Nombre Completo: WONG POON CHAN LAW & CO. Id Interno: 4474 Dirección: WONG POON CHAN LAW & CO. 1/F.; HONG KONG TRADE CENTRE 161-167 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010604 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
DALPAYRAT, PHILIPPE
Nombre Completo: DALPAYRAT, PHILIPPE Id Interno: 6944 Dirección: MR. PHILIPPE DALPAYRAT 4 PLACE DE BRETEUIL 75015 PARIS FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010509 Id Fuente: Panama Papers
CONIGLIO, FRANCESCO
Nombre Completo: CONIGLIO, FRANCESCO Id Interno: 736 Dirección: MR. FRANCESCO CONIGLIO VIA. BATTISTI 2/10 17100 SAVONA ITALIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010526 Id Fuente: Panama Papers
FMS FIDUCIARY MANAGEMENT SERVICES LIMITED
Nombre Completo: FMS FIDUCIARY MANAGEMENT SERVICES LIMITED Id Interno: 6271 Dirección: FIDUCIARY MANAGEMENT SERVICES LIMITED P.O. BOX 75; FALCON CLIFF; PALACE ROAD DOUGLAS; ISLE OF MAN IM99 1EP BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010549 Id Fuente: Panama Papers
WESTHORPE INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: WESTHORPE INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 39198 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010541 Id Fuente: Panama Papers
MAHARAJ, DEVESH
Nombre Completo: MAHARAJ, DEVESH Id Interno: 6992 Dirección: MR. DEVESH MAHARAJ 24 ABERCROMBY ST. (GROUND FLOOR) PORT OF SPAIN TRINIDAD & TOBAGO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TTO País: Trinidad and Tobago Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010510 Id Fuente: Panama Papers
CHENG, LOUIS
Nombre Completo: CHENG, LOUIS Id Interno: 7336 Dirección: MR. LOUIS CHENG VILLA 217; BEIJING RIVIERA 1 XIANG JIANG; NORTH ROAD CHAO YANG DISTRICT; BEIJING 100103 CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010523 Id Fuente: Panama Papers
ALEXIOU KNOWLES & CO.
Nombre Completo: ALEXIOU KNOWLES & CO. Id Interno: 6316 Dirección: ALEXIOU KNOWLES & CO. P.O. BOX N 4805 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010550 Id Fuente: Panama Papers
RANDELL & LOVERIDGE
Nombre Completo: RANDELL & LOVERIDGE Id Interno: 6576 Dirección: RANDELL & LOVERIDGE 6 COURT ROW ST. PETER PORT, GUERNSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010429 Id Fuente: Panama Papers
SHRIVASTVA, RAJIV N.
Nombre Completo: SHRIVASTVA, RAJIV N. Id Interno: 4296 Dirección: MR. RAJIV N. SHRIVASTVA R & S P.O. BOX 16763 JEBEL ALI, DUBAI UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010453 Id Fuente: Panama Papers
LIAU, HO & CHAN
Nombre Completo: LIAU, HO & CHAN Id Interno: 4038 Dirección: LIAU; HO & CHAN UNITED CHINESE BANK BUILDING 6/F; 31-37 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010472 Id Fuente: Panama Papers
CORPOSEC (HONG KONG) LIMITED
Nombre Completo: CORPOSEC (HONG KONG) LIMITED Id Interno: 6004 Dirección: CORPOSEC (HONG KONG) LIMITED ROOM 1005 TAI YAU BUILDING 181 JOHNSTON ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010496 Id Fuente: Panama Papers
KAILLAY LIMITED
Nombre Completo: KAILLAY LIMITED Id Interno: 4285 Dirección: KAILLAY LIMITED UNICORN TRADE CENTRE; 11/F; ROOM 1103 131 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010452 Id Fuente: Panama Papers
NWT CONSEIL SA
Nombre Completo: NWT CONSEIL SA Id Interno: 6590 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010431 Id Fuente: Panama Papers
YAKER, MARSHALL I.
Nombre Completo: YAKER, MARSHALL I. Id Interno: 448 Dirección: MR. MARSHALL I. YAKER P.O. BOX 3707 1212 MONTANA AVENUE EL PASO, TEXAS 79923 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010605 Id Fuente: Panama Papers
TONG WING KIN, KEVIN
Nombre Completo: TONG WING KIN, KEVIN Id Interno: 40465 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010473 Id Fuente: Panama Papers
DHUN SUKHESWALLA & CO.
Nombre Completo: DHUN SUKHESWALLA & CO. Id Interno: 6007 Dirección: DHUN SUKHESWALLA & CO. 7/F.; MAN ON COMMERCIAL BUILDING 12-13 JUBILEE STREET CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010497 Id Fuente: Panama Papers
ARNOLDO SÁNCHEZ BOLAÑOS
Nombre Completo: ARNOLDO SÁNCHEZ BOLAÑOS Id Interno: 40589 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010477 Id Fuente: Panama Papers
KAM LAM
Nombre Completo: KAM LAM Id Interno: 6689 Dirección: MR. KAM LAM 13/F.; SUN HOUSE 181 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG ** S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010437 Id Fuente: Panama Papers
PALLY, LIBERTAD
Nombre Completo: PALLY, LIBERTAD Id Interno: 4447 Dirección: SRA. LIBERTAD PALLY 16 BOULEVARD HELVETIQUE 1207 GINEBRA SUIZA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010791 Id Fuente: Panama Papers
NEAL, VAN T.
