Nombre Completo: GOLDEN SECRETARY LIMITED Id Interno: 7865 Dirección: GOLDEN SECRETARY LIMITED 22/F; ON HONG COMMERCIAL BUILDING; 141-147 HENNESSY ROAD; WANCHAI; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011067 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
AHRENKIEL, CHRISTIAN F.
Nombre Completo: AHRENKIEL, CHRISTIAN F. Id Interno: 698 Dirección: MR. CHRISTIAN F. AHRENKIEL POSTFACH 100 220 AN DER ALSTER 45 20099 HAMBURG 1 GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011085 Id Fuente: Panama Papers
LA PLAIDERIE TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: LA PLAIDERIE TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 8333 Dirección: LA PLAIDERIE TRUST COMPANY LIMITED LA PLAIDERIE ST. PETER PORT, GUERNSEY GY1 3DQ CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011130 Id Fuente: Panama Papers
KRIVOSHEIA-PASQUIER, CHARLENE
Nombre Completo: KRIVOSHEIA-PASQUIER, CHARLENE Id Interno: 719 Dirección: MS. CHARLENE KRIVOSHEIA-PASQUIER 212 ROUTE DE FLORISSANT 1231 CONCHES SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011122 Id Fuente: Panama Papers
BRILLIANT LANE LTD.
Nombre Completo: BRILLIANT LANE LTD. Id Interno: 8093 Dirección: BRILLIANT LANE LTD. UNIT A; 16TH FLOOR; CINDIC TOWER NO.128 GLOUCESTER ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011099 Id Fuente: Panama Papers
JUNO SHIPPING PTE. LIMITED
Nombre Completo: JUNO SHIPPING PTE. LIMITED Id Interno: 7877 Dirección: JUNO SHIPPING PTE. LIMITED 15; MCCALLUM STREET #16-01; NATWEST CENTRE SINGAPORE 069045 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011068 Id Fuente: Panama Papers
BNP TRUST COMPANY LTD (ZU)
Nombre Completo: BNP TRUST COMPANY LTD (ZU) Id Interno: 7929 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011087 Id Fuente: Panama Papers
SOUTHERN ENERGY ASIA-PACIFIC LIMITED
Nombre Completo: SOUTHERN ENERGY ASIA-PACIFIC LIMITED Id Interno: 7022 Dirección: SOUTHERN ENERGY ASIA-PACIFIC LIMITED 18TH FLOOR; HONGKONG TELECOM TOWER TAIKOO PLACE; 979 KING’S ROAD QUARRY BAY; HONG KONG ATTENTION: MS. TERESA S.W. CHAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011104 Id Fuente: Panama Papers
FRED OLSEN & CO.
Nombre Completo: FRED OLSEN & CO. Id Interno: 720 Dirección: FRED OLSEN & CO. FRED. OLSENS GATE 2 P.O. BOX 1159 SENTRUM 0107 OSLO 1 NORWAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NOR País: Norway Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011124 Id Fuente: Panama Papers
CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INVESTMENT HONG KONG LIMITED
Nombre Completo: CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INVESTMENT HONG KONG LIMITED Id Interno: 7099 Dirección: CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INVESTMENT HONG KONG LIMITED 12/F; CTS HOUSE; 78-83 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011110 Id Fuente: Panama Papers
KWONG, ROSAN
Nombre Completo: KWONG, ROSAN Id Interno: 7878 Dirección: MISS ROSAN KWONG 11TH FLOOR NO.9 QUEEN’S ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011069 Id Fuente: Panama Papers
HIGH INCOME INVESTMENT CONSULTANTS LTD.
Nombre Completo: HIGH INCOME INVESTMENT CONSULTANTS LTD. Id Interno: 6940 Dirección: HIGH INCOME INVESTMENT CONSULTANTS LTD. 1/F; FAST INDUSTRIAL BUILDING 658 CASTLE PEAK ROAD KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11011084 Id Fuente: Panama Papers
RADNEY, JERRY
Nombre Completo: RADNEY, JERRY Id Interno: 7039 Dirección: MR. JERRY RADNEY 4233 COLEMAN ROAD NORTH VALDESTA, GEORGIA 31602 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011105 Id Fuente: Panama Papers
AL ASHRAM ENTERPRISES (SAIF)
Nombre Completo: AL ASHRAM ENTERPRISES (SAIF) Id Interno: 7229 Dirección: AL ASHRAM ENTERPRISES (SAIF) P.O. BOX 1290 DUBAI UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011125 Id Fuente: Panama Papers
KINGSTON MANAGEMENT ISLE OF MAN LIMITED
Nombre Completo: KINGSTON MANAGEMENT ISLE OF MAN LIMITED Id Interno: 6504 Dirección: KINGSTON MANAGEMENT (ISLE OF MAN) LIMITED FIRST FLOOR; JUBILEE BUILDINGS; IM1 2SH DOUGLAS ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011070 Id Fuente: Panama Papers
WILSON LEARNING ANDINA Y RIO DE LA PLATA S.A.
