Nombre Completo: C. L. LEE & CO. Id Interno: 11722 Dirección: C. L. LEE & CO. 1404 LEADER COMMERCIAL BUILDING 54-56 HILLWOOD ROAD; TSIMSHATSUI KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011137 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
SHINE FAITH CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: SHINE FAITH CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 7284 Dirección: SHINE FAITH CONSULTANTS LIMITED ROOM 1802; 18/F. 88 GLOUCESTER ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011155 Id Fuente: Panama Papers
BERGER RECORDON & DE SAUGY
Nombre Completo: BERGER RECORDON & DE SAUGY Id Interno: 5026 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011173 Id Fuente: Panama Papers
BREA ARVELO, DR. JOSE HUMBERTO
Nombre Completo: BREA ARVELO, DR. JOSE HUMBERTO Id Interno: 8532 Dirección: DR. JOSE HUMBERTO BREA ARVELO CALLE FEDERICO GERALDINO NO. 27 TORRE S Y R; APTO. NO. 601 ENSANCHE PIANTINI; SANTO DOMINGO; D.N. REPUBLICA DOMINICANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011193 Id Fuente: Panama Papers
BENNY KONG & CO
Nombre Completo: BENNY KONG & CO Id Interno: 11764 Dirección: BENNY KONG & CO. 21/F.; GITIC CENTRE; 28 QUEEN’S ROAD EAST; WANCHAI; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011138 Id Fuente: Panama Papers
FORM-A-CO (GIBRALTAR) LIMITED
Nombre Completo: FORM-A-CO (GIBRALTAR) LIMITED Id Interno: 7339 Dirección: FORM-A-CO (GIBRALTAR) LTD. PO BOX 563; SUITES 41/42; VICTORIA HOUSE 26 MAIN STREET GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011156 Id Fuente: Panama Papers
SOCIETE FIDUCIAIRE DE CONTROLE ET D’EXPERTISES S. A.
Nombre Completo: SOCIETE FIDUCIAIRE DE CONTROLE ET D’EXPERTISES S. A. Id Interno: 5044 Dirección: SOCIETE FIDUCIAIRE DE CONTROLE ET D’EXPERTISES S. A. 10, BOULEVARD JAMES-FAZY 1201 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011174 Id Fuente: Panama Papers
FAT YET COMPANY LIMITED
Nombre Completo: FAT YET COMPANY LIMITED Id Interno: 8584 Dirección: FAT YET COMPANY LIMITED RM 1107 CHINA HONG KONG CITY TSIMSHATSUI KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011194 Id Fuente: Panama Papers
SYCARUS HOLDINGS S. A.
Nombre Completo: SYCARUS HOLDINGS S. A. Id Interno: 864 Dirección: SYCARUS HOLDINGS S.A. P.O. BOX 1062 GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS BRITISH WEST INDIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYM País: Cayman Islands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011199 Id Fuente: Panama Papers
VAN BUSSEL, GERI
Nombre Completo: VAN BUSSEL, GERI Id Interno: 118 Dirección: MR. GERI VAN BUSSEL BEETHOVEN STRAAT 243 1077 JE AMSTERDAM HOLLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011139 Id Fuente: Panama Papers
OFFSHORE MANAGERS LIMITED
Nombre Completo: OFFSHORE MANAGERS LIMITED Id Interno: 7361 Dirección: OFFSHORE MANAGERS LIMITED P.O. BOX FH-14587 NASSAU, BAHAMAS **S.I** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011157 Id Fuente: Panama Papers
PRIVEXIA GENEVE S.A.
Nombre Completo: PRIVEXIA GENEVE S.A. Id Interno: 505 Dirección: PRIVEXIA GENEVE S.A. 12, RUE AMI-LULLIN CASE POSTALE 3133 1211 GENEVA 3 SWITZERLAND * S.I. * Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011175 Id Fuente: Panama Papers
LEONOWENS, LOUIS THOMAS
Nombre Completo: LEONOWENS, LOUIS THOMAS Id Interno: 8606 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011196 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL SEMINARS LIMITED
Nombre Completo: INTERNATIONAL SEMINARS LIMITED Id Interno: 11804 Dirección: INTERNATIONAL SEMINARS LTD. P. O. BOX 1692 PORT VILA, REPUBLIC OF VANUATU SOUTH PACIFIC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VUT País: Vanuatu Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011140 Id Fuente: Panama Papers
LAWRENCE & CO.
