Nombre Completo: FELICITY MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 7153 Dirección: FELICITY MANAGEMENT LIMITED ROOM 1701 TUNG SUNG COMMERCIAL CENTRE 194-200 LOCKHART ROAD WANCHAI, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011018 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
D. K. RAY & CO.
Nombre Completo: D. K. RAY & CO. Id Interno: 6260 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011044 Id Fuente: Panama Papers
CITCO B.V.I. LIMITED
Nombre Completo: CITCO B.V.I. LIMITED Id Interno: 8073 Dirección: CITCO B.V.I. LIMITED CITCO BUILDING WICKHAMS CAY P.O. BOX 662 ROAD TOWN, TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VGB País: Virgin Islands, British Estado: PROSPECT Id Nodo: 11010990 Id Fuente: Panama Papers
PHILIPPS, ROLAND
Nombre Completo: PHILIPPS, ROLAND Id Interno: 4932 Dirección: MR. ROLAND PHILIPPS C/O REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011004 Id Fuente: Panama Papers
CONSOLIDATED SERVICES INTERNATIONAL, INC.
Nombre Completo: CONSOLIDATED SERVICES INTERNATIONAL, INC. Id Interno: 7200 Dirección: CONSOLIDATED SERVICES INTERNATIONAL; INC. JAKARTA STOCK EXCHANGE TOWER 2; 17TH FLOOR JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 52-53 JAKARTA; INDONESIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IDN País: Indonesia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011020 Id Fuente: Panama Papers
ZARENCHANSKY, ABRAHAM JACOBO
Nombre Completo: ZARENCHANSKY, ABRAHAM JACOBO Id Interno: 785 Dirección: MR. ABRAHAM JACOBO ZARENCHANSKY 12714 HAVANT CIRCLE HOUSTON, TX 77077 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011065 Id Fuente: Panama Papers
GRAHAM, JOHN DONALD
Nombre Completo: GRAHAM, JOHN DONALD Id Interno: 8079 Dirección: MR. JOHN DONALD GRAHAM APARTADO 263 AJIJIC; JALISCO; MEXICO 45920 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010991 Id Fuente: Panama Papers
FENNIS, HENDRIKUS
Nombre Completo: FENNIS, HENDRIKUS Id Interno: 494 Dirección: SR. HENDRIKUS FENNIS APARTADO 12571 SAN JOSE 1000 COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011005 Id Fuente: Panama Papers
JULIUS BAER TRUST COMPANY (CHANNEL ISLANDS) LIMITED.
Nombre Completo: JULIUS BAER TRUST COMPANY (CHANNEL ISLANDS) LIMITED. Id Interno: 7217 Dirección: JULIUS BAER TRUST COMPANY (CHANNEL ISLANDS) LIMITED. P.O. BOX 87; LEFEBVRE COURT LE FEBVRE STREET; ST. PETER PORT; GUERNSEY GY1 4 BS CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011021 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE DE LA GARE S.A.
Nombre Completo: FIDUCIAIRE DE LA GARE S.A. Id Interno: 7558 Dirección: FIDUCIAIRE DE LA GARE S.A. P.O. BOX 1266 L-1012 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011046 Id Fuente: Panama Papers
RUBEN WEISZMAN & ASOCIADOS
Nombre Completo: RUBEN WEISZMAN & ASOCIADOS Id Interno: 4841 Dirección: RUBEN WEISZMAN & ASOCIADOS S.R.L. PLAZA INDEPENDENCIA 822; SUITE 801 CODIGO POSTAL 11.100 MONTEVIDEO; URUGUAY *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE LEGAL Id Nodo: 11010984 Id Fuente: Panama Papers
ROBLES Y ROBLES
Nombre Completo: ROBLES Y ROBLES Id Interno: 8091 Dirección: ROBLES Y ROBLES EDIFICIO PLAZA 2000 PISO NO. 19 CALLE 50 Y 53 ESTE REPÚBLICA DE PANAMÁ *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010992 Id Fuente: Panama Papers
HOET LINARES, FRANKLIN
Nombre Completo: HOET LINARES, FRANKLIN Id Interno: 4950 Dirección: SR. FRANKLIN HOET LINARES AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA TORRE EUROPA; PISO 11 OFICINA B-1; CAMPO ALEGRE CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011007 Id Fuente: Panama Papers
