Nombre Completo: JEAN WECKSLER Id Interno: 38779 Dirección: JEAN WECKSLER CHAUO CA CHIMBORAZO RS AMBAS SADOR 3 A-26 P L AMERICAS DISTRITO CAPITAL CARACAS, VENEZUELA 1061-000 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009876 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
CREDIT DES ALPES S.A.
Nombre Completo: CREDIT DES ALPES S.A. Id Interno: 3885 Dirección: CRÉDIT DES ALPES VIALE S. FRANSCINI 17; C.P. 5389 6901 LUGANO SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009880 Id Fuente: Panama Papers
POLAR PACIFIC INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED
Nombre Completo: POLAR PACIFIC INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED Id Interno: 9841 Dirección: POLAR PACIFIC INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED 6D KNIGHT COURT 38 SHING TAI ROAD CHAI WAN, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009906 Id Fuente: Panama Papers
GLOBAL PICTURE CORP.
Nombre Completo: GLOBAL PICTURE CORP. Id Interno: 4575 Dirección: GLOBAL PICTURE CORP. VERES PALNE U. 4-6 1055 BUDAPEST HUNGARY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HUN País: Hungary Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010038 Id Fuente: Panama Papers
HONG KONG IR SECRETARY LIMITED
Nombre Completo: HONG KONG IR SECRETARY LIMITED Id Interno: 35925 Dirección: HONG KONG IR SECRETARY LIMITED 1B; 561 NAM BIN TSEUN; FA NLING WAI FAN LING N T NEW TERRITORIES HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009882 Id Fuente: Panama Papers
FTL ADVISERS LTD
Nombre Completo: FTL ADVISERS LTD Id Interno: 38280 Dirección: FTL ADVISERS LTD BLD. 14; BULK 11 SHUKHOVA ST. MOSCOW (MOSKVA) 115162; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009897 Id Fuente: Panama Papers
PABLO SEBASTIAN CAMPOLLO FIGUEROA
Nombre Completo: PABLO SEBASTIAN CAMPOLLO FIGUEROA Id Interno: 38517 Dirección: PABLO SEBASTIAN CAMPOLLO FIGUEROA CALLE 1RA; CASA 3; VILLA CENTRAL; INGENIO BARAHONA; SANTA CRUZ DE BARAHONA; REP. DOMINICANA SANTO DOMINGO DOMINICAN REPUBLIC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009921 Id Fuente: Panama Papers
ANTONIO MAURIZIANO LO PRESTI
Nombre Completo: ANTONIO MAURIZIANO LO PRESTI Id Interno: 38736 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009874 Id Fuente: Panama Papers
MANDARIS AG
Nombre Completo: MANDARIS AG Id Interno: 35942 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009883 Id Fuente: Panama Papers
VENTURE PARTNERS CPA LIMITED
Nombre Completo: VENTURE PARTNERS CPA LIMITED Id Interno: 38288 Dirección: VENTURE PARTNERS CPA LIMITED 10 FLOOR; COSCO TOWER; GRAND MILLENNIUM PLAZA; 183 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009898 Id Fuente: Panama Papers
SUN CHENGHAO
Nombre Completo: SUN CHENGHAO Id Interno: 38560 Dirección: MR. SUN CHENGHAO F8; KAIXUAN BUSINESS CENTER; NO. 265 HAIKOU ROAD; QINGDAO; SHANDONG; CHINA. QINGDAO PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009923 Id Fuente: Panama Papers
SOLAR CENTURY HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: SOLAR CENTURY HOLDINGS LIMITED Id Interno: 36472 Dirección: SOLAR CENTURY HOLDINGS LIMITED 91-94 LOWER MARSH WATERLOO LONDON SE1 7AB EAST LONDON UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009917 Id Fuente: Panama Papers
DR. JUAN CARLOS TROYA
Nombre Completo: DR. JUAN CARLOS TROYA Id Interno: 36001 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009885 Id Fuente: Panama Papers
AU, YOUNG LAM & WU
Nombre Completo: AU, YOUNG LAM & WU Id Interno: 3834 Dirección: AU; YOUNG LAM & WU ROOM C & D; 1ST FLOOR CENTRE MARK II 305-313 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009899 Id Fuente: Panama Papers
SHARDABEN V. AMIN
Nombre Completo: SHARDABEN V. AMIN Id Interno: 38585 Dirección: SHARDABEN V. AMIN 6 FARMBOROUGH CLOSE; HARROW; MIDDLESEX; ENGLAND UK; HA1 3YG HAMPSHIRE UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009924 Id Fuente: Panama Papers
AL RUSHAID INVESTMENT COMPANY
Nombre Completo: AL RUSHAID INVESTMENT COMPANY Id Interno: 3855 Dirección: AL RUSHAID INVESTMENT COMPANY P. O. BOX 539 DHARAN AIRPORT 31932 SAUDI ARABIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009922 Id Fuente: Panama Papers
MOSHE STRUGANO
Nombre Completo: MOSHE STRUGANO Id Interno: 36016 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009887 Id Fuente: Panama Papers
KELSION SECRETARIAL & CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: KELSION SECRETARIAL & CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 9812 Dirección: KELSION SECRETARIAL & CONSULTANTS LIMITED ROOM 1406; BEVERLY HOUSE 93-107 LOCKHART ROAD WANCHAI; HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009901 Id Fuente: Panama Papers
CHARBIT ALEXANDRA SIMAH
Nombre Completo: CHARBIT ALEXANDRA SIMAH Id Interno: 38592 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009925 Id Fuente: Panama Papers