Nombre Completo: LAWRENCE & CO. Id Interno: 7408 Dirección: LAWRENCE & CO. KESTREL HOUSE; FISTARD PORT ST. MARY; ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011158 Id Fuente: Panama Papers
SYSTEMS REGISTRATIONS LIMITED
Nombre Completo: SYSTEMS REGISTRATIONS LIMITED Id Interno: 5089 Dirección: SYSTEMS REGISTRATIONS LIMITED 701-2 COMMERCIAL HOUSE 35 QUEEN’S ROAD CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011176 Id Fuente: Panama Papers
WINMENTON CO. LTD.
Nombre Completo: WINMENTON CO. LTD. Id Interno: 8619 Dirección: WINMENTON CO. LTD. ROOM 405-6 WING SHAN TOWER 173 DES VOEUX ROAD, CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011197 Id Fuente: Panama Papers
EURO-CARIBBEAN MANAGEMENT SERVICES LIMITED
Nombre Completo: EURO-CARIBBEAN MANAGEMENT SERVICES LIMITED Id Interno: 7430 Dirección: EURO-CARIBBEAN MANAGEMENT SERVICES LIMITED 2ND FLOOR; INTERNATIONAL BAZAAR BAY STREET P.O.BOX N-1612 NASSAU; BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011161 Id Fuente: Panama Papers
CONTACT HONG KONG LTD.
Nombre Completo: CONTACT HONG KONG LTD. Id Interno: 11806 Dirección: CONTACT HONG KONG LTD. 2207-9 TOWER TWO LIPPO CENTRE; 89 QUEENSWAY HONG KONG; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011141 Id Fuente: Panama Papers
LEON KAYE COLLIN & GITTENS
Nombre Completo: LEON KAYE COLLIN & GITTENS Id Interno: 7423 Dirección: LEON KAYE COLLIN & GITTENS 71A SALCOTT ROAD LONDON SW11 6DF ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011159 Id Fuente: Panama Papers
REIZA KLEINERMAN DE TALMACIU, MRS.
Nombre Completo: REIZA KLEINERMAN DE TALMACIU, MRS. Id Interno: 511 Dirección: MRS. REIZA KLEINERMAN DE TALMACIU 9801 COLLINS AVE; APT 16Q BAL HARBOUR; FL 33154 U. S. A. **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011178 Id Fuente: Panama Papers
ASSETMASTER LIMITED
Nombre Completo: ASSETMASTER LIMITED Id Interno: 8535 Dirección: ASSETMASTER LIMITED LA PIERRE DES TRAIS MILLES LA GRANDE ROUTE DE ST. MARTIN MANFANT; ST. SAVIOUR; JERSEY JE2 7GT CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011183 Id Fuente: Panama Papers
AMWAL INC.
Nombre Completo: AMWAL INC. Id Interno: 8591 Dirección: AMWAL INC. P.O. BOX 2820 JOUNIEH, LEBANON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011195 Id Fuente: Panama Papers
POWER SUCCESS MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: POWER SUCCESS MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 11808 Dirección: POWER SUCCESS MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED ROOM 2702-6, LUCKY COMMERCIAL CENTRE 103-109 DES VOEUX ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11011142 Id Fuente: Panama Papers
VERGOS, KIRIAKOS
Nombre Completo: VERGOS, KIRIAKOS Id Interno: 7429 Dirección: MR. KIRIAKOS VERGOS CALLE NÚÑEZ DE BALBOA; 82; BAJO DCHA; 28006; MADRID ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011160 Id Fuente: Panama Papers
PACIFIC CONSULTANCY WORLD-WIDE LIMITED
Nombre Completo: PACIFIC CONSULTANCY WORLD-WIDE LIMITED Id Interno: 8483 Dirección: PACIFIC CONSULTANCY WORLD-WIDE LIMITED C/O SINGAMAS CONTAINER HOLDINGS LIMITED 16/F; CHINA UNDERWRITERS CENTRE 88 GLOUCESTER ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011180 Id Fuente: Panama Papers
PROFIT EMPIRE INVESTMENTS LIMITED
Nombre Completo: PROFIT EMPIRE INVESTMENTS LIMITED Id Interno: 11811 Dirección: PROFIT EMPIRE INVESTMENTS LIMITED ROOM 3201; 32ND FLOOR ASIA TRADE CENTRE 79 LEI MUK ROAD KWAI CHUNG N.T.; HONG KONG NEW TERRITORIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011143 Id Fuente: Panama Papers
INVERSIONES SENECA LTDA.
