Nombre Completo: ADRIAN IP CONSULTANTS LTD. Id Interno: 7967 Dirección: ADRIAN IP CONSULTANTS LTD. RM. 1403; 14/F.; HONG KONG PLAZA 188; CONNAUGHT ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010881 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
ABDULRAHIM DEEB, AHMAD
Nombre Completo: ABDULRAHIM DEEB, AHMAD Id Interno: 4795 Dirección: MR. AHMAD ABDULRAHIM DEEB P.O. BOX 55685 DUBAI UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010898 Id Fuente: Panama Papers
JANWELL CONSULTANTS INC.
Nombre Completo: JANWELL CONSULTANTS INC. Id Interno: 7464 Dirección: JANWELL CONSULTANTS INC. 10/F MAI SHUN INDUSTRIAL BLDG. 18-24 KWAI CHEONG ROAD KWAI CHUNG, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010851 Id Fuente: Panama Papers
HELM TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: HELM TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 4839 Dirección: HELM TRUST COMPANY LIMITED 1ST FLOOR; 17 BOND STREET ST. HELIER; JERSEY JE2 3NP CHANNEL ISLANDS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010900 Id Fuente: Panama Papers
LAGRAVERE, J.M.
Nombre Completo: LAGRAVERE, J.M. Id Interno: 4946 Dirección: MR. J.M. LAGRAVERE 22, RUE D’EYLAU 31200 TOULOUSE FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010864 Id Fuente: Panama Papers
T & R MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: T & R MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 7971 Dirección: T & R MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED UNIT 24; 15/F.; GOLDFIELD INDUSTRIAL CENTRE; 1 SUI WO ROAD; FOTAN; N.T.; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010882 Id Fuente: Panama Papers
COFFEY, DAVID L.
Nombre Completo: COFFEY, DAVID L. Id Interno: 7516 Dirección: LIC. DAVID L. COFFEY APARICIO 15 AVENIDA 2-42; ZONA 13 GUATEMALA; C.A. 01013 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010904 Id Fuente: Panama Papers
GAIN OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED
Nombre Completo: GAIN OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED Id Interno: 7603 Dirección: GAIN OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED C/O MS. IDA CHOW NO.05-02 TERESA VILLE BLOCK 1005, LOWER DELTA ROAD SINGAPORE 099309 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010909 Id Fuente: Panama Papers
BUDIN & ASSOCIES
Nombre Completo: BUDIN & ASSOCIES Id Interno: 5046 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010869 Id Fuente: Panama Papers
JONES, DAVID
Nombre Completo: JONES, DAVID Id Interno: 8011 Dirección: MR. DAVID JONES NEWCOM HOUSE TOP FLOOR, 125 POPLAR HIGH STREET LONDON E14 OAE ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010883 Id Fuente: Panama Papers
HATJIOANNOU, THEMIS
Nombre Completo: HATJIOANNOU, THEMIS Id Interno: 7588 Dirección: MS. THEMIS HATJIOANNOU C/O SEAGOLD MARITIME INC. 98B FILONOS STREET 185 36 PIRAEUS GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010906 Id Fuente: Panama Papers
TALCROSS LIMITED
Nombre Completo: TALCROSS LIMITED Id Interno: 4849 Dirección: TALCROSS LIMITED FIRST FLOOR NATIONAL WESTMINSTER HOUSE LE TRUCHOT, ST. PETER PORT GUERNSEY CHANNEL ISLANDS GY1 4PW Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010901 Id Fuente: Panama Papers
WORLD-WIDE SUPPLY CORP.
Nombre Completo: WORLD-WIDE SUPPLY CORP. Id Interno: 464 Dirección: WORLD-WIDE SUPPLY CORP. APARTADO POSTAL 0818-01392 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010859 Id Fuente: Panama Papers
ARRIOJA AND TSIROYANNIS
Nombre Completo: ARRIOJA AND TSIROYANNIS Id Interno: 4684 Dirección: MESSRS. ARRIOJA AND TSIROYANNIS »L’ESTORIL» 31 AV. PRINCESS GRACE 98000, MONACO »PRIVATE AND CONFIDENTIAL» Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010870 Id Fuente: Panama Papers
LAM, NELSON
Nombre Completo: LAM, NELSON Id Interno: 7608 Dirección: MR. NELSON LAM 28TH FLOOR, WU CHUNG HOUSE 213 QUEEN’S ROAD EAST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010911 Id Fuente: Panama Papers
MISHCON DE REYA
Nombre Completo: MISHCON DE REYA Id Interno: 759 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010907 Id Fuente: Panama Papers
MITHRANDIR, K.
