Nombre Completo: SQUIRE & BARKER Id Interno: 4505 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010795 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
PREMIER DECORATIONS LTD.
Nombre Completo: PREMIER DECORATIONS LTD. Id Interno: 4557 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010808 Id Fuente: Panama Papers
MUTUAL TRUST MANAGEMENT ISLE OF MAN LIMITED
Nombre Completo: MUTUAL TRUST MANAGEMENT ISLE OF MAN LIMITED Id Interno: 7788 Dirección: MUTUAL TRUST MANAGEMENT ISLE OF MAN LIMITED WARWICK HOUSE; CASTLE HILL VICTORIA ROAD DOUGLAS; ISLE OF MAN IM2 4RB Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010829 Id Fuente: Panama Papers
JOSIP MA & CO.
Nombre Completo: JOSIP MA & CO. Id Interno: 7446 Dirección: JOSIP MA & CO. RM. 2205-6; 22/F.; HOLLYWOOD PLAZA 610 NATHAN ROAD KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010847 Id Fuente: Panama Papers
MANUEL, LIONEL
Nombre Completo: MANUEL, LIONEL Id Interno: 7197 Dirección: MR. LIONEL MANUEL C/ AQUILON 10; 4D POZUELO DE ALARCON 28223 MADRID; SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010796 Id Fuente: Panama Papers
BARCLAYTRUST SUISSE S.A.
Nombre Completo: BARCLAYTRUST SUISSE S.A. Id Interno: 4563 Dirección: BARCLAYTRUST (SUISSE) SA; CHEMIN DE GRANGE-CANAL 18-20; FAO SAMY HINDER P.O. BOX 3491; 1211 GENEVA 3 GENEVE 1211; GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010809 Id Fuente: Panama Papers
OFFICE OF SIMONE PAISSONI
Nombre Completo: OFFICE OF SIMONE PAISSONI Id Interno: 7805 Dirección: OFFICE OF SIMONE PAISSONI 22 AVENUE NOTRE DAME 06000 NICE FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010830 Id Fuente: Panama Papers
ALEX SO & CO.
Nombre Completo: ALEX SO & CO. Id Interno: 7459 Dirección: ALEX SO & CO. UNIT A; 2/F.; TRUST TOWER 68 JOHNSTON ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010848 Id Fuente: Panama Papers
WALSIN LIHWA HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: WALSIN LIHWA HOLDINGS LIMITED Id Interno: 7742 Dirección: WALSIN LIHWA HOLDINGS LIMITED 25F; NO.1; SONGZHI RD.; TAIPEI 11047; TAIWAN; R.O.C. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010812 Id Fuente: Panama Papers
CRABEC COMPANY LIMITED
Nombre Completo: CRABEC COMPANY LIMITED Id Interno: 7204 Dirección: CRABEC COMPANY LIMITED UNITS 1805-10; 18/F; K. WAH CENTRE 191 JAVA ROAD; NORTH POINT HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010797 Id Fuente: Panama Papers
MORALES, GEORGE EDUARDO
Nombre Completo: MORALES, GEORGE EDUARDO Id Interno: 457 Dirección: MR. GEORGE EDUARDO MORALES 1951 SW 33 AVE MIAMI, FL 33145-2219 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010810 Id Fuente: Panama Papers
CHIU LIN, AU YEUNG
Nombre Completo: CHIU LIN, AU YEUNG Id Interno: 7848 Dirección: MS. AU YEUNG CHIU LIN FLAT D; 18TH FLOOR KO FUNG COURT; HARBOUR HEIGHT 5 FOOK YUM ROAD NORTH POINT HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010831 Id Fuente: Panama Papers
PORT MANAGEMENT SERVICES LIMITED
Nombre Completo: PORT MANAGEMENT SERVICES LIMITED Id Interno: 7849 Dirección: PORT MANAGEMENT SERVICES LIMITED SUITE 1; PROVIDENT HOUSE HAVILLAND STREET ST PETER PORT; GUERNSEY GY1 2QE CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010832 Id Fuente: Panama Papers
VERITE TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: VERITE TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 7388 Dirección: VERITE TRUST COMPANY LIMITED P.O. BOX 36 1ST FLOOR; 37 BROAD STREET ST. HELIER; JERSEY JE4 9NU CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010799 Id Fuente: Panama Papers
WILLIAM K.W. LEUNG & CO.
