Nombre Completo: CAYSTONE SOLUTIONS Id Interno: 37700 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009843 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
GLORIA BARRIENTOS DUQUE
Nombre Completo: GLORIA BARRIENTOS DUQUE Id Interno: 37962 Dirección: GLORIA BARRIENTOS DUQUE CARRERA 43A NO. 1 – 50 MEDELLÍN MEDELLIN COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009868 Id Fuente: Panama Papers
VAULTERRA TRUSTEES AND CORPORATE LIMITED
Nombre Completo: VAULTERRA TRUSTEES AND CORPORATE LIMITED Id Interno: 40147 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009802 Id Fuente: Panama Papers
JINKE XU
Nombre Completo: JINKE XU Id Interno: 41034 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009826 Id Fuente: Panama Papers
MARIA ANTONIETA IRMA HERENDIRA MANCILLA SANCHEZ ALDANA
Nombre Completo: MARIA ANTONIETA IRMA HERENDIRA MANCILLA SANCHEZ ALDANA Id Interno: 37791 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009845 Id Fuente: Panama Papers
JORGE REIFER
Nombre Completo: JORGE REIFER Id Interno: 37985 Dirección: JORGE REIFER ENTRADA A PLANTA BRASIL 180 PULP. BRIZILE/ A 200 S. COSTA RICA COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009870 Id Fuente: Panama Papers
ELI GAL LEVY
Nombre Completo: ELI GAL LEVY Id Interno: 37845 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009846 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO DIX-KOHLSDORF
Nombre Completo: ESTUDIO DIX-KOHLSDORF Id Interno: 37788 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009844 Id Fuente: Panama Papers
CHAN WONG SECRETARY LIMITED
Nombre Completo: CHAN WONG SECRETARY LIMITED Id Interno: 40179 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009804 Id Fuente: Panama Papers
VECTORGLOBAL WMG
Nombre Completo: VECTORGLOBAL WMG Id Interno: 37308 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009828 Id Fuente: Panama Papers
VAN CAPELLEVEEN, ALBERT E.D.
Nombre Completo: VAN CAPELLEVEEN, ALBERT E.D. Id Interno: 9735 Dirección: MR. ALBERT E.D. VAN CAPELLEVEEN WALDECK PYRMOUTKADE 659 2518 KII THE HAGUE, HOLLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009847 Id Fuente: Panama Papers
BEHETTI & ASOCIADOS
Nombre Completo: BEHETTI & ASOCIADOS Id Interno: 40219 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009806 Id Fuente: Panama Papers
LAKES GESTION PRIVÉE S.A.
Nombre Completo: LAKES GESTION PRIVÉE S.A. Id Interno: 37345 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009829 Id Fuente: Panama Papers
HSBC PRIVATE BANKING (C.I.) LIMITED
Nombre Completo: HSBC PRIVATE BANKING (C.I.) LIMITED Id Interno: 975 Dirección: HSBC PRIVATE BANKING (C.I.) LIMITED P.O. BOX 88 1 GRENVILLE STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 9PF CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009848 Id Fuente: Panama Papers
ANTHONY ATHAIDE
Nombre Completo: ANTHONY ATHAIDE Id Interno: 39646 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009737 Id Fuente: Panama Papers
HANGZHOU LINGC COMMERCIAL LTD.
Nombre Completo: HANGZHOU LINGC COMMERCIAL LTD. Id Interno: 39762 Dirección: HANGZHOU LINGC COMMERCIAL LTD. ROOM 1606 GUO MAO DA SHA; NO. 168 ZHONG HE ZHONG ROAD; SHANG CHENG DISTRICT; HANGZHOU PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009741 Id Fuente: Panama Papers
MR. ARTURO MIRANDA RIECKHOFF
Nombre Completo: MR. ARTURO MIRANDA RIECKHOFF Id Interno: 38308 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009767 Id Fuente: Panama Papers
FIRST CHOICE FORMATIONS
Nombre Completo: FIRST CHOICE FORMATIONS Id Interno: 39965 Dirección: K PLATT REGISTERED ADDRESS 3RD FLOOR 207 REGENT STREET, LONDON LONDON UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009786 Id Fuente: Panama Papers
WAYAHEAD CONSULTANT LIMITED
Nombre Completo: WAYAHEAD CONSULTANT LIMITED Id Interno: 39958 Dirección: WAYAHEAD CONSULTANT LIMITED ROOM 1012; 10/F.; CC WU BUILDING; 302-8 HENNESSY ROAD CHAI WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009785 Id Fuente: Panama Papers
CRISTINA SOLEDAD ACOSTA CASTELLANOS
Nombre Completo: CRISTINA SOLEDAD ACOSTA CASTELLANOS Id Interno: 39802 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009742 Id Fuente: Panama Papers
DR. ALEJANDRO ÁLZATE BLAIR
Nombre Completo: DR. ALEJANDRO ÁLZATE BLAIR Id Interno: 38324 Dirección: ALEJANDRO ALZATE BLAIR CARRERA 30 NO. 17 SUR 09 MEDELLÍN MEDELLIN COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009768 Id Fuente: Panama Papers
RICHMOND CORPORATE SERVICES LIMITED (*)
Nombre Completo: RICHMOND CORPORATE SERVICES LIMITED (*) Id Interno: 3997 Dirección: RICHMOND CORPORATE SERVICES LIMITED (*) P. O. BOX 374 RICHMOND HOUSE ST. ANNE´S PLACE ST. PETER PORT, GUERNSEY GY1 3YS CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009787 Id Fuente: Panama Papers
DRAGON EAGLE INVESTMENT LTD.
