Nombre Completo: STRAPPINI, HAVARD & CO. Id Interno: 7275 Dirección: STRAPPINI; HAVARD & CO. 8 LEFEBVRE STREET ST. PETER PORT; GUERNSEY GY1 2PE CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010522 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
LEVINE, KENNETH
Nombre Completo: LEVINE, KENNETH Id Interno: 6233 Dirección: MR. KENNETH LEVINE C/O LEVINE & OKOSHKEN 51, AVENUE MONTAIGNE 75008 PARIS FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010548 Id Fuente: Panama Papers
LEYLA ACAR.
Nombre Completo: LEYLA ACAR. Id Interno: 40835 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010565 Id Fuente: Panama Papers
RICARDO MACHADO NEVES
Nombre Completo: RICARDO MACHADO NEVES Id Interno: 39262 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010545 Id Fuente: Panama Papers
ALPHACORP INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: ALPHACORP INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 6913 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010507 Id Fuente: Panama Papers
DANTRUST LIMITED
Nombre Completo: DANTRUST LIMITED Id Interno: 7337 Dirección: DANTRUST LIMITED CHAMBERS P.O. BOX 186 ROAD TOWN, TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VGB País: Virgin Islands, British Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010524 Id Fuente: Panama Papers
CROOKSON, KEVIN
Nombre Completo: CROOKSON, KEVIN Id Interno: 4464 Dirección: MR. KEVIN CROOKSON THE ANCHORAGE HALL ROAD RHU DUNBARTONSHIRE G84 8RR SCOTLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010603 Id Fuente: Panama Papers
HENNER DIEKMANN
Nombre Completo: HENNER DIEKMANN Id Interno: 40850 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010566 Id Fuente: Panama Papers
PABLO LUIS BARDIN NOGARO
Nombre Completo: PABLO LUIS BARDIN NOGARO Id Interno: 39074 Dirección: PABLO LUIS BARDIN NOGARO EDIFICIO ALERCE APTO 204 COMPLEJO GREEN LEAVES; FORT WAYNE; PUNTA DEL ESTE PUNTA DEL ESTE URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010489 Id Fuente: Panama Papers
ALVES DE ARAUJO F., WILSON
Nombre Completo: ALVES DE ARAUJO F., WILSON Id Interno: 4248 Dirección: MR. WILSON ALVES DE ARAUJO FILHO RUA MINISTRO ROCHA AZEVEDO 988 APTO. 1201 01410 SAO PAULO SP BRAZIL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010449 Id Fuente: Panama Papers
BENATAR FARACHE, JAIME
Nombre Completo: BENATAR FARACHE, JAIME Id Interno: 4034 Dirección: JAIME BENATAR CIUDAD CENTER CALLE SANATORIO DEL AVILA TORRE F PISO 2 BOLEITA NORTE CARACAS VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010468 Id Fuente: Panama Papers
P.P.S. LIMITED
Nombre Completo: P.P.S. LIMITED Id Interno: 5901 Dirección: P.P.S. LIMITED 2A LORD STREET DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 2BD Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010493 Id Fuente: Panama Papers
DANIEL GUEDES SANTOS ARCOS
Nombre Completo: DANIEL GUEDES SANTOS ARCOS Id Interno: 39028 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010487 Id Fuente: Panama Papers
RAKA SECRETARIES & NOMINEES LIMITED
Nombre Completo: RAKA SECRETARIES & NOMINEES LIMITED Id Interno: 4259 Dirección: RAKA SECRETARIES & NOMINEES LIMITED SANG WOO BUILDING, 13/F 227-228 GLOUCESTER ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010450 Id Fuente: Panama Papers
MR. D. BALDES
Nombre Completo: MR. D. BALDES Id Interno: 4035 Dirección: MR. D. BALDES C/O PRENEBA & CO. (H.K.) LTD. ROOM 1403-7 KOWLOON CENTRE 29-43 ASHLEY ROAD KOWLOON, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010470 Id Fuente: Panama Papers
NIEDERER KRAFT & FREY
Nombre Completo: NIEDERER KRAFT & FREY Id Interno: 5985 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: PROSPECT Id Nodo: 11010494 Id Fuente: Panama Papers
KINGSTON MANAGEMENT (GUERNSEY) LIMITED
Nombre Completo: KINGSTON MANAGEMENT (GUERNSEY) LIMITED Id Interno: 6572 Dirección: KINGSTON MANAGEMENT (GUERNSEY) LIMITED P.O. BOX 618 SUITE 5; BLOCK A; HIRZEL COURT ST. PETER PORT; GUERNSEY GY1 4PG CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010428 Id Fuente: Panama Papers
HELIPAC S.A. (HELICOPTEROS DEL PACIFICOS S.A.)
Nombre Completo: HELIPAC S.A. (HELICOPTEROS DEL PACIFICOS S.A.) Id Interno: 4273 Dirección: HELIPAC S.A. APARTADO POSTAL 0830-07933 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010451 Id Fuente: Panama Papers
MARCUARD HERITAGE AG (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: MARCUARD HERITAGE AG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 40353 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010471 Id Fuente: Panama Papers
ATLANTIC TOWER S.A.
Nombre Completo: ATLANTIC TOWER S.A. Id Interno: 6001 Dirección: ATLANTIC TOWER S.A. AVE. 18 DE JULIO 948 PISO 12 – APTO. 1201 MONTEVIDEO URUGUAY *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010495 Id Fuente: Panama Papers
RANDELL & LOVERIDGE
Nombre Completo: RANDELL & LOVERIDGE Id Interno: 6576 Dirección: RANDELL & LOVERIDGE 6 COURT ROW ST. PETER PORT, GUERNSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010429 Id Fuente: Panama Papers
SHRIVASTVA, RAJIV N.
