Nombre Completo: NIMMO INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 7604 Dirección: NIMMO INTERNATIONAL LTD. C/O MR. JOSE A. RODRIGUEZ RIBAS ALICIA M DE JUSTO 1120 PISO 3, OF. 305 A (1107) BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010910 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
FENCHURCH TRUST LIMITED
Nombre Completo: FENCHURCH TRUST LIMITED Id Interno: 751 Dirección: CLASSIC MUSIC LIMITED C/O KLEINWORT BENSON P.O. BOX 76 KLEINWORT BENSON HOUSE WESTS CENTRE ST. HELIER, JERSEY JE4 8PQ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010903 Id Fuente: Panama Papers
PAREDES GARCIA, ANANIAS
Nombre Completo: PAREDES GARCIA, ANANIAS Id Interno: 7463 Dirección: LIC. ANANIAS PAREDES GARCIA APARTADO 0816 – 07547 BNP PARIBAS SUCURSAL PANAMÁ REPÚBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010850 Id Fuente: Panama Papers
LOHAUS, RALF ANTONIUS
Nombre Completo: LOHAUS, RALF ANTONIUS Id Interno: 4985 Dirección: DR. RALF ANTONIUS LOHAUS C/O ESCRITORIO DE ADVOCACIA SANTIAGO RUA MARIA PAULA 36; 11 ANDAS 01319-000; SAO PAULO BRAZIL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010867 Id Fuente: Panama Papers
(PMA CLT) ORIDAN COMPANY
Nombre Completo: (PMA CLT) ORIDAN COMPANY Id Interno: 5109 Dirección: ORIDAN COMPANY STEINENTORSTRASSE 18 POSTFACH 344 CH-4009 BASEL SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010887 Id Fuente: Panama Papers
BUSINESS TECHNICAL SOLUTIONS (LATIN-AMERICA) INC.
Nombre Completo: BUSINESS TECHNICAL SOLUTIONS (LATIN-AMERICA) INC. Id Interno: 524 Dirección: BUSINESS TECHNICAL SOLUTIONS (LATIN-AMERICA) INC. APARTADO 0818-03176 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010912 Id Fuente: Panama Papers
HATVAN ENTERPRISES (PTE) LIMITED
Nombre Completo: HATVAN ENTERPRISES (PTE) LIMITED Id Interno: 7475 Dirección: HATVAN ENTERPRISES (PTE) LIMITED BLOCK 97; NO.14-54; TOA PAYOH LORONG 3; SINGAPORE 310097 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010852 Id Fuente: Panama Papers
OFFSHORE MANAGEMENT SERVICES LTD.
Nombre Completo: OFFSHORE MANAGEMENT SERVICES LTD. Id Interno: 500 Dirección: OFFSHORE MANAGEMENT SERVICES LTD. APARTADO POSTAL 0818-04569 ESTAFETA EL DORADO REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010868 Id Fuente: Panama Papers
LANDMARK MANAGEMENT S.A.M
Nombre Completo: LANDMARK MANAGEMENT S.A.M Id Interno: 5111 Dirección: LANDMARK MANAGEMENT SAM 17 AVENUE DE LA COSTA B.P. 167 MC 98004, MONACO CEDEX Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010888 Id Fuente: Panama Papers
SAMMY S. LI & CO.
Nombre Completo: SAMMY S. LI & CO. Id Interno: 5356 Dirección: SAMMY S. LI & CO. NEW WORLD TOWER II 9/F; 18 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010914 Id Fuente: Panama Papers
CADELCO INTERNATIONAL, S.A.
Nombre Completo: CADELCO INTERNATIONAL, S.A. Id Interno: 471 Dirección: CADELCO INTERNATIONAL; S. A. APARTADO 0302-02030 ZONA LIBRE DE COLON COLON; REPUBLICA DE PANAMA ** N.E. ** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010872 Id Fuente: Panama Papers
MILLION GROUP INC.
Nombre Completo: MILLION GROUP INC. Id Interno: 7949 Dirección: MILLION GROUP INC. ROOM 1005 ALLIED KAJIMA BUILDING 138 GLOUCESTER ROAD WANCHAI, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010879 Id Fuente: Panama Papers
HONEY NOMINEES LTD.
