Nombre Completo: SERGIO SILVA DE FREITAS Id Interno: 40912 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010715 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
JAIN, J.K.
Nombre Completo: JAIN, J.K. Id Interno: 4239 Dirección: MR. J.K. JAIN P. O. BOX 20260 MANAMA, BAHRAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHR País: Bahrain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010730 Id Fuente: Panama Papers
R. M. SMITH & CO.
Nombre Completo: R. M. SMITH & CO. Id Interno: 4318 Dirección: R. M. SMITH & CO. P.O. BOX 892 SOUTH PERTH PERTH WESTERN AUSTRALIA 6151 *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010747 Id Fuente: Panama Papers
S.L. TANG & CO.
Nombre Completo: S.L. TANG & CO. Id Interno: 6954 Dirección: S.L. TANG & CO. UNIT 1005; 10/F.; TOWER B HUNGHOM COMMERCIAL CENTRE 37 MA TAU WAI ROAD HUNGHOM; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010764 Id Fuente: Panama Papers
TUAREL ULTRAMAR S.A.
Nombre Completo: TUAREL ULTRAMAR S.A. Id Interno: 4772 Dirección: TUAREL ULTRAMAR S.A. C/O BARCLAYS BANK S.A. 31 AVENUE DE LA COSTA MC 98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010773 Id Fuente: Panama Papers
FERNANDO CALDERON
Nombre Completo: FERNANDO CALDERON Id Interno: 40978 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010716 Id Fuente: Panama Papers
BRUNSTEIN, JOSE
Nombre Completo: BRUNSTEIN, JOSE Id Interno: 4249 Dirección: ING. JOSE BRUNSTEIN Z. APARTADO POSTAL 64682 (CCCT) CARACAS 1064-A VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010731 Id Fuente: Panama Papers
MR. A K AL-MUDARIS
Nombre Completo: MR. A K AL-MUDARIS Id Interno: 4338 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010748 Id Fuente: Panama Papers
GARFINKEL, SIMON
Nombre Completo: GARFINKEL, SIMON Id Interno: 697 Dirección: MR. SIMON GARFINKEL 75-9TH AVENUE NEW YORK, NY 10011 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010766 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS FELIPE AROCA LARA
Nombre Completo: CARLOS FELIPE AROCA LARA Id Interno: 41026 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010717 Id Fuente: Panama Papers
TAKE PRETTY CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: TAKE PRETTY CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 4252 Dirección: TAKE PRETTY CONSULTANTS LIMITED UNIT 505; 5/F.; WING ON HOUSE; 71 DES VOEUX ROAD; CENTRAL; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010732 Id Fuente: Panama Papers
FEDELTA TRUST LIMITED
Nombre Completo: FEDELTA TRUST LIMITED Id Interno: 4379 Dirección: FEDELTA TRUST LIMITED 29/31 ATHOL STREET, DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 1LB BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010750 Id Fuente: Panama Papers
NOOR, ISHAQUE
Nombre Completo: NOOR, ISHAQUE Id Interno: 7019 Dirección: MR. ISHAQUE NOOR P.O. BOX NO.30639 AL BATHA TOWERS BUHEIRA CORNICHE SHARJAH, UNITED ARAB EMIRATES *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010768 Id Fuente: Panama Papers
LT BUSINESS CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: LT BUSINESS CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 41049 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010718 Id Fuente: Panama Papers
PRIME TREASURE REGISTRATION SERVICES LIMITED
Nombre Completo: PRIME TREASURE REGISTRATION SERVICES LIMITED Id Interno: 4253 Dirección: PRIME TREASURE REGISTRATION SERVICES LIMITED SUITE 610; 6TH FLOOR; TOWER 1; SILVERCORD 30 CANTON ROAD; TSIM SHA TSUI KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010733 Id Fuente: Panama Papers
SCHMID, MAX
Nombre Completo: SCHMID, MAX Id Interno: 4388 Dirección: MR. MAX SCHMID ALLA GERRA VIA CANTONALE CH-6930 BEDANO SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010751 Id Fuente: Panama Papers
ROHNER & PARTNER
Nombre Completo: ROHNER & PARTNER Id Interno: 703 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010769 Id Fuente: Panama Papers
GLOBAL FIRE EQUIPMENT INC.
