Nombre Completo: ETUDE REDING & FELTEN Id Interno: 4479 Dirección: ETUDE REDING & FELTEN 109, R. CLAIR – CHENE L-4062 ESCH – SUR – ALZETTE LUXEMBOURG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010793 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
YAU, ROSITA
Nombre Completo: YAU, ROSITA Id Interno: 4550 Dirección: MS. ROSITA YAU GROUND FLOOR NO. 23 MAN LOK STREET HUNGHOM, KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010806 Id Fuente: Panama Papers
DEVORAN TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: DEVORAN TRUSTEES LIMITED Id Interno: 486 Dirección: DEVORAN TRUSTEES LIMITED P.O. BOX 145 HAWKSFORD HOUSE CALEDONIA PLACE ST. HELIER, JERSEY JE4 8QP CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010826 Id Fuente: Panama Papers
AMTR N.V.
Nombre Completo: AMTR N.V. Id Interno: 4592 Dirección: AMTR N.V. DOMINICANESSENSTRAAT NO. 22 P.O. BOX 1256 ORANJESTAD ARUBA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ABW País: Aruba Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010845 Id Fuente: Panama Papers
JESSE, ALBERT
Nombre Completo: JESSE, ALBERT Id Interno: 4482 Dirección: MR. ALBERT JESSE PELIKAANSTRAAT 62 ROOM 610 B-2018 ANTWERP BELGIUM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL País: Belgium Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010794 Id Fuente: Panama Papers
MAN PO OVERSEAS (HONG KONG) CO LTD.
Nombre Completo: MAN PO OVERSEAS (HONG KONG) CO LTD. Id Interno: 4553 Dirección: MAN PO OVERSEAS (HONG KONG) CO LTD. SUITE 1702; CENTRAL PLAZA 18 HARBOUR ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010807 Id Fuente: Panama Papers
JADAAN, M.T.
Nombre Completo: JADAAN, M.T. Id Interno: 487 Dirección: MR. M. T. JADAAN P.O. BOX 1079 RIYADH SAUDI ARABIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010827 Id Fuente: Panama Papers
ARBROSS LIMITED
Nombre Completo: ARBROSS LIMITED Id Interno: 7421 Dirección: ARBROSS LIMITED 55/F.; BANK OF CHINA TOWER 1 GARDEN ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010846 Id Fuente: Panama Papers
ROCKSON CORPORATION
Nombre Completo: ROCKSON CORPORATION Id Interno: 4895 Dirección: ROCKSON CORPORATION 17-19 BABIBGTON PATH FLAT 4B HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010828 Id Fuente: Panama Papers
WONG SIU MAN
Nombre Completo: WONG SIU MAN Id Interno: 4588 Dirección: MISS WONG SIU MAN 14/F; WHEELOCK HOUSE 20 PEDDER STREET CENTRAL,HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010843 Id Fuente: Panama Papers
LT BUSINESS CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: LT BUSINESS CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 41049 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010718 Id Fuente: Panama Papers
PRIME TREASURE REGISTRATION SERVICES LIMITED
Nombre Completo: PRIME TREASURE REGISTRATION SERVICES LIMITED Id Interno: 4253 Dirección: PRIME TREASURE REGISTRATION SERVICES LIMITED SUITE 610; 6TH FLOOR; TOWER 1; SILVERCORD 30 CANTON ROAD; TSIM SHA TSUI KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010733 Id Fuente: Panama Papers
SCHMID, MAX
Nombre Completo: SCHMID, MAX Id Interno: 4388 Dirección: MR. MAX SCHMID ALLA GERRA VIA CANTONALE CH-6930 BEDANO SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010751 Id Fuente: Panama Papers
ROHNER & PARTNER
Nombre Completo: ROHNER & PARTNER Id Interno: 703 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010769 Id Fuente: Panama Papers
POLLOCK, RONALD
Nombre Completo: POLLOCK, RONALD Id Interno: 4121 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010719 Id Fuente: Panama Papers
ALSAGHYIR, HAMAD
Nombre Completo: ALSAGHYIR, HAMAD Id Interno: 4255 Dirección: MR. HAMAD ALSAGHYIR P.O. BOX 91147 RIYADH 11633 EASTERN RING ROAD BETWEEN EXIT 11-10 KINGDOM OF SAUDI ARABIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010734 Id Fuente: Panama Papers
SINGH, AMRAJ DE
Nombre Completo: SINGH, AMRAJ DE Id Interno: 4657 Dirección: SRA. AMRAJ DE SINGH APARTADO POSTAL 0860-00319 VILLA LUCRE PANAMA, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010752 Id Fuente: Panama Papers
MARINSAK AS
Nombre Completo: MARINSAK AS Id Interno: 4733 Dirección: MARINSAK AS KOPLI 81, AK-831 TALLINN EE11702 ESTONIA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: EST País: Estonia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010770 Id Fuente: Panama Papers
GLOBAL FIRE EQUIPMENT INC.
