Nombre Completo: HARB, J. Id Interno: 4054 Dirección: MR. J. HARB TRAP DIVISION NAMA TRADING COMPANY P.O. BOX 2899 JEDDAH 21461 SAUDI ARABIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009600 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
BORDIER INTERNATIONAL BANK & TRUST LTD.
Nombre Completo: BORDIER INTERNATIONAL BANK & TRUST LTD. Id Interno: 3793 Dirección: BORDIER INTERNATIONAL BANK & TRUST LTD. P.O. BOX 5 PROVIDENCIALES TURKS & CAICOS BRITISH WEST INDIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TCA País: Turks and Caicos Islands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009622 Id Fuente: Panama Papers
FEIST, PETER
Nombre Completo: FEIST, PETER Id Interno: 490 Dirección: MR. PETER FEIST GERHART-HAUPTMANN-STRASSE 51 22880 WEDEL – HOLSTEIN GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009642 Id Fuente: Panama Papers
LAURENCE, DENIS M.
Nombre Completo: LAURENCE, DENIS M. Id Interno: 5083 Dirección: MR. DENYS M. LAURENCE 38, BOULEVARD DES MOULINS MC 98000 MONTECARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009660 Id Fuente: Panama Papers
COGENT ENTERPRISES INC.
Nombre Completo: COGENT ENTERPRISES INC. Id Interno: 3581 Dirección: COGENT ENTERPRISES INC. 12 JALAN TEPONG SINGAPORE 2262 SINGAPORE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009636 Id Fuente: Panama Papers
ROSEMARIE FLAX
Nombre Completo: ROSEMARIE FLAX Id Interno: 38887 Dirección: MRS. ROSEMARIE FLAX HODGE’S CREEK TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VGB País: Virgin Islands, British Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009612 Id Fuente: Panama Papers
JTC (SUISSE) SA
Nombre Completo: JTC (SUISSE) SA Id Interno: 40568 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009601 Id Fuente: Panama Papers
GONZALO ANTONIO CEPEDA CARDONA
Nombre Completo: GONZALO ANTONIO CEPEDA CARDONA Id Interno: 38006 Dirección: GONZALO ANTONIO CEPEDA CARDONA AV. CALLE 116 NO. 70D-53 BOGOTÁ, COLOMBIA BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009623 Id Fuente: Panama Papers
ABDUL BAQI ARSHAD
Nombre Completo: ABDUL BAQI ARSHAD Id Interno: 4901 Dirección: MR. ABDUL BAQI ARSHAD 11 RECTORY ORCHARD CHURCH ROAD LONDON SW19 5AS ENGLAND S.I. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009643 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL PETTMAN
Nombre Completo: MICHAEL PETTMAN Id Interno: 512 Dirección: MICHAEL PETTMAN PETTMAN SMITH 79 KNIGHTSBRIDGE LONDON SW1X 7RB ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009661 Id Fuente: Panama Papers
360 CONSULTING GROUP
Nombre Completo: 360 CONSULTING GROUP Id Interno: 40590 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009602 Id Fuente: Panama Papers
DOUIEB KHAILO AVNER
Nombre Completo: DOUIEB KHAILO AVNER Id Interno: 38034 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009624 Id Fuente: Panama Papers
CURMI & PARTNERS LTD.
Nombre Completo: CURMI & PARTNERS LTD. Id Interno: 493 Dirección: CURMI & PARTNERS LTD. FINANCE HOUSE PRINCESS ELIZABETH STREET TA’XBIEX, MSD 11 MALTA VALLETTA MALTA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009645 Id Fuente: Panama Papers
REALTY CORPORATION BUSINESS S.A.
Nombre Completo: REALTY CORPORATION BUSINESS S.A. Id Interno: 37903 Dirección: PABLO BRUNO ARCADIGNI BELGRANO 847, ALVAREZ (2107) ROSARIO ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009621 Id Fuente: Panama Papers
ADONIS KYRIAKIDES & CO.
Nombre Completo: ADONIS KYRIAKIDES & CO. Id Interno: 406 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009603 Id Fuente: Panama Papers
LÖGMENN PROMPTUS SLF.
Nombre Completo: LÖGMENN PROMPTUS SLF. Id Interno: 38054 Dirección: LÖGMENN PROMPTUS SLF. ARAGATA 13 REYKJAVIK 101, REYKJAVIK ICELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISL País: Iceland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009625 Id Fuente: Panama Papers
UDAY BAJEKAL FCMA
Nombre Completo: UDAY BAJEKAL FCMA Id Interno: 4944 Dirección: UDAY BAJEKAL FCMA 63 DOLLIS PARK CHURCH END LONDON N3 1HJ UNITED KINGDOM LONDON UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009646 Id Fuente: Panama Papers
EDUARD JENCO
Nombre Completo: EDUARD JENCO Id Interno: 40482 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009597 Id Fuente: Panama Papers
LEONARDO CORREA RODRIGUEZ
Nombre Completo: LEONARDO CORREA RODRIGUEZ Id Interno: 40601 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009605 Id Fuente: Panama Papers
JULIEN-JEULIN & ASSOCIES
Nombre Completo: JULIEN-JEULIN & ASSOCIES Id Interno: 38062 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009626 Id Fuente: Panama Papers
ATHENAEUM S.À.R.L.