Nombre Completo: WILLIAM K.W. LEUNG & CO. Id Interno: 7243 Dirección: WILLIAM K.W. LEUNG & CO. UNIT A; 11/F; TWO CHINACHEM PLAZA NO. 68 CONNANUGHT ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010798 Id Fuente: Panama Papers
PUI HAR, CHUI
Nombre Completo: PUI HAR, CHUI Id Interno: 7758 Dirección: MS. CHUI PUI HAR 1A; BLOCK 2 GRANDEUR VILLA 21 TAT CHEE AVENUE YAU YAT CHUEN; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010813 Id Fuente: Panama Papers
(PANAMA CLIENT) CENTRE SERVICES (C.I.) LIMITED
Nombre Completo: (PANAMA CLIENT) CENTRE SERVICES (C.I.) LIMITED Id Interno: 79 Dirección: CENTRE SERVICES (C.I.) LIMITED P.O. BOX 301 40 ESPLANADE ST. HELIER, JERSEY JE4 8UG CHANNEL ISLANDS VIA UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010833 Id Fuente: Panama Papers
RACE & CO.
Nombre Completo: RACE & CO. Id Interno: 739 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010800 Id Fuente: Panama Papers
HO, REBECCA
Nombre Completo: HO, REBECCA Id Interno: 7767 Dirección: MS. REBECCA HO FLAT M; 3/F. KAISER ESTATES PHASE III HOK YUEN STREET; HUNG HOM KOWLOON; HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010814 Id Fuente: Panama Papers
CAMILLERI, JOHN
Nombre Completo: CAMILLERI, JOHN Id Interno: 791 Dirección: MR. JOHN CAMILLERI P.O. BOX 75 SLIEMA, MALTA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010834 Id Fuente: Panama Papers
GENERAL TRUST COMPANY LIMITED, THE
Nombre Completo: GENERAL TRUST COMPANY LIMITED, THE Id Interno: 740 Dirección: THE GENERAL TRUST COMPANY LIMITED C/O GEORGAM S.A.M. BOITE POSTALE 182 17; AV. DE LA COSTA MC 98000; MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010801 Id Fuente: Panama Papers
PSM CORPORATE SERVICES, INC.
Nombre Completo: PSM CORPORATE SERVICES, INC. Id Interno: 7772 Dirección: PSM CORPORATE SERVICES; INC. 7220 SW 107 TERRACE MIAMI; FLORIDA 33156-3848 U.S.A Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010815 Id Fuente: Panama Papers
YIU. LINDA
Nombre Completo: YIU. LINDA Id Interno: 7927 Dirección: MS. LINDA YIU 6TH FLOOR 290 PRINCE EDWARD ROAD KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010835 Id Fuente: Panama Papers
PICO INTERNATIONAL (HK) LTD
Nombre Completo: PICO INTERNATIONAL (HK) LTD Id Interno: 4463 Dirección: PICO INTERNATIONAL (HK) LTD PICO HOUSE; 4 DAI FU STREET TAI PO INDUSTRIAL EST.; N.T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010781 Id Fuente: Panama Papers
PAGNUSATT, FRANCO
Nombre Completo: PAGNUSATT, FRANCO Id Interno: 481 Dirección: SR. FRANCO PAGNUSATT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010777 Id Fuente: Panama Papers
PIERRE KELLER
Nombre Completo: PIERRE KELLER Id Interno: 741 Dirección: PIERRE KELLER 12, RUE VERDAINE P.O. BOX 3220 CH-1211 GENEVE 3 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010802 Id Fuente: Panama Papers
KWONG HO, WONG
Nombre Completo: KWONG HO, WONG Id Interno: 7776 Dirección: MR. WONG KWONG HO C/O FLAT E, 19TH FLOOR EXCELSIOR COURT 83 ROBINSON ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010816 Id Fuente: Panama Papers
HUNTLEY & CO.
