Nombre Completo: HIGGS, ROY DEAN Id Interno: 8090 Dirección: MR. ROY D. HIGGS 7737 E ROVEY SCOTTSDALE, AZ 85253 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011098 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
WEISTROFFER, GUY
Nombre Completo: WEISTROFFER, GUY Id Interno: 8195 Dirección: MR. GUY WEISTROFFER C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011114 Id Fuente: Panama Papers
ERA DEVELOPMENTS LTD.
Nombre Completo: ERA DEVELOPMENTS LTD. Id Interno: 8211 Dirección: ERA DEVELOPMENTS LTD. C/O PEREGRINE 23RD FLOOR; NEW WORLD TOWER; TOWER 1 16-18 QUEEN’S ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011117 Id Fuente: Panama Papers
LABANDERA, TOMAS
Nombre Completo: LABANDERA, TOMAS Id Interno: 685 Dirección: SR. TOMAS LABANDERA AVE. CIRCUNVALACION DEL SOL APDO. 1122; SANTA PAULA CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: INACTIVE Id Nodo: 11011078 Id Fuente: Panama Papers
MEGABYTES LTD.
Nombre Completo: MEGABYTES LTD. Id Interno: 8100 Dirección: MEGABYTES LTD. UNIT 11; CENTRAL BUSINESS CENTRE GREAT CENTRAL WAY NEASDEN; LONDON NW10 OUR ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011100 Id Fuente: Panama Papers
STEVEN T. BRADSHAW
Nombre Completo: STEVEN T. BRADSHAW Id Interno: 8203 Dirección: MR. STEVEN T. BRADSHAW 9 THE MEADOWS SADDLESTONE BRADDAN ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011115 Id Fuente: Panama Papers
HAMZA RAIDAN, CHAFICK I.
Nombre Completo: HAMZA RAIDAN, CHAFICK I. Id Interno: 6456 Dirección: MR. CHAFICK I. HAMZA RAIDAN VARDAN STREET HILIOPOLICE BUILDING BEIRUT, LEBANON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011059 Id Fuente: Panama Papers
YINMAIN (HOLDINGS) LTD
Nombre Completo: YINMAIN (HOLDINGS) LTD Id Interno: 6868 Dirección: YINMAIN (HOLDINGS) LTD UNIT 1402; 14TH FLOOR OFFICE TOWER; CONVENTION PLAZA 1 HARBOUR ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011079 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE SCS ALLIANCE S.A. – SWITZERLAND
Nombre Completo: BANQUE SCS ALLIANCE S.A. – SWITZERLAND Id Interno: 8127 Dirección: BANQUE SCS ALLIANCE S.A. ROUTE DE CHANCY 6B CASE POSTALE 64 1211 GENEVA 8 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011101 Id Fuente: Panama Papers
AGANIN & ASSOCIATES LAW OFFICE
Nombre Completo: AGANIN & ASSOCIATES LAW OFFICE Id Interno: 8207 Dirección: AGANIN & ASSOCIATES LAW OFFICE 40 BLDG 1; FLOOR 7; OFFICE 701 3RD PROEZD OF MARINOY ROSCHI MOSCOW 127018; RUSSIA *S.I* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011116 Id Fuente: Panama Papers
D. YAU AND COMPANY LIMITED
Nombre Completo: D. YAU AND COMPANY LIMITED Id Interno: 6467 Dirección: D. YAU AND COMPANY LIMITED ROOM 3410; 34/F. JARDINE HOUSE 1 CONNAUGHT PLACE CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011060 Id Fuente: Panama Papers
YUEN, KIN
Nombre Completo: YUEN, KIN Id Interno: 6891 Dirección: MR. KIN YUEN 2/F; FLAT F; NO. 1 CHEUNG HONG STREET NORTH POINT; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011080 Id Fuente: Panama Papers
GONZALEZ PENINO, WILDER
Nombre Completo: GONZALEZ PENINO, WILDER Id Interno: 8136 Dirección: DR. WILDER GONZALEZ PENINO WORLD TRADE CENTER – MONTEVIDEO AV. LUIS A. DE HERRERA 1248/2302 (11300) MONTEVIDEO URUGUAY *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: INACTIVE Id Nodo: 11011102 Id Fuente: Panama Papers
CORPORATE BREAKTHROUGHS INC.