Nombre Completo: MITHRANDIR, K. Id Interno: 4689 Dirección: MS. KYRE MITHRANDIR 42837 SD HIGHWAY 42 EMERY, SD 57332-7007 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010871 Id Fuente: Panama Papers
ELVINGER & SCHANK
Nombre Completo: ELVINGER & SCHANK Id Interno: 5275 Dirección: ELVINGER & SCHANK 31, RUE D’EICH L-1461 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010913 Id Fuente: Panama Papers
SEAVIEW (B.V.I.) COMPANY LIMITED
Nombre Completo: SEAVIEW (B.V.I.) COMPANY LIMITED Id Interno: 4859 Dirección: SEAVIEW (B.V.I.) COMPANY LIMITED 6TH FLOOR FLAT H; ALPHA HOUSE 27-33 NATHAN ROAD KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010902 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL TRUST COMPANY OF NIUE, INC.(THE)
Nombre Completo: INTERNATIONAL TRUST COMPANY OF NIUE, INC.(THE) Id Interno: 4979 Dirección: THE INTERNATIONAL TRUST COMPANY OF NIUE; INC. EDIFICIO ARANGO ORILLAC PISO NO.2 CALLE 54 OBARRIO PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010865 Id Fuente: Panama Papers
MRS. MARO LYRAS / MRS. IRENE DAMBASSIS
Nombre Completo: MRS. MARO LYRAS / MRS. IRENE DAMBASSIS Id Interno: 8041 Dirección: MRS. MARO LYRAS/MRS. IRENE DAMBASSIS 2 DRYADON STREET & DIADOHOU PAVLOU FILOTHEI 15237 ATHENS, GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010884 Id Fuente: Panama Papers
GRUPO NOIS
Nombre Completo: GRUPO NOIS Id Interno: 7539 Dirección: GRUPO NOIS AVENIDA FUERZAS ARMADAS CORAZON DE JESUS ASOCARAS; EDIFICIO LA GALERIA TORRE ESTE; PISO NO. 1 CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010905 Id Fuente: Panama Papers
FENCHURCH TRUST LIMITED
Nombre Completo: FENCHURCH TRUST LIMITED Id Interno: 751 Dirección: CLASSIC MUSIC LIMITED C/O KLEINWORT BENSON P.O. BOX 76 KLEINWORT BENSON HOUSE WESTS CENTRE ST. HELIER, JERSEY JE4 8PQ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010903 Id Fuente: Panama Papers
AL-DUAIJ & CASTELL MANAGEMENT SERVICES W.L.L.
Nombre Completo: AL-DUAIJ & CASTELL MANAGEMENT SERVICES W.L.L. Id Interno: 746 Dirección: AL-DUAIJ & CASTELL MANAGEMENT SERVICES W.L.L. P.O. BOX 2369 SAFAT, KUWAIT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KWT País: Kuwait Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010849 Id Fuente: Panama Papers
WO KEE ADMINISTRATION LIMITED
Nombre Completo: WO KEE ADMINISTRATION LIMITED Id Interno: 4981 Dirección: WO KEE ADMINISTRATION LIMITED UNIT C; 27/F; TML TOWER; 3 HOI SHING ROAD; TSUEN WAN; NEW TERRITORIES HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010866 Id Fuente: Panama Papers
