Nombre Completo: CIBC BANK AND TRUST COMPANY (CAYMAN) LIMITED Id Interno: 5765 Dirección: CIBC BANK AND TRUST COMPANY (CAYMAN) LIMITED P.O. BOX 694 GRAND CAYMAN KY1-1107, CAYMAN ISLANDS BRITISH WEST INDIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYM País: Cayman Islands Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010998 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
AVENTIS CROPSCIENCE PANAMA, S. A.
Nombre Completo: AVENTIS CROPSCIENCE PANAMA, S. A. Id Interno: 71 Dirección: AVENTIS CROPSCIENCE PANAMA; S.A. APARTADO 0818-09973 PANAMA; REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011014 Id Fuente: Panama Papers
ERNST & YOUNG (GIBRALTAR)
Nombre Completo: ERNST & YOUNG (GIBRALTAR) Id Interno: 7536 Dirección: ERNST & YOUNG INTERNATIONAL HOUSE SUITE 5, BELL LANE GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011035 Id Fuente: Panama Papers
BRIGHTON COMPANY FORMATIONS LIMITED
Nombre Completo: BRIGHTON COMPANY FORMATIONS LIMITED Id Interno: 7696 Dirección: BRIGHTON COMPANY FORMATIONS LIMITED 3 MARLBOROUGH ROAD LANCING BUSINESS PARK LANCING, WEST SUSSEX BN15 8UF ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011053 Id Fuente: Panama Papers
KORNGOLD LIMITED
Nombre Completo: KORNGOLD LIMITED Id Interno: 7554 Dirección: KORNGOLD LIMITED C/O MR. K.H. LEE 6TH FLOOR; LUEN FAT THIRD INDUSTRIAL BUILDING 123 WO YIP HOP ROAD; KWAI CHUNG NEW TERRITORIES; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011045 Id Fuente: Panama Papers
TOWER BRIDGE TRADE SERVICES S.A.
Nombre Completo: TOWER BRIDGE TRADE SERVICES S.A. Id Interno: 8156 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010925 Id Fuente: Panama Papers
SALAS, TORO & ASOCIADOS
Nombre Completo: SALAS, TORO & ASOCIADOS Id Interno: 7773 Dirección: SALAS; TORO & ASOCIADOS EDIF. CAVENDES; PISO 7; OFIC. 702 AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA LOS PALOS GRANDES CARACAS 1060; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010941 Id Fuente: Panama Papers
RUSHBROOKE INVESTISSEMENTS S.A.
Nombre Completo: RUSHBROOKE INVESTISSEMENTS S.A. Id Interno: 4648 Dirección: RUSHBROOKE INVESTISSEMENTS S.A. PAUSILIPPE CHEMIN DES TROIS-PORTES 11 CH-2000 NEUCHATEL SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010961 Id Fuente: Panama Papers
SOFINEX INVESTMENTS S.A
Nombre Completo: SOFINEX INVESTMENTS S.A Id Interno: 4803 Dirección: SOFINEX INVESTMENTS S.A. 21, BOULEVARD DE LA PÉTRUSSE L – 2320 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010981 Id Fuente: Panama Papers
TRIMAR S.A.
Nombre Completo: TRIMAR S.A. Id Interno: 7285 Dirección: TRIMAR S.A. 42 GRAND-RUE 58A, RUE PRINCIPALE L-1660 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011026 Id Fuente: Panama Papers
AMBASSADOR SUITES (THE)
Nombre Completo: AMBASSADOR SUITES (THE) Id Interno: 7774 Dirección: THE AMBASSADOR SUITES AVENIDA LIBERTADOR CHACAO; EDIFICIO CENTRO PARIMA PISO 9; OFICINA 901 CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010942 Id Fuente: Panama Papers
TRUST INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A. (TIL)
Nombre Completo: TRUST INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A. (TIL) Id Interno: 4885 Dirección: TRUST INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A. 60, GRAND RUE L-1616 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010963 Id Fuente: Panama Papers
MENDOZA, MIGUEL
Nombre Completo: MENDOZA, MIGUEL Id Interno: 484 Dirección: SR. MIGUEL MENDOZA APARTADO 0813-02524 REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010983 Id Fuente: Panama Papers
COURVOISIER BERNA BASTARD & CIE S.A.