Nombre Completo: CORPORATE BREAKTHROUGHS INC. Id Interno: 8244 Dirección: CORPORATE BREAKTHROUGHS INC. C/O DIANE S. ARNOLD 32031 POINT PLACE LAGUNA BEACH, CA 92651-6862 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011118 Id Fuente: Panama Papers
HUNTER WHITTAKER
Nombre Completo: HUNTER WHITTAKER Id Interno: 7697 Dirección: HUNTER WHITTAKER TERMINAL HOUSE STATION APPROACH SHEPPERTON; MIDDLESEX TW17 8AS LONDON; ENGLAND **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011062 Id Fuente: Panama Papers
ADVENTURIS, S. A.
Nombre Completo: ADVENTURIS, S. A. Id Interno: 690 Dirección: ADVENTURIS; S. A. P. O. BOX 38 PROVIDENT HOUSE; HAVILLAND STREET ST. PETER PORT; GUERNSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011081 Id Fuente: Panama Papers
ALI, MAHSUD
Nombre Completo: ALI, MAHSUD Id Interno: 7011 Dirección: MR. MAHSUD ALI C/O MRS. TANYA AMIR THE LAW ASSOCIATES 88 HAMILTON ROAD LONDON NW11 9DY ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11011103 Id Fuente: Panama Papers
SHAANXI WU YUE INDUSTRIAL CO. LTD.
Nombre Completo: SHAANXI WU YUE INDUSTRIAL CO. LTD. Id Interno: 8265 Dirección: SHAANXI WU YUE INDUSTRIAL CO. LTD. 369 ST. CHANG AN NAN LU XIAN PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011119 Id Fuente: Panama Papers
CHR. P. KINANIS & CO.
Nombre Completo: CHR. P. KINANIS & CO. Id Interno: 7714 Dirección: CHR. P. KINANIS & CO. 29A ANNA KOMNINI STR. P.O. BOX 2303 1520, NICOSIA CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011063 Id Fuente: Panama Papers
PRIME MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: PRIME MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 6933 Dirección: PRIME MANAGEMENT LIMITED PO BOX 208 13/15 GIRO’S PASSAGE GIBRALTAR GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011082 Id Fuente: Panama Papers
NG & WONG
Nombre Completo: NG & WONG Id Interno: 8289 Dirección: NG & WONG 9/F.; TUNG SUN COMMERCIAL CENTRE 194-200 LOCKHART ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011128 Id Fuente: Panama Papers
FMS CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: FMS CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 7111 Dirección: FMS CORPORATE SERVICES LIMITED TRAFALGAR HOUSE 25 NELSON STREET DOUGLAS ISLE OF MAN, 1M1 2AN GB-BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011120 Id Fuente: Panama Papers
PIPER SMITH WATTON LLP
Nombre Completo: PIPER SMITH WATTON LLP Id Interno: 780 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011064 Id Fuente: Panama Papers
STEPHENSON HARWOOD (LONDON)
Nombre Completo: STEPHENSON HARWOOD (LONDON) Id Interno: 694 Dirección: STEPHENSON HARWOOD (LONDON) ONE; ST. PAUL’S CHURCHYARD LONDON EC4M 8SH ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011083 Id Fuente: Panama Papers
UBP UNION BANCAIRE PRIVEE
Nombre Completo: UBP UNION BANCAIRE PRIVEE Id Interno: 833 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011129 Id Fuente: Panama Papers
KANA, SAID
Nombre Completo: KANA, SAID Id Interno: 713 Dirección: DR. SAID KANA 10, AVENUE THEODORE VERNES 1290 VERSOIX SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011121 Id Fuente: Panama Papers
GOLDEN SECRETARY LIMITED
Nombre Completo: GOLDEN SECRETARY LIMITED Id Interno: 7865 Dirección: GOLDEN SECRETARY LIMITED 22/F; ON HONG COMMERCIAL BUILDING; 141-147 HENNESSY ROAD; WANCHAI; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011067 Id Fuente: Panama Papers
AHRENKIEL, CHRISTIAN F.
