Nombre Completo: JAMES W BANC Id Interno: 39441 Dirección: JAMES BANC #6297 1 PENN PLZ NEW YORK NY 10119-0002, NEW YORK USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA;POL País: United States;Poland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009669 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
EUROPA TRUST SERVICES LIMITED
Nombre Completo: EUROPA TRUST SERVICES LIMITED Id Interno: 5153 Dirección: EUROPA TRUST SERVICES LIMITED P.O. BOX 10 BOURNE CONCOURSE PEEL STREET; RAMSEY ISLE OF MAN; IM8 1JJ BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11009662 Id Fuente: Panama Papers
MAYAR, R.K.
Nombre Completo: MAYAR, R.K. Id Interno: 946 Dirección: MR. R.K. MAYAR SUITE 2 LAMPTON COURT HOUNSLOW TW3 4EU MIDDLESEX, ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11009707 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO CR. JOSE LUIS SOLARI
Nombre Completo: ESTUDIO CR. JOSE LUIS SOLARI Id Interno: 9311 Dirección: ESTUDIO CR. JOSE L. SOLARI AV. RAMON ANADOR 3674 C.P. 11.600 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009699 Id Fuente: Panama Papers
EUROINVEST INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: EUROINVEST INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 3695 Dirección: EUROINVEST INTERNATIONAL LTD. EUROINVEST HOUSE 37 FITZWILLIAM SQUARE DDUBLIN 2 IRELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11009718 Id Fuente: Panama Papers
SPHERE MANAGEMENT MAURITIUS LIMITED
Nombre Completo: SPHERE MANAGEMENT MAURITIUS LIMITED Id Interno: 39328 Dirección: SPHERE MANAGEMENT (MAURITIUS) LIMITED SUITE 605, 6TH FST ST JAMES COURT ST DENIS STREET PORT LOUIS MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009664 Id Fuente: Panama Papers
QUIMICA HOECHST DE GUATEMALA, S. A.
Nombre Completo: QUIMICA HOECHST DE GUATEMALA, S. A. Id Interno: 9478 Dirección: QUIMICA HOECHST DE GUATEMALA; S.A. KM. 15.5 CARRETERA ROOSEVELT APARTADO 255 GUATEMALA; C. A. **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009708 Id Fuente: Panama Papers
DE MUNTER, HERMAN
Nombre Completo: DE MUNTER, HERMAN Id Interno: 9330 Dirección: MR. HERMAN DE MUNTER GROENENBORGERLAAN 154, B – 2020 ANTWERP BELGIUM **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL País: Belgium Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009700 Id Fuente: Panama Papers
JACOBO LACS PAIT
Nombre Completo: JACOBO LACS PAIT Id Interno: 3704 Dirección: JACOBO LACS PAIT P.O. BOX 0816-00150 PANAMA, REPUBLIC OF PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009719 Id Fuente: Panama Papers
ZONE RESOURCES LIMITED
Nombre Completo: ZONE RESOURCES LIMITED Id Interno: 40937 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009675 Id Fuente: Panama Papers
ROBERTA PORTA VAZ MAIA GARCIA
Nombre Completo: ROBERTA PORTA VAZ MAIA GARCIA Id Interno: 39365 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009667 Id Fuente: Panama Papers
F. HARNISCHMACHER LTD.
Nombre Completo: F. HARNISCHMACHER LTD. Id Interno: 3933 Dirección: F. HARNISCHMACHER LTD. HAUPTSTRASSE 38 58802 BALVE 1 GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11009665 Id Fuente: Panama Papers
HONG KONG GARMENT MFG CO., LTD.
Nombre Completo: HONG KONG GARMENT MFG CO., LTD. Id Interno: 4158 Dirección: HONG KONG GARMENT MFG CO.; LTD. 12 FLOOR; 20 BUTE STREET MONGKOK HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009683 Id Fuente: Panama Papers
COMPANY ADMINISTRATION SERVICES (NIUE)
Nombre Completo: COMPANY ADMINISTRATION SERVICES (NIUE) Id Interno: 9355 Dirección: COMPANY ADMINISTRATION SERVICES (NIUE) P.O. BOX 91 MAKAPU POINT, MAKEFU NIUE VIA NEW ZEALAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NZL;NIU País: New Zealand;Niue Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009702 Id Fuente: Panama Papers
GM TRUST REG. (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: GM TRUST REG. (ZURICH CLIENT) Id Interno: 38170 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009720 Id Fuente: Panama Papers
JORGE REYES TOUS
Nombre Completo: JORGE REYES TOUS Id Interno: 39346 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009666 Id Fuente: Panama Papers
AMICORP S.A.M.
Nombre Completo: AMICORP S.A.M. Id Interno: 417 Dirección: AMICORP S.A.M. 31 AVENUE AVENUE PRINCESSE GRACE , MC 98000 MONTECARLO MONTE CARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009684 Id Fuente: Panama Papers
FALCON FUNDS
Nombre Completo: FALCON FUNDS Id Interno: 9356 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: INACTIVE Id Nodo: 11009703 Id Fuente: Panama Papers
ALBERTO LEUNG
Nombre Completo: ALBERTO LEUNG Id Interno: 38199 Dirección: LCDO. ALBERTO LEUNG TORRE DE LAS AMERICAS; PUNTA PACIFICA. TORRE C PISO 16; OFICINA 1604 PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009722 Id Fuente: Panama Papers
GOLDEN CRYSTAL INC.
