Nombre Completo: MCALPINE & ASSOCIATES Id Interno: 7258 Dirección: MCALPINE & ASSOCIATES THE LANDING SUITE 250, 375 WATER STREET VANCOUVER BRITISH COLUMBIA V6B 5C6 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011126 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
YUEXIU PROPERTY COMPANY LIMITED
Nombre Completo: YUEXIU PROPERTY COMPANY LIMITED Id Interno: 7999 Dirección: YUEXIU PROPERTY COMPANY LIMITED 26TH FLOOR; YUE XIU BUILDING 160-174 LOCKHART ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011091 Id Fuente: Panama Papers
FORTRESS MANAGEMENT SERVICES LIMITED
Nombre Completo: FORTRESS MANAGEMENT SERVICES LIMITED Id Interno: 7090 Dirección: FORTRESS MANAGEMENT SERVICES LIMITED P.O. BOX 245 4TH FLOOR; EXCHANGE HOUSE 54-58 ATHOL STREET DOUGLAS; ISLE OF MAN IM1 1JD BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011109 Id Fuente: Panama Papers
MR. RICHARD KOWENICKI
Nombre Completo: MR. RICHARD KOWENICKI Id Interno: 6564 Dirección: MR. RICHARD KOWENICKI P.O. BOX 576 ST. PETER PORT GUERNSEY GY1 6LE CHANNEL ISLANDS, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011071 Id Fuente: Panama Papers
MOORES ROWLAND CORPORATE SERVICES
Nombre Completo: MOORES ROWLAND CORPORATE SERVICES Id Interno: 80 Dirección: MOORES ROWLAND CORPORATE SERVICES BOITE POSTALE 343 2; AVENUE DE MONTE-CARLO MC 98000; MONACO PRINCIPALITY OF MONACO ATTENTION MS. CORINNA GUIDUCCI *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011092 Id Fuente: Panama Papers
UNIVERSAL INTERNATIONAL CORPORATE CONSULTANTS, LTD.
Nombre Completo: UNIVERSAL INTERNATIONAL CORPORATE CONSULTANTS, LTD. Id Interno: 7067 Dirección: UNIVERSAL INTERNATIONAL CORPORATE CONSULTANTS LTD. 2960 LONGLEAT WOODS SARASOTA, FL 34235 U.S.A *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011107 Id Fuente: Panama Papers
MOSSACK FONSECA & CO. (ASIA) LTD.
Nombre Completo: MOSSACK FONSECA & CO. (ASIA) LTD. Id Interno: 8000HK Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011093 Id Fuente: Panama Papers
SG HAMBROS TRUST COMPANY (CHANNEL ISLANDS) LIMITED
Nombre Completo: SG HAMBROS TRUST COMPANY (CHANNEL ISLANDS) LIMITED Id Interno: 6574 Dirección: SG HAMBROS TRUST COMPANY (CHANNEL ISLANDS) LIMITED P.O. BOX 86 ST. PETER PORT, GUERNSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011072 Id Fuente: Panama Papers
DOWNHAM & CO.
Nombre Completo: DOWNHAM & CO. Id Interno: 6588 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011073 Id Fuente: Panama Papers
PRESSING CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: PRESSING CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 8009 Dirección: PRESSING CONSULTANTS LIMITED ROOM 25 C; 25/F; CAPITAL TRADE CENTRE 62 TSUN YIP STREET; KWUN TONG KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011094 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: INTERNATIONAL INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 7087 Dirección: INTERNATIONAL INVESTMENT MANAGEMENT LTD. MARRON HOUSE CORNER VIRGINIA & AUGUSTA STREETS P.O. BOX N-3615 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011108 Id Fuente: Panama Papers
OCEAN VIEW MANAGEMENT LTD.
Nombre Completo: OCEAN VIEW MANAGEMENT LTD. Id Interno: 7980 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011089 Id Fuente: Panama Papers
MUNDINI LIMITED
Nombre Completo: MUNDINI LIMITED Id Interno: 6674 Dirección: MUNDINI LIMITED SCARLETT CORP. SVS NELSON ST DOUGLAS ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011074 Id Fuente: Panama Papers
ARTCO S.A.
Nombre Completo: ARTCO S.A. Id Interno: 8044 Dirección: ARTCO S.A. RUE DE L¿ARQUEBUSE, 12 1204 GENEVE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011095 Id Fuente: Panama Papers
SOLON S.A.
