Nombre Completo: OSCAR ARAGON Id Interno: 40738 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010559 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
HOPEWELL HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: HOPEWELL HOLDINGS LIMITED Id Interno: 6382 Dirección: HOPEWELL HOLDINGS LIMITED 64/F; HOPEWELL CENTER 183 QUEEN’S ROAD EAST WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010553 Id Fuente: Panama Papers
JOSÉ ADOLFO GOYANES RODRÍGUEZ
Nombre Completo: JOSÉ ADOLFO GOYANES RODRÍGUEZ Id Interno: 39139 Dirección: 000 TERRAZAS DEL COUNTRY; AV. AUYANTEPUY; RESIDENCIAL CASA BLANCA PHC; SAN JOSÉ; VALENCIA; ESTADO DE CARABOBO; 2001; VENEZUELA CAGUA VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE LEGAL Id Nodo: 11010538 Id Fuente: Panama Papers
BUTCHER, MERVYN L.
Nombre Completo: BUTCHER, MERVYN L. Id Interno: 4332 Dirección: MR. L. MERVYN BUTCHER 2301 SUNNING PLAZA 10 HYSAN AVENUE HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010531 Id Fuente: Panama Papers
MAPPERLEY HOLDINGS INC
Nombre Completo: MAPPERLEY HOLDINGS INC Id Interno: 7219 Dirección: MAPPERLEY HOLDINGS INC P.O. 34051 JERUSALEM 91013 ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010519 Id Fuente: Panama Papers
PHILIPPE MARCEL KADOUCH
Nombre Completo: PHILIPPE MARCEL KADOUCH Id Interno: 39261 Dirección: KADOUCH PHILIPPE MARCEL 2 ALE DUMBRAVITA STREET; BL. B28; SC. B; AP. 82; SECTOR 6 BUCHAREST ROMANIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ROU País: Romania Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010544 Id Fuente: Panama Papers
MONTE CARLO MARITIME SERVICES
Nombre Completo: MONTE CARLO MARITIME SERVICES Id Interno: 40764 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010561 Id Fuente: Panama Papers
LUZ MIRIAM ORTIZ SOTO
Nombre Completo: LUZ MIRIAM ORTIZ SOTO Id Interno: 40755 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010560 Id Fuente: Panama Papers
FONSECA MORA, RAMON
Nombre Completo: FONSECA MORA, RAMON Id Interno: 438 Dirección: LIC. RAMON FONSECA MORA APARTADO POSTAL 0832-0886 WORLD TRADE CENTER PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010532 Id Fuente: Panama Papers
LEADER GARMENT LTD
Nombre Completo: LEADER GARMENT LTD Id Interno: 7241 Dirección: LEADER GARMENT LTD UNIT B; 23/F; ONE CAPITAL PLACE 18 LUARD ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010520 Id Fuente: Panama Papers
SHIN & KIM
Nombre Completo: SHIN & KIM Id Interno: 3927 Dirección: SHIN & KIM SAMDO BLDG.; 4TH FLOOR 1-170 SOONHWA-DONG; CHUNG-KU SEOUL 100-130; KOREA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KOR País: Korea, Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010546 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS SOTO
Nombre Completo: CARLOS SOTO Id Interno: 40778 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010562 Id Fuente: Panama Papers
SOUTH CHINA MORNING POST PUBLISHERS LTD.
Nombre Completo: SOUTH CHINA MORNING POST PUBLISHERS LTD. Id Interno: 6867 Dirección: SOUTH CHINA MORNING POST PUBLISHERS LTD. MORNING POST CENTRE 22 DAI FAT STREET TAI PO INDUSTRIAL ESTATE NEW TERRITORIES HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010505 Id Fuente: Panama Papers
SUBNOVA (PTY) LTD.
Nombre Completo: SUBNOVA (PTY) LTD. Id Interno: 725 Dirección: SUBNOVA (PTY) LTD. P. O. BOX 851 ISANDO 1600 SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010521 Id Fuente: Panama Papers
LUK CHI SHING
Nombre Completo: LUK CHI SHING Id Interno: 39283 Dirección: LUK CHI SHING ROOM 2201-2; 22/F; CHUANG´S ENTERPRISES BUILDING 382 LOCKHART ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010547 Id Fuente: Panama Papers
JD-INFINUM ASIA LIMITED.
Nombre Completo: JD-INFINUM ASIA LIMITED. Id Interno: 40803 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010564 Id Fuente: Panama Papers
PELLERANO & HERRERA
Nombre Completo: PELLERANO & HERRERA Id Interno: 6222 Dirección: PELLERANO & HERRERA AVENIDA JOHN F. KENNEDY #10 4TO. PISO; APARTADO POSTAL 20682 SANTO DOMINGO; REPUBLICA DOMINICANA **I.E.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010501 Id Fuente: Panama Papers
LAM GING YU
Nombre Completo: LAM GING YU Id Interno: 6878 Dirección: MR. LAM GING YU UNIT F; 16/F; LEGEND TOWER; 7 SHING YIP STREET; KWUN TONG; KLN. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010506 Id Fuente: Panama Papers
STRAPPINI, HAVARD & CO.
Nombre Completo: STRAPPINI, HAVARD & CO. Id Interno: 7275 Dirección: STRAPPINI; HAVARD & CO. 8 LEFEBVRE STREET ST. PETER PORT; GUERNSEY GY1 2PE CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010522 Id Fuente: Panama Papers
LEVINE, KENNETH
Nombre Completo: LEVINE, KENNETH Id Interno: 6233 Dirección: MR. KENNETH LEVINE C/O LEVINE & OKOSHKEN 51, AVENUE MONTAIGNE 75008 PARIS FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010548 Id Fuente: Panama Papers
LEYLA ACAR.