Nombre Completo: WILSON LEARNING ANDINA Y RIO DE LA PLATA S.A. Id Interno: 7934 Dirección: WILSON LEARNING ANDINA Y RIO DE LA PLATA S.A. CARRERA 23 # 114 A 33 OF. 201 SANTAFE DE BOGOTA, COLOMBIA **I.E** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011088 Id Fuente: Panama Papers
KRONOS MARITIME AGENCY, S.A.
Nombre Completo: KRONOS MARITIME AGENCY, S.A. Id Interno: 7052 Dirección: KRONOS MARITIME AGENCY S.A. 4; KING GEORGE; ATHENS; 106 74 GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011106 Id Fuente: Panama Papers
MCALPINE & ASSOCIATES
Nombre Completo: MCALPINE & ASSOCIATES Id Interno: 7258 Dirección: MCALPINE & ASSOCIATES THE LANDING SUITE 250, 375 WATER STREET VANCOUVER BRITISH COLUMBIA V6B 5C6 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011126 Id Fuente: Panama Papers
INVEST CONTROL S. A.
Nombre Completo: INVEST CONTROL S. A. Id Interno: 568 Dirección: INVEST CONTROL SARL 6 AVENUE GUILLAUME P.O. BOX 1673 L-1650 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010996 Id Fuente: Panama Papers
ENKSON ENTERPRISES LIMITED
Nombre Completo: ENKSON ENTERPRISES LIMITED Id Interno: 7036 Dirección: ENKSON ENTERPRISES LIMITED 2308; ASIA PACIFIC FINANCE TOWER CITIBANK PLAZA; 3 GARDEN ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011012 Id Fuente: Panama Papers
FAIRWAY TRUST LIMITED
Nombre Completo: FAIRWAY TRUST LIMITED Id Interno: 75 Dirección: FAIRWAY TRUST LIMITED 8 TH FLOOR UNION HOUSE UNION STREET ST. HELIER JE2 3RF, JERSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011033 Id Fuente: Panama Papers
M. Y. BUATON & CO.
Nombre Completo: M. Y. BUATON & CO. Id Interno: 7676 Dirección: M. Y. BUATON & CO. 503; KIN TAK FUNG COMMERCIAL BLDG. 467-473 HENNESSY ROAD CAUSEWAY BAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011051 Id Fuente: Panama Papers
WAN, TSOI & HA
Nombre Completo: WAN, TSOI & HA Id Interno: 5751 Dirección: WAN; TSOI & HA ROOM 801; HANG SENG BLDG. 77 DES VOEUX ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010997 Id Fuente: Panama Papers
WELFAN INVESTMENT LIMITED
Nombre Completo: WELFAN INVESTMENT LIMITED Id Interno: 7078 Dirección: WELFAN INVESTMENT LIMITED UNIT 24-25; 15/F.; GOLDFIELD INDUSTRIAL CENTRE 1 SUI WO ROAD; FOTAN N.T.; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011013 Id Fuente: Panama Papers
CBH (BAHAMAS) LTD.
Nombre Completo: CBH (BAHAMAS) LTD. Id Interno: 7517 Dirección: CBH (BAHAMAS) LTD. ALLIANCE HOUSE; EAST BAY STREET P.O. BOX N-1724 NASSAU; BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011034 Id Fuente: Panama Papers
PRAESIDIAL-ANSTALT
Nombre Completo: PRAESIDIAL-ANSTALT Id Interno: 769 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011052 Id Fuente: Panama Papers
KORNGOLD LIMITED
Nombre Completo: KORNGOLD LIMITED Id Interno: 7554 Dirección: KORNGOLD LIMITED C/O MR. K.H. LEE 6TH FLOOR; LUEN FAT THIRD INDUSTRIAL BUILDING 123 WO YIP HOP ROAD; KWAI CHUNG NEW TERRITORIES; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011045 Id Fuente: Panama Papers
CIBC BANK AND TRUST COMPANY (CAYMAN) LIMITED
Nombre Completo: CIBC BANK AND TRUST COMPANY (CAYMAN) LIMITED Id Interno: 5765 Dirección: CIBC BANK AND TRUST COMPANY (CAYMAN) LIMITED P.O. BOX 694 GRAND CAYMAN KY1-1107, CAYMAN ISLANDS BRITISH WEST INDIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYM País: Cayman Islands Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010998 Id Fuente: Panama Papers
AVENTIS CROPSCIENCE PANAMA, S. A.
