Nombre Completo: NICHOLS, NEWMAN & SILVERLIGHT Id Interno: 7126 Dirección: NICHOLS; NEWMAN & SILVERLIGHT 1131 KING STREET CHRISTIANSTED; ST. CROIX 00820 U.S. VIRGIN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VIR País: Virgin Islands, U.S. Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011015 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
MARITIME & COMMERCIAL CONSULTING S.A.
Nombre Completo: MARITIME & COMMERCIAL CONSULTING S.A. Id Interno: 5972 Dirección: MARITIME & COMMERCIAL CONSULTING S.A. C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011036 Id Fuente: Panama Papers
ROYAL BANK OF CANADA TRUSTEES (GUERNSEY) LIMITED
Nombre Completo: ROYAL BANK OF CANADA TRUSTEES (GUERNSEY) LIMITED Id Interno: 6263 Dirección: ROYAL BANK OF CANADA TRUSTEES (GUERNSEY) LTD. P. O. BOX 48 CANADA COURT ST. PETER PORT, GUERNSEY GY1 3BQ CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11011054 Id Fuente: Panama Papers
NEWINGTON, JOSEPH
Nombre Completo: NEWINGTON, JOSEPH Id Interno: 5941 Dirección: MR. JOSEPH NEWINGTON GRANADA; MONT FELARD ST. LAWRENCE; JERSEY JE3 1JA CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011000 Id Fuente: Panama Papers
ALAN & CHARLOTTE NEWMAN
Nombre Completo: ALAN & CHARLOTTE NEWMAN Id Interno: 7145 Dirección: ALAN & CHARLOTTE NEWMAN 24 HOCROFT AVENUE LONDON NW2 2EH ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011016 Id Fuente: Panama Papers
PURSE MATES ACCESSORIES INC.
Nombre Completo: PURSE MATES ACCESSORIES INC. Id Interno: 601 Dirección: PURSE MATES ACCESSORIES INC. 1001 N.W. 62ND. ST.; SUITE 100 FORT LAUDERDALE; FL. 33309 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011037 Id Fuente: Panama Papers
FLORES R., MARIO ANTONIO
Nombre Completo: FLORES R., MARIO ANTONIO Id Interno: 633 Dirección: SR. MARIO ANTONIO FLORES R. QUIMICA CENTROAMERICANA S.A. BOULEVAR DE EJERCITO NAL. KILOMETRO 3, SAN SALVADOR EL SALVADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SLV País: El Salvador Estado: INACTIVE Id Nodo: 11011055 Id Fuente: Panama Papers
KAISER BOHLER
Nombre Completo: KAISER BOHLER Id Interno: 5955 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011001 Id Fuente: Panama Papers
WONG HUI & CO.
Nombre Completo: WONG HUI & CO. Id Interno: 7148 Dirección: WONG; HUI & CO.; SOLICITORS 5TH FLOOR; WAI FUNG PLAZA; 664 NATHAN ROAD; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011017 Id Fuente: Panama Papers
MUTUAL TRUST MANAGEMENT ISLE OF MAN LIMITED.
Nombre Completo: MUTUAL TRUST MANAGEMENT ISLE OF MAN LIMITED. Id Interno: 6012 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011038 Id Fuente: Panama Papers
FINANCIAL SERVICES, S.A.
Nombre Completo: FINANCIAL SERVICES, S.A. Id Interno: 6416 Dirección: FINANCIAL SERVICES, S.A. AVENUE LOUISE 89/8 1050 BRUSSELS BELGIUM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL País: Belgium Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011057 Id Fuente: Panama Papers
TROPIC RESOURCES HOLDING INC.
Nombre Completo: TROPIC RESOURCES HOLDING INC. Id Interno: 610 Dirección: TROPIC RESOURCES HOLDING INC. C/O COHEN AND NAICKER 4B – 4C WARWICK COURT SHIRLAND MEWS; LONDON W9 3DY ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011042 Id Fuente: Panama Papers
ADDPLUS N.V.
