Nombre Completo: ASHOK PATEL & CO. Id Interno: 7916 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: CLIENT IN REPRESENTATIVE TERRITORY Id Nodo: 11010947 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
TOMALA, JACEK RYSZARD
Nombre Completo: TOMALA, JACEK RYSZARD Id Interno: 4914 Dirección: MR. JACEK RYSZARD TOMALA OS. BARWINEK 7/109 25900 KIELCE POLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: POL País: Poland Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010967 Id Fuente: Panama Papers
LL.B. CONSULTANCY LTD.
Nombre Completo: LL.B. CONSULTANCY LTD. Id Interno: 7784 Dirección: LL.B. CONSULTANCY LTD. RM. 1621-25 PARK IN COMMERCIAL CENTRE 56 DUNDAS STREET KOWLOON, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010943 Id Fuente: Panama Papers
SWANSON PLASTICS CORPORATION
Nombre Completo: SWANSON PLASTICS CORPORATION Id Interno: 4878 Dirección: SWANSON PLASTICS CORPORATION 8TH FLOOR; Nº37; JI-HU RD NEI-HU DIST.; TAIPEI 114; TAIWAN RP. OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010962 Id Fuente: Panama Papers
BNP PARIBAS JERSEY TRUST CORPORATION LIMITED
Nombre Completo: BNP PARIBAS JERSEY TRUST CORPORATION LIMITED Id Interno: 775 Dirección: BNP PARIBAS JERSEY TRUST CORPORATION LIMITED P.O. BOX 158 BNP PARIBAS HOUSE; ANLEY STREET ST. HELIER; JERSEY JE4 8RD CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010938 Id Fuente: Panama Papers
LAWSON, ANDREW
Nombre Completo: LAWSON, ANDREW Id Interno: 8245 Dirección: MR. ANDREW LAWSON MONTAGUE WESTWOOD ASSOCIATES LIMITED 33. CORN STREET BRISTOL BS1 1HT ENGLAND, UNITED KINGDOM *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010928 Id Fuente: Panama Papers
WING WAH, WONG
Nombre Completo: WING WAH, WONG Id Interno: 7922 Dirección: MS. WONG WING WAH; C/O TOP HUMAN TECHNOLOGY (HONG KONG) LTD. 16/F.; CHEUNG KONG CENTER; 2 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010948 Id Fuente: Panama Papers
HERMANS, VOET & CO.
Nombre Completo: HERMANS, VOET & CO. Id Interno: 4929 Dirección: HERMANS; VOET & CO. 72; ROUTE D’ ARLON L-1150 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010969 Id Fuente: Panama Papers
INCOSERV LTDA.
Nombre Completo: INCOSERV LTDA. Id Interno: 8253 Dirección: INCOSERV LTDA. BARRIO LA CALIFORNIA DEL PARQUEO DETRAS DEL CINE MAGALY CIEN ESTE Y CINCUENTA SUR CASA A MANO IZQUIERDA COLOR VERDE. # 36N SAN JOSE, COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010929 Id Fuente: Panama Papers
TONG, LEWIS
Nombre Completo: TONG, LEWIS Id Interno: 7936 Dirección: MR. LEWIS TONG UNIT G; 5/F.; BLOCK 3; CAMELPAINT BUILDING; 60 HOI YUEN ROAD; KWUN TONG HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010949 Id Fuente: Panama Papers
SCORINIS LAW OFFICES
Nombre Completo: SCORINIS LAW OFFICES Id Interno: 466 Dirección: SCORINIS LAW OFFICES 67, IROON POLYTECHNIOU AVENUE GR-185 36 PIRAEUS GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010971 Id Fuente: Panama Papers
RANTEX DEVELOPMENT LIMITED
Nombre Completo: RANTEX DEVELOPMENT LIMITED Id Interno: 7648 Dirección: RANTEX DEVELOPMENT LIMITED UNIT 1504; 15/F.; TOWER II CHINA HONG KONG CITY 33 CANTON ROAD; TST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010930 Id Fuente: Panama Papers
BORDEN, RICHARD
Nombre Completo: BORDEN, RICHARD Id Interno: 7654 Dirección: SR. RICHARD BORDEN 6TA TRANSVERSAL CON 3RA AVENIDA URB. LOS PALOS GRANDES QTA PANORAMA CARACAS, VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010931 Id Fuente: Panama Papers
REITER, DARLENE
Nombre Completo: REITER, DARLENE Id Interno: 8038 Dirección: MRS. DARLENE L. REITER 934 NORTH MAIN STREET SHERIDAN, WY 82801 UNITED STATES OF AMERICA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010952 Id Fuente: Panama Papers
LAW OFFICES OF BRAD LEE AXELROD
Nombre Completo: LAW OFFICES OF BRAD LEE AXELROD Id Interno: 4698 Dirección: LAW OFFICES OF BRAD LEE AXELROD 3461 TILDEN AVENUE LOS ANGELES, CALIFORNIA 90034-6003 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010972 Id Fuente: Panama Papers
WONG, SUE JEAN