Nombre Completo: LEYLA ACAR. Id Interno: 40835 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010565 Id Fuente: Panama Papers
RICARDO MACHADO NEVES
Nombre Completo: RICARDO MACHADO NEVES Id Interno: 39262 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010545 Id Fuente: Panama Papers
ALPHACORP INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: ALPHACORP INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 6913 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010507 Id Fuente: Panama Papers
DANTRUST LIMITED
Nombre Completo: DANTRUST LIMITED Id Interno: 7337 Dirección: DANTRUST LIMITED CHAMBERS P.O. BOX 186 ROAD TOWN, TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VGB País: Virgin Islands, British Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010524 Id Fuente: Panama Papers
CROOKSON, KEVIN
Nombre Completo: CROOKSON, KEVIN Id Interno: 4464 Dirección: MR. KEVIN CROOKSON THE ANCHORAGE HALL ROAD RHU DUNBARTONSHIRE G84 8RR SCOTLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010603 Id Fuente: Panama Papers
HENNER DIEKMANN
Nombre Completo: HENNER DIEKMANN Id Interno: 40850 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010566 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL RESOURCE SERVICES
Nombre Completo: INTERNATIONAL RESOURCE SERVICES Id Interno: 6931 Dirección: INTERNATIONAL RESOURCE SERVICES 691 VALLEY BROOK LANE WINSTON SALEM, NC 27104 U.S.A Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010508 Id Fuente: Panama Papers
HAYNES AND BOONE LLP
Nombre Completo: HAYNES AND BOONE LLP Id Interno: 7341 Dirección: HAYNES AND BOONE LLP 2323 VICTORY AVENUE SUITE 700; DALLAS; TEXAS 75219 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010525 Id Fuente: Panama Papers
WONG POON CHAN LAW & CO.
Nombre Completo: WONG POON CHAN LAW & CO. Id Interno: 4474 Dirección: WONG POON CHAN LAW & CO. 1/F.; HONG KONG TRADE CENTRE 161-167 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010604 Id Fuente: Panama Papers
DALPAYRAT, PHILIPPE
Nombre Completo: DALPAYRAT, PHILIPPE Id Interno: 6944 Dirección: MR. PHILIPPE DALPAYRAT 4 PLACE DE BRETEUIL 75015 PARIS FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010509 Id Fuente: Panama Papers
CONIGLIO, FRANCESCO
Nombre Completo: CONIGLIO, FRANCESCO Id Interno: 736 Dirección: MR. FRANCESCO CONIGLIO VIA. BATTISTI 2/10 17100 SAVONA ITALIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010526 Id Fuente: Panama Papers
FMS FIDUCIARY MANAGEMENT SERVICES LIMITED
Nombre Completo: FMS FIDUCIARY MANAGEMENT SERVICES LIMITED Id Interno: 6271 Dirección: FIDUCIARY MANAGEMENT SERVICES LIMITED P.O. BOX 75; FALCON CLIFF; PALACE ROAD DOUGLAS; ISLE OF MAN IM99 1EP BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010549 Id Fuente: Panama Papers
WESTHORPE INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: WESTHORPE INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 39198 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010541 Id Fuente: Panama Papers
MAHARAJ, DEVESH
Nombre Completo: MAHARAJ, DEVESH Id Interno: 6992 Dirección: MR. DEVESH MAHARAJ 24 ABERCROMBY ST. (GROUND FLOOR) PORT OF SPAIN TRINIDAD & TOBAGO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TTO País: Trinidad and Tobago Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010510 Id Fuente: Panama Papers
CHENG, LOUIS
Nombre Completo: CHENG, LOUIS Id Interno: 7336 Dirección: MR. LOUIS CHENG VILLA 217; BEIJING RIVIERA 1 XIANG JIANG; NORTH ROAD CHAO YANG DISTRICT; BEIJING 100103 CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010523 Id Fuente: Panama Papers
ALEXIOU KNOWLES & CO.
Nombre Completo: ALEXIOU KNOWLES & CO. Id Interno: 6316 Dirección: ALEXIOU KNOWLES & CO. P.O. BOX N 4805 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010550 Id Fuente: Panama Papers
RAWI & CO.
Nombre Completo: RAWI & CO. Id Interno: 67 Dirección: RAWI & CO. 128 EBURY STREET LONDON SW1W 9QQ ENGLAND, UNITED KINGDOM * S.I. * LONDON UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010502 Id Fuente: Panama Papers
CREDIT SUISSE (SINGAPORE)
Nombre Completo: CREDIT SUISSE (SINGAPORE) Id Interno: 7012 Dirección: CREDIT SUISSE TRUST LIMITED (SINGAPORE) 1 RAFFLES LINK NO. 05-02, SOUTH LOBBY SINGAPORE 039393 SINGAPORE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010511 Id Fuente: Panama Papers
NEDGROUP TRUST LIMITED OF FAIRBAIRN HOUSE
Nombre Completo: NEDGROUP TRUST LIMITED OF FAIRBAIRN HOUSE Id Interno: 7383 Dirección: NEDGROUP TRUST (JERSEY) LIMITED FAIRBAIRN HOUSE 31 ESPLANADE ST HELIER JERSEY JE1 1FT ST. HELIER UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010528 Id Fuente: Panama Papers
ALLEN, WINSTON A.
Nombre Completo: ALLEN, WINSTON A. Id Interno: 6332 Dirección: MR. WINSTON A. ALLEN P.O. BOX 438 ST. HELIER, JERSEY JE4 8WZ CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010551 Id Fuente: Panama Papers