Nombre Completo: XOOM CORPORATION Id Interno: 38591 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009797 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
ALBERTO FERNÁNDEZ CODINA
Nombre Completo: ALBERTO FERNÁNDEZ CODINA Id Interno: 39607 Dirección: ALBERTO FERNADEZ CODINA 11 AVE. A 8-08 ZONA 14 GUATEMALA, GUATEMALA PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN;GTM País: Panama;Guatemala Estado: PROSPECT Id Nodo: 11009734 Id Fuente: Panama Papers
LUIS PATRICIO ROBAYO IDROVO
Nombre Completo: LUIS PATRICIO ROBAYO IDROVO Id Interno: 37143 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009760 Id Fuente: Panama Papers
NEW CHINA HONG KONG GROUP LIMITED, THE
Nombre Completo: NEW CHINA HONG KONG GROUP LIMITED, THE Id Interno: 9666 Dirección: THE NEW CHINA HONG KONG GROUP LIMITED 42/F.; BANK OF CHINA TOWER 1 GARDEN ROAD; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009777 Id Fuente: Panama Papers
PAVEL SAZONOV
Nombre Completo: PAVEL SAZONOV Id Interno: 40000 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009800 Id Fuente: Panama Papers
COMMODORE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: COMMODORE SERVICES LIMITED Id Interno: 9678 Dirección: COMMODORE SERVICES LIMITED A5-B; 12/F; BLOCK A; HONG KONG INDUSTRIAL CENTRE; 489-491 CASTLE PEAK ROAD; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009780 Id Fuente: Panama Papers
CHRISTIAN DE LIMA RAMOS
Nombre Completo: CHRISTIAN DE LIMA RAMOS Id Interno: 39608 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009735 Id Fuente: Panama Papers
FOEX, RAYMOND-CLAUDE
Nombre Completo: FOEX, RAYMOND-CLAUDE Id Interno: 3721 Dirección: MR. RAYMOND-CLAUDE FOEX 2 RUE SAINT-LAURENT CASE POSTALE 155 1211 GENEVE 17 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009762 Id Fuente: Panama Papers
DAH SING FINANCIAL HOLDINGS LTD.
Nombre Completo: DAH SING FINANCIAL HOLDINGS LTD. Id Interno: 9667 Dirección: DAH SING FINANCIAL HOLDINGS LTD. 36/F., DAH SING FINANCIAL CENTRE 108 GLOUCESTER ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009778 Id Fuente: Panama Papers
GLORY SUCCESS INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: GLORY SUCCESS INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 9597 Dirección: GLORY SUCCESS INTERNATIONAL LTD. 203 HANKOW CENTRE 5-15 HANKOW ROAD KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009751 Id Fuente: Panama Papers
SERGIY KONOVETS
Nombre Completo: SERGIY KONOVETS Id Interno: 37062 Dirección: SERGIY KONOVETS. 50; AVE DE COLLÈGES; 1009 PULLY (VAUD); SWITZERLAND PULLY SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009756 Id Fuente: Panama Papers
CCA BAHAMAS LTD
Nombre Completo: CCA BAHAMAS LTD Id Interno: 39616 Dirección: CCA BAHAMAS; LTD CABLE BEACH; WEST BAY STREET; P.O BOX SP 64124; NASSAU; BAHAMAS NASSAU BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009736 Id Fuente: Panama Papers
ADVOKATURBUERO JAKOB UND PARTNER (ZURICH CLIENT
Nombre Completo: ADVOKATURBUERO JAKOB UND PARTNER (ZURICH CLIENT Id Interno: 37221 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009763 Id Fuente: Panama Papers
