Nombre Completo: SUMMIT CONSULTATION & MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 8628 Dirección: SUMMIT CONSULTATION & MANAGEMENT LIMITED C/O MR. MICHAEL TSE NAM ROOM 5; 19/F. NO.9 QUEEN’S ROAD CENTRAL CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011198 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
PATEL, RAJU THAKORBHAI
Nombre Completo: PATEL, RAJU THAKORBHAI Id Interno: 4906 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011147 Id Fuente: Panama Papers
»OLIMPBUSINESSCENTER» LTD.
Nombre Completo: »OLIMPBUSINESSCENTER» LTD. Id Interno: 8439 Dirección: »OLIMPBUSINESSCENTER» LTD. DERBENEVSKAIA NABEREGNAIA DOM 7; STROENIE 21; 101000; RUSSIA; MOSCOW Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011166 Id Fuente: Panama Papers
ALBATROSS SHIPPING & TRADING GMBH
Nombre Completo: ALBATROSS SHIPPING & TRADING GMBH Id Interno: 8567 Dirección: ALBATROSS SHIPPING & TRADING GMBH KATHARINENSTRASSE 33 20457 HAMBURG GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011186 Id Fuente: Panama Papers
R.M.P. CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: R.M.P. CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 8437 Dirección: R.M.P. CORPORATE SERVICES LIMITED LE CREUX; LES SABLONS L’EREE; ST. PETERS GUERNSEY GY7 9LN CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011134 Id Fuente: Panama Papers
PROTEUS PROJECTS INC.
Nombre Completo: PROTEUS PROJECTS INC. Id Interno: 8512 Dirección: PROTEUS PROJECTS INC. P.O. BOX 26308 DUBAI UNITED ARAB EMIRATES ATTENTION: MS. CARMEL ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011191 Id Fuente: Panama Papers
PTC MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: PTC MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 7276 Dirección: PTC MANAGEMENT LIMITED CHARLOTTE HOUSE; CHARLOTE STREET; P.O. BOX N-65 NASSAU; BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011127 Id Fuente: Panama Papers
LIM & COMPANY
Nombre Completo: LIM & COMPANY Id Interno: 4943 Dirección: LIM & COMPANY SUITE 323 7480 WESTMINSTER HIGHWAY; RICHMOND; B.C.; V6X 1A1 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011149 Id Fuente: Panama Papers
SUISSE SECURITY BANK & TRUST, LTD.
Nombre Completo: SUISSE SECURITY BANK & TRUST, LTD. Id Interno: 8449 Dirección: SUISSE SECURITY BANK & TRUST; LTD. ORISSA HOUSE EAST BAY STREET P.O. BOX N-4801 NASSAU; BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011168 Id Fuente: Panama Papers
WEHBE, GHASSAN
Nombre Completo: WEHBE, GHASSAN Id Interno: 8568 Dirección: MR. GHASSAN WEHBE P.O. BOX 60381 DUBAI UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011187 Id Fuente: Panama Papers
EURO MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: EURO MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 501 Dirección: EURO MANAGEMENT LIMITED 903 HUTCHISON HOUSE 10 HARCOURT ROAD HONG KONG ATTN. MR. ALEX ADAMOVICH Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011172 Id Fuente: Panama Papers
WAGRAMER INVESTMENT LTD.
Nombre Completo: WAGRAMER INVESTMENT LTD. Id Interno: 8349 Dirección: WAGRAMER INVESTMENT LTD. C/O ALEXANDER ZELITCHENKO ALEXANDER ZELITCHENKO P.O.BOX 42615 LARNACA 6501 CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011131 Id Fuente: Panama Papers
MTS ACCOUNTING SERVICES LTD.
Nombre Completo: MTS ACCOUNTING SERVICES LTD. Id Interno: 4951 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011150 Id Fuente: Panama Papers
TK INVESTMENT LIMITED
Nombre Completo: TK INVESTMENT LIMITED Id Interno: 8458 Dirección: TK INVESTMENT LIMITED 154 TYRWHITT ROAD SINGAPORE 207567 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011169 Id Fuente: Panama Papers
KWON YEE, CONNIE CHEN
Nombre Completo: KWON YEE, CONNIE CHEN Id Interno: 8476 Dirección: MS. CONNIE CHEN KWON YEE TRADELUCK INVESTMENT & DEVELOPMENT LTD. C/O MEETING PLANNERS (H.K.) LTD. 12A DAI FAT STREET TAI PO INDUSTRIAL ESTATE; TAI PO; N.T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011188 Id Fuente: Panama Papers
ZEVITEX INC.
