Nombre Completo: SCIOTOT S.A. Id Interno: 680 Dirección: SCIOTOT S.A. WOODSTOCK; 6 COURTIL OLIVIER LES VARENDES CASTEL; GUERNSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010706 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
ROGERIO MORAES
Nombre Completo: ROGERIO MORAES Id Interno: 40081 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010686 Id Fuente: Panama Papers
GEOVANNY MENESES GUEVARA
Nombre Completo: GEOVANNY MENESES GUEVARA Id Interno: 40304 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010694 Id Fuente: Panama Papers
LINCOLN TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: LINCOLN TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 7691 Dirección: LINCOLN TRUST COMPANY LIMITED LINCOLN CHAMBERS 31 BROAD STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 OXW CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010676 Id Fuente: Panama Papers
BOYER, JONATHAN
Nombre Completo: BOYER, JONATHAN Id Interno: 7034 Dirección: MR. JONATHAN BOYER 5 WESTOVER ROAD LONDON SW18 2RE ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010649 Id Fuente: Panama Papers
LAW, HENRY
Nombre Completo: LAW, HENRY Id Interno: 7572 Dirección: MR. HENRY LAW B11-12; 4TH FLOOR FOOK KWAN BUILDING 32 POK MAN STREET; TAI KOK TSUI KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010667 Id Fuente: Panama Papers
MENA MARITIME INC.
Nombre Completo: MENA MARITIME INC. Id Interno: 40773 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010702 Id Fuente: Panama Papers
MEGA FIDUCIARIA S.A.
Nombre Completo: MEGA FIDUCIARIA S.A. Id Interno: 7037 Dirección: MEGA FIDUCIARIA S.A. CASSELLA POSTALE 282 CH – 6982 AGNO, TI SWITZERLAND ATTENTION: MS. STEFANIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010650 Id Fuente: Panama Papers
BDO JERSEY CHARTERED ACCOUNTANTS
Nombre Completo: BDO JERSEY CHARTERED ACCOUNTANTS Id Interno: 76 Dirección: BDO JERSEY CHARTERED ACCOUNTANTS ELIZABETH HOUSE 9 CASTLE STREET ST. HELIER, JERSEY JE1 1BG CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010668 Id Fuente: Panama Papers
OLADIRAN ABIODUN ALABI
Nombre Completo: OLADIRAN ABIODUN ALABI Id Interno: 40777 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010703 Id Fuente: Panama Papers
YINMAIN INTERNATIONAL TRADING LIMITED
Nombre Completo: YINMAIN INTERNATIONAL TRADING LIMITED Id Interno: 7046 Dirección: YINMAIN INTERNATIONAL TRADING LIMITED UNIT 1402; 14TH FLOOR OFFICE TOWER; CONVENTION PLAZA 1 HARBOUR ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010652 Id Fuente: Panama Papers
MARTIN SHAFTESBURY-BROOKS
Nombre Completo: MARTIN SHAFTESBURY-BROOKS Id Interno: 39969 Dirección: MARTIN SHAFTESBURY-BROOKS 8/9 NAPIER STREET SYDNEY NSW 2047, NEW SOUTH WALES AUSTRALIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: PROSPECT Id Nodo: 11010683 Id Fuente: Panama Papers
GORGEOUS WEALTH LIMITED
Nombre Completo: GORGEOUS WEALTH LIMITED Id Interno: 40355 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010696 Id Fuente: Panama Papers
CORAZON G. CAMAÑAG
Nombre Completo: CORAZON G. CAMAÑAG Id Interno: 4393 Dirección: CORAZON G. CAMAÑAG 6/F EXCHANGE CORNER BUILDING 107 V. RUFINO COR. ESTEBAN AND BOLANOS STS. LEGASPI VILLAGE, MAKATI CITY PHILIPPINES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PHL País: Philippines Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010640 Id Fuente: Panama Papers
HOWARTH, K.
