Nombre Completo: FAR EAST/NORTH AMERICA MANUFACTURING (FENA) LTD. Id Interno: 4304 Dirección: FAR EAST/NORTH AMERICA MANUFACTURING (FENA) LTD. C/O JULIO CHIU 2905-A ROSA AVENUE EL PASO; TEXAS 79905 U. S. A. **S.I.** »ATTORNEY WORK PRODUCT; PRIVILEGED AND CONFIDENTIAL» Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010455 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
SHANGHAI CHENXIN ECONOMICAL CONSULTING CO., LTD
Nombre Completo: SHANGHAI CHENXIN ECONOMICAL CONSULTING CO., LTD Id Interno: 40547 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010476 Id Fuente: Panama Papers
BOND & COMPANY
Nombre Completo: BOND & COMPANY Id Interno: 6848 Dirección: CORPORATE HOUSE SUITE 320-1100 MELVILLE STREET VANCOUVER, BC; CANADA V6E 4A6 *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010460 Id Fuente: Panama Papers
APPLEBY HUNTER BAILHACHE
Nombre Completo: APPLEBY HUNTER BAILHACHE Id Interno: 6527 Dirección: APPLEBY HUNTER BAILHACHE 22 VICTORIA STREET CANON´S COURT P. O. BOX HM 1179 HAMILTON HM EX BERMUDA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BMU País: Bermuda Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010434 Id Fuente: Panama Papers
BIL- BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A.
Nombre Completo: BIL- BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A. Id Interno: 4308 Dirección: DEXIA – BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A. 69, ROUTE D’ESCH L-2953 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010456 Id Fuente: Panama Papers
ENTER WINGLOBE MANAGEMENT LTD
Nombre Completo: ENTER WINGLOBE MANAGEMENT LTD Id Interno: 40657 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010482 Id Fuente: Panama Papers
HARRINGTON EXPORTS S.A.
Nombre Completo: HARRINGTON EXPORTS S.A. Id Interno: 6851 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010461 Id Fuente: Panama Papers
LEGIS TRUST LIMITED
Nombre Completo: LEGIS TRUST LIMITED Id Interno: 6560 Dirección: REGENCY COURT GLATEGNY ESPLANADE ST. PETER PORT GY1 3AP, GUERNSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010427 Id Fuente: Panama Papers
CHIU & POON
Nombre Completo: CHIU & POON Id Interno: 6623 Dirección: CHIU & POON RM 1307-9; DOMINION CENTRE 43-59 QUEEN’S ROAD EAST WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010435 Id Fuente: Panama Papers
CURACAO TRUST MANAGEMENT N.V.
Nombre Completo: CURACAO TRUST MANAGEMENT N.V. Id Interno: 6711 Dirección: CURACAO TRUST MANAGEMENT N.V. VAN ENGELENWEG 23 P.O. BOX 3335 CURAÇAO NETHERLANDS ANTILLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010457 Id Fuente: Panama Papers
MARIO RUIZ
Nombre Completo: MARIO RUIZ Id Interno: 38896 Dirección: MARIO CRUZ YERBAL 1566, (1607) VILLA ADELINA BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010484 Id Fuente: Panama Papers
EMPRENO VENTURES LTD
Nombre Completo: EMPRENO VENTURES LTD Id Interno: 40597 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010479 Id Fuente: Panama Papers
RIVETT CARNAC, CHRISTOPHER C.
Nombre Completo: RIVETT CARNAC, CHRISTOPHER C. Id Interno: 56 Dirección: MR. CHRISTOPHER C. RIVETT CARNAC THE OLD RECTORY LOWER ROAD BEMERTON SALISBURY; WILTS SP2 9NL ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010440 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL CORPORATE CONSULTANTS, LTD.
Nombre Completo: INTERNATIONAL CORPORATE CONSULTANTS, LTD. Id Interno: 6714 Dirección: INTERNATIONAL CORPORATE CONSULTANTS; LTD. P.O. BOX 738 YARMOUTH; MAINE 04096 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010458 Id Fuente: Panama Papers
ROBERTS, DAVID W.
Nombre Completo: ROBERTS, DAVID W. Id Interno: 407 Dirección: MR. DAVID W. ROBERTS LES CHASSES LA RUE DES CHASSES ST. JOHN, JERSEY JE3 4EE CHANNEL ISLANDS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010483 Id Fuente: Panama Papers
QUADRI LAYENI
Nombre Completo: QUADRI LAYENI Id Interno: 40638 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010481 Id Fuente: Panama Papers
(PMA CLT) HOOGEWERF & CIE, BCSI
Nombre Completo: (PMA CLT) HOOGEWERF & CIE, BCSI Id Interno: 5644 Dirección: HOOGEWERF & CIE; BCSI BOITE POSTALE 878 19; RUE ALDRINGEN L-1118 LUXEMBOURG ATTENTION: MR. GIANNI DI BARI *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010441 Id Fuente: Panama Papers
POLAK, ALBERTO
Nombre Completo: POLAK, ALBERTO Id Interno: 6830 Dirección: MR. ALBERTO POLAK 2 SUNNYCREST ROAD TORONTO M2R 2T4 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010459 Id Fuente: Panama Papers
MOUNTAIN SKY RESOURCES MONGOLIA LIMITED
Nombre Completo: MOUNTAIN SKY RESOURCES MONGOLIA LIMITED Id Interno: 38900 Dirección: MOUNTAIN SKY RESOURCES (MONGOLIA) LIMITED ROOM 1005; 10/F; BANK OF EAST ASIA HARBOUR VIEWENTRE; 56 GLOUCESTERROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010485 Id Fuente: Panama Papers
JUDKINS & CO.
