Nombre Completo: WONG POON CHAN LAW & CO. Id Interno: 4474 Dirección: WONG POON CHAN LAW & CO. 1/F.; HONG KONG TRADE CENTRE 161-167 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010604 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
DALPAYRAT, PHILIPPE
Nombre Completo: DALPAYRAT, PHILIPPE Id Interno: 6944 Dirección: MR. PHILIPPE DALPAYRAT 4 PLACE DE BRETEUIL 75015 PARIS FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010509 Id Fuente: Panama Papers
CONIGLIO, FRANCESCO
Nombre Completo: CONIGLIO, FRANCESCO Id Interno: 736 Dirección: MR. FRANCESCO CONIGLIO VIA. BATTISTI 2/10 17100 SAVONA ITALIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010526 Id Fuente: Panama Papers
FMS FIDUCIARY MANAGEMENT SERVICES LIMITED
Nombre Completo: FMS FIDUCIARY MANAGEMENT SERVICES LIMITED Id Interno: 6271 Dirección: FIDUCIARY MANAGEMENT SERVICES LIMITED P.O. BOX 75; FALCON CLIFF; PALACE ROAD DOUGLAS; ISLE OF MAN IM99 1EP BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010549 Id Fuente: Panama Papers
WESTHORPE INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: WESTHORPE INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 39198 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010541 Id Fuente: Panama Papers
MAHARAJ, DEVESH
Nombre Completo: MAHARAJ, DEVESH Id Interno: 6992 Dirección: MR. DEVESH MAHARAJ 24 ABERCROMBY ST. (GROUND FLOOR) PORT OF SPAIN TRINIDAD & TOBAGO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TTO País: Trinidad and Tobago Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010510 Id Fuente: Panama Papers
CHENG, LOUIS
Nombre Completo: CHENG, LOUIS Id Interno: 7336 Dirección: MR. LOUIS CHENG VILLA 217; BEIJING RIVIERA 1 XIANG JIANG; NORTH ROAD CHAO YANG DISTRICT; BEIJING 100103 CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010523 Id Fuente: Panama Papers
ALEXIOU KNOWLES & CO.
Nombre Completo: ALEXIOU KNOWLES & CO. Id Interno: 6316 Dirección: ALEXIOU KNOWLES & CO. P.O. BOX N 4805 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010550 Id Fuente: Panama Papers
RAWI & CO.
Nombre Completo: RAWI & CO. Id Interno: 67 Dirección: RAWI & CO. 128 EBURY STREET LONDON SW1W 9QQ ENGLAND, UNITED KINGDOM * S.I. * LONDON UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010502 Id Fuente: Panama Papers
CREDIT SUISSE (SINGAPORE)
Nombre Completo: CREDIT SUISSE (SINGAPORE) Id Interno: 7012 Dirección: CREDIT SUISSE TRUST LIMITED (SINGAPORE) 1 RAFFLES LINK NO. 05-02, SOUTH LOBBY SINGAPORE 039393 SINGAPORE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010511 Id Fuente: Panama Papers
NEDGROUP TRUST LIMITED OF FAIRBAIRN HOUSE
Nombre Completo: NEDGROUP TRUST LIMITED OF FAIRBAIRN HOUSE Id Interno: 7383 Dirección: NEDGROUP TRUST (JERSEY) LIMITED FAIRBAIRN HOUSE 31 ESPLANADE ST HELIER JERSEY JE1 1FT ST. HELIER UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010528 Id Fuente: Panama Papers
ALLEN, WINSTON A.