Nombre Completo: GOLDEN CRYSTAL INC. Id Interno: 9278 Dirección: GOLDEN CRYSTAL INC. ROOM 412; NEW EAST OCEAN CENTRE 9 SCIENCE MUSEUM ROAD TSIMSHATSUI EAST; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009696 Id Fuente: Panama Papers
SYLVAIN IMPERIALE
Nombre Completo: SYLVAIN IMPERIALE Id Interno: 39408 Dirección: SYLVAIN IMPERIALE 4C; PORTE DE FRANCE L-4360 ESCH-SUR-ALZETTE ESCH-SUR-ALZETTE L-4360; LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009668 Id Fuente: Panama Papers
CICHOWSKY, MARCELO
Nombre Completo: CICHOWSKY, MARCELO Id Interno: 4186 Dirección: MR. MARCELO CICHOWSKY SOLANO ANTUNA 2908 APTO 002 (13000) MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009685 Id Fuente: Panama Papers
D.M. CHAN & CO.
Nombre Completo: D.M. CHAN & CO. Id Interno: 9394 Dirección: D.M. CHAN SUITES 702-4; RIGHTFUL CENTRE; 11-12 TAK HING STREET; KOWLOON; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009705 Id Fuente: Panama Papers
D ANGELO ENZIO
Nombre Completo: D ANGELO ENZIO Id Interno: 38200 Dirección: D ANGELO ENZIO SUITE E-2 UNION COURT BUILDING ELIZABETH AVENUE AND SHIRLEY STREET NASSAU, BAHAMAS NASSAU BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009723 Id Fuente: Panama Papers
HOURANI & ASSOCIATES (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: HOURANI & ASSOCIATES (ZURICH CLIENT) Id Interno: 39476 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009670 Id Fuente: Panama Papers
U.K. EXPATRIATE CONSULTANCY SERVICES (CYPRUS) LTD.
Nombre Completo: U.K. EXPATRIATE CONSULTANCY SERVICES (CYPRUS) LTD. Id Interno: 4188 Dirección: U.K. EXPATRIATE CONSULTANCY SERVICES (CYPRUS) LIMITED 15 NIKODEMOU MYLONA ZACHARIADES COURT FLAT 22; (P.O.BOX 89) LARNACA; CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009686 Id Fuente: Panama Papers
ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN
Nombre Completo: ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN Id Interno: 9352 Dirección: ICAZA; GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN APARTADO POSTAL 0823-01371 PANAMA; REPUBLICA DE PANAMA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009701 Id Fuente: Panama Papers
OSCAR DARÍO POSADA ESCOBAR
Nombre Completo: OSCAR DARÍO POSADA ESCOBAR Id Interno: 38252 Dirección: OSCAR DARÍO POSADA ESCOBAR 9255 TOWNE CENTRE DRIVE; SUITE 500 SAN DIEGO; CA 92121 UNITED STATES OF AMERICA SAN DIEGO USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009725 Id Fuente: Panama Papers
INTERTRUST BAHAMAS
Nombre Completo: INTERTRUST BAHAMAS Id Interno: 39482 Dirección: NICOLE PRATT BAHAMAS PROVIDENCE HOUSE; EAST WING; EAST HILL STREET NASSAU BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009671 Id Fuente: Panama Papers
ENEA MANAGEMENT INC.
Nombre Completo: ENEA MANAGEMENT INC. Id Interno: 4196 Dirección: MESSRS. ENEA MANAGEMENT INC. 16 FILELLINON STREET 185 36 PIRAEUS GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009687 Id Fuente: Panama Papers
FAST ACCESS LTD.
Nombre Completo: FAST ACCESS LTD. Id Interno: 9363 Dirección: FAST ACCESS LTD. RM 1904; 19TH FLOOR RIGHTFUL CENTRE 11-12 TAK HING STREET T.S.T.; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009704 Id Fuente: Panama Papers
JOHN DICOSTANTINO
Nombre Completo: JOHN DICOSTANTINO Id Interno: 38255 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009726 Id Fuente: Panama Papers
FULL FORCE COMPANY LIMITED
Nombre Completo: FULL FORCE COMPANY LIMITED Id Interno: 4123 Dirección: FULL FORCE COMPANY LIMITED C/O MR. BEN WONG 16/F SWISS TOWERS 113 TAI HANG ROAD, TAI HANG HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009679 Id Fuente: Panama Papers
FPB BANK INC..
Nombre Completo: FPB BANK INC.. Id Interno: 39495 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009672 Id Fuente: Panama Papers
CARGO TRADE (U.K.) LIMITED
Nombre Completo: CARGO TRADE (U.K.) LIMITED Id Interno: 4213 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009688 Id Fuente: Panama Papers
COMPASS TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: COMPASS TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 949 Dirección: COMPASS TRUST COMPANY LIMITED P.O. BOX 611 CATER ALLEN HOUSE COMMERCIAL STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 5XZ CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009709 Id Fuente: Panama Papers
TOBIN, ANTHONY LEONARD
Nombre Completo: TOBIN, ANTHONY LEONARD Id Interno: 3826 Dirección: MR. ANTHONY LEONARD TOBIN G.P.O. BOX 13349 HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009727 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS SICCARDI
Nombre Completo: CARLOS SICCARDI Id Interno: 38202 Dirección: CARLOS SICCARDI BVAR. ESPAÑA 2811 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009724 Id Fuente: Panama Papers
SR. JAVIER LIZARZABURU ARAUJO
Nombre Completo: SR. JAVIER LIZARZABURU ARAUJO Id Interno: 40896 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009673 Id Fuente: Panama Papers
CHESTERFIELD FALCON LIMITED
Nombre Completo: CHESTERFIELD FALCON LIMITED Id Interno: 4224 Dirección: CHESTERFIELD FALCON LIMITED CHESTERFIELD SUITECHESTERFIELD HOUSEPO BOX 118 11-13 VICTORIA STREETDOUGLAS, ISLE OF MAN IM1 2LRBRITISH ISLES DOUGLAS ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009689 Id Fuente: Panama Papers