TRIDENT TRUST COMPANY LTD. (JERSEY)
Nombre Completo: TRIDENT TRUST COMPANY LTD. (JERSEY) Id Interno: 745 Dirección: TRIDENT TRUST COMPANY LTD. (JERSEY) P.O. BOX 398 11 BATH STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 8UT CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011029 Id Fuente: Panama Papers
PANAHPOUR, MOZAFAR
Nombre Completo: PANAHPOUR, MOZAFAR Id Interno: 7595 Dirección: MR. MOZAFAR PANAHPOUR FLAT 2, 54 EATON PLACE LONDON SW1X 8AL ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011047 Id Fuente: Panama Papers
MULTI TRUST ADVISOR SA
Nombre Completo: MULTI TRUST ADVISOR SA Id Interno: 6097 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011041 Id Fuente: Panama Papers
SIMSEN SERVICES COMPANY LIMITED
Nombre Completo: SIMSEN SERVICES COMPANY LIMITED Id Interno: 8098 Dirección: SIMSEN SERVICES COMPANY LIMITED 26/F, TOP GLORY TOWER; 262 GLOUCESTER ROAD CAUSEWAY BAY HONG KONG ATTENTION: MR. PATRICK TSE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010993 Id Fuente: Panama Papers
MARRIOTS COMPANY SERVICES LIMITED
Nombre Completo: MARRIOTS COMPANY SERVICES LIMITED Id Interno: 4960 Dirección: MARRIOTS COMPANY SERVICES LIMITED 2ND FLOOR, ST. JAMES HOUSE 123-125 CITY ROAD LONDON EC1V 1JB ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011008 Id Fuente: Panama Papers
TAN CHYE CHIA & LOOI
Nombre Completo: TAN CHYE CHIA & LOOI Id Interno: 7478 Dirección: TAN CHYE CHIA & LOOI 2 RAFFLES LINK NO. 02-08 MARINA BAYFRONT SINGAPORE 0103 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011030 Id Fuente: Panama Papers
SANNE & CO. LTD. (GUERNSEY)
Nombre Completo: SANNE & CO. LTD. (GUERNSEY) Id Interno: 763 Dirección: SANNE & CO. LTD. (GUERNSEY) 28 GLATEGNY ESPLANADE ST. PETER PORT, GUERNSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011048 Id Fuente: Panama Papers
EQUITY TRUST (GUERNSEY) LIMITED
Nombre Completo: EQUITY TRUST (GUERNSEY) LIMITED Id Interno: 560 Dirección: EQUITY TRUST (GUERNSEY) LIMITED P.O. BOX 124 MIGNOT PLATEAU ST PETER PORT GUERNSEY GY1 4EG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010994 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO JURIDICO ATO DEL AVELLANAL
Nombre Completo: ESTUDIO JURIDICO ATO DEL AVELLANAL Id Interno: 4991 Dirección: ESTUDIO JURIDICO ATO DEL AVELLANAL PLAZA SAN MARTIN 957 OFICINA 301 LIMA 1, PERU *I.E.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PER País: Peru Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011009 Id Fuente: Panama Papers
HANWIN INTERNATIONAL LTD
Nombre Completo: HANWIN INTERNATIONAL LTD Id Interno: 7492 Dirección: HANWIN INTERNATIONAL LTD GPO BOX 7540 HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011031 Id Fuente: Panama Papers
RAUL S. A.
Nombre Completo: RAUL S. A. Id Interno: 764 Dirección: RAUL S. A. APARTADO 0819-02318 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011049 Id Fuente: Panama Papers
JAWER S. A.
Nombre Completo: JAWER S. A. Id Interno: 563 Dirección: JAWER S. A. 20, ROUTE DE PRE-BOIS CASE POSTALE 504 CH- 1215 GENEVE 15 AEROPORT SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010995 Id Fuente: Panama Papers
PEACE HILL ENTERPRISE (HOLDING) COMPANY LIMITED
Nombre Completo: PEACE HILL ENTERPRISE (HOLDING) COMPANY LIMITED Id Interno: 4992 Dirección: PEACE HILL ENTERPRISE (HOLDING) COMPANY LIMITED SUITE 1501; 15/F GREAT EAGLE CENTRE; 23 HARBOUR ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011010 Id Fuente: Panama Papers
RACEFIELD INVESTMENTS LTD.
