno: 6862 Dirección: SR. LUIS MARIA BENVENUTO AV. DEL LIBERTADOR 2168 12D 1425 BUENOS AIRES REPUBLICA ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010463 Id Fuente: Panama Papers
CR. MANUEL VIDAL
Nombre Completo: CR. MANUEL VIDAL Id Interno: 39083 Dirección: CR. MANUEL VIDAL AV. ITALIA 4059 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010490 Id Fuente: Panama Papers
GERNITA HOLDINGS INC.
Nombre Completo: GERNITA HOLDINGS INC. Id Interno: 6894 Dirección: GERNITA HOLDINGS INC. »LA ROSE»; SANDY NOOK LI’ SLET; ST. SAMPSONS GUERNSEY GY2 4EJ CHANNEL ISLANDS BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010464 Id Fuente: Panama Papers
PARK NELSON THOMPSON QUARRELL
Nombre Completo: PARK NELSON THOMPSON QUARRELL Id Interno: 5792 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010447 Id Fuente: Panama Papers
(PMA CLT) SOCIETE FIDUCIAIRE DU MONT-BLANC SA
Nombre Completo: (PMA CLT) SOCIETE FIDUCIAIRE DU MONT-BLANC SA Id Interno: 6916 Dirección: SOCIETE FIDUCIAIRE DU MONT-BLANC SA CASE POSTALE 1504 1211 GENEVE 1 SWITZERLAND *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010465 Id Fuente: Panama Papers
CHIU, KWOK WAI
Nombre Completo: CHIU, KWOK WAI Id Interno: 3911 Dirección: MR. KWOK WAI CHIU 1/F., 41 D’AGUILAR STREET HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010491 Id Fuente: Panama Papers
LORNE HOUSE TRUST LIMITED
Nombre Completo: LORNE HOUSE TRUST LIMITED Id Interno: 5758 Dirección: LORNE HOUSE TRUST LIMITED LORNE HOUSE CASTLETOWN ISLE OF MAN IM9 1AZ BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010445 Id Fuente: Panama Papers
ERNESTO POMBO KOPP
Nombre Completo: ERNESTO POMBO KOPP Id Interno: 40594 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010478 Id Fuente: Panama Papers
INTER ART PARTNERS
Nombre Completo: INTER ART PARTNERS Id Interno: 5899 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010448 Id Fuente: Panama Papers
MR. RENZO BONDESAN AND MRS. CINZIA SOMAINI
Nombre Completo: MR. RENZO BONDESAN AND MRS. CINZIA SOMAINI Id Interno: 40299 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010466 Id Fuente: Panama Papers
ARTURO JOSE MARIA GANGOTENA ARTETA
Nombre Completo: ARTURO JOSE MARIA GANGOTENA ARTETA Id Interno: 39138 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010492 Id Fuente: Panama Papers
PABLO LUIS BARDIN NOGARO
Nombre Completo: PABLO LUIS BARDIN NOGARO Id Interno: 39074 Dirección: PABLO LUIS BARDIN NOGARO EDIFICIO ALERCE APTO 204 COMPLEJO GREEN LEAVES; FORT WAYNE; PUNTA DEL ESTE PUNTA DEL ESTE URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010489 Id Fuente: Panama Papers
ALVES DE ARAUJO F., WILSON
Nombre Completo: ALVES DE ARAUJO F., WILSON Id Interno: 4248 Dirección: MR. WILSON ALVES DE ARAUJO FILHO RUA MINISTRO ROCHA AZEVEDO 988 APTO. 1201 01410 SAO PAULO SP BRAZIL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010449 Id Fuente: Panama Papers
BENATAR FARACHE, JAIME
Nombre Completo: BENATAR FARACHE, JAIME Id Interno: 4034 Dirección: JAIME BENATAR CIUDAD CENTER CALLE SANATORIO DEL AVILA TORRE F PISO 2 BOLEITA NORTE CARACAS VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010468 Id Fuente: Panama Papers
P.P.S. LIMITED