Nombre Completo: ZEVITEX INC. Id Interno: 848 Dirección: ZEVITEX INC. A/C UNION BANK OF SWITZERLAND APARTADO POSTAL 0816-06792 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011179 Id Fuente: Panama Papers
FISCON TRUST REG.
Nombre Completo: FISCON TRUST REG. Id Interno: 8360 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011132 Id Fuente: Panama Papers
LEWCOM SERVICES (C.I.) LIMITED
Nombre Completo: LEWCOM SERVICES (C.I.) LIMITED Id Interno: 4952 Dirección: LEWCOM SERVICES (C.I.) LIMITED C/O PAUL G. LEWIS; FIRST FLOOR; 17 BOND STREET; ST. HELIER; JERSEY JE2 3NP CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011151 Id Fuente: Panama Papers
ITP FIDUCIAIRE S.A.
Nombre Completo: ITP FIDUCIAIRE S.A. Id Interno: 8472 Dirección: ITP FIDUCIAIRE S.A. 241 ROUTE D LONGWY L-1941 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011170 Id Fuente: Panama Papers
CARRE, DANIEL
Nombre Completo: CARRE, DANIEL Id Interno: 8487 Dirección: MR. DANIEL CARRE SCI CHATEAU DU HULAY 77880 GREY-SUR-LOING FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011189 Id Fuente: Panama Papers
FIRST NAMES FIDUCIARIES JERSEY LIMITED
Nombre Completo: FIRST NAMES FIDUCIARIES JERSEY LIMITED Id Interno: 8364 Dirección: FIRST NAMES FIDUCIARIES (JERSEY) LIMITED 3RD FLOOR 37 ESPLANADE ST. HELIER JE2 3QA., JERSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011133 Id Fuente: Panama Papers
LISTER, MATT
Nombre Completo: LISTER, MATT Id Interno: 4959 Dirección: DR. MATT LISTER 6711 SABLE RIDGE LANE NAPLES, FLORIDA 34109 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: DELINQUENT Id Nodo: 11011153 Id Fuente: Panama Papers
CAMIRAND MANAGEMENT SERVICES INTERNATIONAL
Nombre Completo: CAMIRAND MANAGEMENT SERVICES INTERNATIONAL Id Interno: 8441 Dirección: CAMIRAND MANAGEMENT SERVICES INTERNATIONAL G.P.O. BOX 12310 CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011167 Id Fuente: Panama Papers
W. I. CHEUNG & CO.
Nombre Completo: W. I. CHEUNG & CO. Id Interno: 5093 Dirección: W. I. CHEUNG & CO. ROOMS 2505-10; WING ON HOUSE 71 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011213 Id Fuente: Panama Papers
BERNDT, CHRISTIAN W.J.
Nombre Completo: BERNDT, CHRISTIAN W.J. Id Interno: 8471 Dirección: MR. CHRISTIAN W.J. BERNDT 292 SOUTH COUNTY ROAD #101 PALM BEACH, FL 33480 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011136 Id Fuente: Panama Papers
COMMENCE COMPANY LIMITED
Nombre Completo: COMMENCE COMPANY LIMITED Id Interno: 7280 Dirección: COMMENCE COMPANY LIMITED 2503 BANK OF AMERICA TOWER 12 HARCOURT ROAD CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011154 Id Fuente: Panama Papers
KAM CHING YU CPA LIMITED
Nombre Completo: KAM CHING YU CPA LIMITED Id Interno: 4997 Dirección: KAM CHING YU CPA LIMITED ROOMS 801-2; THE CENTRE MARK; 287-299 QUEEN’S ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011171 Id Fuente: Panama Papers
LAVECO LTD.