Nombre Completo: NEAL, VAN T. Id Interno: 4048 Dirección: MR. VAN T. NEAL 208 CRANBOURNE ROAD FRANKSTON 3199 VICTORIA, AUSTRALIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010474 Id Fuente: Panama Papers
BANK LEUMI-LE-ISRAEL
Nombre Completo: BANK LEUMI-LE-ISRAEL Id Interno: 6029 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010498 Id Fuente: Panama Papers
MOHSAN PARVEZ
Nombre Completo: MOHSAN PARVEZ Id Interno: 40342 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010469 Id Fuente: Panama Papers
RAVENSTONE INTERNATIONAL PLC
Nombre Completo: RAVENSTONE INTERNATIONAL PLC Id Interno: 6583 Dirección: RAVENSTONE INTERNATIONAL PLC VAL FLEURIE; RUE POUDREUSE ST. MARTIN; GUERNSEY GY4 6NL CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010430 Id Fuente: Panama Papers
INDEPENDENT FINANCIAL CONSULTANTS (C.I.) LIMITED
Nombre Completo: INDEPENDENT FINANCIAL CONSULTANTS (C.I.) LIMITED Id Interno: 4300 Dirección: INDEPENDENT FINANCIAL CONSULTANTS (C.I.) LIMITED WOODLANDS LA RUE DE PALLIERES ST OUEN JERSEY, JE3 2BB Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010454 Id Fuente: Panama Papers
HELIX FIDUCIARY AG (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: HELIX FIDUCIARY AG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 40493 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010475 Id Fuente: Panama Papers
WARREN FINANCIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: WARREN FINANCIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 6417 Dirección: WARREN FINANCIAL SERVICES LIMITED SALISBURY HOUSE 2ND FLOOR 1-9 UNION STREET ST. HELIER, JERSEY JE2 3RF CHANNEL ISLANDS **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: DELINQUENT Id Nodo: 11010432 Id Fuente: Panama Papers
FAR EAST/NORTH AMERICA MANUFACTURING (FENA) LTD.
Nombre Completo: FAR EAST/NORTH AMERICA MANUFACTURING (FENA) LTD. Id Interno: 4304 Dirección: FAR EAST/NORTH AMERICA MANUFACTURING (FENA) LTD. C/O JULIO CHIU 2905-A ROSA AVENUE EL PASO; TEXAS 79905 U. S. A. **S.I.** »ATTORNEY WORK PRODUCT; PRIVILEGED AND CONFIDENTIAL» Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010455 Id Fuente: Panama Papers
SHANGHAI CHENXIN ECONOMICAL CONSULTING CO., LTD
Nombre Completo: SHANGHAI CHENXIN ECONOMICAL CONSULTING CO., LTD Id Interno: 40547 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010476 Id Fuente: Panama Papers
AP ADVISERS LIMITED
Nombre Completo: AP ADVISERS LIMITED Id Interno: 40300 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010467 Id Fuente: Panama Papers
APPLEBY HUNTER BAILHACHE
Nombre Completo: APPLEBY HUNTER BAILHACHE Id Interno: 6527 Dirección: APPLEBY HUNTER BAILHACHE 22 VICTORIA STREET CANON´S COURT P. O. BOX HM 1179 HAMILTON HM EX BERMUDA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BMU País: Bermuda Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010434 Id Fuente: Panama Papers
BIL- BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A.
Nombre Completo: BIL- BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A. Id Interno: 4308 Dirección: DEXIA – BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A. 69, ROUTE D’ESCH L-2953 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010456 Id Fuente: Panama Papers
ENTER WINGLOBE MANAGEMENT LTD
Nombre Completo: ENTER WINGLOBE MANAGEMENT LTD Id Interno: 40657 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010482 Id Fuente: Panama Papers
HARRINGTON EXPORTS S.A.
Nombre Completo: HARRINGTON EXPORTS S.A. Id Interno: 6851 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010461 Id Fuente: Panama Papers
BOND & COMPANY
Nombre Completo: BOND & COMPANY Id Interno: 6848 Dirección: CORPORATE HOUSE SUITE 320-1100 MELVILLE STREET VANCOUVER, BC; CANADA V6E 4A6 *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010460 Id Fuente: Panama Papers
CHIU & POON
Nombre Completo: CHIU & POON Id Interno: 6623 Dirección: CHIU & POON RM 1307-9; DOMINION CENTRE 43-59 QUEEN’S ROAD EAST WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010435 Id Fuente: Panama Papers
CURACAO TRUST MANAGEMENT N.V.
Nombre Completo: CURACAO TRUST MANAGEMENT N.V. Id Interno: 6711 Dirección: CURACAO TRUST MANAGEMENT N.V. VAN ENGELENWEG 23 P.O. BOX 3335 CURAÇAO NETHERLANDS ANTILLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010457 Id Fuente: Panama Papers
MARIO RUIZ
Nombre Completo: MARIO RUIZ Id Interno: 38896 Dirección: MARIO CRUZ YERBAL 1566, (1607) VILLA ADELINA BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010484 Id Fuente: Panama Papers
LEGIS TRUST LIMITED
Nombre Completo: LEGIS TRUST LIMITED Id Interno: 6560 Dirección: REGENCY COURT GLATEGNY ESPLANADE ST. PETER PORT GY1 3AP, GUERNSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010427 Id Fuente: Panama Papers
RIVETT CARNAC, CHRISTOPHER C.
Nombre Completo: RIVETT CARNAC, CHRISTOPHER C. Id Interno: 56 Dirección: MR. CHRISTOPHER C. RIVETT CARNAC THE OLD RECTORY LOWER ROAD BEMERTON SALISBURY; WILTS SP2 9NL ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010440 Id Fuente: Panama Papers