Nombre Completo: YIU. LINDA Id Interno: 7927 Dirección: MS. LINDA YIU 6TH FLOOR 290 PRINCE EDWARD ROAD KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010835 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
PICO INTERNATIONAL (HK) LTD
Nombre Completo: PICO INTERNATIONAL (HK) LTD Id Interno: 4463 Dirección: PICO INTERNATIONAL (HK) LTD PICO HOUSE; 4 DAI FU STREET TAI PO INDUSTRIAL EST.; N.T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010781 Id Fuente: Panama Papers
PAGNUSATT, FRANCO
Nombre Completo: PAGNUSATT, FRANCO Id Interno: 481 Dirección: SR. FRANCO PAGNUSATT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010777 Id Fuente: Panama Papers
PIERRE KELLER
Nombre Completo: PIERRE KELLER Id Interno: 741 Dirección: PIERRE KELLER 12, RUE VERDAINE P.O. BOX 3220 CH-1211 GENEVE 3 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010802 Id Fuente: Panama Papers
KWONG HO, WONG
Nombre Completo: KWONG HO, WONG Id Interno: 7776 Dirección: MR. WONG KWONG HO C/O FLAT E, 19TH FLOOR EXCELSIOR COURT 83 ROBINSON ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010816 Id Fuente: Panama Papers
HUNTLEY & CO.
Nombre Completo: HUNTLEY & CO. Id Interno: 7940 Dirección: HUNTLEY & CO. 1101 HENAN BLDG. 90 JAFFE ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010836 Id Fuente: Panama Papers
LAURELTON COMPANY LIMITED
Nombre Completo: LAURELTON COMPANY LIMITED Id Interno: 4571 Dirección: LAURELTON COMPANY LIMITED SUITE 3001-4 TWO EXCHANGE SQUARE 8 CONNAUGHT PLACE CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010811 Id Fuente: Panama Papers
LAMBRIGGER CONSULTANTS
Nombre Completo: LAMBRIGGER CONSULTANTS Id Interno: 4456 Dirección: LAMBRIGGER CONSULTANTS P.O. BOX CB-109651 NASSAU BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010780 Id Fuente: Panama Papers
SYVANNE, ISMO
Nombre Completo: SYVANNE, ISMO Id Interno: 7415 Dirección: MR. ISMO SYVANNE IS-VALITYS OY HATANPAAN VALTATIE 4 B 39 33100 TAMPERE FINLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FIN País: Finland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010803 Id Fuente: Panama Papers
FALCON MUSKUS – ABOGADOS
Nombre Completo: FALCON MUSKUS – ABOGADOS Id Interno: 7778 Dirección: FALCON MUSKUS – ABOGADOS CENTRO SEGUROS SUDAMERICA; PISO 10 F; AVENIDA FCO. DE MIRANDA EL ROSAL; (FRENTE A JUQUETELANDIA EN CHACAITO EMPEZANDO EL ROS) CARACAS; VENEZUELA *I.E.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010817 Id Fuente: Panama […]
LATINCONSULT INC.
Nombre Completo: LATINCONSULT INC. Id Interno: 451 Dirección: LATINCONSULT INC. APARTADO POSTAL 0832-0911 WORLD TRADE CENTRE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010837 Id Fuente: Panama Papers
COOPER KEY, LORNA
Nombre Completo: COOPER KEY, LORNA Id Interno: 4493 Dirección: LADY LORNA COOPER KEY LES FLORALIES AV. DE GRANDE BRETAGNE MONTECARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010785 Id Fuente: Panama Papers
CORRIGAN, LEWIS E.
Nombre Completo: CORRIGAN, LEWIS E. Id Interno: 4854 Dirección: MR. LEWIS E. CORRIGAN 2240 CALLE TIARA LA JOLLA, CALIFORNIA 92037 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010824 Id Fuente: Panama Papers
GROBE, HELMUT
Nombre Completo: GROBE, HELMUT Id Interno: 778 Dirección: MR. HELMUT GROBE P.O. BOX 41-4251 MIAMI BEACH, FL 33141-0251 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010818 Id Fuente: Panama Papers
HAHN, ULRICH W.
