Nombre Completo: ARMON SHMUEL PINHAS Id Interno: 36188 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009912 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
MARÍA MARGARITA ACEVEDO SCHWABE
Nombre Completo: MARÍA MARGARITA ACEVEDO SCHWABE Id Interno: 36535 Dirección: MARÍA MARGARITA ACEVEDO SCHWABE DIAGONAL 91 # 4A – 45 APTO 701; EDIFICIO ACUARIO; BARRIO CHICÓ ALTO BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009930 Id Fuente: Panama Papers
JOSÉ IGNACIO GUARDIOLA DÍAZ
Nombre Completo: JOSÉ IGNACIO GUARDIOLA DÍAZ Id Interno: 38855 Dirección: JOSÉ IGNACIO GUARDIOLA DÍAZ P. H. CAMINO DE CRUCES CASA NO.25 EL DORADO, VÍA DE LA AMISTAD PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009881 Id Fuente: Panama Papers
LAWRENCE GRAHAM (MONACO)
Nombre Completo: LAWRENCE GRAHAM (MONACO) Id Interno: 388 Dirección: LAWRENCE GRAHAM (MONACO) PANORAMA BLOC C/D 57 RUE GRIMALDI MC 98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009877 Id Fuente: Panama Papers
CHANCELLOR, PETER
Nombre Completo: CHANCELLOR, PETER Id Interno: 3815 Dirección: MR. PETER CHANCELLOR APARTADO 2300 CERRO ALAGOA 8200 ALBUFEIRA ALGARVE PORTUGAL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRT País: Portugal Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009893 Id Fuente: Panama Papers
SCHAUER, MANFRED A.
Nombre Completo: SCHAUER, MANFRED A. Id Interno: 3637 Dirección: MANFRED A. SCHAUER PO BOX 106-631 AUCKLAND CITY 1143 NEW ZEALAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NZL País: New Zealand Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009914 Id Fuente: Panama Papers
PADDOCK CORPORATE SERVICES S.A.
Nombre Completo: PADDOCK CORPORATE SERVICES S.A. Id Interno: 36536 Dirección: PADDOCK CORPORATE SERVICES SA 121 AVENUE DE LA FAÏENCERIE L-1511 LUXEMBOURG LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009931 Id Fuente: Panama Papers
ROTHSCHILD TRUST GUERNSEY LIMITED
Nombre Completo: ROTHSCHILD TRUST GUERNSEY LIMITED Id Interno: 38 Dirección: ROTHSCHILD TRUST GUERNSEY LIMITED P.O. BOX 472; ST. JULIAN’S COURT ST. JULIAN’S AVENUE ST. PETER PORT GY1 6AX; GUERNSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009871 Id Fuente: Panama Papers
SILVER LEGEND LIMITED
Nombre Completo: SILVER LEGEND LIMITED Id Interno: 9843 Dirección: SILVER LEGEND LIMITED SUITE 2001; MARINA HOUSE 68 HING MAN STREET SAI WAN HO; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009907 Id Fuente: Panama Papers
LANG RUVI
Nombre Completo: LANG RUVI Id Interno: 38154 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009894 Id Fuente: Panama Papers
MOSSACK FONSECA & CO. ZURICH SA (LUGANO BRANCH)
Nombre Completo: MOSSACK FONSECA & CO. ZURICH SA (LUGANO BRANCH) Id Interno: 36398 Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. ZURICH SA (LUGANO BRANCH) VIA GIUSEPPE CURTI 5 6900 LUGANO, SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009915 Id Fuente: Panama Papers
TRITON CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: TRITON CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 36539 Dirección: TRITON CORPORATE SERVICES LIMITED PO BOX 1761 CASTRIES SAINT LUCIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LCA País: Saint Lucia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009932 Id Fuente: Panama Papers
BEX ACCOUNTING & TAX INC.
Nombre Completo: BEX ACCOUNTING & TAX INC. Id Interno: 36154 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009909 Id Fuente: Panama Papers
DE OBALDÍA & GARCÍA DE PAREDES
Nombre Completo: DE OBALDÍA & GARCÍA DE PAREDES Id Interno: 38162 Dirección: DE OBALDÍA & GARCÍA DE PAREDES P.H. CREDICORP BANK PANAMA; 27TH FLOOR; SUITES 3-4; 50TH AND 59TH E STREETS; P.O. BOX 0833-00241; PANAMA CITY; REPUBLIC OF PANAMA PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009895 Id […]
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LIMITED Id Interno: 38450 Dirección: SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LIMITED UNITS 4307-12; 43/F.; OFFICE TOWER; CONVENTION PLAZA; 1 HARBOUR ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009919 Id Fuente: Panama Papers
PORTLAND PARTNERS BV
Nombre Completo: PORTLAND PARTNERS BV Id Interno: 36546 Dirección: PORTLAND PARTNERS BV WORLD TRADE CENTER SCHIPHOL SCHIPHOL BOULEVARD 127 1118 BG SCHIPHOL AMSTERDAM P.O BOX 9347 DELFT NETHERLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009933 Id Fuente: Panama Papers
PICA (M) CORPORATION SDN BHD
Nombre Completo: PICA (M) CORPORATION SDN BHD Id Interno: 3617 Dirección: PICA (M) CORPORATION SDN BHD PETI 24, TINGKAT 24 BANGUNAN MAS JALAN SULTAN ISMAIL 50250 KUALA LUMPUR MALAYSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MYS País: Malaysia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009910 Id Fuente: Panama Papers
BLACK GRAF & CO.