Nombre Completo: AVENTIS CROPSCIENCE PANAMA, S. A. Id Interno: 71 Dirección: AVENTIS CROPSCIENCE PANAMA; S.A. APARTADO 0818-09973 PANAMA; REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011014 Id Fuente: Panama Papers
ERNST & YOUNG (GIBRALTAR)
Nombre Completo: ERNST & YOUNG (GIBRALTAR) Id Interno: 7536 Dirección: ERNST & YOUNG INTERNATIONAL HOUSE SUITE 5, BELL LANE GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011035 Id Fuente: Panama Papers
BRIGHTON COMPANY FORMATIONS LIMITED
Nombre Completo: BRIGHTON COMPANY FORMATIONS LIMITED Id Interno: 7696 Dirección: BRIGHTON COMPANY FORMATIONS LIMITED 3 MARLBOROUGH ROAD LANCING BUSINESS PARK LANCING, WEST SUSSEX BN15 8UF ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011053 Id Fuente: Panama Papers
NEW, RICHARD MICHAEL GERARD
Nombre Completo: NEW, RICHARD MICHAEL GERARD Id Interno: 5842 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010999 Id Fuente: Panama Papers
NICHOLS, NEWMAN & SILVERLIGHT
Nombre Completo: NICHOLS, NEWMAN & SILVERLIGHT Id Interno: 7126 Dirección: NICHOLS; NEWMAN & SILVERLIGHT 1131 KING STREET CHRISTIANSTED; ST. CROIX 00820 U.S. VIRGIN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VIR País: Virgin Islands, U.S. Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011015 Id Fuente: Panama Papers
MARITIME & COMMERCIAL CONSULTING S.A.
Nombre Completo: MARITIME & COMMERCIAL CONSULTING S.A. Id Interno: 5972 Dirección: MARITIME & COMMERCIAL CONSULTING S.A. C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011036 Id Fuente: Panama Papers
ROYAL BANK OF CANADA TRUSTEES (GUERNSEY) LIMITED
Nombre Completo: ROYAL BANK OF CANADA TRUSTEES (GUERNSEY) LIMITED Id Interno: 6263 Dirección: ROYAL BANK OF CANADA TRUSTEES (GUERNSEY) LTD. P. O. BOX 48 CANADA COURT ST. PETER PORT, GUERNSEY GY1 3BQ CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11011054 Id Fuente: Panama Papers
NEWINGTON, JOSEPH
Nombre Completo: NEWINGTON, JOSEPH Id Interno: 5941 Dirección: MR. JOSEPH NEWINGTON GRANADA; MONT FELARD ST. LAWRENCE; JERSEY JE3 1JA CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011000 Id Fuente: Panama Papers
ALAN & CHARLOTTE NEWMAN
Nombre Completo: ALAN & CHARLOTTE NEWMAN Id Interno: 7145 Dirección: ALAN & CHARLOTTE NEWMAN 24 HOCROFT AVENUE LONDON NW2 2EH ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011016 Id Fuente: Panama Papers
PURSE MATES ACCESSORIES INC.
Nombre Completo: PURSE MATES ACCESSORIES INC. Id Interno: 601 Dirección: PURSE MATES ACCESSORIES INC. 1001 N.W. 62ND. ST.; SUITE 100 FORT LAUDERDALE; FL. 33309 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011037 Id Fuente: Panama Papers
FLORES R., MARIO ANTONIO
Nombre Completo: FLORES R., MARIO ANTONIO Id Interno: 633 Dirección: SR. MARIO ANTONIO FLORES R. QUIMICA CENTROAMERICANA S.A. BOULEVAR DE EJERCITO NAL. KILOMETRO 3, SAN SALVADOR EL SALVADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SLV País: El Salvador Estado: INACTIVE Id Nodo: 11011055 Id Fuente: Panama Papers
TROPIC RESOURCES HOLDING INC.
Nombre Completo: TROPIC RESOURCES HOLDING INC. Id Interno: 610 Dirección: TROPIC RESOURCES HOLDING INC. C/O COHEN AND NAICKER 4B – 4C WARWICK COURT SHIRLAND MEWS; LONDON W9 3DY ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011042 Id Fuente: Panama Papers