Nombre Completo: ADDPLUS N.V. Id Interno: 7245 Dirección: ADDPLUS N.V. BLAUWDUIFWEG 1A WILLEMSTAD, CURACAO NETHERLANDS ANTILLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011024 Id Fuente: Panama Papers
SCHUSTER-WOLDAN, ULRICH
Nombre Completo: SCHUSTER-WOLDAN, ULRICH Id Interno: 716 Dirección: MR. ULRICH SCHUSTER-WOLDAN LUISENSTRASSE 25 80333 MUNCHEN 2 GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011019 Id Fuente: Panama Papers
BSI S.A. (GENEVE)
Nombre Completo: BSI S.A. (GENEVE) Id Interno: 6020 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011039 Id Fuente: Panama Papers
WIDE WIN TRADING COMPANY LIMITED
Nombre Completo: WIDE WIN TRADING COMPANY LIMITED Id Interno: 4871 Dirección: WIDE WIN TRADING COMPANY LIMITED 22/F CATIC PLAZA; 8 CAUSEWAY ROAD; CAUSEWAY BAY; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010985 Id Fuente: Panama Papers
(PMA CLT) ETUDE DE MES.MUDRY & IGLEHART
Nombre Completo: (PMA CLT) ETUDE DE MES.MUDRY & IGLEHART Id Interno: 7274 Dirección: ETUDE DE MEL. MUDRY & IGLEHART 5, PLACE CLAPAREDE CASE POSTALE 1211 GENEVE 12 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011025 Id Fuente: Panama Papers
VARRIE, JAMES
Nombre Completo: VARRIE, JAMES Id Interno: 7218 Dirección: MR. JAMES VARRIE LES HECHES BAGATELLE LANE ST. SAVIOUR, JERSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011022 Id Fuente: Panama Papers
J C K SHUM LEUNG & CO.
Nombre Completo: J C K SHUM LEUNG & CO. Id Interno: 6054 Dirección: J C K SHUM LEUNG & CO. UNIT C, 8/F EAST WING SINCERE INSURANCE BUILDING 4-6 HENNESSY ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011040 Id Fuente: Panama Papers
KOLTOUN, VLADIMIR
Nombre Completo: KOLTOUN, VLADIMIR Id Interno: 8056 Dirección: KOLTOUN; VLADIMIR STROITELEY STREET BLDG. 3; STE 80; 119311 MOSCOW (MOSKVA) RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010987 Id Fuente: Panama Papers
GUYER & REGULES – G&R
Nombre Completo: GUYER & REGULES – G&R Id Interno: 5970 Dirección: G&R ZONA FRANCA S.A. DR. LUIS BONAVITA 1294 OF. 807; WTC FREE ZONE MONTEVIDEO 11.300; MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011002 Id Fuente: Panama Papers
DE LUNA BUTZ, WALTER LUIS
Nombre Completo: DE LUNA BUTZ, WALTER LUIS Id Interno: 7235 Dirección: SR. WALTER LUIS DE LUNA BUTZ C/CAPITAN HAVA 23 28020 MADRID ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011023 Id Fuente: Panama Papers
LAU, WONG & CHAN
Nombre Completo: LAU, WONG & CHAN Id Interno: 6105 Dirección: LAU; WONG & CHAN 18/F; WORLD TRUST TOWER 50 STANLEY STREET CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011043 Id Fuente: Panama Papers
ASCOT INTERNATIONAL MANAGEMENT SERVICES
Nombre Completo: ASCOT INTERNATIONAL MANAGEMENT SERVICES Id Interno: 807 Dirección: ASCOT INTERNATIONAL MANAGEMENT SERVICES LE FORUM 33 BOULEVARD DU GENERAL LECLERC B.P. 74 06240 BEAUSOLEIL, FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010989 Id Fuente: Panama Papers
ANNIS WU & ASSOCIATES LIMITED
Nombre Completo: ANNIS WU & ASSOCIATES LIMITED Id Interno: 4931 Dirección: ANNIS WU & ASSOCIATES LIMITED ROOM 9C, TRUST TOWER 68 JOHNSTON ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011003 Id Fuente: Panama Papers
FELICITY MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: FELICITY MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 7153 Dirección: FELICITY MANAGEMENT LIMITED ROOM 1701 TUNG SUNG COMMERCIAL CENTRE 194-200 LOCKHART ROAD WANCHAI, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011018 Id Fuente: Panama Papers
D. K. RAY & CO.
Nombre Completo: D. K. RAY & CO. Id Interno: 6260 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011044 Id Fuente: Panama Papers
CITCO B.V.I. LIMITED
Nombre Completo: CITCO B.V.I. LIMITED Id Interno: 8073 Dirección: CITCO B.V.I. LIMITED CITCO BUILDING WICKHAMS CAY P.O. BOX 662 ROAD TOWN, TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VGB País: Virgin Islands, British Estado: PROSPECT Id Nodo: 11010990 Id Fuente: Panama Papers
PHILIPPS, ROLAND
Nombre Completo: PHILIPPS, ROLAND Id Interno: 4932 Dirección: MR. ROLAND PHILIPPS C/O REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011004 Id Fuente: Panama Papers
CONSOLIDATED SERVICES INTERNATIONAL, INC.