Nombre Completo: BLACK GRAF & CO. Id Interno: 3827 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009896 Id Fuente: Panama Papers
DAHAN THEODORE CHALOUM
Nombre Completo: DAHAN THEODORE CHALOUM Id Interno: 38650 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009962 Id Fuente: Panama Papers
A. M. RECHTMAN
Nombre Completo: A. M. RECHTMAN Id Interno: 36549 Dirección: A.M RECHTMAN 39 HILL ROAD; PINNER MIDDLESEX; UK EAST LONDON HA5 1LB; ENGLAND UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009934 Id Fuente: Panama Papers
CAPORASO CORPORATION
Nombre Completo: CAPORASO CORPORATION Id Interno: 3601 Dirección: CAPORASO CORPORATION AVENIDA JOSE DE FABREGA EDIFICIO VILLA EL CARMEN TORRE 1; APARTAMENTO 2D PANAMA; REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009886 Id Fuente: Panama Papers
AEGIS CORPORATE SERVICES LTD.
Nombre Completo: AEGIS CORPORATE SERVICES LTD. Id Interno: 38833 Dirección: AEGIS CORPORATE SERVICES LTD. OFFICES AT OLD FORT; BUILDING 4; SUITE 202 P.O. BOX SP-63771; WESTERN ROAD; LYFORD CAY NASSAU BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009878 Id Fuente: Panama Papers
KATHERINE SIU PO-SIM
Nombre Completo: KATHERINE SIU PO-SIM Id Interno: 9804 Dirección: MR.PAUL LAU / MS.KATHERINE SIU 20TH FLOOR EAST POINT CENTRE 555 HENNESSY ROAD CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009900 Id Fuente: Panama Papers
WEALTHY LIFE CO. LTD.
Nombre Completo: WEALTHY LIFE CO. LTD. Id Interno: 4541 Dirección: WEALTHY LIFE CO. LTD. P.O.BOX 38121, HING FAT STREET POST OFFICE HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010036 Id Fuente: Panama Papers
CHRIS H. M. YUEN & CO.
Nombre Completo: CHRIS H. M. YUEN & CO. Id Interno: 3658 Dirección: CHRIS H.M. YUEN & CO. ROOM 804B; WORLD-WIDE HOUSE 19 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009935 Id Fuente: Panama Papers
DIME LIGHT LIMITED
Nombre Completo: DIME LIGHT LIMITED Id Interno: 4105 Dirección: DIME LIGHT LIMITED ROOM 1012 HARBOUR CRYSTAL CENTRE; 100 GRANVILLE ROAD TSIM SHA TSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009856 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL TAX CONSULTANT LIMITED
Nombre Completo: INTERNATIONAL TAX CONSULTANT LIMITED Id Interno: 40550 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009814 Id Fuente: Panama Papers
ALEXANDRE PEREIRA DIAS
Nombre Completo: ALEXANDRE PEREIRA DIAS Id Interno: 37450 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009836 Id Fuente: Panama Papers
ETUDE BIRDEN & GILSON
Nombre Completo: ETUDE BIRDEN & GILSON Id Interno: 4166 Dirección: ETUDE BIRDEN & GILSON C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009858 Id Fuente: Panama Papers
ANDRE COJI
Nombre Completo: ANDRE COJI Id Interno: 40927 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009823 Id Fuente: Panama Papers
DIAZ-TEJEIRA, CASTILLO, NIETO & PARTNERS
Nombre Completo: DIAZ-TEJEIRA, CASTILLO, NIETO & PARTNERS Id Interno: 40555 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009815 Id Fuente: Panama Papers
RADCLIFFES & CO. (GENEVA)
Nombre Completo: RADCLIFFES & CO. (GENEVA) Id Interno: 3755 Dirección: RADCLIFFES & CO. 9, RUE CHARLES-HUMBERT 1205 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: INACTIVE Id Nodo: 11009838 Id Fuente: Panama Papers
JACINTO INVESTMENT LIMITED
Nombre Completo: JACINTO INVESTMENT LIMITED Id Interno: 4178 Dirección: JACINTO INVESTMENT LIMITED C/O OPEN STAND DEVELOPMENT LIMITED ROOM 302; WELLBORNE COMMERCIAL CENTRE 8 JAVA ROAD N.P.; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009860 Id Fuente: Panama Papers
COMPAÑÍA NACIONAL DE MIEL Y NARANJAS, S. A.
Nombre Completo: COMPAÑÍA NACIONAL DE MIEL Y NARANJAS, S. A. Id Interno: 40564 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009818 Id Fuente: Panama Papers
FICOVA
Nombre Completo: FICOVA Id Interno: 37564 Dirección: [email protected] 84 GRAND-RUE L-1660 LUXEMBURGO LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: PROSPECT Id Nodo: 11009839 Id Fuente: Panama Papers
SINCLAIR ROCHE & TEMPERLEY (LONDON)
Nombre Completo: SINCLAIR ROCHE & TEMPERLEY (LONDON) Id Interno: 419 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009862 Id Fuente: Panama Papers
MARTELLO CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: MARTELLO CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 3729 Dirección: MARTELLO CORPORATE SERVICES LIMITED P.O. BOX 27 TOP FLOOR SUITE; AUGRES HOUSE 16 DUMARESQ STREET ST. HELIER; JERSEY JE4 9NN CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11009827 Id Fuente: Panama Papers
MARTA INES GOMEZ SERRANO
Nombre Completo: MARTA INES GOMEZ SERRANO Id Interno: 41018 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009825 Id Fuente: Panama Papers
EMRE YILDIRIM
Nombre Completo: EMRE YILDIRIM Id Interno: 37982 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009869 Id Fuente: Panama Papers
JTC GROUP NEW YORK
Nombre Completo: JTC GROUP NEW YORK Id Interno: 40763 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009820 Id Fuente: Panama Papers