Nombre Completo: SOLON S.A. Id Interno: 814 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011111 Id Fuente: Panama Papers
CITITRUST JERSEY LIMITED
Nombre Completo: CITITRUST JERSEY LIMITED Id Interno: 6675 Dirección: CITITRUST JERSEY LIMITED P.O. BOX 728 38 THE ESPLANADE ST. HELIER, JERSEY JE4 8ZT CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011075 Id Fuente: Panama Papers
OLS INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: OLS INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 8052 Dirección: OLS INTERNATIONAL LIMITED. 20/F.; WHEELOCK HOUSE 20 PEDDER STREET CENTRAL; HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011096 Id Fuente: Panama Papers
GOOD, ALLEN
Nombre Completo: GOOD, ALLEN Id Interno: 8165 Dirección: MR. ALLEN GOOD 2138 WHITE LANE DRIVE CHESTERFIELD, MO 63017 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011112 Id Fuente: Panama Papers
USA CORPORATE SERVICES INC.(ALBANY)
Nombre Completo: USA CORPORATE SERVICES INC.(ALBANY) Id Interno: 6716 Dirección: USA CORPORATE SERVICES INC. 1ST FLOOR 170 WASHINGTON AVENUE ALBANY, N.Y 12210 U. S. A. **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011076 Id Fuente: Panama Papers
SIU-FUNG CERAMICS STRATEGY OVERSEAS CO. LTD.
Nombre Completo: SIU-FUNG CERAMICS STRATEGY OVERSEAS CO. LTD. Id Interno: 8057 Dirección: SIU-FUN CERAMICS STRATEGY OVERSEAS CO. LTD. 19TH FLOOR THE PRUDENTIAL ASSURANCE TOWER NO. 79 CHATHAM ROAD SOUTH TSIMSHATSUI, KOWLOON HONG KONG ATTENTION: MR. ALBERT LEE YUE KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011097 Id Fuente: Panama […]
MACLEOD, W.G.
Nombre Completo: MACLEOD, W.G. Id Interno: 8176 Dirección: MR. W.G. MACLEOD 178 GLOUCESTER AVENUE OAKVILLE ONTARIO CANADA L6J 3W6 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011113 Id Fuente: Panama Papers
TRENSIS ENTERPRISE INCORPORATED
Nombre Completo: TRENSIS ENTERPRISE INCORPORATED Id Interno: 7901 Dirección: TRENSIS ENTERPRISE INCORPORATED 13; ARMJANSKIY PER; BLDG. 1 3RD FLOOR; MOSCOW CENTRE; RUSSIA; 101000 *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011086 Id Fuente: Panama Papers
THE OFFSHORE CORPORATION
Nombre Completo: THE OFFSHORE CORPORATION Id Interno: 6802 Dirección: THE OFFSHORE CORPORATION KILDEGAARDSVEJ 8C 2900 HELLERUP DENMARK *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DNK País: Denmark Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011077 Id Fuente: Panama Papers
HIGGS, ROY DEAN
Nombre Completo: HIGGS, ROY DEAN Id Interno: 8090 Dirección: MR. ROY D. HIGGS 7737 E ROVEY SCOTTSDALE, AZ 85253 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011098 Id Fuente: Panama Papers
WEISTROFFER, GUY
Nombre Completo: WEISTROFFER, GUY Id Interno: 8195 Dirección: MR. GUY WEISTROFFER C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011114 Id Fuente: Panama Papers
ERA DEVELOPMENTS LTD.
Nombre Completo: ERA DEVELOPMENTS LTD. Id Interno: 8211 Dirección: ERA DEVELOPMENTS LTD. C/O PEREGRINE 23RD FLOOR; NEW WORLD TOWER; TOWER 1 16-18 QUEEN’S ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011117 Id Fuente: Panama Papers
LABANDERA, TOMAS
Nombre Completo: LABANDERA, TOMAS Id Interno: 685 Dirección: SR. TOMAS LABANDERA AVE. CIRCUNVALACION DEL SOL APDO. 1122; SANTA PAULA CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: INACTIVE Id Nodo: 11011078 Id Fuente: Panama Papers
MEGABYTES LTD.