Nombre Completo: GLOBAL FIRE EQUIPMENT INC. Id Interno: 421 Dirección: GLOBAL FIRE EQUIMENT INC. 3; BALTIC CENTRE; GREAT WEST ROAD BRENTFORD; MIDDLESEX TW8 9BU ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010728 Id Fuente: Panama Papers
H.C. YUNG C/O NANYANG COTTON MILL LIMITED
Nombre Completo: H.C. YUNG C/O NANYANG COTTON MILL LIMITED Id Interno: 4135 Dirección: NANYANG COTTON MILL LIMITED 1808; ST. GEORGE’S BUILDING 2 ICE HOUSE STREET CENTRAL; HONG KONG ATTENTION: MR. H.C. YUNG *CONFIDENTIAL* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010720 Id Fuente: Panama Papers
PROFESSIONAL TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: PROFESSIONAL TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 7049 Dirección: PROFESSIONAL TRUST COMPANY LTD. P.O. BOX 274 36 HILGROVE STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 8TR CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010735 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL MANAGEMENT GROUP
Nombre Completo: INTERNATIONAL MANAGEMENT GROUP Id Interno: 4658 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010753 Id Fuente: Panama Papers
FANSWAY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: FANSWAY SECRETARIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 4738 Dirección: FANSWAY SECRETARIAL SERVICES LIMITED ROOMS 1008-1012; 10/F.; K. WAH CENTRE; 191 JAVA ROAD; NORTH POINT; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010771 Id Fuente: Panama Papers
JANSER LIMITED
Nombre Completo: JANSER LIMITED Id Interno: 4279 Dirección: JANSER LIMITED 16TH FLOOR; JONSIM PLACE 228 QUEEN’S ROAD EAST WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010744 Id Fuente: Panama Papers
VICTORIA STREET INVESTMENTS LIMITED
Nombre Completo: VICTORIA STREET INVESTMENTS LIMITED Id Interno: 4406 Dirección: VICTORIA STREET INVESTMENTS LIMITED ST. ANNE’S HOUSE VICTORIA STREET ALDERNEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010788 Id Fuente: Panama Papers
LAW, SAMSON
Nombre Completo: LAW, SAMSON Id Interno: 7055 Dirección: MR. SAMSON LAW 607 ADMIRALTY CENTRE TOWER I; 18 HARCOURT ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010736 Id Fuente: Panama Papers
WARD DE WICK
Nombre Completo: WARD DE WICK Id Interno: 4665 Dirección: WARD DE WICK SATURNUSSTAAT 23B FOURTH FLOOR 2132HB, HOOFDDORFF NETHERLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010754 Id Fuente: Panama Papers
CALPE TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: CALPE TRUSTEES LIMITED Id Interno: 4740 Dirección: CALPE TRUSTEES LIMITED 28 IRISH TOWN GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010772 Id Fuente: Panama Papers
O’BYRNE, THOMAS
Nombre Completo: O’BYRNE, THOMAS Id Interno: 4422 Dirección: MR. THOMAS O’BYRNE 195 N. HARBOR DRIVE SUITE 5202 CHICAGO, ILLINOIS 60601 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010790 Id Fuente: Panama Papers
COHEN, JERRY
Nombre Completo: COHEN, JERRY Id Interno: 7093 Dirección: MR. JERRY COHEN P.O. BOX 5057 MARCO ISLAND, FL. 33937 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010737 Id Fuente: Panama Papers
GOMEZ-ACEBO & POMBO ABOGADOS
Nombre Completo: GOMEZ-ACEBO & POMBO ABOGADOS Id Interno: 4675 Dirección: GOMEZ-ACEBO & POMBO ABOGADOS Pº DE LA CASTELLANA 216 , 28046 MADRID SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010755 Id Fuente: Panama Papers
STECHE AND COMPANY INC.
