Nombre Completo: WEISTROFFER, GUY
Id Interno: 8195
Dirección: MR. GUY WEISTROFFER C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Código de País: LUX
País: Luxembourg
Estado: SUSPENDED
Id Nodo: 11011114
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, aspectos para comprender esta investigación
¿Qué son los Papeles de Panamá?
Los Papeles de Panamá son una filtración de más de 11 millones de archivos de una de las compañías más secretas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los documentos abarcan casi los últimos 40 años, desde finales de los 70's, 1977 hasta finales de 2015 y en ellos están documentadas casi 15.600 empresas creadas para clientes que querían mantener en secreto sus temas financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Creada en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está altamente especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su página web constatan que las oficinas están protegidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y aparte tenemos que comentar que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Dónde se ubica la empresa?
El bufete está ubicado en Panamá pero opera en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación comentó que Mossack Fonseca ha fundado compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.
¿Qué hay de cierto de la participación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?
Los papeles revelan que un miembro del comité de ética que lleva largo tiempo prestando servicios ha participado recientemente como abogado de personas acusadas de corrupción.
¿Cuál es la participación de Vladimir Putin?
La filtración también mostró una presunta red de blanqueamiento de dinero multimillonaria organizada por un banco ruso e asociado estrechamente con el Presidente Putin. El dinero aparentemente se ha dirigido a través de compañías de tipo offshore, dos de ellas eran propiedad oficial de uno de los amigos intimos del presidente ruso.