Nombre Completo: SERGEY FROLOV Id Interno: 40557 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009816 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
MARVIX SA
Nombre Completo: MARVIX SA Id Interno: 40330 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009810 Id Fuente: Panama Papers
HAKINS LO
Nombre Completo: HAKINS LO Id Interno: 37411 Dirección: GORDONS ASSET MANAGEMENT LTD. FLAT A; 20TH FLOOR; 10 KA YIP STREET; CHAI WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009833 Id Fuente: Panama Papers
D. W. SO & COMPANY
Nombre Completo: D. W. SO & COMPANY Id Interno: 4161 Dirección: D. W. SO & COMPANY 7TH FLOOR; TERN CENTER TOWER 1; 207-251 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009857 Id Fuente: Panama Papers
BLUE LINE CONSULTING S.A.
Nombre Completo: BLUE LINE CONSULTING S.A. Id Interno: 40444 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009812 Id Fuente: Panama Papers
LEXFIN ADVISORS S.A.
Nombre Completo: LEXFIN ADVISORS S.A. Id Interno: 37412 Dirección: LEXFIN ADVISORS S.A. VIA LOSANNA 2 69000, LUGANO SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009834 Id Fuente: Panama Papers
HUEY TAI INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: HUEY TAI INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 4171 Dirección: HUEY TAI INTERNATIONAL LTD. 12/F; 9 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009859 Id Fuente: Panama Papers
BAYBURY INVESTMENTS LTD.
Nombre Completo: BAYBURY INVESTMENTS LTD. Id Interno: 9778 Dirección: BAYBURY INVESTMENTS LTD. UNIT 2207; WORKINGVIEW COMMERCIAL BUILDING 21 YIU WA STREET; CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009852 Id Fuente: Panama Papers
PHILIPPE MARCEL EDOUARD BARE
Nombre Completo: PHILIPPE MARCEL EDOUARD BARE Id Interno: 40516 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009813 Id Fuente: Panama Papers
SRES. ESTELA Y PEDRO BENITEZ
Nombre Completo: SRES. ESTELA Y PEDRO BENITEZ Id Interno: 37434 Dirección: SRES. ESTELA Y PEDRO BENITEZ AVDA. 1ERO DE MARZO Y AVDA. CERRO LAMBARE ASUNCION PARAGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRY País: Paraguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009835 Id Fuente: Panama Papers
EURO CANADIAN BANK
Nombre Completo: EURO CANADIAN BANK Id Interno: 4184 Dirección: EURO CANADIAN BANK EURO CANADIAN CENTRE MARLBOROUGH STREET P. O. BOX N-3742 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009861 Id Fuente: Panama Papers
HUGO EDUARDO BENAVIDES CASTILLO
Nombre Completo: HUGO EDUARDO BENAVIDES CASTILLO Id Interno: 37914 Dirección: HUGO EDUARDO BENAVIDES CASTILLO URBANIZAXION EL PORTON MZ. 5 VILLA 5 GUAYAQUIL ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009865 Id Fuente: Panama Papers
LAU CHUI FONG
Nombre Completo: LAU CHUI FONG Id Interno: 9754 Dirección: MS. LAU CHUI FONG UNIT 1; 6/F; CROWN INDUSTRIAL BUILDING 106 HOW MING STREET; KWUN TUNG; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009850 Id Fuente: Panama Papers
MR. DMITRII PONOMAREV
Nombre Completo: MR. DMITRII PONOMAREV Id Interno: 40210 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009805 Id Fuente: Panama Papers
DATIN TAN BEE YONG
Nombre Completo: DATIN TAN BEE YONG Id Interno: 40437 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009811 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL TAX CONSULTANT LIMITED
Nombre Completo: INTERNATIONAL TAX CONSULTANT LIMITED Id Interno: 40550 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009814 Id Fuente: Panama Papers
ALEXANDRE PEREIRA DIAS
Nombre Completo: ALEXANDRE PEREIRA DIAS Id Interno: 37450 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009836 Id Fuente: Panama Papers
ETUDE BIRDEN & GILSON
Nombre Completo: ETUDE BIRDEN & GILSON Id Interno: 4166 Dirección: ETUDE BIRDEN & GILSON C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009858 Id Fuente: Panama Papers
DIME LIGHT LIMITED
Nombre Completo: DIME LIGHT LIMITED Id Interno: 4105 Dirección: DIME LIGHT LIMITED ROOM 1012 HARBOUR CRYSTAL CENTRE; 100 GRANVILLE ROAD TSIM SHA TSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009856 Id Fuente: Panama Papers
DIAZ-TEJEIRA, CASTILLO, NIETO & PARTNERS
Nombre Completo: DIAZ-TEJEIRA, CASTILLO, NIETO & PARTNERS Id Interno: 40555 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009815 Id Fuente: Panama Papers
RADCLIFFES & CO. (GENEVA)
Nombre Completo: RADCLIFFES & CO. (GENEVA) Id Interno: 3755 Dirección: RADCLIFFES & CO. 9, RUE CHARLES-HUMBERT 1205 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: INACTIVE Id Nodo: 11009838 Id Fuente: Panama Papers
JACINTO INVESTMENT LIMITED
Nombre Completo: JACINTO INVESTMENT LIMITED Id Interno: 4178 Dirección: JACINTO INVESTMENT LIMITED C/O OPEN STAND DEVELOPMENT LIMITED ROOM 302; WELLBORNE COMMERCIAL CENTRE 8 JAVA ROAD N.P.; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009860 Id Fuente: Panama Papers
ANDRE COJI
Nombre Completo: ANDRE COJI Id Interno: 40927 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009823 Id Fuente: Panama Papers
COMPAÑÍA NACIONAL DE MIEL Y NARANJAS, S. A.