Nombre Completo: COURVOISIER BERNA BASTARD & CIE S.A. Id Interno: 733 Dirección: COURVOISIER BERNA BASTARD & CIE S.A. 25, BOULEVARD HELVETIQUE 1207 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011027 Id Fuente: Panama Papers
KO, Y.S.
Nombre Completo: KO, Y.S. Id Interno: 7846 Dirección: MR. Y.S. KO RM 1803; ALLIANCE BUILDING 130-136 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010945 Id Fuente: Panama Papers
MAYNARD, DAWN IRENE
Nombre Completo: MAYNARD, DAWN IRENE Id Interno: 4890 Dirección: MR. GRAHAM MAYNARD APARTADO 100 29780 NERJA MALAGA C.I.F. B92364363, SPAIN *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010964 Id Fuente: Panama Papers
SELECT CORPORATE SERVICES
Nombre Completo: SELECT CORPORATE SERVICES Id Interno: 8049 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010986 Id Fuente: Panama Papers
BARCLAYS PRIVATE BANK & TRUST LIMITED
Nombre Completo: BARCLAYS PRIVATE BANK & TRUST LIMITED Id Interno: 77 Dirección: BARCLAYS PRIVATE BANK & TRUST LTD. P.O. BOX 82 39/41 BROAD STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 8PU CHANNEL ISLANDS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010933 Id Fuente: Panama Papers
PRICE, RICHARD
Nombre Completo: PRICE, RICHARD Id Interno: 7428 Dirección: MR. RICHARD PRICE QUARTIER VAL DE RIAN 83350 RAMATUELLE FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011028 Id Fuente: Panama Papers
COOPER CHAN
Nombre Completo: COOPER CHAN Id Interno: 7787 Dirección: COOPER CHAN BRIDGE HOUSE BRIDGE STREET CASTLETOWN ISLE OF MAN IM9 1AX BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010944 Id Fuente: Panama Papers
CREDIT SUISSE AG (GIBRALTAR) LIMITED
Nombre Completo: CREDIT SUISSE AG (GIBRALTAR) LIMITED Id Interno: 4898 Dirección: CREDIT SUISSE AG (GIBRALTAR) LIMITED P.O. BOX 556 SUITE 110 NEPTUNE HOUSE MARINA BAY GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010965 Id Fuente: Panama Papers
MIAN, SHAUKAT ALI
Nombre Completo: MIAN, SHAUKAT ALI Id Interno: 8059 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010988 Id Fuente: Panama Papers
TRINITY INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: TRINITY INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 7995 Dirección: TRINITY INTERNATIONAL LIMITED FALCON CLIFF PALACE ROAD, DOUGLAS IM2 4LB ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010951 Id Fuente: Panama Papers
SYFRETS INTERNATIONAL (IOM) LIMITED
Nombre Completo: SYFRETS INTERNATIONAL (IOM) LIMITED Id Interno: 820 Dirección: SYFRETS INTERNATIONAL (IOM) LIMITED P. O. BOX 74 NEDCOR HOUSE, BUCKS ROAD DOUGLAS; ISLE OF MAN IM1 3DD BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010926 Id Fuente: Panama Papers
MEDCOM
Nombre Completo: MEDCOM Id Interno: 789 Dirección: MEDCOM APARTADO 0827-00116 PANAMA 8, REPUBLICA DE PANAMA ATENCION: SR. NICOLAS GONZALEZ REVILLA »PERSONAL Y CONFIDENCIAL» Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010946 Id Fuente: Panama Papers
GIBSON, DUNN & CRUTCHER (NEW YORK)
Nombre Completo: GIBSON, DUNN & CRUTCHER (NEW YORK) Id Interno: 4912 Dirección: GIBSON; DUNN & CRUTCHER 200 PARK AVENUE NEW YORK; NEW YORK 10166-0193 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010966 Id Fuente: Panama Papers
ISLAND RESOURCES LIMITED
Nombre Completo: ISLAND RESOURCES LIMITED Id Interno: 823 Dirección: ISLAND RESOURCES LIMITED NATIONAL HOUSE SANTON DOUGLAS, IM4 1HA ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010927 Id Fuente: Panama Papers
ASHOK PATEL & CO.
