Nombre Completo: LANDMARK MANAGEMENT S.A.M Id Interno: 5111 Dirección: LANDMARK MANAGEMENT SAM 17 AVENUE DE LA COSTA B.P. 167 MC 98004, MONACO CEDEX Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010888 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
SAMMY S. LI & CO.
Nombre Completo: SAMMY S. LI & CO. Id Interno: 5356 Dirección: SAMMY S. LI & CO. NEW WORLD TOWER II 9/F; 18 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010914 Id Fuente: Panama Papers
CADELCO INTERNATIONAL, S.A.
Nombre Completo: CADELCO INTERNATIONAL, S.A. Id Interno: 471 Dirección: CADELCO INTERNATIONAL; S. A. APARTADO 0302-02030 ZONA LIBRE DE COLON COLON; REPUBLICA DE PANAMA ** N.E. ** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010872 Id Fuente: Panama Papers
MILLION GROUP INC.
Nombre Completo: MILLION GROUP INC. Id Interno: 7949 Dirección: MILLION GROUP INC. ROOM 1005 ALLIED KAJIMA BUILDING 138 GLOUCESTER ROAD WANCHAI, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010879 Id Fuente: Panama Papers
BIBI ROUBI, JEAN PIERRE
Nombre Completo: BIBI ROUBI, JEAN PIERRE Id Interno: 7496 Dirección: MR. JEAN PIERRE BIBI ROUBI C/O UNION BANK OF ISRAEL 2 RUE ELIEZER YAFA 075 RAANANA BRANCH ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010853 Id Fuente: Panama Papers
JOHNSON, LASSE
Nombre Completo: JOHNSON, LASSE Id Interno: 4713 Dirección: MR. LASSE JOHNSON KRISTINAPLATSEN 4 602 34 NORRKOPING SWEDEN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SWE País: Sweden Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010873 Id Fuente: Panama Papers
MARK-UP KONSULENTFIRMA
Nombre Completo: MARK-UP KONSULENTFIRMA Id Interno: 513 Dirección: MARK-UP KONSULENTFIRMA SANTA ISABEL 3 LOS BOLICHES, FUENGIROLA MALAGA. ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010889 Id Fuente: Panama Papers
TRINKAUS & BURKHARDT INTERNATIONAL S.A.
Nombre Completo: TRINKAUS & BURKHARDT INTERNATIONAL S.A. Id Interno: 5392 Dirección: TRINKAUS & BURKHARDT (INTERNATIONAL) S.A. 1-7, RUE NINA ET JULIEN LEFEVRE L-1952 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010915 Id Fuente: Panama Papers
VINCENT FRENCH & BROWNE
Nombre Completo: VINCENT FRENCH & BROWNE Id Interno: 540 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: CLIENT IN REPRESENTATIVE TERRITORY Id Nodo: 11010916 Id Fuente: Panama Papers
HONEY NOMINEES LTD.
Nombre Completo: HONEY NOMINEES LTD. Id Interno: 7591 Dirección: HONEY NOMINEES LTD. ROOMS 1908; ST. GEORGE’S BUILDING; 2 ICE HOUSE STREET; CENTRAL; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010908 Id Fuente: Panama Papers
FIRST EASTERN SHIPPING LIMITED
Nombre Completo: FIRST EASTERN SHIPPING LIMITED Id Interno: 4601 Dirección: FIRST EASTERN SHIPPING LIMITED FLAT 3; 17/F; BLOCK B; FONTANA GARDEN KA LING PATH; TAI HANG HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010854 Id Fuente: Panama Papers
SUN, HENRY
Nombre Completo: SUN, HENRY Id Interno: 4725 Dirección: MR. HENRY SUN G/F; FLAT B; BLOCK 8 COASTLINE VILLAGE DISCOVERY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010874 Id Fuente: Panama Papers
PATERAS SHIPPING ENTERPRISE LTD.
Nombre Completo: PATERAS SHIPPING ENTERPRISE LTD. Id Interno: 518 Dirección: PATERAS SHIPPING ENTERPRISE LTD. 16 AVENUE ROAD LONDON NW8 6BP ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010890 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE LEU (LUXEMBOURG) S. A.
