Nombre Completo: STECHE AND COMPANY INC. Id Interno: 479 Dirección: STECHE AND COMPANY INC. PANAMA, PANAMA ATN: SR. STEPHEN RASINSKI Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010774 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
Y&T CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: Y&T CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 4164 Dirección: Y&T CORPORATE SERVICES LIMITED UNIT 903A; 9TH FLOOR YUE XIU BUILDING 160-174 LOCKHART ROAD WANCHAI; HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010721 Id Fuente: Panama Papers
ASSET PROTECTION STRATEGIES, LTD.
Nombre Completo: ASSET PROTECTION STRATEGIES, LTD. Id Interno: 7110 Dirección: ASSET PROTECTION STRATEGIES; LTD. 3101 N. GREEN RIVER RD; SUITE 320 EVANSVILLE; INDIANA 47715 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010739 Id Fuente: Panama Papers
LUXEMBOURG INTERNATIONAL TRUST COMPANY S.A.
Nombre Completo: LUXEMBOURG INTERNATIONAL TRUST COMPANY S.A. Id Interno: 4681 Dirección: LUXEMBOURG INTERNATIONAL TRUST COMPANY S.A. 31, BOULEVARD PRINCE FELIX L-1513 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010756 Id Fuente: Panama Papers
YSA MANAGEMENT SERVICES
Nombre Completo: YSA MANAGEMENT SERVICES Id Interno: 4791 Dirección: YSA MANAGEMENT SERVICES 14/F HOLIDAY INN CROWNE PLAZA GERARD LEGRELLAAN 10 2020 ANTWERP BELGIUM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL País: Belgium Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010775 Id Fuente: Panama Papers
EARNWAY HOLDINGS COMPANY LTD.
Nombre Completo: EARNWAY HOLDINGS COMPANY LTD. Id Interno: 4169 Dirección: EARNWAY HOLDINGS COMPANY LTD. 9/F.; EPOCH INDUSTRIAL BUILDING 8 CHEUNG HO STREET TSING YI ISLAND; NEW TERRITORIES HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010722 Id Fuente: Panama Papers
ZREIGANI, AL MACKI A.
Nombre Completo: ZREIGANI, AL MACKI A. Id Interno: 7118 Dirección: MR. AL MACKI A. ZREIGANI P.O. BOX 10765 TRIPOLI, LIBYA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBY País: Libya Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010740 Id Fuente: Panama Papers
J C L ACCOUNTING SERVICES
Nombre Completo: J C L ACCOUNTING SERVICES Id Interno: 4697 Dirección: J C L ACCOUNTING SERVICES SUITE 2412 250 WEST 57TH STREET NEW YORK, N.Y. 10107 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010757 Id Fuente: Panama Papers
FUNARO & CO., P.C.
Nombre Completo: FUNARO & CO., P.C. Id Interno: 4172 Dirección: FUNARO & CO.; P.C. EMPIRE STATE BUILDING 350 FIFTH AVENUE 41ST FLOOR NEW YORK; NEW YORK 10118UNITED STATES OF AMERICA NEW YORK USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010723 Id Fuente: Panama Papers
TOP GLORY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: TOP GLORY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED Id Interno: 7108 Dirección: TOP GLORY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 33/F, TOP GLORY TOWER 262 GLOUCESTER ROAD CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010738 Id Fuente: Panama Papers
DE BLAISE, EUGENE
Nombre Completo: DE BLAISE, EUGENE Id Interno: 4699 Dirección: MR. EUGENE DE BLAISE 23 RUE MOLIERE F-92400 COURBEVOIE FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010758 Id Fuente: Panama Papers
SEAWIND CRUISE LINE
Nombre Completo: SEAWIND CRUISE LINE Id Interno: 6881 Dirección: SEAWIND CRUISE LINE 1750 CORAL WAY MIAMI, FLORIDA 33145 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010710 Id Fuente: Panama Papers
COLOMBIANA DEL CARIBE, S.A. (COLCARIBE)
Nombre Completo: COLOMBIANA DEL CARIBE, S.A. (COLCARIBE) Id Interno: 418 Dirección: COLOMBIANA DEL CARIBE; S.A. CALLE 17 NO. 68-24 SANTAFE DE BOGOTA; D.C. COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010724 Id Fuente: Panama Papers
