Nombre Completo: CMG SHIPPING LIMITED Id Interno: 39360 Dirección: CMG SHIPPING LIMITED SUITES 6703-6704; CENTRAL PLAZA; 18 HARBOUR ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010589 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
GESTION INMOBILIARIA LAS CANTERAS, S.L.
Nombre Completo: GESTION INMOBILIARIA LAS CANTERAS, S.L. Id Interno: 4523 Dirección: GESTION INMOBILIARIA LAS CANTERAS; S.L. CALLE PRUDENCIO MORALES; 21 PUERTO DE LA LUZ LAS PALMAS DE GRAN CANARIA ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010609 Id Fuente: Panama Papers
MAURICIO TREVIÑO ZAMBRANO
Nombre Completo: MAURICIO TREVIÑO ZAMBRANO Id Interno: 39545 Dirección: MAURICIO TREVIÑO Z. 383 RUE DE HERMANCE 1247 ANIERS SWITZERLAND ANJERES SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE LEGAL Id Nodo: 11010627 Id Fuente: Panama Papers
ALLEGRE, MARC
Nombre Completo: ALLEGRE, MARC Id Interno: 4089 Dirección: MR. MARC ALLEGRE P.O. BOX 011443 MIAMI, FLORIDA 33101 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010570 Id Fuente: Panama Papers
GWS CONSULTING GMBH
Nombre Completo: GWS CONSULTING GMBH Id Interno: 39460 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010590 Id Fuente: Panama Papers
THE BRENT WALKER GROUP PLC
Nombre Completo: THE BRENT WALKER GROUP PLC Id Interno: 4165 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010610 Id Fuente: Panama Papers
GC&S CORPORATION HOLDING
Nombre Completo: GC&S CORPORATION HOLDING Id Interno: 39564 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010628 Id Fuente: Panama Papers
SAGEL, MANUEL DE JESUS R.
Nombre Completo: SAGEL, MANUEL DE JESUS R. Id Interno: 4093 Dirección: MANUEL DE JESUS SAGEL R. APARTADO POSTAL 0834-00217 PANAMA, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010571 Id Fuente: Panama Papers
O. P. TANEJA
Nombre Completo: O. P. TANEJA Id Interno: 3950 Dirección: O. P. TANEJA C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010591 Id Fuente: Panama Papers
SINOLINK WORLDWIDE COMPANY LIMITED
Nombre Completo: SINOLINK WORLDWIDE COMPANY LIMITED Id Interno: 4177 Dirección: SINOLINK WORLDWIDE COMPANY LIMITED ROOM 2501-2; 25/F VICWOOD PLAZA 199 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010611 Id Fuente: Panama Papers
R. LEE & PARTNERS LIMITED
Nombre Completo: R. LEE & PARTNERS LIMITED Id Interno: 39592 Dirección: R. LEE & PARTNERS LIMITED ROOM 1103; DANNIES HOUSE; 20 LUARD ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010629 Id Fuente: Panama Papers
SANTO MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: SANTO MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 4149 Dirección: SANTO MANAGEMENT LIMITED 24TH FLOOR PROSPEROUS COMMERCIAL BUILDING 54-58 JARDINE’S BAZAAR CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010574 Id Fuente: Panama Papers
CORPORACION SAGITARIO
Nombre Completo: CORPORACION SAGITARIO Id Interno: 40991 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010573 Id Fuente: Panama Papers
SEMI-TECH (GLOBAL) LIMITED
Nombre Completo: SEMI-TECH (GLOBAL) LIMITED Id Interno: 3951 Dirección: SEMI-TECH (GLOBAL) LIMITED 3001-4; TWO EXCHANGE SQUARE 8 CONNAUGHT PLACE CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010592 Id Fuente: Panama Papers
NORTHERN FINANCIAL MANAGEMENT LTD.
Nombre Completo: NORTHERN FINANCIAL MANAGEMENT LTD. Id Interno: 4202 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010612 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE CLAUDE UHRES
Nombre Completo: FIDUCIAIRE CLAUDE UHRES Id Interno: 3961 Dirección: FIDUCIAIRE CLAUDE UHRES 10, RUE JEAN JACOBY L-1832 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010630 Id Fuente: Panama Papers
SPEECHLY BIRCHAM
Nombre Completo: SPEECHLY BIRCHAM Id Interno: 3934 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: CLIENT IN REPRESENTATIVE TERRITORY Id Nodo: 11010588 Id Fuente: Panama Papers
GOODWOOD LIMITED
Nombre Completo: GOODWOOD LIMITED Id Interno: 4153 Dirección: GOODWOOD LIMITED FLAT 13-A; 2/F; NEW KNUTSFORD HOUSE 13-14 KNUTSFORD TERRACE; TSIM SHA TSUI KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010575 Id Fuente: Panama Papers
PAUL CAMERON MCTAGGART
Nombre Completo: PAUL CAMERON MCTAGGART Id Interno: 39517 Dirección: PAUL 93 S. JACKSON ST. #70211 ABBEVILLE USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010593 Id Fuente: Panama Papers
SAMMY MAROUN
Nombre Completo: SAMMY MAROUN Id Interno: 4206 Dirección: MR .SAMY MAROUN VILLA NO.25; RABIEH STREET NO.8; BEIRUT (BEYROUTH) LEBANON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010613 Id Fuente: Panama Papers
SR. CARLOS ARTURO BERMUDEZ INTRIAGO
Nombre Completo: SR. CARLOS ARTURO BERMUDEZ INTRIAGO Id Interno: 39615 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010631 Id Fuente: Panama Papers
SOVEREIGN BUSINESS SERVICES S.A.