Nombre Completo: AHRENKIEL, CHRISTIAN F. Id Interno: 698 Dirección: MR. CHRISTIAN F. AHRENKIEL POSTFACH 100 220 AN DER ALSTER 45 20099 HAMBURG 1 GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011085 Id Fuente: Panama Papers
LA PLAIDERIE TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: LA PLAIDERIE TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 8333 Dirección: LA PLAIDERIE TRUST COMPANY LIMITED LA PLAIDERIE ST. PETER PORT, GUERNSEY GY1 3DQ CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011130 Id Fuente: Panama Papers
KRIVOSHEIA-PASQUIER, CHARLENE
Nombre Completo: KRIVOSHEIA-PASQUIER, CHARLENE Id Interno: 719 Dirección: MS. CHARLENE KRIVOSHEIA-PASQUIER 212 ROUTE DE FLORISSANT 1231 CONCHES SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011122 Id Fuente: Panama Papers
JUNO SHIPPING PTE. LIMITED
Nombre Completo: JUNO SHIPPING PTE. LIMITED Id Interno: 7877 Dirección: JUNO SHIPPING PTE. LIMITED 15; MCCALLUM STREET #16-01; NATWEST CENTRE SINGAPORE 069045 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011068 Id Fuente: Panama Papers
BNP TRUST COMPANY LTD (ZU)
Nombre Completo: BNP TRUST COMPANY LTD (ZU) Id Interno: 7929 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011087 Id Fuente: Panama Papers
SOUTHERN ENERGY ASIA-PACIFIC LIMITED
Nombre Completo: SOUTHERN ENERGY ASIA-PACIFIC LIMITED Id Interno: 7022 Dirección: SOUTHERN ENERGY ASIA-PACIFIC LIMITED 18TH FLOOR; HONGKONG TELECOM TOWER TAIKOO PLACE; 979 KING’S ROAD QUARRY BAY; HONG KONG ATTENTION: MS. TERESA S.W. CHAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011104 Id Fuente: Panama Papers
FRED OLSEN & CO.
Nombre Completo: FRED OLSEN & CO. Id Interno: 720 Dirección: FRED OLSEN & CO. FRED. OLSENS GATE 2 P.O. BOX 1159 SENTRUM 0107 OSLO 1 NORWAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NOR País: Norway Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011124 Id Fuente: Panama Papers
BRILLIANT LANE LTD.
Nombre Completo: BRILLIANT LANE LTD. Id Interno: 8093 Dirección: BRILLIANT LANE LTD. UNIT A; 16TH FLOOR; CINDIC TOWER NO.128 GLOUCESTER ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011099 Id Fuente: Panama Papers
KWONG, ROSAN
Nombre Completo: KWONG, ROSAN Id Interno: 7878 Dirección: MISS ROSAN KWONG 11TH FLOOR NO.9 QUEEN’S ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011069 Id Fuente: Panama Papers
HIGH INCOME INVESTMENT CONSULTANTS LTD.
Nombre Completo: HIGH INCOME INVESTMENT CONSULTANTS LTD. Id Interno: 6940 Dirección: HIGH INCOME INVESTMENT CONSULTANTS LTD. 1/F; FAST INDUSTRIAL BUILDING 658 CASTLE PEAK ROAD KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11011084 Id Fuente: Panama Papers
RADNEY, JERRY
Nombre Completo: RADNEY, JERRY Id Interno: 7039 Dirección: MR. JERRY RADNEY 4233 COLEMAN ROAD NORTH VALDESTA, GEORGIA 31602 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011105 Id Fuente: Panama Papers
AL ASHRAM ENTERPRISES (SAIF)
Nombre Completo: AL ASHRAM ENTERPRISES (SAIF) Id Interno: 7229 Dirección: AL ASHRAM ENTERPRISES (SAIF) P.O. BOX 1290 DUBAI UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011125 Id Fuente: Panama Papers
CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INVESTMENT HONG KONG LIMITED
Nombre Completo: CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INVESTMENT HONG KONG LIMITED Id Interno: 7099 Dirección: CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INVESTMENT HONG KONG LIMITED 12/F; CTS HOUSE; 78-83 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011110 Id Fuente: Panama Papers