KO, LARRY
Nombre Completo: KO, LARRY Id Interno: 973 Dirección: MR. LARRY KO 35/F GLOUCESTER TOWER LANDMARK HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009782 Id Fuente: Panama Papers
REEF MANAGEMENT SERVICES LIMITED
Nombre Completo: REEF MANAGEMENT SERVICES LIMITED Id Interno: 38542 Dirección: REEF MANAGEMENT SERVICES LIMITED ELIZABETH HOUSE; SECOND FLOOR; LES RUETTES BRAYES; GUERNSEY; ST. PETER PORT GY1 1EW; GUERNSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009793 Id Fuente: Panama Papers
CARBULL MANAGEMENT SERVICES LIMITED
Nombre Completo: CARBULL MANAGEMENT SERVICES LIMITED Id Interno: 3965 Dirección: CARBULL MANAGEMENT SERVICES LIMITED P.O. BOX 610 »AMADOR» TOWER ROAD; FIRST TOWER ST. HELIER; JERSEY JE4 5XY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11009738 Id Fuente: Panama Papers
HONG KONG TOP-C HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: HONG KONG TOP-C HOLDINGS LIMITED Id Interno: 39699 Dirección: HONG KONG TOP-C HOLDINGS LIMITED 701; 7/F; TOWER 2; SILVERCORD; 30 CANTON ROAD; TSIM SHA TSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009739 Id Fuente: Panama Papers
ESLI LIMITED-G4 GROUP
Nombre Completo: ESLI LIMITED-G4 GROUP Id Interno: 37289 Dirección: RICHARD DAVID STRAKER-SMITH BRITANIC HOUSE; BINBROOK; LINCOLNSHIRE; ENGLAND; LN8 6HF LN8 6HF; ENGLAND UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009765 Id Fuente: Panama Papers
MONGE, GABRIELA
Nombre Completo: MONGE, GABRIELA Id Interno: 39950 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009783 Id Fuente: Panama Papers
JOHNNY VÁSQUEZ GONZALEZ
Nombre Completo: JOHNNY VÁSQUEZ GONZALEZ Id Interno: 37071 Dirección: JOHNNY VÁSQUEZ GONZALES DALLAS SUITES HOTEL; TEL +582122570032 AV. TRIESTE; LOS RUICES SUR. CARACAS VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009759 Id Fuente: Panama Papers
RONALD H. GITTER ESQ.
Nombre Completo: RONALD H. GITTER ESQ. Id Interno: 39704 Dirección: RONALD H. GITTER; ESQ. 110 EAST 59TH STREET; 23RD FLOOR NEW YORK 10022; NEW YORK USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009740 Id Fuente: Panama Papers
ROGER ANTHONY DUBIEL BALACHOFF
Nombre Completo: ROGER ANTHONY DUBIEL BALACHOFF Id Interno: 38303 Dirección: ROGER DUBIEL BALACHOFF 11 AVENIDA A; 7-37; ZONA 14 CIUDAD DE GUATEMALA GUATEMALA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009766 Id Fuente: Panama Papers
NIGEL DAY
Nombre Completo: NIGEL DAY Id Interno: 39953 Dirección: NIGEL DAY 1 HASTINGS ROAD. ST HELIER ST. HELIER JE1 4HE, JERSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: PROSPECT Id Nodo: 11009784 Id Fuente: Panama Papers
MOSSACK FONSECA & CO. (COSTA RICA) LIMITED
Nombre Completo: MOSSACK FONSECA & CO. (COSTA RICA) LIMITED Id Interno: 37285 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009764 Id Fuente: Panama Papers
ANTHONY ATHAIDE
Nombre Completo: ANTHONY ATHAIDE Id Interno: 39646 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009737 Id Fuente: Panama Papers
HANGZHOU LINGC COMMERCIAL LTD.