GLOBAL EDUCATORS SERVICES
Nombre Completo: GLOBAL EDUCATORS SERVICES Id Interno: 38359 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009918 Id Fuente: Panama Papers
MARCELA CAROLINA PAZ
Nombre Completo: MARCELA CAROLINA PAZ Id Interno: 36470 Dirección: MARCELA CAROLINA PAZ 777 BRICKELL AVENUE SUITE 630 MIAMI 333131, FLORIDA[USA] USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009916 Id Fuente: Panama Papers
MACHADO, ARMANDO MARCONDES
Nombre Completo: MACHADO, ARMANDO MARCONDES Id Interno: 3608 Dirección: ARMANDO M. MACHADO RUA DIAS LEME 398 – MOOCA 03118-040, SAO PAULO BRAZIL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009888 Id Fuente: Panama Papers
PAN TALENT LIMITED
Nombre Completo: PAN TALENT LIMITED Id Interno: 9813 Dirección: PAN TALENT LIMITED ROOM 2105; 21/F; OFFICE TOWER; LANGHAM PLACE; 8 ARGYLE STREET; MONGKOK KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009902 Id Fuente: Panama Papers
SAMUEL HO CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT
Nombre Completo: SAMUEL HO CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT Id Interno: 38614 Dirección: HO; TAT KUEN SAMUEL UNIT 06; 16/F.; WAYSON COMMERCIAL BUILDING; 28 CONNAUGHT ROAD WEST; HONG KONG SHEUNG WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009926 Id Fuente: Panama Papers
DAVID VAN DER ENDE
Nombre Completo: DAVID VAN DER ENDE Id Interno: 36107 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009908 Id Fuente: Panama Papers
CERVIN TRUST COMPANY S. A.
Nombre Completo: CERVIN TRUST COMPANY S. A. Id Interno: 361 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009889 Id Fuente: Panama Papers
PIONEER ELITE LTD.
Nombre Completo: PIONEER ELITE LTD. Id Interno: 9821 Dirección: PIONEER ELITE LTD. 21ST FLOOR STANDARD CHARTERED BANK BUILDING 4-4A DES VOEUX ROAD CENTRAL HONG KONG **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009903 Id Fuente: Panama Papers
LUBBOCK FINE (JERSEY)
Nombre Completo: LUBBOCK FINE (JERSEY) Id Interno: 3648 Dirección: LUBBOCK FINE (JERSEY) P.O. BOX 258 MALZARD HOUSE; 15 UNION STREET ST. HELIER; JERSEY JE4 8TY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009927 Id Fuente: Panama Papers
JORGE DAVID BEDOYA GOYES
Nombre Completo: JORGE DAVID BEDOYA GOYES Id Interno: 38016 Dirección: DAVID BEDOYA GOYES CARRERA 15 NO. 88 – 64 OFICINA 512 BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009872 Id Fuente: Panama Papers
VALARTIS BANK LIECHTENSTEIN AG (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: VALARTIS BANK LIECHTENSTEIN AG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 36102 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009890 Id Fuente: Panama Papers
MORATORIO-RODRIGUEZ TEODORO Y ASOCIADOS
Nombre Completo: MORATORIO-RODRIGUEZ TEODORO Y ASOCIADOS Id Interno: 9839 Dirección: MORATORIO-RODRIGUEZ TEODORO Y ASOCIADOS PLAZA INDEPENDENCIA 822; PISO 13 MONTEVIDEO; URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009905 Id Fuente: Panama Papers
MF MULLER FINANCIAL & TRADING S.A.
Nombre Completo: MF MULLER FINANCIAL & TRADING S.A. Id Interno: 36489 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009928 Id Fuente: Panama Papers
GMG CORPORATE SERVICES LTD.
Nombre Completo: GMG CORPORATE SERVICES LTD. Id Interno: 38458 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009920 Id Fuente: Panama Papers
ELIOT DAYAN
Nombre Completo: ELIOT DAYAN Id Interno: 38620 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009873 Id Fuente: Panama Papers
SINBETI SHY YEHUSHUA
Nombre Completo: SINBETI SHY YEHUSHUA Id Interno: 38073 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009891 Id Fuente: Panama Papers
KRONSHAGEN, CABINET D’AVOCATS
Nombre Completo: KRONSHAGEN, CABINET D’AVOCATS Id Interno: 3618 Dirección: CABINET D’AVOCATS KRONSHAGEN 22, RUE MARIE-ADELADE L-2128 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009911 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL REEFER SERVICES S.A.
Nombre Completo: INTERNATIONAL REEFER SERVICES S.A. Id Interno: 3651 Dirección: INTERNATIONAL REEFER SERVICES S.A. 61-65, FILONOS STREET PIRAEUS 185 35 GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009929 Id Fuente: Panama Papers
ANTON OGORODNIKOV
Nombre Completo: ANTON OGORODNIKOV Id Interno: 36288 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009913 Id Fuente: Panama Papers
ED BAKKER
Nombre Completo: ED BAKKER Id Interno: 38762 Dirección: ED BAKKER ORIONWEG 5C WILLEMSTAD NETHERLANDS ANTILLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009875 Id Fuente: Panama Papers
FTA CONSULTING LDA.
Nombre Completo: FTA CONSULTING LDA. Id Interno: 38092 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRT País: Portugal Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009892 Id Fuente: Panama Papers