Nombre Completo: RALPH GAIMARD Id Interno: 38910 Dirección: RALPH GAIMARD RALPH GAIMARD; ROUTE DU LAC 13B; 1246 CORSIER / SWITZERLAND GENEVE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: PROSPECT Id Nodo: 11009613 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
INFINTAX B.V.
Nombre Completo: INFINTAX B.V. Id Interno: 40393 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009593 Id Fuente: Panama Papers
SR. DANIEL BORJA
Nombre Completo: SR. DANIEL BORJA Id Interno: 38957 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009615 Id Fuente: Panama Papers
ARTHUR VISKOWSKY
Nombre Completo: ARTHUR VISKOWSKY Id Interno: 35682 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009634 Id Fuente: Panama Papers
CAROLINA FERNANDEZ ALVAREZ
Nombre Completo: CAROLINA FERNANDEZ ALVAREZ Id Interno: 39252 Dirección: – AVE. INTERVECINAL DE COLINAS DE SANTA MÓNICA QUINTA ANCA CARACAS VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009653 Id Fuente: Panama Papers
GUILLO & BONA
Nombre Completo: GUILLO & BONA Id Interno: 404 Dirección: GUILLO & BONA APARTADO 0843-02502 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009594 Id Fuente: Panama Papers
ANASTASIA YURIEVNA BELYAEVA
Nombre Completo: ANASTASIA YURIEVNA BELYAEVA Id Interno: 38994 Dirección: ANASTASIA YURIEVNA BELYAEVA EL PRESIDENTE; AVDA DE LA PLAYA 8C 29680 ESTEPONA (MÁLAGA); ESPAÑA MALAGA SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009616 Id Fuente: Panama Papers
MAYER LAW FIRM
Nombre Completo: MAYER LAW FIRM Id Interno: 35683 Dirección: MAYER LAW FIRM AVOCATS À LA COUR 49; BOULEVARD PRINCE HENRI. L-1724 L1724; LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009635 Id Fuente: Panama Papers
ALBERTO DAVID BTESH
Nombre Completo: ALBERTO DAVID BTESH Id Interno: 39275 Dirección: ALBERTO DAVID BTESH PUNTA PACIFICA, OCEANÍA TORRE 2000 PISO 19 OFICINA 19 D PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: PROSPECT Id Nodo: 11009654 Id Fuente: Panama Papers
NILO CONSULTORES S.A.S.
Nombre Completo: NILO CONSULTORES S.A.S. Id Interno: 40448 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009595 Id Fuente: Panama Papers
MARIS FORD
Nombre Completo: MARIS FORD Id Interno: 39079 Dirección: MARIS FORD EDIFICIO VILLA MAGDA APT 30 VILLA ITALIA PUNTA PAITILLA PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009617 Id Fuente: Panama Papers
PRICEWATERHOUSE (DURBAN)
Nombre Completo: PRICEWATERHOUSE (DURBAN) Id Interno: 3591 Dirección: PRICE WATERHOUSE (DURBAN) CHARTERED ACCOUNTANTS 10TH FLOOR, SAGE LIFE HOUSE P.O. BOX 1049 DURBAN 4000 SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009637 Id Fuente: Panama Papers
STICHTING INTERNATIONAAL ZAKENDOEN
Nombre Completo: STICHTING INTERNATIONAAL ZAKENDOEN Id Interno: 39284 Dirección: STICHTING INTERNATIONAL ZAKENDOEN BRUXELLES HOUSE TAKKEBIJSTERS 15 -17E BREDA 4817, NOORD BRABANT NETHERLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009655 Id Fuente: Panama Papers
GERARDO CORAL RODRIGUEZ
Nombre Completo: GERARDO CORAL RODRIGUEZ Id Interno: 40823 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009609 Id Fuente: Panama Papers
BANCO SANTANDER (SUISSE) SA
Nombre Completo: BANCO SANTANDER (SUISSE) SA Id Interno: 40457 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009596 Id Fuente: Panama Papers
JTC GROUP MIAMI
Nombre Completo: JTC GROUP MIAMI Id Interno: 39089 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009618 Id Fuente: Panama Papers
PAJU, REIJO
Nombre Completo: PAJU, REIJO Id Interno: 4814 Dirección: MR. REIJO PAJU BAUSSE OPTIOT OY P. O. BOX 54 20111 TURKU FINLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FIN País: Finland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009638 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL VOISIN & CO.
Nombre Completo: MICHAEL VOISIN & CO. Id Interno: 496 Dirección: MICHAEL VOISIN & CO. P.O. BOX 31TEMPLAR HOUSE; DON ROADST 37 ESPLANADE; JE4 8NU ST. HELIER UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009656 Id Fuente: Panama Papers
GIL ALTER
Nombre Completo: GIL ALTER Id Interno: 37584 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009552 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL MANAGEMENT LIMITED (IOM)
Nombre Completo: INTERNATIONAL MANAGEMENT LIMITED (IOM) Id Interno: 9122 Dirección: INTERNATIONAL MANAGEMENT LIMITED P.O. BOX 331 157 WOODBOURNE ROAD DOUGLAS, ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11009521 Id Fuente: Panama Papers
RENATO APARECIDO GOMES
Nombre Completo: RENATO APARECIDO GOMES Id Interno: 34971 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009539 Id Fuente: Panama Papers
TING, C. K.
