Nombre Completo: X LINE ENTERPRISES LTD. Id Interno: 3677 Dirección: X LINE ENTERPRISES LTD. 5 WENDELL ROAD SHEPHERDS BUSH LONDON W12 9RT ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11009712 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
FA TING
Nombre Completo: FA TING Id Interno: 38276 Dirección: FA TING A01; 12F; NUODE SQUARE; NO.328; DUNHUA ROAD; SHIBEI DISTRCIT; QINGDAO; SHANDONG; CHINA QINGDAO PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009728 Id Fuente: Panama Papers
SAYESS, A. K.
Nombre Completo: SAYESS, A. K. Id Interno: 4112 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009677 Id Fuente: Panama Papers
LAURENCE SHU WA TUNG
Nombre Completo: LAURENCE SHU WA TUNG Id Interno: 9183 Dirección: MR. LAURENCE SHU WA TUNG FLAT 8; 15/F ON WAH BUILDING WHAMPOA ESTATE; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009692 Id Fuente: Panama Papers
PEDRO MIGUEL CORNEJO LLORÉ
Nombre Completo: PEDRO MIGUEL CORNEJO LLORÉ Id Interno: 36787 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009713 Id Fuente: Panama Papers
LIGTENBERG, D.
Nombre Completo: LIGTENBERG, D. Id Interno: 4115 Dirección: MR. D. LIGTENBERG C/O DEFCO BELGIUM N.V. ITALIELEL 55 2000 ANTWERPEN BELGIUM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL País: Belgium Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009678 Id Fuente: Panama Papers
BELLAMYS
Nombre Completo: BELLAMYS Id Interno: 92 Dirección: BELLAMYS 54 UXBRIDGE ROAD LONDON W12 ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009693 Id Fuente: Panama Papers
RESEGUE, ROSA INES
Nombre Completo: RESEGUE, ROSA INES Id Interno: 368 Dirección: MRS. ROSA INES RESEGUE RUA MONTE ALEGRE 1294-AP.61 PERDIZES – CEP 05014-001 SAO PAULO BRASIL *** S.I. *** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009714 Id Fuente: Panama Papers
C.L. SO & CO.
Nombre Completo: C.L. SO & CO. Id Interno: 4128 Dirección: C.L. SO & CO. UNIT 101; 1ST FLOOR; SILICON TOWER; 88 LARCH STREET; MONGKOK; KOWLOON; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009680 Id Fuente: Panama Papers
SHEARSON AMERICAN EXPRESS (MONACO)
Nombre Completo: SHEARSON AMERICAN EXPRESS (MONACO) Id Interno: 921 Dirección: SHEARSON AMERICAN EXPRESS (MONACO) LE PARK PALACE 5 IMPASSE DE LA FONTAINE MONTE CARLO, MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009694 Id Fuente: Panama Papers
DEER CREEK ADVISORS SA.
Nombre Completo: DEER CREEK ADVISORS SA. Id Interno: 36856 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009715 Id Fuente: Panama Papers
IGS & CO.