Nombre Completo: SOVEREIGN BUSINESS SERVICES S.A. Id Interno: 6917 Dirección: SOVEREIGN BUSINESS SERVICES S.A. SOVEREIGN HOUSE KAPELSESTURG 109A 2180 AMBERES; BELGIUM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL País: Belgium Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010577 Id Fuente: Panama Papers
(PMA CLT) SEF SOCIETE FIDUCIAIRE S. A.
Nombre Completo: (PMA CLT) SEF SOCIETE FIDUCIAIRE S. A. Id Interno: 65 Dirección: SEF SOCIETE FIDUCIAIRE S. A. GALERIES BENJAMIN-CONSTANT 1 CASE POSTALE 7395 1002 LAUSANNE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010594 Id Fuente: Panama Papers
ICBC (ASIA) LTD (HENNESSY ROAD BRANCH)
Nombre Completo: ICBC (ASIA) LTD (HENNESSY ROAD BRANCH) Id Interno: 4210 Dirección: ICBC (ASIA) LTD C/O HENNESSY ROAD BRANCH SHOP 2A, G/F & BASEMENT CAMERON COMMERCIAL CENTRE 468 HENNESSY ROAD CAUSEWAY BAY HONG KONG S.A.R. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010614 Id Fuente: Panama Papers
FIRST FAMILY ESTATE PLANNING (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: FIRST FAMILY ESTATE PLANNING (ZURICH CLIENT) Id Interno: 39649 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010632 Id Fuente: Panama Papers
OLIVIER COEL
Nombre Completo: OLIVIER COEL Id Interno: 39660 Dirección: MR. OLIVIER COEL 7 CEINTURE UM SCHLASS L-5880 HESPERANGE LUXEMBOURG CITY L-5880, LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010633 Id Fuente: Panama Papers
S.A.M.F.E.T.
Nombre Completo: S.A.M.F.E.T. Id Interno: 6918 Dirección: S.A.M.F.E.T. LE PANORAMA C/D 57, RUE GRIMALDI MC 98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010578 Id Fuente: Panama Papers
COUMOU, B.C.
Nombre Completo: COUMOU, B.C. Id Interno: 652 Dirección: MR. B.C. COUMOU 311 EDEN ISLES SLIDELL, LOUISIANA 70458 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010595 Id Fuente: Panama Papers
WIDERVILLE SERVICES LTD.
Nombre Completo: WIDERVILLE SERVICES LTD. Id Interno: 4235 Dirección: WIDERVILLE SERVICES LTD. 13/F., ETON TOWER 8 HYSAN AVENUE CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010615 Id Fuente: Panama Papers
SWEDBANK (LUXEMBOURG) S.A.
Nombre Completo: SWEDBANK (LUXEMBOURG) S.A. Id Interno: 3970 Dirección: SWEDBANK (LUXEMBOURG) S.A. 8-10 AVENUE DE LA GARE L-1610 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010634 Id Fuente: Panama Papers
JEMSHIR, MAHMOOD ASSAD
Nombre Completo: JEMSHIR, MAHMOOD ASSAD Id Interno: 6921 Dirección: MR. MAHMOOD ASSAD JEMSHIR 40 GROVE ROAD SURBITON, SURREY KT6 4BZ ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010579 Id Fuente: Panama Papers
BEN AUBIED, MOHAMED ABDULLAH
Nombre Completo: BEN AUBIED, MOHAMED ABDULLAH Id Interno: 655 Dirección: MR. MOHAMED ABDULLAH BEN AUBIED P.O. BOX 4578 JEDDAH SAUDI ARABIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010596 Id Fuente: Panama Papers
ROYCE, JOSEPH
Nombre Completo: ROYCE, JOSEPH Id Interno: 428 Dirección: MR. JOSEPH ROYCE 612 EAST GRACY SPRAIN ROAD YONKERS, NEW YORK 10710 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010617 Id Fuente: Panama Papers
K.Y. NG & COMPANY
Nombre Completo: K.Y. NG & COMPANY Id Interno: 4290 Dirección: K.Y. NG & COMPANY UNITS A & B; 15/F; NEICH TOWER; NO.128 GLOUCESTER ROAD WANCHAI; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010635 Id Fuente: Panama Papers
PORTER, RATNER & CO.
Nombre Completo: PORTER, RATNER & CO. Id Interno: 6934 Dirección: PORTER; RATNER & CO. YORKSHIRE BANK CHAMBERS 86 WHITEGATE DRIVE; BLACKPOOL LANCS. FY3 9AL UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010580 Id Fuente: Panama Papers
PADILLA & ASOCIADOS
Nombre Completo: PADILLA & ASOCIADOS Id Interno: 6604 Dirección: J. PADILLA ATTORNEY & ASSOCIATES JUSTO AROSEMENA AVENUE & 32ND EAST STREET; NO. 3-32; PADILLA & ASSOCIATES BUILDING PANAMA P O BOX 0823-05721; PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010598 Id Fuente: Panama Papers
CRYSTAL TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: CRYSTAL TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 7392 Dirección: CRYSTAL TRUST COMPANY LIMITED; 20 BRITANNIA PLACE BATH STREET; ST. HELIER, JERSEY JE2 4HN CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010618 Id Fuente: Panama Papers
HADDAD HAKIM, EDGARD
Nombre Completo: HADDAD HAKIM, EDGARD Id Interno: 431 Dirección: SR. EDGARD HADDAD HAKIM CASILLA 3001 SANTIAGO CHILE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010636 Id Fuente: Panama Papers
EDITE FLANK TRAIMAN
Nombre Completo: EDITE FLANK TRAIMAN Id Interno: 40985 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010572 Id Fuente: Panama Papers
VIVES Y ASOCIADOS
Nombre Completo: VIVES Y ASOCIADOS Id Interno: 6936 Dirección: APARTADO 0816-01461 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010581 Id Fuente: Panama Papers