Nombre Completo: HOWARTH, K. Id Interno: 704 Dirección: MR. K. HOWARTH 2 WESTBROOK ROAD KINGSLEY; NR. FRODSHAM CHESHIRE ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010651 Id Fuente: Panama Papers
JACQUES-LOUIS BLANC, DR.
Nombre Completo: JACQUES-LOUIS BLANC, DR. Id Interno: 7605 Dirección: DR. JACQUES-LOUIS BLANC 18 CHEMIN DES ROCHETTES 1454 LA VRACONNAZ SWITZERLAND *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010669 Id Fuente: Panama Papers
CR. RICARDO DOMINGUEZ
Nombre Completo: CR. RICARDO DOMINGUEZ Id Interno: 40858 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010705 Id Fuente: Panama Papers
CONSULADO DE PANAMA EN DUBAI
Nombre Completo: CONSULADO DE PANAMA EN DUBAI Id Interno: 441 Dirección: CONSULADO DE PANAMA EN DUBAI C/O CAP. H. DELAIDE INDEPENDENT SURVEYORS P.O. BOX 6163 DUBAI UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010641 Id Fuente: Panama Papers
CHYAU FWU PROPERTIES LIMITED
Nombre Completo: CHYAU FWU PROPERTIES LIMITED Id Interno: 4526 Dirección: CHYAU FWU PROPERTIES LIMITED 11/F WORLD-WIDE HOUSE 19 DES VOEUX ROAD CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010653 Id Fuente: Panama Papers
HARITON, PAUL
Nombre Completo: HARITON, PAUL Id Interno: 7652 Dirección: SR. PAUL HARITON AV. FRANCISCO DE MIRANDA CENTRO LIDO TORRE »A» PISO 12 OFICINA 124-A CARACAS, VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010672 Id Fuente: Panama Papers
SANZ, LUIS
Nombre Completo: SANZ, LUIS Id Interno: 681 Dirección: SR. LUIS SANZ AVE. MOHEDANO; NO. 31 QUINTA IRIS; LA CASTELLANA CARACAS 1060 VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010707 Id Fuente: Panama Papers
COUNSELORS AT LARGE LIMITED
Nombre Completo: COUNSELORS AT LARGE LIMITED Id Interno: 7500 Dirección: COUNSELORS AT LARGE LIMITED C/O STEPHEN HARWOOD & LO EDINBURGH TOWER, 18TH FLOOR THE LANDMARK 15 QUEEN’S ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010663 Id Fuente: Panama Papers
FIDUX TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: FIDUX TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 7026 Dirección: FIDUX TRUST COMPANY LIMITED BLANDEL BRIDGE HOUSE SLOANE SQUARESUITE 6, LONDON SW1W 8AX56 ENGLAND *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010647 Id Fuente: Panama Papers
ANGLO ASIAN OPERATIONS LIMITED
Nombre Completo: ANGLO ASIAN OPERATIONS LIMITED Id Interno: 40102 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010687 Id Fuente: Panama Papers
TREE LANE MARITIME (HK) LTD.
Nombre Completo: TREE LANE MARITIME (HK) LTD. Id Interno: 4414 Dirección: TREE LANE MARITIME (HK) LTD. ROOM 2910-13, 29TH FLOOR JARDINE HOUSE 1 CONNAUGHT PLACE HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010642 Id Fuente: Panama Papers
KJELLMAN, JAN
Nombre Completo: KJELLMAN, JAN Id Interno: 453 Dirección: MR. JAN KJELLMAN CHEMIN DE BASSY 1247 ANJERES SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010654 Id Fuente: Panama Papers
HLB BUSINESS AND MANAGEMENT SERVICES (HONG KONG) LIMITED
Nombre Completo: HLB BUSINESS AND MANAGEMENT SERVICES (HONG KONG) LIMITED Id Interno: 7667 Dirección: HLB BUSINESS AND MANAGEMENT SERVICES (HONG KONG) LIMITED 6/F; WHEELOCK HOUSE 20 PEDDER STREET; CENTRAL HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010673 Id Fuente: Panama Papers
AQUA CAPITAL S. A.