Nombre Completo: INVERSIONES SENECA LTDA. Id Interno: 8261 Dirección: INVERSIONES SENECA LTDA. CARRERA 13 NO. 38-47; OFICINA 305 SANTAFE DE BOGOTA; D.C. COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011162 Id Fuente: Panama Papers
PERNELL, FRANK
Nombre Completo: PERNELL, FRANK Id Interno: 849 Dirección: MR. FRANK PERNELL C/O ARROW PROPERTIES INC. 3985 RAVENSWOOD ROAD; SUITE 274 FORT LAUDERDALE; FLA. 33312 U. S. A. ** PERSONAL & CONFIDENTIAL ** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011181 Id Fuente: Panama Papers
GABINETE JURIDICO DE ADMINISTRACION Y URBANISMO
Nombre Completo: GABINETE JURIDICO DE ADMINISTRACION Y URBANISMO Id Interno: 11813 Dirección: GABINETE JURIDICO DE ADMINISTRACION Y URBANISMO GAJUADUR MORRAZO; S.L. PAZOS FONTENLA; Nº 37-2-A BUEU 36.939; PONTEVEDRA ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011144 Id Fuente: Panama Papers
CORPSEC SECRETARIES LIMITED
Nombre Completo: CORPSEC SECRETARIES LIMITED Id Interno: 8298 Dirección: CORPSEC SECRETARIES LIMITED ROOMS 401-2 TUNG MING BUILDING 40-42 DES VOEUX ROAD CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011163 Id Fuente: Panama Papers
INCAT HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: INCAT HOLDINGS LIMITED Id Interno: 8520 Dirección: INCAT HOLDINGS LIMITED 29 HILL STREET ST. HELIER JERSEY, JE2 4UA CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011182 Id Fuente: Panama Papers
BRILLIANT LANE LTD.
Nombre Completo: BRILLIANT LANE LTD. Id Interno: 8093 Dirección: BRILLIANT LANE LTD. UNIT A; 16TH FLOOR; CINDIC TOWER NO.128 GLOUCESTER ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011099 Id Fuente: Panama Papers
JUNO SHIPPING PTE. LIMITED
Nombre Completo: JUNO SHIPPING PTE. LIMITED Id Interno: 7877 Dirección: JUNO SHIPPING PTE. LIMITED 15; MCCALLUM STREET #16-01; NATWEST CENTRE SINGAPORE 069045 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011068 Id Fuente: Panama Papers
BNP TRUST COMPANY LTD (ZU)
Nombre Completo: BNP TRUST COMPANY LTD (ZU) Id Interno: 7929 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011087 Id Fuente: Panama Papers
SOUTHERN ENERGY ASIA-PACIFIC LIMITED
Nombre Completo: SOUTHERN ENERGY ASIA-PACIFIC LIMITED Id Interno: 7022 Dirección: SOUTHERN ENERGY ASIA-PACIFIC LIMITED 18TH FLOOR; HONGKONG TELECOM TOWER TAIKOO PLACE; 979 KING’S ROAD QUARRY BAY; HONG KONG ATTENTION: MS. TERESA S.W. CHAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011104 Id Fuente: Panama Papers
FRED OLSEN & CO.
Nombre Completo: FRED OLSEN & CO. Id Interno: 720 Dirección: FRED OLSEN & CO. FRED. OLSENS GATE 2 P.O. BOX 1159 SENTRUM 0107 OSLO 1 NORWAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NOR País: Norway Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011124 Id Fuente: Panama Papers
CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INVESTMENT HONG KONG LIMITED
Nombre Completo: CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INVESTMENT HONG KONG LIMITED Id Interno: 7099 Dirección: CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INVESTMENT HONG KONG LIMITED 12/F; CTS HOUSE; 78-83 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011110 Id Fuente: Panama Papers
KWONG, ROSAN
Nombre Completo: KWONG, ROSAN Id Interno: 7878 Dirección: MISS ROSAN KWONG 11TH FLOOR NO.9 QUEEN’S ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011069 Id Fuente: Panama Papers
HIGH INCOME INVESTMENT CONSULTANTS LTD.
Nombre Completo: HIGH INCOME INVESTMENT CONSULTANTS LTD. Id Interno: 6940 Dirección: HIGH INCOME INVESTMENT CONSULTANTS LTD. 1/F; FAST INDUSTRIAL BUILDING 658 CASTLE PEAK ROAD KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11011084 Id Fuente: Panama Papers