Nombre Completo: IGS & CO. Id Interno: 4138 Dirección: IGS & CO. 76 SHOE LANE LONDON EC4A 3BA ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11009681 Id Fuente: Panama Papers
ACOCA M., IVAN
Nombre Completo: ACOCA M., IVAN Id Interno: 9213 Dirección: SR. IVAN ACOCA M. P.O. BOX 0813-00550 PANAMA REPUBLICA DE PANAMA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11009695 Id Fuente: Panama Papers
ROBIN FINANCIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: ROBIN FINANCIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 3686 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009716 Id Fuente: Panama Papers
CHUI AND LAU
Nombre Completo: CHUI AND LAU Id Interno: 5157 Dirección: CHUI AND LAU ROOM 703-704; 7TH FLOOR; WING ON HOUSE; 71 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009663 Id Fuente: Panama Papers
HARBOUR RING INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: HARBOUR RING INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED Id Interno: 4148 Dirección: HARBOUR RING INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED LEVEL 12; METROPLAZA – TOWER II 223 HING FONG ROAD KWAI CHUNG; NEW TERRITORIES HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009682 Id Fuente: Panama Papers
KINGSWAY GROUP
Nombre Completo: KINGSWAY GROUP Id Interno: 9286 Dirección: KINGSWAY GROUP 5/F HUTCHISON HOUSE 10 HARCOURT ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009697 Id Fuente: Panama Papers
FRANKEN, SIEGFRIED
Nombre Completo: FRANKEN, SIEGFRIED Id Interno: 369 Dirección: MR. SIEGFRIED FRANKEN HNOS. ALVAREZ QUINTERO 9 SAN PEDRO; MARBELLA MALAGA; ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11009717 Id Fuente: Panama Papers
COMERCIAL ORTIZ, S.A.
Nombre Completo: COMERCIAL ORTIZ, S.A. Id Interno: 9292 Dirección: COMERCIAL ORTIZ; S.A. APARTADO POSTAL 0832-00568 PANAMA; REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009698 Id Fuente: Panama Papers
TIFFANY ASSOCIATES INC.
Nombre Completo: TIFFANY ASSOCIATES INC. Id Interno: 9407 Dirección: TIFFANY ASSOCIATES INC. C/O ADRIAN K H WONG B42 WOODGREEN 5 SHOUSON HILL ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009706 Id Fuente: Panama Papers
TOPMASTER SECRETARIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: TOPMASTER SECRETARIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 5020 Dirección: TOPMASTER SECRETARIAL SERVICES LIMITED ROOM 601; 6/F.; YUE XIU BUILDING; 160-174 LOCKHART ROAD; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009658 Id Fuente: Panama Papers
JAMES W BANC
Nombre Completo: JAMES W BANC Id Interno: 39441 Dirección: JAMES BANC #6297 1 PENN PLZ NEW YORK NY 10119-0002, NEW YORK USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA;POL País: United States;Poland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009669 Id Fuente: Panama Papers
EUROPA TRUST SERVICES LIMITED
Nombre Completo: EUROPA TRUST SERVICES LIMITED Id Interno: 5153 Dirección: EUROPA TRUST SERVICES LIMITED P.O. BOX 10 BOURNE CONCOURSE PEEL STREET; RAMSEY ISLE OF MAN; IM8 1JJ BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11009662 Id Fuente: Panama Papers
MAYAR, R.K.
Nombre Completo: MAYAR, R.K. Id Interno: 946 Dirección: MR. R.K. MAYAR SUITE 2 LAMPTON COURT HOUNSLOW TW3 4EU MIDDLESEX, ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11009707 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO CR. JOSE LUIS SOLARI
Nombre Completo: ESTUDIO CR. JOSE LUIS SOLARI Id Interno: 9311 Dirección: ESTUDIO CR. JOSE L. SOLARI AV. RAMON ANADOR 3674 C.P. 11.600 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009699 Id Fuente: Panama Papers
EUROINVEST INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: EUROINVEST INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 3695 Dirección: EUROINVEST INTERNATIONAL LTD. EUROINVEST HOUSE 37 FITZWILLIAM SQUARE DDUBLIN 2 IRELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11009718 Id Fuente: Panama Papers
SPHERE MANAGEMENT MAURITIUS LIMITED
Nombre Completo: SPHERE MANAGEMENT MAURITIUS LIMITED Id Interno: 39328 Dirección: SPHERE MANAGEMENT (MAURITIUS) LIMITED SUITE 605, 6TH FST ST JAMES COURT ST DENIS STREET PORT LOUIS MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009664 Id Fuente: Panama Papers
QUIMICA HOECHST DE GUATEMALA, S. A.