Nombre Completo: AQUA CAPITAL S. A. Id Interno: 686 Dirección: AQUA CAPITAL S.A. HACIENDA SAN ISIDRO INTERIOR CLUB FINCA SANTA ROSITA ZONA 16 CASA 20 E GUATEMALA, CIUDAD 01016 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010708 Id Fuente: Panama Papers
OSIDA SERVICES LTD
Nombre Completo: OSIDA SERVICES LTD Id Interno: 39862 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ROU País: Romania Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010681 Id Fuente: Panama Papers
RICARDO DEL CRISTO ARISTIZABAL ESCOBAR
Nombre Completo: RICARDO DEL CRISTO ARISTIZABAL ESCOBAR Id Interno: 40866 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010568 Id Fuente: Panama Papers
JASON LAM & CO
Nombre Completo: JASON LAM & CO Id Interno: 39330 Dirección: JASON LAM & CO UNIT 1303 CHINACHEM JOHNSTON PLAZA; 178-186 JOHNSTON ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010587 Id Fuente: Panama Papers
EURO-SEAMARK LIMITED
Nombre Completo: EURO-SEAMARK LIMITED Id Interno: 4513 Dirección: EURO-SEAMARK LIMITED P.O. BOX 90 AVENUE HOUSE; ST. JULIAN’S AVENUE ST. PETER PORT; GUERNSEY GY1 4BT CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010608 Id Fuente: Panama Papers
GREAT PARKS
Nombre Completo: GREAT PARKS Id Interno: 39538 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010626 Id Fuente: Panama Papers
CAREY COMMERCIAL LIMITED
Nombre Completo: CAREY COMMERCIAL LIMITED Id Interno: 6570 Dirección: CAREY COMMERCIAL LIMITED P.O. BOX 98; 22 SMITH STREET ST. PETER PORT; GUERNSEY GY1 2JQ; CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010597 Id Fuente: Panama Papers
ERICIO ALVARES DE AZEVEDO GONZAGA NETO
Nombre Completo: ERICIO ALVARES DE AZEVEDO GONZAGA NETO Id Interno: 40868 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010569 Id Fuente: Panama Papers
CMG SHIPPING LIMITED
Nombre Completo: CMG SHIPPING LIMITED Id Interno: 39360 Dirección: CMG SHIPPING LIMITED SUITES 6703-6704; CENTRAL PLAZA; 18 HARBOUR ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010589 Id Fuente: Panama Papers
GESTION INMOBILIARIA LAS CANTERAS, S.L.
Nombre Completo: GESTION INMOBILIARIA LAS CANTERAS, S.L. Id Interno: 4523 Dirección: GESTION INMOBILIARIA LAS CANTERAS; S.L. CALLE PRUDENCIO MORALES; 21 PUERTO DE LA LUZ LAS PALMAS DE GRAN CANARIA ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010609 Id Fuente: Panama Papers
MAURICIO TREVIÑO ZAMBRANO
Nombre Completo: MAURICIO TREVIÑO ZAMBRANO Id Interno: 39545 Dirección: MAURICIO TREVIÑO Z. 383 RUE DE HERMANCE 1247 ANIERS SWITZERLAND ANJERES SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE LEGAL Id Nodo: 11010627 Id Fuente: Panama Papers
VANNA MARR MUSIC CORP.
Nombre Completo: VANNA MARR MUSIC CORP. Id Interno: 4241 Dirección: VANNA MARR MUSIC CORP. C/O MRS. VANNA MARRE VIA LIDO , 3 6612 ASCONA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010616 Id Fuente: Panama Papers
ALLEGRE, MARC
Nombre Completo: ALLEGRE, MARC Id Interno: 4089 Dirección: MR. MARC ALLEGRE P.O. BOX 011443 MIAMI, FLORIDA 33101 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010570 Id Fuente: Panama Papers