Nombre Completo: LAVECO LTD. Id Interno: 8514 Dirección: LAVECO LTD. RÁDAY U. 33/A; I FLOOR BUDAPEST; 1092 HUNGARY *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HUN País: Hungary Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011192 Id Fuente: Panama Papers
C. L. LEE & CO.
Nombre Completo: C. L. LEE & CO. Id Interno: 11722 Dirección: C. L. LEE & CO. 1404 LEADER COMMERCIAL BUILDING 54-56 HILLWOOD ROAD; TSIMSHATSUI KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011137 Id Fuente: Panama Papers
SHINE FAITH CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: SHINE FAITH CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 7284 Dirección: SHINE FAITH CONSULTANTS LIMITED ROOM 1802; 18/F. 88 GLOUCESTER ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011155 Id Fuente: Panama Papers
BERGER RECORDON & DE SAUGY
Nombre Completo: BERGER RECORDON & DE SAUGY Id Interno: 5026 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011173 Id Fuente: Panama Papers
BREA ARVELO, DR. JOSE HUMBERTO
Nombre Completo: BREA ARVELO, DR. JOSE HUMBERTO Id Interno: 8532 Dirección: DR. JOSE HUMBERTO BREA ARVELO CALLE FEDERICO GERALDINO NO. 27 TORRE S Y R; APTO. NO. 601 ENSANCHE PIANTINI; SANTO DOMINGO; D.N. REPUBLICA DOMINICANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011193 Id Fuente: Panama Papers
LABANDERA, TOMAS
Nombre Completo: LABANDERA, TOMAS Id Interno: 685 Dirección: SR. TOMAS LABANDERA AVE. CIRCUNVALACION DEL SOL APDO. 1122; SANTA PAULA CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: INACTIVE Id Nodo: 11011078 Id Fuente: Panama Papers
MEGABYTES LTD.
Nombre Completo: MEGABYTES LTD. Id Interno: 8100 Dirección: MEGABYTES LTD. UNIT 11; CENTRAL BUSINESS CENTRE GREAT CENTRAL WAY NEASDEN; LONDON NW10 OUR ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011100 Id Fuente: Panama Papers
STEVEN T. BRADSHAW
Nombre Completo: STEVEN T. BRADSHAW Id Interno: 8203 Dirección: MR. STEVEN T. BRADSHAW 9 THE MEADOWS SADDLESTONE BRADDAN ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011115 Id Fuente: Panama Papers
HAMZA RAIDAN, CHAFICK I.
Nombre Completo: HAMZA RAIDAN, CHAFICK I. Id Interno: 6456 Dirección: MR. CHAFICK I. HAMZA RAIDAN VARDAN STREET HILIOPOLICE BUILDING BEIRUT, LEBANON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011059 Id Fuente: Panama Papers
YINMAIN (HOLDINGS) LTD
Nombre Completo: YINMAIN (HOLDINGS) LTD Id Interno: 6868 Dirección: YINMAIN (HOLDINGS) LTD UNIT 1402; 14TH FLOOR OFFICE TOWER; CONVENTION PLAZA 1 HARBOUR ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011079 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE SCS ALLIANCE S.A. – SWITZERLAND
Nombre Completo: BANQUE SCS ALLIANCE S.A. – SWITZERLAND Id Interno: 8127 Dirección: BANQUE SCS ALLIANCE S.A. ROUTE DE CHANCY 6B CASE POSTALE 64 1211 GENEVA 8 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011101 Id Fuente: Panama Papers
AGANIN & ASSOCIATES LAW OFFICE
Nombre Completo: AGANIN & ASSOCIATES LAW OFFICE Id Interno: 8207 Dirección: AGANIN & ASSOCIATES LAW OFFICE 40 BLDG 1; FLOOR 7; OFFICE 701 3RD PROEZD OF MARINOY ROSCHI MOSCOW 127018; RUSSIA *S.I* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011116 Id Fuente: Panama Papers
D. YAU AND COMPANY LIMITED
Nombre Completo: D. YAU AND COMPANY LIMITED Id Interno: 6467 Dirección: D. YAU AND COMPANY LIMITED ROOM 3410; 34/F. JARDINE HOUSE 1 CONNAUGHT PLACE CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011060 Id Fuente: Panama Papers