Nombre Completo: STECHE AND COMPANY INC. Id Interno: 479 Dirección: STECHE AND COMPANY INC. PANAMA, PANAMA ATN: SR. STEPHEN RASINSKI Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010774 Id Fuente: Panama Papers
Y&T CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: Y&T CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 4164 Dirección: Y&T CORPORATE SERVICES LIMITED UNIT 903A; 9TH FLOOR YUE XIU BUILDING 160-174 LOCKHART ROAD WANCHAI; HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010721 Id Fuente: Panama Papers
ASSET PROTECTION STRATEGIES, LTD.
Nombre Completo: ASSET PROTECTION STRATEGIES, LTD. Id Interno: 7110 Dirección: ASSET PROTECTION STRATEGIES; LTD. 3101 N. GREEN RIVER RD; SUITE 320 EVANSVILLE; INDIANA 47715 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010739 Id Fuente: Panama Papers
LUXEMBOURG INTERNATIONAL TRUST COMPANY S.A.
Nombre Completo: LUXEMBOURG INTERNATIONAL TRUST COMPANY S.A. Id Interno: 4681 Dirección: LUXEMBOURG INTERNATIONAL TRUST COMPANY S.A. 31, BOULEVARD PRINCE FELIX L-1513 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010756 Id Fuente: Panama Papers
YSA MANAGEMENT SERVICES
Nombre Completo: YSA MANAGEMENT SERVICES Id Interno: 4791 Dirección: YSA MANAGEMENT SERVICES 14/F HOLIDAY INN CROWNE PLAZA GERARD LEGRELLAAN 10 2020 ANTWERP BELGIUM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL País: Belgium Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010775 Id Fuente: Panama Papers
EARNWAY HOLDINGS COMPANY LTD.
Nombre Completo: EARNWAY HOLDINGS COMPANY LTD. Id Interno: 4169 Dirección: EARNWAY HOLDINGS COMPANY LTD. 9/F.; EPOCH INDUSTRIAL BUILDING 8 CHEUNG HO STREET TSING YI ISLAND; NEW TERRITORIES HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010722 Id Fuente: Panama Papers
ZREIGANI, AL MACKI A.
Nombre Completo: ZREIGANI, AL MACKI A. Id Interno: 7118 Dirección: MR. AL MACKI A. ZREIGANI P.O. BOX 10765 TRIPOLI, LIBYA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBY País: Libya Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010740 Id Fuente: Panama Papers
J C L ACCOUNTING SERVICES
Nombre Completo: J C L ACCOUNTING SERVICES Id Interno: 4697 Dirección: J C L ACCOUNTING SERVICES SUITE 2412 250 WEST 57TH STREET NEW YORK, N.Y. 10107 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010757 Id Fuente: Panama Papers
FUNARO & CO., P.C.
Nombre Completo: FUNARO & CO., P.C. Id Interno: 4172 Dirección: FUNARO & CO.; P.C. EMPIRE STATE BUILDING 350 FIFTH AVENUE 41ST FLOOR NEW YORK; NEW YORK 10118UNITED STATES OF AMERICA NEW YORK USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010723 Id Fuente: Panama Papers