Nombre Completo: HADDAD HAKIM, EDGARD Id Interno: 431 Dirección: SR. EDGARD HADDAD HAKIM CASILLA 3001 SANTIAGO CHILE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010636 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
VIVES Y ASOCIADOS
Nombre Completo: VIVES Y ASOCIADOS Id Interno: 6936 Dirección: APARTADO 0816-01461 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010581 Id Fuente: Panama Papers
HAU LAU LI & YEUNG
Nombre Completo: HAU LAU LI & YEUNG Id Interno: 6687 Dirección: HAU LAU LI & YEUNG ROOM 2902-3; 29/F.; TOWER 1; LIPPO CENTRE 89 QUEENSWAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010599 Id Fuente: Panama Papers
C & E SECRETARIES LIMITED
Nombre Completo: C & E SECRETARIES LIMITED Id Interno: 7426 Dirección: C & E SECRETARIES LIMITED ROOM 1103; 11/F; CC WU BUILDING 302-308 HENNESSY ROAD WANCHAI; HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010619 Id Fuente: Panama Papers
ROBINSON, SUE R.
Nombre Completo: ROBINSON, SUE R. Id Interno: 4334 Dirección: MRS. SUE R. ROBINSON 2420 WESTRIDGE DRIVE PLANO, TEXAS 75075-8316 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010637 Id Fuente: Panama Papers
EDITE FLANK TRAIMAN
Nombre Completo: EDITE FLANK TRAIMAN Id Interno: 40985 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010572 Id Fuente: Panama Papers
BRAXTON AND CIE. S. A.
Nombre Completo: BRAXTON AND CIE. S. A. Id Interno: 393 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010585 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL ASSET STRATEGIES, INC.
Nombre Completo: INTERNATIONAL ASSET STRATEGIES, INC. Id Interno: 6715 Dirección: INTERNATIONAL ASSET STRATEGIES; INC. 10 PARADISE DRIVE LACONIA; NEW HAMPSHIRE 03246 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010600 Id Fuente: Panama Papers
TAMOSIUS & HUTCHINSON
Nombre Completo: TAMOSIUS & HUTCHINSON Id Interno: 7436 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010620 Id Fuente: Panama Papers
DR. THOMAS FISCHER & PARTNER
Nombre Completo: DR. THOMAS FISCHER & PARTNER Id Interno: 434 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010638 Id Fuente: Panama Papers
HONEST BRIGHT CORPORATION
Nombre Completo: HONEST BRIGHT CORPORATION Id Interno: 7494 Dirección: HONEST BRIGHT CORPORATION ROOM 1405 – 1407; 14/F.; DOMINION CENTRE; NO. 43 QUEEN’S ROAD EAST; HONG KONG. **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010625 Id Fuente: Panama Papers
JENSON INTERNATIONAL GROUP
Nombre Completo: JENSON INTERNATIONAL GROUP Id Interno: 6959 Dirección: JENSON INTERNATIONAL GROUP ROOM 3810; 38/F. SHUN TAK CENTRE WEST TOWER 168-200 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010582 Id Fuente: Panama Papers
EDMUND J. WARD
Nombre Completo: EDMUND J. WARD Id Interno: 674 Dirección: ING. EDMUND J. WARD APARTADO 0819-03547 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010601 Id Fuente: Panama Papers
KEMEX INTERNATIONAL INC.
Nombre Completo: KEMEX INTERNATIONAL INC. Id Interno: 744 Dirección: KEMEX INTERNATIONAL INC. 5287 NW 161 ST HIALEAH, FL 33014-6221 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010621 Id Fuente: Panama Papers
GRECO, GASTON
Nombre Completo: GRECO, GASTON Id Interno: 436 Dirección: MR. GASTON GRECO 168 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT 1050 BRUSSELS BELGIUM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL País: Belgium Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010639 Id Fuente: Panama Papers
VAN VUUREN, ANTHONY JANSE
Nombre Completo: VAN VUUREN, ANTHONY JANSE Id Interno: 696 Dirección: MR. ANTHONY JANSE VAN VUUREN ACCES INTERNATIONAL LES LIERRES 3 AVENUE SAINT CHARLES MC 98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010583 Id Fuente: Panama Papers
YEOH, ROBERT
Nombre Completo: YEOH, ROBERT Id Interno: 4454 Dirección: MR. ROBERT YEOH 28 JALAN U-THANT 55000 KUALA LUMPUR MALAYSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MYS País: Malaysia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010602 Id Fuente: Panama Papers
CHAN, BONS
Nombre Completo: CHAN, BONS Id Interno: 7465 Dirección: MR. BONS CHAN RM 2201; WHEELOCK HOUSE 20 PEDDER STREET CENTRAL; HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010622 Id Fuente: Panama Papers
PALADIN LIMITED
Nombre Completo: PALADIN LIMITED Id Interno: 4154 Dirección: PALADIN LIMITED SUITE 2304; 23RD FLOOR; SUN LIFE TOWER; THE GATEWAY; HARBOUR CITY; TSIMSHATSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010576 Id Fuente: Panama Papers
ALPHACORP INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: ALPHACORP INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 6913 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010507 Id Fuente: Panama Papers
DANTRUST LIMITED
Nombre Completo: DANTRUST LIMITED Id Interno: 7337 Dirección: DANTRUST LIMITED CHAMBERS P.O. BOX 186 ROAD TOWN, TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VGB País: Virgin Islands, British Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010524 Id Fuente: Panama Papers
CROOKSON, KEVIN
Nombre Completo: CROOKSON, KEVIN Id Interno: 4464 Dirección: MR. KEVIN CROOKSON THE ANCHORAGE HALL ROAD RHU DUNBARTONSHIRE G84 8RR SCOTLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010603 Id Fuente: Panama Papers
HENNER DIEKMANN
Nombre Completo: HENNER DIEKMANN Id Interno: 40850 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010566 Id Fuente: Panama Papers
RICARDO MACHADO NEVES
Nombre Completo: RICARDO MACHADO NEVES Id Interno: 39262 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010545 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL RESOURCE SERVICES
Nombre Completo: INTERNATIONAL RESOURCE SERVICES Id Interno: 6931 Dirección: INTERNATIONAL RESOURCE SERVICES 691 VALLEY BROOK LANE WINSTON SALEM, NC 27104 U.S.A Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010508 Id Fuente: Panama Papers
HAYNES AND BOONE LLP
Nombre Completo: HAYNES AND BOONE LLP Id Interno: 7341 Dirección: HAYNES AND BOONE LLP 2323 VICTORY AVENUE SUITE 700; DALLAS; TEXAS 75219 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010525 Id Fuente: Panama Papers
WONG POON CHAN LAW & CO.