Nombre Completo: HONEY NOMINEES LTD. Id Interno: 7591 Dirección: HONEY NOMINEES LTD. ROOMS 1908; ST. GEORGE’S BUILDING; 2 ICE HOUSE STREET; CENTRAL; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010908 Id Fuente: Panama Papers
BIBI ROUBI, JEAN PIERRE
Nombre Completo: BIBI ROUBI, JEAN PIERRE Id Interno: 7496 Dirección: MR. JEAN PIERRE BIBI ROUBI C/O UNION BANK OF ISRAEL 2 RUE ELIEZER YAFA 075 RAANANA BRANCH ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010853 Id Fuente: Panama Papers
JOHNSON, LASSE
Nombre Completo: JOHNSON, LASSE Id Interno: 4713 Dirección: MR. LASSE JOHNSON KRISTINAPLATSEN 4 602 34 NORRKOPING SWEDEN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SWE País: Sweden Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010873 Id Fuente: Panama Papers
MARK-UP KONSULENTFIRMA
Nombre Completo: MARK-UP KONSULENTFIRMA Id Interno: 513 Dirección: MARK-UP KONSULENTFIRMA SANTA ISABEL 3 LOS BOLICHES, FUENGIROLA MALAGA. ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010889 Id Fuente: Panama Papers
TRINKAUS & BURKHARDT INTERNATIONAL S.A.
Nombre Completo: TRINKAUS & BURKHARDT INTERNATIONAL S.A. Id Interno: 5392 Dirección: TRINKAUS & BURKHARDT (INTERNATIONAL) S.A. 1-7, RUE NINA ET JULIEN LEFEVRE L-1952 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010915 Id Fuente: Panama Papers
VINCENT FRENCH & BROWNE
Nombre Completo: VINCENT FRENCH & BROWNE Id Interno: 540 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: CLIENT IN REPRESENTATIVE TERRITORY Id Nodo: 11010916 Id Fuente: Panama Papers
FIRST EASTERN SHIPPING LIMITED
Nombre Completo: FIRST EASTERN SHIPPING LIMITED Id Interno: 4601 Dirección: FIRST EASTERN SHIPPING LIMITED FLAT 3; 17/F; BLOCK B; FONTANA GARDEN KA LING PATH; TAI HANG HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010854 Id Fuente: Panama Papers
SUN, HENRY
Nombre Completo: SUN, HENRY Id Interno: 4725 Dirección: MR. HENRY SUN G/F; FLAT B; BLOCK 8 COASTLINE VILLAGE DISCOVERY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010874 Id Fuente: Panama Papers
PATERAS SHIPPING ENTERPRISE LTD.
Nombre Completo: PATERAS SHIPPING ENTERPRISE LTD. Id Interno: 518 Dirección: PATERAS SHIPPING ENTERPRISE LTD. 16 AVENUE ROAD LONDON NW8 6BP ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010890 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE LEU (LUXEMBOURG) S. A.
Nombre Completo: BANQUE LEU (LUXEMBOURG) S. A. Id Interno: 5406 Dirección: BANQUE LEU (LUXEMBOURG) S. A. 16, RUE JEAN-PIERRE BRASSEUR L-1258 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010917 Id Fuente: Panama Papers
LAMBRIGGER CONSULTANTS
Nombre Completo: LAMBRIGGER CONSULTANTS Id Interno: 4456 Dirección: LAMBRIGGER CONSULTANTS P.O. BOX CB-109651 NASSAU BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010780 Id Fuente: Panama Papers
SYVANNE, ISMO
Nombre Completo: SYVANNE, ISMO Id Interno: 7415 Dirección: MR. ISMO SYVANNE IS-VALITYS OY HATANPAAN VALTATIE 4 B 39 33100 TAMPERE FINLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FIN País: Finland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010803 Id Fuente: Panama Papers
FALCON MUSKUS – ABOGADOS
Nombre Completo: FALCON MUSKUS – ABOGADOS Id Interno: 7778 Dirección: FALCON MUSKUS – ABOGADOS CENTRO SEGUROS SUDAMERICA; PISO 10 F; AVENIDA FCO. DE MIRANDA EL ROSAL; (FRENTE A JUQUETELANDIA EN CHACAITO EMPEZANDO EL ROS) CARACAS; VENEZUELA *I.E.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010817 Id Fuente: Panama […]
LATINCONSULT INC.
Nombre Completo: LATINCONSULT INC. Id Interno: 451 Dirección: LATINCONSULT INC. APARTADO POSTAL 0832-0911 WORLD TRADE CENTRE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010837 Id Fuente: Panama Papers
COOPER KEY, LORNA
Nombre Completo: COOPER KEY, LORNA Id Interno: 4493 Dirección: LADY LORNA COOPER KEY LES FLORALIES AV. DE GRANDE BRETAGNE MONTECARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010785 Id Fuente: Panama Papers
CORRIGAN, LEWIS E.