Nombre Completo: CONSOLIDATED SERVICES INTERNATIONAL, INC. Id Interno: 7200 Dirección: CONSOLIDATED SERVICES INTERNATIONAL; INC. JAKARTA STOCK EXCHANGE TOWER 2; 17TH FLOOR JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 52-53 JAKARTA; INDONESIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IDN País: Indonesia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011020 Id Fuente: Panama Papers
ZARENCHANSKY, ABRAHAM JACOBO
Nombre Completo: ZARENCHANSKY, ABRAHAM JACOBO Id Interno: 785 Dirección: MR. ABRAHAM JACOBO ZARENCHANSKY 12714 HAVANT CIRCLE HOUSTON, TX 77077 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011065 Id Fuente: Panama Papers
GRAHAM, JOHN DONALD
Nombre Completo: GRAHAM, JOHN DONALD Id Interno: 8079 Dirección: MR. JOHN DONALD GRAHAM APARTADO 263 AJIJIC; JALISCO; MEXICO 45920 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010991 Id Fuente: Panama Papers
FENNIS, HENDRIKUS
Nombre Completo: FENNIS, HENDRIKUS Id Interno: 494 Dirección: SR. HENDRIKUS FENNIS APARTADO 12571 SAN JOSE 1000 COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011005 Id Fuente: Panama Papers
JULIUS BAER TRUST COMPANY (CHANNEL ISLANDS) LIMITED.
Nombre Completo: JULIUS BAER TRUST COMPANY (CHANNEL ISLANDS) LIMITED. Id Interno: 7217 Dirección: JULIUS BAER TRUST COMPANY (CHANNEL ISLANDS) LIMITED. P.O. BOX 87; LEFEBVRE COURT LE FEBVRE STREET; ST. PETER PORT; GUERNSEY GY1 4 BS CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011021 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE DE LA GARE S.A.
Nombre Completo: FIDUCIAIRE DE LA GARE S.A. Id Interno: 7558 Dirección: FIDUCIAIRE DE LA GARE S.A. P.O. BOX 1266 L-1012 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011046 Id Fuente: Panama Papers
RUBEN WEISZMAN & ASOCIADOS
Nombre Completo: RUBEN WEISZMAN & ASOCIADOS Id Interno: 4841 Dirección: RUBEN WEISZMAN & ASOCIADOS S.R.L. PLAZA INDEPENDENCIA 822; SUITE 801 CODIGO POSTAL 11.100 MONTEVIDEO; URUGUAY *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE LEGAL Id Nodo: 11010984 Id Fuente: Panama Papers
ROBLES Y ROBLES
Nombre Completo: ROBLES Y ROBLES Id Interno: 8091 Dirección: ROBLES Y ROBLES EDIFICIO PLAZA 2000 PISO NO. 19 CALLE 50 Y 53 ESTE REPÚBLICA DE PANAMÁ *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010992 Id Fuente: Panama Papers
HOET LINARES, FRANKLIN
Nombre Completo: HOET LINARES, FRANKLIN Id Interno: 4950 Dirección: SR. FRANKLIN HOET LINARES AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA TORRE EUROPA; PISO 11 OFICINA B-1; CAMPO ALEGRE CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011007 Id Fuente: Panama Papers
TRIDENT TRUST COMPANY LTD. (JERSEY)
Nombre Completo: TRIDENT TRUST COMPANY LTD. (JERSEY) Id Interno: 745 Dirección: TRIDENT TRUST COMPANY LTD. (JERSEY) P.O. BOX 398 11 BATH STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 8UT CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011029 Id Fuente: Panama Papers
PANAHPOUR, MOZAFAR
Nombre Completo: PANAHPOUR, MOZAFAR Id Interno: 7595 Dirección: MR. MOZAFAR PANAHPOUR FLAT 2, 54 EATON PLACE LONDON SW1X 8AL ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011047 Id Fuente: Panama Papers