Nombre Completo: GC&S CORPORATION HOLDING Id Interno: 39564 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010628 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
SAGEL, MANUEL DE JESUS R.
Nombre Completo: SAGEL, MANUEL DE JESUS R. Id Interno: 4093 Dirección: MANUEL DE JESUS SAGEL R. APARTADO POSTAL 0834-00217 PANAMA, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010571 Id Fuente: Panama Papers
O. P. TANEJA
Nombre Completo: O. P. TANEJA Id Interno: 3950 Dirección: O. P. TANEJA C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010591 Id Fuente: Panama Papers
SINOLINK WORLDWIDE COMPANY LIMITED
Nombre Completo: SINOLINK WORLDWIDE COMPANY LIMITED Id Interno: 4177 Dirección: SINOLINK WORLDWIDE COMPANY LIMITED ROOM 2501-2; 25/F VICWOOD PLAZA 199 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010611 Id Fuente: Panama Papers
R. LEE & PARTNERS LIMITED
Nombre Completo: R. LEE & PARTNERS LIMITED Id Interno: 39592 Dirección: R. LEE & PARTNERS LIMITED ROOM 1103; DANNIES HOUSE; 20 LUARD ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010629 Id Fuente: Panama Papers
CORPORACION SAGITARIO
Nombre Completo: CORPORACION SAGITARIO Id Interno: 40991 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010573 Id Fuente: Panama Papers
SEMI-TECH (GLOBAL) LIMITED
Nombre Completo: SEMI-TECH (GLOBAL) LIMITED Id Interno: 3951 Dirección: SEMI-TECH (GLOBAL) LIMITED 3001-4; TWO EXCHANGE SQUARE 8 CONNAUGHT PLACE CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010592 Id Fuente: Panama Papers
NORTHERN FINANCIAL MANAGEMENT LTD.
Nombre Completo: NORTHERN FINANCIAL MANAGEMENT LTD. Id Interno: 4202 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010612 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE CLAUDE UHRES
Nombre Completo: FIDUCIAIRE CLAUDE UHRES Id Interno: 3961 Dirección: FIDUCIAIRE CLAUDE UHRES 10, RUE JEAN JACOBY L-1832 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010630 Id Fuente: Panama Papers
SANTO MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: SANTO MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 4149 Dirección: SANTO MANAGEMENT LIMITED 24TH FLOOR PROSPEROUS COMMERCIAL BUILDING 54-58 JARDINE’S BAZAAR CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010574 Id Fuente: Panama Papers
GOODWOOD LIMITED
Nombre Completo: GOODWOOD LIMITED Id Interno: 4153 Dirección: GOODWOOD LIMITED FLAT 13-A; 2/F; NEW KNUTSFORD HOUSE 13-14 KNUTSFORD TERRACE; TSIM SHA TSUI KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010575 Id Fuente: Panama Papers
PAUL CAMERON MCTAGGART
Nombre Completo: PAUL CAMERON MCTAGGART Id Interno: 39517 Dirección: PAUL 93 S. JACKSON ST. #70211 ABBEVILLE USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010593 Id Fuente: Panama Papers
SAMMY MAROUN
Nombre Completo: SAMMY MAROUN Id Interno: 4206 Dirección: MR .SAMY MAROUN VILLA NO.25; RABIEH STREET NO.8; BEIRUT (BEYROUTH) LEBANON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010613 Id Fuente: Panama Papers
SR. CARLOS ARTURO BERMUDEZ INTRIAGO
Nombre Completo: SR. CARLOS ARTURO BERMUDEZ INTRIAGO Id Interno: 39615 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010631 Id Fuente: Panama Papers
SPEECHLY BIRCHAM
Nombre Completo: SPEECHLY BIRCHAM Id Interno: 3934 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: CLIENT IN REPRESENTATIVE TERRITORY Id Nodo: 11010588 Id Fuente: Panama Papers
SOVEREIGN BUSINESS SERVICES S.A.
Nombre Completo: SOVEREIGN BUSINESS SERVICES S.A. Id Interno: 6917 Dirección: SOVEREIGN BUSINESS SERVICES S.A. SOVEREIGN HOUSE KAPELSESTURG 109A 2180 AMBERES; BELGIUM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL País: Belgium Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010577 Id Fuente: Panama Papers
(PMA CLT) SEF SOCIETE FIDUCIAIRE S. A.
Nombre Completo: (PMA CLT) SEF SOCIETE FIDUCIAIRE S. A. Id Interno: 65 Dirección: SEF SOCIETE FIDUCIAIRE S. A. GALERIES BENJAMIN-CONSTANT 1 CASE POSTALE 7395 1002 LAUSANNE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010594 Id Fuente: Panama Papers
ICBC (ASIA) LTD (HENNESSY ROAD BRANCH)
Nombre Completo: ICBC (ASIA) LTD (HENNESSY ROAD BRANCH) Id Interno: 4210 Dirección: ICBC (ASIA) LTD C/O HENNESSY ROAD BRANCH SHOP 2A, G/F & BASEMENT CAMERON COMMERCIAL CENTRE 468 HENNESSY ROAD CAUSEWAY BAY HONG KONG S.A.R. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010614 Id Fuente: Panama Papers
FIRST FAMILY ESTATE PLANNING (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: FIRST FAMILY ESTATE PLANNING (ZURICH CLIENT) Id Interno: 39649 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010632 Id Fuente: Panama Papers
MONTAQUE SECURITIES INTERNATIONAL
Nombre Completo: MONTAQUE SECURITIES INTERNATIONAL Id Interno: 6743 Dirección: MONTAQUE SECURITIES INTERNATIONAL SAFFREY SQUARE 1ST FLOOR; BAY STREET & BANK LANE P.O. BOX 8303 NASSAU; THE BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010503 Id Fuente: Panama Papers
KAYE, SCHOLER, FIERMAN, HAYS & HANDLER (HONG KONG)
Nombre Completo: KAYE, SCHOLER, FIERMAN, HAYS & HANDLER (HONG KONG) Id Interno: 7097 Dirección: KAYE; SCHOLER; FIERMAN; HAYS & HANDLER 18/F.; NINE QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010516 Id Fuente: Panama Papers
DE FORTUNY – ABOGADOS
Nombre Completo: DE FORTUNY – ABOGADOS Id Interno: 4434 Dirección: ALEJANDRO FORTUNY – ABOGADOS AVDA. RICARDO SORIANO 12; 1-4 MARBELLA 29600; MARBELLA SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE LEGAL Id Nodo: 11010537 Id Fuente: Panama Papers
MEMOR CORPORATE LTD.