Nombre Completo: ALLEN, WINSTON A. Id Interno: 6332 Dirección: MR. WINSTON A. ALLEN P.O. BOX 438 ST. HELIER, JERSEY JE4 8WZ CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010551 Id Fuente: Panama Papers
ABCO PROPERTY CORPORATION
Nombre Completo: ABCO PROPERTY CORPORATION Id Interno: 7360 Dirección: MD MANAGEMENT CORPORATION SARL 57 RUE GRIMALDI; MONTE CARLO[CITY] 98000; MONTE CARLO[STATE] MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010527 Id Fuente: Panama Papers
STANTON TRADING LIMITED
Nombre Completo: STANTON TRADING LIMITED Id Interno: 4398 Dirección: STANTON TRADING LIMITED 3/FL.; BANGKOK BANK BUILDING 18 BONHAM STRAND WEST SHEUNG WAN; HONG KONG ATTN.: MS. MICHELLE CHEUNG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010533 Id Fuente: Panama Papers
RAYMOND HO & CO.
Nombre Completo: RAYMOND HO & CO. Id Interno: 7023 Dirección: RAYMOND HO & CO. 1301 FAIRMONT HOUSE 13TH FLOOR; 8 COTTON TREE DRIVE CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010512 Id Fuente: Panama Papers
Y. W. TAI & CO.
Nombre Completo: Y. W. TAI & CO. Id Interno: 4320 Dirección: Y. W. TAI & CO. 21/F; YUE THAI COMMERCIAL BUILDING 128 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010530 Id Fuente: Panama Papers
C.M. LI, CHOW, PANG & CHAN
Nombre Completo: C.M. LI, CHOW, PANG & CHAN Id Interno: 6352 Dirección: C.M. LI; CHOW; PANG & CHAN RM A 9/F; & RM B 15/F WAH KIT COMMERCIAL CENTRE 300-302 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010552 Id Fuente: Panama Papers
MR. LAU CHUN
Nombre Completo: MR. LAU CHUN Id Interno: 7051 Dirección: MR. LAU CHUN RM 1304, LUCKY CENTRE 165-171 WAN CHAI ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010513 Id Fuente: Panama Papers
BONILLA MAYORGA, JUAN
Nombre Completo: BONILLA MAYORGA, JUAN Id Interno: 440 Dirección: SR. JUAN M. A. BONILLA MAYORGA APARTADO POSTAL 0818-03760 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010534 Id Fuente: Panama Papers
GILDHE WISSAM
Nombre Completo: GILDHE WISSAM Id Interno: 39162 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010540 Id Fuente: Panama Papers
STONEHAM, LANGTON & PASSMORE
Nombre Completo: STONEHAM, LANGTON & PASSMORE Id Interno: 611 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010499 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE FISCHER, S. A.
Nombre Completo: FIDUCIAIRE FISCHER, S. A. Id Interno: 706 Dirección: FIDUCIAIRE FISCHER, S. A. ROUTE DE FRONTENEX 62 CASE POSTALE 274 1211 GENEVE 6 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010514 Id Fuente: Panama Papers
ANZ GRINDLAYS TRUST (SWITZERLAND) S.A.
Nombre Completo: ANZ GRINDLAYS TRUST (SWITZERLAND) S.A. Id Interno: 4400 Dirección: ANZ GRINDLAYS TRUST (SWITZERLAND) S.A. P. O. BOX 1560 7 QUAI DU MONT BLANC CH-1211 GENEVA 1 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010535 Id Fuente: Panama Papers
COLIN BISHOP & CO.
Nombre Completo: COLIN BISHOP & CO. Id Interno: 6458 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010555 Id Fuente: Panama Papers
FERNANDO MAZUERA Y CIA S.A.
Nombre Completo: FERNANDO MAZUERA Y CIA S.A. Id Interno: 40787 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010563 Id Fuente: Panama Papers
TRANCHANT, CHARLES
Nombre Completo: TRANCHANT, CHARLES Id Interno: 619 Dirección: MR. CHARLES TRACHANT P.O. BOX 523 LAFITTE, LA 70067-0523 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010500 Id Fuente: Panama Papers
CITIBANK (ZURICH).