Nombre Completo: GLOBAL FIRE EQUIPMENT INC. Id Interno: 421 Dirección: GLOBAL FIRE EQUIMENT INC. 3; BALTIC CENTRE; GREAT WEST ROAD BRENTFORD; MIDDLESEX TW8 9BU ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010728 Id Fuente: Panama Papers
POLLOCK, RONALD
Nombre Completo: POLLOCK, RONALD Id Interno: 4121 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010719 Id Fuente: Panama Papers
ALSAGHYIR, HAMAD
Nombre Completo: ALSAGHYIR, HAMAD Id Interno: 4255 Dirección: MR. HAMAD ALSAGHYIR P.O. BOX 91147 RIYADH 11633 EASTERN RING ROAD BETWEEN EXIT 11-10 KINGDOM OF SAUDI ARABIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010734 Id Fuente: Panama Papers
SINGH, AMRAJ DE
Nombre Completo: SINGH, AMRAJ DE Id Interno: 4657 Dirección: SRA. AMRAJ DE SINGH APARTADO POSTAL 0860-00319 VILLA LUCRE PANAMA, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010752 Id Fuente: Panama Papers
MARINSAK AS
Nombre Completo: MARINSAK AS Id Interno: 4733 Dirección: MARINSAK AS KOPLI 81, AK-831 TALLINN EE11702 ESTONIA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: EST País: Estonia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010770 Id Fuente: Panama Papers
JANSER LIMITED
Nombre Completo: JANSER LIMITED Id Interno: 4279 Dirección: JANSER LIMITED 16TH FLOOR; JONSIM PLACE 228 QUEEN’S ROAD EAST WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010744 Id Fuente: Panama Papers
H.C. YUNG C/O NANYANG COTTON MILL LIMITED
Nombre Completo: H.C. YUNG C/O NANYANG COTTON MILL LIMITED Id Interno: 4135 Dirección: NANYANG COTTON MILL LIMITED 1808; ST. GEORGE’S BUILDING 2 ICE HOUSE STREET CENTRAL; HONG KONG ATTENTION: MR. H.C. YUNG *CONFIDENTIAL* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010720 Id Fuente: Panama Papers
PROFESSIONAL TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: PROFESSIONAL TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 7049 Dirección: PROFESSIONAL TRUST COMPANY LTD. P.O. BOX 274 36 HILGROVE STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 8TR CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010735 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL MANAGEMENT GROUP
Nombre Completo: INTERNATIONAL MANAGEMENT GROUP Id Interno: 4658 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010753 Id Fuente: Panama Papers
FANSWAY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: FANSWAY SECRETARIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 4738 Dirección: FANSWAY SECRETARIAL SERVICES LIMITED ROOMS 1008-1012; 10/F.; K. WAH CENTRE; 191 JAVA ROAD; NORTH POINT; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010771 Id Fuente: Panama Papers
VICTORIA STREET INVESTMENTS LIMITED
Nombre Completo: VICTORIA STREET INVESTMENTS LIMITED Id Interno: 4406 Dirección: VICTORIA STREET INVESTMENTS LIMITED ST. ANNE’S HOUSE VICTORIA STREET ALDERNEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010788 Id Fuente: Panama Papers
LAW, SAMSON
Nombre Completo: LAW, SAMSON Id Interno: 7055 Dirección: MR. SAMSON LAW 607 ADMIRALTY CENTRE TOWER I; 18 HARCOURT ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010736 Id Fuente: Panama Papers
WARD DE WICK
Nombre Completo: WARD DE WICK Id Interno: 4665 Dirección: WARD DE WICK SATURNUSSTAAT 23B FOURTH FLOOR 2132HB, HOOFDDORFF NETHERLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010754 Id Fuente: Panama Papers
CALPE TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: CALPE TRUSTEES LIMITED Id Interno: 4740 Dirección: CALPE TRUSTEES LIMITED 28 IRISH TOWN GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010772 Id Fuente: Panama Papers
O’BYRNE, THOMAS
Nombre Completo: O’BYRNE, THOMAS Id Interno: 4422 Dirección: MR. THOMAS O’BYRNE 195 N. HARBOR DRIVE SUITE 5202 CHICAGO, ILLINOIS 60601 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010790 Id Fuente: Panama Papers
COHEN, JERRY
Nombre Completo: COHEN, JERRY Id Interno: 7093 Dirección: MR. JERRY COHEN P.O. BOX 5057 MARCO ISLAND, FL. 33937 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010737 Id Fuente: Panama Papers
GOMEZ-ACEBO & POMBO ABOGADOS
Nombre Completo: GOMEZ-ACEBO & POMBO ABOGADOS Id Interno: 4675 Dirección: GOMEZ-ACEBO & POMBO ABOGADOS Pº DE LA CASTELLANA 216 , 28046 MADRID SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010755 Id Fuente: Panama Papers
STECHE AND COMPANY INC.
Nombre Completo: STECHE AND COMPANY INC. Id Interno: 479 Dirección: STECHE AND COMPANY INC. PANAMA, PANAMA ATN: SR. STEPHEN RASINSKI Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010774 Id Fuente: Panama Papers
Y&T CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: Y&T CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 4164 Dirección: Y&T CORPORATE SERVICES LIMITED UNIT 903A; 9TH FLOOR YUE XIU BUILDING 160-174 LOCKHART ROAD WANCHAI; HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010721 Id Fuente: Panama Papers
ASSET PROTECTION STRATEGIES, LTD.
Nombre Completo: ASSET PROTECTION STRATEGIES, LTD. Id Interno: 7110 Dirección: ASSET PROTECTION STRATEGIES; LTD. 3101 N. GREEN RIVER RD; SUITE 320 EVANSVILLE; INDIANA 47715 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010739 Id Fuente: Panama Papers
LUXEMBOURG INTERNATIONAL TRUST COMPANY S.A.
Nombre Completo: LUXEMBOURG INTERNATIONAL TRUST COMPANY S.A. Id Interno: 4681 Dirección: LUXEMBOURG INTERNATIONAL TRUST COMPANY S.A. 31, BOULEVARD PRINCE FELIX L-1513 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010756 Id Fuente: Panama Papers
YSA MANAGEMENT SERVICES
Nombre Completo: YSA MANAGEMENT SERVICES Id Interno: 4791 Dirección: YSA MANAGEMENT SERVICES 14/F HOLIDAY INN CROWNE PLAZA GERARD LEGRELLAAN 10 2020 ANTWERP BELGIUM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL País: Belgium Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010775 Id Fuente: Panama Papers
ANGLO ASIAN OPERATIONS LIMITED
Nombre Completo: ANGLO ASIAN OPERATIONS LIMITED Id Interno: 40102 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010687 Id Fuente: Panama Papers