MUNDINI CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: MUNDINI CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 7120 Dirección: MUNDINI CORPORATE SERVICES LIMITED NO.4 MONA TERRACE FINCH ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 3NA BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010741 Id Fuente: Panama Papers
ROSE LIMITED
Nombre Completo: ROSE LIMITED Id Interno: 4710 Dirección: ROSE LIMITED RM 1210-1212 WING SHAN TOWER 173 DES VOEUX RD. CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010759 Id Fuente: Panama Papers
SHUTTLE DEVELOPMENT LIMITED
Nombre Completo: SHUTTLE DEVELOPMENT LIMITED Id Interno: 6895 Dirección: SHUTTLE DEVELOPMENT LIMITED FLAT H 5TH FLOOR; WONG KING INDUSTRIAL BUILDING 2 TAI YAU STREET KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010711 Id Fuente: Panama Papers
BENDUS, ALEXANDR
Nombre Completo: BENDUS, ALEXANDR Id Interno: 4199 Dirección: MR. ALEXANDR BENDUS C/O FRAU IRINA RAKOWA KRUPPSTRASSE 82 D -45145 ESSEN 1 GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010725 Id Fuente: Panama Papers
ARUNUCHALAM, MUTHU VEERAPPAN
Nombre Completo: ARUNUCHALAM, MUTHU VEERAPPAN Id Interno: 7170 Dirección: ARUNUCHALAM; MUTHU VEERAPPAN 1005-1006- 10TH FLOOR; SOUTH CHINA BLDG 1 WYNDHAM STREET; CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010742 Id Fuente: Panama Papers
MELLHUISH ROGER A.
Nombre Completo: MELLHUISH ROGER A. Id Interno: 4714 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010760 Id Fuente: Panama Papers
UNILASA FINANCE & INVESTMENT INC.
Nombre Completo: UNILASA FINANCE & INVESTMENT INC. Id Interno: 701 Dirección: UNILASA FINANCE & INVESTMENT INC. APARTADO POSTAL 0818-03698 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010767 Id Fuente: Panama Papers
ASIA FINANCIAL HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: ASIA FINANCIAL HOLDINGS LIMITED Id Interno: 4340 Dirección: 16/F.; WORLDWIDE HOUSE; 19 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG HONG KONG HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010749 Id Fuente: Panama Papers
HUSSEINI, DR. SADAD I.
Nombre Completo: HUSSEINI, DR. SADAD I. Id Interno: 6904 Dirección: DR. SADAD I. HUSSEINI 53 PARK CLOSE ILCHESTER PLACE LONDON, W-14 ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010712 Id Fuente: Panama Papers
J.M.P. FINANCE S.A.
Nombre Completo: J.M.P. FINANCE S.A. Id Interno: 4204 Dirección: J.M.P. FINANCE S. A. 2 CHEMIN DE MORNEX P.O. BOX 598 1001 LAUSANNE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010726 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL TRUST (H.K.) LIMITED
Nombre Completo: INTERNATIONAL TRUST (H.K.) LIMITED Id Interno: 4276 Dirección: INTERNATIONAL TRUST (H.K.) LIMITED ROOM 26 2/F; NEW HENRY HOUSE 10 ICE HOUSE STREET CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010743 Id Fuente: Panama Papers
DIGECOM
Nombre Completo: DIGECOM Id Interno: 4514 Dirección: DIGECOM 32 AVENUE ALBERT 1ER 57100 THIONVILLE FRANCE ATTENTION: MONSIEUR DANIEL RITZ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010786 Id Fuente: Panama Papers
DE TOMAS MARTI, MANUEL FLORIAN
Nombre Completo: DE TOMAS MARTI, MANUEL FLORIAN Id Interno: 6910 Dirección: MANUEL FLORIAN DE TOMAS MARTI JOSE DE ARROYO, 1 (ENTRESUELO) 38400 PUERTO DE LA CRUZ TENERIFE – ISLAS CANARIAS ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010713 Id Fuente: Panama Papers
TENCER, WILLIAM
Nombre Completo: TENCER, WILLIAM Id Interno: 4205 Dirección: MR. WILLIAM TENCER C/O TIMBERLANE DIMENSION & COMPONENTS LTD. 345-100 WILSON AVENUE TORONTO; ONTARIO CANADA; M3H 5W1 *PERSONAL & CONFIDENTIAL* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010727 Id Fuente: Panama Papers
DRIVERS
Nombre Completo: DRIVERS Id Interno: 4281 Dirección: DRIVERS UNIT A; 26TH FLOOR NO. 2 ARBUTHNOT ROAD CENTRAL; HONG KONG SAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010745 Id Fuente: Panama Papers
N.C.M. CORPORATION LTD.