Nombre Completo: HAHN, ULRICH W. Id Interno: 452 Dirección: MR. ULRICH W. HAHN 216 GLENMANOR WAY THORNHILL, ONTARIO L4J 3E5 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010838 Id Fuente: Panama Papers
JOHNSON ELECTRIC INDUSTRIAL MANUFACTORY LTD
Nombre Completo: JOHNSON ELECTRIC INDUSTRIAL MANUFACTORY LTD Id Interno: 4445 Dirección: JOHNSON ELECTRIC INDUSTRIAL MANUFACTORY LTD. 12 SCIENCE PARK EAST AVENUE 6/F.; HONG KONG SCIENCE PARK SHATIN; N.T. HONG KONG ATTN: COMPANY SECRETARY DEPT. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010779 Id Fuente: Panama Papers
ADIRONDACK PORTFOLIO MANAGEMENT, INC.
Nombre Completo: ADIRONDACK PORTFOLIO MANAGEMENT, INC. Id Interno: 4855 Dirección: ADIRONDACK PORTFOLIO MANAGEMENT; INC. P.O. BOX 108 GLEN RIDGE; NEW JERSEY 07028 U. S. A. ATTN. MR. FRANK S. PUSATERI Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010825 Id Fuente: Panama Papers
STANDARD BANK (ISLE OF MAN) LIMITED
Nombre Completo: STANDARD BANK (ISLE OF MAN) LIMITED Id Interno: 7786 Dirección: STANDARD BANK (ISLE OF MAN) LTD. STANDARD BANK HOUSE ONE CIRCULAR ROAD DOUGLAS, IM1 1SB ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010819 Id Fuente: Panama Papers
CHAUCER ESTATES LIMITED
Nombre Completo: CHAUCER ESTATES LIMITED Id Interno: 4532 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010839 Id Fuente: Panama Papers
THOMPSON, ALEXANDER
Nombre Completo: THOMPSON, ALEXANDER Id Interno: 4486 Dirección: MR. ALEXANDER THOMPSON THE UNITED GLOBAL MANAGEMENT CORPORATION LTD. JOANNA HOUSE, 34 CENTRAL ROAD WORCESTER PARK SURREY KT4 8JB ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010783 Id Fuente: Panama Papers
GOMES FRANCO, FERNANDO
Nombre Completo: GOMES FRANCO, FERNANDO Id Interno: 7857 Dirección: MR. FERNANDO GOMES FRANCO RUA PEDROSO ALVARENGA, 1284 – 8 ANDAR CEP: 04531-913 SAO PAULO BRAZIL **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011066 Id Fuente: Panama Papers
EUROGLEN S.A.
Nombre Completo: EUROGLEN S.A. Id Interno: 4830 Dirección: EUROGLEN S.A. APT.192; 20 GENERALA KUZNETSOVA STR.; 109156; MOSCOW RUSSIA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010820 Id Fuente: Panama Papers
MCHUGH, C.J.
Nombre Completo: MCHUGH, C.J. Id Interno: 4544 Dirección: MR. C. J. MCHUGH P.O. BOX 387 EMSCOTE HOUSE GLATEGNY ESPLANADE ST. PETER PORT, GUERNSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010840 Id Fuente: Panama Papers
INTEGRATED DISPLAY TECHNOLOGY LTD.
Nombre Completo: INTEGRATED DISPLAY TECHNOLOGY LTD. Id Interno: 4489 Dirección: INTEGRATED DISPLAY TECHNOLOGY LTD. 9/F; BLOCK C; 41 MAN YUE STREET KAISER ESTATE KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010784 Id Fuente: Panama Papers
VANDERVELL, C.
Nombre Completo: VANDERVELL, C. Id Interno: 4938 Dirección: MR. C. VANDERVELL 701 LES LIGURES 2 BIS, RUE HONORE LABANDE MONTE CARLO MC 98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011148 Id Fuente: Panama Papers
LEUNG, ESTHER
Nombre Completo: LEUNG, ESTHER Id Interno: 4833 Dirección: MISS ESTHER LEUNG ROOM 1210, BLOCK C TELFORD GARDENS KOWLOON BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010821 Id Fuente: Panama Papers
CHAN, AGNES
Nombre Completo: CHAN, AGNES Id Interno: 4565 Dirección: MS. AGNES CHAN UNIT B, 8TH FLOOR KENVILLE BUILDING 32 KENNEDY ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010841 Id Fuente: Panama Papers
YORK CHEERS INVESTMENT LTD.