Nombre Completo: CORRIGAN, LEWIS E. Id Interno: 4854 Dirección: MR. LEWIS E. CORRIGAN 2240 CALLE TIARA LA JOLLA, CALIFORNIA 92037 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010824 Id Fuente: Panama Papers
GROBE, HELMUT
Nombre Completo: GROBE, HELMUT Id Interno: 778 Dirección: MR. HELMUT GROBE P.O. BOX 41-4251 MIAMI BEACH, FL 33141-0251 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010818 Id Fuente: Panama Papers
HAHN, ULRICH W.
Nombre Completo: HAHN, ULRICH W. Id Interno: 452 Dirección: MR. ULRICH W. HAHN 216 GLENMANOR WAY THORNHILL, ONTARIO L4J 3E5 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010838 Id Fuente: Panama Papers
JOHNSON ELECTRIC INDUSTRIAL MANUFACTORY LTD
Nombre Completo: JOHNSON ELECTRIC INDUSTRIAL MANUFACTORY LTD Id Interno: 4445 Dirección: JOHNSON ELECTRIC INDUSTRIAL MANUFACTORY LTD. 12 SCIENCE PARK EAST AVENUE 6/F.; HONG KONG SCIENCE PARK SHATIN; N.T. HONG KONG ATTN: COMPANY SECRETARY DEPT. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010779 Id Fuente: Panama Papers
ADIRONDACK PORTFOLIO MANAGEMENT, INC.
Nombre Completo: ADIRONDACK PORTFOLIO MANAGEMENT, INC. Id Interno: 4855 Dirección: ADIRONDACK PORTFOLIO MANAGEMENT; INC. P.O. BOX 108 GLEN RIDGE; NEW JERSEY 07028 U. S. A. ATTN. MR. FRANK S. PUSATERI Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010825 Id Fuente: Panama Papers
STANDARD BANK (ISLE OF MAN) LIMITED
Nombre Completo: STANDARD BANK (ISLE OF MAN) LIMITED Id Interno: 7786 Dirección: STANDARD BANK (ISLE OF MAN) LTD. STANDARD BANK HOUSE ONE CIRCULAR ROAD DOUGLAS, IM1 1SB ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010819 Id Fuente: Panama Papers
CHAUCER ESTATES LIMITED
Nombre Completo: CHAUCER ESTATES LIMITED Id Interno: 4532 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010839 Id Fuente: Panama Papers
THOMPSON, ALEXANDER
Nombre Completo: THOMPSON, ALEXANDER Id Interno: 4486 Dirección: MR. ALEXANDER THOMPSON THE UNITED GLOBAL MANAGEMENT CORPORATION LTD. JOANNA HOUSE, 34 CENTRAL ROAD WORCESTER PARK SURREY KT4 8JB ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010783 Id Fuente: Panama Papers
GOMES FRANCO, FERNANDO
Nombre Completo: GOMES FRANCO, FERNANDO Id Interno: 7857 Dirección: MR. FERNANDO GOMES FRANCO RUA PEDROSO ALVARENGA, 1284 – 8 ANDAR CEP: 04531-913 SAO PAULO BRAZIL **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011066 Id Fuente: Panama Papers
EUROGLEN S.A.
Nombre Completo: EUROGLEN S.A. Id Interno: 4830 Dirección: EUROGLEN S.A. APT.192; 20 GENERALA KUZNETSOVA STR.; 109156; MOSCOW RUSSIA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010820 Id Fuente: Panama Papers
MCHUGH, C.J.
Nombre Completo: MCHUGH, C.J. Id Interno: 4544 Dirección: MR. C. J. MCHUGH P.O. BOX 387 EMSCOTE HOUSE GLATEGNY ESPLANADE ST. PETER PORT, GUERNSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010840 Id Fuente: Panama Papers
INTEGRATED DISPLAY TECHNOLOGY LTD.
Nombre Completo: INTEGRATED DISPLAY TECHNOLOGY LTD. Id Interno: 4489 Dirección: INTEGRATED DISPLAY TECHNOLOGY LTD. 9/F; BLOCK C; 41 MAN YUE STREET KAISER ESTATE KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010784 Id Fuente: Panama Papers
VANDERVELL, C.
Nombre Completo: VANDERVELL, C. Id Interno: 4938 Dirección: MR. C. VANDERVELL 701 LES LIGURES 2 BIS, RUE HONORE LABANDE MONTE CARLO MC 98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011148 Id Fuente: Panama Papers