Nombre Completo: CAMILLERI, JOHN Id Interno: 791 Dirección: MR. JOHN CAMILLERI P.O. BOX 75 SLIEMA, MALTA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010834 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
GENERAL TRUST COMPANY LIMITED, THE
Nombre Completo: GENERAL TRUST COMPANY LIMITED, THE Id Interno: 740 Dirección: THE GENERAL TRUST COMPANY LIMITED C/O GEORGAM S.A.M. BOITE POSTALE 182 17; AV. DE LA COSTA MC 98000; MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010801 Id Fuente: Panama Papers
PSM CORPORATE SERVICES, INC.
Nombre Completo: PSM CORPORATE SERVICES, INC. Id Interno: 7772 Dirección: PSM CORPORATE SERVICES; INC. 7220 SW 107 TERRACE MIAMI; FLORIDA 33156-3848 U.S.A Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010815 Id Fuente: Panama Papers
YIU. LINDA
Nombre Completo: YIU. LINDA Id Interno: 7927 Dirección: MS. LINDA YIU 6TH FLOOR 290 PRINCE EDWARD ROAD KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010835 Id Fuente: Panama Papers
PICO INTERNATIONAL (HK) LTD
Nombre Completo: PICO INTERNATIONAL (HK) LTD Id Interno: 4463 Dirección: PICO INTERNATIONAL (HK) LTD PICO HOUSE; 4 DAI FU STREET TAI PO INDUSTRIAL EST.; N.T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010781 Id Fuente: Panama Papers
PAGNUSATT, FRANCO
Nombre Completo: PAGNUSATT, FRANCO Id Interno: 481 Dirección: SR. FRANCO PAGNUSATT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010777 Id Fuente: Panama Papers
PIERRE KELLER
Nombre Completo: PIERRE KELLER Id Interno: 741 Dirección: PIERRE KELLER 12, RUE VERDAINE P.O. BOX 3220 CH-1211 GENEVE 3 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010802 Id Fuente: Panama Papers
KWONG HO, WONG
Nombre Completo: KWONG HO, WONG Id Interno: 7776 Dirección: MR. WONG KWONG HO C/O FLAT E, 19TH FLOOR EXCELSIOR COURT 83 ROBINSON ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010816 Id Fuente: Panama Papers
HUNTLEY & CO.
Nombre Completo: HUNTLEY & CO. Id Interno: 7940 Dirección: HUNTLEY & CO. 1101 HENAN BLDG. 90 JAFFE ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010836 Id Fuente: Panama Papers
LAURELTON COMPANY LIMITED
Nombre Completo: LAURELTON COMPANY LIMITED Id Interno: 4571 Dirección: LAURELTON COMPANY LIMITED SUITE 3001-4 TWO EXCHANGE SQUARE 8 CONNAUGHT PLACE CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010811 Id Fuente: Panama Papers
FUNARO & CO., P.C.