Nombre Completo: SHRIVASTVA, RAJIV N. Id Interno: 4296 Dirección: MR. RAJIV N. SHRIVASTVA R & S P.O. BOX 16763 JEBEL ALI, DUBAI UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010453 Id Fuente: Panama Papers
LIAU, HO & CHAN
Nombre Completo: LIAU, HO & CHAN Id Interno: 4038 Dirección: LIAU; HO & CHAN UNITED CHINESE BANK BUILDING 6/F; 31-37 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010472 Id Fuente: Panama Papers
CORPOSEC (HONG KONG) LIMITED
Nombre Completo: CORPOSEC (HONG KONG) LIMITED Id Interno: 6004 Dirección: CORPOSEC (HONG KONG) LIMITED ROOM 1005 TAI YAU BUILDING 181 JOHNSTON ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010496 Id Fuente: Panama Papers
KAILLAY LIMITED
Nombre Completo: KAILLAY LIMITED Id Interno: 4285 Dirección: KAILLAY LIMITED UNICORN TRADE CENTRE; 11/F; ROOM 1103 131 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010452 Id Fuente: Panama Papers
NWT CONSEIL SA
Nombre Completo: NWT CONSEIL SA Id Interno: 6590 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010431 Id Fuente: Panama Papers
YAKER, MARSHALL I.
Nombre Completo: YAKER, MARSHALL I. Id Interno: 448 Dirección: MR. MARSHALL I. YAKER P.O. BOX 3707 1212 MONTANA AVENUE EL PASO, TEXAS 79923 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010605 Id Fuente: Panama Papers
TONG WING KIN, KEVIN
Nombre Completo: TONG WING KIN, KEVIN Id Interno: 40465 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010473 Id Fuente: Panama Papers
DHUN SUKHESWALLA & CO.
Nombre Completo: DHUN SUKHESWALLA & CO. Id Interno: 6007 Dirección: DHUN SUKHESWALLA & CO. 7/F.; MAN ON COMMERCIAL BUILDING 12-13 JUBILEE STREET CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010497 Id Fuente: Panama Papers
ARNOLDO SÁNCHEZ BOLAÑOS
Nombre Completo: ARNOLDO SÁNCHEZ BOLAÑOS Id Interno: 40589 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010477 Id Fuente: Panama Papers
MOHSAN PARVEZ
Nombre Completo: MOHSAN PARVEZ Id Interno: 40342 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010469 Id Fuente: Panama Papers
KAM LAM
Nombre Completo: KAM LAM Id Interno: 6689 Dirección: MR. KAM LAM 13/F.; SUN HOUSE 181 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG ** S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010437 Id Fuente: Panama Papers
PALLY, LIBERTAD
Nombre Completo: PALLY, LIBERTAD Id Interno: 4447 Dirección: SRA. LIBERTAD PALLY 16 BOULEVARD HELVETIQUE 1207 GINEBRA SUIZA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010791 Id Fuente: Panama Papers
NEAL, VAN T.
Nombre Completo: NEAL, VAN T. Id Interno: 4048 Dirección: MR. VAN T. NEAL 208 CRANBOURNE ROAD FRANKSTON 3199 VICTORIA, AUSTRALIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010474 Id Fuente: Panama Papers
BANK LEUMI-LE-ISRAEL
Nombre Completo: BANK LEUMI-LE-ISRAEL Id Interno: 6029 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010498 Id Fuente: Panama Papers
RAVENSTONE INTERNATIONAL PLC
Nombre Completo: RAVENSTONE INTERNATIONAL PLC Id Interno: 6583 Dirección: RAVENSTONE INTERNATIONAL PLC VAL FLEURIE; RUE POUDREUSE ST. MARTIN; GUERNSEY GY4 6NL CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010430 Id Fuente: Panama Papers
INDEPENDENT FINANCIAL CONSULTANTS (C.I.) LIMITED
Nombre Completo: INDEPENDENT FINANCIAL CONSULTANTS (C.I.) LIMITED Id Interno: 4300 Dirección: INDEPENDENT FINANCIAL CONSULTANTS (C.I.) LIMITED WOODLANDS LA RUE DE PALLIERES ST OUEN JERSEY, JE3 2BB Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010454 Id Fuente: Panama Papers
HELIX FIDUCIARY AG (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: HELIX FIDUCIARY AG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 40493 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010475 Id Fuente: Panama Papers
WARREN FINANCIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: WARREN FINANCIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 6417 Dirección: WARREN FINANCIAL SERVICES LIMITED SALISBURY HOUSE 2ND FLOOR 1-9 UNION STREET ST. HELIER, JERSEY JE2 3RF CHANNEL ISLANDS **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: DELINQUENT Id Nodo: 11010432 Id Fuente: Panama Papers
FAR EAST/NORTH AMERICA MANUFACTURING (FENA) LTD.
Nombre Completo: FAR EAST/NORTH AMERICA MANUFACTURING (FENA) LTD. Id Interno: 4304 Dirección: FAR EAST/NORTH AMERICA MANUFACTURING (FENA) LTD. C/O JULIO CHIU 2905-A ROSA AVENUE EL PASO; TEXAS 79905 U. S. A. **S.I.** »ATTORNEY WORK PRODUCT; PRIVILEGED AND CONFIDENTIAL» Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010455 Id Fuente: Panama Papers