Nombre Completo: WONG, SUE JEAN Id Interno: 7693 Dirección: MS. SUE JEAN WONG 1 PHILLIP STREET NO. 08-00 LIPPO CENTRE SINGAPORE 0104 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010932 Id Fuente: Panama Papers
HERALD GROUP (HONG KONG) LIMITED
Nombre Completo: HERALD GROUP (HONG KONG) LIMITED Id Interno: 8046 Dirección: HERALD GROUP (HONG KONG) LIMITED 1ST FLOOR; PAT TAT INDUSTRIAL BUILDING 1 PAT TAT STREET; SANPOKONG; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010953 Id Fuente: Panama Papers
BARRANTES R., RODOLFO
Nombre Completo: BARRANTES R., RODOLFO Id Interno: 470 Dirección: SR. RODOLFO BARRANTES R. APARTADO 4088 1000 SAN JOSE COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010973 Id Fuente: Panama Papers
P. C. WOO & CO.
Nombre Completo: P. C. WOO & CO. Id Interno: 5533 Dirección: P. C. WOO & CO. 1225 PRINCE’S BUILDING 10 CHATER ROAD, CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010919 Id Fuente: Panama Papers
T L WONG & CO.
Nombre Completo: T L WONG & CO. Id Interno: 7704 Dirección: T L WONG & CO. 21/F.; ONSHINE COMMERCIAL BUILDING 10 TUNG SHING ROAD ABERDEEN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010934 Id Fuente: Panama Papers
COLLIER, NEAL J.
Nombre Completo: COLLIER, NEAL J. Id Interno: 4582 Dirección: MR. NEAL J. COLLIER 1, RUE DU BUGNON P.O. BOX 63 1299 CRANS (VAUD) SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010954 Id Fuente: Panama Papers
CHRONICLE TRADING CO. LTD.
Nombre Completo: CHRONICLE TRADING CO. LTD. Id Interno: 4704 Dirección: CHRONICLE TRADING CO. LTD. SUITE 102; GROUND FLOOR; FIRST MANSION 102 ROBINSON ROAD MID-LEVELS; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010974 Id Fuente: Panama Papers
UGALDE, JULIO
Nombre Completo: UGALDE, JULIO Id Interno: 559 Dirección: SR. JULIO UGALDE APARTADO 298 CUENCA ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010920 Id Fuente: Panama Papers
BANK OF AMERICA TRUST AND BANKING CORPORATION (CAYMAN) LIMITED
Nombre Completo: BANK OF AMERICA TRUST AND BANKING CORPORATION (CAYMAN) LIMITED Id Interno: 7738 Dirección: BANKAMERICA TRUST AND BANKING CORPORATION (CAYMAN) LIMITED P.O. BOX 1092 GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS BRITISH WEST INDIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYM País: Cayman Islands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010935 Id Fuente: Panama Papers
VAN CHIA CHEN
Nombre Completo: VAN CHIA CHEN Id Interno: 4587 Dirección: MS. CHEUNG KIT KING MARIANNA FLAT A; 2/F.BROADWOOD PARK38 BROADWOOD ROAD HAPPY VALLEY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010955 Id Fuente: Panama Papers
RED APPLE HOLDINGS CORPORATION
Nombre Completo: RED APPLE HOLDINGS CORPORATION Id Interno: 4706 Dirección: RED APPLE HOLDINGS CORPORATION UNIT B; 18/F.; MONGKOK COMMERCIAL CENTRE; 16 ARGYLE STREET; KOWLOON; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010975 Id Fuente: Panama Papers
PENSHIRE LIMITED
Nombre Completo: PENSHIRE LIMITED Id Interno: 4634 Dirección: PENSHIRE LIMITED SECTION 1; P.O.BOX 122 SOUTH ESPLANADE ST. PETER PORT; GUERNSEY GYI 4EE CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010959 Id Fuente: Panama Papers
HONTECH INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: HONTECH INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 4776 Dirección: HONTECH INTERNATIONAL LTD. 7/F, 454 QUEEN’S ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010978 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL COMPANY MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: INTERNATIONAL COMPANY MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 796 Dirección: INTERNATIONAL COMPANY MANAGEMENT LIMITED GRANARY HOUSE; THE GRANGE ST. PETER PORT; GUERNSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010950 Id Fuente: Panama Papers
KENDRIS PRIVATE SA (LUCERNE)
Nombre Completo: KENDRIS PRIVATE SA (LUCERNE) Id Interno: 8082 Dirección: KENDRIS PRIVATE SA (LUCERNE) ROESSLIMATTSTRASSE 37 CH-6005 LUCERNE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010921 Id Fuente: Panama Papers
CELTER COMMODITIES AND FUTURES LTD.
