Nombre Completo: CRM + TEST CLIENT Id Interno: 40111 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010688 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
DUTYQUOTE LIMITED
Nombre Completo: DUTYQUOTE LIMITED Id Interno: 4549 Dirección: DUTYQUOTE LIMITED WELL COTTAGE; MILL LANE, TETFORD LINCS LN9 6 PZ ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010656 Id Fuente: Panama Papers
MARIA PROESTOU LAW OFFICES
Nombre Completo: MARIA PROESTOU LAW OFFICES Id Interno: 7713 Dirección: MARIA PROESTOU LAW OFFICES 67, IROON POLYTECHNIOU AVE. 185 36 PIRAEUS GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010677 Id Fuente: Panama Papers
BRECO INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: BRECO INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 7669 Dirección: BRECO INTERNATIONAL LIMITED P.O BOX 281 DOUGLAS ISLE OF MAN, IM99 1ZW BRITISH ISLES *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010674 Id Fuente: Panama Papers
STM FIDECS MANAGEMENT LTD.
Nombre Completo: STM FIDECS MANAGEMENT LTD. Id Interno: 4030 Dirección: STM FIDECS MANAGEMENT LTD. P.O. BOX 575 MONTAGU PAVILLION 8-10 QUEENSWAY GIBRALTAR *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010693 Id Fuente: Panama Papers
MARINA DE MELLO POIXOTO VISETTI
Nombre Completo: MARINA DE MELLO POIXOTO VISETTI Id Interno: 40164 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010689 Id Fuente: Panama Papers
BELLO, MUFTAH B.
Nombre Completo: BELLO, MUFTAH B. Id Interno: 4583 Dirección: MR. MUFTAH B. BELLO GRA NORTH P.O. BOX 3055 KADUNA NIGERIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NGA País: Nigeria Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010657 Id Fuente: Panama Papers
NANJING TC LIMITED
Nombre Completo: NANJING TC LIMITED Id Interno: 39703 Dirección: NANJING TC LIMITED ROOM 1111; NO. 45; ZHONGSHAN NORTH ROAD; GULOU DISTRICT; NANJING PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010678 Id Fuente: Panama Papers
LUCIANO RODRIGUEZ CAMPIZ
Nombre Completo: LUCIANO RODRIGUEZ CAMPIZ Id Interno: 40269 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010690 Id Fuente: Panama Papers
MAITLAND & COMPANY (VANCOUVER)
Nombre Completo: MAITLAND & COMPANY (VANCOUVER) Id Interno: 4607 Dirección: MAITLAND & COMPANY 700 STANDARD LIFE BUILDING 625 HOWE STREET P. O. BOX 54 VANCOUVER CANADA V6C 2T6 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010658 Id Fuente: Panama Papers
RUSCONY, MEDINA & ASOCIADOS, CENTRAL LAW – EL SALVADOR
Nombre Completo: RUSCONY, MEDINA & ASOCIADOS, CENTRAL LAW – EL SALVADOR Id Interno: 39948 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SLV País: El Salvador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010682 Id Fuente: Panama Papers
HOLMAN FENWICK WILLAN LLP
Nombre Completo: HOLMAN FENWICK WILLAN LLP Id Interno: 761 Dirección: HOLMAN FENWICK WILLAN LLP FRIARY COURT 65 CRUTCHED FRIARS EC3N 2AE LONDON UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010670 Id Fuente: Panama Papers
PICO FAR EAST HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: PICO FAR EAST HOLDINGS LIMITED Id Interno: 7617 Dirección: PICO FAR EAST HOLDINGS LIMITED PICO HOUSE; 4 DAI FU STREET TAI PO INDUSTRIAL EST.; N.T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010671 Id Fuente: Panama Papers
KEYES CHRISTOPHER HARDIN
Nombre Completo: KEYES CHRISTOPHER HARDIN Id Interno: 40281 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010692 Id Fuente: Panama Papers
PROFESSIONAL MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: PROFESSIONAL MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 4613 Dirección: PROFESSIONAL MANAGEMENT LIMITED LES CHOUETTES; RUE DU DOUIT ST. PETER PORT; GUERNSEY GY1 2EH CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010659 Id Fuente: Panama Papers
CIM SECRETARIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: CIM SECRETARIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 3973 Dirección: CIM SECRETARIAL SERVICES LIMITED ROOM 605-6; 6/F.; BANK OF AMERICA TOWER; 12 HARCOURT ROAD; CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010679 Id Fuente: Panama Papers
RHT CORPORATE ADVISORY (HK) LIMITED
Nombre Completo: RHT CORPORATE ADVISORY (HK) LIMITED Id Interno: 40354 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010695 Id Fuente: Panama Papers
LAI, LAWRENCE
Nombre Completo: LAI, LAWRENCE Id Interno: 4646 Dirección: MR. LAWRENCE LAI 45/F; CONVENTION PLAZA OFFICE TOWER; 1 HARBOUR ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010660 Id Fuente: Panama Papers
ANEX MANAGEMENT SEYCHELLES LTD
Nombre Completo: ANEX MANAGEMENT SEYCHELLES LTD Id Interno: 39818 Dirección: ANEX MANAGEMENT SEYCHELLES LTD SUITE 208; EDEN PLAZA EDEN ISLAND VICTORIA; MAHE SEYCHELLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SYC País: Seychelles Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010680 Id Fuente: Panama Papers
JARDINTRACO LIMITED
Nombre Completo: JARDINTRACO LIMITED Id Interno: 40841 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010704 Id Fuente: Panama Papers
LEGAL CONSULTING SERVICES LIMITED
Nombre Completo: LEGAL CONSULTING SERVICES LIMITED Id Interno: 4428 Dirección: GRAFF INTERNATIONAL PARTNERS K/S B.POLYANKA STREET 15 MOSCOW (MOSKVA) 119180, MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010643 Id Fuente: Panama Papers
ABACUS FINANCIAL SERVICES
Nombre Completo: ABACUS FINANCIAL SERVICES Id Interno: 4649 Dirección: ABACUS FINANCIAL SERVICES LANE MOTTE CHAMBERS LANE MOTTE STREET JERSEY JE1 1BJ (ROAD MAP) CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010661 Id Fuente: Panama Papers
HSBC BANK PLC.