Nombre Completo: DRAGON EAGLE INVESTMENT LTD. Id Interno: 9624 Dirección: DRAGON EAGLE INVESTMENT LTD. ROOM 5, 23RD FLOOR KAI CHING CENTRE 18 CENTRE STREET SAI YING PUN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11009754 Id Fuente: Panama Papers
MANCHESTER TEXTILE LTD.
Nombre Completo: MANCHESTER TEXTILE LTD. Id Interno: 3982 Dirección: MANCHESTER TEXTILE LTD. 12/F; MANCHESTER TOWER 46 PAK TIN PAR STREET TSUEN WAN; N.T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009743 Id Fuente: Panama Papers
GUMBINER, ANTHONY JOSEPH
Nombre Completo: GUMBINER, ANTHONY JOSEPH Id Interno: 3835 Dirección: GUMBINER; ANTHONY JOSEPH 3710 RAWLINS; SUITE 1500 DALLAS; TEXAS 75219 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA;MCO País: United States;Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009769 Id Fuente: Panama Papers
GROWTHLINK SERVICES LIMITED
Nombre Completo: GROWTHLINK SERVICES LIMITED Id Interno: 39984 Dirección: GROWTHLINK SERVICES LIMITED 18/F GOLDEN STAR BUILDING; 20-24 LOCKHART ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009788 Id Fuente: Panama Papers
PURE SOURCING INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: PURE SOURCING INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 39826 Dirección: DEHENG SHANGHAI LAW OFFICE-SALMON RM 1703-1704; 17F; TAIPING FINANCE TOWER; 488 YINCHENG (MID) ROAD; PUDONG NEW DISTRICT; SHANGHAI PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009744 Id Fuente: Panama Papers
JUAN FRANCISCO MEJÍA MONROY
Nombre Completo: JUAN FRANCISCO MEJÍA MONROY Id Interno: 39833 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009745 Id Fuente: Panama Papers
CONSULARIS TRUST REG. (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: CONSULARIS TRUST REG. (ZURICH CLIENT) Id Interno: 38396 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009770 Id Fuente: Panama Papers
PRICEWATERHOUSE COOPERS (MALTA)
Nombre Completo: PRICEWATERHOUSE COOPERS (MALTA) Id Interno: 3999 Dirección: PRICEWATERHOUSECOOPERS P.O. BOX 61 CMR 01 VALLETTA MALTA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009789 Id Fuente: Panama Papers
HICKMAN CORPORATION
Nombre Completo: HICKMAN CORPORATION Id Interno: 3718 Dirección: HICKMAN CORPORATION 6/F; KWONG TAI INDUSTRIAL BUILDING 750 CHEUNG SHA WAN ROAD KOWLOON; HONG KONG ATTN: MR. TONG HOK YEE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009761 Id Fuente: Panama Papers
HOLMAN FENWICK WILLAN MIDDLE EAST LLP
Nombre Completo: HOLMAN FENWICK WILLAN MIDDLE EAST LLP Id Interno: 39868 Dirección: HOLMAN FENWICK WILLAN MIDDLE EAST LLP LEVEL 8, BARCLAYS BUILDING; EMAAR SQUARE SHEIKH ZAYED ROAD; PO BOX 53934 DUBAI UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009746 Id Fuente: Panama Papers
SABINE DELHAYE
Nombre Completo: SABINE DELHAYE Id Interno: 38413 Dirección: SABINE DELHAYE 4 RUE DE L’AVENIR LUXEMBOURG CITY L-1147, LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009771 Id Fuente: Panama Papers
ECONOMOU, KYRIAKOS
Nombre Completo: ECONOMOU, KYRIAKOS Id Interno: 400 Dirección: MR. KYRIAKOS ECONOMU 47/49 SKOUFA STREET ATHENS, GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009790 Id Fuente: Panama Papers
MR. KU WAI LIN WILLIAM
Nombre Completo: MR. KU WAI LIN WILLIAM Id Interno: 9490 Dirección: MR. KU WAI LIN WILLIAM FLAT 1203; BLOCK 41 HENG FA CHUEN CHAIWAN; HONG KONG **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009747 Id Fuente: Panama Papers
GONZALO E. CÁCERES
Nombre Completo: GONZALO E. CÁCERES Id Interno: 9688 Dirección: BAKER & MCKENZIE AV. LEANDRO N. ALEM 1110, PISO 13 (C1001AAT) BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009781 Id Fuente: Panama Papers
TANIA RADIC
Nombre Completo: TANIA RADIC Id Interno: 38465 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009791 Id Fuente: Panama Papers
ELLIPSE FINANCE SA
Nombre Completo: ELLIPSE FINANCE SA Id Interno: 39504 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009729 Id Fuente: Panama Papers
STAMER, CARL H.
Nombre Completo: STAMER, CARL H. Id Interno: 960 Dirección: MR. CARL H. STAMER MERCATORSTRASSE, 3 60316 FRANKFURT GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009752 Id Fuente: Panama Papers
MONOECI MANAGEMENT SAM (PANAMA CLIENT)
Nombre Completo: MONOECI MANAGEMENT SAM (PANAMA CLIENT) Id Interno: 3842 Dirección: MONOECI MANAGEMENT SAM 14 AVENUE DE GRANDE-BRETAGNE MC 98000 MONTECARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009772 Id Fuente: Panama Papers