Nombre Completo: MEMOR CORPORATE LTD. Id Interno: 40705 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010557 Id Fuente: Panama Papers
ASPHALEIA TREUHAND AG
Nombre Completo: ASPHALEIA TREUHAND AG Id Interno: 6758 Dirección: ASPHALEIA TREUHAND AG OBERAHAUS, ALTENBACH 8 P.O. BOX 1130 FL-9490 VADUZ LIECHTENSTEIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010504 Id Fuente: Panama Papers
LIVNY, JONATHAN
Nombre Completo: LIVNY, JONATHAN Id Interno: 7206 Dirección: MR. JONATHAN LIVNY 34 BEN YEHUDA ST. P.O. BOX 2607 JERUSALEM ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010517 Id Fuente: Panama Papers
RAMIRO ALFREDO SOTOMAYOR MARTINEZ
Nombre Completo: RAMIRO ALFREDO SOTOMAYOR MARTINEZ Id Interno: 39148 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010539 Id Fuente: Panama Papers
BECKER, GLYNN, MUFFLY, CHASSIN & HOSINSKI LLP
Nombre Completo: BECKER, GLYNN, MUFFLY, CHASSIN & HOSINSKI LLP Id Interno: 40711 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010558 Id Fuente: Panama Papers
FLOR DE MAYO PACHECO PILON
Nombre Completo: FLOR DE MAYO PACHECO PILON Id Interno: 39219 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010542 Id Fuente: Panama Papers
ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Nombre Completo: ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A. Id Interno: 4316 Dirección: ING PRIVATE BANKING 48, ROUTE D’ESCH L-2965 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010529 Id Fuente: Panama Papers
RD SECRETARIES (1990) LIMITED
Nombre Completo: RD SECRETARIES (1990) LIMITED Id Interno: 7207 Dirección: RD SECRETARIES (1990) LIMITED 5705; 57TH FLOOR; THE CENTER; 99 QUEEN’S ROAD CENTRAL HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010518 Id Fuente: Panama Papers
WERNER FUHKRM BATISTA
Nombre Completo: WERNER FUHKRM BATISTA Id Interno: 39227 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010543 Id Fuente: Panama Papers
OSCAR ARAGON
Nombre Completo: OSCAR ARAGON Id Interno: 40738 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010559 Id Fuente: Panama Papers
HOPEWELL HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: HOPEWELL HOLDINGS LIMITED Id Interno: 6382 Dirección: HOPEWELL HOLDINGS LIMITED 64/F; HOPEWELL CENTER 183 QUEEN’S ROAD EAST WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010553 Id Fuente: Panama Papers
BUTCHER, MERVYN L.
Nombre Completo: BUTCHER, MERVYN L. Id Interno: 4332 Dirección: MR. L. MERVYN BUTCHER 2301 SUNNING PLAZA 10 HYSAN AVENUE HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010531 Id Fuente: Panama Papers
MAPPERLEY HOLDINGS INC
Nombre Completo: MAPPERLEY HOLDINGS INC Id Interno: 7219 Dirección: MAPPERLEY HOLDINGS INC P.O. 34051 JERUSALEM 91013 ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010519 Id Fuente: Panama Papers
PHILIPPE MARCEL KADOUCH
Nombre Completo: PHILIPPE MARCEL KADOUCH Id Interno: 39261 Dirección: KADOUCH PHILIPPE MARCEL 2 ALE DUMBRAVITA STREET; BL. B28; SC. B; AP. 82; SECTOR 6 BUCHAREST ROMANIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ROU País: Romania Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010544 Id Fuente: Panama Papers
MONTE CARLO MARITIME SERVICES
Nombre Completo: MONTE CARLO MARITIME SERVICES Id Interno: 40764 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010561 Id Fuente: Panama Papers
JOSÉ ADOLFO GOYANES RODRÍGUEZ
Nombre Completo: JOSÉ ADOLFO GOYANES RODRÍGUEZ Id Interno: 39139 Dirección: 000 TERRAZAS DEL COUNTRY; AV. AUYANTEPUY; RESIDENCIAL CASA BLANCA PHC; SAN JOSÉ; VALENCIA; ESTADO DE CARABOBO; 2001; VENEZUELA CAGUA VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE LEGAL Id Nodo: 11010538 Id Fuente: Panama Papers
FONSECA MORA, RAMON
Nombre Completo: FONSECA MORA, RAMON Id Interno: 438 Dirección: LIC. RAMON FONSECA MORA APARTADO POSTAL 0832-0886 WORLD TRADE CENTER PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010532 Id Fuente: Panama Papers
LEADER GARMENT LTD
Nombre Completo: LEADER GARMENT LTD Id Interno: 7241 Dirección: LEADER GARMENT LTD UNIT B; 23/F; ONE CAPITAL PLACE 18 LUARD ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010520 Id Fuente: Panama Papers