Nombre Completo: HONTECH INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 4776 Dirección: HONTECH INTERNATIONAL LTD. 7/F, 454 QUEEN’S ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010978 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
INTERNATIONAL COMPANY MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: INTERNATIONAL COMPANY MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 796 Dirección: INTERNATIONAL COMPANY MANAGEMENT LIMITED GRANARY HOUSE; THE GRANGE ST. PETER PORT; GUERNSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010950 Id Fuente: Panama Papers
BURFITT, J.
Nombre Completo: BURFITT, J. Id Interno: 809 Dirección: MR. J. BURFITT S. MAKUMBRE C/O BEALIEU DRIVE FIICHLEA, KWEKWE ZIMBABWE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZWE País: Zimbabwe Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010922 Id Fuente: Panama Papers
DARLINGTON, MARIA CRISTINA FAUVETY DE
Nombre Completo: DARLINGTON, MARIA CRISTINA FAUVETY DE Id Interno: 774 Dirección: MARIA CRISTINA FAUVETY DE DARLINGTON APARTADO POSTAL 0816-06574 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010937 Id Fuente: Panama Papers
(PMA CLT) CREDIT SUISSE TRUST
Nombre Completo: (PMA CLT) CREDIT SUISSE TRUST Id Interno: 4608 Dirección: CREDIT SUISSE TRUST LTD. PO BOX 656 BLEICHERWEG 33 CH-8027 ZURICH SWITZERLAND ATTN. MR. MICHAEL PFISTER / MRS. VRENI VETSCH Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010957 Id Fuente: Panama Papers
TAMARIND LIMITED S. A.
Nombre Completo: TAMARIND LIMITED S. A. Id Interno: 473 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010977 Id Fuente: Panama Papers
POLYEASE INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: POLYEASE INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 4919 Dirección: POLYEASE INTERNATIONAL LTD. C/O PRIVATE BANKING DEPARTMENT BELGIAN BANK 28/F.; BELGIAN HOUSE 77-79 GLOUCESTER ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010968 Id Fuente: Panama Papers
YEOMEN GUARDS COMPANY LIMITED
Nombre Completo: YEOMEN GUARDS COMPANY LIMITED Id Interno: 8111 Dirección: YEOMEN GUARDS COMPANY LIMITED ROOM 2011; WELLBORNE COMMERCIAL CENTRE NO.8; JAVA ROAD NORTH POINT; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010923 Id Fuente: Panama Papers
HORNE, HENRY KEELING
Nombre Completo: HORNE, HENRY KEELING Id Interno: 7768 Dirección: MR. HENRY KEELING HORNE APARTADO 256 FUENGIROLA 29640 MALAGA, SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010939 Id Fuente: Panama Papers
HARITON, MARTIN
Nombre Completo: HARITON, MARTIN Id Interno: 4612 Dirección: SR. MARTIN HARITON 16400 COLLINS AV.; NO. 1944 MIAMI; FLA. 33160 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010958 Id Fuente: Panama Papers
SINCERITY SECRETARIAL LIMITED
Nombre Completo: SINCERITY SECRETARIAL LIMITED Id Interno: 4796 Dirección: SINCERITY SECRETARIAL LIMITED ROOM 2001-04; CHINA INSURANCE GROUP BUILDING; 141 DES VOEUX ROAD; C.; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010979 Id Fuente: Panama Papers
ST. JAMES CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: ST. JAMES CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 8155 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010924 Id Fuente: Panama Papers
YUEN, GLADYS
Nombre Completo: YUEN, GLADYS Id Interno: 7769 Dirección: MS. GLADYS YUEN C/O CLIMAX PAPER CONVERTERS; LTD. CLIMAX BUILDING 14 DAI FU ST.; TAI PO INDUSTRIAL ESTATE TAI PO; NEW TERRITORIES; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010940 Id Fuente: Panama Papers
TRINITY COURT (MANAGEMENT) LTD.