Nombre Completo: WONG POON CHAN LAW & CO. Id Interno: 4474 Dirección: WONG POON CHAN LAW & CO. 1/F.; HONG KONG TRADE CENTRE 161-167 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010604 Id Fuente: Panama Papers
DALPAYRAT, PHILIPPE
Nombre Completo: DALPAYRAT, PHILIPPE Id Interno: 6944 Dirección: MR. PHILIPPE DALPAYRAT 4 PLACE DE BRETEUIL 75015 PARIS FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010509 Id Fuente: Panama Papers
CONIGLIO, FRANCESCO
Nombre Completo: CONIGLIO, FRANCESCO Id Interno: 736 Dirección: MR. FRANCESCO CONIGLIO VIA. BATTISTI 2/10 17100 SAVONA ITALIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010526 Id Fuente: Panama Papers
FMS FIDUCIARY MANAGEMENT SERVICES LIMITED
Nombre Completo: FMS FIDUCIARY MANAGEMENT SERVICES LIMITED Id Interno: 6271 Dirección: FIDUCIARY MANAGEMENT SERVICES LIMITED P.O. BOX 75; FALCON CLIFF; PALACE ROAD DOUGLAS; ISLE OF MAN IM99 1EP BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010549 Id Fuente: Panama Papers
WESTHORPE INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: WESTHORPE INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 39198 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010541 Id Fuente: Panama Papers
MAHARAJ, DEVESH
Nombre Completo: MAHARAJ, DEVESH Id Interno: 6992 Dirección: MR. DEVESH MAHARAJ 24 ABERCROMBY ST. (GROUND FLOOR) PORT OF SPAIN TRINIDAD & TOBAGO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TTO País: Trinidad and Tobago Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010510 Id Fuente: Panama Papers
CHENG, LOUIS
Nombre Completo: CHENG, LOUIS Id Interno: 7336 Dirección: MR. LOUIS CHENG VILLA 217; BEIJING RIVIERA 1 XIANG JIANG; NORTH ROAD CHAO YANG DISTRICT; BEIJING 100103 CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010523 Id Fuente: Panama Papers
ALEXIOU KNOWLES & CO.
Nombre Completo: ALEXIOU KNOWLES & CO. Id Interno: 6316 Dirección: ALEXIOU KNOWLES & CO. P.O. BOX N 4805 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010550 Id Fuente: Panama Papers
CREDIT SUISSE (SINGAPORE)
Nombre Completo: CREDIT SUISSE (SINGAPORE) Id Interno: 7012 Dirección: CREDIT SUISSE TRUST LIMITED (SINGAPORE) 1 RAFFLES LINK NO. 05-02, SOUTH LOBBY SINGAPORE 039393 SINGAPORE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010511 Id Fuente: Panama Papers
NEDGROUP TRUST LIMITED OF FAIRBAIRN HOUSE
Nombre Completo: NEDGROUP TRUST LIMITED OF FAIRBAIRN HOUSE Id Interno: 7383 Dirección: NEDGROUP TRUST (JERSEY) LIMITED FAIRBAIRN HOUSE 31 ESPLANADE ST HELIER JERSEY JE1 1FT ST. HELIER UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010528 Id Fuente: Panama Papers
ALLEN, WINSTON A.
Nombre Completo: ALLEN, WINSTON A. Id Interno: 6332 Dirección: MR. WINSTON A. ALLEN P.O. BOX 438 ST. HELIER, JERSEY JE4 8WZ CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010551 Id Fuente: Panama Papers
ABCO PROPERTY CORPORATION
Nombre Completo: ABCO PROPERTY CORPORATION Id Interno: 7360 Dirección: MD MANAGEMENT CORPORATION SARL 57 RUE GRIMALDI; MONTE CARLO[CITY] 98000; MONTE CARLO[STATE] MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010527 Id Fuente: Panama Papers
STANTON TRADING LIMITED
Nombre Completo: STANTON TRADING LIMITED Id Interno: 4398 Dirección: STANTON TRADING LIMITED 3/FL.; BANGKOK BANK BUILDING 18 BONHAM STRAND WEST SHEUNG WAN; HONG KONG ATTN.: MS. MICHELLE CHEUNG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010533 Id Fuente: Panama Papers
RAWI & CO.
Nombre Completo: RAWI & CO. Id Interno: 67 Dirección: RAWI & CO. 128 EBURY STREET LONDON SW1W 9QQ ENGLAND, UNITED KINGDOM * S.I. * LONDON UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010502 Id Fuente: Panama Papers