Nombre Completo: P.P.S. LIMITED Id Interno: 5901 Dirección: P.P.S. LIMITED 2A LORD STREET DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 2BD Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010493 Id Fuente: Panama Papers
RAKA SECRETARIES & NOMINEES LIMITED
Nombre Completo: RAKA SECRETARIES & NOMINEES LIMITED Id Interno: 4259 Dirección: RAKA SECRETARIES & NOMINEES LIMITED SANG WOO BUILDING, 13/F 227-228 GLOUCESTER ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010450 Id Fuente: Panama Papers
MR. D. BALDES
Nombre Completo: MR. D. BALDES Id Interno: 4035 Dirección: MR. D. BALDES C/O PRENEBA & CO. (H.K.) LTD. ROOM 1403-7 KOWLOON CENTRE 29-43 ASHLEY ROAD KOWLOON, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010470 Id Fuente: Panama Papers
NIEDERER KRAFT & FREY
Nombre Completo: NIEDERER KRAFT & FREY Id Interno: 5985 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: PROSPECT Id Nodo: 11010494 Id Fuente: Panama Papers
DANIEL GUEDES SANTOS ARCOS
Nombre Completo: DANIEL GUEDES SANTOS ARCOS Id Interno: 39028 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010487 Id Fuente: Panama Papers
KINGSTON MANAGEMENT (GUERNSEY) LIMITED
Nombre Completo: KINGSTON MANAGEMENT (GUERNSEY) LIMITED Id Interno: 6572 Dirección: KINGSTON MANAGEMENT (GUERNSEY) LIMITED P.O. BOX 618 SUITE 5; BLOCK A; HIRZEL COURT ST. PETER PORT; GUERNSEY GY1 4PG CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010428 Id Fuente: Panama Papers
HELIPAC S.A. (HELICOPTEROS DEL PACIFICOS S.A.)
Nombre Completo: HELIPAC S.A. (HELICOPTEROS DEL PACIFICOS S.A.) Id Interno: 4273 Dirección: HELIPAC S.A. APARTADO POSTAL 0830-07933 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010451 Id Fuente: Panama Papers
MARCUARD HERITAGE AG (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: MARCUARD HERITAGE AG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 40353 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010471 Id Fuente: Panama Papers
ATLANTIC TOWER S.A.
Nombre Completo: ATLANTIC TOWER S.A. Id Interno: 6001 Dirección: ATLANTIC TOWER S.A. AVE. 18 DE JULIO 948 PISO 12 – APTO. 1201 MONTEVIDEO URUGUAY *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010495 Id Fuente: Panama Papers
URI MELAMED BAJAYO
Nombre Completo: URI MELAMED BAJAYO Id Interno: 40855 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010376 Id Fuente: Panama Papers
ZULETA SUAREZ ARAQUE & JARAMILLO, ABOGADOS
Nombre Completo: ZULETA SUAREZ ARAQUE & JARAMILLO, ABOGADOS Id Interno: 42 Dirección: ZULETA SUAREZ ARAQUE & JARAMILLO; ABOGADOS CARRERA 11 NO. 82-01; OF. 902 SANTAFE DE BOGOTA; D.C.; COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010392 Id Fuente: Panama Papers
VALEANT FARMACEUTICA
Nombre Completo: VALEANT FARMACEUTICA Id Interno: 614 Dirección: VALEANT FARMACÉUTICA PANAMÁ; S. A. APARTADO POSTAL 0819-03772 PANAMÁ; REPÚBLICA DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010408 Id Fuente: Panama Papers
ANGLORE S.A.R.L.
Nombre Completo: ANGLORE S.A.R.L. Id Interno: 4097 Dirección: ANGLORE S.A.R.L. RUELLE WILLIAM-MAYOR 2, 3RD FLOOR 2000 NEUCHATEL SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010379 Id Fuente: Panama Papers
RODRIGO ALBERTO CARAZO ZELEDON
Nombre Completo: RODRIGO ALBERTO CARAZO ZELEDON Id Interno: 38857 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010366 Id Fuente: Panama Papers