Nombre Completo: ASHOK PATEL & CO. Id Interno: 7916 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: CLIENT IN REPRESENTATIVE TERRITORY Id Nodo: 11010947 Id Fuente: Panama Papers
TOMALA, JACEK RYSZARD
Nombre Completo: TOMALA, JACEK RYSZARD Id Interno: 4914 Dirección: MR. JACEK RYSZARD TOMALA OS. BARWINEK 7/109 25900 KIELCE POLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: POL País: Poland Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010967 Id Fuente: Panama Papers
LL.B. CONSULTANCY LTD.
Nombre Completo: LL.B. CONSULTANCY LTD. Id Interno: 7784 Dirección: LL.B. CONSULTANCY LTD. RM. 1621-25 PARK IN COMMERCIAL CENTRE 56 DUNDAS STREET KOWLOON, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010943 Id Fuente: Panama Papers
SWANSON PLASTICS CORPORATION
Nombre Completo: SWANSON PLASTICS CORPORATION Id Interno: 4878 Dirección: SWANSON PLASTICS CORPORATION 8TH FLOOR; Nº37; JI-HU RD NEI-HU DIST.; TAIPEI 114; TAIWAN RP. OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010962 Id Fuente: Panama Papers
BNP PARIBAS JERSEY TRUST CORPORATION LIMITED
Nombre Completo: BNP PARIBAS JERSEY TRUST CORPORATION LIMITED Id Interno: 775 Dirección: BNP PARIBAS JERSEY TRUST CORPORATION LIMITED P.O. BOX 158 BNP PARIBAS HOUSE; ANLEY STREET ST. HELIER; JERSEY JE4 8RD CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010938 Id Fuente: Panama Papers
LAWSON, ANDREW
Nombre Completo: LAWSON, ANDREW Id Interno: 8245 Dirección: MR. ANDREW LAWSON MONTAGUE WESTWOOD ASSOCIATES LIMITED 33. CORN STREET BRISTOL BS1 1HT ENGLAND, UNITED KINGDOM *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010928 Id Fuente: Panama Papers
WING WAH, WONG
Nombre Completo: WING WAH, WONG Id Interno: 7922 Dirección: MS. WONG WING WAH; C/O TOP HUMAN TECHNOLOGY (HONG KONG) LTD. 16/F.; CHEUNG KONG CENTER; 2 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010948 Id Fuente: Panama Papers
HERMANS, VOET & CO.
Nombre Completo: HERMANS, VOET & CO. Id Interno: 4929 Dirección: HERMANS; VOET & CO. 72; ROUTE D’ ARLON L-1150 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010969 Id Fuente: Panama Papers
INCOSERV LTDA.
Nombre Completo: INCOSERV LTDA. Id Interno: 8253 Dirección: INCOSERV LTDA. BARRIO LA CALIFORNIA DEL PARQUEO DETRAS DEL CINE MAGALY CIEN ESTE Y CINCUENTA SUR CASA A MANO IZQUIERDA COLOR VERDE. # 36N SAN JOSE, COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010929 Id Fuente: Panama Papers
TONG, LEWIS
Nombre Completo: TONG, LEWIS Id Interno: 7936 Dirección: MR. LEWIS TONG UNIT G; 5/F.; BLOCK 3; CAMELPAINT BUILDING; 60 HOI YUEN ROAD; KWUN TONG HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010949 Id Fuente: Panama Papers
SCORINIS LAW OFFICES
Nombre Completo: SCORINIS LAW OFFICES Id Interno: 466 Dirección: SCORINIS LAW OFFICES 67, IROON POLYTECHNIOU AVENUE GR-185 36 PIRAEUS GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010971 Id Fuente: Panama Papers
BORDEN, RICHARD
Nombre Completo: BORDEN, RICHARD Id Interno: 7654 Dirección: SR. RICHARD BORDEN 6TA TRANSVERSAL CON 3RA AVENIDA URB. LOS PALOS GRANDES QTA PANORAMA CARACAS, VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010931 Id Fuente: Panama Papers
REITER, DARLENE
Nombre Completo: REITER, DARLENE Id Interno: 8038 Dirección: MRS. DARLENE L. REITER 934 NORTH MAIN STREET SHERIDAN, WY 82801 UNITED STATES OF AMERICA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010952 Id Fuente: Panama Papers