Nombre Completo: TING, C. K. Id Interno: 3772 Dirección: MR. C. K. TING SOCIEDADE DE COMERCIO E INDUSTRIA »IMPERCIAL» RUA SAO ROGUE NO.48 E 48A R/C EDIF, HENG FAI MACAU Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MAC;CHN País: Macao;China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009558 Id Fuente: Panama Papers
MR. JOSE FONTAN COLLAZO
Nombre Completo: MR. JOSE FONTAN COLLAZO Id Interno: 35037 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009574 Id Fuente: Panama Papers
COLORS IN BLOOM INC.
Nombre Completo: COLORS IN BLOOM INC. Id Interno: 34774 Dirección: ARQ. RICARDO DÁVALOS GUEVARA AVE. 6 DE DICIEMBRE Y LA NIÑA EDIFICIO MULTICENTRO; OFICINA 703; GRUPO FLORISOL QUITO ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU;BHS País: Ecuador;Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009533 Id Fuente: Panama Papers
POPULAR CORPORATE SERVICE LIMITED #1
Nombre Completo: POPULAR CORPORATE SERVICE LIMITED #1 Id Interno: 9159 Dirección: POPULAR CORPORATE SERVICE LIMITED #1 SUITES 1801-1802; 18/F; ALLIANCE BUILDING; 130-136 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; SHEUNG WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009522 Id Fuente: Panama Papers
PEDRO JESUS RODRIGUEZ BAREA
Nombre Completo: PEDRO JESUS RODRIGUEZ BAREA Id Interno: 34984 Dirección: PEDRO JESUS RODRIGUEZ BAREA CL PADRE MENDEZ CASARIEGO N 6 C1°E 41003 SEVILLA ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009540 Id Fuente: Panama Papers
MICHEL CHARLES JOSEPH BERRY
Nombre Completo: MICHEL CHARLES JOSEPH BERRY Id Interno: 37752 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009559 Id Fuente: Panama Papers
TAN ALEXANDER UY & TAN LINDA TIU
Nombre Completo: TAN ALEXANDER UY & TAN LINDA TIU Id Interno: 35044 Dirección: TAN ALEXANDER UY & TAN LINDA TIU 34 BEETTE ST. VALLE VERDE 6 PASIG CITY PASIG PHILIPPINES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PHL País: Philippines Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009576 Id Fuente: Panama Papers
LIMON INTERNATIONAL INC.
Nombre Completo: LIMON INTERNATIONAL INC. Id Interno: 3583 Dirección: LIMON INTERNATIONAL INC. 20TH FLOOR 47/57 MARTIN STREET P.O. BOX 9647 LAGOS, NIGERIA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NGA País: Nigeria Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009543 Id Fuente: Panama Papers
WILSON KUNG PIK LEON LEE
Nombre Completo: WILSON KUNG PIK LEON LEE Id Interno: 38541 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009523 Id Fuente: Panama Papers
GORDON S. BLAIR
Nombre Completo: GORDON S. BLAIR Id Interno: 3499 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009541 Id Fuente: Panama Papers
FABRIZIO PERSICO
Nombre Completo: FABRIZIO PERSICO Id Interno: 37824 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009560 Id Fuente: Panama Papers
TURNER,MACFARLANE,GREEN & CO.
Nombre Completo: TURNER,MACFARLANE,GREEN & CO. Id Interno: 3506 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009577 Id Fuente: Panama Papers
ROKA TECHNICAL SERVICES INC.
Nombre Completo: ROKA TECHNICAL SERVICES INC. Id Interno: 3872 Dirección: ROKA TECHNICAL SERVICES INC. APARTADO AEREO 750 SANTA MARTA COLOMBIA ATENCION: SR. ROBERTO KATIME **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009530 Id Fuente: Panama Papers
GERARD JOHANNES ALEXANDER PUAL ITJESHORST
Nombre Completo: GERARD JOHANNES ALEXANDER PUAL ITJESHORST Id Interno: 38555 Dirección: GERARD JOHANNES ALEXANDER PUAL ITJESHORST OUDKERKHOF 5 BIS; 3512 GH UTRECHT; THE NETHERLANDS UTRECHT NETHERLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009524 Id Fuente: Panama Papers
GILMAR BALDASSARRE
Nombre Completo: GILMAR BALDASSARRE Id Interno: 35739 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009542 Id Fuente: Panama Papers
SR. VLADIMIR TORRES
Nombre Completo: SR. VLADIMIR TORRES Id Interno: 37840 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009561 Id Fuente: Panama Papers
ASAHI IWASAWA & ASSOCIATES SECRETARIAL SERVICES LTD.
Nombre Completo: ASAHI IWASAWA & ASSOCIATES SECRETARIAL SERVICES LTD. Id Interno: 3508 Dirección: ASAHI IWASAWA & ASSOCIATES SECRETARIAL SERVICES LIMITED ROOM 1403; WING ON CENTRE 111 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009578 Id Fuente: Panama Papers
BARINVEST SA.
Nombre Completo: BARINVEST SA. Id Interno: 38590 Dirección: BARINVEST SA. VIA CANTONALE 19 LUGANO 6901, TICINO SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009525 Id Fuente: Panama Papers
BENGAMIN GOLSHANI
Nombre Completo: BENGAMIN GOLSHANI Id Interno: 35983 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009544 Id Fuente: Panama Papers