Nombre Completo: COMPAÑÍA NACIONAL DE MIEL Y NARANJAS, S. A. Id Interno: 40564 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009818 Id Fuente: Panama Papers
FICOVA
Nombre Completo: FICOVA Id Interno: 37564 Dirección: [email protected] 84 GRAND-RUE L-1660 LUXEMBURGO LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: PROSPECT Id Nodo: 11009839 Id Fuente: Panama Papers
SINCLAIR ROCHE & TEMPERLEY (LONDON)
Nombre Completo: SINCLAIR ROCHE & TEMPERLEY (LONDON) Id Interno: 419 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009862 Id Fuente: Panama Papers
JTC GROUP NEW YORK
Nombre Completo: JTC GROUP NEW YORK Id Interno: 40763 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009820 Id Fuente: Panama Papers
VALERI HOUDRIN
Nombre Completo: VALERI HOUDRIN Id Interno: 37578 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009840 Id Fuente: Panama Papers
ROSITA YAU MUN-YEE
Nombre Completo: ROSITA YAU MUN-YEE Id Interno: 37878 Dirección: ROSITA YAU; MUN-YEE 20/F.; EAST POINT CENTRE; 555 HENNESSY ROAD CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009864 Id Fuente: Panama Papers
MARTELLO CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: MARTELLO CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 3729 Dirección: MARTELLO CORPORATE SERVICES LIMITED P.O. BOX 27 TOP FLOOR SUITE; AUGRES HOUSE 16 DUMARESQ STREET ST. HELIER; JERSEY JE4 9NN CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11009827 Id Fuente: Panama Papers
MARTA INES GOMEZ SERRANO
Nombre Completo: MARTA INES GOMEZ SERRANO Id Interno: 41018 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009825 Id Fuente: Panama Papers
EMRE YILDIRIM
Nombre Completo: EMRE YILDIRIM Id Interno: 37982 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009869 Id Fuente: Panama Papers
HUGO RICARDO ENGSTFELD
Nombre Completo: HUGO RICARDO ENGSTFELD Id Interno: 40779 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009821 Id Fuente: Panama Papers
ADV.BENGEMIN NACHMAN
Nombre Completo: ADV.BENGEMIN NACHMAN Id Interno: 37585 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009841 Id Fuente: Panama Papers
HOFSTAD, BERNT
Nombre Completo: HOFSTAD, BERNT Id Interno: 3792 Dirección: MR. BERNT HOFSTAD FEARNLEY PROJECT HOLLAND PARKLAAN 1 3016 BA ROTTERDAM HOLLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009866 Id Fuente: Panama Papers
D.A.C.S. ENGINEERING LTD.
Nombre Completo: D.A.C.S. ENGINEERING LTD. Id Interno: 9762 Dirección: D.A.C.S. ENGINEERING LTD. P.O. BOX 88; DHAHRAN AIRPORT 6 OLEANDER; AL BUSTAN I 31932 SAUDI ARABIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009851 Id Fuente: Panama Papers
JUAN CARLOS GLORIA DE VIVO
Nombre Completo: JUAN CARLOS GLORIA DE VIVO Id Interno: 37546 Dirección: JUAN CARLOS GLORIA DE VIVO CENTRO EMPRESARIAL LAS AMÉRICAS CALLE 77 B NO. 57 – 141 OF. 616, BARRANQUILLA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009837 Id Fuente: Panama Papers
ARNI BJORN EHF
Nombre Completo: ARNI BJORN EHF Id Interno: 40791 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009822 Id Fuente: Panama Papers
FORPOST CORPORATE SERVICES
Nombre Completo: FORPOST CORPORATE SERVICES Id Interno: 37635 Dirección: FORPOST CORPORATE SERVICES RAFAIL SANTI STREET 28 BLOCK A OFFICE 006 LARNACA CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009842 Id Fuente: Panama Papers
HIONG, TEO BEE
Nombre Completo: HIONG, TEO BEE Id Interno: 3794 Dirección: MS. TEO BEE HIONG FLAT »A»; 16TH FLOOR EUSTON COURT; TOWER 2 6 PARK ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009867 Id Fuente: Panama Papers