Nombre Completo: ANTONIO MAURIZIANO LO PRESTI Id Interno: 38736 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009874 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
MANDARIS AG
Nombre Completo: MANDARIS AG Id Interno: 35942 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009883 Id Fuente: Panama Papers
VENTURE PARTNERS CPA LIMITED
Nombre Completo: VENTURE PARTNERS CPA LIMITED Id Interno: 38288 Dirección: VENTURE PARTNERS CPA LIMITED 10 FLOOR; COSCO TOWER; GRAND MILLENNIUM PLAZA; 183 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009898 Id Fuente: Panama Papers
SUN CHENGHAO
Nombre Completo: SUN CHENGHAO Id Interno: 38560 Dirección: MR. SUN CHENGHAO F8; KAIXUAN BUSINESS CENTER; NO. 265 HAIKOU ROAD; QINGDAO; SHANDONG; CHINA. QINGDAO PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009923 Id Fuente: Panama Papers
DR. JUAN CARLOS TROYA
Nombre Completo: DR. JUAN CARLOS TROYA Id Interno: 36001 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009885 Id Fuente: Panama Papers
AU, YOUNG LAM & WU
Nombre Completo: AU, YOUNG LAM & WU Id Interno: 3834 Dirección: AU; YOUNG LAM & WU ROOM C & D; 1ST FLOOR CENTRE MARK II 305-313 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009899 Id Fuente: Panama Papers
SHARDABEN V. AMIN
Nombre Completo: SHARDABEN V. AMIN Id Interno: 38585 Dirección: SHARDABEN V. AMIN 6 FARMBOROUGH CLOSE; HARROW; MIDDLESEX; ENGLAND UK; HA1 3YG HAMPSHIRE UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009924 Id Fuente: Panama Papers
SOLAR CENTURY HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: SOLAR CENTURY HOLDINGS LIMITED Id Interno: 36472 Dirección: SOLAR CENTURY HOLDINGS LIMITED 91-94 LOWER MARSH WATERLOO LONDON SE1 7AB EAST LONDON UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009917 Id Fuente: Panama Papers
AL RUSHAID INVESTMENT COMPANY
Nombre Completo: AL RUSHAID INVESTMENT COMPANY Id Interno: 3855 Dirección: AL RUSHAID INVESTMENT COMPANY P. O. BOX 539 DHARAN AIRPORT 31932 SAUDI ARABIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009922 Id Fuente: Panama Papers
MOSHE STRUGANO
Nombre Completo: MOSHE STRUGANO Id Interno: 36016 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009887 Id Fuente: Panama Papers
KELSION SECRETARIAL & CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: KELSION SECRETARIAL & CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 9812 Dirección: KELSION SECRETARIAL & CONSULTANTS LIMITED ROOM 1406; BEVERLY HOUSE 93-107 LOCKHART ROAD WANCHAI; HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009901 Id Fuente: Panama Papers
CHARBIT ALEXANDRA SIMAH
Nombre Completo: CHARBIT ALEXANDRA SIMAH Id Interno: 38592 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009925 Id Fuente: Panama Papers
MARCELA CAROLINA PAZ
Nombre Completo: MARCELA CAROLINA PAZ Id Interno: 36470 Dirección: MARCELA CAROLINA PAZ 777 BRICKELL AVENUE SUITE 630 MIAMI 333131, FLORIDA[USA] USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009916 Id Fuente: Panama Papers
MACHADO, ARMANDO MARCONDES
Nombre Completo: MACHADO, ARMANDO MARCONDES Id Interno: 3608 Dirección: ARMANDO M. MACHADO RUA DIAS LEME 398 – MOOCA 03118-040, SAO PAULO BRAZIL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009888 Id Fuente: Panama Papers
PAN TALENT LIMITED
Nombre Completo: PAN TALENT LIMITED Id Interno: 9813 Dirección: PAN TALENT LIMITED ROOM 2105; 21/F; OFFICE TOWER; LANGHAM PLACE; 8 ARGYLE STREET; MONGKOK KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009902 Id Fuente: Panama Papers
SAMUEL HO CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT
Nombre Completo: SAMUEL HO CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT Id Interno: 38614 Dirección: HO; TAT KUEN SAMUEL UNIT 06; 16/F.; WAYSON COMMERCIAL BUILDING; 28 CONNAUGHT ROAD WEST; HONG KONG SHEUNG WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009926 Id Fuente: Panama Papers
GLOBAL EDUCATORS SERVICES
Nombre Completo: GLOBAL EDUCATORS SERVICES Id Interno: 38359 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009918 Id Fuente: Panama Papers
CERVIN TRUST COMPANY S. A.
Nombre Completo: CERVIN TRUST COMPANY S. A. Id Interno: 361 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009889 Id Fuente: Panama Papers
PIONEER ELITE LTD.