Nombre Completo: YORK CHEERS INVESTMENT LTD. Id Interno: 4823 Dirección: YORK CHEERS INVESTMENT LTD. UNIT B; 23RD FLOOR ONE CAPITAL PLACE 18 LUARD ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010778 Id Fuente: Panama Papers
STEEL-LINE ENTERPRISES LTD.
Nombre Completo: STEEL-LINE ENTERPRISES LTD. Id Interno: 4391 Dirección: STEEL-LINE ENTERPRISES LTD. ROOM 1701, 17/F CITICORP CENTRE 18 WHITEFIELD ROAD CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010787 Id Fuente: Panama Papers
PRIVATE LEGAL SERVICES S.A.
Nombre Completo: PRIVATE LEGAL SERVICES S.A. Id Interno: 4516 Dirección: PRIVATE LEGAL SERVICES S.A. P.O. BOX 0823-01040 PANAMA, REP. OF PANAMA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010804 Id Fuente: Panama Papers
ALY, ALNOOR
Nombre Completo: ALY, ALNOOR Id Interno: 4846 Dirección: MR. ALNOOR ALY 10 SPARKS CLOSE ACTON LONDON W3 6NN ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010822 Id Fuente: Panama Papers
ELITE CONCEPTS ASIA
Nombre Completo: ELITE CONCEPTS ASIA Id Interno: 4566 Dirección: ELITE CONCEPTS ASIA 15/F; CHUNG NAM BUILDING; NO. 1 LOCKHART ROAD; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010842 Id Fuente: Panama Papers
CRILLS
Nombre Completo: CRILLS Id Interno: 447 Dirección: CRILLS P.O. BOX 72 44 ESPLANADE ST. HELIER, JERSEY JE4 8PN CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010792 Id Fuente: Panama Papers
CONSULADO GENERAL DE PANAMA EN GINEBRA
Nombre Completo: CONSULADO GENERAL DE PANAMA EN GINEBRA Id Interno: 4547 Dirección: CONSULADO GENERAL DE PANAMA EN GINEBRA 72, RUE DE LAUSANNE 1202 GENEVE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010805 Id Fuente: Panama Papers
LOTSFOR S.A.
Nombre Completo: LOTSFOR S.A. Id Interno: 4850 Dirección: LOTSFOR S.A. C/O LANCASCO S.A. SECTION 1671 P.O. BOX 02-5339 MIAMI, FLA. 33102-5339 U.S.A. *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010823 Id Fuente: Panama Papers
PRIESS, HANS
Nombre Completo: PRIESS, HANS Id Interno: 459 Dirección: SR. HANS PRIESS APARTADO POSTAL 3933 SAN JOSE, COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010844 Id Fuente: Panama Papers
ETUDE REDING & FELTEN
Nombre Completo: ETUDE REDING & FELTEN Id Interno: 4479 Dirección: ETUDE REDING & FELTEN 109, R. CLAIR – CHENE L-4062 ESCH – SUR – ALZETTE LUXEMBOURG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010793 Id Fuente: Panama Papers
YAU, ROSITA
Nombre Completo: YAU, ROSITA Id Interno: 4550 Dirección: MS. ROSITA YAU GROUND FLOOR NO. 23 MAN LOK STREET HUNGHOM, KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010806 Id Fuente: Panama Papers
DEVORAN TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: DEVORAN TRUSTEES LIMITED Id Interno: 486 Dirección: DEVORAN TRUSTEES LIMITED P.O. BOX 145 HAWKSFORD HOUSE CALEDONIA PLACE ST. HELIER, JERSEY JE4 8QP CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010826 Id Fuente: Panama Papers
AMTR N.V.
Nombre Completo: AMTR N.V. Id Interno: 4592 Dirección: AMTR N.V. DOMINICANESSENSTRAAT NO. 22 P.O. BOX 1256 ORANJESTAD ARUBA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ABW País: Aruba Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010845 Id Fuente: Panama Papers