Nombre Completo: BANQUE LEU (LUXEMBOURG) S. A. Id Interno: 5406 Dirección: BANQUE LEU (LUXEMBOURG) S. A. 16, RUE JEAN-PIERRE BRASSEUR L-1258 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010917 Id Fuente: Panama Papers
SHK PROPERTIES LIMITED
Nombre Completo: SHK PROPERTIES LIMITED Id Interno: 4605 Dirección: SHK PROPERTIES LIMITED 45/F.; SUN HUNG KAI CENTRE 30 HARBOUR ROAD WANCHAI; HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010855 Id Fuente: Panama Papers
REGAL SECRETARIAL SERVICES LTD.
Nombre Completo: REGAL SECRETARIAL SERVICES LTD. Id Interno: 4728 Dirección: REGAL SECRETARIAL SERVICES LTD. 12/F.; DON MARSHALL TOWER 3 LOCKHART ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010875 Id Fuente: Panama Papers
K. W. CHENG & CO.
Nombre Completo: K. W. CHENG & CO. Id Interno: 5184 Dirección: K. W. CHENG & CO. ROOM 1002; 10/F; YUE SHING COMMERCIAL BLDG. NO. 15 QUEEN VICTORIA STREET CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010891 Id Fuente: Panama Papers
UBS (LUXEMBOURG) SA
Nombre Completo: UBS (LUXEMBOURG) SA Id Interno: 5438 Dirección: UBS (LUXEMBOURG) SA 33A, AVENUE JOHN F. KENNEDY L-1855 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010918 Id Fuente: Panama Papers
HAHN, LOTHAR
Nombre Completo: HAHN, LOTHAR Id Interno: 4626 Dirección: MR. LOTHAR HAHN 14 LYON WAY GREENFORD, MIDDX. UB6 OBN UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010857 Id Fuente: Panama Papers
HONSBIRD SERVICES LIMITED
Nombre Completo: HONSBIRD SERVICES LIMITED Id Interno: 4739 Dirección: HONSBIRD SERVICES LIMITED UNIT 7; 2/F WING ON PLAZA 62 MODY ROAD; TST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010876 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL CHEUK, WONG & KEE SOLICITORS & NOTARIES
Nombre Completo: MICHAEL CHEUK, WONG & KEE SOLICITORS & NOTARIES Id Interno: 5186 Dirección: MICHAEL CHEUK; WONG & KEE SOLICITORS & NOTARIES ROOM 3203A – 3205; TOWER TWO; LIPPO CENTRE 89 QUEENSWAY; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010892 Id Fuente: Panama Papers
PINE ASSET MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: PINE ASSET MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 4788 Dirección: PINE ASSET MANAGEMENT LIMITED 22/F PICO TOWER; 66 GLOUCESTER ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010896 Id Fuente: Panama Papers
JOHNSON ELECTRIC INDUSTRIAL MANUFACTORY LTD
Nombre Completo: JOHNSON ELECTRIC INDUSTRIAL MANUFACTORY LTD Id Interno: 4445 Dirección: JOHNSON ELECTRIC INDUSTRIAL MANUFACTORY LTD. 12 SCIENCE PARK EAST AVENUE 6/F.; HONG KONG SCIENCE PARK SHATIN; N.T. HONG KONG ATTN: COMPANY SECRETARY DEPT. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010779 Id Fuente: Panama Papers
ADIRONDACK PORTFOLIO MANAGEMENT, INC.
Nombre Completo: ADIRONDACK PORTFOLIO MANAGEMENT, INC. Id Interno: 4855 Dirección: ADIRONDACK PORTFOLIO MANAGEMENT; INC. P.O. BOX 108 GLEN RIDGE; NEW JERSEY 07028 U. S. A. ATTN. MR. FRANK S. PUSATERI Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010825 Id Fuente: Panama Papers
STANDARD BANK (ISLE OF MAN) LIMITED
Nombre Completo: STANDARD BANK (ISLE OF MAN) LIMITED Id Interno: 7786 Dirección: STANDARD BANK (ISLE OF MAN) LTD. STANDARD BANK HOUSE ONE CIRCULAR ROAD DOUGLAS, IM1 1SB ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010819 Id Fuente: Panama Papers
CHAUCER ESTATES LIMITED
Nombre Completo: CHAUCER ESTATES LIMITED Id Interno: 4532 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010839 Id Fuente: Panama Papers
THOMPSON, ALEXANDER
Nombre Completo: THOMPSON, ALEXANDER Id Interno: 4486 Dirección: MR. ALEXANDER THOMPSON THE UNITED GLOBAL MANAGEMENT CORPORATION LTD. JOANNA HOUSE, 34 CENTRAL ROAD WORCESTER PARK SURREY KT4 8JB ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010783 Id Fuente: Panama Papers
GOMES FRANCO, FERNANDO
Nombre Completo: GOMES FRANCO, FERNANDO Id Interno: 7857 Dirección: MR. FERNANDO GOMES FRANCO RUA PEDROSO ALVARENGA, 1284 – 8 ANDAR CEP: 04531-913 SAO PAULO BRAZIL **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011066 Id Fuente: Panama Papers
EUROGLEN S.A.