Nombre Completo: PIONEER ELITE LTD. Id Interno: 9821 Dirección: PIONEER ELITE LTD. 21ST FLOOR STANDARD CHARTERED BANK BUILDING 4-4A DES VOEUX ROAD CENTRAL HONG KONG **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009903 Id Fuente: Panama Papers
LUBBOCK FINE (JERSEY)
Nombre Completo: LUBBOCK FINE (JERSEY) Id Interno: 3648 Dirección: LUBBOCK FINE (JERSEY) P.O. BOX 258 MALZARD HOUSE; 15 UNION STREET ST. HELIER; JERSEY JE4 8TY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009927 Id Fuente: Panama Papers
DAVID VAN DER ENDE
Nombre Completo: DAVID VAN DER ENDE Id Interno: 36107 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009908 Id Fuente: Panama Papers
JORGE DAVID BEDOYA GOYES
Nombre Completo: JORGE DAVID BEDOYA GOYES Id Interno: 38016 Dirección: DAVID BEDOYA GOYES CARRERA 15 NO. 88 – 64 OFICINA 512 BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009872 Id Fuente: Panama Papers
VALARTIS BANK LIECHTENSTEIN AG (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: VALARTIS BANK LIECHTENSTEIN AG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 36102 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009890 Id Fuente: Panama Papers
MORATORIO-RODRIGUEZ TEODORO Y ASOCIADOS
Nombre Completo: MORATORIO-RODRIGUEZ TEODORO Y ASOCIADOS Id Interno: 9839 Dirección: MORATORIO-RODRIGUEZ TEODORO Y ASOCIADOS PLAZA INDEPENDENCIA 822; PISO 13 MONTEVIDEO; URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009905 Id Fuente: Panama Papers
MF MULLER FINANCIAL & TRADING S.A.
Nombre Completo: MF MULLER FINANCIAL & TRADING S.A. Id Interno: 36489 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009928 Id Fuente: Panama Papers
BEHETTI & ASOCIADOS
Nombre Completo: BEHETTI & ASOCIADOS Id Interno: 40219 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009806 Id Fuente: Panama Papers
LAKES GESTION PRIVÉE S.A.
Nombre Completo: LAKES GESTION PRIVÉE S.A. Id Interno: 37345 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009829 Id Fuente: Panama Papers
HSBC PRIVATE BANKING (C.I.) LIMITED
Nombre Completo: HSBC PRIVATE BANKING (C.I.) LIMITED Id Interno: 975 Dirección: HSBC PRIVATE BANKING (C.I.) LIMITED P.O. BOX 88 1 GRENVILLE STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 9PF CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009848 Id Fuente: Panama Papers
AURELIO LEDERGERBER
Nombre Completo: AURELIO LEDERGERBER Id Interno: 40561 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009817 Id Fuente: Panama Papers
THE DIRECTOR, SMOLTZ ASSOCIATES INC, LACKNOR PROPERTIES LTD.
Nombre Completo: THE DIRECTOR, SMOLTZ ASSOCIATES INC, LACKNOR PROPERTIES LTD. Id Interno: 4022 Dirección: THE DIRECTOR SMOLTZ ASSOCIATES INC. LACKNOR PROPERTIES LTD HARDCASTLE CONSULTANTS LTD. C/O 250 »H» ST.; P.O. BOX 8110-755 BLAINE; WA 98230 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009807 Id Fuente: Panama Papers
PERROTTI E BARRUECO ADVOGADOS ASSOCIADOS
Nombre Completo: PERROTTI E BARRUECO ADVOGADOS ASSOCIADOS Id Interno: 37386 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009830 Id Fuente: Panama Papers
TONI VAN LEUVEN, MRS.
Nombre Completo: TONI VAN LEUVEN, MRS. Id Interno: 9751 Dirección: MRS. TONI VAN LEUVEN MINCKELERSWEG 20 2014 RX HAAELEM BOX 909 THE NETHERLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009849 Id Fuente: Panama Papers
ANTHONY GRANT BLOOM
Nombre Completo: ANTHONY GRANT BLOOM Id Interno: 40163 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009803 Id Fuente: Panama Papers
SCOTIA BANK – MIAMI
Nombre Completo: SCOTIA BANK – MIAMI Id Interno: 40294 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009808 Id Fuente: Panama Papers
STRONG CHOICE INVESTMENTS LIMITED
Nombre Completo: STRONG CHOICE INVESTMENTS LIMITED Id Interno: 3739 Dirección: STRONG CHOICE INVESTMENTS LIMITED 8TH FLOOR; BLOCK D KA MING COURT 688-690 CASTLE PEAK ROAD KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009831 Id Fuente: Panama Papers
AGENCIA MARITIMA KENTU S.A.
Nombre Completo: AGENCIA MARITIMA KENTU S.A. Id Interno: 9782 Dirección: AGENCIA MARITIMA KENTU S.A. PIEDRAS 515 11.000 MONTEVIDEO URUGUAY *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: INACTIVE Id Nodo: 11009854 Id Fuente: Panama Papers
CHRISTINA VOSWINCKEL
Nombre Completo: CHRISTINA VOSWINCKEL Id Interno: 40306 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009809 Id Fuente: Panama Papers
USAMA H. WAKED EL HAGE
Nombre Completo: USAMA H. WAKED EL HAGE Id Interno: 37408 Dirección: USAMA H. WAKED EL HAGE COLÓN; DISTRITO DE COLÓN; CORREGIMIENTO BARRIO NORTE; CIUDAD DE COLON CALLE 1; EDIFICIO BAY VIEW; APART. 10B. COLON PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009832 Id Fuente: Panama Papers
MR. CHAN KAI MING, EADMOND
Nombre Completo: MR. CHAN KAI MING, EADMOND Id Interno: 9790 Dirección: MR. CHAN KAI MING; EADMOND ROOM 2; 20TH FLOOR; BLOCK A; DRAGON COURT6. DRAGON TERRACE; TIN HAU HONG KONG HONG KONG HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009855 Id Fuente: Panama Papers
YGM TRADING LIMITED
Nombre Completo: YGM TRADING LIMITED Id Interno: 9779 Dirección: YGM TRADING LIMITED 3TH FLOOR 20-24 TAI YAU STREET SAN PO KONG KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009853 Id Fuente: Panama Papers