Nombre Completo: LAU CHUI FONG Id Interno: 9754 Dirección: MS. LAU CHUI FONG UNIT 1; 6/F; CROWN INDUSTRIAL BUILDING 106 HOW MING STREET; KWUN TUNG; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009850 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
MR. DMITRII PONOMAREV
Nombre Completo: MR. DMITRII PONOMAREV Id Interno: 40210 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009805 Id Fuente: Panama Papers
DATIN TAN BEE YONG
Nombre Completo: DATIN TAN BEE YONG Id Interno: 40437 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009811 Id Fuente: Panama Papers
PHILIPPE MARCEL EDOUARD BARE
Nombre Completo: PHILIPPE MARCEL EDOUARD BARE Id Interno: 40516 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009813 Id Fuente: Panama Papers
SRES. ESTELA Y PEDRO BENITEZ
Nombre Completo: SRES. ESTELA Y PEDRO BENITEZ Id Interno: 37434 Dirección: SRES. ESTELA Y PEDRO BENITEZ AVDA. 1ERO DE MARZO Y AVDA. CERRO LAMBARE ASUNCION PARAGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRY País: Paraguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009835 Id Fuente: Panama Papers
EURO CANADIAN BANK
Nombre Completo: EURO CANADIAN BANK Id Interno: 4184 Dirección: EURO CANADIAN BANK EURO CANADIAN CENTRE MARLBOROUGH STREET P. O. BOX N-3742 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009861 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL TAX CONSULTANT LIMITED
Nombre Completo: INTERNATIONAL TAX CONSULTANT LIMITED Id Interno: 40550 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009814 Id Fuente: Panama Papers
ALEXANDRE PEREIRA DIAS
Nombre Completo: ALEXANDRE PEREIRA DIAS Id Interno: 37450 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009836 Id Fuente: Panama Papers
ETUDE BIRDEN & GILSON
Nombre Completo: ETUDE BIRDEN & GILSON Id Interno: 4166 Dirección: ETUDE BIRDEN & GILSON C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009858 Id Fuente: Panama Papers
DIME LIGHT LIMITED
Nombre Completo: DIME LIGHT LIMITED Id Interno: 4105 Dirección: DIME LIGHT LIMITED ROOM 1012 HARBOUR CRYSTAL CENTRE; 100 GRANVILLE ROAD TSIM SHA TSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009856 Id Fuente: Panama Papers
ANDRE COJI
Nombre Completo: ANDRE COJI Id Interno: 40927 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009823 Id Fuente: Panama Papers
DIAZ-TEJEIRA, CASTILLO, NIETO & PARTNERS
Nombre Completo: DIAZ-TEJEIRA, CASTILLO, NIETO & PARTNERS Id Interno: 40555 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009815 Id Fuente: Panama Papers
RADCLIFFES & CO. (GENEVA)
Nombre Completo: RADCLIFFES & CO. (GENEVA) Id Interno: 3755 Dirección: RADCLIFFES & CO. 9, RUE CHARLES-HUMBERT 1205 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: INACTIVE Id Nodo: 11009838 Id Fuente: Panama Papers
JACINTO INVESTMENT LIMITED
Nombre Completo: JACINTO INVESTMENT LIMITED Id Interno: 4178 Dirección: JACINTO INVESTMENT LIMITED C/O OPEN STAND DEVELOPMENT LIMITED ROOM 302; WELLBORNE COMMERCIAL CENTRE 8 JAVA ROAD N.P.; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009860 Id Fuente: Panama Papers
ETUDE REICHLING & HELLINCKX
Nombre Completo: ETUDE REICHLING & HELLINCKX Id Interno: 3954 Dirección: ETUDE REICHLING & HELLINCKX 11, BD. ROYAL L-2449 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009731 Id Fuente: Panama Papers
KING & WOOD MALLESONS
Nombre Completo: KING & WOOD MALLESONS Id Interno: 9638 Dirección: KING & WOOD MALLESONS 13/F GLOUCESTER TOWER; THE LANDMARK; 15 QUEEN’S ROAD CENTRAL; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009755 Id Fuente: Panama Papers
ELENI ROUSSOU
Nombre Completo: ELENI ROUSSOU Id Interno: 38589 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009796 Id Fuente: Panama Papers
EBER BERMUDEZ Y JENNIFER BERMUDEZ
Nombre Completo: EBER BERMUDEZ Y JENNIFER BERMUDEZ Id Interno: 39579 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009732 Id Fuente: Panama Papers
ADAMS & ADAMS
Nombre Completo: ADAMS & ADAMS Id Interno: 37065 Dirección: PEDRO ADAMS CALLE 56 E. (OBARRIO) EDIFICIO ROCAR; PANAMA; REPUBLICA DE PANAMA. PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009757 Id Fuente: Panama Papers
ZHONG LUN PRC LAWYERS
Nombre Completo: ZHONG LUN PRC LAWYERS Id Interno: 9651 Dirección: ZHONGLUN LAW FIRM 12/F; BUILDING 1; CHINA MERCHANTS TOWER; NO.118 JIANGUO ROAD; CHAOYANG DISTRICT; BEIJING; 100022 CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009775 Id Fuente: Panama Papers
SR. EDWIN JOHNNY DAVALOS OVIEDO
Nombre Completo: SR. EDWIN JOHNNY DAVALOS OVIEDO Id Interno: 38603 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009798 Id Fuente: Panama Papers
XOOM CORPORATION
Nombre Completo: XOOM CORPORATION Id Interno: 38591 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009797 Id Fuente: Panama Papers
PAUL AND JENNIFER DAVIES
Nombre Completo: PAUL AND JENNIFER DAVIES Id Interno: 39601 Dirección: PAUL AND JENNIFER DAVIES 20 THAMES STREET; WALTON-ON-THAMES SURREY KT12 2PU; SURREY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: PROSPECT Id Nodo: 11009733 Id Fuente: Panama Papers
DE CASTRO RIVAS & RODRIGUEZ
Nombre Completo: DE CASTRO RIVAS & RODRIGUEZ Id Interno: 37067 Dirección: DR & R AVENIDA CORREA Y CIDRÓN NO.57; SANTO DOMINGO; REPÚBLICA DOMINICANA CORREO INTL.: 8532 NW 66TH ST.; AP-030908; MIAMI; FL 33166; USA SANTO DOMINGO DOMINICAN REPUBLIC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009758 Id Fuente: Panama Papers
RUSSIN VECCHI & HEREDIA BONETTI, S. A.
