Nombre Completo: DATIN TAN BEE YONG Id Interno: 40437 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009811 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
PHILIPPE MARCEL EDOUARD BARE
Nombre Completo: PHILIPPE MARCEL EDOUARD BARE Id Interno: 40516 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009813 Id Fuente: Panama Papers
SRES. ESTELA Y PEDRO BENITEZ
Nombre Completo: SRES. ESTELA Y PEDRO BENITEZ Id Interno: 37434 Dirección: SRES. ESTELA Y PEDRO BENITEZ AVDA. 1ERO DE MARZO Y AVDA. CERRO LAMBARE ASUNCION PARAGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRY País: Paraguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009835 Id Fuente: Panama Papers
EURO CANADIAN BANK
Nombre Completo: EURO CANADIAN BANK Id Interno: 4184 Dirección: EURO CANADIAN BANK EURO CANADIAN CENTRE MARLBOROUGH STREET P. O. BOX N-3742 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009861 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL TAX CONSULTANT LIMITED
Nombre Completo: INTERNATIONAL TAX CONSULTANT LIMITED Id Interno: 40550 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009814 Id Fuente: Panama Papers
ALEXANDRE PEREIRA DIAS
Nombre Completo: ALEXANDRE PEREIRA DIAS Id Interno: 37450 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009836 Id Fuente: Panama Papers
ETUDE BIRDEN & GILSON
Nombre Completo: ETUDE BIRDEN & GILSON Id Interno: 4166 Dirección: ETUDE BIRDEN & GILSON C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009858 Id Fuente: Panama Papers
DIME LIGHT LIMITED
Nombre Completo: DIME LIGHT LIMITED Id Interno: 4105 Dirección: DIME LIGHT LIMITED ROOM 1012 HARBOUR CRYSTAL CENTRE; 100 GRANVILLE ROAD TSIM SHA TSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009856 Id Fuente: Panama Papers
ANDRE COJI
Nombre Completo: ANDRE COJI Id Interno: 40927 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009823 Id Fuente: Panama Papers
DIAZ-TEJEIRA, CASTILLO, NIETO & PARTNERS
Nombre Completo: DIAZ-TEJEIRA, CASTILLO, NIETO & PARTNERS Id Interno: 40555 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009815 Id Fuente: Panama Papers
RADCLIFFES & CO. (GENEVA)
Nombre Completo: RADCLIFFES & CO. (GENEVA) Id Interno: 3755 Dirección: RADCLIFFES & CO. 9, RUE CHARLES-HUMBERT 1205 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: INACTIVE Id Nodo: 11009838 Id Fuente: Panama Papers
JACINTO INVESTMENT LIMITED
Nombre Completo: JACINTO INVESTMENT LIMITED Id Interno: 4178 Dirección: JACINTO INVESTMENT LIMITED C/O OPEN STAND DEVELOPMENT LIMITED ROOM 302; WELLBORNE COMMERCIAL CENTRE 8 JAVA ROAD N.P.; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009860 Id Fuente: Panama Papers
COMPAÑÍA NACIONAL DE MIEL Y NARANJAS, S. A.
Nombre Completo: COMPAÑÍA NACIONAL DE MIEL Y NARANJAS, S. A. Id Interno: 40564 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009818 Id Fuente: Panama Papers
FICOVA
Nombre Completo: FICOVA Id Interno: 37564 Dirección: [email protected] 84 GRAND-RUE L-1660 LUXEMBURGO LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: PROSPECT Id Nodo: 11009839 Id Fuente: Panama Papers
SINCLAIR ROCHE & TEMPERLEY (LONDON)
Nombre Completo: SINCLAIR ROCHE & TEMPERLEY (LONDON) Id Interno: 419 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009862 Id Fuente: Panama Papers
MARTA INES GOMEZ SERRANO
Nombre Completo: MARTA INES GOMEZ SERRANO Id Interno: 41018 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009825 Id Fuente: Panama Papers
EMRE YILDIRIM
Nombre Completo: EMRE YILDIRIM Id Interno: 37982 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009869 Id Fuente: Panama Papers
JTC GROUP NEW YORK
Nombre Completo: JTC GROUP NEW YORK Id Interno: 40763 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009820 Id Fuente: Panama Papers
VALERI HOUDRIN
Nombre Completo: VALERI HOUDRIN Id Interno: 37578 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009840 Id Fuente: Panama Papers
ROSITA YAU MUN-YEE
Nombre Completo: ROSITA YAU MUN-YEE Id Interno: 37878 Dirección: ROSITA YAU; MUN-YEE 20/F.; EAST POINT CENTRE; 555 HENNESSY ROAD CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009864 Id Fuente: Panama Papers
MARTELLO CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: MARTELLO CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 3729 Dirección: MARTELLO CORPORATE SERVICES LIMITED P.O. BOX 27 TOP FLOOR SUITE; AUGRES HOUSE 16 DUMARESQ STREET ST. HELIER; JERSEY JE4 9NN CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11009827 Id Fuente: Panama Papers
JUAN CARLOS GLORIA DE VIVO
Nombre Completo: JUAN CARLOS GLORIA DE VIVO Id Interno: 37546 Dirección: JUAN CARLOS GLORIA DE VIVO CENTRO EMPRESARIAL LAS AMÉRICAS CALLE 77 B NO. 57 – 141 OF. 616, BARRANQUILLA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009837 Id Fuente: Panama Papers
HUGO RICARDO ENGSTFELD
Nombre Completo: HUGO RICARDO ENGSTFELD Id Interno: 40779 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009821 Id Fuente: Panama Papers
ADV.BENGEMIN NACHMAN
Nombre Completo: ADV.BENGEMIN NACHMAN Id Interno: 37585 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009841 Id Fuente: Panama Papers
HOFSTAD, BERNT
Nombre Completo: HOFSTAD, BERNT Id Interno: 3792 Dirección: MR. BERNT HOFSTAD FEARNLEY PROJECT HOLLAND PARKLAAN 1 3016 BA ROTTERDAM HOLLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009866 Id Fuente: Panama Papers
D.A.C.S. ENGINEERING LTD.
