Nombre Completo: MICHAEL VOISIN & CO. Id Interno: 496 Dirección: MICHAEL VOISIN & CO. P.O. BOX 31TEMPLAR HOUSE; DON ROADST 37 ESPLANADE; JE4 8NU ST. HELIER UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009656 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
GERARDO CORAL RODRIGUEZ
Nombre Completo: GERARDO CORAL RODRIGUEZ Id Interno: 40823 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009609 Id Fuente: Panama Papers
SOFIA POWELL-COSIO, P.A.
Nombre Completo: SOFIA POWELL-COSIO, P.A. Id Interno: 40502 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009598 Id Fuente: Panama Papers
MARIA MERCEDES IRVING – BELL
Nombre Completo: MARIA MERCEDES IRVING – BELL Id Interno: 37850 Dirección: MARIA MERCEDES IRVING – BELL 19 CALLE 14-60 ZONA 10 GUATEMALA, GUATEMALA DIRECCION DE TRABAJO GUATEMALA GUATEMALA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009619 Id Fuente: Panama Papers
IQBAL, JAWAID
Nombre Completo: IQBAL, JAWAID Id Interno: 4819 Dirección: MR. JAWAID IQBAL 6 CONSORT MEWS ISLEWORTH MIDDLESEX TW7 7NA ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009639 Id Fuente: Panama Papers
RIKO ENTERPRISES LIMITED
Nombre Completo: RIKO ENTERPRISES LIMITED Id Interno: 4966 Dirección: RIKO ENTERPRISES LIMITED HONG KONG ATTENTION: MR. ANDY WONG THE PARK LANE; 5TH FLOOR; 310 GLOUCESTER ROAD; CAUSEWAY BAY WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009657 Id Fuente: Panama Papers
BROADVILLE INVESTMENTS INC.
Nombre Completo: BROADVILLE INVESTMENTS INC. Id Interno: 3530 Dirección: BROADVILLE INVESTMENTS INC. ROOM B; DOUBLE BUILDING 11TH FLOOR; 23 STANLEY STREET CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009628 Id Fuente: Panama Papers
SAFFERY CHAMPNESS (SUISSE) S.A. (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: SAFFERY CHAMPNESS (SUISSE) S.A. (ZURICH CLIENT) Id Interno: 40511 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009599 Id Fuente: Panama Papers
WORLD OF ELECTRICALS
Nombre Completo: WORLD OF ELECTRICALS Id Interno: 37869 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009620 Id Fuente: Panama Papers
GULF ASSOCIATES COMMUNICATIONS, LTD.
Nombre Completo: GULF ASSOCIATES COMMUNICATIONS, LTD. Id Interno: 4864 Dirección: GULF ASSOCIATES COMMUNICATIONS; LTD. 30 ROCKEFELLER PLAZA NEW YORK; NEW YORK 10112 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009640 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE RATIO S.A.
Nombre Completo: FIDUCIAIRE RATIO S.A. Id Interno: 5030 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009659 Id Fuente: Panama Papers
LUIS CARLOS SERRANO PERALTA
Nombre Completo: LUIS CARLOS SERRANO PERALTA Id Interno: 40360 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009592 Id Fuente: Panama Papers
HARB, J.
Nombre Completo: HARB, J. Id Interno: 4054 Dirección: MR. J. HARB TRAP DIVISION NAMA TRADING COMPANY P.O. BOX 2899 JEDDAH 21461 SAUDI ARABIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009600 Id Fuente: Panama Papers
BORDIER INTERNATIONAL BANK & TRUST LTD.
Nombre Completo: BORDIER INTERNATIONAL BANK & TRUST LTD. Id Interno: 3793 Dirección: BORDIER INTERNATIONAL BANK & TRUST LTD. P.O. BOX 5 PROVIDENCIALES TURKS & CAICOS BRITISH WEST INDIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TCA País: Turks and Caicos Islands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009622 Id Fuente: Panama Papers
FEIST, PETER
Nombre Completo: FEIST, PETER Id Interno: 490 Dirección: MR. PETER FEIST GERHART-HAUPTMANN-STRASSE 51 22880 WEDEL – HOLSTEIN GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009642 Id Fuente: Panama Papers
LAURENCE, DENIS M.
Nombre Completo: LAURENCE, DENIS M. Id Interno: 5083 Dirección: MR. DENYS M. LAURENCE 38, BOULEVARD DES MOULINS MC 98000 MONTECARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009660 Id Fuente: Panama Papers
COGENT ENTERPRISES INC.
