Nombre Completo: CRYSTAL TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 7392 Dirección: CRYSTAL TRUST COMPANY LIMITED; 20 BRITANNIA PLACE BATH STREET; ST. HELIER, JERSEY JE2 4HN CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010618 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
HADDAD HAKIM, EDGARD
Nombre Completo: HADDAD HAKIM, EDGARD Id Interno: 431 Dirección: SR. EDGARD HADDAD HAKIM CASILLA 3001 SANTIAGO CHILE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010636 Id Fuente: Panama Papers
VIVES Y ASOCIADOS
Nombre Completo: VIVES Y ASOCIADOS Id Interno: 6936 Dirección: APARTADO 0816-01461 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010581 Id Fuente: Panama Papers
HAU LAU LI & YEUNG
Nombre Completo: HAU LAU LI & YEUNG Id Interno: 6687 Dirección: HAU LAU LI & YEUNG ROOM 2902-3; 29/F.; TOWER 1; LIPPO CENTRE 89 QUEENSWAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010599 Id Fuente: Panama Papers
C & E SECRETARIES LIMITED
Nombre Completo: C & E SECRETARIES LIMITED Id Interno: 7426 Dirección: C & E SECRETARIES LIMITED ROOM 1103; 11/F; CC WU BUILDING 302-308 HENNESSY ROAD WANCHAI; HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010619 Id Fuente: Panama Papers
ROBINSON, SUE R.
Nombre Completo: ROBINSON, SUE R. Id Interno: 4334 Dirección: MRS. SUE R. ROBINSON 2420 WESTRIDGE DRIVE PLANO, TEXAS 75075-8316 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010637 Id Fuente: Panama Papers
EDITE FLANK TRAIMAN
Nombre Completo: EDITE FLANK TRAIMAN Id Interno: 40985 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010572 Id Fuente: Panama Papers
BRAXTON AND CIE. S. A.
Nombre Completo: BRAXTON AND CIE. S. A. Id Interno: 393 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010585 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL ASSET STRATEGIES, INC.
Nombre Completo: INTERNATIONAL ASSET STRATEGIES, INC. Id Interno: 6715 Dirección: INTERNATIONAL ASSET STRATEGIES; INC. 10 PARADISE DRIVE LACONIA; NEW HAMPSHIRE 03246 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010600 Id Fuente: Panama Papers
TAMOSIUS & HUTCHINSON
Nombre Completo: TAMOSIUS & HUTCHINSON Id Interno: 7436 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010620 Id Fuente: Panama Papers
DR. THOMAS FISCHER & PARTNER
Nombre Completo: DR. THOMAS FISCHER & PARTNER Id Interno: 434 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010638 Id Fuente: Panama Papers
HONEST BRIGHT CORPORATION
Nombre Completo: HONEST BRIGHT CORPORATION Id Interno: 7494 Dirección: HONEST BRIGHT CORPORATION ROOM 1405 – 1407; 14/F.; DOMINION CENTRE; NO. 43 QUEEN’S ROAD EAST; HONG KONG. **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010625 Id Fuente: Panama Papers
JENSON INTERNATIONAL GROUP
Nombre Completo: JENSON INTERNATIONAL GROUP Id Interno: 6959 Dirección: JENSON INTERNATIONAL GROUP ROOM 3810; 38/F. SHUN TAK CENTRE WEST TOWER 168-200 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010582 Id Fuente: Panama Papers
EDMUND J. WARD
Nombre Completo: EDMUND J. WARD Id Interno: 674 Dirección: ING. EDMUND J. WARD APARTADO 0819-03547 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010601 Id Fuente: Panama Papers
KEMEX INTERNATIONAL INC.
Nombre Completo: KEMEX INTERNATIONAL INC. Id Interno: 744 Dirección: KEMEX INTERNATIONAL INC. 5287 NW 161 ST HIALEAH, FL 33014-6221 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010621 Id Fuente: Panama Papers
GRECO, GASTON
Nombre Completo: GRECO, GASTON Id Interno: 436 Dirección: MR. GASTON GRECO 168 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT 1050 BRUSSELS BELGIUM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL País: Belgium Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010639 Id Fuente: Panama Papers
VAN VUUREN, ANTHONY JANSE
Nombre Completo: VAN VUUREN, ANTHONY JANSE Id Interno: 696 Dirección: MR. ANTHONY JANSE VAN VUUREN ACCES INTERNATIONAL LES LIERRES 3 AVENUE SAINT CHARLES MC 98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010583 Id Fuente: Panama Papers
YEOH, ROBERT
Nombre Completo: YEOH, ROBERT Id Interno: 4454 Dirección: MR. ROBERT YEOH 28 JALAN U-THANT 55000 KUALA LUMPUR MALAYSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MYS País: Malaysia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010602 Id Fuente: Panama Papers
CHAN, BONS
Nombre Completo: CHAN, BONS Id Interno: 7465 Dirección: MR. BONS CHAN RM 2201; WHEELOCK HOUSE 20 PEDDER STREET CENTRAL; HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010622 Id Fuente: Panama Papers
PALADIN LIMITED
Nombre Completo: PALADIN LIMITED Id Interno: 4154 Dirección: PALADIN LIMITED SUITE 2304; 23RD FLOOR; SUN LIFE TOWER; THE GATEWAY; HARBOUR CITY; TSIMSHATSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010576 Id Fuente: Panama Papers
LUBBOCK FINE (LONDON)
Nombre Completo: LUBBOCK FINE (LONDON) Id Interno: 7 Dirección: PATERNOSTER HOUSE 65 ST PAUL’S CHURCHYARD EC4M 8AB LONDON UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010584 Id Fuente: Panama Papers
ONGLORY BUSINESS MANAGEMENT LTD.