Nombre Completo: FUNARO & CO., P.C. Id Interno: 4172 Dirección: FUNARO & CO.; P.C. EMPIRE STATE BUILDING 350 FIFTH AVENUE 41ST FLOOR NEW YORK; NEW YORK 10118UNITED STATES OF AMERICA NEW YORK USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010723 Id Fuente: Panama Papers
TOP GLORY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: TOP GLORY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED Id Interno: 7108 Dirección: TOP GLORY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 33/F, TOP GLORY TOWER 262 GLOUCESTER ROAD CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010738 Id Fuente: Panama Papers
DE BLAISE, EUGENE
Nombre Completo: DE BLAISE, EUGENE Id Interno: 4699 Dirección: MR. EUGENE DE BLAISE 23 RUE MOLIERE F-92400 COURBEVOIE FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010758 Id Fuente: Panama Papers
SEAWIND CRUISE LINE
Nombre Completo: SEAWIND CRUISE LINE Id Interno: 6881 Dirección: SEAWIND CRUISE LINE 1750 CORAL WAY MIAMI, FLORIDA 33145 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010710 Id Fuente: Panama Papers
COLOMBIANA DEL CARIBE, S.A. (COLCARIBE)
Nombre Completo: COLOMBIANA DEL CARIBE, S.A. (COLCARIBE) Id Interno: 418 Dirección: COLOMBIANA DEL CARIBE; S.A. CALLE 17 NO. 68-24 SANTAFE DE BOGOTA; D.C. COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010724 Id Fuente: Panama Papers
MUNDINI CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: MUNDINI CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 7120 Dirección: MUNDINI CORPORATE SERVICES LIMITED NO.4 MONA TERRACE FINCH ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 3NA BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010741 Id Fuente: Panama Papers
ROSE LIMITED
Nombre Completo: ROSE LIMITED Id Interno: 4710 Dirección: ROSE LIMITED RM 1210-1212 WING SHAN TOWER 173 DES VOEUX RD. CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010759 Id Fuente: Panama Papers
ASIA FINANCIAL HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: ASIA FINANCIAL HOLDINGS LIMITED Id Interno: 4340 Dirección: 16/F.; WORLDWIDE HOUSE; 19 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG HONG KONG HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010749 Id Fuente: Panama Papers
SHUTTLE DEVELOPMENT LIMITED
Nombre Completo: SHUTTLE DEVELOPMENT LIMITED Id Interno: 6895 Dirección: SHUTTLE DEVELOPMENT LIMITED FLAT H 5TH FLOOR; WONG KING INDUSTRIAL BUILDING 2 TAI YAU STREET KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010711 Id Fuente: Panama Papers
BENDUS, ALEXANDR
Nombre Completo: BENDUS, ALEXANDR Id Interno: 4199 Dirección: MR. ALEXANDR BENDUS C/O FRAU IRINA RAKOWA KRUPPSTRASSE 82 D -45145 ESSEN 1 GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010725 Id Fuente: Panama Papers
ARUNUCHALAM, MUTHU VEERAPPAN
Nombre Completo: ARUNUCHALAM, MUTHU VEERAPPAN Id Interno: 7170 Dirección: ARUNUCHALAM; MUTHU VEERAPPAN 1005-1006- 10TH FLOOR; SOUTH CHINA BLDG 1 WYNDHAM STREET; CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010742 Id Fuente: Panama Papers
MELLHUISH ROGER A.
Nombre Completo: MELLHUISH ROGER A. Id Interno: 4714 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010760 Id Fuente: Panama Papers
UNILASA FINANCE & INVESTMENT INC.
Nombre Completo: UNILASA FINANCE & INVESTMENT INC. Id Interno: 701 Dirección: UNILASA FINANCE & INVESTMENT INC. APARTADO POSTAL 0818-03698 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010767 Id Fuente: Panama Papers
HUSSEINI, DR. SADAD I.
Nombre Completo: HUSSEINI, DR. SADAD I. Id Interno: 6904 Dirección: DR. SADAD I. HUSSEINI 53 PARK CLOSE ILCHESTER PLACE LONDON, W-14 ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010712 Id Fuente: Panama Papers
J.M.P. FINANCE S.A.
