Nombre Completo: ANTON OGORODNIKOV Id Interno: 36288 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009913 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
ED BAKKER
Nombre Completo: ED BAKKER Id Interno: 38762 Dirección: ED BAKKER ORIONWEG 5C WILLEMSTAD NETHERLANDS ANTILLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009875 Id Fuente: Panama Papers
FTA CONSULTING LDA.
Nombre Completo: FTA CONSULTING LDA. Id Interno: 38092 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRT País: Portugal Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009892 Id Fuente: Panama Papers
ARMON SHMUEL PINHAS
Nombre Completo: ARMON SHMUEL PINHAS Id Interno: 36188 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009912 Id Fuente: Panama Papers
MARÍA MARGARITA ACEVEDO SCHWABE
Nombre Completo: MARÍA MARGARITA ACEVEDO SCHWABE Id Interno: 36535 Dirección: MARÍA MARGARITA ACEVEDO SCHWABE DIAGONAL 91 # 4A – 45 APTO 701; EDIFICIO ACUARIO; BARRIO CHICÓ ALTO BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009930 Id Fuente: Panama Papers
JOSÉ IGNACIO GUARDIOLA DÍAZ
Nombre Completo: JOSÉ IGNACIO GUARDIOLA DÍAZ Id Interno: 38855 Dirección: JOSÉ IGNACIO GUARDIOLA DÍAZ P. H. CAMINO DE CRUCES CASA NO.25 EL DORADO, VÍA DE LA AMISTAD PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009881 Id Fuente: Panama Papers
LAWRENCE GRAHAM (MONACO)
Nombre Completo: LAWRENCE GRAHAM (MONACO) Id Interno: 388 Dirección: LAWRENCE GRAHAM (MONACO) PANORAMA BLOC C/D 57 RUE GRIMALDI MC 98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009877 Id Fuente: Panama Papers
CHANCELLOR, PETER
Nombre Completo: CHANCELLOR, PETER Id Interno: 3815 Dirección: MR. PETER CHANCELLOR APARTADO 2300 CERRO ALAGOA 8200 ALBUFEIRA ALGARVE PORTUGAL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRT País: Portugal Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009893 Id Fuente: Panama Papers
SCHAUER, MANFRED A.
Nombre Completo: SCHAUER, MANFRED A. Id Interno: 3637 Dirección: MANFRED A. SCHAUER PO BOX 106-631 AUCKLAND CITY 1143 NEW ZEALAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NZL País: New Zealand Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009914 Id Fuente: Panama Papers
PADDOCK CORPORATE SERVICES S.A.
Nombre Completo: PADDOCK CORPORATE SERVICES S.A. Id Interno: 36536 Dirección: PADDOCK CORPORATE SERVICES SA 121 AVENUE DE LA FAÏENCERIE L-1511 LUXEMBOURG LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009931 Id Fuente: Panama Papers
ROTHSCHILD TRUST GUERNSEY LIMITED
Nombre Completo: ROTHSCHILD TRUST GUERNSEY LIMITED Id Interno: 38 Dirección: ROTHSCHILD TRUST GUERNSEY LIMITED P.O. BOX 472; ST. JULIAN’S COURT ST. JULIAN’S AVENUE ST. PETER PORT GY1 6AX; GUERNSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009871 Id Fuente: Panama Papers
SILVER LEGEND LIMITED
Nombre Completo: SILVER LEGEND LIMITED Id Interno: 9843 Dirección: SILVER LEGEND LIMITED SUITE 2001; MARINA HOUSE 68 HING MAN STREET SAI WAN HO; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009907 Id Fuente: Panama Papers
LANG RUVI
Nombre Completo: LANG RUVI Id Interno: 38154 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009894 Id Fuente: Panama Papers
MOSSACK FONSECA & CO. ZURICH SA (LUGANO BRANCH)
Nombre Completo: MOSSACK FONSECA & CO. ZURICH SA (LUGANO BRANCH) Id Interno: 36398 Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. ZURICH SA (LUGANO BRANCH) VIA GIUSEPPE CURTI 5 6900 LUGANO, SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009915 Id Fuente: Panama Papers
TRITON CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: TRITON CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 36539 Dirección: TRITON CORPORATE SERVICES LIMITED PO BOX 1761 CASTRIES SAINT LUCIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LCA País: Saint Lucia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009932 Id Fuente: Panama Papers
BEX ACCOUNTING & TAX INC.