Nombre Completo: EUROGLEN S.A. Id Interno: 4830 Dirección: EUROGLEN S.A. APT.192; 20 GENERALA KUZNETSOVA STR.; 109156; MOSCOW RUSSIA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010820 Id Fuente: Panama Papers
MCHUGH, C.J.
Nombre Completo: MCHUGH, C.J. Id Interno: 4544 Dirección: MR. C. J. MCHUGH P.O. BOX 387 EMSCOTE HOUSE GLATEGNY ESPLANADE ST. PETER PORT, GUERNSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010840 Id Fuente: Panama Papers
INTEGRATED DISPLAY TECHNOLOGY LTD.
Nombre Completo: INTEGRATED DISPLAY TECHNOLOGY LTD. Id Interno: 4489 Dirección: INTEGRATED DISPLAY TECHNOLOGY LTD. 9/F; BLOCK C; 41 MAN YUE STREET KAISER ESTATE KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010784 Id Fuente: Panama Papers
VANDERVELL, C.
Nombre Completo: VANDERVELL, C. Id Interno: 4938 Dirección: MR. C. VANDERVELL 701 LES LIGURES 2 BIS, RUE HONORE LABANDE MONTE CARLO MC 98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011148 Id Fuente: Panama Papers
LEUNG, ESTHER
Nombre Completo: LEUNG, ESTHER Id Interno: 4833 Dirección: MISS ESTHER LEUNG ROOM 1210, BLOCK C TELFORD GARDENS KOWLOON BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010821 Id Fuente: Panama Papers
CHAN, AGNES
Nombre Completo: CHAN, AGNES Id Interno: 4565 Dirección: MS. AGNES CHAN UNIT B, 8TH FLOOR KENVILLE BUILDING 32 KENNEDY ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010841 Id Fuente: Panama Papers
YORK CHEERS INVESTMENT LTD.
Nombre Completo: YORK CHEERS INVESTMENT LTD. Id Interno: 4823 Dirección: YORK CHEERS INVESTMENT LTD. UNIT B; 23RD FLOOR ONE CAPITAL PLACE 18 LUARD ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010778 Id Fuente: Panama Papers
STEEL-LINE ENTERPRISES LTD.
Nombre Completo: STEEL-LINE ENTERPRISES LTD. Id Interno: 4391 Dirección: STEEL-LINE ENTERPRISES LTD. ROOM 1701, 17/F CITICORP CENTRE 18 WHITEFIELD ROAD CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010787 Id Fuente: Panama Papers
PRIVATE LEGAL SERVICES S.A.
Nombre Completo: PRIVATE LEGAL SERVICES S.A. Id Interno: 4516 Dirección: PRIVATE LEGAL SERVICES S.A. P.O. BOX 0823-01040 PANAMA, REP. OF PANAMA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010804 Id Fuente: Panama Papers
ALY, ALNOOR
Nombre Completo: ALY, ALNOOR Id Interno: 4846 Dirección: MR. ALNOOR ALY 10 SPARKS CLOSE ACTON LONDON W3 6NN ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010822 Id Fuente: Panama Papers
ELITE CONCEPTS ASIA
Nombre Completo: ELITE CONCEPTS ASIA Id Interno: 4566 Dirección: ELITE CONCEPTS ASIA 15/F; CHUNG NAM BUILDING; NO. 1 LOCKHART ROAD; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010842 Id Fuente: Panama Papers
CRILLS
Nombre Completo: CRILLS Id Interno: 447 Dirección: CRILLS P.O. BOX 72 44 ESPLANADE ST. HELIER, JERSEY JE4 8PN CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010792 Id Fuente: Panama Papers