T. L. IP & CO.
Nombre Completo: T. L. IP & CO. Id Interno: 5103 Dirección: T. L. IP & CO. 13TH FLOOR; MELBOURNE PLAZA NO. 33 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010886 Id Fuente: Panama Papers
NIMMO INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: NIMMO INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 7604 Dirección: NIMMO INTERNATIONAL LTD. C/O MR. JOSE A. RODRIGUEZ RIBAS ALICIA M DE JUSTO 1120 PISO 3, OF. 305 A (1107) BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010910 Id Fuente: Panama Papers
PAREDES GARCIA, ANANIAS
Nombre Completo: PAREDES GARCIA, ANANIAS Id Interno: 7463 Dirección: LIC. ANANIAS PAREDES GARCIA APARTADO 0816 – 07547 BNP PARIBAS SUCURSAL PANAMÁ REPÚBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010850 Id Fuente: Panama Papers
LOHAUS, RALF ANTONIUS
Nombre Completo: LOHAUS, RALF ANTONIUS Id Interno: 4985 Dirección: DR. RALF ANTONIUS LOHAUS C/O ESCRITORIO DE ADVOCACIA SANTIAGO RUA MARIA PAULA 36; 11 ANDAS 01319-000; SAO PAULO BRAZIL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010867 Id Fuente: Panama Papers
(PMA CLT) ORIDAN COMPANY
Nombre Completo: (PMA CLT) ORIDAN COMPANY Id Interno: 5109 Dirección: ORIDAN COMPANY STEINENTORSTRASSE 18 POSTFACH 344 CH-4009 BASEL SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010887 Id Fuente: Panama Papers
BUSINESS TECHNICAL SOLUTIONS (LATIN-AMERICA) INC.
Nombre Completo: BUSINESS TECHNICAL SOLUTIONS (LATIN-AMERICA) INC. Id Interno: 524 Dirección: BUSINESS TECHNICAL SOLUTIONS (LATIN-AMERICA) INC. APARTADO 0818-03176 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010912 Id Fuente: Panama Papers
CADELCO INTERNATIONAL, S.A.
Nombre Completo: CADELCO INTERNATIONAL, S.A. Id Interno: 471 Dirección: CADELCO INTERNATIONAL; S. A. APARTADO 0302-02030 ZONA LIBRE DE COLON COLON; REPUBLICA DE PANAMA ** N.E. ** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010872 Id Fuente: Panama Papers
MILLION GROUP INC.
Nombre Completo: MILLION GROUP INC. Id Interno: 7949 Dirección: MILLION GROUP INC. ROOM 1005 ALLIED KAJIMA BUILDING 138 GLOUCESTER ROAD WANCHAI, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010879 Id Fuente: Panama Papers
HATVAN ENTERPRISES (PTE) LIMITED
Nombre Completo: HATVAN ENTERPRISES (PTE) LIMITED Id Interno: 7475 Dirección: HATVAN ENTERPRISES (PTE) LIMITED BLOCK 97; NO.14-54; TOA PAYOH LORONG 3; SINGAPORE 310097 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010852 Id Fuente: Panama Papers
OFFSHORE MANAGEMENT SERVICES LTD.
Nombre Completo: OFFSHORE MANAGEMENT SERVICES LTD. Id Interno: 500 Dirección: OFFSHORE MANAGEMENT SERVICES LTD. APARTADO POSTAL 0818-04569 ESTAFETA EL DORADO REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010868 Id Fuente: Panama Papers
LANDMARK MANAGEMENT S.A.M
Nombre Completo: LANDMARK MANAGEMENT S.A.M Id Interno: 5111 Dirección: LANDMARK MANAGEMENT SAM 17 AVENUE DE LA COSTA B.P. 167 MC 98004, MONACO CEDEX Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010888 Id Fuente: Panama Papers
SAMMY S. LI & CO.
Nombre Completo: SAMMY S. LI & CO. Id Interno: 5356 Dirección: SAMMY S. LI & CO. NEW WORLD TOWER II 9/F; 18 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010914 Id Fuente: Panama Papers
VINCENT FRENCH & BROWNE
Nombre Completo: VINCENT FRENCH & BROWNE Id Interno: 540 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: CLIENT IN REPRESENTATIVE TERRITORY Id Nodo: 11010916 Id Fuente: Panama Papers
HONEY NOMINEES LTD.
Nombre Completo: HONEY NOMINEES LTD. Id Interno: 7591 Dirección: HONEY NOMINEES LTD. ROOMS 1908; ST. GEORGE’S BUILDING; 2 ICE HOUSE STREET; CENTRAL; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010908 Id Fuente: Panama Papers
BIBI ROUBI, JEAN PIERRE
Nombre Completo: BIBI ROUBI, JEAN PIERRE Id Interno: 7496 Dirección: MR. JEAN PIERRE BIBI ROUBI C/O UNION BANK OF ISRAEL 2 RUE ELIEZER YAFA 075 RAANANA BRANCH ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010853 Id Fuente: Panama Papers