Nombre Completo: J.M.P. FINANCE S.A. Id Interno: 4204 Dirección: J.M.P. FINANCE S. A. 2 CHEMIN DE MORNEX P.O. BOX 598 1001 LAUSANNE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010726 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL TRUST (H.K.) LIMITED
Nombre Completo: INTERNATIONAL TRUST (H.K.) LIMITED Id Interno: 4276 Dirección: INTERNATIONAL TRUST (H.K.) LIMITED ROOM 26 2/F; NEW HENRY HOUSE 10 ICE HOUSE STREET CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010743 Id Fuente: Panama Papers
DIGECOM
Nombre Completo: DIGECOM Id Interno: 4514 Dirección: DIGECOM 32 AVENUE ALBERT 1ER 57100 THIONVILLE FRANCE ATTENTION: MONSIEUR DANIEL RITZ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010786 Id Fuente: Panama Papers
DE TOMAS MARTI, MANUEL FLORIAN
Nombre Completo: DE TOMAS MARTI, MANUEL FLORIAN Id Interno: 6910 Dirección: MANUEL FLORIAN DE TOMAS MARTI JOSE DE ARROYO, 1 (ENTRESUELO) 38400 PUERTO DE LA CRUZ TENERIFE – ISLAS CANARIAS ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010713 Id Fuente: Panama Papers
TENCER, WILLIAM
Nombre Completo: TENCER, WILLIAM Id Interno: 4205 Dirección: MR. WILLIAM TENCER C/O TIMBERLANE DIMENSION & COMPONENTS LTD. 345-100 WILSON AVENUE TORONTO; ONTARIO CANADA; M3H 5W1 *PERSONAL & CONFIDENTIAL* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010727 Id Fuente: Panama Papers
DRIVERS
Nombre Completo: DRIVERS Id Interno: 4281 Dirección: DRIVERS UNIT A; 26TH FLOOR NO. 2 ARBUTHNOT ROAD CENTRAL; HONG KONG SAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010745 Id Fuente: Panama Papers
N.C.M. CORPORATION LTD.
Nombre Completo: N.C.M. CORPORATION LTD. Id Interno: 6937 Dirección: N.C.M. CORPORATION LTD. FLAT 22B, WAY MAN COUNT 50-52 VILLAGE ROAD HAPPY VALLEY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010762 Id Fuente: Panama Papers
PROFUS MANAGEMENT WEST LTD.
Nombre Completo: PROFUS MANAGEMENT WEST LTD. Id Interno: 6956 Dirección: PROFUS MANAGEMENT UL. STAWKI 2 INTRACO-1 00-193 WARSZAWA POLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: POL País: Poland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010765 Id Fuente: Panama Papers
MR. FREDERIC RIES
Nombre Completo: MR. FREDERIC RIES Id Interno: 40887 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010714 Id Fuente: Panama Papers
DIBB LUPTON BROOMHEAD
Nombre Completo: DIBB LUPTON BROOMHEAD Id Interno: 4226 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010729 Id Fuente: Panama Papers
PROFESSIONAL SERVICES (INTERNATIONAL) LTD.
Nombre Completo: PROFESSIONAL SERVICES (INTERNATIONAL) LTD. Id Interno: 4307 Dirección: PROFESSIONAL SERVICES (INTERNATIONAL) LTD. AVDA. RICARDO SORIANO; 5; 7 MARBELLA (MALAGA) ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010746 Id Fuente: Panama Papers
DE LA PENA, CELSA
Nombre Completo: DE LA PENA, CELSA Id Interno: 695 Dirección: SRA. CELSA DE LA PENA ALMAGRO 2 28010 MADRID ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010763 Id Fuente: Panama Papers
SERGIO SILVA DE FREITAS
Nombre Completo: SERGIO SILVA DE FREITAS Id Interno: 40912 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11010715 Id Fuente: Panama Papers
JAIN, J.K.
Nombre Completo: JAIN, J.K. Id Interno: 4239 Dirección: MR. J.K. JAIN P. O. BOX 20260 MANAMA, BAHRAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHR País: Bahrain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010730 Id Fuente: Panama Papers
R. M. SMITH & CO.
Nombre Completo: R. M. SMITH & CO. Id Interno: 4318 Dirección: R. M. SMITH & CO. P.O. BOX 892 SOUTH PERTH PERTH WESTERN AUSTRALIA 6151 *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010747 Id Fuente: Panama Papers
S.L. TANG & CO.
Nombre Completo: S.L. TANG & CO. Id Interno: 6954 Dirección: S.L. TANG & CO. UNIT 1005; 10/F.; TOWER B HUNGHOM COMMERCIAL CENTRE 37 MA TAU WAI ROAD HUNGHOM; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010764 Id Fuente: Panama Papers