Nombre Completo: CITIBANK (ZURICH). Id Interno: 7094 Dirección: CITIBANK (SWITZERLAND) BAHNHOFSTRASSE 63 P.O. BOX 244 CH-8001 ZURICH SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010515 Id Fuente: Panama Papers
HARALDSON, JAN
Nombre Completo: HARALDSON, JAN Id Interno: 4423 Dirección: MR. JAN HARALDSON P. O. BOX 561/6388 I.C.C.. MAIN STREET GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010536 Id Fuente: Panama Papers
KARDONSKI, FRED
Nombre Completo: KARDONSKI, FRED Id Interno: 646 Dirección: SR. FRED KARDONSKI APARTADO POSTAL 0813-01751 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010556 Id Fuente: Panama Papers
MONTAQUE SECURITIES INTERNATIONAL
Nombre Completo: MONTAQUE SECURITIES INTERNATIONAL Id Interno: 6743 Dirección: MONTAQUE SECURITIES INTERNATIONAL SAFFREY SQUARE 1ST FLOOR; BAY STREET & BANK LANE P.O. BOX 8303 NASSAU; THE BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010503 Id Fuente: Panama Papers
KAYE, SCHOLER, FIERMAN, HAYS & HANDLER (HONG KONG)
Nombre Completo: KAYE, SCHOLER, FIERMAN, HAYS & HANDLER (HONG KONG) Id Interno: 7097 Dirección: KAYE; SCHOLER; FIERMAN; HAYS & HANDLER 18/F.; NINE QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010516 Id Fuente: Panama Papers
DE FORTUNY – ABOGADOS
Nombre Completo: DE FORTUNY – ABOGADOS Id Interno: 4434 Dirección: ALEJANDRO FORTUNY – ABOGADOS AVDA. RICARDO SORIANO 12; 1-4 MARBELLA 29600; MARBELLA SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE LEGAL Id Nodo: 11010537 Id Fuente: Panama Papers
MEMOR CORPORATE LTD.
Nombre Completo: MEMOR CORPORATE LTD. Id Interno: 40705 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010557 Id Fuente: Panama Papers
ASPHALEIA TREUHAND AG
Nombre Completo: ASPHALEIA TREUHAND AG Id Interno: 6758 Dirección: ASPHALEIA TREUHAND AG OBERAHAUS, ALTENBACH 8 P.O. BOX 1130 FL-9490 VADUZ LIECHTENSTEIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010504 Id Fuente: Panama Papers
LIVNY, JONATHAN
Nombre Completo: LIVNY, JONATHAN Id Interno: 7206 Dirección: MR. JONATHAN LIVNY 34 BEN YEHUDA ST. P.O. BOX 2607 JERUSALEM ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010517 Id Fuente: Panama Papers
RAMIRO ALFREDO SOTOMAYOR MARTINEZ
Nombre Completo: RAMIRO ALFREDO SOTOMAYOR MARTINEZ Id Interno: 39148 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010539 Id Fuente: Panama Papers
BECKER, GLYNN, MUFFLY, CHASSIN & HOSINSKI LLP
Nombre Completo: BECKER, GLYNN, MUFFLY, CHASSIN & HOSINSKI LLP Id Interno: 40711 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010558 Id Fuente: Panama Papers
FLOR DE MAYO PACHECO PILON
Nombre Completo: FLOR DE MAYO PACHECO PILON Id Interno: 39219 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010542 Id Fuente: Panama Papers
ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Nombre Completo: ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A. Id Interno: 4316 Dirección: ING PRIVATE BANKING 48, ROUTE D’ESCH L-2965 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010529 Id Fuente: Panama Papers
RD SECRETARIES (1990) LIMITED
Nombre Completo: RD SECRETARIES (1990) LIMITED Id Interno: 7207 Dirección: RD SECRETARIES (1990) LIMITED 5705; 57TH FLOOR; THE CENTER; 99 QUEEN’S ROAD CENTRAL HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010518 Id Fuente: Panama Papers