Nombre Completo: ONGLORY BUSINESS MANAGEMENT LTD. Id Interno: 4495 Dirección: ONGLORY BUSINESS MANAGEMENT LTD. RM. 502; 5/F.; CARNIVAL COMMERCIAL BLDG. 18 JAVA ROAD; NORTH POINT HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010606 Id Fuente: Panama Papers
LAM, LILIAN
Nombre Completo: LAM, LILIAN Id Interno: 7476 Dirección: MS. LILIAN LAM 57C SEABIRD LANE; DISCOVERY BAY LANTAU; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010623 Id Fuente: Panama Papers
FIDELITY FINANCIAL CONSULTING LIMITED
Nombre Completo: FIDELITY FINANCIAL CONSULTING LIMITED Id Interno: 40860 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010567 Id Fuente: Panama Papers
JOSÉ BAUDIN
Nombre Completo: JOSÉ BAUDIN Id Interno: 39327 Dirección: JOSÉ BAUDIN PLAZA GALA PLACIDIA; PISO 13º 2ª ESCALERA A BARCELONA(08006); ESPAÑA SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010586 Id Fuente: Panama Papers
KAGAN MOSS & CO.
Nombre Completo: KAGAN MOSS & CO. Id Interno: 4499 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010607 Id Fuente: Panama Papers
HALDANES
Nombre Completo: HALDANES Id Interno: 7493 Dirección: HALDANES 8TH FLOOR; RUTTONJEE HOUSE 11 DUDDELL STREET CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010624 Id Fuente: Panama Papers
RICARDO DEL CRISTO ARISTIZABAL ESCOBAR
Nombre Completo: RICARDO DEL CRISTO ARISTIZABAL ESCOBAR Id Interno: 40866 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010568 Id Fuente: Panama Papers
JASON LAM & CO
Nombre Completo: JASON LAM & CO Id Interno: 39330 Dirección: JASON LAM & CO UNIT 1303 CHINACHEM JOHNSTON PLAZA; 178-186 JOHNSTON ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010587 Id Fuente: Panama Papers
EURO-SEAMARK LIMITED
Nombre Completo: EURO-SEAMARK LIMITED Id Interno: 4513 Dirección: EURO-SEAMARK LIMITED P.O. BOX 90 AVENUE HOUSE; ST. JULIAN’S AVENUE ST. PETER PORT; GUERNSEY GY1 4BT CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010608 Id Fuente: Panama Papers
GREAT PARKS
Nombre Completo: GREAT PARKS Id Interno: 39538 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010626 Id Fuente: Panama Papers
CAREY COMMERCIAL LIMITED
Nombre Completo: CAREY COMMERCIAL LIMITED Id Interno: 6570 Dirección: CAREY COMMERCIAL LIMITED P.O. BOX 98; 22 SMITH STREET ST. PETER PORT; GUERNSEY GY1 2JQ; CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010597 Id Fuente: Panama Papers
ERICIO ALVARES DE AZEVEDO GONZAGA NETO
Nombre Completo: ERICIO ALVARES DE AZEVEDO GONZAGA NETO Id Interno: 40868 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010569 Id Fuente: Panama Papers
CMG SHIPPING LIMITED
Nombre Completo: CMG SHIPPING LIMITED Id Interno: 39360 Dirección: CMG SHIPPING LIMITED SUITES 6703-6704; CENTRAL PLAZA; 18 HARBOUR ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010589 Id Fuente: Panama Papers
GESTION INMOBILIARIA LAS CANTERAS, S.L.
Nombre Completo: GESTION INMOBILIARIA LAS CANTERAS, S.L. Id Interno: 4523 Dirección: GESTION INMOBILIARIA LAS CANTERAS; S.L. CALLE PRUDENCIO MORALES; 21 PUERTO DE LA LUZ LAS PALMAS DE GRAN CANARIA ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010609 Id Fuente: Panama Papers
MAURICIO TREVIÑO ZAMBRANO
Nombre Completo: MAURICIO TREVIÑO ZAMBRANO Id Interno: 39545 Dirección: MAURICIO TREVIÑO Z. 383 RUE DE HERMANCE 1247 ANIERS SWITZERLAND ANJERES SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE LEGAL Id Nodo: 11010627 Id Fuente: Panama Papers
VANNA MARR MUSIC CORP.
Nombre Completo: VANNA MARR MUSIC CORP. Id Interno: 4241 Dirección: VANNA MARR MUSIC CORP. C/O MRS. VANNA MARRE VIA LIDO , 3 6612 ASCONA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010616 Id Fuente: Panama Papers
ALLEGRE, MARC
Nombre Completo: ALLEGRE, MARC Id Interno: 4089 Dirección: MR. MARC ALLEGRE P.O. BOX 011443 MIAMI, FLORIDA 33101 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010570 Id Fuente: Panama Papers
GWS CONSULTING GMBH
Nombre Completo: GWS CONSULTING GMBH Id Interno: 39460 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010590 Id Fuente: Panama Papers
THE BRENT WALKER GROUP PLC
Nombre Completo: THE BRENT WALKER GROUP PLC Id Interno: 4165 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010610 Id Fuente: Panama Papers