Nombre Completo: HANGZHOU LINGC COMMERCIAL LTD. Id Interno: 39762 Dirección: HANGZHOU LINGC COMMERCIAL LTD. ROOM 1606 GUO MAO DA SHA; NO. 168 ZHONG HE ZHONG ROAD; SHANG CHENG DISTRICT; HANGZHOU PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009741 Id Fuente: Panama Papers
MR. ARTURO MIRANDA RIECKHOFF
Nombre Completo: MR. ARTURO MIRANDA RIECKHOFF Id Interno: 38308 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009767 Id Fuente: Panama Papers
FIRST CHOICE FORMATIONS
Nombre Completo: FIRST CHOICE FORMATIONS Id Interno: 39965 Dirección: K PLATT REGISTERED ADDRESS 3RD FLOOR 207 REGENT STREET, LONDON LONDON UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009786 Id Fuente: Panama Papers
WAYAHEAD CONSULTANT LIMITED
Nombre Completo: WAYAHEAD CONSULTANT LIMITED Id Interno: 39958 Dirección: WAYAHEAD CONSULTANT LIMITED ROOM 1012; 10/F.; CC WU BUILDING; 302-8 HENNESSY ROAD CHAI WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009785 Id Fuente: Panama Papers
CRISTINA SOLEDAD ACOSTA CASTELLANOS
Nombre Completo: CRISTINA SOLEDAD ACOSTA CASTELLANOS Id Interno: 39802 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009742 Id Fuente: Panama Papers
DR. ALEJANDRO ÁLZATE BLAIR
Nombre Completo: DR. ALEJANDRO ÁLZATE BLAIR Id Interno: 38324 Dirección: ALEJANDRO ALZATE BLAIR CARRERA 30 NO. 17 SUR 09 MEDELLÍN MEDELLIN COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009768 Id Fuente: Panama Papers
RICHMOND CORPORATE SERVICES LIMITED (*)
Nombre Completo: RICHMOND CORPORATE SERVICES LIMITED (*) Id Interno: 3997 Dirección: RICHMOND CORPORATE SERVICES LIMITED (*) P. O. BOX 374 RICHMOND HOUSE ST. ANNE´S PLACE ST. PETER PORT, GUERNSEY GY1 3YS CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009787 Id Fuente: Panama Papers
MANCHESTER TEXTILE LTD.
Nombre Completo: MANCHESTER TEXTILE LTD. Id Interno: 3982 Dirección: MANCHESTER TEXTILE LTD. 12/F; MANCHESTER TOWER 46 PAK TIN PAR STREET TSUEN WAN; N.T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009743 Id Fuente: Panama Papers
GUMBINER, ANTHONY JOSEPH
Nombre Completo: GUMBINER, ANTHONY JOSEPH Id Interno: 3835 Dirección: GUMBINER; ANTHONY JOSEPH 3710 RAWLINS; SUITE 1500 DALLAS; TEXAS 75219 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA;MCO País: United States;Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009769 Id Fuente: Panama Papers
GROWTHLINK SERVICES LIMITED
Nombre Completo: GROWTHLINK SERVICES LIMITED Id Interno: 39984 Dirección: GROWTHLINK SERVICES LIMITED 18/F GOLDEN STAR BUILDING; 20-24 LOCKHART ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009788 Id Fuente: Panama Papers
DRAGON EAGLE INVESTMENT LTD.
Nombre Completo: DRAGON EAGLE INVESTMENT LTD. Id Interno: 9624 Dirección: DRAGON EAGLE INVESTMENT LTD. ROOM 5, 23RD FLOOR KAI CHING CENTRE 18 CENTRE STREET SAI YING PUN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11009754 Id Fuente: Panama Papers
JUAN FRANCISCO MEJÍA MONROY
Nombre Completo: JUAN FRANCISCO MEJÍA MONROY Id Interno: 39833 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009745 Id Fuente: Panama Papers
CONSULARIS TRUST REG. (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: CONSULARIS TRUST REG. (ZURICH CLIENT) Id Interno: 38396 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009770 Id Fuente: Panama Papers
PRICEWATERHOUSE COOPERS (MALTA)
Nombre Completo: PRICEWATERHOUSE COOPERS (MALTA) Id Interno: 3999 Dirección: PRICEWATERHOUSECOOPERS P.O. BOX 61 CMR 01 VALLETTA MALTA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009789 Id Fuente: Panama Papers
PURE SOURCING INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: PURE SOURCING INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 39826 Dirección: DEHENG SHANGHAI LAW OFFICE-SALMON RM 1703-1704; 17F; TAIPING FINANCE TOWER; 488 YINCHENG (MID) ROAD; PUDONG NEW DISTRICT; SHANGHAI PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009744 Id Fuente: Panama Papers