Nombre Completo: COGENT ENTERPRISES INC. Id Interno: 3581 Dirección: COGENT ENTERPRISES INC. 12 JALAN TEPONG SINGAPORE 2262 SINGAPORE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009636 Id Fuente: Panama Papers
ROSEMARIE FLAX
Nombre Completo: ROSEMARIE FLAX Id Interno: 38887 Dirección: MRS. ROSEMARIE FLAX HODGE’S CREEK TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VGB País: Virgin Islands, British Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009612 Id Fuente: Panama Papers
GERARD JOHANNES ALEXANDER PUAL ITJESHORST
Nombre Completo: GERARD JOHANNES ALEXANDER PUAL ITJESHORST Id Interno: 38555 Dirección: GERARD JOHANNES ALEXANDER PUAL ITJESHORST OUDKERKHOF 5 BIS; 3512 GH UTRECHT; THE NETHERLANDS UTRECHT NETHERLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009524 Id Fuente: Panama Papers
GILMAR BALDASSARRE
Nombre Completo: GILMAR BALDASSARRE Id Interno: 35739 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009542 Id Fuente: Panama Papers
SR. VLADIMIR TORRES
Nombre Completo: SR. VLADIMIR TORRES Id Interno: 37840 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009561 Id Fuente: Panama Papers
ASAHI IWASAWA & ASSOCIATES SECRETARIAL SERVICES LTD.
Nombre Completo: ASAHI IWASAWA & ASSOCIATES SECRETARIAL SERVICES LTD. Id Interno: 3508 Dirección: ASAHI IWASAWA & ASSOCIATES SECRETARIAL SERVICES LIMITED ROOM 1403; WING ON CENTRE 111 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009578 Id Fuente: Panama Papers
ROKA TECHNICAL SERVICES INC.
Nombre Completo: ROKA TECHNICAL SERVICES INC. Id Interno: 3872 Dirección: ROKA TECHNICAL SERVICES INC. APARTADO AEREO 750 SANTA MARTA COLOMBIA ATENCION: SR. ROBERTO KATIME **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009530 Id Fuente: Panama Papers
BARINVEST SA.
Nombre Completo: BARINVEST SA. Id Interno: 38590 Dirección: BARINVEST SA. VIA CANTONALE 19 LUGANO 6901, TICINO SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009525 Id Fuente: Panama Papers
BENGAMIN GOLSHANI
Nombre Completo: BENGAMIN GOLSHANI Id Interno: 35983 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009544 Id Fuente: Panama Papers
PATRICIO WATERHOUSE
Nombre Completo: PATRICIO WATERHOUSE Id Interno: 37849 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009562 Id Fuente: Panama Papers
CESAR ANTONIO LANZONE
Nombre Completo: CESAR ANTONIO LANZONE Id Interno: 35106 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009579 Id Fuente: Panama Papers
MS NADA SOUTHWORTH (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: MS NADA SOUTHWORTH (ZURICH CLIENT) Id Interno: 38601 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009526 Id Fuente: Panama Papers
MARTIN MIOTTO
Nombre Completo: MARTIN MIOTTO Id Interno: 35997 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009545 Id Fuente: Panama Papers
FORDSON CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: FORDSON CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 4703 Dirección: FORDSON CONSULTANTS LIMITED ROOM 1402 TUNG WAH MANSION 119-203 HENNESSY ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009563 Id Fuente: Panama Papers
ADMINISTRADORA DE COBROS S.A.
Nombre Completo: ADMINISTRADORA DE COBROS S.A. Id Interno: 35114 Dirección: LICDA. EYRA PERDOMO MOSSFON BUILDING; SECOND FLOOR; EAST 54TH STREET PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009580 Id Fuente: Panama Papers
PEDRO RAMIREZ DE ALBA
Nombre Completo: PEDRO RAMIREZ DE ALBA Id Interno: 36581 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009587 Id Fuente: Panama Papers
ELITE SECRETARIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: ELITE SECRETARIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 38649 Dirección: ELITE SECRETARIAL SERVICES LIMITED RM 2806; 28/F/.; WU CHUNG HOUSE; 213 QUEEN’S ROAD EAST; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009527 Id Fuente: Panama Papers
KABIR KAPUR
Nombre Completo: KABIR KAPUR Id Interno: 36000 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009546 Id Fuente: Panama Papers
ROBINSON, ROBERT W.
Nombre Completo: ROBINSON, ROBERT W. Id Interno: 4709 Dirección: MR. ROBERT W. ROBINSON BURY HOUSE LONDON ROAD, OLD AMERSHAM BUCKS HP7 0EZ ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009564 Id Fuente: Panama Papers
BOAZ BIRMAN
Nombre Completo: BOAZ BIRMAN Id Interno: 35213 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009581 Id Fuente: Panama Papers
VIZCAYA CAPITAL
Nombre Completo: VIZCAYA CAPITAL Id Interno: 38660 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009528 Id Fuente: Panama Papers
AIMS CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: AIMS CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 36022 Dirección: AIMS CORPORATE SERVICES LIMITED 18/F.; BANGKOK BANK BUILDING; 490-492 NATHAN ROAD; YAU MA TEI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009547 Id Fuente: Panama Papers
LPD CONSULTANTS & ASSOCIATES
Nombre Completo: LPD CONSULTANTS & ASSOCIATES Id Interno: 4712 Dirección: LPD CONSULTANTS & ASSOCIATES 2308; 23RD FLOOR ASIA PACIFIC FINANCE TOWER CITIBANK PLAZA; 3 GARDEN ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009565 Id Fuente: Panama Papers
NADAV SHIHONI
Nombre Completo: NADAV SHIHONI Id Interno: 36526 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GHA País: Ghana Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009585 Id Fuente: Panama Papers