Nombre Completo: RACEFIELD INVESTMENTS LTD. Id Interno: 7497 Dirección: RACEFIELD INVESTMENTS LTD. C/O THAILUTEX BLEGDALSPARKEN 53 9000 AALBORG DENMARK Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DNK País: Denmark Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011032 Id Fuente: Panama Papers
BODNAR HORVATH
Nombre Completo: BODNAR HORVATH Id Interno: 7662 Dirección: BODNAR HORVATH SOLICITORS & NOTARIES SUITE D; 16TH FLOOR ON HING BUILDING 1-9 ON HING TERRACE CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011050 Id Fuente: Panama Papers
INVEST CONTROL S. A.
Nombre Completo: INVEST CONTROL S. A. Id Interno: 568 Dirección: INVEST CONTROL SARL 6 AVENUE GUILLAUME P.O. BOX 1673 L-1650 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010996 Id Fuente: Panama Papers
ENKSON ENTERPRISES LIMITED
Nombre Completo: ENKSON ENTERPRISES LIMITED Id Interno: 7036 Dirección: ENKSON ENTERPRISES LIMITED 2308; ASIA PACIFIC FINANCE TOWER CITIBANK PLAZA; 3 GARDEN ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011012 Id Fuente: Panama Papers
FAIRWAY TRUST LIMITED
Nombre Completo: FAIRWAY TRUST LIMITED Id Interno: 75 Dirección: FAIRWAY TRUST LIMITED 8 TH FLOOR UNION HOUSE UNION STREET ST. HELIER JE2 3RF, JERSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011033 Id Fuente: Panama Papers
M. Y. BUATON & CO.
Nombre Completo: M. Y. BUATON & CO. Id Interno: 7676 Dirección: M. Y. BUATON & CO. 503; KIN TAK FUNG COMMERCIAL BLDG. 467-473 HENNESSY ROAD CAUSEWAY BAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011051 Id Fuente: Panama Papers
WAN, TSOI & HA
Nombre Completo: WAN, TSOI & HA Id Interno: 5751 Dirección: WAN; TSOI & HA ROOM 801; HANG SENG BLDG. 77 DES VOEUX ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010997 Id Fuente: Panama Papers
WELFAN INVESTMENT LIMITED
Nombre Completo: WELFAN INVESTMENT LIMITED Id Interno: 7078 Dirección: WELFAN INVESTMENT LIMITED UNIT 24-25; 15/F.; GOLDFIELD INDUSTRIAL CENTRE 1 SUI WO ROAD; FOTAN N.T.; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011013 Id Fuente: Panama Papers
CBH (BAHAMAS) LTD.
Nombre Completo: CBH (BAHAMAS) LTD. Id Interno: 7517 Dirección: CBH (BAHAMAS) LTD. ALLIANCE HOUSE; EAST BAY STREET P.O. BOX N-1724 NASSAU; BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011034 Id Fuente: Panama Papers
PRAESIDIAL-ANSTALT
Nombre Completo: PRAESIDIAL-ANSTALT Id Interno: 769 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011052 Id Fuente: Panama Papers
CIBC BANK AND TRUST COMPANY (CAYMAN) LIMITED
Nombre Completo: CIBC BANK AND TRUST COMPANY (CAYMAN) LIMITED Id Interno: 5765 Dirección: CIBC BANK AND TRUST COMPANY (CAYMAN) LIMITED P.O. BOX 694 GRAND CAYMAN KY1-1107, CAYMAN ISLANDS BRITISH WEST INDIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYM País: Cayman Islands Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010998 Id Fuente: Panama Papers
AVENTIS CROPSCIENCE PANAMA, S. A.
Nombre Completo: AVENTIS CROPSCIENCE PANAMA, S. A. Id Interno: 71 Dirección: AVENTIS CROPSCIENCE PANAMA; S.A. APARTADO 0818-09973 PANAMA; REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011014 Id Fuente: Panama Papers
ERNST & YOUNG (GIBRALTAR)
Nombre Completo: ERNST & YOUNG (GIBRALTAR) Id Interno: 7536 Dirección: ERNST & YOUNG INTERNATIONAL HOUSE SUITE 5, BELL LANE GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011035 Id Fuente: Panama Papers
BRIGHTON COMPANY FORMATIONS LIMITED
Nombre Completo: BRIGHTON COMPANY FORMATIONS LIMITED Id Interno: 7696 Dirección: BRIGHTON COMPANY FORMATIONS LIMITED 3 MARLBOROUGH ROAD LANCING BUSINESS PARK LANCING, WEST SUSSEX BN15 8UF ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011053 Id Fuente: Panama Papers