Nombre Completo: ATHENAEUM S.À.R.L. Id Interno: 39094 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009647 Id Fuente: Panama Papers
CESAR NOVAES VIEIRA
Nombre Completo: CESAR NOVAES VIEIRA Id Interno: 38913 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009614 Id Fuente: Panama Papers
BBO INTERNATIONAL PRIVATE BANK
Nombre Completo: BBO INTERNATIONAL PRIVATE BANK Id Interno: 35609 Dirección: BBO BANK CALLE 87 # 10-93 OF. 702 BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009632 Id Fuente: Panama Papers
LUIS ANTONIO OSORIO DACCACH
Nombre Completo: LUIS ANTONIO OSORIO DACCACH Id Interno: 40639 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009606 Id Fuente: Panama Papers
ACOCA, SANDRA EUGENIA MIRO DE
Nombre Completo: ACOCA, SANDRA EUGENIA MIRO DE Id Interno: 3813 Dirección: SANDRA EUGENIA MIRO DE ACOCA NUEVO REPARTO EL CARMEN; CALLE ELIDA DIEZ; EDIFICIO TABASARA PISO 14 DIAGONAL AL PARQUE DEL CARMEN PANAMA R. DE PANAMA *** POR MENSAJERO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009627 Id Fuente: Panama Papers
JORGE SOLIS GARCIA
Nombre Completo: JORGE SOLIS GARCIA Id Interno: 39111 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009648 Id Fuente: Panama Papers
BEAU ESTATES INC.
Nombre Completo: BEAU ESTATES INC. Id Interno: 4889 Dirección: BEAU ESTATES INC. P. O. BOX 250 SOUFRIERE ST. LUCIA, WEST INDIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LCA País: Saint Lucia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009641 Id Fuente: Panama Papers
TAMOIL TRANSPORT S.A.
Nombre Completo: TAMOIL TRANSPORT S.A. Id Interno: 4907 Dirección: TAMOIL TRANSPORT S.A. C/O TAMOIL SERVICES S.A.M. COMPLEXE DU METROPOLE 17, AV. DES SPELUGUES MC 98000 MONACO ATTENTION: LEGAL DEPARTMENT *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009644 Id Fuente: Panama Papers
NATIONAL GENERAL INVESTMENT CORP.
Nombre Completo: NATIONAL GENERAL INVESTMENT CORP. Id Interno: 4075 Dirección: NATIONAL GENERAL INVESTMENT CORP. 170 NILES HILL ROAD WATERFORD, CT. 06385 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11009607 Id Fuente: Panama Papers
DIEGO JUAN ZAPATA GUTIERREZ
Nombre Completo: DIEGO JUAN ZAPATA GUTIERREZ Id Interno: 35364 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009629 Id Fuente: Panama Papers
HONG KONG CONSULTANCY LIMITED
Nombre Completo: HONG KONG CONSULTANCY LIMITED Id Interno: 39150 Dirección: HONG KONG CONSULTANCY LIMITED ROOM 1606; 16/F; CHINA INSURANCE GROUP BUILDING; NO 139-141 DES VOEUX ROAD; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009649 Id Fuente: Panama Papers
DARIO EDUARDO SOLORZANO MARIN
Nombre Completo: DARIO EDUARDO SOLORZANO MARIN Id Interno: 40805 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009608 Id Fuente: Panama Papers
MR. JON VINCENT WOODS
Nombre Completo: MR. JON VINCENT WOODS Id Interno: 39190 Dirección: J V WOODS THE OLD HOUSE 9 SOUTH DOWNS HALE CHESHIRE WARRINGTON WA14 3HP, CHESHIRE UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009650 Id Fuente: Panama Papers
JAVAD TABRIZI
Nombre Completo: JAVAD TABRIZI Id Interno: 38798 Dirección: JAVAD TABRIZI PROVIDENT HOUSE, BURRELL ROW BECKENHAM – KENT BR3 1AT KENT UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009610 Id Fuente: Panama Papers
CURIEL, GIULIO
Nombre Completo: CURIEL, GIULIO Id Interno: 3547 Dirección: MR. GIULIO CURIEL REF.658.972 C/O SWISS BANK CORPORATION CH-6830 CHIASSO (TI) SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009631 Id Fuente: Panama Papers
MR. FRANÇOIS XAVIER DE THUIN
Nombre Completo: MR. FRANÇOIS XAVIER DE THUIN Id Interno: 39235 Dirección: MR. FRANÇOIS XAVIER DE THUIN CALLE SAN JOAQUÍN; 48; 2A PLANTA; PT 8 JALON/XALÓ ALICANTE 03727; VALENCIA SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009651 Id Fuente: Panama Papers
STM CYPRUS SERVICES LIMITED
Nombre Completo: STM CYPRUS SERVICES LIMITED Id Interno: 38823 Dirección: STM CYPRUS SERVICES LIMITED KENNEDY TOWERS SUITE 14; ELEFTHEROPOLEOS ST. NO 1 NICOSIA (LEFKOSA) 1076; NICOSIA (LEFKOSA) CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009611 Id Fuente: Panama Papers
ESC. MARIA CAROLINA GARZON RIVAROLA
Nombre Completo: ESC. MARIA CAROLINA GARZON RIVAROLA Id Interno: 35639 Dirección: ESC. MARIA CAROLIA GARZON CALLE 28 Y 20 EDIFICIO TORRE LIGURIA LOCAL 002 PUNTA DEL ESTE URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009633 Id Fuente: Panama Papers
JOY SHADOW LIMITED
Nombre Completo: JOY SHADOW LIMITED Id Interno: 3924 Dirección: JOY SHADOW LIMITED FLAT C; 13/F.; HOLLYWOOD CENTRE 77-91 QUEEN’S ROAD WEST SHEUNG WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009652 Id Fuente: Panama Papers
RALPH GAIMARD
Nombre Completo: RALPH GAIMARD Id Interno: 38910 Dirección: RALPH GAIMARD RALPH GAIMARD; ROUTE DU LAC 13B; 1246 CORSIER / SWITZERLAND GENEVE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: PROSPECT Id Nodo: 11009613 Id Fuente: Panama Papers