Nombre Completo: JUDKINS & CO. Id Interno: 575 Dirección: JUDKINS & CO. 16 STAR HILL ROCHESTER, KENT ME1 1UU ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010444 Id Fuente: Panama Papers
QUERLAND INVESTMENTS N.V.
Nombre Completo: QUERLAND INVESTMENTS N.V. Id Interno: 6859 Dirección: QUERLAND INVESTMENTS N.V. C/O P.O. BOX 0832-00886 W.T.C. PANAMA, REP. OF PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010462 Id Fuente: Panama Papers
ARETI CHARIDEMOU & ASSOCIATES L.L.C.
Nombre Completo: ARETI CHARIDEMOU & ASSOCIATES L.L.C. Id Interno: 38911 Dirección: ARETI CHARIDEMOU & ASSOCIATES L.L.C. 21 VASSILI MICHAILIDI; LIMASSOL 3026; CYPRUS LIMASSOL CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010486 Id Fuente: Panama Papers
GERNITA HOLDINGS INC.
Nombre Completo: GERNITA HOLDINGS INC. Id Interno: 6894 Dirección: GERNITA HOLDINGS INC. »LA ROSE»; SANDY NOOK LI’ SLET; ST. SAMPSONS GUERNSEY GY2 4EJ CHANNEL ISLANDS BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010464 Id Fuente: Panama Papers
STSIAPAN HRYSHCHENIA
Nombre Completo: STSIAPAN HRYSHCHENIA Id Interno: 39049 Dirección: STSIAPAN HRYSHCHENIA V.KLIUTKO STR. 1-26 225295 IVATSEVICHI MINSK BELARUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BLR País: Belarus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010488 Id Fuente: Panama Papers
OVERSEAS MANAGEMENT COMPANY INC.
Nombre Completo: OVERSEAS MANAGEMENT COMPANY INC. Id Interno: 5761 Dirección: OVERSEAS MANAGEMENT COMPANY P.O. BOX 0816-00548 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010446 Id Fuente: Panama Papers
LUIS MARIA BENVENUTO
Nombre Completo: LUIS MARIA BENVENUTO Id Interno: 6862 Dirección: SR. LUIS MARIA BENVENUTO AV. DEL LIBERTADOR 2168 12D 1425 BUENOS AIRES REPUBLICA ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010463 Id Fuente: Panama Papers
CR. MANUEL VIDAL
Nombre Completo: CR. MANUEL VIDAL Id Interno: 39083 Dirección: CR. MANUEL VIDAL AV. ITALIA 4059 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010490 Id Fuente: Panama Papers
LORNE HOUSE TRUST LIMITED
Nombre Completo: LORNE HOUSE TRUST LIMITED Id Interno: 5758 Dirección: LORNE HOUSE TRUST LIMITED LORNE HOUSE CASTLETOWN ISLE OF MAN IM9 1AZ BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010445 Id Fuente: Panama Papers
ERNESTO POMBO KOPP
Nombre Completo: ERNESTO POMBO KOPP Id Interno: 40594 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010478 Id Fuente: Panama Papers
PARK NELSON THOMPSON QUARRELL
Nombre Completo: PARK NELSON THOMPSON QUARRELL Id Interno: 5792 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010447 Id Fuente: Panama Papers
(PMA CLT) SOCIETE FIDUCIAIRE DU MONT-BLANC SA
Nombre Completo: (PMA CLT) SOCIETE FIDUCIAIRE DU MONT-BLANC SA Id Interno: 6916 Dirección: SOCIETE FIDUCIAIRE DU MONT-BLANC SA CASE POSTALE 1504 1211 GENEVE 1 SWITZERLAND *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010465 Id Fuente: Panama Papers
CHIU, KWOK WAI
Nombre Completo: CHIU, KWOK WAI Id Interno: 3911 Dirección: MR. KWOK WAI CHIU 1/F., 41 D’AGUILAR STREET HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010491 Id Fuente: Panama Papers
INTER ART PARTNERS
Nombre Completo: INTER ART PARTNERS Id Interno: 5899 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010448 Id Fuente: Panama Papers
MR. RENZO BONDESAN AND MRS. CINZIA SOMAINI
Nombre Completo: MR. RENZO BONDESAN AND MRS. CINZIA SOMAINI Id Interno: 40299 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010466 Id Fuente: Panama Papers
ARTURO JOSE MARIA GANGOTENA ARTETA
Nombre Completo: ARTURO JOSE MARIA GANGOTENA ARTETA Id Interno: 39138 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010492 Id Fuente: Panama Papers
GILES MORRIS
Nombre Completo: GILES MORRIS Id Interno: 38714 Dirección: GILES MORRIS WESTWOOD; DOUGLAS ROAD KIRK MICHAEL; ISLE OF MAN DOUGLAS IM6 1AT; DOUGLAS ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010362 Id Fuente: Panama Papers
FIRM WELL
Nombre Completo: FIRM WELL Id Interno: 6696 Dirección: FIRM WELL C/O MOSSACK FONSECA & CO. P.O. BOX 0832-00886 W.T.C. PANAMA, REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010438 Id Fuente: Panama Papers
PULVER, ARNOLD
Nombre Completo: PULVER, ARNOLD Id Interno: 5997 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010405 Id Fuente: Panama Papers
OPPENHEIMER WOLFF & DONNELLY LLP (BRUSSELS)
Nombre Completo: OPPENHEIMER WOLFF & DONNELLY LLP (BRUSSELS) Id Interno: 6398 Dirección: OPPENHEIMER WOLFF & DONNELLY LLP AVENUE LOUISE 240 BOX 5 1050 BRUSSELS BELGIUM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL País: Belgium Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010424 Id Fuente: Panama Papers
SIMON BEETAR
Nombre Completo: SIMON BEETAR Id Interno: 40756 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010372 Id Fuente: Panama Papers