Nombre Completo: BEX ACCOUNTING & TAX INC. Id Interno: 36154 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009909 Id Fuente: Panama Papers
DE OBALDÍA & GARCÍA DE PAREDES
Nombre Completo: DE OBALDÍA & GARCÍA DE PAREDES Id Interno: 38162 Dirección: DE OBALDÍA & GARCÍA DE PAREDES P.H. CREDICORP BANK PANAMA; 27TH FLOOR; SUITES 3-4; 50TH AND 59TH E STREETS; P.O. BOX 0833-00241; PANAMA CITY; REPUBLIC OF PANAMA PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009895 Id […]
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LIMITED Id Interno: 38450 Dirección: SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LIMITED UNITS 4307-12; 43/F.; OFFICE TOWER; CONVENTION PLAZA; 1 HARBOUR ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009919 Id Fuente: Panama Papers
PORTLAND PARTNERS BV
Nombre Completo: PORTLAND PARTNERS BV Id Interno: 36546 Dirección: PORTLAND PARTNERS BV WORLD TRADE CENTER SCHIPHOL SCHIPHOL BOULEVARD 127 1118 BG SCHIPHOL AMSTERDAM P.O BOX 9347 DELFT NETHERLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009933 Id Fuente: Panama Papers
PICA (M) CORPORATION SDN BHD
Nombre Completo: PICA (M) CORPORATION SDN BHD Id Interno: 3617 Dirección: PICA (M) CORPORATION SDN BHD PETI 24, TINGKAT 24 BANGUNAN MAS JALAN SULTAN ISMAIL 50250 KUALA LUMPUR MALAYSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MYS País: Malaysia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009910 Id Fuente: Panama Papers
BLACK GRAF & CO.
Nombre Completo: BLACK GRAF & CO. Id Interno: 3827 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009896 Id Fuente: Panama Papers
DAHAN THEODORE CHALOUM
Nombre Completo: DAHAN THEODORE CHALOUM Id Interno: 38650 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009962 Id Fuente: Panama Papers
A. M. RECHTMAN
Nombre Completo: A. M. RECHTMAN Id Interno: 36549 Dirección: A.M RECHTMAN 39 HILL ROAD; PINNER MIDDLESEX; UK EAST LONDON HA5 1LB; ENGLAND UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009934 Id Fuente: Panama Papers
CAPORASO CORPORATION
Nombre Completo: CAPORASO CORPORATION Id Interno: 3601 Dirección: CAPORASO CORPORATION AVENIDA JOSE DE FABREGA EDIFICIO VILLA EL CARMEN TORRE 1; APARTAMENTO 2D PANAMA; REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009886 Id Fuente: Panama Papers
AEGIS CORPORATE SERVICES LTD.
Nombre Completo: AEGIS CORPORATE SERVICES LTD. Id Interno: 38833 Dirección: AEGIS CORPORATE SERVICES LTD. OFFICES AT OLD FORT; BUILDING 4; SUITE 202 P.O. BOX SP-63771; WESTERN ROAD; LYFORD CAY NASSAU BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009878 Id Fuente: Panama Papers
KATHERINE SIU PO-SIM
Nombre Completo: KATHERINE SIU PO-SIM Id Interno: 9804 Dirección: MR.PAUL LAU / MS.KATHERINE SIU 20TH FLOOR EAST POINT CENTRE 555 HENNESSY ROAD CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009900 Id Fuente: Panama Papers
WEALTHY LIFE CO. LTD.
Nombre Completo: WEALTHY LIFE CO. LTD. Id Interno: 4541 Dirección: WEALTHY LIFE CO. LTD. P.O.BOX 38121, HING FAT STREET POST OFFICE HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010036 Id Fuente: Panama Papers
CHRIS H. M. YUEN & CO.