Nombre Completo: CELTER COMMODITIES AND FUTURES LTD. Id Interno: 7739 Dirección: CELTER COMMODITIES AND FUTURES LTD. SUITE 1801 JUBILEE COMMERCIAL BIULDING 42-46 GLOUCESTER ROAD; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010936 Id Fuente: Panama Papers
HUNG’S MANAGEMENT SERVICES LIMITED
Nombre Completo: HUNG’S MANAGEMENT SERVICES LIMITED Id Interno: 4597 Dirección: HUNG’S MANAGEMENT SERVICES LIMITED FLAT A; 1ST FLOOR HOP HING INDUSTRIAL BUILDING 704 CASTLE PEAK ROAD KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010956 Id Fuente: Panama Papers
MOSSACK FONSECA GUATEMALA
Nombre Completo: MOSSACK FONSECA GUATEMALA Id Interno: 4723 Dirección: MOSSACK FONSECA GUATEMALA 15 AVE 18-28 ZONA 13 GUATEMALA REPUBLICA DE GUATEMALA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010976 Id Fuente: Panama Papers
BEECHFIELD COMPANY LIMITED
Nombre Completo: BEECHFIELD COMPANY LIMITED Id Interno: 4633 Dirección: BEECHFIELD COMPANY LIMITED SECTION 1 P.O. BOX 122 ST. PETER PORT, GUERNSEY GYI 4EE CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010858 Id Fuente: Panama Papers
KINNUNEN, ARVO NIKO JUHANI
Nombre Completo: KINNUNEN, ARVO NIKO JUHANI Id Interno: 4911 Dirección: MR. ARVO NIKO JUHANI KINNUNEN SUKKULAKUJA 3 A 26 20110 TURKU 11 FINLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FIN País: Finland Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010862 Id Fuente: Panama Papers
CHIANG, MARINA
Nombre Completo: CHIANG, MARINA Id Interno: 7957 Dirección: MS. MARINA CHIANG 19/F., FIRST COMM. BLDG. 33 LEIGHTON ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010880 Id Fuente: Panama Papers
WOOD, TEDDY
Nombre Completo: WOOD, TEDDY Id Interno: 4793 Dirección: MR. TEDDY WOOD C/O WOOD’S PHOTO SUPPLIES ROOM 104; 10TH FLOOR TOWER 2; SILVERCORD 30 CANTON ROAD KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010897 Id Fuente: Panama Papers
HARVEST LINK CONSULTANTS LTD.
Nombre Completo: HARVEST LINK CONSULTANTS LTD. Id Interno: 4621 Dirección: HARVEST LINK CONSULTANTS LTD. C/O PRIVATE BANKING DEPARTMENT FORTIS BANK ASIA HK 28/F.; FORTIS BANK TOWER 77-79 GLOUCESTER ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010856 Id Fuente: Panama Papers
PERMOAR LIMITED
Nombre Completo: PERMOAR LIMITED Id Interno: 8070 Dirección: PERMOAR LIMITED 331 WEST 57TH STREET 214 NEW YORK, NY 10019 UNITED STATES OF AMERICA *S.I* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010885 Id Fuente: Panama Papers
CONIFERS INTERNATIONAL CONSULTANTS LTD.
Nombre Completo: CONIFERS INTERNATIONAL CONSULTANTS LTD. Id Interno: 4916 Dirección: CONIFERS INTERNATIONAL CONSULTANTS LTD. 15/F, LIPPO LEIGHTON TOWER 103 LEIGHTON ROAD CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010863 Id Fuente: Panama Papers