Nombre Completo: D.A.C.S. ENGINEERING LTD. Id Interno: 9762 Dirección: D.A.C.S. ENGINEERING LTD. P.O. BOX 88; DHAHRAN AIRPORT 6 OLEANDER; AL BUSTAN I 31932 SAUDI ARABIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009851 Id Fuente: Panama Papers
ROBERTO COUTINHO NOGUEIRA
Nombre Completo: ROBERTO COUTINHO NOGUEIRA Id Interno: 40587 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009819 Id Fuente: Panama Papers
ARNI BJORN EHF
Nombre Completo: ARNI BJORN EHF Id Interno: 40791 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009822 Id Fuente: Panama Papers
FORPOST CORPORATE SERVICES
Nombre Completo: FORPOST CORPORATE SERVICES Id Interno: 37635 Dirección: FORPOST CORPORATE SERVICES RAFAIL SANTI STREET 28 BLOCK A OFFICE 006 LARNACA CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009842 Id Fuente: Panama Papers
HIONG, TEO BEE
Nombre Completo: HIONG, TEO BEE Id Interno: 3794 Dirección: MS. TEO BEE HIONG FLAT »A»; 16TH FLOOR EUSTON COURT; TOWER 2 6 PARK ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009867 Id Fuente: Panama Papers
MAGDY ZAGHLOUL
Nombre Completo: MAGDY ZAGHLOUL Id Interno: 40083 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009801 Id Fuente: Panama Papers
SHENYANG ZHENGQI ACCOUNTANT SERVICE LIMITED
Nombre Completo: SHENYANG ZHENGQI ACCOUNTANT SERVICE LIMITED Id Interno: 40981 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009824 Id Fuente: Panama Papers
CAYSTONE SOLUTIONS
Nombre Completo: CAYSTONE SOLUTIONS Id Interno: 37700 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009843 Id Fuente: Panama Papers
GLORIA BARRIENTOS DUQUE
Nombre Completo: GLORIA BARRIENTOS DUQUE Id Interno: 37962 Dirección: GLORIA BARRIENTOS DUQUE CARRERA 43A NO. 1 – 50 MEDELLÍN MEDELLIN COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009868 Id Fuente: Panama Papers
VAULTERRA TRUSTEES AND CORPORATE LIMITED
Nombre Completo: VAULTERRA TRUSTEES AND CORPORATE LIMITED Id Interno: 40147 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009802 Id Fuente: Panama Papers
JINKE XU
Nombre Completo: JINKE XU Id Interno: 41034 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009826 Id Fuente: Panama Papers
MARIA ANTONIETA IRMA HERENDIRA MANCILLA SANCHEZ ALDANA
Nombre Completo: MARIA ANTONIETA IRMA HERENDIRA MANCILLA SANCHEZ ALDANA Id Interno: 37791 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009845 Id Fuente: Panama Papers
JORGE REIFER
Nombre Completo: JORGE REIFER Id Interno: 37985 Dirección: JORGE REIFER ENTRADA A PLANTA BRASIL 180 PULP. BRIZILE/ A 200 S. COSTA RICA COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009870 Id Fuente: Panama Papers
ELI GAL LEVY
Nombre Completo: ELI GAL LEVY Id Interno: 37845 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009846 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO DIX-KOHLSDORF
Nombre Completo: ESTUDIO DIX-KOHLSDORF Id Interno: 37788 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009844 Id Fuente: Panama Papers