Nombre Completo: HSBC BANK PLC. Id Interno: 4042 Dirección: HSBC BANK PLC P.O. BOX 26 ST. HELIER, JERSEY JE4 8NR CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010697 Id Fuente: Panama Papers
LEON ALEXANDR
Nombre Completo: LEON ALEXANDR Id Interno: 40280 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010691 Id Fuente: Panama Papers
E. B. C. CORPORATION S.A.M.
Nombre Completo: E. B. C. CORPORATION S.A.M. Id Interno: 70 Dirección: E. B. C. CORPORATION S.A.M. »LE MONTAIGNE» 6 BOULEVARD DES MOULINS MONTE CARLO MC 98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010644 Id Fuente: Panama Papers
SARTORELLI, SANDRO
Nombre Completo: SARTORELLI, SANDRO Id Interno: 750 Dirección: MR. SANDRO SARTORELLI C/O GRAND HOTEL DUOMO VIA SAN RAFFAELE 1 MILANO, ITALIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010662 Id Fuente: Panama Papers
ABOHISPANA, S.A.
Nombre Completo: ABOHISPANA, S.A. Id Interno: 4049 Dirección: ABOHISPANA; S.A. 13 GORDILLO STREET; 3º-A FLOOR 35008 LAS PALMAS; CANARY ISLANDS SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010698 Id Fuente: Panama Papers
PARADYM CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: PARADYM CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 7002 Dirección: PARADYM CORPORATE SERVICES LIMITED 704 7/F CENTRAL PLAZA 18 HARBOUR ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010645 Id Fuente: Panama Papers
(PMA CLT) SECRETAN TROYANOV & ASSOCIES
Nombre Completo: (PMA CLT) SECRETAN TROYANOV & ASSOCIES Id Interno: 753 Dirección: SECRETAN TROYANOV CASE POSTALE 189 2, RUE CHARLES-BONNET 1211 GENEVE 12 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010664 Id Fuente: Panama Papers
HULTBOMS ADVOKATBYRA
Nombre Completo: HULTBOMS ADVOKATBYRA Id Interno: 4067 Dirección: HULTBOMS ADVOKATBYRA EKTORPS GARD SE-605 97 NORRKOPING, SWEDEN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SWE País: Sweden Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010699 Id Fuente: Panama Papers
WARD, EDMUND ERIC
Nombre Completo: WARD, EDMUND ERIC Id Interno: 7017 Dirección: SR. EDMUND ERIC WARD VALVULAS INDUSTRIALES LOS PLASTICOS 166 URB. INDUSTRIAL VULCANO ATE. LIMA, PERU Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PER País: Peru Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010646 Id Fuente: Panama Papers
UNIGRAND ACCOUNTING SERVICES CO.
Nombre Completo: UNIGRAND ACCOUNTING SERVICES CO. Id Interno: 7555 Dirección: UNIGRAND ACCOUNTING SERVICES CO. RM 515; BANK CENTRE 630-636 NATHAN ROAD MONGKOK; KIN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010665 Id Fuente: Panama Papers
BLISS BEVERAGES
Nombre Completo: BLISS BEVERAGES Id Interno: 40708 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010700 Id Fuente: Panama Papers
SCIOTOT S.A.
Nombre Completo: SCIOTOT S.A. Id Interno: 680 Dirección: SCIOTOT S.A. WOODSTOCK; 6 COURTIL OLIVIER LES VARENDES CASTEL; GUERNSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010706 Id Fuente: Panama Papers
ROGERIO MORAES
Nombre Completo: ROGERIO MORAES Id Interno: 40081 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010686 Id Fuente: Panama Papers
ROBERT MACE
Nombre Completo: ROBERT MACE Id Interno: 7032 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010648 Id Fuente: Panama Papers
BOODLE HATFIELD
Nombre Completo: BOODLE HATFIELD Id Interno: 757 Dirección: BOODLE HATFIELD 89 NEW BOND STREET LONDON W1S 1DA ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010666 Id Fuente: Panama Papers
AKMJ CONSULTING SERVICES LIMITED
Nombre Completo: AKMJ CONSULTING SERVICES LIMITED Id Interno: 40753 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010701 Id Fuente: Panama Papers
GEOVANNY MENESES GUEVARA
Nombre Completo: GEOVANNY MENESES GUEVARA Id Interno: 40304 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010694 Id Fuente: Panama Papers
LINCOLN TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: LINCOLN TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 7691 Dirección: LINCOLN TRUST COMPANY LIMITED LINCOLN CHAMBERS 31 BROAD STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 OXW CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010676 Id Fuente: Panama Papers