Nombre Completo: CHRIS H. M. YUEN & CO. Id Interno: 3658 Dirección: CHRIS H.M. YUEN & CO. ROOM 804B; WORLD-WIDE HOUSE 19 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009935 Id Fuente: Panama Papers
MÁXIMO NÄGELE
Nombre Completo: MÁXIMO NÄGELE Id Interno: 38837 Dirección: WINGATE MANAGEMENT TRADING LIMITED AVE. DEL MAR 22; URB. PLAYA ROCA VILLA Nº9 COSTA TEGUISE; LANZAROTE PLAYA DEL INGLES 35508; CANARY ISLANDS SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009879 Id Fuente: Panama Papers
O.C.C. WEAVERS LTD.
Nombre Completo: O.C.C. WEAVERS LTD. Id Interno: 9837 Dirección: O.C.C. WEAVERS LTD. P.O.BOX 11163 ADHAM BUILDING MEDINA ROAD JEDDAH, SAUDI ARABIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009904 Id Fuente: Panama Papers
GLOVERS SOLICITORS
Nombre Completo: GLOVERS SOLICITORS Id Interno: 4573 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010037 Id Fuente: Panama Papers
ALVAREZ & MARSAL TAXAND, LLC
Nombre Completo: ALVAREZ & MARSAL TAXAND, LLC Id Interno: 36584 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE LEGAL Id Nodo: 11009936 Id Fuente: Panama Papers
JUAN CARLOS MEDRAN PASTOR
Nombre Completo: JUAN CARLOS MEDRAN PASTOR Id Interno: 35973 Dirección: JUAN CARLOS MEDRAN PASTOR C/ DOCTOR CASIMIRO MORCILLO N° 25 ALCOBENDAS MADRID, ESPAÑA MADRID SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009884 Id Fuente: Panama Papers
JEAN WECKSLER
Nombre Completo: JEAN WECKSLER Id Interno: 38779 Dirección: JEAN WECKSLER CHAUO CA CHIMBORAZO RS AMBAS SADOR 3 A-26 P L AMERICAS DISTRITO CAPITAL CARACAS, VENEZUELA 1061-000 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009876 Id Fuente: Panama Papers
CREDIT DES ALPES S.A.
Nombre Completo: CREDIT DES ALPES S.A. Id Interno: 3885 Dirección: CRÉDIT DES ALPES VIALE S. FRANSCINI 17; C.P. 5389 6901 LUGANO SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009880 Id Fuente: Panama Papers
POLAR PACIFIC INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED
Nombre Completo: POLAR PACIFIC INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED Id Interno: 9841 Dirección: POLAR PACIFIC INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED 6D KNIGHT COURT 38 SHING TAI ROAD CHAI WAN, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009906 Id Fuente: Panama Papers
GLOBAL PICTURE CORP.
Nombre Completo: GLOBAL PICTURE CORP. Id Interno: 4575 Dirección: GLOBAL PICTURE CORP. VERES PALNE U. 4-6 1055 BUDAPEST HUNGARY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HUN País: Hungary Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010038 Id Fuente: Panama Papers
HONG KONG IR SECRETARY LIMITED
Nombre Completo: HONG KONG IR SECRETARY LIMITED Id Interno: 35925 Dirección: HONG KONG IR SECRETARY LIMITED 1B; 561 NAM BIN TSEUN; FA NLING WAI FAN LING N T NEW TERRITORIES HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009882 Id Fuente: Panama Papers
FTL ADVISERS LTD
Nombre Completo: FTL ADVISERS LTD Id Interno: 38280 Dirección: FTL ADVISERS LTD BLD. 14; BULK 11 SHUKHOVA ST. MOSCOW (MOSKVA) 115162; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009897 Id Fuente: Panama Papers
PABLO SEBASTIAN CAMPOLLO FIGUEROA
Nombre Completo: PABLO SEBASTIAN CAMPOLLO FIGUEROA Id Interno: 38517 Dirección: PABLO SEBASTIAN CAMPOLLO FIGUEROA CALLE 1RA; CASA 3; VILLA CENTRAL; INGENIO BARAHONA; SANTA CRUZ DE BARAHONA; REP. DOMINICANA SANTO DOMINGO DOMINICAN REPUBLIC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009921 Id Fuente: Panama Papers