Nombre Completo: DEER CREEK ADVISORS SA. Id Interno: 36856 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009715 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
IGS & CO.
Nombre Completo: IGS & CO. Id Interno: 4138 Dirección: IGS & CO. 76 SHOE LANE LONDON EC4A 3BA ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11009681 Id Fuente: Panama Papers
ACOCA M., IVAN
Nombre Completo: ACOCA M., IVAN Id Interno: 9213 Dirección: SR. IVAN ACOCA M. P.O. BOX 0813-00550 PANAMA REPUBLICA DE PANAMA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11009695 Id Fuente: Panama Papers
ROBIN FINANCIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: ROBIN FINANCIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 3686 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009716 Id Fuente: Panama Papers
COMERCIAL ORTIZ, S.A.
Nombre Completo: COMERCIAL ORTIZ, S.A. Id Interno: 9292 Dirección: COMERCIAL ORTIZ; S.A. APARTADO POSTAL 0832-00568 PANAMA; REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009698 Id Fuente: Panama Papers
TIFFANY ASSOCIATES INC.
Nombre Completo: TIFFANY ASSOCIATES INC. Id Interno: 9407 Dirección: TIFFANY ASSOCIATES INC. C/O ADRIAN K H WONG B42 WOODGREEN 5 SHOUSON HILL ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009706 Id Fuente: Panama Papers
TOPMASTER SECRETARIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: TOPMASTER SECRETARIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 5020 Dirección: TOPMASTER SECRETARIAL SERVICES LIMITED ROOM 601; 6/F.; YUE XIU BUILDING; 160-174 LOCKHART ROAD; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009658 Id Fuente: Panama Papers
CHUI AND LAU
Nombre Completo: CHUI AND LAU Id Interno: 5157 Dirección: CHUI AND LAU ROOM 703-704; 7TH FLOOR; WING ON HOUSE; 71 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009663 Id Fuente: Panama Papers
HARBOUR RING INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: HARBOUR RING INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED Id Interno: 4148 Dirección: HARBOUR RING INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED LEVEL 12; METROPLAZA – TOWER II 223 HING FONG ROAD KWAI CHUNG; NEW TERRITORIES HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009682 Id Fuente: Panama Papers
KINGSWAY GROUP
Nombre Completo: KINGSWAY GROUP Id Interno: 9286 Dirección: KINGSWAY GROUP 5/F HUTCHISON HOUSE 10 HARCOURT ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009697 Id Fuente: Panama Papers
FRANKEN, SIEGFRIED
Nombre Completo: FRANKEN, SIEGFRIED Id Interno: 369 Dirección: MR. SIEGFRIED FRANKEN HNOS. ALVAREZ QUINTERO 9 SAN PEDRO; MARBELLA MALAGA; ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11009717 Id Fuente: Panama Papers
JAMES W BANC
Nombre Completo: JAMES W BANC Id Interno: 39441 Dirección: JAMES BANC #6297 1 PENN PLZ NEW YORK NY 10119-0002, NEW YORK USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA;POL País: United States;Poland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009669 Id Fuente: Panama Papers
EUROPA TRUST SERVICES LIMITED
Nombre Completo: EUROPA TRUST SERVICES LIMITED Id Interno: 5153 Dirección: EUROPA TRUST SERVICES LIMITED P.O. BOX 10 BOURNE CONCOURSE PEEL STREET; RAMSEY ISLE OF MAN; IM8 1JJ BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11009662 Id Fuente: Panama Papers
MAYAR, R.K.