Nombre Completo: TRINITY COURT (MANAGEMENT) LTD. Id Interno: 4645 Dirección: TRINITY COURT (MANAGEMENT) LIMITED. 5 CLOS DES FONTAINES LA VILLETTE ST. MARTINS, GUERNSEY GY4 6RF CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010960 Id Fuente: Panama Papers
PICO ART INTERNATIONAL PTE LIMITED
Nombre Completo: PICO ART INTERNATIONAL PTE LIMITED Id Interno: 4800 Dirección: PICO ART INTERNATIONAL PTE LIMITED 12A; DAI FAT STREET PICO BUILDING TAI PO INDUSTRIAL ESTATE TAI PO NEW TERRITORIES KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010980 Id Fuente: Panama Papers
TOWER BRIDGE TRADE SERVICES S.A.
Nombre Completo: TOWER BRIDGE TRADE SERVICES S.A. Id Interno: 8156 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010925 Id Fuente: Panama Papers
SALAS, TORO & ASOCIADOS
Nombre Completo: SALAS, TORO & ASOCIADOS Id Interno: 7773 Dirección: SALAS; TORO & ASOCIADOS EDIF. CAVENDES; PISO 7; OFIC. 702 AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA LOS PALOS GRANDES CARACAS 1060; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010941 Id Fuente: Panama Papers
RUSHBROOKE INVESTISSEMENTS S.A.
Nombre Completo: RUSHBROOKE INVESTISSEMENTS S.A. Id Interno: 4648 Dirección: RUSHBROOKE INVESTISSEMENTS S.A. PAUSILIPPE CHEMIN DES TROIS-PORTES 11 CH-2000 NEUCHATEL SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010961 Id Fuente: Panama Papers
SOFINEX INVESTMENTS S.A
Nombre Completo: SOFINEX INVESTMENTS S.A Id Interno: 4803 Dirección: SOFINEX INVESTMENTS S.A. 21, BOULEVARD DE LA PÉTRUSSE L – 2320 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010981 Id Fuente: Panama Papers
TRIMAR S.A.
Nombre Completo: TRIMAR S.A. Id Interno: 7285 Dirección: TRIMAR S.A. 42 GRAND-RUE 58A, RUE PRINCIPALE L-1660 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011026 Id Fuente: Panama Papers
AMBASSADOR SUITES (THE)
Nombre Completo: AMBASSADOR SUITES (THE) Id Interno: 7774 Dirección: THE AMBASSADOR SUITES AVENIDA LIBERTADOR CHACAO; EDIFICIO CENTRO PARIMA PISO 9; OFICINA 901 CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010942 Id Fuente: Panama Papers
TRUST INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A. (TIL)
Nombre Completo: TRUST INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A. (TIL) Id Interno: 4885 Dirección: TRUST INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A. 60, GRAND RUE L-1616 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010963 Id Fuente: Panama Papers
MENDOZA, MIGUEL
Nombre Completo: MENDOZA, MIGUEL Id Interno: 484 Dirección: SR. MIGUEL MENDOZA APARTADO 0813-02524 REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010983 Id Fuente: Panama Papers
COURVOISIER BERNA BASTARD & CIE S.A.
Nombre Completo: COURVOISIER BERNA BASTARD & CIE S.A. Id Interno: 733 Dirección: COURVOISIER BERNA BASTARD & CIE S.A. 25, BOULEVARD HELVETIQUE 1207 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011027 Id Fuente: Panama Papers
KO, Y.S.