Nombre Completo: N.C.M. CORPORATION LTD. Id Interno: 6937 Dirección: N.C.M. CORPORATION LTD. FLAT 22B, WAY MAN COUNT 50-52 VILLAGE ROAD HAPPY VALLEY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010762 Id Fuente: Panama Papers
PROFUS MANAGEMENT WEST LTD.
Nombre Completo: PROFUS MANAGEMENT WEST LTD. Id Interno: 6956 Dirección: PROFUS MANAGEMENT UL. STAWKI 2 INTRACO-1 00-193 WARSZAWA POLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: POL País: Poland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010765 Id Fuente: Panama Papers
MR. FREDERIC RIES
Nombre Completo: MR. FREDERIC RIES Id Interno: 40887 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010714 Id Fuente: Panama Papers
DIBB LUPTON BROOMHEAD
Nombre Completo: DIBB LUPTON BROOMHEAD Id Interno: 4226 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010729 Id Fuente: Panama Papers
PROFESSIONAL SERVICES (INTERNATIONAL) LTD.
Nombre Completo: PROFESSIONAL SERVICES (INTERNATIONAL) LTD. Id Interno: 4307 Dirección: PROFESSIONAL SERVICES (INTERNATIONAL) LTD. AVDA. RICARDO SORIANO; 5; 7 MARBELLA (MALAGA) ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010746 Id Fuente: Panama Papers
DE LA PENA, CELSA
Nombre Completo: DE LA PENA, CELSA Id Interno: 695 Dirección: SRA. CELSA DE LA PENA ALMAGRO 2 28010 MADRID ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010763 Id Fuente: Panama Papers
SERGIO SILVA DE FREITAS
Nombre Completo: SERGIO SILVA DE FREITAS Id Interno: 40912 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010715 Id Fuente: Panama Papers
JAIN, J.K.
Nombre Completo: JAIN, J.K. Id Interno: 4239 Dirección: MR. J.K. JAIN P. O. BOX 20260 MANAMA, BAHRAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHR País: Bahrain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010730 Id Fuente: Panama Papers
R. M. SMITH & CO.
Nombre Completo: R. M. SMITH & CO. Id Interno: 4318 Dirección: R. M. SMITH & CO. P.O. BOX 892 SOUTH PERTH PERTH WESTERN AUSTRALIA 6151 *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010747 Id Fuente: Panama Papers
S.L. TANG & CO.
Nombre Completo: S.L. TANG & CO. Id Interno: 6954 Dirección: S.L. TANG & CO. UNIT 1005; 10/F.; TOWER B HUNGHOM COMMERCIAL CENTRE 37 MA TAU WAI ROAD HUNGHOM; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010764 Id Fuente: Panama Papers
QUOTABLE INTERNATIONAL CO., LIMITED
Nombre Completo: QUOTABLE INTERNATIONAL CO., LIMITED Id Interno: 6928 Dirección: QUOTABLE INTERNATIONAL CO.; LIMITED 9/F CANNY INDUSTRIAL BUILDING 33 TAI YAU STREET SAN PO KONG KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010761 Id Fuente: Panama Papers
E. B. C. CORPORATION S.A.M.
Nombre Completo: E. B. C. CORPORATION S.A.M. Id Interno: 70 Dirección: E. B. C. CORPORATION S.A.M. »LE MONTAIGNE» 6 BOULEVARD DES MOULINS MONTE CARLO MC 98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010644 Id Fuente: Panama Papers