Nombre Completo: MAYAR, R.K. Id Interno: 946 Dirección: MR. R.K. MAYAR SUITE 2 LAMPTON COURT HOUNSLOW TW3 4EU MIDDLESEX, ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11009707 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO CR. JOSE LUIS SOLARI
Nombre Completo: ESTUDIO CR. JOSE LUIS SOLARI Id Interno: 9311 Dirección: ESTUDIO CR. JOSE L. SOLARI AV. RAMON ANADOR 3674 C.P. 11.600 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009699 Id Fuente: Panama Papers
EUROINVEST INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: EUROINVEST INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 3695 Dirección: EUROINVEST INTERNATIONAL LTD. EUROINVEST HOUSE 37 FITZWILLIAM SQUARE DDUBLIN 2 IRELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11009718 Id Fuente: Panama Papers
SPHERE MANAGEMENT MAURITIUS LIMITED
Nombre Completo: SPHERE MANAGEMENT MAURITIUS LIMITED Id Interno: 39328 Dirección: SPHERE MANAGEMENT (MAURITIUS) LIMITED SUITE 605, 6TH FST ST JAMES COURT ST DENIS STREET PORT LOUIS MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009664 Id Fuente: Panama Papers
QUIMICA HOECHST DE GUATEMALA, S. A.
Nombre Completo: QUIMICA HOECHST DE GUATEMALA, S. A. Id Interno: 9478 Dirección: QUIMICA HOECHST DE GUATEMALA; S.A. KM. 15.5 CARRETERA ROOSEVELT APARTADO 255 GUATEMALA; C. A. **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009708 Id Fuente: Panama Papers
DE MUNTER, HERMAN
Nombre Completo: DE MUNTER, HERMAN Id Interno: 9330 Dirección: MR. HERMAN DE MUNTER GROENENBORGERLAAN 154, B – 2020 ANTWERP BELGIUM **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL País: Belgium Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009700 Id Fuente: Panama Papers
JACOBO LACS PAIT
Nombre Completo: JACOBO LACS PAIT Id Interno: 3704 Dirección: JACOBO LACS PAIT P.O. BOX 0816-00150 PANAMA, REPUBLIC OF PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009719 Id Fuente: Panama Papers
ZONE RESOURCES LIMITED
Nombre Completo: ZONE RESOURCES LIMITED Id Interno: 40937 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009675 Id Fuente: Panama Papers
ROBERTA PORTA VAZ MAIA GARCIA
Nombre Completo: ROBERTA PORTA VAZ MAIA GARCIA Id Interno: 39365 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009667 Id Fuente: Panama Papers
F. HARNISCHMACHER LTD.
Nombre Completo: F. HARNISCHMACHER LTD. Id Interno: 3933 Dirección: F. HARNISCHMACHER LTD. HAUPTSTRASSE 38 58802 BALVE 1 GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11009665 Id Fuente: Panama Papers
HONG KONG GARMENT MFG CO., LTD.
Nombre Completo: HONG KONG GARMENT MFG CO., LTD. Id Interno: 4158 Dirección: HONG KONG GARMENT MFG CO.; LTD. 12 FLOOR; 20 BUTE STREET MONGKOK HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009683 Id Fuente: Panama Papers
COMPANY ADMINISTRATION SERVICES (NIUE)
Nombre Completo: COMPANY ADMINISTRATION SERVICES (NIUE) Id Interno: 9355 Dirección: COMPANY ADMINISTRATION SERVICES (NIUE) P.O. BOX 91 MAKAPU POINT, MAKEFU NIUE VIA NEW ZEALAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NZL;NIU País: New Zealand;Niue Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009702 Id Fuente: Panama Papers
GM TRUST REG. (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: GM TRUST REG. (ZURICH CLIENT) Id Interno: 38170 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009720 Id Fuente: Panama Papers
JORGE REYES TOUS
Nombre Completo: JORGE REYES TOUS Id Interno: 39346 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009666 Id Fuente: Panama Papers
AMICORP S.A.M.