Nombre Completo: KO, Y.S. Id Interno: 7846 Dirección: MR. Y.S. KO RM 1803; ALLIANCE BUILDING 130-136 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010945 Id Fuente: Panama Papers
MAYNARD, DAWN IRENE
Nombre Completo: MAYNARD, DAWN IRENE Id Interno: 4890 Dirección: MR. GRAHAM MAYNARD APARTADO 100 29780 NERJA MALAGA C.I.F. B92364363, SPAIN *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010964 Id Fuente: Panama Papers
SELECT CORPORATE SERVICES
Nombre Completo: SELECT CORPORATE SERVICES Id Interno: 8049 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010986 Id Fuente: Panama Papers
BARCLAYS PRIVATE BANK & TRUST LIMITED
Nombre Completo: BARCLAYS PRIVATE BANK & TRUST LIMITED Id Interno: 77 Dirección: BARCLAYS PRIVATE BANK & TRUST LTD. P.O. BOX 82 39/41 BROAD STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 8PU CHANNEL ISLANDS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010933 Id Fuente: Panama Papers
PRICE, RICHARD
Nombre Completo: PRICE, RICHARD Id Interno: 7428 Dirección: MR. RICHARD PRICE QUARTIER VAL DE RIAN 83350 RAMATUELLE FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011028 Id Fuente: Panama Papers
COOPER CHAN
Nombre Completo: COOPER CHAN Id Interno: 7787 Dirección: COOPER CHAN BRIDGE HOUSE BRIDGE STREET CASTLETOWN ISLE OF MAN IM9 1AX BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010944 Id Fuente: Panama Papers
CREDIT SUISSE AG (GIBRALTAR) LIMITED
Nombre Completo: CREDIT SUISSE AG (GIBRALTAR) LIMITED Id Interno: 4898 Dirección: CREDIT SUISSE AG (GIBRALTAR) LIMITED P.O. BOX 556 SUITE 110 NEPTUNE HOUSE MARINA BAY GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010965 Id Fuente: Panama Papers
MIAN, SHAUKAT ALI
Nombre Completo: MIAN, SHAUKAT ALI Id Interno: 8059 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010988 Id Fuente: Panama Papers
TRINITY INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: TRINITY INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 7995 Dirección: TRINITY INTERNATIONAL LIMITED FALCON CLIFF PALACE ROAD, DOUGLAS IM2 4LB ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010951 Id Fuente: Panama Papers
AL-DUAIJ & CASTELL MANAGEMENT SERVICES W.L.L.
Nombre Completo: AL-DUAIJ & CASTELL MANAGEMENT SERVICES W.L.L. Id Interno: 746 Dirección: AL-DUAIJ & CASTELL MANAGEMENT SERVICES W.L.L. P.O. BOX 2369 SAFAT, KUWAIT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KWT País: Kuwait Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010849 Id Fuente: Panama Papers
WO KEE ADMINISTRATION LIMITED
Nombre Completo: WO KEE ADMINISTRATION LIMITED Id Interno: 4981 Dirección: WO KEE ADMINISTRATION LIMITED UNIT C; 27/F; TML TOWER; 3 HOI SHING ROAD; TSUEN WAN; NEW TERRITORIES HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010866 Id Fuente: Panama Papers
T. L. IP & CO.
Nombre Completo: T. L. IP & CO. Id Interno: 5103 Dirección: T. L. IP & CO. 13TH FLOOR; MELBOURNE PLAZA NO. 33 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010886 Id Fuente: Panama Papers
NIMMO INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: NIMMO INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 7604 Dirección: NIMMO INTERNATIONAL LTD. C/O MR. JOSE A. RODRIGUEZ RIBAS ALICIA M DE JUSTO 1120 PISO 3, OF. 305 A (1107) BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010910 Id Fuente: Panama Papers
FENCHURCH TRUST LIMITED
Nombre Completo: FENCHURCH TRUST LIMITED Id Interno: 751 Dirección: CLASSIC MUSIC LIMITED C/O KLEINWORT BENSON P.O. BOX 76 KLEINWORT BENSON HOUSE WESTS CENTRE ST. HELIER, JERSEY JE4 8PQ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010903 Id Fuente: Panama Papers
PAREDES GARCIA, ANANIAS
Nombre Completo: PAREDES GARCIA, ANANIAS Id Interno: 7463 Dirección: LIC. ANANIAS PAREDES GARCIA APARTADO 0816 – 07547 BNP PARIBAS SUCURSAL PANAMÁ REPÚBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010850 Id Fuente: Panama Papers
LOHAUS, RALF ANTONIUS
Nombre Completo: LOHAUS, RALF ANTONIUS Id Interno: 4985 Dirección: DR. RALF ANTONIUS LOHAUS C/O ESCRITORIO DE ADVOCACIA SANTIAGO RUA MARIA PAULA 36; 11 ANDAS 01319-000; SAO PAULO BRAZIL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010867 Id Fuente: Panama Papers