Nombre Completo: MEGABYTES LTD. Id Interno: 8100 Dirección: MEGABYTES LTD. UNIT 11; CENTRAL BUSINESS CENTRE GREAT CENTRAL WAY NEASDEN; LONDON NW10 OUR ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011100 Id Fuente: Panama Papers
STEVEN T. BRADSHAW
Nombre Completo: STEVEN T. BRADSHAW Id Interno: 8203 Dirección: MR. STEVEN T. BRADSHAW 9 THE MEADOWS SADDLESTONE BRADDAN ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011115 Id Fuente: Panama Papers
HAMZA RAIDAN, CHAFICK I.
Nombre Completo: HAMZA RAIDAN, CHAFICK I. Id Interno: 6456 Dirección: MR. CHAFICK I. HAMZA RAIDAN VARDAN STREET HILIOPOLICE BUILDING BEIRUT, LEBANON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011059 Id Fuente: Panama Papers
YINMAIN (HOLDINGS) LTD
Nombre Completo: YINMAIN (HOLDINGS) LTD Id Interno: 6868 Dirección: YINMAIN (HOLDINGS) LTD UNIT 1402; 14TH FLOOR OFFICE TOWER; CONVENTION PLAZA 1 HARBOUR ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011079 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE SCS ALLIANCE S.A. – SWITZERLAND
Nombre Completo: BANQUE SCS ALLIANCE S.A. – SWITZERLAND Id Interno: 8127 Dirección: BANQUE SCS ALLIANCE S.A. ROUTE DE CHANCY 6B CASE POSTALE 64 1211 GENEVA 8 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011101 Id Fuente: Panama Papers
AGANIN & ASSOCIATES LAW OFFICE
Nombre Completo: AGANIN & ASSOCIATES LAW OFFICE Id Interno: 8207 Dirección: AGANIN & ASSOCIATES LAW OFFICE 40 BLDG 1; FLOOR 7; OFFICE 701 3RD PROEZD OF MARINOY ROSCHI MOSCOW 127018; RUSSIA *S.I* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011116 Id Fuente: Panama Papers
D. YAU AND COMPANY LIMITED
Nombre Completo: D. YAU AND COMPANY LIMITED Id Interno: 6467 Dirección: D. YAU AND COMPANY LIMITED ROOM 3410; 34/F. JARDINE HOUSE 1 CONNAUGHT PLACE CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011060 Id Fuente: Panama Papers
YUEN, KIN
Nombre Completo: YUEN, KIN Id Interno: 6891 Dirección: MR. KIN YUEN 2/F; FLAT F; NO. 1 CHEUNG HONG STREET NORTH POINT; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011080 Id Fuente: Panama Papers
GONZALEZ PENINO, WILDER
Nombre Completo: GONZALEZ PENINO, WILDER Id Interno: 8136 Dirección: DR. WILDER GONZALEZ PENINO WORLD TRADE CENTER – MONTEVIDEO AV. LUIS A. DE HERRERA 1248/2302 (11300) MONTEVIDEO URUGUAY *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: INACTIVE Id Nodo: 11011102 Id Fuente: Panama Papers
CORPORATE BREAKTHROUGHS INC.
Nombre Completo: CORPORATE BREAKTHROUGHS INC. Id Interno: 8244 Dirección: CORPORATE BREAKTHROUGHS INC. C/O DIANE S. ARNOLD 32031 POINT PLACE LAGUNA BEACH, CA 92651-6862 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011118 Id Fuente: Panama Papers
HUNTER WHITTAKER
Nombre Completo: HUNTER WHITTAKER Id Interno: 7697 Dirección: HUNTER WHITTAKER TERMINAL HOUSE STATION APPROACH SHEPPERTON; MIDDLESEX TW17 8AS LONDON; ENGLAND **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011062 Id Fuente: Panama Papers
ADVENTURIS, S. A.
Nombre Completo: ADVENTURIS, S. A. Id Interno: 690 Dirección: ADVENTURIS; S. A. P. O. BOX 38 PROVIDENT HOUSE; HAVILLAND STREET ST. PETER PORT; GUERNSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011081 Id Fuente: Panama Papers
ALI, MAHSUD
Nombre Completo: ALI, MAHSUD Id Interno: 7011 Dirección: MR. MAHSUD ALI C/O MRS. TANYA AMIR THE LAW ASSOCIATES 88 HAMILTON ROAD LONDON NW11 9DY ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11011103 Id Fuente: Panama Papers