Nombre Completo: AMICORP S.A.M. Id Interno: 417 Dirección: AMICORP S.A.M. 31 AVENUE AVENUE PRINCESSE GRACE , MC 98000 MONTECARLO MONTE CARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009684 Id Fuente: Panama Papers
FALCON FUNDS
Nombre Completo: FALCON FUNDS Id Interno: 9356 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: INACTIVE Id Nodo: 11009703 Id Fuente: Panama Papers
ALBERTO LEUNG
Nombre Completo: ALBERTO LEUNG Id Interno: 38199 Dirección: LCDO. ALBERTO LEUNG TORRE DE LAS AMERICAS; PUNTA PACIFICA. TORRE C PISO 16; OFICINA 1604 PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009722 Id Fuente: Panama Papers
DARIO EDUARDO SOLORZANO MARIN
Nombre Completo: DARIO EDUARDO SOLORZANO MARIN Id Interno: 40805 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009608 Id Fuente: Panama Papers
MR. JON VINCENT WOODS
Nombre Completo: MR. JON VINCENT WOODS Id Interno: 39190 Dirección: J V WOODS THE OLD HOUSE 9 SOUTH DOWNS HALE CHESHIRE WARRINGTON WA14 3HP, CHESHIRE UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009650 Id Fuente: Panama Papers
JAVAD TABRIZI
Nombre Completo: JAVAD TABRIZI Id Interno: 38798 Dirección: JAVAD TABRIZI PROVIDENT HOUSE, BURRELL ROW BECKENHAM – KENT BR3 1AT KENT UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009610 Id Fuente: Panama Papers
CURIEL, GIULIO
Nombre Completo: CURIEL, GIULIO Id Interno: 3547 Dirección: MR. GIULIO CURIEL REF.658.972 C/O SWISS BANK CORPORATION CH-6830 CHIASSO (TI) SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009631 Id Fuente: Panama Papers
MR. FRANÇOIS XAVIER DE THUIN
Nombre Completo: MR. FRANÇOIS XAVIER DE THUIN Id Interno: 39235 Dirección: MR. FRANÇOIS XAVIER DE THUIN CALLE SAN JOAQUÍN; 48; 2A PLANTA; PT 8 JALON/XALÓ ALICANTE 03727; VALENCIA SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009651 Id Fuente: Panama Papers
STM CYPRUS SERVICES LIMITED
Nombre Completo: STM CYPRUS SERVICES LIMITED Id Interno: 38823 Dirección: STM CYPRUS SERVICES LIMITED KENNEDY TOWERS SUITE 14; ELEFTHEROPOLEOS ST. NO 1 NICOSIA (LEFKOSA) 1076; NICOSIA (LEFKOSA) CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009611 Id Fuente: Panama Papers
ESC. MARIA CAROLINA GARZON RIVAROLA
Nombre Completo: ESC. MARIA CAROLINA GARZON RIVAROLA Id Interno: 35639 Dirección: ESC. MARIA CAROLIA GARZON CALLE 28 Y 20 EDIFICIO TORRE LIGURIA LOCAL 002 PUNTA DEL ESTE URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009633 Id Fuente: Panama Papers
JOY SHADOW LIMITED
Nombre Completo: JOY SHADOW LIMITED Id Interno: 3924 Dirección: JOY SHADOW LIMITED FLAT C; 13/F.; HOLLYWOOD CENTRE 77-91 QUEEN’S ROAD WEST SHEUNG WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009652 Id Fuente: Panama Papers
CHEUNG HOI KIT JUSTIN
Nombre Completo: CHEUNG HOI KIT JUSTIN Id Interno: 36722 Dirección: ROOM 206; 2/F; METRO CENTRE 1; 32 LAM HING STREET; KOWLOON BAY; HONG KONG KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009591 Id Fuente: Panama Papers
RALPH GAIMARD
Nombre Completo: RALPH GAIMARD Id Interno: 38910 Dirección: RALPH GAIMARD RALPH GAIMARD; ROUTE DU LAC 13B; 1246 CORSIER / SWITZERLAND GENEVE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: PROSPECT Id Nodo: 11009613 Id Fuente: Panama Papers