Nombre Completo: HUNTLEY & CO. Id Interno: 7940 Dirección: HUNTLEY & CO. 1101 HENAN BLDG. 90 JAFFE ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010836 Id Fuente: Panama Papers
LAURELTON COMPANY LIMITED
Nombre Completo: LAURELTON COMPANY LIMITED Id Interno: 4571 Dirección: LAURELTON COMPANY LIMITED SUITE 3001-4 TWO EXCHANGE SQUARE 8 CONNAUGHT PLACE CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010811 Id Fuente: Panama Papers
LAMBRIGGER CONSULTANTS
Nombre Completo: LAMBRIGGER CONSULTANTS Id Interno: 4456 Dirección: LAMBRIGGER CONSULTANTS P.O. BOX CB-109651 NASSAU BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010780 Id Fuente: Panama Papers
SYVANNE, ISMO
Nombre Completo: SYVANNE, ISMO Id Interno: 7415 Dirección: MR. ISMO SYVANNE IS-VALITYS OY HATANPAAN VALTATIE 4 B 39 33100 TAMPERE FINLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FIN País: Finland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010803 Id Fuente: Panama Papers
FALCON MUSKUS – ABOGADOS
Nombre Completo: FALCON MUSKUS – ABOGADOS Id Interno: 7778 Dirección: FALCON MUSKUS – ABOGADOS CENTRO SEGUROS SUDAMERICA; PISO 10 F; AVENIDA FCO. DE MIRANDA EL ROSAL; (FRENTE A JUQUETELANDIA EN CHACAITO EMPEZANDO EL ROS) CARACAS; VENEZUELA *I.E.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010817 Id Fuente: Panama […]
LATINCONSULT INC.
Nombre Completo: LATINCONSULT INC. Id Interno: 451 Dirección: LATINCONSULT INC. APARTADO POSTAL 0832-0911 WORLD TRADE CENTRE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010837 Id Fuente: Panama Papers
COOPER KEY, LORNA
Nombre Completo: COOPER KEY, LORNA Id Interno: 4493 Dirección: LADY LORNA COOPER KEY LES FLORALIES AV. DE GRANDE BRETAGNE MONTECARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010785 Id Fuente: Panama Papers
CORRIGAN, LEWIS E.
Nombre Completo: CORRIGAN, LEWIS E. Id Interno: 4854 Dirección: MR. LEWIS E. CORRIGAN 2240 CALLE TIARA LA JOLLA, CALIFORNIA 92037 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010824 Id Fuente: Panama Papers
GROBE, HELMUT
Nombre Completo: GROBE, HELMUT Id Interno: 778 Dirección: MR. HELMUT GROBE P.O. BOX 41-4251 MIAMI BEACH, FL 33141-0251 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010818 Id Fuente: Panama Papers
HAHN, ULRICH W.
Nombre Completo: HAHN, ULRICH W. Id Interno: 452 Dirección: MR. ULRICH W. HAHN 216 GLENMANOR WAY THORNHILL, ONTARIO L4J 3E5 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010838 Id Fuente: Panama Papers
JOHNSON ELECTRIC INDUSTRIAL MANUFACTORY LTD
Nombre Completo: JOHNSON ELECTRIC INDUSTRIAL MANUFACTORY LTD Id Interno: 4445 Dirección: JOHNSON ELECTRIC INDUSTRIAL MANUFACTORY LTD. 12 SCIENCE PARK EAST AVENUE 6/F.; HONG KONG SCIENCE PARK SHATIN; N.T. HONG KONG ATTN: COMPANY SECRETARY DEPT. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010779 Id Fuente: Panama Papers
ADIRONDACK PORTFOLIO MANAGEMENT, INC.
Nombre Completo: ADIRONDACK PORTFOLIO MANAGEMENT, INC. Id Interno: 4855 Dirección: ADIRONDACK PORTFOLIO MANAGEMENT; INC. P.O. BOX 108 GLEN RIDGE; NEW JERSEY 07028 U. S. A. ATTN. MR. FRANK S. PUSATERI Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010825 Id Fuente: Panama Papers
STANDARD BANK (ISLE OF MAN) LIMITED
Nombre Completo: STANDARD BANK (ISLE OF MAN) LIMITED Id Interno: 7786 Dirección: STANDARD BANK (ISLE OF MAN) LTD. STANDARD BANK HOUSE ONE CIRCULAR ROAD DOUGLAS, IM1 1SB ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010819 Id Fuente: Panama Papers