Nombre Completo: QUIMICA HOECHST DE GUATEMALA, S. A. Id Interno: 9478 Dirección: QUIMICA HOECHST DE GUATEMALA; S.A. KM. 15.5 CARRETERA ROOSEVELT APARTADO 255 GUATEMALA; C. A. **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009708 Id Fuente: Panama Papers
DE MUNTER, HERMAN
Nombre Completo: DE MUNTER, HERMAN Id Interno: 9330 Dirección: MR. HERMAN DE MUNTER GROENENBORGERLAAN 154, B – 2020 ANTWERP BELGIUM **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL País: Belgium Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009700 Id Fuente: Panama Papers
JACOBO LACS PAIT
Nombre Completo: JACOBO LACS PAIT Id Interno: 3704 Dirección: JACOBO LACS PAIT P.O. BOX 0816-00150 PANAMA, REPUBLIC OF PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009719 Id Fuente: Panama Papers
LUIS ANTONIO OSORIO DACCACH
Nombre Completo: LUIS ANTONIO OSORIO DACCACH Id Interno: 40639 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009606 Id Fuente: Panama Papers
ACOCA, SANDRA EUGENIA MIRO DE
Nombre Completo: ACOCA, SANDRA EUGENIA MIRO DE Id Interno: 3813 Dirección: SANDRA EUGENIA MIRO DE ACOCA NUEVO REPARTO EL CARMEN; CALLE ELIDA DIEZ; EDIFICIO TABASARA PISO 14 DIAGONAL AL PARQUE DEL CARMEN PANAMA R. DE PANAMA *** POR MENSAJERO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009627 Id Fuente: Panama Papers
JORGE SOLIS GARCIA
Nombre Completo: JORGE SOLIS GARCIA Id Interno: 39111 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009648 Id Fuente: Panama Papers
BEAU ESTATES INC.
Nombre Completo: BEAU ESTATES INC. Id Interno: 4889 Dirección: BEAU ESTATES INC. P. O. BOX 250 SOUFRIERE ST. LUCIA, WEST INDIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LCA País: Saint Lucia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009641 Id Fuente: Panama Papers
TAMOIL TRANSPORT S.A.
Nombre Completo: TAMOIL TRANSPORT S.A. Id Interno: 4907 Dirección: TAMOIL TRANSPORT S.A. C/O TAMOIL SERVICES S.A.M. COMPLEXE DU METROPOLE 17, AV. DES SPELUGUES MC 98000 MONACO ATTENTION: LEGAL DEPARTMENT *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009644 Id Fuente: Panama Papers
BBO INTERNATIONAL PRIVATE BANK
Nombre Completo: BBO INTERNATIONAL PRIVATE BANK Id Interno: 35609 Dirección: BBO BANK CALLE 87 # 10-93 OF. 702 BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009632 Id Fuente: Panama Papers
NATIONAL GENERAL INVESTMENT CORP.
Nombre Completo: NATIONAL GENERAL INVESTMENT CORP. Id Interno: 4075 Dirección: NATIONAL GENERAL INVESTMENT CORP. 170 NILES HILL ROAD WATERFORD, CT. 06385 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11009607 Id Fuente: Panama Papers
DIEGO JUAN ZAPATA GUTIERREZ
Nombre Completo: DIEGO JUAN ZAPATA GUTIERREZ Id Interno: 35364 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009629 Id Fuente: Panama Papers
HONG KONG CONSULTANCY LIMITED
Nombre Completo: HONG KONG CONSULTANCY LIMITED Id Interno: 39150 Dirección: HONG KONG CONSULTANCY LIMITED ROOM 1606; 16/F; CHINA INSURANCE GROUP BUILDING; NO 139-141 DES VOEUX ROAD; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009649 Id Fuente: Panama Papers
DARIO EDUARDO SOLORZANO MARIN
Nombre Completo: DARIO EDUARDO SOLORZANO MARIN Id Interno: 40805 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009608 Id Fuente: Panama Papers