Nombre Completo: RUSSIN VECCHI & HEREDIA BONETTI, S. A. Id Interno: 9661 Dirección: RUSSIN VECCHI & HEREDIA BONETTI; S. A. APARTADO 425 CALLE EL RECODO NO. 2 EDIF. MONTE MIRADOR; 3ER. PISO ENSANCHE BELLA VISTA SANTO DOMINGO; REPUBLICA DOMINICANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009776 Id Fuente: Panama […]
ALBERTO FERNÁNDEZ CODINA
Nombre Completo: ALBERTO FERNÁNDEZ CODINA Id Interno: 39607 Dirección: ALBERTO FERNADEZ CODINA 11 AVE. A 8-08 ZONA 14 GUATEMALA, GUATEMALA PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN;GTM País: Panama;Guatemala Estado: PROSPECT Id Nodo: 11009734 Id Fuente: Panama Papers
LUIS PATRICIO ROBAYO IDROVO
Nombre Completo: LUIS PATRICIO ROBAYO IDROVO Id Interno: 37143 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009760 Id Fuente: Panama Papers
NEW CHINA HONG KONG GROUP LIMITED, THE
Nombre Completo: NEW CHINA HONG KONG GROUP LIMITED, THE Id Interno: 9666 Dirección: THE NEW CHINA HONG KONG GROUP LIMITED 42/F.; BANK OF CHINA TOWER 1 GARDEN ROAD; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009777 Id Fuente: Panama Papers
PAVEL SAZONOV
Nombre Completo: PAVEL SAZONOV Id Interno: 40000 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009800 Id Fuente: Panama Papers
GLORY SUCCESS INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: GLORY SUCCESS INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 9597 Dirección: GLORY SUCCESS INTERNATIONAL LTD. 203 HANKOW CENTRE 5-15 HANKOW ROAD KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009751 Id Fuente: Panama Papers
COMMODORE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: COMMODORE SERVICES LIMITED Id Interno: 9678 Dirección: COMMODORE SERVICES LIMITED A5-B; 12/F; BLOCK A; HONG KONG INDUSTRIAL CENTRE; 489-491 CASTLE PEAK ROAD; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009780 Id Fuente: Panama Papers
CHRISTIAN DE LIMA RAMOS
Nombre Completo: CHRISTIAN DE LIMA RAMOS Id Interno: 39608 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009735 Id Fuente: Panama Papers
FOEX, RAYMOND-CLAUDE
Nombre Completo: FOEX, RAYMOND-CLAUDE Id Interno: 3721 Dirección: MR. RAYMOND-CLAUDE FOEX 2 RUE SAINT-LAURENT CASE POSTALE 155 1211 GENEVE 17 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009762 Id Fuente: Panama Papers
DAH SING FINANCIAL HOLDINGS LTD.
Nombre Completo: DAH SING FINANCIAL HOLDINGS LTD. Id Interno: 9667 Dirección: DAH SING FINANCIAL HOLDINGS LTD. 36/F., DAH SING FINANCIAL CENTRE 108 GLOUCESTER ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009778 Id Fuente: Panama Papers
SERGIY KONOVETS
Nombre Completo: SERGIY KONOVETS Id Interno: 37062 Dirección: SERGIY KONOVETS. 50; AVE DE COLLÈGES; 1009 PULLY (VAUD); SWITZERLAND PULLY SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009756 Id Fuente: Panama Papers
CCA BAHAMAS LTD
Nombre Completo: CCA BAHAMAS LTD Id Interno: 39616 Dirección: CCA BAHAMAS; LTD CABLE BEACH; WEST BAY STREET; P.O BOX SP 64124; NASSAU; BAHAMAS NASSAU BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009736 Id Fuente: Panama Papers
ADVOKATURBUERO JAKOB UND PARTNER (ZURICH CLIENT
Nombre Completo: ADVOKATURBUERO JAKOB UND PARTNER (ZURICH CLIENT Id Interno: 37221 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009763 Id Fuente: Panama Papers
KO, LARRY
Nombre Completo: KO, LARRY Id Interno: 973 Dirección: MR. LARRY KO 35/F GLOUCESTER TOWER LANDMARK HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009782 Id Fuente: Panama Papers
REEF MANAGEMENT SERVICES LIMITED
Nombre Completo: REEF MANAGEMENT SERVICES LIMITED Id Interno: 38542 Dirección: REEF MANAGEMENT SERVICES LIMITED ELIZABETH HOUSE; SECOND FLOOR; LES RUETTES BRAYES; GUERNSEY; ST. PETER PORT GY1 1EW; GUERNSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009793 Id Fuente: Panama Papers
CARBULL MANAGEMENT SERVICES LIMITED
Nombre Completo: CARBULL MANAGEMENT SERVICES LIMITED Id Interno: 3965 Dirección: CARBULL MANAGEMENT SERVICES LIMITED P.O. BOX 610 »AMADOR» TOWER ROAD; FIRST TOWER ST. HELIER; JERSEY JE4 5XY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11009738 Id Fuente: Panama Papers